Este documento presenta un formato para revisar y analizar la documentación de proveedores. Incluye una lista de documentos requeridos como identificación, registro de impuestos y certificados de socios. También solicita detalles sobre forma de pago, frecuencia de compra y productos/servicios. Un empleado debe verificar esta información contra listas nacionales e internacionales y certificar el cumplimiento.
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Este documento presenta un formato para revisar y analizar la documentación de proveedores. Incluye una lista de documentos requeridos como identificación, registro de impuestos y certificados de socios. También solicita detalles sobre forma de pago, frecuencia de compra y productos/servicios. Un empleado debe verificar esta información contra listas nacionales e internacionales y certificar el cumplimiento.
Descripción original:
FICHA
Título original
FORMATO INTERNO REVISION DE PROVEEDOR (3) (1) (4) (1)
Este documento presenta un formato para revisar y analizar la documentación de proveedores. Incluye una lista de documentos requeridos como identificación, registro de impuestos y certificados de socios. También solicita detalles sobre forma de pago, frecuencia de compra y productos/servicios. Un empleado debe verificar esta información contra listas nacionales e internacionales y certificar el cumplimiento.
Este documento presenta un formato para revisar y analizar la documentación de proveedores. Incluye una lista de documentos requeridos como identificación, registro de impuestos y certificados de socios. También solicita detalles sobre forma de pago, frecuencia de compra y productos/servicios. Un empleado debe verificar esta información contra listas nacionales e internacionales y certificar el cumplimiento.
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ANÁLISIS Y REVISIÓN DOCUMENTAL DE PROVEEDORES
Art. 20.-La política "Conozca a su Proveedor".-La aplicación de esta política busca reforzar el control e incluye el conocimiento de los proveedores de bienes y servicios del sujeto obligado, relacionados directamente con el giro del negocio, mediante el manejo de expedientes individuales en el que consten, documentos de los servicios o productos adquiridos, modalidades, montos y formas de pago, frecuencia de prestación de servicios y/o entrega de bienes. El sujeto obligado debe solicitar la documentación e información relacionada con sus proveedores. CÓDIGO: FO.OC.2021.010
FECHA DE REVISIÓN: DEPENDENCIA TMC
CUMPLIMIENTO SI NO 1. Copia de cédula de identidad o pasaporte o documento de identificación del Representante Legal de la compañía 2. Copia de la papeleta de votación 3. Copia del Registro Único de Contribuyentes (RUC) 4. Copia del nombramiento del Representante Legal o Apoderado, actualizado. 5. Certificado de socios accionistas emitido por la Superintendencia de Compañía
FORMA DE PAGO TIEMPO DE CRÉDITO FRECUENCIA DE COMPRA / PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRODUCTO O SERVICIO ADQUIRIDO
DATOS DEL RESPONSABLE
RESPONSABLE QUE VERIFICÓ LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:
FIRMA: NOMBRE: CARGO: C.C.
CERTIFICACIÓN DEL EMPLEADO RESPONSABLE QUE VERIFICÓ LA INFORMACIÓN
Certifico que he verificado personalmente la información del proveedor con la lista de información nacionales e internacionales y que he verificado la documentación solicitada de acuerdo a lo establecido en la política “conozca a su PROVEEDOR"
N° ENTIDAD VALIDADO COINCIDENCIA OBSERVACIONES
1 ANTECEDENTES PENALES SI NO SI NO 2 EMPRESAS FANTASMAS (SRI) SI NO SI NO 3 LISTA CONSOLIDADA UNSC SI NO SI NO 4 OFAC SI NO SI NO 5 REGISTRO CIVIL SI NO SI NO 6 SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS SI NO SI NO 7 SUPER DE COMPAÑIAS SI NO SI NO 8 FUNCION JUDICIAL SI NO SI NO
Observaciones emitidas por el Oficial de Cumplimiento:
FECHA: _______/___________/__________ día mes año
__________________________________________ ________________________________________ Firma del Responsable del Departamento Revisado por Unidad de Cumplimiento
Certifico haber revisado y verificado la información proporcionada en el presente formulario con listas de información oficial detallada anteriormente.
