EN LO PRINCIPAL: QUERELLA POR LOS DELITOS QUE SE INDICAN; EN EL PRIMER

OTROSÍ: TENGASE PRESENTE; EN EL SEGUNDO OTROSÍ: DILIGENCIAS DE

INVESTIGACIÓN; EN EL TERCER OTROSÍ: ACOMPAÑO DOCUMENTOS; EN EL
CUARTO OTROSÍ: SOLICITUD DE CAUTELARES REALES; EN EL QUINTO OTROSÍ:
FORMA DE NOTIFICACIÓN; EN EL SEXTO OTROSÍ: PATROCINIO Y PODER.

JUZGADO DE GARANTÍA DE SANTIAGO (4°)

SEBASTIÁN VARGAS SANDOVAL, chileno, soltero, abogado, cédula de identidad N°

16.746.756-3, por sí, y en representación -según se acreditara- de doña SOFIA CHOMALI
NACIFF, chilena, casada diseñadora, cédula de identidad N° 18.020.530-6, ambos, con
domicilio para estos efectos en Los Militares N° 5953, oficina 806, comuna de Las Condes,
Región Metropolitana, a SS. con respeto digo:

Que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 111 y siguientes del Código

Procesal Penal, vengo en interponer querella criminal en contra de ARIEL SAUER
ADLERSTEIN, cédula nacional de identidad número 10.931.128-6, DANIEL SAUER
ADLERSTEIN, cédula nacional de identidad número 10.780.885-K, RODRIGO
TOPELBERG KLEINKOPF, cédula de identidad número 13.442.162-2, y ALBERTO
SAUER ROSENWASSER, cédula de identidad número 5.711.978-0; todos domiciliados
laboralmente en Alonso de Córdova N° 5320, piso 6°, comuna de Las Condes, y en contra
de todos quienes resulten responsables como autores, cómplices o encubridores de los
hechos que describiremos a continuación, los que, a lo menos, pueden revestir las
características típicas del delito de estafa, previsto 468 y sancionado en el inciso final del
artículo 467 del Código Penal; delito de invasión del giro bancario, previsto y sancionado
en el artículo 39 del Decreto con Fuerza de Ley N° 3 del Ministerio de Hacienda, quien fija
el texto refundido, sistematizado y concordado de la Ley General de Bancos y de otros
cuerpos legales que se indican; delito de lavado de activos, previsto y sancionado en el
artículo 27 de la Ley 19.913, y de la responsabilidad penal de la persona jurídica, artículo
3 de la Ley 20.393, respecto de la sociedad Factop SA., rol único tributario N° 99.543.200-
5, sin perjuicio de otros delitos que puedan develarse durante la investigación penal,
solicitando que se remitan los antecedentes al Ministerio Público, a fin de que dicho órgano
de curso a la investigación correspondiente, formalice y acuse a los responsables y en
definitiva se les condene a las penas establecidas por ley, todo ello con costas, en base a
los argumentos de hecho y de derecho que a continuación pasó a exponer:

I. LOS HECHOS:
A. Antecedentes generales.

1. La Sociedad Factop S.A. (en adelante, indistintamente, “Factop”), rol único tributario
número 99.543.200-5, en la que tienen participación las siguientes personas:

Accionista % de Participación
Eduardo Topelberg 5,83%
Nicole Topelberg 6,67%
Rodrigo Topelberg 6,67%
Andrea Topelberg 5,83%
Alberto Sauer 25%
Ariel Sauer (imputado) 25%
Daniel Sauer (imputado) 25%
2. Consta en su escritura de constitución, de fecha 4 de diciembre de 2003, que su
objeto social es: “uno: La adquisición, enajenación, comercialización,
administración, intermediación, transformación y producción de bienes corporales e
incorporales, muebles e inmuebles, especialmente efectos de comercio, valores
mobiliarios, acciones, derechos y monedas. Dos: La formación y, en general, la
participación en sociedades, asociaciones y/o comunidades, cualquiera que sea su
naturaleza y objeto. Tres: La prestación de servicios de todo tipo y la representación
de terceros. Cuatro: La sociedad podrá celebrar los contratos y ejecutar los actos
que tuviere por convenientes para el cumplimiento de su fin social”. Sin embargo,
dichos fondos no eran invertidos, sino que se utilizaban, según lo informado por el
querellado Rodrigo Topelberg, en su ampliación de querella presentada en la causa
RIT 6064-2023, RUC 2310039339-5 del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago,
en la creación de un mecanismo ilegal de financiamiento en favor de personas
naturales y jurídicas que, al parecer, no han podido acceder a servicios financieros
mediante el mercado formal, cuestión que es relevante para entender lo acontecido.
Respecto de la víctima Sebastián Vargas Sandoval.

3. Que producto a una recomendación realizada por cercanos, en el mes de noviembre

de 2022, se me puso en contacto con los socios de la Sociedad Factop S.A.,
principalmente, con el querellado Daniel Sauer, con el objeto de ingresar como
inversionista en un fondo de inversiones llamado supuestamente ‘‘Family Friend’‘ y
obtener un interés mensual asegurado del 1%, con la posibilidad de poder retirar los
fondos cuando quisiera, según lo indicado por el mismo Daniel Sauer en la reunión.
4. Como tenía conocidos que tenían su dinero invertido en dicha sociedad, acepte,
firmando el día 18 de noviembre de 2022, un contrato de cuenta corriente mercantil
en pesos con Factop SA., representada legalmente según el contrato por parte del
querellado Daniel Sauer Adlerstein.
5. Durante los primeros meses, realice retiros para cubrir algunos gastos, sin tener
mayores problemas, quedándome un saldo de $160.387.000.- (ciento sesenta
millones trescientos ochenta y siete mil pesos), al mes de febrero del año 2023.
6. Producto a la investigación realizada por parte de la CMF sobre la corredora STF
Capital – y la suspensión de la misma-, perteneciente a los hermanos Sauer y otras
personas, solicito en el mes de marzo del año 2023, la devolución íntegra de mis
fondos correspondiente a $160.387.000.- (ciento sesenta millones trescientos
ochenta y siete mil pesos), primero, a través de whatsapp directo con Daniel Sauer,
posteriormente a través de correo electrónicos, respondiéndome Ariel Sauer por
correo electrónico que no había problema, pero que sería a través de 5 cuotas, la
primera de ella en el mes de abril de 2023 y asi sucesiva y mensualmente -5 cuotas,
cada una de ellas de $32.000.000.-.
7. Al llegar el mes de abril del año 2023, cesan en la comunicación telefónicas y
mensajería en línea fluida, respondiendo después de varios días, indicándome que
la primera cuota se iba a tener que pagar en el mes de mayo por dificultades que
estaban viviendo producto a la suspensión de la corredora de bolsa STF Capital,
por parte de la CMF.
8. Que, así las cosas, en el mes de mayo se me hace entrega de 5 cheques, los que
sumados alcanzaban la suma de $32.000.000.- (treinta y dos millones de pesos),
más un sexto cheque por el monto de $128.000.000.- (ciento veintiocho millones de
pesos), el cual supuestamente era un tipo de garantía por la deuda total que
quedaba, los primeros 5 cheques me los deposite en la cuenta corriente, saliendo 2
de ellos protestados, los que me fueron cambiados por parte de Daniel Sauer,
 devolviéndome de esta forma $32.000.000.-, quedando pendiente la suma de
$128.000.000.- correspondiente a capital, más los intereses.
9. En el mes de junio del presente año, me puse en contacto nuevamente con Daniel
Sauer y Ariel Sauer, con el objeto de ver la segunda cuota de la devolución de los
fondos que había entregado, los que nuevamente me señalaron que producto a la
suspensión de la Corredora de Bolsa STF Capital, por parte de la CMF, no contaban
con fondos para poder realizar la devolución de los dineros en ese momento y que
se encontraban vendiendo una participación que tenían en el Grupo Patio, a través
de una de sus sociedades, para efecto de cubrir la devolución de los dineros a los
inversionista, como los intereses adeudados.
10. Tal es la situación, que me derivaron inclusive con el querellado Rodrigo Topelberg,
quien era el que se iba a encargar de realizar la coordinación para la devolución de
los dineros de los inversionistas.
11. En el mes de julio de 2023, nuevamente me pongo en contacto con ellos, tanto así,
que concurro a sus oficinas junto a una amiga que también tiene su dinero invertido
Sofia Chomali Naciff, a una reunión con los querellados Daniel Sauer, Ariel Sauer y
Rodrigo Topelberg, los que sin darnos una solución concreta, nuevamente nos
hablaron de la difícil situación que se encontraban viviendo y que estaban a punto
de vender la participación que tenían en el Grupo Patio para contar con liquidez y
poder empezar a devolver en cuotas el capital y los intereses adeudados.
12. De esta conversación y sumado a lo ocurrido con la Corredora de Bolsa STF Capital,
reflexione y claro, para justificar contar con la cobertura patrimonial mínima que
debe tener una Corredora de Bolsa de manera líquida y diaria, en los términos del
artículo 32 de la Ley 18.045, ocuparon los dineros correspondientes a las
inversiones que se habían realizado por parte de los particulares en la sociedad
Factop SA.
13. De esta forma, una vez que la CMF suspendió de manera indefinida el
funcionamiento de la Corredora de Bolsa STF Capital y formulo cargos a diferentes
agentes involucrados en los hechos investigados, mediante el Oficio Reservado UI
N°710/2023, congelaron las cuentas corrientes de STF Capital, para proteger a los
inversionistas, quedando parte de los dineros correspondiente a los inversionistas
de Factop SA congelados en las cuentas corrientes de STF Capital, no pudiendo ser
restituidos a las cuentas de Factop SA.
14. Es así, como el día 4 de agosto de 2023, me entero a través de Diario Financiero
Mas, de la querella presentada por parte del querellado Rodrigo Topelberg en contra
de Daniel Sauer y Ariel Sauer, por supuesta factura falsas y de la maquinación
fraudulenta existente dentro de la sociedad Factop SpA.

15. Que, sin perjuicio de lo relevante de los datos aportados, no es menos cierto, que
dicha querella, no es más que una querella de carácter instrumental por parte del
querellado Topelberg para tratar de justificar su actuar, ya que participaba
activamente en la sociedad, tanto así, que se encontraba presente al momento de
reunirnos con ellos y en donde se trataban de justificar el motivo de la no devolución
de los dineros, por lo que sabía perfectamente lo acontecía adentro, tanto asi, que
inclusive informaba a través de mensajería WhatsApp la fecha de los supuestos
pagos que realizaría Factop para ponerse al día.
16. Es así, que a la presente fecha la sociedad Factop SA., me ha defraudado con la
suma total de $128.000.000.- (ciento veintiocho millones de pesos), más los
 intereses adeudados desde el mes de mayo de 2023, los cuales mensuales
correspondían a la suma de $1.280.000.-, lo que da un total defraudado de
$133.507.000.- (ciento treinta y tres millones quinientos siete mil pesos), los cuales
se han negado a devolverme bajo distintas excusas.

Respecto de la víctima Sofia Chomali Naciff

17. Que producto a una recomendación realizada por cercanos a mí representada, en

el mes de mayo de 2022, se puso en contacto con los socios de la Sociedad Factop
S.A., principalmente, con el denunciado Ariel Sauer, con el objeto de ingresar como
inversionista en un fondo de inversiones llamado supuestamente ‘‘Family Friend’’, y
obtener un interés mensual asegurado del 1%, con la posibilidad de poder retirar los
fondos cuando quisiera, según lo indicado por el mismo Ariel Sauer en la reunión.
18. Como tenía conocidos mi representada que tenían su dinero invertido en dicha
sociedad, acepto, firmando el día 2 de junio de 2022, un contrato de cuenta corriente
mercantil en pesos con Factop SA., representada legalmente según el contrato por
parte del denunciado Ariel Sauer Adlerstein, entregándole la suma de
$350.000.000.- (trescientos cincuenta millones de pesos).
19. Producto a la investigación realizada por parte de la CMF sobre la corredora STF
Capital – y la suspensión de la misma-, perteneciente a los hermanos Sauer y otras
personas, solicito en el mes de marzo del año 2023, la devolución íntegra de mis
fondos correspondiente a $350.000.000.- (trescientos cincuenta millones de pesos),
primero, a través de whatsapp directo con Ariel Sauer y posteriormente con Daniel
Sauer y Rodrigo Topelberg; de igual forma, respondiéndole Ariel Sauer que se
pondría en contacto con mí representada Rodrigo Topelberg para efectos de
coordinar con ella la devolución del dinero invertido en 5 cuotas.
20. Al llegar el mes de abril del año 2023, cesan en la comunicación telefónicas y
mensajería en línea fluida, respondiendo después de varios días, indicándome que
la primera cuota se iba a tener que pagar en el mes de mayo por dificultades que
estaban viviendo producto a la suspensión de la corredora de bolsa STF Capital,
por parte de la CMF.
21. Que, así las cosas, nunca se le hizo devolución alguna del dinero que tenían
invertido, tanto así que solo daban distintas excusas para aplazar la devolución del
capital enterado, pagándome solo los intereses que se generaban mensualmente.
22. En el mes de junio del presente año, se puso en contacto nuevamente con Daniel
Sauer y Ariel Sauer, con el objeto de tener una fecha cierta sobre la devolución del
capital invertido, los que nuevamente le señalaron que producto a la suspensión de
la Corredora de Bolsa STF Capital, por parte de la CMF, no contaban con fondos
para poder realizar la devolución de los dineros en ese momento y que se
encontraban vendiendo una participación que tenían en el Grupo Patio, a través de
una de sus sociedades, para efecto de cubrir la devolución de los dineros a los
inversionista, como los intereses adeudados.
23. Tal es la situación, que inclusive el denunciado Rodrigo Topelberg, quien era el que
se iba a encargar de realizar la coordinación para la devolución de los dineros de
los inversionistas, solo seguía entregándome excusas del porque no realizaban la
devolución de los dineros.
24. En el mes de julio de 2023, nuevamente mi representada se pone en contacto con
ellos, tanto así, que concurrió a sus oficinas junto a su amigo y abogado Sebastián
Vargas Sandoval, que también tiene su dinero invertido en dicho fondo, a una
reunión con los denunciados Daniel Sauer, Ariel Sauer y Rodrigo Topelberg, los que
sin dar una solución concreta, nuevamente hablaron de la difícil situación que se
encontraban viviendo y que estaban a punto de vender la participación que tenían
en el Grupo Patio para contar con liquidez y poder empezar a devolver en cuotas el
capital y los intereses adeudados.
25. De esta conversación y sumado a lo ocurrido con la Corredora de Bolsa STF Capital,
pudimos reflexionar y claro, para justificar contar con la cobertura patrimonial
mínima que debe tener una Corredora de Bolsa de manera líquida y diaria, en los
términos del artículo 26 de la Ley 18.045, ocuparon los dineros correspondientes a
las inversiones que se habían realizado por parte de los particulares en la sociedad
Factop SA.
26. De esta forma, una vez que la CMF suspendió de manera indefinida el
funcionamiento de la Corredora de Bolsa STF Capital y formulo cargos a diferentes
agentes involucrados en los hechos investigados, mediante el Oficio Reservado UI
N°710/2023, congelaron las cuentas corrientes de STF Capital, para proteger a los
inversionistas, quedando parte de los dineros correspondiente a los inversionistas
de Factop SA congelados en las cuentas corrientes de STF Capital, no pudiendo ser
restituidos a las cuentas de Factop SA.
27. Es así, como el día 4 de agosto de 2023, se enteró a través de Diario Financiero
Mas, de la querella presentada por parte del denunciado Rodrigo Topelberg en
contra de Daniel Sauer y Ariel Sauer, por supuesta factura falsas y de la maquinación
fraudulenta existente dentro de la sociedad Factop SpA.

28. Que, sin perjuicio de lo relevante de los datos aportados, no es menos cierto, que
dicha querella, no es más que una querella de carácter instrumental por parte del
denunciado Topelberg para tratar de justificar su actuar, ya que participaba
activamente en la sociedad, tanto así, que se encontraba presente al momento de
reunirnos con ellos y en donde se trataban de justificar el motivo de la no devolución
de los dineros, por lo que sabía perfectamente lo acontecía adentro, tanto asi, que
inclusive informaba a través de mensajería WhatsApp la fecha de los supuestos
pagos que realizaría Factop para ponerse al día.
 29. Es así, que a la presente fecha Factop SpA., me ha defraudado con la suma total
de $350.000.000.- (trescientos cincuenta millones de pesos), más los intereses que
se generen a futuro, los cuales se han negado a devolverme bajo distintas excusas.
30. De esta forma, entre ambos querellantes, el monto defraudado en total es la suma
de $483.507.000.- (cuatrocientos ochenta y tres millones quinientos siete mil pesos).
31. Finalmente, debo señalar que los dineros captados de manera engañosa e ilícita
por parte de los querellados, fueron reincorporado al mercado formal, como
supuesto patrimonio de las sociedades vinculados a los querellados como de su
patrimonio personal, siendo utilizados para el beneficio personal de los querellados,
existiendo múltiples víctimas.

II. EL DERECHO:

Los hechos anteriormente descritos, a criterio de esta parte querellante, se

configuran los delitos de estafas, captación ilegal de dineros, lavado de activos y
responsabilidad penal de la persona jurídica.

Respecto del delito de estafa, este se encuentra en el artículo 468 del Código
Penal, en los siguientes términos ‘‘Incurrirá en las penas del artículo anterior el que
defraudare a otro usando de nombre fingido, atribuyéndose poder, influencia o crédito
supuestos, aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación imaginarios, o
valiéndose de cualquier otro engaño semejante’’.

De esta forma, a través de una de una engañosa versión del negocio que realizaba
la sociedad Factop SA., dentro de estos, la utilización de los fondos para negocios ilícito
como lo es, el mecanismo ilegal de financiamiento, según lo expone el querellado Rodrigo
Topelberg en su ampliación de querella, como además, para acreditar la supuesta cobertura
patrimonial de la Corredora de Bolsa STF Capital, los socios realizaban captaciones de
dineros de particulares, los que hacían caer en error con el objeto de que realizaran una
disposición patrimonial, invirtiendo los ahorros de ellos, que, en el caso en particular, había
juntado con otros miembros de mi familia, y causando un perjuicio que al día de hoy
corresponde a la suma de $133.507.000.- (ciento treinta y tres millones quinientos siete
pesos). De esta forma, claramente nos encuadramos dentro de la figura penal del delito de
estafa, previsto en el artículo 468, en relación al inciso final del artículo 467 del Código
Penal.
 Por su parte, el inciso final del artículo 467 del Código Penal, establece ‘‘(…) Si el
valor de la cosa defraudada excediere de cuatrocientas unidades tributarias mensuales, se
aplicará la pena de presidio menor en su grado máximo y multa de veintiuna a treinta
unidades tributarias mensuales’’.

Hago presente que el valor de la UTM, en el mes de agosto de 2023, está a un valor
de $63.199.- lo que en particular corresponde a una defraudación equivalente a más de
7.642 UTM.

Conducta que es reiterada en atención al artículo 351 del Código Procesal Penal,
tomando en consideración que son varios los inversionistas.

Respecto del delito de invasión del giro bancario, el artículo 39 del Decreto con
Fuerza de Ley N° 3 del Ministerio de Hacienda, quien fija el texto refundido, sistematizado
y concordado de la Ley General de Bancos y de otros cuerpos legales que se indican,
establece lo siguiente ‘‘Ninguna persona natural o jurídica que no hubiera sido autorizada
para ello por ley, podrá dedicarse a giro que, en conformidad a la presente, corresponda a
las empresas bancarias y, en especial, a captar o recibir en forma habitual dinero del
público, ya sea en depósito, mutuo o en cualquiera otra forma.

Ninguna persona natural o jurídica que no hubiere sido autorizada por ley, podrá
dedicarse por cuenta propia o ajena a la correduría de dinero o de créditos representados
por valores mobiliarios o efectos de comercio, o cualquier otro título de crédito.

Tampoco podrá poner en su local, oficina, sitio web, plataforma o medio

tecnológico, cualquier tipo de aviso que contenga, en cualquier idioma, expresiones que
indiquen que se trata de una empresa bancaria, ni podrá hacer uso de membretes, carteles,
títulos, formularios, recibos, circulares o cualquier otro papel o documento que contenga
nombres u otras palabras que indiquen que los negocios a que se dedica dicha persona
son de giro bancario o de intermediación financiera. Le estará, asimismo, prohibido efectuar
propaganda por la prensa u otro medio de publicidad en que se haga uso de tales
expresiones.

Se presume que una persona natural o jurídica ha infringido lo dispuesto en este

artículo cuando haga uso de un local u oficina o utilice algún sitio web, plataforma o medio
tecnológico en el que, de cualquier manera, se invite al público a entregar dinero a cualquier
título o al cual se haga publicidad por cualquier medio con el mismo objeto.
 Las infracciones a este artículo serán castigadas con presidio menor en sus
grados medio a máximo. La Comisión, en este caso, pondrá los antecedentes a disposición
del Ministerio Público, a fin de que inicie la investigación que correspondiere.

En todo caso, si a consecuencia de estas actividades ilegales, el público recibiere

pérdida de cualquiera naturaleza, los responsables serán castigados como autores del
delito de estafa.

En caso de que, a juicio de la Comisión, se presuma que existe una infracción a

lo dispuesto en este artículo, ésta podrá ejercer respecto de los presuntos infractores las
mismas facultades de inspección que esta y otras leyes le confieren respecto de las
instituciones fiscalizadas.

Cualquier organismo público o privado, que tome conocimiento de alguna

infracción a lo dispuesto en este artículo, podrá efectuar la denuncia correspondiente a la
Comisión o al Ministerio Público, según corresponda’’.

Es del caso señalar SS. que por parte de Factop SA., se realizaban de manera
habitual la captación de dineros, a través de la captación de clientes para invertir
supuestamente sus fondos, en lo que se conocía como Fondo de Inversión ‘‘Family Friend’’,
bajo la supuesta excusa de invertir los dineros que uno tenía como ahorros en fondos con
ganancia asegurada, por lo cual, claramente su actuar se encuadra dentro de la figura típica
y prohibida de captación ilegal de dineros por parte de los querellados.

Respecto del delito de lavado de activos, este se encuentra establecido en el

artículo 27 de la Ley 19.913, en este sentido para la comisión de este ilícito se requiere de
un delito base, que es la propia ley la que lo establece, en el caso en concreto, este se
configura en base a dos delitos, el primero, el delito de estafa y, por otro lado, el delito de
captación ilegal de dineros establecidos en el artículo 39 del Decreto con Fuerza de Ley del
Ministerio de Hacienda, Ley General de Bancos.

Como se configura dicho delito, a través de las captaciones ilegales de dinero que
se realizaban por parte de la Sociedad Factop S.A., y que supuestamente se invertirían en
el llamado fondo de inversiones ‘‘Family Friend’’, se apropiaban de dichos dineros
realizando financiamiento irregular a personas naturales como jurídicas que no podía
obtener financiamiento a través de instituciones financieras existentes, pero no tan solo eso,
otra parte de los fondos eran ocupados para ser traspasado a la Corredora de Bolsa STF
Capital, con el objeto de demostrar a las autoridades respectivas, en particular CMF, la
cobertura patrimonial mínima para poder funcionar, tanto así, que al momento de suspender
el funcionamiento de la corredora de bolsa STF Capital, por parte de la CMF, los dineros de
los inversionistas de Factop S.A., quedaron congelados en las cuentas corrientes de la
Corredora de Bolsa, para asegurar el poder responderle a los clientes de STF Capital, en
desmedro de los inversionistas de Factop SA.

De esta forma, los socios y representante legal de Factop S.A., teniendo

perfectamente conocimiento de este actuar, en donde, a través de las distintas figuras
penales antes descritas, se apropiaron de dineros obtenidos de manera ilícita a través del
supuesto fondo de inversión para incorporarlos al mercado formal, como supuestos fondos
de cobertura patrimonial para las autoridades por parte de la Corredora de Bolsa STF
Capital.

Es así, que el actuar de los querellados fue el realizar maniobras para ocultar o
disimular el origen ilícito de los dineros obtenidos del supuesto fondo de inversiones,
apropiándoselos, a sabiendo de que proviene, directa o indirectamente, de la perpetración
de hechos constitutivos de los delitos de estafa y de captación ilícita de dineros, con el
objeto de poder obtener un beneficio personal por parte de los querellados.

Finalmente, Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, la sociedad

Factop SA., es responsable del delito de estafa, el que se encuentra dentro del catálogo de
delitos base del artículo 1 de la Ley 20.393.

El delito de estafa, se cometió de manera directa e inmediata en su interés o para

su provecho, por sus dueños, controladores, responsables, ejecutivos principales,
representantes o quienes realicen actividades de administración y supervisión,
cometiéndose los ilícitos como consecuencia de los incumplimientos de los deberes de
dirección y supervisión.

III. PARTICIPACIÓN:

En conformidad con todo lo expuesto a los querellados ya individualizados les

corresponde la calidad de autores en el delito querellado, de acuerdo a lo previsto por el
artículo 15 N° 1 del Código Penal, por participar de manera inmediata y directa en los
hechos objeto de la querella, como otro tipo de participación que se determine durante la
investigación respecto de los querellados, como de otros participes.

IV. CALIDAD DE VÍCTIMA:

 Al ser perjudicado directamente por la defraudación descrita en el cuerpo de esta
presentación, soy el ofendido por el delito y en dicho mérito me corresponde la calidad
jurídica como interviniente de víctima y querellante, conforme con lo previsto por el artículo
108 del Código Procesal Penal, lo que, a su vez, en virtud de lo expuesto por el artículo 172
y siguientes del mismo cuerpo legal.

V. COMPETENCIA:

Hago presente a SS. que los hechos expuestos en lo principal de esta querella
tuvieron como principio de ejecución las oficinas de FACTOP SA correspondiente a Alonso
de Córdova N°5320, piso 6°, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, oficinas de la
compañía, lugar en donde se me informo sobre la participación del proyecto en donde me
invitaban a participar, lo que le confiere al Tribunal de SS., competencia para conocer de
estos hechos.

POR TANTO;

SÍRVASE SS., tener por interpuesta querella criminal en contra de ARIEL SAUER
ADLERSTEIN, cédula nacional de identidad número 10.931.128-6, DANIEL SAUER
ADLERSTEIN, cédula nacional de identidad número 10.780.885-K, EDUARDO
TOPELBERG KLEINKOPF, cédula nacional de identidad número 7.625.081-2, NICOLE
TOPELBERG KLEINKOPF, cédula de identidad número 12.455.565-5, RODRIGO
TOPELBERG KLEINKOPF, cédula de identidad número 13.442.162-2, ANDREA
TOPELBERG KLEINKOPF, cédula de identidad número 8.472.515-3; y ALBERTO SAUER
ROSENWASSER, cédula de identidad número 5.711.978-0, en sus calidades de
representantes y socios de la empresa FACTOP SA., Rol Único Tributario Nº 99.543.200-
5, ya individualizados, y de todos aquellos que resulten responsables, en su calidad de
autores, cómplices o encubridores, por el delito de estafa, previsto y sancionado en el
artículo 468 en relación al artículo 467 inciso final del Código Penal, delito de invasión del
giro bancario, previsto y sancionado en el artículo 39 del Decreto con Fuerza de Ley N° 3
del Ministerio de Hacienda, quien fija el texto refundido, sistematizado y concordado de la
Ley General de Bancos y de otros cuerpos legales que se indican; delito de lavado de
activos, previsto y sancionado en el artículo 27 de la Ley 19.913, y de la responsabilidad
penal de la persona jurídica, previsto en el artículo 3 de la Ley 20.393, respecto de la
sociedad FACTO SA., ya individualizada, a fin de que el Ministerio Público investigue y
persiga los delitos antes descritos, así como otros que puedan develarse en el curso de la
investigación, se practiquen las diligencias pertinentes y en su oportunidad presente
acusación en contra de los responsables e inste, en definitiva, por la aplicación del máximo
que la ley contempla para el caso.

EN EL PRIMER OTROSÍ: SÍRVASE SS., tener presente que en atención a los delitos por
los cuales se ha interpuesto la presente querella, solicito a SS. mantenerla secreta y
reservada con el objeto de prosperar con las diligencias de investigación en los términos
del artículo 31 de la Ley 19.913.

EN EL SEGUNDO OTROSÍ: Dando estricto cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 113

letra e) del Código Procesal Penal, y como un mondo de colaborar a una pronta sanción
para los responsables del delito descrito en el cuerpo de esta presentación, solicitamos al
Sr. Fiscal del Ministerio Público que se designe al efecto, que realice las siguientes
diligencias de investigación:

a) Orden amplia de investigación a la Brigada de delitos Económicos Metropolitana

(BRIDEC) de la Policía de Investigaciones de Chile, a efecto de que empadronen
testigos, tomen declaraciones y realicen todas las diligencias que permitan el
esclarecimiento de los hechos objeto de la querella y la identidad de todas las
personas que tendrían responsabilidad penal, ya sea, a título de autor, cómplice o
encubridor.
b) Se cite a declarar en calidad de victima a don Sebastián Vargas Sandoval, cédula
de identidad N° 16.746.756-3.
c) Se oficie a la Comisión para el Mercado Financiero -CMF-, con el objeto de que
informe en la presente investigación sobre los bancos e instituciones financieras en
que mantengan cuentas corrientes, a la vista, de ahorro y rut, vigente y no vigentes,
tarjetas de crédito, depósitos a plazo, fondos mutuos, valores mobiliarios,
operaciones bursátiles y operaciones generales. Además, de las operaciones de
compra y venta de valores (acciones, opciones, bonos, debentures, cuotas de
fondos mutuos, letras hipotecarias, pagarés reajustables de tesorería, etc, respecto
de las siguientes personas y sociedades.
• ARIEL SAUER ADLERSTEIN, cédula nacional de identidad número
10.931.128-6
• DANIEL SAUER ADLERSTEIN, cédula nacional de identidad número
10.780.885-K
• EDUARDO TOPELBERG KLEINKOPF, cédula nacional de identidad
número 7.625.081-2
• NICOLE TOPELBERG KLEINKOPF, cédula de identidad número
12.455.565-5
• RODRIGO TOPELBERG KLEINKOPF, cédula de identidad número
13.442.162-2
• ANDREA TOPELBERG KLEINKOPF, cédula de identidad número
8.472.515-3
• ALBERTO SAUER ROSENWASSER, cédula de identidad número
5.711.978-0
• FACTOP SA, rol único tributario 99.543.200-5
• CORREDORA DE BOLSA STF CAPITAL, rol único tributario 76.245.069-0
• INMOBILIARIA E INVERSIONES FACTOPITO SPA., RUT N° 76.462.084-
4
• INVERSIONES FACTOPE SPA., RUT N° 76.477.595-3
• ASESORÍAS E INVERSIONES DANIEL SAUER E.I.R.L., RUT N°
76.085.416-6
• ASESORÍAS INVERSIONES ARIEL SAUER E.I.R.L., RUT N° 76085.415-8
• SOCIEDAD DE INVERSIONES TANUKA LTDA., RUT N° 76.038.114-4
• INVERSIONES FACTOPATIO SPA., desconozco RUT
• INVERSIONES DSA LTDA., RUT N° 76.722.013-8
• FIIS GLOBAL SPA., RUT N° 76.905.224-0
• INVERSIONES VALLE HERMOSO LTDA., RUT N° 78.858.060-6
• INVERSIONES SANAFISURA SPA., RUT N° 76.414.232-2
• SERVICIOS FINANCIEROS DAS SPA., desconozco RUT
• SOCIEDAD VETERINARIA EVEREST SPA., RUT N° 76.447.507-0
• INVERSIONES GUAYASAMÍN SPA., RUT N° 76.520.458-5
• SERVICIOS INTEGRALES VETERINARIOS SPA., RUT N° 76.536.931-2
• INMOBILIARIA E INVERSIONES CAMPO SAN ANTONIO LTDA.,
desconozco RUT
• INVERSIONES TOPELBERG E HIJOS SPA., Desconzco RUT
• SOCIEDAD VINOCRACIA SPA., RUT N° 76.427.556-k
 • INMOBILIARIA E INVERSIONES MARRASQUINO SPA., desconozco
RUT
• APART HOTEL PLAZA ÑUÑOA LTDA., desconozco RUT
• INVERSIONES RK CHILE LTDA., desconozco RUT
• INVERSIONES TOPEROLES SPA., desconozco RUT
• STEREO FREE SPA., desconozco RUT
• HOTEL PLAZA ÑUÑOA SPA., desconozco RUT
d) Que, una vez obtenida la información de las cuentas de los querellados como de las
sociedades por parte de la CMF, se proceda a la incautación de todas ellas.
e) Se oficie a la Comisión para el Mercado Financiero, con el objeto de que informe
si la Sociedad Factop S.A., rut N° 99.543.200-5, cuenta con la autorización
respectiva para efectos de realizar captaciones de dinero, como prestamos de los
mismos, en los términos del giro Bancario y si se encuentra autorizado para actuar
como factoring, cumpliendo con los requisitos establecidos por la ley.
f) Se oficie a la Comisión para el Mercado Financiero, con el objeto de que remita
copia del expediente correspondiente al procedimiento sancionatorio seguido en
contra de la Corredora de Bolsa STF, y a los señores Luis Flores Cuevas, Ariel Sauer
Adlerstein y Daniel Sauer Adlerstein.
g) Una vez obtenida la información antes indicada, se solite al Juez de Garantía
competente, con el objeto de solicitar a cada Banco e Institución financiera, de las
cartolas históricas de cada producto que mantenga, los querellados como las
sociedades indicadas en el punto anterior.
h) Que se oficie al Servicio de Impuestos Internos, con el objeto de ponerles en
conocimiento de los hechos querellados, y que además remita declaraciones de
impuestos, boletas y facturas emitidas, formularios 22 y 29, de los últimos 5 años,
remitiendo información sobre vehículos e inmuebles, indicando la fecha de
adquisición y de venta que han realizado cada uno de los imputados como las
sociedades en las que tenga participación y que señalo:
• ARIEL SAUER ADLERSTEIN, cédula nacional de identidad número
10.931.128-6
• DANIEL SAUER ADLERSTEIN, cédula nacional de identidad número
10.780.885-K
• EDUARDO TOPELBERG KLEINKOPF, cédula nacional de identidad
número 7.625.081-2
• NICOLE TOPELBERG KLEINKOPF, cédula de identidad número
12.455.565-5
• RODRIGO TOPELBERG KLEINKOPF, cédula de identidad número
13.442.162-2
• ANDREA TOPELBERG KLEINKOPF, cédula de identidad número
8.472.515-3
• ALBERTO SAUER ROSENWASSER, cédula de identidad número
5.711.978-0
• FACTOP SA, rol único tributario 99.543.200-5
• CORREDORA DE BOLSA STF CAPITAL, rol único tributario 76.245.069-0
• INMOBILIARIA E INVERSIONES FACTOPITO SPA., RUT N° 76.462.084-
4
• INVERSIONES FACTOPE SPA., RUT N° 76.477.595-3
• ASESORÍAS E INVERSIONES DANIEL SAUER E.I.R.L., RUT N°
76.085.416-6
• ASESORÍAS INVERSIONES ARIEL SAUER E.I.R.L., RUT N° 76085.415-8
• SOCIEDAD DE INVERSIONES TANUKA LTDA., RUT N° 76.038.114-4
• INVERSIONES FACTOPATIO SPA., desconozco RUT
• INVERSIONES DSA LTDA., RUT N° 76.722.013-8
• FIIS GLOBAL SPA., RUT N° 76.905.224-0
• INVERSIONES VALLE HERMOSO LTDA., RUT N° 78.858.060-6
• INVERSIONES SANAFISURA SPA., RUT N° 76.414.232-2
• SERVICIOS FINANCIEROS DAS SPA., desconozco RUT
• SOCIEDAD VETERINARIA EVEREST SPA., RUT N° 76.447.507-0
• INVERSIONES GUAYASAMÍN SPA., RUT N° 76.520.458-5
• SERVICIOS INTEGRALES VETERINARIOS SPA., RUT N° 76.536.931-2
• INMOBILIARIA E INVERSIONES CAMPO SAN ANTONIO LTDA.,
desconozco RUT
• INVERSIONES TOPELBERG E HIJOS SPA., Desconzco RUT
• SOCIEDAD VINOCRACIA SPA., RUT N° 76.427.556-k
• INMOBILIARIA E INVERSIONES MARRASQUINO SPA., desconozco
RUT
• APART HOTEL PLAZA ÑUÑOA LTDA., desconozco RUT
 • INVERSIONES RK CHILE LTDA., desconozco RUT
• INVERSIONES TOPEROLES SPA., desconozco RUT
• STEREO FREE SPA., desconozco RUT
• HOTEL PLAZA ÑUÑOA SPA., desconozco RUT
i) Que se oficie a la Unidad ULDECCO del Ministerio Público a fin de lograr determinar
las participaciones societarias de los imputados, así como los bienes que detentan
los querellados y las sociedades que se indican:
• ARIEL SAUER ADLERSTEIN, cédula nacional de identidad número
10.931.128-6
• DANIEL SAUER ADLERSTEIN, cédula nacional de identidad número
10.780.885-K
• EDUARDO TOPELBERG KLEINKOPF, cédula nacional de identidad
número 7.625.081-2
• NICOLE TOPELBERG KLEINKOPF, cédula de identidad número
12.455.565-5
• RODRIGO TOPELBERG KLEINKOPF, cédula de identidad número
13.442.162-2
• ANDREA TOPELBERG KLEINKOPF, cédula de identidad número
8.472.515-3
• ALBERTO SAUER ROSENWASSER, cédula de identidad número
5.711.978-0
• FACTOP SA, rol único tributario 99.543.200-5
• CORREDORA DE BOLSA STF CAPITAL, rol único tributario 76.245.069-0
• INMOBILIARIA E INVERSIONES FACTOPITO SPA., RUT N° 76.462.084-4
• INVERSIONES FACTOPE SPA., RUT N° 76.477.595-3
• ASESORÍAS E INVERSIONES DANIEL SAUER E.I.R.L., RUT N°
76.085.416-6
• ASESORÍAS INVERSIONES ARIEL SAUER E.I.R.L., RUT N° 76085.415-8
• SOCIEDAD DE INVERSIONES TANUKA LTDA., RUT N° 76.038.114-4
• INVERSIONES FACTOPATIO SPA., desconozco RUT
• INVERSIONES DSA LTDA., RUT N° 76.722.013-8
• FIIS GLOBAL SPA., RUT N° 76.905.224-0
• INVERSIONES VALLE HERMOSO LTDA., RUT N° 78.858.060-6
 • INVERSIONES SANAFISURA SPA., RUT N° 76.414.232-2
• SERVICIOS FINANCIEROS DAS SPA., desconozco RUT
• SOCIEDAD VETERINARIA EVEREST SPA., RUT N° 76.447.507-0
• INVERSIONES GUAYASAMÍN SPA., RUT N° 76.520.458-5
• SERVICIOS INTEGRALES VETERINARIOS SPA., RUT N° 76.536.931-2
• INMOBILIARIA E INVERSIONES CAMPO SAN ANTONIO LTDA.,
desconozco RUT
• INVERSIONES TOPELBERG E HIJOS SPA., Desconzco RUT
• SOCIEDAD VINOCRACIA SPA., RUT N° 76.427.556-k
• INMOBILIARIA E INVERSIONES MARRASQUINO SPA., desconozco RUT
• APART HOTEL PLAZA ÑUÑOA LTDA., desconozco RUT
• INVERSIONES RK CHILE LTDA., desconozco RUT
• INVERSIONES TOPEROLES SPA., desconozco RUT
• STEREO FREE SPA., desconozco RUT
• HOTEL PLAZA ÑUÑOA SPA., desconozco RUT
j) Se oficie a los siguientes Conservadores de Bienes Raíces, correspondiente al
de Santiago, Pucón, Panguipulli, Viña del Mar, Chillan, Tierra Amarilla, con el
objeto de que informen los inmuebles inscritos y las sociedades en que tengan
participación, acompañando los certificados de dominio vigente, hipoteca y
gravámenes e interdicciones y prohibiciones de enajenar, como los de las
constituciones de las distintas sociedades en la que tengan participación, con
vigencia, de las siguientes personas y sociedades de los querellados.
• ARIEL SAUER ADLERSTEIN, cédula nacional de identidad número
10.931.128-6
Camino San Antonio 110 DP 706, comuna de Las Condes, Rol 2432-728
Camino San Antonio 110 BX 32 33, comuna de Las Condes, Rol 2432-770
Camino San Antonio 110 BD 9, comuna de Las Condes, Rol 2432-828
Av. El Parque 4155 LT T67 Golf Manquehue LB 01, comuna de Lo
Barnechea, Rol 3636-009

• DANIEL SAUER ADLERSTEIN, cédula nacional de identidad número

10.780.885-K
Ibsen 6445 DP 114, comuna de Las Condes, Rol 1551-072
 Ibsen 6445 BX 45, comuna de Las Condes, Rol 1551-191
Ibsen 6445 BX 46, comuna de Las Condes, Rol 1551-192
Ibsen 6445 BD 46, comuna de Las Condes, Rol 1551-368
San Damián 225 Casa 1, comuna de Las Condes, Rol 2400-545
• EDUARDO TOPELBERG KLEINKOPF, cédula nacional de identidad
número 7.625.081-2
• NICOLE TOPELBERG KLEINKOPF, cédula de identidad número
12.455.565-5
• RODRIGO TOPELBERG KLEINKOPF, cédula de identidad número
13.442.162-2
El Encanto 455 DP 402, comuna de Viña del Mar, Rol 101-132
El Encanto 455 BD 16/BX 1 Reñaca, Rol 3101-158
El Encanto 455 BX 10 Reñaca, Rol 3101-196
Blanes 6204, comuna de Vitacura, Rol 3233-007
• ANDREA TOPELBERG KLEINKOPF, cédula de identidad número
8.472.515-3
• ALBERTO SAUER ROSENWASSER, cédula de identidad número
5.711.978-0
• FACTOP SA, rol único tributario 99.543.200-5
Quebrada de Plaza, comuna de Tierra Amarilla, Rol 049-014
Ansorena LC19 485, comuna de Pucón, Rol 055-037
Ex Fundo Llascahue LT B PC46, comuna de Panguipulli, Rol 191-072
Ex Fundo Llascahue LT B PC56, comuna de Panguipulli, Rol 191-082
18 Septiembre 303, comuna de Viña del Mar, Rol 966-022
Brasilia 815 DP 122, comuna de Las Condes, Rol 1729-269
Brasilia 815 BX9, comuna de Las Condes, Rol 1729-299
Brasilia 815 BX10, comuna de Las Condes, Rol 1729-300
Brasilia 815 BX 11, comuna de Las Condes, Rol 1729-301
Brasilia 815 BD 47, comuna de Las Condes, Rol 1729-428
Col B O´Higgins LT F, comuna de Chillan, Rol 2204-076
• CORREDORA DE BOLSA STF CAPITAL, rol único tributario 76.245.069-0

Tomando en consideración que de los antecedentes que tenemos, estas son

los inmuebles que mantendrían los querellados.
k) Oficio al Servicio de Registro Civil e Identificación, específicamente al
departamento o unidad de vehículos motorizados, a fin de que informe los vehículos
motorizados que se encuentran registrados a nombre de las personas naturales
como jurídicas indicadas en el punto anterior.
l) Se despache a la Unidad INFIPAT de la Fiscalia Nacional, el levantamiento
patrimonial de los querellados como de las siguientes sociedades:
• ARIEL SAUER ADLERSTEIN, cédula nacional de identidad número
10.931.128-6
• DANIEL SAUER ADLERSTEIN, cédula nacional de identidad número
10.780.885-K
• EDUARDO TOPELBERG KLEINKOPF, cédula nacional de identidad
número 7.625.081-2
• NICOLE TOPELBERG KLEINKOPF, cédula de identidad número
12.455.565-5
• RODRIGO TOPELBERG KLEINKOPF, cédula de identidad número
13.442.162-2
• ANDREA TOPELBERG KLEINKOPF, cédula de identidad número
8.472.515-3
• ALBERTO SAUER ROSENWASSER, cédula de identidad número
5.711.978-0
• FACTOP SA, rol único tributario 99.543.200-5
• CORREDORA DE BOLSA STF CAPITAL, rol único tributario 76.245.069-0
• INMOBILIARIA E INVERSIONES FACTOPITO SPA., RUT N° 76.462.084-
4
• INVERSIONES FACTOPE SPA., RUT N° 76.477.595-3
• ASESORÍAS E INVERSIONES DANIEL SAUER E.I.R.L., RUT N°
76.085.416-6
• ASESORÍAS INVERSIONES ARIEL SAUER E.I.R.L., RUT N° 76085.415-8
• SOCIEDAD DE INVERSIONES TANUKA LTDA., RUT N° 76.038.114-4
• INVERSIONES FACTOPATIO SPA., desconozco RUT
• INVERSIONES DSA LTDA., RUT N° 76.722.013-8
• FIIS GLOBAL SPA., RUT N° 76.905.224-0
• INVERSIONES VALLE HERMOSO LTDA., RUT N° 78.858.060-6
 • INVERSIONES SANAFISURA SPA., RUT N° 76.414.232-2
• SERVICIOS FINANCIEROS DAS SPA., desconozco RUT
• SOCIEDAD VETERINARIA EVEREST SPA., RUT N° 76.447.507-0
• INVERSIONES GUAYASAMÍN SPA., RUT N° 76.520.458-5
• SERVICIOS INTEGRALES VETERINARIOS SPA., RUT N° 76.536.931-2
• INMOBILIARIA E INVERSIONES CAMPO SAN ANTONIO LTDA.,
desconozco RUT
• INVERSIONES TOPELBERG E HIJOS SPA., Desconzco RUT
• SOCIEDAD VINOCRACIA SPA., RUT N° 76.427.556-k
• INMOBILIARIA E INVERSIONES MARRASQUINO SPA., desconozco
RUT
• APART HOTEL PLAZA ÑUÑOA LTDA., desconozco RUT
• INVERSIONES RK CHILE LTDA., desconozco RUT
• INVERSIONES TOPEROLES SPA., desconozco RUT
• STEREO FREE SPA., desconozco RUT
• HOTEL PLAZA ÑUÑOA SPA., desconozco RUT
m) Que, una vez obtenida la información solicitada a los distintos Conservadores de
Bienes Raíces como a la información solicitada al Servicio de Registro Civil e
Identificación, se solicite al Juez de Garantía Competente, medidas cautelares
reales respecto de los bienes inmuebles que mantengan, principalmente la
prohibición de celebrar actos y contratos.
n) Que se solicite autorización al Juez de Garantía competente, con el objeto de
ingresar, con facultades de allanamiento y descerrajamiento e incautar los
computadores, como todos los documentos existentes en las oficinas ubicadas en
Alonso de Córdova N° 5320, piso 6, de la comuna de Las Condes, Región
Metropolitana, como la residencia principal de cada uno de los querellados.

EN EL TERCER OTROSÍ: SÍRVASE SS., tener por acompañado los siguientes

documentos:

a) Contrato de Cuenta Corriente Mercantil en pesos.

b) Certificado de fecha 20 de febrero de 2023, emitido por Daniel Sauer Adlerstein.
c) Mandato Judicial otorgado por doña Sofia Chomali Naciff
d) Contrato de Cuenta Corriente Mercantil en pesos.
e) Certificado de dominio vigente respecto de la inscripción de fojas 15226 número
16266 correspondiente al registro de propiedad del año 2005 del Conservador de
Bienes Raíces de Santiago.
f) Certificado de dominio vigente respecto de la inscripción de fojas 64153 número
89611 correspondiente al registro de propiedad del año 2018 del Conservador de
Bienes Raíces de Santiago.
g) Certificado de dominio vigente respecto de la inscripción de fojas 31422 número
44473 correspondiente al registro de propiedad del año 2016 del Conservador de
Bienes Raíces de Santiago.
h) Certificado de dominio vigente respecto de la inscripción de fojas 2546 número 4081
correspondiente al registro de propiedad del año 2009 del Conservador de Bienes
Raíces de Santiago.
i) Certificado de dominio vigente respecto de la inscripción de fojas 66666 número
64368 correspondiente al registro de propiedad del año 2001 del Conservador de
Bienes Raíces de Santiago.
j) Certificado de dominio vigente respecto de la inscripción de fojas 71996 número
65085 correspondiente al registro de propiedad del año 2004 del Conservador de
Bienes Raíces de Santiago.
k) Certificado de dominio vigente respecto de la inscripción de fojas 26742 número
42641 correspondiente al registro de propiedad del año 2009 del Conservador de
Bienes Raíces de Santiago.
l) Certificado de dominio vigente respecto de la inscripción de fojas 41270 número
62396 correspondiente al registro de propiedad del año 2010 del Conservador de
Bienes Raíces de Santiago.
m) Certificado de dominio vigente respecto de la inscripción de fojas 29782 número
42121 correspondiente al registro de propiedad del año 2016 del Conservador de
Bienes Raíces de Santiago.
n) Certificado de dominio vigente respecto de la inscripción de fojas 42589 número
61932 correspondiente al registro de propiedad del año 2022 del Conservador de
Bienes Raíces de Santiago.
o) Certificado de dominio vigente respecto de la inscripción de fojas 42589 número
61933 correspondiente al registro de propiedad del año 2022 del Conservador de
Bienes Raíces de Santiago.
p) Certificado de dominio vigente respecto de la inscripción de fojas 42590 número
61934 correspondiente al registro de propiedad del año 2022 del Conservador de
Bienes Raíces de Santiago.
q) Certificado de dominio vigente respecto de la inscripción de fojas 42591 número
61935 correspondiente al registro de propiedad del año 2022 del Conservador de
Bienes Raíces de Santiago.
r) Certificado de inscripción y anotaciones vigentes en el Registro de Vehículos
Motorizados del Servicio de Registro Civil e Identificación, inscripción JCYF.54-3.
s) Certificado de inscripción y anotaciones vigentes en el Registro de Vehículos
Motorizados del Servicio de Registro Civil e Identificación, inscripción PFYW.48-5.
t) Certificado de inscripción y anotaciones vigentes en el Registro de Vehículos
Motorizados del Servicio de Registro Civil e Identificación, inscripción SW.5188-K.
u) Certificado de avaluó fiscal, N° de rol de avalúo 3515-590, segundo semestre de
2023.
v) Certificado de avaluó fiscal, N° de rol de avalúo 3515-722, segundo semestre de
2023.
w) Certificado de avaluó fiscal, N° de rol de avalúo 3515-723, segundo semestre de
2023.
x) Certificado de avaluó fiscal, N° de rol de avalúo 3515-829, segundo semestre de
2023.
y) Certificado de avaluó fiscal, N° de rol de avalúo 2432-728, segundo semestre de
2023.
z) Certificado de avaluó fiscal, N° de rol de avalúo 2432-770, segundo semestre de
2023.
aa) Certificado de avaluó fiscal, N° de rol de avalúo 2432-828, segundo semestre de
2023.
bb) Certificado de avaluó fiscal, N° de rol de avalúo 3233-007, segundo semestre de
2023.
cc) Certificado de avaluó fiscal, N° de rol de avalúo 3421-423, segundo semestre de
2023.
dd) Certificado de avaluó fiscal, N° de rol de avalúo 3421-357, segundo semestre de
2023.
ee) Certificado de avaluó fiscal, N° de rol de avalúo 2379-573, segundo semestre de
2023.
 ff) Certificado de avaluó fiscal, N° de rol de avalúo 2379-051, segundo semestre de
2023.
gg) Certificado de avaluó fiscal, N° de rol de avalúo 196-091, segundo semestre de
2023.
hh) Certificado de avaluó fiscal, N° de rol de avalúo 196-312, segundo semestre de
2023.
ii) Certificado de avaluó fiscal, N° de rol de avalúo 196-365, segundo semestre de
2023.
jj) Certificado de avaluó fiscal, N° de rol de avalúo 3636-009, segundo semestre de
2023.
kk) Certificado de avaluó fiscal, N° de rol de avalúo 3301-002, segundo semestre de
2023.
ll) Certificado de avaluó fiscal, N° de rol de avalúo 2400-545, segundo semestre de
2023.
mm) Certificado de avaluó fiscal, N° de rol de avalúo 1551-072, segundo semestre
de 2023.
nn) Certificado de avaluó fiscal, N° de rol de avalúo 1551-368, segundo semestre de
2023.
oo) Certificado de avaluó fiscal, N° de rol de avalúo 1551-191, segundo semestre de
2023.
pp) Certificado de avaluó fiscal, N° de rol de avalúo 1551-192, segundo semestre de
2023.
qq) Certificado de avaluó fiscal, N° de rol de avalúo 3421-433, segundo semestre de
2023.
rr) Certificado de avaluó fiscal, N° de rol de avalúo 3421-626, segundo semestre de
2023.
ss) Copia de inscripción, registro de comercio de Santiago, respecto de la sociedad
inmobiliaria e inversiones Marrasquino SpA.
tt) Copia de inscripción, registro de comercio de Santiago, respecto de la sociedad
inversiones RK Chile Limitada.

EN EL CUARTO OTROSÍ: Que en atención a los hechos expuesto en la querella, los

múltiples ingresos existentes en el Tribunal por querellas presentadas por víctimas
existentes, y la multiplicidad de delitos que se encuentra investigando, especialmente el
delito de lavado de activos, previsto y sancionado en el artículo 27 de la Ley 19.913, y
considerando lo establecido en el artículos 32 y 33 de la ley 19.913, en relación al artículo
157 y siguiente del Código Procesal Penal, en relación al artículo 290 y siguientes del
Código de Procedimiento Civil, vengo en solicitar a SS. se sirva decretar la medida cautelar
real de prohibición de celebrar actos y contratos, ordenando su respectiva notificación al
Conservador de Bienes Raíces de Santiago y al Servicio de Registro Civil e Identificación,
para su debida inscripción, en los términos del artículo 56 del Código de Procedimiento
Civil, en relación al artículo 52 del Código Procesal Penal, respecto de los siguientes bienes
inmuebles y muebles:

Respecto del imputado Daniel Sauer Adlerstein:

1. Del departamento N° 114 del 11 piso, de la bodega N° 46 del primer subterráneo y

de los estacionamientos N° 45 y 46, del primer subterráneo, todos del edificio que
tiene su acceso por calle Ibsen N° 6445, comuna de Las Condes, Región
Metropolitana, inscrito a fojas 15226 número 16266 correspondiente al registro de
propiedad del año 2005 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago.
2. De la casa N° 1, del Condominio San Damián, con acceso por calle San Damián N°
225, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, inscrito a fojas 64153 número
89611 correspondiente al registro de propiedad del año 2018 del Conservador de
Bienes Raíces de Santiago

Respecto de la sociedad Inmobiliaria e Inversiones Marrasquino SpA:

1. De la propiedad ubicada en calle Desiderio García N° 6136, que corresponde al sitio

número dos punto a de la manzana ‘‘E’’, del loteo Parque Manquehue, sector
Manquehue-Recabarren, comuna de Vitacura, Región Metropolitana, inscrito a fojas
31422 número 44473 correspondiente al registro de propiedad del año 2016 del
Conservador de Bienes Raíces de Santiago.

Respecto del imputado Rodrigo Topelberg Kleinkopf:

2. De la propiedad ubicada en calle Blanes N° 6204, que corresponde al sitio número

ciento cinco del plano respectivo, comuna de Vitacura, Región Metropolitana,
inscrito a fojas 2546 número 4081 correspondiente al registro de propiedad del año
2009 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago.
3. Vehículo Marca Porsche, modelo 911 Carrera S 3.0, año 2017, N° de Chasis:
WP0ZZZ99ZHS113198, placa patente única JCYF.54-3
Respecto del imputado Ariel Isaac Sauer Adlerstein:

4. Del departamento N° 706 del séptimo piso, de los estacionamientos en conjunto N°

32 y 33 del subterráneo y de la bodega número nueve del primer piso todos del
edificio ‘‘Parque Fray Jorge’’, ubicado en calle Camino San Antonio N° 110, comuna
de Las Condes, Región Metropolitana, inscrito a fojas 66666 número 64368
correspondiente al registro de propiedad del año 2001 del Conservador de Bienes
Raíces de Santiago.
5. De la propiedad ubicada en Avenida del Parque N° 4155, que corresponde al sitio
T-67 del plano respectivo, comuna de Lo Barnechea, Región Metropolitana, inscrito
a fojas 71996 número 65085 correspondiente al registro de propiedad del año 2004
del Conservador de Bienes Raíces de Santiago.
6. Vehículo Marca Porsche, modelo Macan R4 4x4 2.0 AT, año 2020, N° de Chasis:
WP1ZZZ95Z KLB11748, placa patente única PFYW.48-5.

Respecto del imputado Alberto Sauer Rosenwasser:

1. Del departamento N° A-21 del segundo piso, del Edificio A, de los estacionamientos
números 79 y 80 del segundo subterráneo, todos del ‘‘Condominio Altaterra’’, con
acceso por calle Robles N° 12515, comuna de Lo Barnechea, Región Metropolitana,
inscrito a fojas 26742 número 42641 correspondiente al registro de propiedad del
año 2009 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago.

Respecto de la Sociedad Inversiones RK Limitada:

1. Del departamento N° 507, del estacionamiento N° 9 y de la bodega N° 69, todos del

edificio o Torre Tres, de la ‘‘Comunidad de Edificio Presidente Bulnes, con acceso
particular por calle General Bulnes N° 749, comuna de Santiago, Región
Metropolitana, inscrito a fojas 41270 número 62396 correspondiente al registro de
propiedad del año 2010 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago.
2. De la oficina N° 413 del cuarto piso y del estacionamiento N°5103 en conjunto con
la bodega N° 573 del quinto subterráneo, todos del Edificio Puertas de La Dehesa
II, ubicado en Avenida San Josemaría Escrivá de Balaguer N° 13105, comuna de
Lo Barnechea, Región Metropolitana, inscrito a fojas 29782 número 42121
correspondiente al registro de propiedad del año 2016 del Conservador de Bienes
Raíces de Santiago.
 3. Del inmueble que corresponde al departamento 1004 del piso 10, del ‘‘Edificio
Cumbres o Edificio 2’’, con acceso por Avenida Costanera Sur San Josemaría
Escrivá de Balaguer N° 122755, comuna de Vitacura, Región Metropolitana, inscrito
a fojas 42589 número 61932 correspondiente al registro de propiedad del año 2022
del Conservador de Bienes Raíces de Santiago.
4. Del inmueble que corresponde al estacionamiento E-202 del segundo subterráneo,
del ‘‘Edificio Cumbres o Edificio 2’’, con acceso por Avenida Costanera Sur San
Josemaría Escrivá de Balaguer N° 12275, comuna de Vitacura, Región
Metropolitana, inscrito a fojas 42589 número 61933 correspondiente al registro de
propiedad del año 2022 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago.
5. Del inmueble que corresponde al estacionamiento E-212 del segundo subterráneo,
del ‘‘Edificio Cumbres o Edificio 2’’, con acceso por Avenida Costanera Sur San
Josemaría Escrivá de Balaguer N° 12275, comuna de Vitacura, Región
Metropolitana, inscrito a fojas 42590 número 61934 correspondiente al registro de
propiedad del año 2022 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago.
6. Del inmueble que corresponde a la bodega B-17 del primer subterráneo, del ‘‘Edificio
Cumbres o Edificio 2’’, con acceso por Avenida Costanera Sur San Josemaría
Escrivá de Balaguer N° 12275, comuna de Vitacura, Región Metropolitana, inscrito
a fojas 42591 número 61935 correspondiente al registro de propiedad del año 2022
del Conservador de Bienes Raíces de Santiago.

Respecto de la fianza de resulta, es del caso señalar SS. que la medida cautelar
real que se solicita es en atención al delito de lavado de activo, y la posibilidad de decretarla
en atención al artículo 32 y 33 de la Ley 19.913.

Por otra parte, dicha fianza es facultativa fijar por parte del tribunal en el evento de
cautelares reales establecidas cuando se solicitan en base a la regla general y no a la norma
especial de la Ley de Lavado de Activos, sin perjuicio de ello y en el evento que estime
factible la fijación de una fianza de resulta, debe considerar ya las perdidas que mantienen
las partes producto a la defraudación vivida.

POR TANTO;
SÍRVASE SS., decretar la medida cautelar real de prohibición de celebrar actos y contratos,
ordenando su respectiva notificación al Conservador de Bienes Raíces de Santiago y al
Servicio de Registro Civil e Identificación, para su debida inscripción, en los términos del
artículo 56 del Código de Procedimiento Civil, en relación al artículo 52 del Código Procesal
Penal, respecto de los bienes muebles e inmuebles indicados.

EN EL QUINTO OTROSÍ: SÍRVASE SS., tener presente para efectos de notificación el

correo electrónico: [email protected].

EN EL SEXTO OTROSÍ: SÍRVASE SS., tener presente que, en mi calidad de abogado

habilitado para el ejercicio del poder, asumiré personalmente el patrocinio y poder en la
causa.