EXPEDIENTE: 02858-2018-25-1903-JR-PE-02.

JUEZ: ERIKA EVANICE IBERICO VEGA.

ESPECIALISTA: LEONARDO ALVARADO CASTILLO.
MINISTERIO PÚBLICO: QUINTA FISCALIA PROVINCIAL PENAL
CORPORATIVA DE MAYNAS.
IMPUTADO: GAMANIEL MALQUI MINAYA Y OTROS.
AGRAVIADO: FEDERICO MARCO VENTRE FERRO, EL ESTADO.
DELITOS: CONCURSO IDEAL DELITOS - BANDA CRIMINAL –
APROPIACION ILÍCITA, ESTAFA Y OTROS

SUMILLA: SOLICITA SE INCREMENTE EL MONTO DE REPARACION CIVIL,

ANTERIORMENTE SOLICITADO COMO ACTOR CIVIL, DE
CONFORMIDAD CON LA ACTUALIZACIÓN DE LOS AÑOS
TRANSCURRIDOS Y ANTE NUEVOS ELEMENTOS FACTICOS Y LOS
QUE YA SE ENCUENTRAN EN MI PETICION DE ACTOR CIVIL DE
FECHA 24 DE MARZO 2021, YA ADMITIDA Y CONSTITUIDA, POR
ANTE SU JUZGADO MEDIANTE RESOLUCION NUMERO DOS, DE
FECHA IQUITOS, SEIS DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIDOS.

AL 2° JUZGADO PENAL DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE

IQUITOS – MAYNAS - LORETO.

FEDERICO MARCO VENTRE FERRO, identificado con DNI N° 05271779, con

domicilio Legal y Procesal en el Jr. Putumayo N° 803 – Distrito de Iquitos, Provincia
de Maynas, Departamento de Loreto, de esta ciudad, debidamente representado por
el Abogado Defensor al Letrado CARLOS ALBERTO LEON BLAS, identificado con
Reg. CAL N° 1319, con Teléf. C/L N° 982905437, con domicilio Legal y Procesal a la
Avenida Abelardo Quiñones N° 837 - Belén, Maynas, Loreto, con CORREO
ELECTRÓNICO SINOE 18801, con Casilla Postal N° 049, de la Corte Superior de
Justicia de Loreto; En la denuncia penal promovida contra SRA. LIBERTAD AIDA
RUIZ PERDIZ – GERENTE DE LA PROMOTORA VICTORIA REGIA SCRL y SUB
DIRECTORA DEL CENTRO EDUCATIVO PARTICULAR - ROSA DE AMERICA;
SRA. MARINA LILIA RIVAS CHAVEZ, SUB GERENTE DE LA PROMOTORA
VICTORIA REGIA S.C.R.L; SR. GAMANIEL MALLQUI MINAYA - ABOGADO –
NOTARIO DE LORETO NAUTA; SR. CRECENCIO HUAMAN CANO; SRA.
SANDRA TAPAYURI OLIVERA - REGISTRADORES PUBLICOS; SR. ANTONIO
PEREZ RODRIGUEZ, ABOGADO NOTARIO DE MAYNAS, SR. JAVIER
FRANCISCO CAVERO FLOREZ; SR. JUAN MANUEL CAVERO FLORES; SR.
GARY GEORGE VARGAS DEL AGUILA y LOS QUE RESULTEN
RESPONSABLES; ANTE UN PRESUNTO CONCURSO IDEAL DE DELITOS:
APROPIACION ILÍCITA EN SUS DIFERENTES MODALIDADES, CONTRA LA FÉ

1
PÚBLICA – FALSIFICACION DE DOCUMENTOS EN GENERAL, ESTAFA,
BANDA CRIMINAL Y OTROS; Ante usted, como mejor proceda en derecho muy
respetuosamente, digo:

I.- PETITORIO:

Que, SOLICITO, SE INCREMENTE EL MONTO DE REPARACION CIVIL,

ANTERIORMENTE SOLICITADO COMO ACTOR CIVIL, DE CONFORMIDAD CON
LA ACTUALIZACION DE LOS AÑOS TRANSCURRIDOS Y ANTE NUEVOS
ELEMENTOS FACTICOS DE CONVICCION Y LOS QUE YA SE ENCUENTRAN EN
MI PETICION DE ACTOR CIVIL DE FECHA 24 DE MARZO 2021, YA ADMITIDA Y
CONSTITUIDA, POR SU JUZGADO MEDIANTE RESOLUCION NUMERO DOS, DE
FECHA IQUITOS, SEIS DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIDOS.

II.- FUNDAMENTOS FACTICOS:

Que, establezco en el Folio 11 de la Solicitud de Constitución de Actor Civil, de fecha

24 de marzo 2021, se tiene que mi patrocinado fue incorporado como socio de la
EMPRESA PROMOTORA VICTORIA REGIA SCRL desde FECHA NOVIEMBRE
DEL AÑO 2011, se PRUEBA con el Acta correspondiente contenida en el i) 8
Folio.20 y con NUEVO documento que acompaño (CARTA NOTARIAL N° y
ANEXOS) demostrando que, aun escondiendo el Acta de Junta donde se me
incorpora como socio en fecha noviembre 2012, debiendo ser desde desde
Noviembre 2011, esta se encuentra pegada debajo del Acta Fraudulenta del
26.02.13 (motivo de la denuncia penal), descubierta por el Perito de la PNP y
contenida en la Carpeta Fiscal con el Libro de Actas, NE PERDIDA con las Actas
como se quiere hacer creer, sin mediar ninguna Junta de Socios (Folio 15).
Que, se me pagan utilidades sobre el total de ingresos de los años 2012, 2013,
2014 dando fe de la existencia del ACTA DE INCORPORACIÓN COMO SOCIO A
PARTIR DE NOVIEMBRE 2011, sin considerar, los Acuerdos estipulados de los
años (conocidos 2010,2013,2018, 2021), mediante información del Señor Contador
que tampoco me lo dan a conocer, para no poder ni tener como incrementar mis
utilidades durante ese PERIODO DE TRES (03) AÑOS y así los demás socios
puedan capitalizar, incrementando sus porcentajes y a mi patrocinado perjudicarlo
cuando se le ha disminuido el porcentaje de sus utilidades.

Que, LA PRUEBA contenida en Folio 13 primer acápite. ACREDITA de que se me

oculta información (ARTICULO. 430° CP y JURISPRUDENCIAS,); Teniendo como
respuesta de parte de la PROMOTORA VICTORIA REGIA SCRL, contenida en la
CARTA NOTARIAL N° de fecha .
que adjunto,(evadiendo respuesta)

2
Que, mediante CARTA NOTARIAL, REITERATIVA N° DE FECHA, pidiendo copia
del Acta de Junta que autoriza mi pago de utilidades; Teniendo él informe del Señor
Contador de LA EMPRESA PROMOTORA VICTORIA REGIA SCRL y mediante
otras Actas; Todo estos actos fraudulentos, para perjudicar y vulnerar el respeto a
mi dignidad, como persona humana que soy..

Que, en el Folio. 13 del primer acápite dice "LOS MONTOS FUERON TRES VECES
MAYORES"; Siendo que todo esto ES CORROBORA, con los ESTADOS
FINANCIEROS DE CADA EJERCICIO (PATRIMONIO = CAP SOCIAL +
UTILIDADES ACUMULADAS + UTILIDADES DEL EJERCICIO, DIVIDIDO ENTRE
EL NUMERO DE PARTICIPACIONES)
Que, los responsables de la administración de LA EMPRESA PROMOTORA
VICTORIA REGIA SCRL, son quienes hacen figurar que la compran AL VALOR
NOMINAL DE UN SOL (S/. 1.00), evadiéndose supuestamente pagos de impuestos
a la SUPERINTENDENCIA NACIONAL TRIBUTARIO - SUNAT.

Que, ante la Fraudulenta Venta del Bien Social - Participaciones, de mi ex

conyugue, solo con la firma de un solo cónyuge, sin haberse hasta la fecha realizado
la Liquidación de Gananciales, ES NULO EL ACTO JURÍDICO. Casación....VIII
Pleno Casatorio. Civil. (Folio 14)

Que, ante estas situaciones sin poderse remediar ni dar soluciones a los perjuicios
a mi patrocinado Adulto Mayor próximo a cumplir los 80 años, siendo socio de LA
EMPRESA PROMOTORA VICTORIA REGIA SCRL, su salud ha venido
deteriorándose dando paso a ansiedad, atención de emergencia, análisis,
trombosis, visitas al cardiólogo entre otras: Adjuntándose NUEVOS ELEMENTOS
DE CONVICCION.

Que, todo esto, SEÑOR MAGISTRADO, ESTÁ CALANDO, PERJUDICANDO SU

MORAL, SU DIGNIDAD COMO PERSONA HUMANA; Siendo que a los demás
socios se les cancela según Acuerdos tomados mientras que a mi patrocinado lo
discriminan (ARTICULO 2° INC. 2 CONSTITUCION POLITICA DEL PERU)
cumpliendo con cancelarles sin ninguna convocatoria a Junta ni Acuerdos
perjudicándolo aún más en su salud mental y moral. (Ver Folio.13 y Folio 17).
Que, en el Folio 16 en el acápite 4, señala que, aun estando CASADA, se establece
una venta de Participaciones (Declaración Jurada Folio.23 de fecha 23.11.11) por
el valor de CUATRO MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES – (S/. 4,500.00), las que
son "REGULARIZADAS" con UN RECIBO MANUSCRITO POR LA SRA.
LIBERTAD A RUIZ, sin LEGALIZACIÓN DE FIRMA DE MI EX ESPOSA, NO
CONTANDO CON FECHA CIERTA, TAMP’OCO SE EXCIBE Y SE PONE A LA
VISTA EL CHEQUE AL BANCO GIRADO Y ENDOSADO AL BANCO;
Corroborando y adjuntándose el documento de Recibo Simple, de la supuesta

3
transacción..

Que, todos estos daños y perjuicios, producto de la comisión de delitos y renuencia

de los denunciados Gerente, Sub Gerente y socios que no han podido demostrar
en ningún momento la total adquisición de las VEINTE MIL, CIENTO VEINTISIETE
– (20,127) PARTICIPACIONES, INCLUSIVE LA DENUNCIADA LIBERTAD A RUIZ
PERDIZ NO TIENE COMO JUSTIFICAR LA ADQUISICIÓN DE DOS MIL – (2,000)
PARTICIPACIONES.

Que, los DAÑOS y PERJUICIOS, se encuentran establecidos en los Folios 14 al 18,

sin embargo, se acompañan nuevos elementos de convicción, además de los ya
existentes en el Incidente de Constitución de Actor Civil de fecha marzo del 2021.

III.- DEL MONTO DE LA REPARACION CIVIL

Que, considerando los nuevos elementos de convicción y los ilícitos cometidos sin
tener en cuenta a mi patrocinado que es un Adulto Mayor, se solicita se
incremente de CIENTO OCHENTAIOCHO MUL, TREINTAINUEVE, CON 76/100
SOLES – S/.188, 039.76 a DOSCIENTOS SETENTAIDOS MIL Y 00/100 SOLES
(S/. 272,000.00), por los ilícitos cometidos contra la propiedad de sus derechos
societarios( De las Participaciones y Utilidades sin los acuerdos respectivos)

3.1.- EL DAÑO EMERGENTE

Que, está constituido por el 50% de las 20,127 Participaciones que no habiendo
Liquidación de Gananciales, ni existencia de Liquidacion de la Sociedad de
Gananciales, además de haber vendido mi esposa Lilian - noviembre del 2011
según Declaración Jurada Folio .23 - 1.0, le corresponden DIEZ MIL,
SESENTAITRES Y 50 - 10,063.50, sin tomar en cuenta lo estipulado en el VIII
Pleno Casatorio Civil referente a los Bonos Sociales y sus utilidades dejadas de
percibir por cada ejercicio (2,012 a 2022)

3.2.- DEL LUCRO CESANTE

Que, estando a las 10,063.5 Participaciones, que por derecho me corresponden

por cuanto mi divorcio es en fecha 20 de abril del año 2,012 más las utilidades de
cada ejercicio.

Que, han transcurrido desde Noviembre del 2011, fecha en que se cometieron los
delitos contra mis derechos societarios – hasta el año 2023 - 13 años por lo que
estimo una tasa bancaria referencial del 7% anual y un 1.5% por las utilidades no
percibidas, lo que a la fecha ascendería.....

4
Que, así mismo, Sr Juez, LA EMPRESA PROMOTORA VICTORIA REGIA SCRL
ESTÁ EN MUY BUENAS CONDICIONES ECONÓMICAS Y FINANCIERAS, lo
que SE REFLEJA EN SUS UTILIDADES ACUMULADAS Y NO DISTRIBUIDAS A
LOS SOCIOS, Siendo que tampoco, los directivos y como socio que soy, no me
han hecho conocer ni informado a cuánto ascienden y como han sido utilizadas,
reinvertidas por los socios.

Que, Señor Juez, Usted podrá apreciar como Administran, conducen LA

EMPRESA PROMOTORA VICTORIA REGIA SCRL, siendo que con fecha....se
me cancela la suma de.....y se me aumenta el porcentaje participacioncita sin
correrme traslado el acta que ordena, no teniendo ninguna explicación.

Que, en el ESTADOS FINANCIEROS DEL 2022, se refleja que LA EMPRESA

PROMOTORA VICTORIA REGIA SCRL, compra 10mil Participaciones a razón de
6.00 soles cada una, cuando su precio es de S/. 10.56 cada una. Se compran
incumpliendo el Art 291° de la LGS, El Estatuto y Pacto Social de la Empresa y el
Señor Contador no lo observa.

Que, dicha adquisición la ponen en el ACTIVO NO CORRIENTE como "

INVERSIONES FINANCIERAS", cabe comunicar Sr. Juez que las Participaciones
no fueron ofrecidas en ningún momento a los socios como estipula el art.
mencionado, Estatuto y Pacto Social, además.
Sr Juez, las Participaciones NO son Acciones que generan dividendos y se
pueden vender a cualquier interesado, son Participaciones que giran dentro la
empresa y son adquiridas por socios de acuerdo a lo que estipula la LGS, no se
cotizan en Bolsa de Valores ni generan dividendos, por tanto, el Señor Contador
no ha explicado por escrito de que se trata la "INVERSIÓN" y porque no se ha
cumplido lo estipulado en la LGS, causando y ocasionando perjuicio, cuando se
actúa con dolo, ocasionándonos daño moral y psicológico a mi patrocinado, más
aún, si revisamos el BALANCE Y LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2022
podemos apreciar, con mucha preocupación, SUPUESTAMENTE LA FALTA DEL
PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y HONESTIDAD DEL SEÑOR CONTADOR, ASI
COMO LA DENUNCIADA LIBERTAD A. RUIZ PERDIZ Y LOS SOCIOS DE LA
EMPRESA PROMOTORA VICTORIA REGIA, EN ESPECIAL DEL VENDEDOR
SEÑORES LAPOINT QUE NO OBSERVARON QUE NO SE LES DESCONTÓ
LAS DIEZ MIL - 10, 000 MIL PARTICIPACIONES VENDIDAS, dando a entender,
una venta simulada con egreso dinerario de S/. 60,002 sin descontarse el
impuesto Sunat, por la razón que carezco de toda información; siendo que se.
acompaña la PRUEBA de lo que se indica.

3.3.- DAÑO MORAL, DAÑO PSICOLOGICO.

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Que, todo lo antes expuesto, actos fraudulentos, simulados han causado estos
daños con cuyas pruebas se valorizan los daños causados en S/. 280,000.00 mil
soles; Considerando que al cierre del Ejercicio 2022 las Utilidades acumuladas no
distribuidas superan largamente los Tres millones de soles.

Que, si mi persona hubiese tenido el total de mis Participaciones en 2022, tendría

10,063 (Participaciones) x S/. 10.58 (precio actual de cada Participación) S/.
106,467.00 valor total en soles.

Que, en el ejercicio 2018 hubiese tenido S/. 62,994 soles porque cada
Participación costaba S/. 6.26 soles; en el caso hubiese vendido el 50% e
invertido ese monto en un negocio rentable habría obtenido poco más del 100%
anual que al cierre del 2022 seria un 400% más con ese 50% invertido.

Que, se acredita con los ESTADOS FINENCIEROS 2018,2022. Es la sumatoria

resultante entre el patrimonio mas las utilidades acumuladas y no distribuidas
entre las Participaciones.

Que, LA EMPRESA PROMOTORA VICTORIA REGIA SCRL, deberá responder

con sustentación en qué reinvierte, emplea esas utilidades acumuladas no
distribuidas y cuanto genera a los socios, porque no aumenta el Capital para que
nuestras Participaciones adquieran mayor valor y el reparto de utilidades sea mayor.

IV.- DEL INCREMENTO DEL MONTO DE LA REPARACIÓN CIVIL –

ACTOR CIVIL:

4.1.- Que, esta parte considera como MONTO DEL INCREMENTO DE LA

REPARACIÓN CIVIL, LA
SUMA DE:SESENTAIDOS MIL, SEISCIENTOS SETENTAINUEVE, CON 92/100
SOLES - S/.62,679.92,

Que, estando a lo expuesto por el incremento de la Reparación Civil, parte considera

como MONTO TOTAL DE LA REPARACIÓN CIVIL, LA SUMA DE DOSCIENTOS
CINCUENTA MIL, SETECIENTOS DIECINUEVE, CON 68/100 SOLES. (S/.
250,719.68), por la indemnización por TODOS LOS DAÑOS Y PERJUICIOS,
PRODUCTO DE LA COMISIÓN DE LOS DELITOS DE APROPIACION ILÍCITA,
FALSIFICACION DE DOCUMENTOS, ESTAFA, BANDA CRIMINAL, QUE DEBERÁN
PAGAR SOLIDARIAMENTE LOS RESPONSABLES DE LOS ILÍCITOS
COMETIDOS, contra la propiedad de sus derechos societarios (sus Participaciones y
utilidades); El Aumento del Capital Social para no poder obtener Utilidades; El
aumento del mismo sin acuerdos conocidos ante la Junta de Participacioncitas,
por la indemnización por TODOS LOS
DAÑOS Y PERJUICIOS, PRODUCTO DE LA COMISIÓN DE LOS DELITOS DE

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APROPIACION ILÍCITA, FALSIFICACION DE DOCUMENTOS, ESTAFA, BANDA
CRIMINAL, QUE DEBERÁN PAGAR SOLIDARIAMENTE LOS RESPONSABLES DE
LOS ILÍCITOS COMETIDOS, contra la propiedad de sus derechos societarios (sus
Participaciones y utilidades); El Aumento del Capital Social para no poder obtener
Utilidades; El aumento del mismo sin acuerdos conocidos ante la Junta de
Participacioncitas.

4.2.- EL DAÑO EMERGENTE, DETALLE DEL MONTO DEL DAÑO EMERGENTE.

EL DAÑO EMERGENTE.- Que, se encuentra constituido por el 50% de las VEINTE
MIL, CIENTO VEINTISIETE PARTICIPACIONES - 20,127, por la situación que
NUNCA EXISTIÓ UNA LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD DE GANANCIALES.

Que, el 50% de participaciones, se encuentra constituido en DIEZ MIL,

SESENTAITRES PUNTO CINCO PARTICIPACIONES - 10,063.5, sin tomar en
cuenta las Utilidades de cada ejercicio, más el aumento de Capital Social.

4.3.- EL LUCRO CESANTE, DETALLE DEL MONTO DEL LUCRO CESANTE.

EL LUCRO CESANTE.- Que, lo ha dejado de percibir, al NO contar con las
10,063.5 PARTICIPACIONES, que por derecho le corresponden, desde 20 de
abril del año 2012, fecha en que el SR. JUEZ CIVIL, DECLARA EL DIVORCIO; MÁS
LAS UTILIDADES GENERADAS EN CADA EJERCICIO.

4.4.- Que, HAN TRANSCURRIDO UN APROXIMADAMENTE DE 03 AÑOS, desde

que se cometieron los ilícitos contra mis derechos societarios, por lo que se estima
una tasa de interés del 2.5. % por lo dejado de percibir y del 1.% por las utilidades no
percibidas, siendo el LUCRO CESANTE, a la fecha ascendería a la suma de DOCE
MIL, SEIS CIENTOS SETENTAINUEVE , CON 92/100 SOLES – S/. 12,679.92,
SUMADO A LOS 9 AÑOS, HACIENDO UN TOTAL DE LUCRO CESANTE DE S/.
50, 719.68 SOLES.

4.5.- EL DAÑO MORAL; LA PERSONA MAYOR Y SU DIGNIDAD.

EL DAÑO MORAL, DAÑO PSICOLÓGICO, al haber sufrido debilidad emocional baja
autoestima, palpitaciones, aumento de la presión arterial, dolores varios ocasionado
por la falsedad de obrar de manera ilícita de personas que creía serias en su actuar
con tal de conseguir tener la mayoría del accionariado de la EMPRESA PROMOTORA
VICTORIA REGIA SCRL, además de buscar cualquier farsa y medio para adueñarse
de las mismas sin poder contar con el derecho a tener las Participaciones que le
corresponden al denunciante, además de no haberse aún llevado a cabo
LA LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD DE GANANCIALES; DAÑO MORAL
VALORIZADO EN CIENTO CINCUENTA MIL Y 00/100 (S/. 50,000.00) SOLES.

QUE, A FECHA LA LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD DE GANANCIALES; DAÑO

MORAL VALORIZADO EN CIENTO CINCUENTA MIL Y 00/100 (S/. 200,000.00)

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SOLES.

V.- MEDIOS PROBATORIOS – ELEMENTOS DE CONVICCION.

COLOCAR LOS MEDIOS DE PRUEBA NUEVOS

VI.- ANEXOS:

POR LO EXPUESTO:
A Ud. HONORABLE SEÑOR A QUO, pido dar al
presente recurso el trato y las prerrogativas franqueadas en la Ley, disponiendo las
actuaciones correspondientes, será justicia que esperamos alcanzar.

Iquitos, 14 de noviembre del 2023.