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    Modelo Acta Modificación Acta Ordinara

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    Ginny Carolina Pulido Villamizar
    La junta de accionistas de la Fundación Huellas con Futuro aprobó: 1) los estados financieros del 2022 y el informe de gestión del director ejecutivo; 2) el retiro de dos miembros que no cumplían con los requisitos; y 3) la aclaración de un acta anterior sobre el valor de una donación.

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    La junta de accionistas de la Fundación Huellas con Futuro aprobó: 1) los estados financieros del 2022 y el informe de gestión del director ejecutivo; 2) el retiro de dos miembros que no cumplían con los requisitos; y 3) la aclaración de un acta anterior sobre el valor de una donación.

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    La junta de accionistas de la Fundación Huellas con Futuro aprobó: 1) los estados financieros del 2022 y el informe de gestión del director ejecutivo; 2) el retiro de dos miembros que no cumplían con los requisitos; y 3) la aclaración de un acta anterior sobre el valor de una donación.

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    La junta de accionistas de la Fundación Huellas con Futuro aprobó: 1) los estados financieros del 2022 y el informe de gestión del director ejecutivo; 2) el retiro de dos miembros que no cumplían con los requisitos; y 3) la aclaración de un acta anterior sobre el valor de una donación.

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    ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO: FUNDACIÓN HUELLAS CON FUTURO, CULTIVANDO EL

    DESARROLLO INTEGRAL.
    NIT. 807.005.790 - 0
    ORGANO: Miembros de la Asamblea General
    CLASE DE ASAMBLEA: Ordinaria
    ACTA N°: 024 – 2023

    En Bogotá, siendo las ocho de la mañana (08:00 a.m) del veintisiete (27) del mes de octubre del año
    2023, y ubicados en las oficinas de la corporación, estando reunidos todos los miembros que integran
    la Fundación en pleno, con previa convocatoria efectuada por escrito, conforme lo establecido en los
    Estatutos y la Ley, con el objeto de llevar a cabo reunión ordinaria de Asamblea General de Miembros
    de la Entidad sin Ánimo de Lucro.

    De esta manera, se deja constancia que están presentes:

    Miembros Número de Cédula

    Sixto Jose Leal Duarte 13.463.715


    Nelly Xiomara Leal Vargas 60.369.979
    Cecilia Duran de Camacho 20.319.268
    TOTAL 100%

    ORDEN DEL DÍA


    1. Verificación del quórum.
    2. Aprobación del orden del día.
    3. Elección de presidente y secretario de la reunión.
    4. Aprobación de Estados Financieros.
    5. Presentación informe de gestión del director ejecutivo.
    6. Aprobación retiro miembros de la Corporación.
    7. Aclaración Acta No. 37 del 29 de julio de 2023.
    8. Elaboración y aprobación del acta.

    1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM.

    La directora ejecutiva de la compañía, llamó a lista y verificó que se encontraba representada la


    totalidad del componente accionario, así:

    Miembros Número de Cédula

    Sixto Jose Leal Duarte 13.463.715


    Nelly Xiomara Leal Vargas 60.369.979
    Cecilia Duran de Camacho 20.319.268
    TOTAL 100%

    Los anteriores representan el cien por ciento (100%) del patrimonio que posee la entidad sin ánimo
    de lucro, existiendo quórum suficiente y necesario para deliberar y decidir, conforme a los estatutos
    de la corporación.
    2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

    Los presentes quienes representan el cien por ciento (100%) del patrimonio que posee la entidad sin
    ánimo de lucro, aprueban el anterior orden del día el cual fue propuesto por la Directora Ejecutiva.

    3. DESIGNACIÓN PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN.

    Se nombran para estos cargos a:

    PRESIDENTE: Cecilia Duran de Amacho, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía
    número 20.319.268.

    SECRETARIA: Nelly Xiomara Leal Vargas, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía
    número 60.369.979.

    Las postuladas presidente y secretaria expresamente aceptaron el cargo

    3. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

    Se informa a la Asamblea que se encuentran como invitada de la reunión, Masleny Rueda Tocora, en
    calidad de revisor fiscal de la Corporación.

    Conforme lo anterior, la profesional invitada hace la respectiva presentación del estado de situación
    financiera y el estado de resultados con corte a treinta y uno (31) de diciembre del 2022.

    Después de oída la presentación, en donde se dieron a conocer las principales cuentas de los
    estados financieros, los miembros de la Corporación, aprueban por unanimidad los estados
    financieros con corte al treinta y uno (31) de diciembre del año 2022, los cuales fueron presentados
    bajo Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF).

    4. PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN DEL DIRECTOR EJECUTIVO.

    La directora ejecutiva presenta el informe de gestión correspondiente al ejercicio de 2022, para el


    efecto el informe fue puesto en conocimiento de los miembros de la Corporación previo a la
    convocatoria realizada, sin embargo, en la presente reunión se da un informe resumido de los
    aspectos más importantes del informe.

    Una vez oída la presentación, los miembros de la Fundación, aprueban por unanimidad el informe
    de gestión presentado.

    5. APROBACIÓN RETIRO MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN.

    Presentes todos los miembros de la Corporación en esta reunión, toma la palabra la directora
    ejecutiva, quien manifiesta a los demás integrantes de la Corporación, que una vez evaluadas la
    condiciones que se deben cumplir para ser miembros conforme a lo estipulado en los estatutos, se
    evidencian que no cumplen con dichos requisitos, por lo tanto, su nombramiento se torna ineficaz y
    se protocoliza a través de la presente reunión.

    En este orden, se propone a la Asamblea aprobar el retiro de Sixto Jose Leal Duarte y Nelly Xiomara
    Leal Vargas como miembros que ostentan en la Corporación de Innovación e Investigación Ernesto
    Schiefelbein, lo anterior, al no contar con los requisitos para pertenecer a ella.
    Conforme lo anterior, no habiendo objeción y tras someter a consideración de la Asamblea Ordinaria
    el anterior retiro, aquella propuesta fue aprobada por unanimidad, quedando la propiedad de la
    Corporación, distribuida de la siguiente manera:

    %
    SOCIOS (ACCIONISTAS) IDENTIFICACIÓN PATRIMONIO

    Cecilia Duran de Camacho 20.319.268 $1.095.584.468 100%


    TOTAL $1.095.584.468 100%

    6. ACLARACIÓN ACTA NÚMERO 37

    Toma la palabra el presidente de la reunión, quien informa a los accionistas la necesidad de aclarar y
    modificar el acta número 37 del 29 de julio de 2023 suscrita por la Asamblea General de Accionistas
    de la sociedad, teniendo en cuenta que por error en la transcripción del texto, se presentaron errores
    al momento de su elaboración, relacionada con el valor de la donación eso es al quedar consignado el
    valor de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES M/Cte. ($250.000.000) cuando el valor aprobado fue
    VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000).
    Conforme lo anterior, mediante la presente acta se subsana la anomalía presentada en el acta número
    37 del 29 de julio de 2023, para tal efecto los accionistas de la sociedad expresan que la redacción
    correcta es la siguiente:

    4. APROBACIÓN DONACIÓN

    Toma la palabra el accionista Jorge Damián Contreras Pabón, quien informa a los
    demás miembros accionistas que, una vez evaluando el plan de gobierno propuesto
    por la candidata a la Asamblea de Norte de Santander, Isabel Cristian Torrado
    Andrade, más conocida como “Isa Torrado”, propone efectuar donación en dinero por
    valor de VEINTE MILLONES DE PESOS M/Cte. ($20.000.000) a la campaña adelantada
    por la mencionada candidata.

    Conforme lo anterior, se informa a los miembros de la Asamblea que se encuentra


    presente Isabel Cristina Torrado Andrade identificada con cédula de ciudadanía
    número 1.092.334.772 expedida en Villa Rosario, quien manifiesta que ha cumplido en
    forma continua con la obligación de presentar anualmente su declaración de renta y
    complementarios y que el dinero recibido por parte de la sociedad será invertido en la
    campaña a la Asamblea de Norte de Santander y será reportada ante el Consejo
    Nacional Electoral.

    Así oes, no habiendo objeción y tras someter a consideración de la Asamblea


    Extraordinaria de Accionista la anterior donación de dinero, aquella propuesta fue
    aprobada por unanimidad.

    Tras someter a consideración de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas la aclaración y


    modificación de la sociedad, aquella propuesta fue aprobada por unanimidad.
    7. ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA.

    Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar la secretaria luego de
    elaborarla, dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad sin observaciones por
    los presentes, procediéndose a su suscripción por parte del Presidente y la Secretaria y
    levantándose la sesión siendo las 10:30 a.m. del día veinticuatro (24) de marzo del año dos mil
    veintitrés (2023)

    LA PRESIDENTE: LA SECRETARIA:

    ________________________ ________________________
    Cecilia Duran de Camacho Nelly Xiomara Leal Vargas
    C.C. 20.319.268 C.C. 60.369.979

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