UNIVERSIDAD NACIONAL “SIGLO XX”

DIRECCIÓN DE POSTGRADO

MAESTRÍA EN DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL

LA DEROGACIÓN DEL NÚM. 6 DEL Art. 232 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO

PENAL, PARA EFECTIVIZAR LA AVERIGUACIÓN DE LA VERDAD, EL
DESARROLLO DEL PROCESO Y LA APLICACIÓN DE LA LEY Y REDUCIR LA
COMISIÓN DEL DELITO DE ESTAFA

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR EL TITULO DE MAGISTER

SCIENTIARUM EN DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL

AUTOR: NATIVIDAD VELIZ MORALES

TUTOR(A): JAVIER PABLO MAMANI ZARATE

Oruro –Bolivia

2023
 ÍNDICE

CAPITULO I: INTRODUCCIÓN..................................................................................1

1.1. TEMA................................................................................................................. 1

1.2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN....................................................................1

1.2.1. Antecedentes.............................................................................................. 1

1.2.2. Descripción..................................................................................................5

1.2.4. Formulación del problema...........................................................................9

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN........................................................9

1.3.1. Justificación y aporte técnico.......................................................................9

1.3.2. Justificación y aporte práctico.....................................................................9

1.3.3. Justificación y aporte científico....................................................................9

1.3.4. Relevancia Social......................................................................................10

1.6.1. Objetivo general........................................................................................10

1.7.3. Operacionalización de las variables..........................................................14

1.8.1. Tipo de Investigación.................................................................................15

1.8.2. Métodos de Investigación..........................................................................15

1.8.3. Técnicas....................................................................................................17

1.8.4. Instrumentos..............................................................................................18

CAPÍTULO II...............................................................................................................20

MARCO TEÓRICO.....................................................................................................20
 2.1. LA ESTAFA COMO HECHO SOCIAL Y JURÍDICO........................................20

2.2. LOS ELEMENTOS TÍPICOS DEL DELITO DE ESTAFA.................................22

2.2.1. DEFINICIÓN DE ESTAFA.........................................................................22

2.2.2. TIPO OBJETIVO DEL DELITO DE ESTAFA....................................................24

2.2.3. NORMOLOGÍA DEL DELITO DE ESTAFA......................................................26

2.2. TIPOS DE ESTAFA.............................................................................................27

2.3. ELEMENTOS NORMATIVOS EN LOS QUE SE DESARROLLA LA COMISIÓN

DE LA ESTAFA.......................................................................................................... 31

2.4. ELEMENTOS COMUNES A TODOS LOS TIPOS DE ESTAFA.........................32

2.4.1. Bien jurídico protegido......................................................................................32

2.4.2. Tipo objetivo..................................................................................................... 33

2.4.2.1. Sujetos...........................................................................................................33

2.4.2.1.1. Sujeto activo...............................................................................................33

2.4.2.1.2. Sujeto pasivo..............................................................................................33

2.5. TIPO AGRAVADO/CIRCUNSTANCIAS..............................................................33

2.6. LA AVERIGUACIÓN DE LA VERDAD EN EL PROCESO PENAL..................35

2.7. NORMATIVA SOBRE EL DELITO DE ESTAFA..................................................38

2.7.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO..................................................38

2.7.2. EL SISTEMA PENAL BOLIVIANO Y EL DELITO DE ESTAFA....................39

2.7.3. EL DELITO DE ESTAFA Y LA LEY 1173..................................................40

 2.8. NORMATIVA COMPARADA............................................................................42

2.8.1. Chile.......................................................................................................... 42

2.8.2. Uruguay.....................................................................................................44

2.8.3. Argentina...................................................................................................45

2.8.4. España...................................................................................................... 46

2.8.5. Perú...........................................................................................................48

CAPÍTULO III – ANÁLISIS, PRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE

RESULTADOS........................................................................................................... 50

3.1. Presentación de resultados..............................................................................50

3.2. Representaciones gráficas y análisis...............................................................51

3.2.1. Resultados de las Encuestas....................................................................51

3.2.2. Resultado de las entrevistas.....................................................................67

3.2.3. Conclusión de los resultados.....................................................................76

CAPÍTULO IV – PROPUESTA, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES...........77

4.1. Propuesta.........................................................................................................77

4.1.1 Introducción................................................................................................77

4.1.2. Objetivo de la propuesta............................................................................78

4.1.3. Motivación o fundamentación....................................................................78

4.1.4. Propuesta Normativa.................................................................................82

Es dado en la Asamblea Legislativa Plurinacional del día del mes del .......83
 4.2. Discusión......................................................................................................... 83

4.3. Conclusiones................................................................................................... 85

4.4. Recomendaciones...........................................................................................87

Bibliografía..................................................................................................................88
 ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Tipos de estafa..............................................................................................27

Tabla 2. Percepción del delito de estafa según los abogados....................................51

Tabla 3. Percepción sobre la Ley 1173 y su relación con el delito de estafa.............52

Tabla 4. Las agravantes del delito de estafa y su adecuación...................................54

Tabla 5. Inseguridad jurídica por modificación de la Ley 1173 en cuanto a la falta de

aplicabiliad de la detención preventiva por estafa......................................................55

Tabla 6. En comparación de la legislación anterior y la actual cual es la más

adecuada....................................................................................................................56

Tabla 7. El delito de estafa a partir de la publicación de la Ley 1773.........................57

Tabla 8. Que tipos de estafa identifican.....................................................................59

Tabla 9. Personas que cometen con mayor frecuencia el delito de estafa................60

Tabla 10. Personas que son víctimas de estafa con mayor frecuencia......................61

Tabla 11. Aplicación de la normativa actual par el delito de estafa............................62

Tabla 12. La información sobre el delito de estafa ha sido socializada......................63

Tabla 13. El delito de estafa está garantizado por una justicia eficaz........................64

Tabla 14. El delito de estafa en cuanto a la detención preventiva garantiza a la

víctima una justicia eficaz...........................................................................................65

Tabla 15. Se debería reformar la norma respecto al delito de estafa.........................66

Tabla 16. Matriz de tabulación de entrevistas a las víctimas......................................67

Tabla 17. Matriz de tabulación de entrevista a jueces y fiscales................................70

 ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1. El delito de estafa según los abogados.....................................................51

Gráfico 2. La Ley 1173 y el delito de estafa según los abogados..............................53

Gráfico 3. La pertinencia de las agravantes en el delito de estafa.............................54

Gráfico 4. Genera inseguridad jurídica la modificación de la Ley 1173 en el delito de

estafa..........................................................................................................................55

Gráfico 5. En una comparación en el delito de estafa cual de las legislación es mas

adecuada....................................................................................................................57

Gráfico 6. Comportamiento del delito de estafa a partir de la publicación de la Ley

1173............................................................................................................................58

Gráfico 7. Tipos de estafa identificadas......................................................................59

Gráfico 8. Personas que cometen con mayor frecuencia estafa................................60

Gráfico 9. Personas que son víctimas de estafa cn mayor frecuencia.......................61

Gráfico 10. Aplicación de la normativa actual para el delito de estafa.......................62

Gráfico 11. Ha sido socializado el delito de estafa y sus consecuencias...................63

Gráfico 12. El delito de estafa tiene una justicia eficaz..............................................64

Gráfico 13. Se garantiza a la víctima de estafa una justicia eficaz.............................65

Gráfico 14. Debería reformase la normativa respecto al delito de estafa...................66

 RESUMEN

La presente investigación trata sobre la derogación del inciso 6 del artículo 232 del
Código de Procedimiento Penal, establecida por la Ley 1173 de Abreviación Procesal
Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños,
Adolescentes y Mujeres, que tenía como objetivo reducir el abuso de la detención
preventiva y mediante esta norma no procedía la misma en los delitos de contenido
patrimonial con pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea inferior o igual a
seis (6) años, siempre que no afecte otro bien jurídico tutelado, en el cual se
encuentra la estafa. Esta investigación es del tipo jurídico propositivo, transversal y
se utilizaron métodos como el analítico, jurídico, de derecho comparado y técnicas
como la encuesta a los abogados y la entrevista a jueces y fiscales, además a las
víctimas. Los resultados más relevantes refieren que ante la reforma planteada por la
Ley 1173, este delito es uno de los más denunciados en el país, las formas de
operar, el ingenio y la organización suman muchas personas que han caído en estos
actos delincuenciales y al saber que no existe detención preventiva estos prosiguen
con las prácticas, perjudicando al patrimonio de la ciudadanía. Denuncian las
víctimas la falta de protección y la opción de la auto tutela que sale del marco de la
ley y que es la opción que tienen, los jueces y fiscales manifiestan que es un tema
complejo, creciente y que se debe tomar razón del contexto para poder frenar estos
ilícitos.

Palabras clave: Estafa – Derogar – Detención preventiva.

 1

CAPITULO I: INTRODUCCIÓN

1.1. TEMA

El delito de estafa, es uno de los más que se da con frecuencia en la realidad

boliviana y con la promulgación de la Ley 1173, la detención preventiva se ve
limitada, dejando en inseguridad jurídica económica a muchos ciudadanos, lo que
implica una revisión de sus alcances dentro de la protección patrimonial en una
sociedad con limitadas opciones económicas y que es víctima de constantes
prácticas.

1.2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.2.1. Antecedentes

Edwin Ochoa Aruquipa (2013) en su investigación: Inaplicabilidad del principio de

última ratio en relación a las denuncias nuevas por delitos de estafa y su
consecuencia en el exceso de carga procesal del Ministerio Público, establece se
debe lograr un sistema penal menos congestionado para lo cual se resalta la
importancia de la teoría de los límites del derecho penal, en especial del principio de
Ultima Ratio, para lograr dicho objetivo.

Asimismo se diferencian dos figuras como son la de estafa y el incumplimiento de

contrato, que en la actualidad son confundidas en ocasiones de manera intencional y
otras por desconocer sus elementos específicos, por parte de los profesionales
abogados y las personas que no tienen conocimiento jurídico al respecto, confusión
tiene como principal consecuencia el exceso en la carga procesal en el Ministerio
Publico.

Percy Villazón Sustach, (2021) en su tesis: Análisis del delito de estafa digital en el
estado plurinacional de Bolivia, esta investigación muestra que la evolución
tecnológica y el manejo de la informática ha influido en las relaciones económicas
que ha sido acentuada por la pandemia el COVID 19.
 2

La estafa digital, motivo de esta investigación, en el que se explora todos los

alcances y resultados de dicha actividad delictiva, que se ha expandido a nivel global
sin restricción alguna, y que gracias a la tecnología informática muchos de los
sujetos activos del delito informático , tuvieron un instrumento que ayuda su
anonimato en la comisión de estos delitos , a la par la falta de normativa que tipifique
una gran cantidad de variaciones de este tipo de delito de estafa digital, hallándose
las personas afectadas, en un verdadero estado de indefensión y muy vulnerables
ante la pérdida de su patrimonio.

Es de preocupación de esta investigación, establecer, recursos normativos, para

futuras tipificaciones en el ámbito del derecho informático y el derecho penal ya que
las tecnologías van cambiando a pasos agigantados para bien o para mal en el caso
de los ciberdelincuentes que en su mayoría están adelantados a la jurisdicción
estatal disfrutando de una total impunidad

Lisset Velasquez Porras (2021), en su investigación: El delito de estafa agravada, la

técnica legislativa y la efectividad en la disminución del delito de estafa, en la
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo del Perú, centra el interés en el manejo de los
procesos de la investigación explicativa y demuestra en qué medida la inserción de la
Ley 30076, que introduce la estafa agravada con la incorporación del Artículo 196 –
A al Código Penal, cumple con una adecuada técnica legislativa y establece
verdaderas circunstancias agravantes que originan la disminución la comisión de
éste ilícito penal.

Este estudio que aporta los fundamentos básicos para demostrar que el Artículo 196
– A de la Ley 30076 no cumple con las condiciones de la técnica legislativa
adecuada para los casos de la estafa perpetrado en agravio de los niños, de las
mujeres en estado de gravidez, del adulto mayor, de personas con discapacidad y,
con pluralidad de sujetos para cometer delitos de estafa, porque es pertinente que el
sujeto activo se aproveche del estado de debilidad mental, anomalías mentales o el
conjunto de facultades psíquicas y volitivas por debajo de las normales para que el
sujeto pasivo actúe. Científicamente se sustenta en la explicación que aporta las
 3

bases teóricas del enfoque de la teoría general de delito, la teoría del delito, teoría
funcionalista, la teoría Mise en Ecéna para considerar que una ley es eficiente
cuando corrige de una manera óptima el delito y contribuye a la convivencia justa y
democrática de la sociedad; para ello se tiene que ir adecuando a las circunstancias,
elementos y atenuantes que de manera precisa se apoyen en la técnica legislativa

Nilda Romero Talca (2023), en su investigación: Ausencia de políticas criminales

contra los delitos patrimoniales en el estado plurinacional de Bolivia, tiene como
finalidad demostrar que en la actualidad el Estado no tiene estrategias de
prevención, institucionalidad, y una sanción penal eficiente que permita generar
temor en el ciudadano a recaer en este tipo de delitos y generando un estado de
indefensión e inseguridad a las victimas especialmente en los delitos de Estafa y
Estelionato.

El Estado cuenta con un conjunto de políticas criminales a partir de las leyes

especiales y una institucionalidad propia para proteger su patrimonio y ante la
existencia de acción o omisión sanciona con penas establecidas en función al delito
manifestado por lo que en relación de los delitos patrimoniales no existe igualdad en
la protección del bien jurídico protegido.

Miguel Velasquez Ramos (2021), ha desarrollado la tesis: La influencia del principio

de proporcionalidad de la pena en el delito de estafa en el distrito de los Olivos 2020
en la Universidad peruana de las Américas, tuvo por finalidad identificar la influencia
del principio de la proporcionalidad de la pena en el delito de estafa en el Distrito de
Los Olivos,2020. La hipótesis planteada por el investigador manifestó que el principio
de proporcionalidad de la pena incide positivamente en el delito de estafa en el
distrito de Los Olivos, 2020.

La metodología fue cuantitativa, de carácter descriptivo, diseño no experimental

transeccional correlacional, aplicado en 18 abogados de 4 notarias pertenecientes al
distrito de Los Olivos. El resultado evidenció que un 61.1 % estuvo totalmente de
acuerdo que mediante la ley aplicada adecuadamente reducirá el incremento de los
 4

casos de víctimas por estafas. Se concluye que el principio de proporcionalidad de la

pena incide en el delito de estafa en el distrito de los Olivos, 2020, mediante la
correlación de Pearson r= 0,921

Alejandro Gregory Ranallo Viscarra (2023), en su investigación: Responsabilidad

penal de la persona jurídica respecto al delito de estafa en Bolivia, para la
Universidad Mayor de San Simón, se determina que en la legislación boliviana no
existen preceptos legales sólidos y permanentes enmarcados en el Codigo Penal, los
cuales se encarguen de regular o reconocer la responsabilidad penal de una persona
jurídica, empero, algunos elementos jurídicos de otros preceptos legales hacen
mención de una responsabilidad penal, tales como el Codigo Tributario en su artículo
176 , la Ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz en su artículo 5 núm. 5) y articulo 28 ; y
la Ley de servicios financieros en su artículo 40 , los cuales no llegan a tener la
fuerza suficiente para alcanzar una relevancia jurídica en el país.

Actualmente existen países como Ecuador y Perú, que dentro sus preceptos legales
en el área penal, cuentan con la responsabilidad penal de una persona jurídica,
siendo este un avance sistemático y jurídico con relevancia; es por ese motivo que
los legisladores de nuestro país, incluyeron dicha figura en el Nuevo Código del
Sistema Penal, pero el mismo nunca llego a surtir efectos por su pronta abrogación,
esto por conflictos sociales.

Consecuentemente el delito de estafa es por méritos uno de los más reconocidos en

el ámbito patrimonial, por ende, uno de los más cometidos a nivel empresarial, pero
lo que sucede es que, esta acción ilícita tan solo es atribuida a sujetos específicos
pertenecientes a una persona jurídica y no así al ente societario en su conjunto,
generando que el sujeto activo del ilícito de estafa sea considerado la persona
individual; lo cual en cierto punto genera una desventaja para las víctimas, ya que en
hipotético caso de que la consumación de la estafa se haya dado por un monto
sumamente elevado de dinero a nombre de la empresa, monto el cual no podrá ser
respondido jamás por la persona individual, pero si tal vez por el patrimonio de la
persona jurídica, causando un daño masivo al patrimonio del sujeto pasivo; por lo
 5

cual es que reiteramos que una persona jurídica no puede ser tomada como sujeto
activo del delito de estafa en la legislación boliviana.

Michael Gustavo Cossio Rocha (2022), ha escrito la investigación: Análisis del delito
de estafa en la legislación comparada latinoamericana, está enfocada en realizar un
análisis del delito de estafa en la Legislación Comparada Latinoamericana, respecto
de sus disposiciones dentro del código penal boliviano, debido a la necesidad de
realizar una comparación entre lo que establece la legislación nacional y lo tipificado
en la legislación internacional, a fin de comprobar las similitudes y diferencias en la
normativa que apoyen a la correcta interpretación y aplicación de lo establecido en
los casos donde el delito de estafa sea comprobado por sus características
principales, y no se confunda con otros hechos delictivos.

Se aplicó el método de análisis descriptivo jurídico sobre el caso A.S. N° 107/2018 de

Pasanaku como delito de estafa en Bolivia, y el método comparativo sobre la
normativa correspondiente a los códigos penales de los países de Perú, Colombia y
Argentina, determinando los aportes que puedan realizarse al Código Penal
boliviano.

1.2.2. Descripción

Actualmente la delincuencia se ha incrementado en el país de manera alarmante,

dentro de ello, llama la atención la progresiva participación de la mujer en distintos
actos delictivos, situación que muestra una sociedad cada vez más agredida y
debilitada en cuanto a su comportamiento ético y moral.

Pese a ello, hay escasas investigaciones objetiva respecto al fenómeno delincuencial

del sector femenino, principalmente en cuanto al delito de la estafa una de las figuras
delictivas más frecuentes en nuestra sociedad, y con la modificación de la Ley 1173
en los delitos de esta naturaleza, se han vuelto rutinarios, es por ello que esta
investigación pretende aportar datos que permitan centralizar la atención en la
conducta delictiva, incorporando parámetros para la respectiva detención preventiva.
 6

Es por ello que para realizar esta investigación se tomará en cuenta al delito de
estafa cometido por ciudadanos inescrupulosos, debido a que en datos de estrados
judiciales, se evidencia un aumento significativo en el número de comunicación de
investigaciones por este delito.

Si bien existen estudios que determinan los factores relacionados con los rasgos de
personalidad y autoconcepto predisponen a los ciudadanos a cometer este delito,
este debe ser analizado desde su frecuencia, las resoluciones dictadas y la previsión
que debe dar el Estado a la seguridad patrimonial de las personas.

1.2.3. Planteamiento del Problema

A partir de la promulgación de la Ley 1173 en los delitos de patrimoniales de estafa,

la Detención Preventiva se ve limitada.

La modificación del Artículo 232, del CPP, señala taxativamente, que no PROCEDE
LA DETENCIÓN PREVENTIVA PARA LOS DELITOS:

PATRIMONIALES con pena igual o menor a seis años, es decir el delito de

ESTAFA, los efectos que ocasiona es que las personas que tiene cuya vida
delictiva dolosa reiterada, cometen cuyos delitos con mayor facilidad,
afectando así el daño económico a tercero.

El delito de estafa se ha profundizado en el país, debido a la incursión de las

tecnologías de comunicación e información (TIC), que ha logrado una adhesión de 7
millones en los últimos años, las estafas por internet han crecido exponencialmente
debido a la pandemia del COVID 19, y seguirán presentándose debido a que el
recuperar el patrimonio, prosigue posterior a la sentencia penal con un procedimiento
civil, que deja en desprotección a la víctima.

Si bien el delito de estafa debe contemplar que:

I. Se obtiene provecho económico ilícito para sí o para un tercero.

 7

II. En perjuicio ajeno.

III. Induciendo o manteniendo en error al ofendido mediante artificios o engaños.

Muchos aducen que, al momento de realizar un negocio, emprendimiento u otro, no

se tenía la intención de consumar la estafa por lo que es más complicado probarlo,
dejando sin seguridad jurídica y complicándose su situación por el tiempo
transcurrido.

Cabe ahora poner en entredicho el procedimiento de recuperación del patrimonio de

las personas, la estafa ahondada por un sistema lento y hasta inhumano con la
víctima, que no puede recuperar todo el logro económico de muchos años de trabajo
familiar.

Para Meini, “La racionalidad de la pena depende de su coherencia con los elementos
del sistema penal que le anteceden en su actuación. Por tanto, la función de la pena
estatal habrá de sintonizar con la función de la norma de conducta, y sobre todo, con
el fin último del derecho penal, a saber, proteger la libertad de actuación de las
personas como presupuesto para el libre desarrollo de la personalidad de todos por
igual. (Meini, 2013, pág. 43)

Se debe tomar en cuenta la capacidad penal de la norma debe:

- Comprender la realidad.

- Adecuar su comprensión para solucionar un tema social emergente o muy

común.

- La pena exige la constatación social de la vulneración de una conducta.

- Debe tener proporcionalidad.

Si analizamos el delito de estafa está contemplado dentro del Código Penal:

Artículo 335.- (ESTAFA) CÓDIGO PENAL

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El que con la intención de obtener para sí o un tercero un beneficio económico

indebido, mediante engaños o artificios provoque o fortalezca error en otro que
motive la realización de un acto de disposición patrimonial en perjuicio del
sujeto en error o de un tercero, será sancionado con reclusión de uno a cinco
años y con multa de sesenta a doscientos días.

Pese a la codificación que se tiene, el crecimiento de este delito es impresionante,

pero lo que no genera certeza jurídica, es que en este tipo de delito, por la forma en
que se realiza el resarcimiento civil, no delimita la eficacia jurídica que requiere la
sociedad boliviana, lo que se trata es de asegurar una sanción penal, y reparar el
daño económico ocasionado, porque si bien se le impone una sanción penal,
empero, con esa sentencia condenatoria que se le impone no resarcirá el daño
económico producto de la estafa o el robo en ese momento, sino se tiene que hacer
otro proceso ante la vía civil.

Este ocasiona un gran perjuicio a la víctima, teniendo que activar otro proceso, lo que
durara otro tiempo determinado hasta que salga sentencia, si es que la misma no es
apelada y demás.

Con la “Modificación de la Ley 1173, la víctima de un delito de estafa quedó

desamparada é ahí que personas inescrupulosas en la comisión de delitos dolosos
patrimoniales fueron favorecidos con la referida modificación, aquello ha facilitado
una forma de vida delictiva y es la victima que queda desprotegida puesto que con
una medida cautelar donde se trataba la detención preventiva existía la oportunidad
que el imputado devuelva los dineros estafados, lo que no acontece en la actualidad.

Ante este contexto, es menester modificar, el Art. 232 y delimitar los alcances en
cuestión de montos de dineros, para la respectiva detención preventiva, así evitar el
modus operandi de ciudadanos, en la comisión de este delito.
 9

1.2.4. Formulación del problema

¿Cómo se efectivizará la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la

aplicación de la ley por el incremento de la comisión del delito de Estafa, a partir de
la incorporación de la improcedencia de la detención preventiva?

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

1.3.1. Justificación y aporte técnico

Esta investigación tiene un aporte técnico puesto que en el delito de estafa, existe
una relación inversa, esta aumenta desproporcionalmente, y cada vez son menos los
que acuden a la justicia debido a sus vicisitudes que tiene que pasar la víctima y se
sienten cada vez menos protegidos por las regulaciones.

Lo que trae consigo dar soluciones para un contingente de personas que sufren a
diario este delito, y poder resguardar sus bienes patrimoniales.

1.3.2. Justificación y aporte práctico

Esta investigación muestra que las decisiones normativas que se han tomado no han
establecido una práctica jurídica adecuada en el caso del delito de estafa, generando
una suma de casos que deben tener otro tratamiento que resguarde los derechos
económicos de las personas.

Las normas deben tomar en cuenta su aplicación y evaluación para su posible

reforma.

1.3.3. Justificación y aporte científico

El aporte científico tiene relación con la protección de los derechos económicos de la

población, teniendo como fundamento base la protección económica y la promoción
de condiciones favorables para el progreso social y económico, que tienen los
ciudadanos.
 10

No se tienen muchos estudios sobre derechos económicos en el país teniendo una

relación con el delito de estafa, conforman un campo de acción investigativa que
involucra campos del derecho penal, constitucional, civil que deben ser explorados
dentro del marco doctrinal, procesal y normativo.

1.3.4. Relevancia Social

Este estudio involucra a unas 100.000 personas son estafadas en Bolivia, incluso
existen personas que conociendo la norma infringen la misma, además que la ley
1173 establece que no procede la detención preventiva en delitos de acción privada,
delitos de contenido patrimonial cuya sanción sea igual o menor a seis años, lo que
complica más aun el delito de estafa que tiene 5 años como sanción, dejando
desprotegidos a los ciudadanos y ciudadanas, por tanto es de relevancia social.

1.4. OBJETO DE ESTUDIO

El delito de estafa en Bolivia

1.5. CAMPO DE ACCIÓN

Ley 1173 Ley de abreviación procesal penal y de fortalecimiento de la lucha integral

contra la violencia a niñas, niños, adolescentes y mujeres y Código Penal boliviano

1.6. OBJETIVOS

1.6.1. Objetivo general

Proponer la derogación del núm. 6 del Art. 232 del Código de Procedimiento Penal,
para efectivizar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación
de la ley y reducir la comisión del delito de Estafa.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Identificar las diferentes causas y consecuencias que produce el delito de

estafa desde la trascendencia de la averiguación de la verdad.
 11

 Realizar una valoración jurídico – constitucional del delito de estafa desde la

visión de los derechos económicos.
 Realizar una comparación de las legislaciones con referencia a la detención
preventiva en el delito de estafa.
 Establecer alcances del delito de estafa para la detención preventiva.
 Determinar la percepción de los abogados, jueces, fiscales y víctimas sobre el
marco normativo y los efectos del delito de estafa en Bolivia.
 Proponer una reforma a la normativa penal de manera de precautelar la
seguridad de la población ante el delito de estafa.

1.7. HIPÓTESIS

Se efectivizará la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación

de la ley mediante la derogación del núm. 6 del Art. 232 del Código de Procedimiento
Penal incidiendo en la reducción de la comisión del delito de Estafa

1.7.1. Identificación de las variables

Variable independiente

Derogación del núm. 6 del Art. 232 del Código de Procedimiento Penal

Variable dependiente

Averiguación de la verdad en el desarrollo del proceso

Aplicación de la ley

Reducción de la comisión del delito de Estafa

 12

1.7.2. Conceptualización de variables

Derogación del núm. 6 del Art. 232 del Código de Procedimiento Penal

Se conoce como derogación al procedimiento por el cual se deja sin vigencia a una
norma, ley o reglamento, es decir, sin eficacia normativa.

Esto supone que la normativa ya no es aplicable ni en la vida diaria, ni en un juicio,

porque ya no está vigente.

Averiguación de la verdad

La verdad judicial, se atiene a una concepción de establecer como verdadero aquello

que se pudo probar en el juicio, considerando las restricciones de tiempo, de
recursos, de la misma naturaleza humana y las limitaciones que impone el
ordenamiento jurídico.

Desarrollo del proceso

Lo que se persigue en el proceso es la mejor aproximación posible, basada en las

pruebas que estén disponibles en el caso concreto a la verdad histórica o empírica
de los hechos

Aplicación de la ley

La aplicación una ley, o mejor una sentencia justa no es sino la ecuación resultante
entre la consideración de un hecho necesariamente individual por sus circunstancias
y la fórmula jurídica. Los hechos que se juzgan contemplados como los contempla el
legislador, son como el volumen genéricamente estudiado: tiene longitud, latitud y
profundidad, pero carece de individualidad concreta; ésta se averigua aplicando la
unidad de medida: en nuestro caso el!a está en la noción de justicia que debe residir
en toda conciencia que juzga.
 13

Reducción de la comisión del delito de Estafa

Es la disminución de las tasas del delito de estafa mediante la aplicación de criterios

preventivos, normativos y un análisis de los factores de la criminalidad y la aplicación
de una serie de medidas eficaces para reducir a corto y largo plazo la cantidad de
víctimas y delincuentes.
 14

1.7.3. Operacionalización de las variables

Fuente: Elaboración propia.

Variable Dimensión Indicador Item Instrumento Pregunta
Derogación del núm. 6 Situación actual del Está en aumento Encuesta 1
del Art. 232 del Código delito de estafa Esta igual
de Procedimiento Penal Está disminuyendo
Entrevista 1 15
Normativa actual Adecuada Encuesta 2
del delito de estafa Inadecuada
Jurídica en el Código Penal Entrevista 2
Agravantes del Adecuada Encuesta 3
delito de estafa Inadecuada Entrevista 2
Normativa sujeta a Si Encuesta 4
la ley 1173 genera No
inseguridad jurídica Entrevista 2
respecto al delito de
estafa por la
penalidad
Comparación con la Adecuada Encuesta 5
anterior legislación Inadecuada
nacional Entrevista 3
Averiguación de la Situación del delito Está en aumento Encuesta 6
verdad de estafa en la Esta igual
pandemia Está disminuyendo Entrevista 1
Otros tipos de estafa Por redes Encuesta 7
Por Facebook
Por medios de Entrevista 4
comunicación
Por todos los
medios masivos de
comunicación
Desarrollo del proceso Afectación Personas que son 1. Jóvenes Encuesta 8
Social víctimas de las 2. Personas adultas
estafa 3. Personas de la Entrevista 5
tercera edad

Aplicación de la Ley Seguridad La actual norma es Si Encuesta 9

jurídica aplicable en el No
contexto social Entrevista 6
La ley ha sido Si Encuesta 10
socializada los No
suficiente Entrevista 7
La aplicación de la Si Encuesta 11
norma está No
garantizada por una Entrevista 8
justicia eficaz
Reducción del delito de Reparación Reforma normativa Si Encuesta 12
estafa del daño a sería aplicable en el No
las víctimas contexto Entrevista 9
1.8. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

1.8.1. Tipo de Investigación

El presente trabajo de investigación, es de tipo jurídico propositivo.

Las investigaciones propositivas, es decir aquellas en donde se formula una

propuesta de modificación, derogación o creación de una norma jurídica, se
encuentran en este tipo de investigaciones como una clase de las más
resaltantes
 16

El estudio propositivo implica un alto grado de argumentación para convencer

que nuestra propuesta es la más adecuada, pero exige como presupuesto o
punto de partida mostrar los defectos que trae consigo la actual normatividad
(la que se piensa modificar o derogar), o las deficiencias de la ausencia de
normatividad (en el caso de la creación de normas). (Tantaleán Odar, 2016)

Este tipo de investigación permitirá analizar una modificación a la normativa penal en

base a una interpretación adecuada del delito de estafa y solucionar problemas
reales que se dan en la sociedad boliviana.

1.8.2. Métodos de Investigación

1.8.2.1. Método jurídico

Salas (2009) citado por Sánchez se puede hablar de dos tipos de metodología en el
Derecho: una metodología judicial, y una metodología dogmática-académica. “La
primera vendría a ser un tipo de metodología que se produce en la práctica del
derecho; es decir, en los tribunales. Mientras que la segunda sería la realización de
la actividad dogmática propiamente dicha” (Sánchez, 2011)

Este método permite establecer las condiciones jurídicas tanto doctrinales como
procesales en las cuales se centra nuestra investigación, también relaciona las
normas en el marco de los derechos constitucionales y de las normas específicas.

1.8.2.2. Método analítico – sintético

Es la fragmentación del todo en sus partes elementales con la finalidad de generar

nuevo conocimiento. A través de este método se puede conocer la estructura del
objeto investigado al ser descompuesto en todos sus elementos constitutivos
(Padrón, 1992).

Se dividirá el tema en sub temas como la estafa, los delitos patrimoniales, la

normativa penal boliviana, la legislación comparada, para luego integrarla en
propuestas en una propuesta jurídica normativa o de intervención.
 17

1.8.2.3. Método inductivo - deductivo

Bajo esta denominación, se exponen dos formas de razonamiento que recorren

caminos lógicos contrapuestos, por lo que en alguna literatura son manejados como
métodos diferentes, el hipotético deductivo y el inductivo, utilizados de manera
conexa, permiten establecer generalizaciones a partir de aspectos concretos y
determinar lo que hay de común en las individualidades, luego de lo cual deduce y
particulariza nuevamente (Villabella Armengol, 2015)

Este método permitió establecer una deducción del problema de la estafa como parte
de los delitos penales y también inducir desde lo particular de este delito para llegar a
configurar generalizaciones en muchos aspectos sociales y económicos.

1.8.2.4. Método estadístico

Este método consiste en una “secuencia de procedimientos para el manejo de los

datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. Tiene las siguientes etapas del
método estadístico: recolección, recuento, presentación, síntesis y análisis”. (UNAM,
2015, pág. 19)

Permitirá ordenar los datos y sistematizar en tablas y gráficos de salida de los

encuestados que serán los abogados.

1.8.2.5. Método bibliográfico

“En el proceso de recolección de información para la construcción de un objeto de

investigación o de un proyecto de tesis, la investigación bibliográfica y documental”
(Rodriguez, 2013)

Este método recurrió a información proveniente de libros, revistas, tesis e

investigaciones que permitieron desarrollar el estado del arte, marco teórico y los
fundamentos de la propuesta.
 18

1.8.2.6. El método del derecho comparado

“El método de derecho comparado permite cotejar dos objetos jurídicos

pertenecientes a un mismo dominio, tales como conceptos, instituciones, normas,
procedimientos, etcétera, lo cual posibilita destacar semejanzas y diferencias,
establecer clasificaciones, descubrir tendencias y revelar modelos exitosos”
(Villabella Armengol, 2015, pág. 940)

Con este método se realizará una comparación entre la normativa, las experiencias e
instituciones que resguardan los derechos patrimoniales en varios países de la
región y de Europa, para poder comprender los avances y el manejo que han
desarrollado los mismos.

1.8.3. Técnicas

Revisión Documental: Como disciplina instrumental “permite recopilar información

de fuentes donde existan datos respecto al tema investigado que se denomina
proceso de información social de manera de determinar las condiciones y
regularidades en la producción, transmisión, procesamiento, transformación y
aplicación de la información” (Correa, 2018).

Con esta técnica se recopilará información proveniente de los juzgados penales de la

ciudad de Oruro y estudios sobre el delito de estafa, así como legislación comparada.

Encuesta: Para Manuel García Ferrado la encuesta es “una investigación realizada

sobre una muestra de sujetos representativa de un colectivo más amplio, utilizando
procedimientos estandarizados de interrogación con intención de obtener mediciones
cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y subjetivas de la
población” (García Ferrado, 2020, pág. 148)

Esta permitirá recopilar información de los abogados para conocer su percepción del
delito de estafa y como observan en la realidad su aplicación normativa.
 19

Estudios de caso: Es “una investigación empírica que investiga un fenómeno

contemporáneo en su contexto real, donde los límites entre el fenómeno y el contexto
no se muestran de forma precisa, y en el,que múltiples fuentes de evidencia son
utilizadas” (Jimenez Chávez, 2012)

Este será utilizado para conocer casos de la experiencia profesional, donde se

mostrará las incidencias de la actual normativa de la estafa.

Análisis legislativo: Se revisará la legislación comparada de otros países para

establecer analogías y diferencias, además de análisis legislativo nacional, donde se
revisará la legislación nacional y su evolución histórica.

Entrevista: El principal objetivo de una entrevista es obtener información de forma

oral y personalizada sobre acontecimientos, experiencias, opiniones de personas.
Siempre, participan –como mínimo- dos personas. Una de ellas adopta el rol de
entrevistadora y la otra el de entrevistada, generándose entre ambas una interacción
en torno a una temática de estudio. (Folgueiras, 2021)

Mediante esta se recopilará información de jueces en materia penal, quienes

mostrará la frecuencia y la forma de accionar en el delito de estafa.

1.8.4. Instrumentos

Entrevistas semi estructuradas: Se realizará entrevistas a jueces y fiscales en

materia penal, de quienes se logrará información sobre la estafa.

Cuestionarios, que contendrá una serie de interrogantes abiertas y cerradas

dirigidas a los abogados y la población sobre el delito de estafa.

Guía para estudios de caso: que sistematizará la información proveniente de los

estudios de caso analizados.

1.9. POBLACIÓN Y MUESTRA

 20

La población a encuestar son los abogados y la población. En el primer caso la

muestra será del no probabilística donde participaran las víctimas de estafa, que
serán 10

Muestra población = 10

En el caso de los abogados, la muestra será del tipo no probabilístico y se tienen:

Muestra abogados = 25

En las entrevistas se tomará en cuenta los juzgados en materia penal de la ciudad de

Oruro:

Entrevistados = 2 jueces y 2 fiscales en materia penal

 21

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. LA ESTAFA COMO HECHO SOCIAL Y JURÍDICO

Según el Diccionario de la Real Academia Española, es pedir o sacar dinero o cosas

de valor con artificios y engaños y con ánimo de no pagar.

Históricamente, desde los mitos y leyendas que se tienen registradas, el engaño y la

estafa siempre ha estado presentes, dejando entrever las aspiraciones de las
personas por poseer algo que no les correspondía.

En el antiguo egipcio, encontramos las siguientes referencias al individuo de mala

conducta: (remech-bin, benat), que actúa como un criminal (isefety, iry bu-yu),
codicioso (afy), insolente (yer-jer), maligno (yu-qed), idiota (sug, jene), alborotador
(sejem-ib, kenes), vago (dema), glotón (jety) o impío (saba).

El engaño o estafa, resultaba de una combinación de varias de las referencias de las

malas conductas, y en el análisis lexicológico del repertorio empleado para expresar
las virtudes y vilezas del individuo permite su relación con dos conceptos
fundamentales y antagónicos de la cultura egipcia: maat “orden, justicia, verdad,
bondad” e isfet “caos, falsedad, injusticia, maldad” (Morales, 2020, pág. 2).

Las sentencias podían declarar inocencia, culpabilidad y está atestiguada la privación

de la libertad, requisa de propiedades, condena a trabajos forzados, castigos
corporales y la condena de muerte. Los trabajos forzados podían ser en las minas, y
la condena de muerte, en caso de extrema gravedad del delito, podía ser por
ahogamiento e incluso se llegaba a quemar el cadáver para impedirle al condenado
la vida eterna.

En el antiguo derecho penal, la primera ley que sancionó delitos concretos similares
a la estafa fue la de Sila, sobre los falsos testamentos y las monedas, que
 22

consagraba el falsum. La estafa estaba dentro de los llamados dolos (derecho

privado), en la cual no se conocía una sanción específica, es por eso que solo el
pretor podía calificar un delito como malo y así poder aplicar un castigo a la persona
que comete una falta.

El abordaje histórico de la estafa como fenómeno social se remonta más allá de los
testimonios. Así, autores como Finzi, señala que el fraude no solo fue castigado por
las leyes de roma, sino también por otras leyes de la antigüedad, donde en ellos se
encontraba disposiciones contra el fraude, por ejemplo: el código de Hammurabi, el
libro del profeta Amos, las leyes de Justiniano, la ley de las doce tablas, etc. (Finzi,
citado en Jugo, 2013).

Según gran parte de la doctrina romanista es casi segura la afirmación que en un

principio los romanos no hayan tenido leyes criminales propiamente dichas, sino que
más bien se le permitía al lesionado perseguir al culpable y la sanción que obtenía el
particular para ese sujeto causaba también la satisfacción a la sociedad en su
conjunto.

Al ser sancionada la Ley de las XII Tablas aparecen los primeros atisbos de una
legislación penal, que omitimos de detallar por brevedad en la exposición. Los delitos
Públicos (CRIMINA) fueron adjudicados su sanción a los procesos a cargo de los
Comicios Tribales o a los Tribunales permanentes, ya en la época del Imperio fueron
sometidos a procesos extra ordinem. Respecto a este delito que vamos a tratar se
incluye como un delito de carácter público es decir de los CRIMINA.

El profesor Mario Garrido Montt (2002) nos aproxima que la estafa tendría su origen
en el derecho romano, en el crimen falsi (Lex Cornelia de Falsis) que hacía
referencia a las falsedades, pero con sentido más amplio al utilizado en el fraude.

En la época del Imperio se crearía el stellionatus, en comparación con la salamandra,

de color indefinible por su permanente variación con la luz del sol, figura así
destinada a sancionar en parte aquellos comportamientos que causan perjuicio
mediante artificios engañosos. De esta forma, acota el penalista chileno, el referido
 23

stallionatus se nos presenta como el antepasado más cercano de la noción del actual
fraude penal. (pág. 320)

El Código Penal español de 1822, en su artículo 766, contenía una norma de estafa:
que señalaba:

“cualquiera que, con algún artificio, engaño, superchería, práctica supersticiosa u otro
embuste semejante hubiere sonsacado a otro dineros, efectos o escrituras o le
hubiere perjudicado de otra manera sus bienes, sin alguna circunstancia que le
constituya en verdadero ladrón, falsario o reo de otro delito especial, sufrirá la pena
de…” (Hernández, 2003, págs. 201-231)

En el delito de estafa el bien jurídicamente protegido según la doctrina especializada

no es otro que el patrimonio o la propiedad, cabe destacar que los hechos punibles
que afectan a los derechos sobre los bienes constituyen actualmente un título
importante en la parte especial de los Códigos Penales, porque se relacionan con la
protección penal de aquellos intereses del individuo que facilitan el libre desarrollo de
la persona, se trata en sí de los clásicos delitos patrimoniales. (Pérez, 2012)

2.2. LOS ELEMENTOS TÍPICOS DEL DELITO DE ESTAFA

2.2.1. DEFINICIÓN DE ESTAFA

El término Estafa fue empleada en castellano a partir del siglo XVI. La estafa como
verbo fue exclusivo de la lengua germánica y significaba pedir dinero de un apersona
para nunca devolverlo.

Esta terminología según su etimología viene del verbo transitivo y la de la acepción

italiana staffare, que significa sacar el pie del soporte. (Culturizando, 2023)

Para definir la estafa es necesario que haya una secuencia ordenada de sus
elementos; es decir, primero tiene que existir el uso del engaño, acto seguido se
exige que la treta o el engaño mantenga en error a la víctima y como consecuencia
 24

de esto, la víctima entregará voluntariamente una parte o total de su patrimonio al

sujeto que busca su beneficio personal. (Quispe, 2020, pág. 32)

Durigon, sostiene que la estafa se puede definir “como el delito que es causada
mediante el engaño” (2017, pág. 67).

Salinas, define el delito de estafa como aquel que se configura en la realidad

concreta, cuando un sujeto hace uso del engaño u otra forma fraudulenta que induce
o mantiene en error al sujeto pasivo, con el objetivo de que este se deshaga de su
patrimonio, para luego entregarlo de forma voluntaria a un tercero. (Salinas, 2008,
pág. 109)

Peña, señala que no hay ninguna objeción para calificar que el delito de estafa ataca
al patrimonio de un individuo, cuando se despliega de la custodia del sujeto pasivo.
Además, otros autores nos indican que el concepto de la estafa es de origen
germánico, según el cual, la estafa para que se calificase como tal requería un
perjuicio patrimonial, recayente sobre el perjudicado o sobre otra diferente,
conseguido mediante el engaño. (Salinas, 2015)

Donna y De la Fuente, sostienen que “el delito de estafa para que se perfeccione
como tal, es necesario que exista la disposición voluntaria, el mismo que debe
causar un perjuicio en el sujeto pasivo o sino a un tercero” (Donna & De la Fuente,
2004).

Arias, Moreno y Ortiz, definen a la estafa “como la apropiación legítima de valores

patrimoniales ajenos, de un modo gratuito y por medio de engaño o ardid” (Arias &
Moreno, 2005)

Englobando todas estas definiciones, Cristóbal Izquierdo Sánchez, establece lo

siguiente:

Todo el modelo de la estafa tradicional se apoya, como en su juicio, en una

afirmación supuestamente derivada de la interpretación de los diversos preceptos
 25

que regulan este delito: la conducta típica del autor sólo puede consistir en engañar
activamente a otro causando su error. Esta afirmación es sostenida ante dos clases
de preceptos penales de estafa cuya diferenciación es obviada, en muchos casos,
por el modelo tradicional (Izquiero, 2016, pág. 32)

2.2.2. TIPO OBJETIVO DEL DELITO DE ESTAFA

La estafa ha sido concebida y explicada tradicionalmente como un delito de medios

determinados cuya realización típica requiere cuatro elementos. En primer lugar, un
engaño ejecutado activamente por el autor.

El concepto engaño siempre implica un estado o situación caracterizado por la

presencia de información falsa en el acervo informativo patrimonial de una esfera
personal ajena. La falsedad de la información deriva de su discordancia con la
realidad o, con mayor precisión, con los correspondientes hechos verdaderos
(Tiedeman, 2012).

Se discute si la carencia de conocimientos —ignorantia facti— puede ser también

considerada engaño. Lo anterior parece correcto ya que la ausencia de determinados
conocimientos verdaderos en un acervo informativo suele distorsionar —volver falsos
— algunos de los datos presentes en dicho acervo.

En segundo lugar, un error causado por el engaño y situado en la psique de la

víctima.

Es importante puntualizar que la acepción del engaño, como situación informativa (ii),
en cierto sentido, puede abarcar al «engaño» entendido como la realización activa
engañar (i). Ello es así, si se toma en cuenta que al engañar —introducción activa de
información falsa en la esfera informativa ajena— se genera una situación o estado
de “engaño" que se hace presente en la órbita del destinatario de la información. Sin
embargo, la situación de engaño, no siempre deriva de la acción engañar, ya que
hay casos en los que el estado o situación de «engaño» se presenta en el acervo
 26

informativo de una persona por un factor distinto de la realización activa del verbo
engañar por parte de otro (Izquierdo, 2016, pág. 35)

En tercer término, la víctima debe realizar una disposición patrimonial en virtud del
influjo inductor que sobre ella ejerce el error provocado por el engaño.

Por disposición, ha de entenderse cualquier acto de entrega, pago, inversión,

prestación de servicio, etc. de contenido económico-patrimonial. El precepto legal
utiliza la voz acto por lo que el castigo de las denominadas disposiciones
patrimoniales omisivas presenta inconvenientes respecto del principio de legalidad
(Antilosei, 2002) . Sin embargo, predomina la consideración de que la disposición
patrimonial perjudicial puede darse activa u omisivamente (Bacigalupo, 2015, pág.
506)

Como correctivo a la sola exigencia de una relación de causalidad entre el «engaño»

y la disposición se sostiene que la disposición patrimonial debe ser posterior al
engaño y, adicionalmente, constituir una concreción del riesgo creado previamente
por el engaño. (Gallego Soler, 2015)

La disposición patrimonial debe ser realizada por el engañado, quien es inducido a

ejecutarla en virtud de la utilización del «engaño» por parte del autor. La mencionada
inducción implica que el engañado desconoce aquella información verdadera que le
permitiría llegar a una decisión libre y favorable a los intereses de su propio
patrimonio o de uno ajeno. Aquí se entiende por disposición patrimonial no libre
aquella disposición realizada en virtud de la inducción ya descrita, sin que sea
necesario que el engañado se encuentre incapacitado para disponer según el
Derecho extrapenal.

Finalmente, debe verificarse un perjuicio para el patrimonio de la víctima engañada o

de un tercero.

El concepto de perjuicio patrimonial, depende del concepto de patrimonio “con el que

se trabaje. En la configuración del patrimonio se debe tomar en consideración a su
 27

titular en la medida en que sus valoraciones resultan intersubjetivamente relevantes

en la concreta relación económica en la que toma parte” (Gallego Soler, 2015, pág.
506)

Los cuatro elementos descritos deben tener lugar en el orden cronológico en que
acaban de ser enunciados.

Ahora bien, no sólo deben darse según la cronología mencionada, sino que además
deben encontrarse ligados por las siguientes relaciones de causalidad: “el engaño
debe causar el error de la víctima; el error de la víctima debe causar la disposición
patrimonial perjudicial; y la disposición patrimonial debe causar el perjuicio para el
patrimonio de la víctima o de un tercero” (Antón Oneca, 1958, págs. 56-90)

2.2.3. NORMOLOGÍA DEL DELITO DE ESTAFA

El estudio previo de algunos preceptos legales de la estafa permitió concluir que el

verbo típico referido al comportamiento del autor y los medios de ejecución a él
vinculados no excluyen su realización omisiva. La misma conclusión se obtuvo al
formular la estructura común del comportamiento del autor, presente en todos los
enunciados analizados: la utilización típica (activa u omisiva) de un engaño. La
utilización activa supone el despliegue del comportamiento engañar a otro.

Por su parte, la utilización omisiva consiste en mantener y aprovechar (usar)

una situación de “engaño” presente en la esfera informativa de la víctima en
virtud de un factor distinto de la realización dolosa de una acción engañosa
por parte del autor. El estudio del tipo de estafa como categoría sistemática se
sitúa en un segundo nivel analítico orientado a la identificación de las normas
primarias materiales subyacentes al enunciado legal de este delito (Sánchez
S. , 2006, pág. 459)
 28

2.2. TIPOS DE ESTAFA

La Comisión Australiana de competiciones y consumidores ha generado una serie de

recomendaciones respecto a la estafa y ha identificado en el libro: El pequeño libro
negro sobre estafas, como información y prevención a los distintos tipos que se dan
en el mundo, de la cuales se identificó a once tipos, que desarrollamos en la
siguiente tabla.

Tabla 1 Tipos de estafa

Tipo de estafa Como funcionan Prevención

Estafas de Los estafadores de citas y romance Nunca envíe dinero ni

citas y crean perfiles falsos en sitios web de informe sus datos
romance citas, aplicaciones móviles o personales a alguien que
plataformas de redes sociales solo haya conocido por
legítimos como Facebook, utilizando Internet.
fotos e identidades que Tenga cuidado cuando
frecuentemente roban a otras comparta fotos o videos
personas. Usan estos perfiles para íntimos en Internet. Se
intentar entablar una relación que sabe que los estafadores
puede durar meses o incluso años, chantajean a sus víctimas
solo para poder quedarse con su usando fotos o videos de
dinero. ellos que no quieren que
sean vistos por otras
personas
Estafas de Las estafas de inversión adoptan No permita que nadie lo
inversión muchas formas incluso compra de presione para tomar
criptodivisas, comercio de opciones decisiones sobre su dinero
binarias, emprendimientos o sus inversiones,
comerciales, planes de jubilación, especialmente si la oferta
fondos administrados y la ha salido de la nada. •
compraventa de acciones o Antes de separarse de su
propiedades. Los estafadores adornan dinero, haga su propia
a las “oportunidades” con folletos y investigación sobre la
sitios web de aspecto profesional para empresa de inversiones y
enmascarar sus operaciones visite
fraudulentas. En general, comienzan www.moneysmart.gov.au
con una llamada telefónica o un para ver si la empresa
mensaje de correo electrónico tiene una Licencia
inesperado de un estafador que australiana de servicios
ofrece una oportunidad que “no se financieros
puede perder”, de “alta rentabilidad” o
“garantizada”. El estafador
generalmente opera desde el
 29

extranjero y no tiene una Licencia

australiana de servicios financieros
Estafas de En lugar de ofrecer un premio, dinero No se deje presionar por
amenazas y o reembolso, estas estafas utilizan una persona que llame
multas amenazas diseñadas para haciendo amenazas.
coaccionarlo a que entregue su Tómese su tiempo, piense
dinero. Es posible que el estafador lo y verifique si la historia es
llame y lo amenace con un arresto o verdadera.
le envíe un mensaje de correo Verifique la identidad del
electrónico para informarle que contacto llamando
adeuda dinero por una multa por directamente a la
exceso de velocidad, una deuda con organización
la oficina de impuestos o una factura correspondiente; búsquelo
impaga. a través de una fuente
independiente, como una
guía telefónica, una factura
anterior o una búsqueda en
Internet.
Estafas de Inesperadamente, los estafadores le Evite cualquier acuerdo
dinero dicen que tiene derecho a recibir con un extraño que solicite
inesperado dinero, piedras preciosas, oro o un pago por adelantado
acciones valiosas, pero que debe mediante giro postal,
hacer pagos por adelantado para transferencia electrónica,
obtenerlos. Nunca recibirá lo que se le transferencia internacional
prometió y siempre habrá una excusa de fondos, tarjeta
para explicar por qué tiene que pagar precargada o moneda
más. Si paga el importe, perderá su electrónica. Rara vez se
dinero. logra recuperar el dinero
enviado de esta manera.
Estafas de Estas estafas intentan engañarlo para Las competencias y
premios y que entregue dinero por adelantado o loterías no requieren que
loterías para que entregue sus datos pague una tarifa para
personales a cambio de recibir un cobrar las ganancias.
premio de una lotería, un sorteo o una Realice una búsqueda en
competencia en la que nunca Internet utilizando el texto
participó. Los estafadores afirman que exacto de la oferta. Esto
debe pagar tarifas o impuestos para puede servir para confirmar
poder liberar sus “ganancias” o que se trata de una estafa.
premios. También es posible que
tenga que llamar o enviar un mensaje
de texto a un número de teléfono con
tarifa de recargo para reclamar su
premio.
Estafas de Los estafadores pueden crear sitios Compruebe si el vendedor
compras, web de tiendas falsos muy tiene buena reputación, si
clasificados y convincentes, que parecen reales, cuenta con una política de
subastas por incluso en redes sociales como reembolso y un servicio de
Internet Facebook. El mayor indicio de que un gestión de quejas. • Evite
sitio web de una tienda es una estafa cualquier acuerdo en el
 30

es la forma de pago. Tenga cuidado si que le soliciten un pago por

le piden que pague por transferencia adelantado mediante giro
electrónica o por otros medios postal, transferencia
inusuales de pago. electrónica, transferencia
internacional de fondos,
tarjeta precargada o
moneda electrónica.
Estafas Los estafadores de acceso remoto lo Mantenga sus redes de
dirigidas a llaman por teléfono y le dicen que su oficina, computadoras y
computadoras computadora está infectada por un dispositivos móviles
y dispositivos virus. Si sigue sus instrucciones, les seguros. Actualice su
móviles permitirá acceder y controlar su software de seguridad,
computadora donde pueden robar cambie las contraseñas y
información o instalar malware. haga una copia de
También pueden tratar de seguridad de sus datos con
convencerlo de que compre un regularidad. Almacene sus
software “antivirus”, que generalmente copias de seguridad fuera
resulta ser demasiado caro o está de la oficina y fuera de
disponible en Internet en forma línea.
gratuita. www.staysmartonline.gov.
au explica cómo hacer una
copia de seguridad de sus
datos y proteger sus
dispositivos móviles
Robo de La mayoría de las personas asocian Los estafadores tratarán de
identidad las estafas con intentos de engaño engañarlo para que
para obtener dinero. Sin embargo, su entregue sus datos usando
información también es valiosa para nombres de compañías
los estafadores. Los estafadores conocidas o de
roban sus datos personales para departamentos
cometer actividades fraudulentas, gubernamentales Si cree
como realizar compras no autorizadas que es una estafa, no
con su tarjeta de crédito o usar su responda. Utilice la guía
identidad para abrir cuentas bancarias telefónica o haga una
o telefónicas. Es posible que pidan búsqueda en Internet para
préstamos o lleven a cabo otras verificar los datos de
transacciones ilegales usando su contacto de la
nombre. Incluso pueden vender su organización. Nunca utilice
información a otros estafadores para los datos de contacto
otros usos ilegales. proporcionados en la
solicitud original.
Estafas de Las estafas de trabajo y empleo Tenga cuidado con ofertas
trabajo y consisten en ofertas para trabajar o planes que afirman
empleo desde el hogar o generar una garantizar ingresos o que
“oportunidad de negocios” e invertir en requieren un pago por
ella. Los estafadores prometen un adelantado. • Nunca
empleo, un salario alto o un gran acepte transferir dinero en
retorno de la inversión después de nombre de otra persona,
efectuar pagos iniciales por se trata de lavado de
 31

adelantado. Estos pagos pueden ser dinero y es ilegal.

para un “plan de negocios”, un curso
de capacitación, software, uniformes,
permisos de seguridad, impuestos u
honorarios. Si paga los honorarios, es
posible que no reciba nada o que no
obtenga lo que esperaba o lo que le
prometieron.
Estafas de Los estafadores se aprovechan de las Si se le acerca un
beneficencia personas que buscan donar a una recaudador de
y médicas buena causa o encontrar una beneficencia en la calle,
respuesta a un problema de salud. pida ver su identificación.
Si tiene alguna duda sobre
de quién se trata, no
pague. • Consulte la lista
de organizaciones
benéficas registradas en la
Asociación de
organizaciones benéficas
sin fines de lucro de
Australia • Consulte a un
profesional de la salud si
está considerando probar
medicamentos,
suplementos u otros
tratamientos que aseguran
ser “milagrosos” o
“instantáneos”
Estafas a Una estafa de facturación falsa es el No acepte ofertas ni
empresas truco más común que usan los transacciones de
estafadores contra las empresas. Los inmediato: Siempre pida
estafadores emiten facturas falsas por que la oferta se haga por
publicaciones, anuncios, productos o escrito y solicite
servicios no deseados o no asesoramiento
autorizados. independiente si la
transacción implica dinero,
tiempo o un compromiso a
largo plazo.

Fuente: (Comisión autraliana de competiciones y consumidores, 2016, págs. 3-24)

 32

2.3. ELEMENTOS NORMATIVOS EN LOS QUE SE DESARROLLA LA COMISIÓN

DE LA ESTAFA

Los tres bloques o grupos de elementos normativos de la comisión de estafa serán

expuestos en forma de proceso analítico que, para rendir fruto, debe ser aplicado en
estricto orden.

a) Dimensión organizativa del autor En primer lugar, se analiza si el autor ha

realizado la conducta que consiste en la utilización activa u omisiva de un engaño.

En segundo término, corresponde determinar la clase de información falsa (engaño)

utilizada por el autor. Puede tratarse, alternativamente, de un «engaño bastante»,
una simple mentira o un engaño» burdo.

Esta triple posibilidad guarda una relación directa con el paso siguiente. El tercer
paso consiste en emitir un juicio ex ante por el que se afirma o niega la peligrosidad
objetiva de la información falsa utilizada por el autor. Desde la perspectiva del iter
criminis, el juicio ex ante de peligrosidad se refiere a la tentativa inacabada
(normativamente imperfecta) de estafa.

b) Dimensión organizativa del engañado Lo primero que se debe examinar es el

estado en el que se encuentra el acervo informativo del engañado. Dicho estado se
determina en función de la presencia de un «engaño bastante» o de un engaño, no
bastante.

La presencia de una u otra clase de engaño se debe combinar, en ciertos casos, con
la distinción entre sujetos engañados “normales” no debilitados, sujetos engañados
normales y debilitados (grave o levemente) y, finalmente, sujetos engañados
estructuralmente débiles.

En segundo lugar, corresponde establecer si el engañado ha cumplido o incumplido

su incumbencia de auto-protección informativa. Como tercer punto de estudio, en la
dimensión organizativa del engañado, se debe indagar si éste ha efectuado una
 33

disposición patrimonial inducida por «engaño» o, por el contrario, ha realizado una

disposición patrimonial no inducida por este factor.

Finalmente, todavía en la dimensión organizativa del engañado, se debe formular un

juicio ex post acerca de la peligrosidad objetiva de la tentativa de estafa que, en este
estadio ejecutivo, corresponde a una tentativa acabada (normativamente imperfecta
o perfecta. En algunos supuestos, el juicio de peligrosidad ex post debe hacerse
cargo de eventuales debilidades cognoscitivas del engañado (graves o leves, según
corresponda).

c) Elementos adicionales que tienen lugar en la esfera de organización de la víctima

y que son requeridos para la consumación del delito de estafa

Aquí interesa establecer el estado en el que se encuentra el patrimonio de la víctima.

Se debe afirmar o negar el «perjuicio patrimonial.

Dicho perjuicio, corresponde al resultado típico como requisito para la consumación

del delito de estafa. Finalmente, se formula un segundo juicio ex post que afirma o
niega la imputación del perjuicio patrimonial al comportamiento del autor o del
engañado. Si se imputa el resultado al autor, se configura una estafa consumada.

El caso opuesto imputación del perjuicio patrimonial al engañado, configura una

tentativa acabada y perfecta de estafa.

2.4. ELEMENTOS COMUNES A TODOS LOS TIPOS DE ESTAFA

2.4.1. Bien jurídico protegido

Tanto la doctrina como la jurisprudencia coinciden en señalar que el bien jurídico

protegido en todos los tipos o modalidades de estafa es el patrimonio. Sin embargo,
esta unanimidad no se da cuando se trata de determinar cómo se debe entender el
concepto de patrimonio. En términos generales, podemos hablar de dos sectores
doctrinales con dos conceptos o concepciones distintas del patrimonio como bien
jurídico protegido. Una parte minoritaria de la doctrina entiende que el bien jurídico
 34

protegido es el patrimonio como universalidad, como un todo, mientras que la

doctrina mayoritaria entiende que el bien jurídico protegido se integra por los
variados y distintos elementos que componen el patrimonio (muebles, inmuebles,
materiales o inmateriales). (Brage, 2018, pág. 9)

2.4.2. Tipo objetivo

2.4.2.1. Sujetos

2.4.2.1.1. Sujeto activo

En principio, y salvo las precisiones, cualquier persona puede ser sujeto activo del
delito de estafa.

2.4.2.1.2. Sujeto pasivo

El sujeto pasivo del delito de estafa es el que se ve perjudicado en su patrimonio. Por

lo tanto, cualquier persona puede ser sujeto pasivo. En todo caso, es importante
recordar en este punto que el sujeto pasivo no tiene que ser el que resulte engañado
por el sujeto activo, incluso puede estar al tanto de la verdad y resultar perjudicado
igualmente (Jimenez., 2015)

2.5. TIPO AGRAVADO/CIRCUNSTANCIAS

De acuerdo con los preceptos hay seis circunstancias que dan lugar a esta
agravación, aunque más que circunstancias son verdaderos subtipos agravados del
delito de estafa. Para entender correctamente la motivación del legislador a la hora
de elaborar estos subtipos debemos analizar dichos supuestos de forma separada.

Cuando la estafa recaiga sobre cosas de primera necesidad, viviendas u otros

bienes de reconocida utilidad social.

Con esta agravación se pretende castigar con más dureza las estafas cometidas en
ámbitos de gran trascendencia social. En este subtipo agravado, el engaño debe
 35

consistir en una alteración de la sustancia, cantidad o calidad de las cosas o bienes a

las que el propio precepto se refiere.

Cuando la estafa se perpetre abusando de firma de otro, o sustrayendo,

ocultando o inutilizando, en todo o en parte, algún proceso, expediente,
protocolo o documento público u oficial de cualquier clase.

Existe un debate doctrinal acerca de si deben admitirse los supuestos en los que la
persona que manipula el documento dispone del mismo sin que se le entregase
directamente, por ejemplo, por haberlo sustraído. Algunos autores, como Valle Muñiz
y Quintero Olivares, entienden que estos supuestos pueden incluirse en la
agravación siempre que no se rompa la cadena causal entre engaño, error, acto
dispositivo y perjuicio,

Cuando la estafa recaiga sobre bienes que integren el patrimonio artístico,

histórico, cultural o científico.

Esta agravación se debe al hecho de que existe un mayor desvalor en el resultado

debido a la relevancia cultural, artística o científica de los bienes sobre los que recae
la defraudación. Es decir, además del perjuicio patrimonial propio de todos los tipos
de estafa se lesiona el interés social a la conservación del patrimonio artístico,
histórico, cultural o científico.

Cuando la estafa revista especial gravedad, atendiendo a la entidad del

perjuicio y a la situación económica en que deje a la víctima o a su familia.

A la hora de analizar este supuesto también hay un debate doctrinal sobre si la

estafa debe ser especialmente grave atendiendo a los dos criterios o si para su
apreciación basta con que se produzca uno de ellos.

En primer lugar, autores como Álvarez García (2011) entienden que la especial
gravedad de la estafa debe valorarse teniendo en cuenta de modo conjunto la
entidad del perjuicio y la situación económica en la que deje a la víctima o a su
 36

familia. Para sostener su posición, este autor se basa en la dicción literal del
precepto y en el hecho de que el legislador utilizase la conjunción copulativa “y” para
describir el tipo.

Cuando la estafa se cometa con abuso de las relaciones personales existentes

entre víctima y defraudador, o aproveche éste su credibilidad empresarial o
profesional.

Parte de la doctrina considera que esta conducta ya estaba implícita en la propia

acción constitutiva de estafa, pues en la mayoría de supuestos “el engaño se
produce cuando existe una relación de confianza de la que el sujeto activo abusa.
Por eso, algunos autores critican la utilidad y justificación de esta agravación” (Muñoz
Conde, 2017, pág. 384)

Cuando al delinquir el culpable hubiera sido condenado ejecutoriamente al

menos por tres delitos análogos

Es una agravante por multi - reincidencia en el delito de hurto lo más coherente sería
incluirla también en el delito de estafa.

2.6. LA AVERIGUACIÓN DE LA VERDAD EN EL PROCESO PENAL

Cociña (2011), afirma que cuando se analiza la verdad en el contexto judicial, un

sector no menor de la doctrina efectúa la distinción entre aquello que realmente
ocurrió en el plano fáctico, y aquello que es establecido en el juicio.

Denominando a la primera verdad material o histórica al atenerse a la realidad; y

designando a la segunda, verdad formal, en la medida que en el proceso sólo se
obtendría lo que se pudo probar, según los tiempos y las formas procesales
existentes.

Por eso, la verdad histórica se asocia con la indagación de lo sucedido sin límite
alguno, en el entendido de que la meta es alcanzar un resultado que sea fiel reflejo
de lo acontecido; mientras que la verdad judicial, se atiene a una concepción menos
 37

estricta, al establecer como verdadero aquello que se pudo probar en el juicio,

considerando las restricciones de tiempo, de recursos, de la misma naturaleza
humana y las limitaciones que impone el ordenamiento jurídico.

Por ende, como se vislumbra de lo expuesto, la noción de la verdad como

persuasión resulta insuficiente para entregar una respuesta jurídica coherente
a la dinámica de la verdad en el proceso penal. Por lo que en este punto, se
rechazan las teorías que propugnan la coherencia y la persuasión como base
para establecer la verdad, debido a que dejan de lado la idea primordial que
“para determinar la verdad de una oración es necesario, tener claridad acerca
de las propiedades relevantes para considerar que un enunciado es
verdadero; como también, si tales propiedades concurren en el caso concreto”
(Bofill, 2000)

En consecuencia, independientemente de que la verdad que se alcance en el

proceso sea aproximativa y contextual a la realidad, no debe renunciarse a ésta,
pues las sentencias se legitiman en cuanto tienen relación con la verdad, en el
sentido de correspondencia con los enunciados fácticos de la normativa. Por ende,
se concluye que “la verdad, es decir, la correspondencia aproximativa de una
hipótesis con el objeto que refiere, tanto desde el punto de vista fáctico como jurídico,
constituye uno de los requisitos fundamentales que debe respetar un sistema de
persecución penal adecuado a un Estado de Derecho y respetuoso de la dignidad
humana

El estudio de la “verdad” en el proceso judicial conduce, ineludiblemente, al estudio

de la “prueba”, de modo tal que una idea no puede ser pensada ni analizada sin
conectársela inmediatamente con la otra. Cuando pensamos en la prueba, lo
hacemos en lo que con ella intentamos corroborar: la verdad o falsedad de cierta
hipótesis; del mismo modo que cuando pensamos en la verdad, pensamos además
en su significado, en las condiciones frente a las cuales aceptaremos la predicación
de un determinado enunciado como verdadero, circunstancias que dependerá,
 38

justamente, de nuestras pruebas, y de la coherencia de éstas con nuestra hipótesis

(Guzmán, 2011)

La averiguación de la verdad está subordinada a ciertas reglas decisivas, que debe

seguir ciertas vías trazadas, que la razón y la experiencia demuestran como las más
a propósito para llegar a fin propuesto, que la verdad así establecida descansa sobre
tales y cuales bases que por su naturaleza obran infaliblemente sobre el
entendimiento de todos los Jueces; pero es preciso concluir también que antes de
pronunciar sobre la verdad de los hechos de la causa, experimenta cada uno en sí
mismo la influencia de su carácter individual, de suerte que la sentencia dada es
evidentemente subjetiva. Probar significa suministrar en el proceso el conocimiento
de cualquier hecho, de manera que se adquiera para sí o se engendre en otros la
convicción de la existencia o verdad de ese hecho.

Trasladados estos criterios al proceso penal, ellos tienen valor en orden al

conocimiento del delito y del delincuente y de todos los elementos que a ellos se
refieren o que con ellos están vinculados, en este caso y en lo concerniente a la
noción de prueba, no hay para qué distinguir si esta fue suministrada por el juez o
por las partes (Florian, 1998, pág. 44).

Ya no es posible en el nuevo régimen procesal conformarse con la llamada verdad

formal o verdad a medias que linda con la simple verosimilitud o probabilidad sino
que el imperativo de la justicia es la búsqueda de la verdad humanamente posible de
descubrir como hecho que objetivamente ha sido comprobado.

Ello vale también en el proceso: la verdad como correspondencia segura y objetiva

de las proposiciones factuales con los eventos concretos de los que se habla en el
proceso no puede ser lograda en términos absolutos, pero ella orienta el entero
fenómeno de la prueba en el sentido de que la decisión final deberá aproximarse en
la mayor medida posible a la verdad alética entendida como límite ideal. (Taruffo,
2015)
 39

Bovino (2005) complementa que el derecho procesal penal comparado, en sus

últimos desarrollos, tiende de manera decidida y sistemática a construir un modelo
de determinación de la verdad formal sujeto cada vez a más límites vinculados con la
necesidad de respetar la dignidad humana y los derechos fundamentales de las
personas.

2.7. NORMATIVA SOBRE EL DELITO DE ESTAFA

2.7.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO

Al atentar la estafa contra la propiedad de las personas, la Constitución Política de

Bolivia establece el derecho a la propiedad de la siguiente manera:

Artículo 56.

I. Toda persona tiene derecho a la propiedad privada individual o colectiva, siempre

que ésta cumpla una función social.

II. Se garantiza la propiedad privada siempre que el uso que se haga de ella no sea
perjudicial al interés colectivo.

III. Se garantiza el derecho a la sucesión hereditaria.

La Constitución Política del Estado, reconoce a la propiedad como un derecho

fundamental; derecho también reconocido por Tratados y Convenios Internacionales
en materia de Derechos Humanos como la Declaración Universal de Derechos
Humanos, que por imperio del art. 410.II del texto constitucional, forma parte del
bloque de constitucionalidad; por cuanto, resulta importante traer a colación lo
previsto en el art. 17.I y II del referido instrumento internacional que establece: “Toda
persona tiene derecho a la propiedad privada individual o colectiva” y que “…nadie
será privado arbitrariamente de su propiedad”.

Con relación a los elementos esenciales del contenido del derecho de propiedad, la
SC 0121/2012 de 2 de mayo, indicó: “…de una coherente argumentación jurídica,
 40

deben mencionarse los elementos constitutivos del contenido esencial del derecho
de propiedad, en ese sentido, este derecho fundamental, cuya génesis se encuentra
no solamente en el texto constitucional sino también en el bloque de
convencionalidad, en su núcleo duro se identifican tres elementos esenciales: i) El
derecho de uso; ii) El derecho de goce; y, iii) El derecho de disfrute.

Asimismo, estos tres elementos tienen un sustento axiológico que refuerza dicho
contenido esencial, basado en los valores libertad, igualdad, solidaridad y justicia.
Por su parte, es imperante además precisar que este núcleo esencial del derecho
fundamental de propiedad, genera a su vez obligaciones negativas tanto para el
Estado como para particulares que se traducen en las siguientes: a) Prohibición de
privación arbitraria de propiedad; y, b) Prohibición de limitación arbitraria de
propiedad” (SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL0371/2012, 2012)

Por lo que se esgrime la protección a la propiedad de manera de garantizar y

establecer seguridad jurídica para todos los ciudadanos del país.

2.7.2. EL SISTEMA PENAL BOLIVIANO Y EL DELITO DE ESTAFA

La Estafa Genérica contemplada por la ley de fondo en su art. 335 se tipifica cuando
rubrica:

El que con la intención de obtener para sí o un tercero un beneficio económico

indebido, mediante engaños o artificios provoque o fortalezca error en otro que
motive la realización de un acto de disposición patrimonial en perjuicio del sujeto en
error o de un tercero, ser ´a sancionado con reclusión de uno a cinco años y con
multa de sesenta a doscientos días

La acción típica: La estafa es una defraudación por fraude y su causa teleológica no

es punir la disposición patrimonial de la cosa, sino resguardar la inalterabilidad o
incolumidad del patrimonio del sujeto pasivo, de allí la diferencia con la figura del
hurto. El error provocado intencionalmente en la persona de la víctima ocasiona una
disposición patrimonial perjudicial que finalmente se traducirá en un beneficio propio
 41

o de un tercero, por lo que la conducta punible es la defraudación por medio de ´

artificio o engaño (Barrientos, 2015)

Como se puede apreciar, la ley de fondo solo establece diez tipos de defraudaciones
sin entrar de lleno en otros tipos de defraudaciones especiales, agravadas y
atenuadas tal como actualmente así regulan legislaciones avanzadas, las que, de
suyo, dejan un amplio margen para nuevos tipos de ardides o engaños.

En efecto, no obstante, lo señalado, el Código Penal de Bolivia deja un amplio

abanico de artificios y engaños que cabrían ser tipificados bajo la luz del art. 335,
entre ellos, Ergo, también se puede consumar una defraudación o una estafa o
cualquier otro tipo de defraudación especial cuando el sujeto activo a través de un ´
abuso de confianza, utilizado como ardid o engaño, provoca un error en la victima y
un consecuente desplazamiento patrimonial en perjuicio del sujeto pasivo y en
beneficio del sujeto activo o una tercera persona.

ARTICULO 346° Bis. - (AGRAVACIÓN EN CASO DE VÍCTIMAS MÚLTIPLES).- Los

delitos tipificados en los artículos 335, 337, 343, 344, 345, 346 y 363 bis de este
código, cuando se realicen en perjuicio de víctimas múltiples, serán sancionados con
reclusión de tres a diez años y con multa de cien a quinientos días:

Al igual que el artículo 335, es muy genérico, puesto que la doctrina establece
muchas circunstancias para que las agravantes sean más específicas y según las
circunstancias, grupos sociales y tipo de patrimonio al cual se afecta.

2.7.3. EL DELITO DE ESTAFA Y LA LEY 1173

Con la Ley 1173: Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la

Lucha Integral contra la violencia a niños, niñas, adolescentes y mujeres, los
expertos en materia penal consideraban que representaba una buena alternativa
para solucionar y disminuir la retardación de justicia a través de la limitación de la
aplicación de la detención preventiva, entre otros. Además, son medidas que estaban
incluidas en otras normas, pero no eran aplicadas.
 42

Un tema de discusión son los referentes a los delitos patrimoniales como la estafa,
donde en la práctica se ha desprotegido a las víctimas, puesto que al modificarse la
ley 1970 del Código de Procedimiento Penal por el Art. 11 de la ley 1173 del 2019,
deja sin efecto la detención preventiva en estos casos, lo que dejan en indefensión a
las víctimas de tales delitos.

La indefensión comporta falta de defensa (acción y efecto de defenderse, esto es, de

ampararse, protegerse, librarse).

Vale aclarar que una situación es que el agresor haya puesto a la víctima (colocarla,
disponerla en un lugar o grado) en esas condiciones y otra diferente a que la víctima
por sus propias acciones se hubiese puesto en esa situación, de la cual el agente
activo se aprovecha (le saca provecho, utiliza en su beneficio esa circunstancia).

Es importante realizar esta valoración legal, puesto que el delito de estafa es uno de
los más comunes, y la práctica de estos ha generado muchas víctimas que no
pueden recuperar su patrimonio.

La evaluación de una ley en su efectividad es el momento ex post, que daría

oportunidad propiamente de someter a escrutinio la ley y sus efectos, ya que en el
proceso ex ante más bien se estaría hablando de la configuración de ésta. En tal
sentido, entre las ventajas que se observan de evaluar una ley ya en vigor se
encuentran las siguientes:

Es posible determinar si la ley fue capaz de cumplir con sus propósitos, lo que
tendría un beneficio adicional para los órganos legislativos, en la medida en que
podría redituar en el reconocimiento a una adecuada labor legislativa.

Permite advertir áreas de oportunidad, sentando así las bases para una eventual
reforma legislativa.

Si la legislación padece de efectos colaterales nocivos, será más probable que ellos
sean corregidos a través de una modificación legal.
 43

De la evaluación surgen propuestas de cambio (Díaz, 2009)

Si sumamos lo precedente al principio de legalidad que “demanda la sujeción de

todos los órganos estatales al derecho; en otros términos, todo acto o procedimiento
jurídico llevado a cabo por las autoridades estatales debe tener apoyo estricto en una
norma legal, la que, a su vez, debe estar conforme a las disposiciones de fondo y
forma consignadas en la Constitución” (Montes, 2009)

Tomamos la segunda parte, las disposiciones de fondo surge de la raíz misma de la

sociedad y su complejidad, de la forma en que se desarrollan las acciones y de la
proyección legal que cumpla la misma.

Si tomamos como referencia el incremento del delito de estafa y la Constitución

protege los derechos patrimoniales, estamos frente a una contradicción de la norma
frente a la víctima, la cual no garantiza el poder acceder a una justicia pronta.

Si bien desde el enfoque de la justicia restaurativa se debe buscar la reparación del

daño más que la pérdida de la libertad del posible delincuente, sin embargo en un
Estado de derecho moderno, no basta con la existencia de normas jurídicas y con el
apego a las mismas por parte de quién(es) detenta(n) el poder político sino que es
necesario, para garantizar efectivamente el imperio de la legalidad, que esas normas
cuenten con una serie de características en su rigen y estructura… y que sean
aplicadas respetando determinados criterios (Salazar, 1998)

Basados en ese razonamiento se debería establecer un anteproyecto de ley de

modificación que repone la medida cautelar de la detención preventiva en caso de
Estelionato o Estafa, de esta manera se garantiza a las víctimas de dichos delitos y
los victimarios son persuadidos a no cometer dichos actos antijurídicos y culpables.

2.8. NORMATIVA COMPARADA

2.8.1. Chile

En Chile el artículo 467 del Código Penal señala:

 44

Art. 467 El que defraudare a otro en la sustancia, cantidad o calidad de las cosas que
le entregare en virtud de un título obligatorio, será penado:

1º Con presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de once a quince
unidades tributarias mensuales, si la defraudación excediera de cuarenta unidades
tributarias mensuales.

2º Con presidio menor en su grado medio y multa de seis a diez unidades tributarias
mensuales, si excediere de cuatro unidades tributarias mensuales y no pasare de
cuarenta unidades tributarias mensuales.

3º Con presidio menor en su grado mínimo y multa de cinco unidades tributarias

mensuales, si excediere de una unidad tributaria mensual y no pasare de cuatro
unidades tributarias mensuales.

Si el valor de la cosa defraudada excediere de cuatrocientas unidades tributarias

mensuales, se aplicará la pena de presidio menor en su grado máximo y multa de
veintiún a treinta unidades tributarias mensuales.

Dentro de la clasificación de las penas, esta se encuentra con presidio o reclusión de

cinco años a veinte años, diferenciándose según los apartados 1º a 3º de este
artículo.

Para parte de la doctrina nacional el artículo 468 corresponde a la figura básica o

genérica de la estafa:

Art. 468 Incurrirá en las penas del artículo anterior el que defraudare a otro usando
de nombre fingido, atribuyéndose poder, influencia o créditos supuestos,
aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación imaginarios, o
valiéndose de cualquier otro engaño semejante.

Mientras que el artículo 473 sería la figura residual, aplicándose a “otros engaños”
que no han sido descritos anteriormente. La distinción realizada de esta forma cobra
sentido si se entiende que el engaño en la estafa ha de consistir siempre en ardides
 45

o maquinaciones, postura que encaja con la denominada teoría de la mise en scéne.

De esta forma, la figura del 473 se referiría al resto de los engaños que no han sido
enunciados expresamente en el título. (Balmaceda, 2012, pág. 64)

2.8.2. Uruguay

Dice el artículo 347 del Código Penal Uruguayo:

"El que con estratagemas o engaños artificiosos, indujere en error a alguna persona,
para procurarse a sí mismo o a un tercero, un provecho injusto, en daño de otro, será
castigado con seis meses de prisión a cuatro años de penitenciaría" (Código Penal
de la República oriental del Uruguay)

Si bien la estafa se encuentra tipificada en el Capítulo III – Delitos contra la propiedad

mueble mediante engaño, la tutela al derecho de propiedad mediante la tipificación
de la estafa contempla que ella recaiga tanto sobre bienes muebles o inmuebles.

La jurisprudencia es reflejo de este hecho. Asimismo, la estafa muchas veces

concurre fuera de la reiteración (art. 56 C.P.) con un delito de falsificación
documentaria en las diversas modalidades posibles (material, ideológica, en
documento público, en documento privado, sobre certificados).

El análisis de la jurisprudencia indica que el provecho es la finalidad del agente,

mientras que la falsificación es el medio por el cual se pretende inducir en error al
sujeto material personal del delito.

Agravantes de la Estafa. Artículo 348 del Código Penal:19 “Circunstancias

agravantes. Son circunstancias agravantes:

1) Que el hecho se efectúe en daño del Estado, del Municipio o de algún ente
público.

2) Que el hecho se efectúe generando en la víctima el temor de un peligro imaginario

o la persuasión de obedecer a una orden de la autoridad.” El término Estado debe
 46

entenderse en sentido amplio. Quedan comprendidas en el agravante a las Personas

Públicas no Estatales.

2.8.3. Argentina

En esta legislación el art. 172 del Código Penal de la Nación Argentina (1984), lo
ubica dentro de los delitos contra la propiedad, estableciendo:

ARTICULO 172.- Será reprimido con prisión de un mes a seis años, el que
defraudare a otro con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia
mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o
negociación o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño.

El Código Penal Argentino contempla diversas modalidades de estafas, pero aquel

Código las enumera de modo enunciativo, ya que puede haber un sinfín de
modalidades que no están taxativamente delimitadas en aquel ordenamiento.

El avance tecnológico implicó la aparición de nuevos paradigmas en materia de

procesos de comunicación masiva. Como consecuencia de tal hito, para los
especialistas argentinos consideran que el derecho tendrá que readecuar sus
instituciones a los fines de describir, predecir y regular las conductas sociales
materializadas en los mencionados procesos, a través de herramientas que permitan
reglamentar aquellas conductas que puedan resultar penalmente reprochables.

Bajo la comprensión de estos nuevos paradigmas, tratare de abordar, si las nuevas

modalidades pueden dejar de ser consideradas bajo la postura doctrinal tradicional
en la cual la norma jurídica pretendía tutelar el patrimonio individual en el delito de
estafa.

O si, estas nuevas modalidades pueden ser vistas ya no como aquella postura de
bienes individuales, sino por el contrario, como la afectación a bienes jurídicos
colectivos cuya tutela también debe ser resguardada.
 47

Por lo tanto, el interrogante a responder se ciñe en el efecto que tienen las diversas
modalidades estafatorias en donde ya por su relevancia e implicancia dentro de una
sociedad no solo se afecta el bien jurídico individual, como es el patrimonio, sino que,
ahora podemos avizorar una afectación colectiva que da lugar a otro tipo de
intervención o respuesta punitiva por parte del Derecho. (Morales P. , 1993)

2.8.4. España

Según la doctrina española, el delito de estafa es un delito patrimonial en el que se

emplea un engaño para provocar un error en la víctima que le lleva a realizar un acto
de disposición patrimonial en perjuicio de sí misma o de un tercero.

Este delito aparece regulado en los artículos 248 a 251 bis del Código Penal.

Artículo 248.1 del Código Penal

Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para
producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio
propio o ajeno.

La estafa puede recaer sobre bienes muebles o inmuebles, derechos y servicios. El

bien jurídico protegido es el patrimonio. Sin embargo, el engaño es esencial para que
se cometa este delito, por lo que una parte de la doctrina opina que también se
protege la buena fe y las relaciones del tráfico jurídico.

Por otro lado, es un delito doloso de resultado (la producción de un perjuicio

evaluable económicamente), que también puede cometerse en grado de tentativa. El
sujeto activo puede ser cualquiera, mientras que el sujeto activo ha de ser una
persona con una capacidad mínima de disposición de las cosas jurídicamente
reconocida.

El artículo 248.2 recoge, además, los supuestos específicos que configuran un delito
de estafa.
 48

Utilizar una manipulación informática para obtener una transferencia no consentida

de cualquier activo patrimonial.

La fabricación, introducción, posesión o facilitación de programas

informáticos especialmente dirigidos a cometer estafas.

Las operaciones de cualquier clase utilizando tarjetas de crédito o débito y cheques

de viaje para realizar operaciones en perjuicio de su titular o de un tercero.

Se produce un delito leve de estafa leve cuando el valor de lo defraudado no supera

los 400 euros.

El artículo 250 recoge las agravantes específicas del delito de estafa. Se trata de
circunstancias agravantes diferentes a las que establecen las reglas generales del
Código Penal.

El delito de estafa agravado se cometerá en los siguientes supuestos:

Cuando la estafa recaiga sobre cosas de primera necesidad, viviendas u otros bienes
de reconocida utilidad social.

Si se perpetra abusando de firma de otro, o sustrayendo, ocultando o inutilizando, en

todo o en parte, algún proceso, expediente, protocolo o documento público u oficial
de cualquier clase.

Si afecta a bienes que integran el patrimonio artístico, histórico, cultural o científico.

Cuando sea de especial gravedad, atendiendo a la entidad del perjuicio y a la

situación económica en que deje a la víctima o a su familia.

Cuando el valor de la defraudación supera los 50.000 euros o cuando afecta a un

elevado número de personas.

Si se comete con abuso de las relaciones personales existentes entre víctima y

defraudador, o si el autor aprovecha su credibilidad empresarial o profesional.
 49

Cuando se comete estafa procesal, es decir, cuando se manipulan pruebas en un

proceso judicial con el fin de provocar error en el juez para que dicte una resolución
que perjudique los intereses económicos de la otra parte o de un tercero.

Si el culpable ha sido condenado ejecutoriamente al menos por tres delitos de

defraudaciones.

Además, la estafa será especialmente grave en dos supuestos: si concurren varias

circunstancias con la 1 y cuando el valor de la defraudación supere los 250.000
euros.

2.8.5. Perú

La estafa es una especie dentro del género defraudación. Pero no toda estafa es
siempre una defraudación, ni toda defraudación es siempre una estafa. Además,
para que haya estafa debe mediar siempre la artimaña, el encubrimiento de la
verdad.

Asimismo, la estafa puede describirse como el hecho por medio del cual una persona
toma, a raíz de un error provocado por la acción del agente, una disposición
patrimonial perjudicial, que dicho agente pretende convertir en beneficio propio o de
un tercero. (Creus, 1998, pág. 464)

El artículo 196 del Código Penal indica lo siguiente:

El que procura para sí o para otro un provecho ilícito en perjuicio de tercero,

induciendo o manteniendo en error al agraviado mediante engaño, astucia, ardid u
otra forma fraudulenta, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno
ni mayor de seis años.

“Artículo 196-A.- Estafa agravada

La pena será privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años y con
noventa a doscientos días-multa, cuando la estafa:
 50

1. Se cometa en agravio de menores de edad, personas con discapacidad, mujeres

en estado de gravidez o adulto mayor.

2. Se realice con la participación de dos o más personas.

3. Se cometa en agravio de pluralidad de víctimas.

4. Se realice con ocasión de compra-venta de vehículos motorizados o bienes

inmuebles.

5. Se realice para sustraer o acceder a los datos de tarjetas de ahorro o de crédito,

emitidos por el sistema financiero o bancario.

6. Se realice con aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de la víctima.

 51

CAPÍTULO III – ANÁLISIS, PRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE

RESULTADOS

3.1. Presentación de resultados

El estudio del delito de estafa, es uno de lo que está en varios tratado, las
implicaciones económicas, jurídicas y sociales, muestran su transdisciplinariedad,
puesto que se ha acentuado con la aplicación de tecnologías, y ha generado políticas
y enfoques que han dirigidos a proteger a los ciudadanos.

La aplicación de instrumentos, nos remite a tres unidades de análisis:

A los abogados que tienen una evaluación adecuada del problema y las posibilidades
normativas de establecer un freno a este ilícito sus consecuencias, para lo cual se
desarrolló una encuesta con el propósito de sistematizar la información obtenida, y
mostrar la visión de estos profesionales dentro de un marco humano perjudicado
ante la frecuencia que se da en el país.

Estas tienen un conjunto de preguntas abiertas y cerradas. Primeramente se realizó

una prueba piloto, para después lograr formar una encuesta definitiva que es la que
se sistematizó.

La segunda es la entrevista a los jueces y fiscales, que muestran las condiciones

normativas y las posibilidades que tienen las víctimas de recomponer su patrimonio.

En tercer lugar están las víctimas que han accedido a ser parte de esta investigación
y que muestran su preocupación ante la falta de protección estatal ante la ley 1173.

Se tabuló la información, en forma porcentual, con apoyo de la estadística con el fin

de organizar, resumir y sistematizar la información. La presentación de resultados se
realizó mediante tablas y de manera gráfica para lograr una mejor comprensión,
analizar y sintetizar los datos.
 52

Toda esta información se manejó en el programa SPSS y en EXCEL, que permitió

elaborar una recopilación de las impresiones sobre la estafa, la normatividad y las
condiciones de contexto.

3.2. Representaciones gráficas y análisis

3.2.1. Resultados de las Encuestas

Pregunta 1.- Según su apreciación el delito de estafa

Tabla 2. Percepción del delito de estafa según los abogados

Respuesta Número Porcentaje

Está disminuyendo 0 0%
Esta igual 4 13,3%
Está en aumento 26 88,7%
Total 30 100%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 1. El delito de estafa según los abogados

Fuente: Elaboración propia.

 53

Interpretación y Análisis

De los abogados y abogadas encuestadas, el 88,7% afirman que este delito está en
aumento y el 13,3% que esta igual.

Estas cifras tienen relación con el contexto que se tiene en el país, donde este delito
ha proliferado a todo nivel, las condiciones asociadas a la falta de empleo, pocas
oportunidades dentro de emprendimientos, hacen que las personas tengan
expectativas en cualquier campo, hecho que es aprovechado por diferentes personas
para poder timar a grupos de cualquier tiempo de edad y de nivel educativo.

Las estafas llegan incluso a tener un complemento que se denomina estafa de

recuperación, que van dirigidas contra la gente que ya perdió dinero. En estas
estafas, se ofrecen a recuperar su dinero o un premio o artículo que no le entregaron
nunca, pero primero, tiene que pagar.

Esto conlleva a otro monto de dinero lo que viabiliza un nuevo engaño, que esta
presente en la sociedad boliviana.

Pregunta 2.- ¿La modificación de la ley 1173 en el delito de estafa es?

Tabla 3. Percepción sobre la Ley 1173 y su relación con el delito de estafa

Respuesta Número Porcentaje

Adecuada 8 26,7%
Inadecuada 22 73,3%
Total 30 100%

Fuente: Elaboración propia.

 54

Gráfico 2. La Ley 1173 y el delito de estafa según los abogados

Fuente: Elaboración propia.

Interpretación y análisis

Según los abogados y abogadas, el 73,3%, estiman que la modificación producida

por la Ley 1173 es inadecuada, mientras que el 26,7% señalan que es adecuada.

Con la Ley 1173, y la restricción establecida al tener una pena privativa de libertad de
uno a cinco años, refiere a la improcedencia de la detención preventiva en los delitos
de carácter patrimonial lo que deja en indefensión a las víctimas.

La experiencia de los abogados muestra que estos casos son difíciles de solucionar,
puesto que muchos de los estafadores prevén no tener patrimonio y reiteran estas
prácticas.
 55

Pregunta 3.- ¿Las agravantes del delito de estafa son las adecuadas?

Tabla 4. Las agravantes del delito de estafa y su adecuación

Respuesta Número Porcentaje

Adecuada 8 26,7%
Inadecuada 22 73,3%
Total 30 100%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 3. La pertinencia de las agravantes en el delito de estafa

Fuente: Elaboración propia.

Interpretación y análisis

Las agravantes en el delito de estafa no son pertinentes para el 73,3%, mientras que
un 26,7% . Los datos revelan la disconformidad no solo con la forma en que opera la
norma, sino las agravantes que tienen mucho que ver con circunstancias
cuantificables o verificables, como la reincidencia que en este caso es muy común,
puesto que existen bandas dedicadas a estos ilícitos.
 56

Se debe tener “elementos esenciales”, ya que, en ocasiones, sirven para calificar

determinados delitos, en cuanto que la presencia de tales circunstancias, en su
comisión, es necesaria para que tenga lugar una pena mayor.

Pregunta 4.- ¿Genera inseguridad jurídica la modificación de la ley 1173 en cuanto

a la falta de aplicabilidad de detención preventiva en el delito de estafa?

Tabla 5. Inseguridad jurídica por modificación de la Ley 1173 en cuanto a la falta de

aplicabiliad de la detención preventiva por estafa

Respuesta Número Porcentaje

Si 24 80%
No 6 20%
Total 30 100%

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 4. Genera inseguridad jurídica la modificación de la Ley 1173 en el delito de

estafa

Fuente: Elaboración propia

 57

Interpretación análisis

El 80% de los juristas señala que la modificación de la Ley 1173 ha generado

inseguridad jurídica a las víctimas y a toda la población en general, en tanto que un
20% señala que se tiene seguridad jurídica.

El marco de protección del bien jurídico protegido en todas las modalidades de estafa
es el patrimonio, siendo este un conjunto de pertenencias que tiene el ciudadano y
que tiene un valor económico y que deben ser valorables en dinero, es muy
importante para las familias, y si este no tiene el respaldo suficiente la norma esta
fuera de contexto.

Pregunta 5.- ¿En Comparación con la anterior legislación nacional en el delito de

estafa, la actual?

Tabla 6. En comparación de la legislación anterior y la actual cual es la más adecuada

Respuesta Número Porcentaje

Es más adecuada la 20 66,7%
anterior
Es más adecuada la 19 33,3 %
actual
Total 30 100%

Fuente: Elaboración propia

 58

Gráfico 5. En una comparación en el delito de estafa cual de las legislación es mas

adecuada

Fuente: Elaboración propia.

La legislación anterior donde existía detención preventiva por el delito de estafa es

percibida como adecuada para los abogados en un 66,7%, mientras que un 33,3%
afirma que es la actual.

Esto permite inferir en que el derecho progresivo que va en la suma de brindar

derecho a las personas, en este caso a los que cometen estos ilícitos, entra en
contradicción con los derechos patrimoniales de las personas que no tienen un
instrumento eficaz para poder recuperar muchos años de esfuerzo. Por lo que los
abogados remiten a la norma anterior para poder restaurar los derechos de las
víctimas.

Pregunta 6.- ¿El delito de estafa a partir de la publicación de la ley 1173?

Tabla 7. El delito de estafa a partir de la publicación de la Ley 1773

Respuesta Número Porcentaje

Esta igual 8 26,7%
Está en aumento 22 73,3%
Total 30 100%
 59

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 6. Comportamiento del delito de estafa a partir de la publicación de la Ley

1173

Fuente: Elaboración propia.

Desde la publicación de la Ley 1173 según los legistas las estafas han ido en
aumento para un 73,3%, si bien esta ley tiene por objeto procurar la pronta y
oportuna resolución de los conflictos penales, adoptando al efecto, medidas
indispensables para profundizar la oralidad, , evitar el retardo procesal y el abuso de
la detención preventiva, parece que no ha ido en consonancia con los timadores y
embaucadores que ha proliferado, desde conciertos, oportunidades laborales,
comisiones, medicinas, equipos y otros son parte de los medios de comunicación a
diario.

El problema es que cuando se encuentra a los culpables, no existe un mecanismo

eficiente para poder garantizar la devolución.
 60

Pregunta 7.- ¿Qué tipos de estafa Ud. identifica?

Tabla 8. Que tipos de estafa identifican

Respuesta Número Porcentaje

Por redes 8 26,7%
Por Facebook 0 0%
Por medios de 0 0%
comunicación
Por todos los 22 73,3%
anteriores
Total 30 100%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 7. Tipos de estafa identificadas

Fuente: Elaboración propia.

Interpretación y análisis

Las estafas más identificadas según los abogados son por redes con un 26,7% y con
el 73,3% afirman que son de diversas clases como redes, Facebook, por medios de
comunicación, de manera personal, no existiendo límites para la imaginación de
quienes cometen estos delitos.
 61

Pregunta 8.- ¿Qué personas, son las que con mayor frecuencia cometen el delito de
estafa?

Tabla 9. Personas que cometen con mayor frecuencia el delito de estafa

Respuesta Número Porcentaje

Ambos 26 86,7%
Jóvenes 2 6,7 %
Varones 2 6,7 %
Mujeres 0 0%
Total 30 100%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 8. Personas que cometen con mayor frecuencia estafa

Fuente: Elaboración propia.

Interpretación y análisis

Para los abogados en un 86,7% cometen delito de estafa los hombres o mujeres sin
distinción de sexo, así como como los jóvenes con un 6,7% y los varones también
con 6,7%.
 62

Esta interrogante pone de manifiesto que los que delinquen no tienen un biotipo o
clase, sino que son de cualquier condición, género o posición social, que aprovechan
las circunstancias para cometer este delito.

Pregunta 9.- ¿Qué personas que son víctimas de las estafa con mayor frecuencia?

Tabla 10. Personas que son víctimas de estafa con mayor frecuencia

Respuesta Número Porcentaje

Jóvenes 0 0%
Personas adultas 6 20 %
Personas de la tercera 0 0%
edad
De todas las edades 24 80 %
Total 30 100%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 9. Personas que son víctimas de estafa cn mayor frecuencia

Fuente: Elaboración propia.

Interpretación y análisis.
 63

Un 80% de los abogados afirman que son víctimas de estafa toda la población,
desde los adolescentes, jóvenes, personas mayores y los adultos mayores que son
especificados con el 20% de afectación.

Esto significa que toda la población es vulnerable ante este delito, los casos que se
presentan afectan a todos.

Pregunta 10.- ¿La actual norma es aplicable en el contexto social respecto al delito
de estafa?

Tabla 11. Aplicación de la normativa actual par el delito de estafa

Respuesta Número Porcentaje

Si 10 33,3 %
No 20 66,7 %
Total 30 100%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 10. Aplicación de la normativa actual para el delito de estafa

Fuente: Elaboración propia.

 64

Un 66,7% de los encuestados señalan que la actual normativa respecto a la estafa

no es aplicable, mientras que un 33,3% indican que es aplicable.

La idea la aplicabilidad de las normas jurídicas reside en que las normas son
eficaces sólo si existe una determinada relación entre las normas y las acciones
humanas, para las cuales fueron establecidas. La aplicabilidad parece establecer un
criterio para identificar las acciones susceptibles de confirmar los enunciados acerca
de la eficacia de las normas jurídicas.

Pregunta 11.- ¿La normativa respecto al delito de estafa ha sido socializada lo

suficiente dentro de la sociedad?

Tabla 12. La información sobre el delito de estafa ha sido socializada

Respuesta Número Porcentaje

Si 28 93,3 %
No 2 6,7 %
Total 30 100%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 11. Ha sido socializado el delito de estafa y sus consecuencias

Fuente: Elaboración propia.

 65

Interpretación y análisis

Las normas relacionadas con el delito de estafa como el Código Penal y

Procedimiento penal, las implicaciones de la Ley 1173 respecto a la no
judicialización, para un 93,3% de los encuestados no ha merecido una adecuada
socialización. Solo un 6,7% señalan que no ha merecido socialización, formación y
capacitación para los funcionarios judiciales, por lo que este delito sigue en
crecimiento ante la falta de información hacia las víctimas.

Pregunta 12.- ¿La aplicación de la normativa respecto al delito de estafa está

garantizada por una justicia eficaz

Tabla 13. El delito de estafa está garantizado por una justicia eficaz

Respuesta Número Porcentaje

Si 4 13,3 %
No 26 86,7 %
Total 30 100%

Fuente; Elaboración propia.

Gráfico 12. El delito de estafa tiene una justicia eficaz

Fuente: Elaboración propia.

 66

Interpretación y análisis

El tratamiento del delito de estafa no tiene un tratamiento eficaz para un 86,7%, solo
un 13,3% estima que este delito es tratado eficazmente en la investigación y castigo.

La eficiencia de las leyes para por la asimilación a los problemas que tiende a
solucionar, en este caso no se tiene una referencia válida de la ley.

Pregunta 13.- ¿La modificación del delito de estafa en cuanto a la aplicabilidad de la

detención preventiva, garantiza a la víctima a una justicia pronta, eficaz y sin
dilaciones?

Tabla 14. El delito de estafa en cuanto a la detención preventiva garantiza a la víctima

una justicia eficaz

Respuesta Número Porcentaje

Si 8 26,7 %
No 22 73,3 %
Total 30 100%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 13. Se garantiza a la víctima de estafa una justicia eficaz

Fuente: Elaboración propia.

 67

Interpretación y análisis

Para los abogados y abogadas, en un 73,3% no se tiene una justifica eficaz, mientras
que un 26,7%, se tienen una administración de justicia efectiva.

En términos de los abogados, la experiencia de los casos que se están tratando en el

sistema de justicia o que se da a conocer en los medios de comunicación, no tiene
una resolución adecuada, por lo que la relación tipo – sanción no está logrando una
sanción adecuada.

Pregunta 14.- ¿Se debería dar una reforma normativa respecto al delito de estafa
sería aplicable en el contexto actual?

Tabla 15. Se debería reformar la norma respecto al delito de estafa

Respuesta Número Porcentaje

Si 30 100 %
No 0 0%
Total 30 100%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 14. Debería reformase la normativa respecto al delito de estafa

Fuente: Elaboración propia.

 68

Para los juristas, es recomendable que la norma sobre la estafa sea reformada en un
100%, lo que muestra la falta de aplicabilidad y la ausencia de protección a las
víctimas.

La estafa, como ningún otro delito, se basa en la existencia de una interacción

comunicativa en la que se produce un intercambio de información entre dos
individuos: el agente y el disponente del patrimonio. En el presente todas las
actividades son desarrolladas mediante interconectividad, que implica que los
mensajes comunicativos sean base para las estafas, y cambiara de física a digital
donde se producirá con mayor frecuencia, esto implica mayor información y previsión
por parte de las autoridades para frenar este ilícito.

3.2.2. Resultado de las entrevistas

3.2.2.1. Víctimas

Tabla 16. Matriz de tabulación de entrevistas a las víctimas

Pregunta Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3 Entrevistado 4

1.- ¿Conoce el Si Si Si Si
significado de
estafa?

2.- ¿Qué tipo de Económica Económica Cursos Económica.

estafa sufrió? Monto de
dinero que me
saco.
Indicándome
que su casa
no estaba
grabada. Pero
sin embargo
había tenido
más de 6
gravámenes.
 69

3.- ¿Cuál el Ganarse la El engaño con Que dicen con Me hicieron

modo empleado confianza promesas resolución creer que Hera
para su ministerial y es una persona
convencimiento? una mentira muy solvente.

4.- ¿La No Creo que no No me Los

normativa actual resguarda ni estafadores se
y la . me protege la ríen de la
improcedencia ley 1173 y no justicia
de la detención hay detención
preventiva en preventiva.
cuanto al delito
de estafa le
resguarda sus
derechos?

5.- ¿Si existiera Me ayudaría a En recuperar A que me Es muy

la modificación sentirme más mi economía devolvieran el necesario que
de la ley 1173 segura dinero está ley 1173
en el delito sea
patrimonial en modificada lo
relación a la más antes
estafa en que le posible y así
ayudaría? en algo no
protegería a
las víctimas. E
inclusive así
poder
recuperar mi
dinero
prestado

6.- ¿La Si Si Si Es favorable

detención así puedo
preventiva en quizás
los delitos de recuperar
estafa es antes que
favorable para entre a la
Ud.? detención
preventiva
 70

7.- ¿Quiénes Con mayor Familiares o Los que En su mayoría

son los que frecuencia las conocidos organizan unos ambos son
cometen con mujeres cursos matrimonios
mayor supuestamente organizados.
frecuencia con resolución Pero en
cometen el ministerial y algunos casos
delito de estafa? con oferta de son las
descuentos mujeres, las
que parecen
más serias.

Fuente: Elaboración propia.

 71

3.2.2.2. Jueces y fiscales

Tabla 17. Matriz de tabulación de entrevista a jueces y fiscales

Pregunta Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3 Entrevistado 4

Juez en lo Juez en lo Fiscal Penal 1 Fiscal Penal 2
Penal penal
Dr. Fidel Alavia Dr. Agustin
Arteaga Juez Flores. Ex
en lo Penal Juez en
materia Penal
1.- ¿Cuál es su El delito de El delio de La estafa es Si bien la
apreciación estafa ha estafa es el delito muy delincuencia
respecto al tenido un más presente en la ha ido en
delito de incremento en importante en sociedad incremento, el
estafa, si el país, existen los delitos boliviana. Las delito de
sumamos la grupos patrimoniales, condiciones de estafa es uno
emergencia organizados por su una sociedad que tiene
sanitaria que frecuencia que vive en las mucha
producida por aprovechan el está presente expectativas de reproducción
la pandemia momento y en la sociedad lo fácil y en la sociedad
del COVID 19? circunstancias boliviana y se presente hacen boliviana.
para cometer da en todas que sean Casas,
estos ilícitos. las formas y víctimas, terrenos,
Con la especialidades conociendo que cursos,
pandemia, esto . las condiciones comisiones
ha cambiado Con la son demasiado por las redes
de modus emergencia favorables, o los sociales, ropa,
operandi, y son sanitaria, se negocios construccione
más las estafas han demasiado s, y otros
que se dan en desarrollado buenos, no están
las redes estrategias miden el invertir presentes y
sociales. que son más o confiar, lo que las personas
virtuales, en aprovechan los siguen
las cuales se que cometen cayendo
timan a estos ilícitos debido a las
muchas para lograr sus condiciones
personas, que objetivos. favorables
son parte de la que
 72

cultura de la supuestament
interactividad e ofrecen.
actual. Con la
pandemia al
estar muy
insertos en la
cultura digital,
se han
profundizado
estas siendo
más difícil
poder realizar
un
seguimiento
por su
naturaleza y
la falta de
recursos
tecnológicos.
2.- ¿La La ley 1173 Las En el contexto La ley 1173
Normativa tenía como condiciones mayor la Ley con referencia
actual del objetivo la que plantea la 1173 apuntaba al delito de
delito de estafa pronta y Ley 1173 a la protección estafa ha
en el Código oportuna impone una de los niños, limitado su
Penal y la resolución de delimitación niñas y acción de la
modificación los conflictos clara de evitar adolescentes detención
de la Ley 1173 penales, evitar la detención contrala preventiva por
están el retardo preventiva, y violencia y en la el Principio de
contextualizad procesal y el eso por la relación penal la Presunción
as normativa y abuso de la naturaleza de se incorporaron de inocencia,
socialmente al detención los patrimonial temas como el ya que la
contexto preventiva. y económico cumplimiento solicitud de
actual? Esto del delito de del principio de detención
doctrinalmente estafa, son celeridad, el preventiva
suponía un embargo en establecer debe de ser
avance y una evaluación condiciones fundamentada
normativament no está para la por la víctima
e reconocer la causando detención o el fiscal, a
libertad como efecto, sino preventiva que su vez
un rol supremo más vayan en fundamentand
 73

garantizado por problemas a relación con el o con el

el legislador. las víctimas. bloque de artículo 235
Contextualmen constitucionalid ter, donde se
te al delito de ad y otros. establece que
estafa parece Dentro de la el juez, no
que no ha protección al podrá fundar
tenido el fin patrimonio de el peligro de
deseado, y en las personas, se fuga, ni
base a esto es dejó de lado la obstaculizació
que se ha detención n en simples
ampliado el preventiva en el afirmaciones
modus delito de estafa, subjetivas o
operandi de hecho que ha formulas
personas y producido que abstracta.
hasta grupos esta sea una La
delincuenciales práctica mayor modificación
. en el país. del Artículo
No. 232,
señala que no
precede la
detención
preventiva
para los
delitos
patrimoniales
con pena
igual o menor
a seis años,
es decir como
ejemplo,
delitos como
la estafa,
estelionato,
falsedad
material,
ideológica,
etc.
Esto en su
momento ha
sido
 74

importante,
esperando
que sea un
nexo a una
justicia más
pronta.
3.- ¿En su La normativa
La normativa No se puede Si se pone en
apreciación actual ha sido
actual ha sido señalar que balanza, la
que podría desarrollada,
considerada esté garantía de la
señalarnos en una
como de funcionando la detención es
respecto a la posición del
avanzada pero actual la única que
normativa derecho contextualmen normativa frente funciona,
actual del progresivo,te no se puede al número de aunque vaya
delito de estafa velando por la
aplicar a un estafas, pero en restricción
con respecto a libertad antes
delito que tampoco se de la justicia
la anterior, en que la
debe ser puede dejar de progresiva y
cuanto a la detención. frenado, si lado que la las
aplicación de bien es una detención convenciones
detención involución, preventiva internacionale
preventiva? debería garantice la s, de dar lugar
tomarse en reposición del a la libertad
cuenta los patrimonio, por como bien
derechos de lo que se debe supremo de la
las víctimas, y encontrar una ciudadanía.
volver a figura para
sanciones más poder
drásticas, o establecer
establecer mayor
mecanismos seguridad para
para que se las víctimas.
recupere el
patrimonio o
los dineros
estafados.
4.- ¿Se están Los casos Existen Las denuncias Desde la
presentando denunciados denuncias de son cada vez pandemia se
otros tipos de se han estafa por mayores sobre los
estafa que se incrementado redes sociales, este tipo de delincuentes
están en proporción las ofertas son estafas, por ser han
 75

realizando por al uso de las demasiado difíciles de

mecanizado
las redes, redes sociales, tentadoras y realizar el
una serie de
Facebook, donde son hasta seguimiento, estrategias
internet y fáciles de absurdas, pero muchas que permiten
otros? embaucar por la habilidad de personas l
estafar a la
las condiciones convencimient dejan, por tantociudadanía
de no o hace que no conocemos por las redes
presencialidad estas sean la dimensión de sociales.
y de no tener viables en una lo que ocurre. El problema
una relación determinada es la falta de
física con las población. información y
víctimas. formación de
las personas
que caen en
las mismas.
5.- ¿Cuánto seSe tiene una Si los datos Son mayores Estamos ante
incrementó lostendencia a la muestran un los casos la cultura de
delitos de
subida, pero incremento del atendidos por la estafa y es
estafa, a partir
también se delito de estafa. creciente, al
de la
puede deber a estafa. no poder
publicación deotros factores resguardar a
la ley 1173? como la falta la población.
de
oportunidades
de trabajo, y
los negocios
ofrecidos por
las redes
sociales.
6.- ¿Quiénes Existen grupos Son de todas Ahora existen Son de todas
son los que organizados, las edades y denuncias las clases y
comenten generalmente género, que se desde jóvenes, edades, cuyo
frecuentement son familias, ocupan de hasta personas propósito es
e los delitos que conocen tomar de la tercera timar a los
de estafa? sus roles para diferentes edad, no existe ciudadanos.
embaucar a los roles dentro de un perfil, los Existe gente
ciudadanos. este ilícito. que van a profesional
estafar utilizan que saben
hasta niños crear la ilusión
 76

para poder para poder

lograr sus sacar
objetivos. beneficios
para ellos.
7.- ¿Que Se dan mucho En negocios Préstamos de Productos,
delitos de en terrenos, compartidos dinero para equipos,
estafa existen venta de autos, con ganancias negocios, venta viajes,
con mayor cursos, muy altas, de terrenos, conciertos,
frecuencia productos de terrenos, cursos, negocios on
belleza, vehículos, productos, line, incluso
medicinas, equipos, comisiones por cargos dentro
equipos. construcciones internet, de la
. negocios por las administración
redes sociales. pública.
8.- ¿Se Si debería el Se podría Por lo que se Existe la
debería legislador plantear en esta viendo el tendencia de
delimitar el tomar en razón de la desarrollo y poner sobre
delito de estafa cuenta los cuantía, o la crecimiento del todo a la
para reponer la datos de estafa reincidencia. delito si, bajo libertad, pero
detención y poner como condiciones existen casos
preventiva esto base la expresas que rayan en
con el fin de protección a la debería el abuso del
reducir los víctima, y reponerse la derecho, por
delitos de este generar detención tanto debería
tipo? condiciones preventiva. reponerse la
para en detención
extremo sea la preventiva.
detención
preventiva una
medida
equilibrada.

Fuente: Elaboración propia.

 77

3.2.3. Conclusión de los resultados

Los resultados muestran varias coincidencias en todas las unidades de análisis, las
que se muestran a continuación:

- Existe un crecimiento del delito de estafa a todo nivel, siendo uno de los que
más ha proliferado en el país, estos no tienen entre los delincuentes ninguna
relación con el género o la edad, se tiene desde personas de la tercera edad
hasta jóvenes e incluso utilizan niños para cometer estos ilícitos.
- Este delito tiene un rango de acción mayor con las redes sociales, donde se
están generando mayor cantidad de estafas, que aprovechan la frecuencia de
interconectividad de las personas, siendo difícil realizar el seguimiento por las
limitaciones técnicas y humanas.
- La Ley 1173 que tenía como objetivo dejar de lado la detención preventiva en
los delitos patrimoniales, ha generado condiciones para que se tenga una
mayor cantidad de estos ilícitos. Los delincuentes conocen muy bien la misma
y ante la imposibilidad de su detención reiteran esta conducta, de manera que
muchas veces no se logra reponer el patrimonio a la víctima.
- Los tipos de estafa más comunes son: las de comisiones de dinero,
construcciones, venta de autos, productos, equipos, negocios por internet,
ofertas de trabajo, viajes, conciertos.
- Entre las medidas que podrían tomarse en cuenta para la detención
preventiva están la detención preventiva en función de la cuantía, la
reincidencia o el grupo afectado (mujeres, niños, adolescentes, tercera edad o
indígenas).
 78

CAPÍTULO IV – PROPUESTA, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1. Propuesta

4.1.1 Introducción

Los datos que se han generado en el capítulo III, y el Marco Teórico del Capítulo II
muestran fundamentos que muestran la tendencia creciente del delito de estafa. Los
delincuentes tienden a distorsionar los datos de diferentes maneras.

Plantean una realidad inexistente, van en contra de la buena fe de las personas, y

sobre todo tienen conocimiento sobre la improcedencia de la detención preventiva en
su contra.

Las consecuencias que pueden derivar en el supuesto de no asumir una postura

directa se cae en un Estado anodino, donde la normatividad pasara a la auto tutela,
donde las personas buscaran mecanismos para poder recuperar su patrimonio, no
descartando la violencia física contra aquellos que han ido en contra de sus
intereses.

No se trata de aumentar los supuestos de punibilidad del delito de estafa, lo que se

busca es otorgar soluciones justas frente a los problemas reales que afectan a este
tipo de criminalidad en la sociedad actual, donde no se puede dejar la impunidad
bajo supuestos de desjudicialización, que es al final lo que se logra con tanto
estafador que opera en el país, y aun peor al no tener respuesta se genera
inseguridad jurídica en toda la ciudadanía.

En un país donde la pobreza es aun elevada, la informalidad conecta a las relaciones

de producción al 80% de la población, el patrimonio es un bien que requiere mucho
esfuerzo a grandes sectores sociales, quienes se ven afectadas en:

a) Sus cosas, bienes, créditos de valor económico

b) Sus derechos reales, personales y hasta intelectuales

 79

c) Las posesiones que tienen

d) Las expectativas de ganancias futuras.

Por lo que es un amplio margen que tienen los estafadores y que están logrando
engañar, y perjudicar en el patrimonio a las personas cuyo fin es lograr beneficios
económicos de manera fácil, hecho contradictorio por las dificultades que tienen
grandes sectores de la población por lograr un bien, producto o inversión.

Para la aplicación de una política gubernamental que proteja a los ciudadanos, se

sugiere implementar un proyecto de ley que instrumente la calidad, objetividad,
utilidad e integridad de la información en base a principios como la verdad procesal,
que en este caso muestra según el derecho probatorio la cantidad de delitos, pero
cualitativamente los efectos contra la vida, la salud, la integridad familiar y el proyecto
de vida de todas las personas.

4.1.2. Objetivo de la propuesta

Proponer la derogación del núm. 6 del art. 232 del código de procedimiento penal
como factor para reducir la comisión del delito de estafa.

4.1.3. Motivación o fundamentación

Las medidas cautelares se desarrollan a partir de la necesidad de asegurar los

efectos y tener los suficientes elementos de convicción que permitan sostener que el
imputado es con probabilidad autor o partícipe de un hecho punible y además existan
en su contra suficientes elementos de convicción

Únicamente pueden restringirse por la aplicación de medidas cautelares cuando: “…

sea indispensable para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del
proceso y la aplicación de la ley” debiéndose encontrar un equilibrio entre el: “interés
del proceso” y los derechos del imputado entre los cuales se encuentra la garantía de
la presunción de inocencia; por lo que, conforme al art. 222 del CPP las medidas
cautelares personales, por ejemplo: “se aplicarán con criterio restrictivo y se
 80

ejecutarán de modo que perjudiquen lo menos posible a la persona y reputación de

los afectados” y por eso mismo la SC 0719/2004-R sostuvo que: “…las medidas
cautelares de naturaleza personal, que se constituyen en una posibilidad excepcional
de afectar esa situación normal y general, con fines estrictamente de utilidad
procesal; pues resultan justificables en la medida en que son necesarias, para llevar
adelante el proceso y para asegurar el cumplimiento de la decisión que se tome en la
sentencia”

La SC 1036/2002-R y el AC 52/2002-ECA, señala que la normativa jurídica penal

debe buscar un equilibrio entre las dos políticas criminales más importantes; es decir
se preocupa en lograr la mayor eficacia en la aplicación de la norma penal
sustantiva, como medida político-criminal de lucha contra la delincuencia o, lo que es
lo mismo, persigue que se materialice la coerción penal estatal con la mayor
efectividad posible.

Un modelo procesal penal que persiga la eficacia de la aplicación efectiva de la

coerción penal en sacrificio de los derechos y garantías que resguardan la libertad y
dignidad humana, sólo es concebible en un Estado autoritario.

Del mismo modo, un modelo procesal de puras garantías convertiría a los

preceptos penales en meras conminaciones abstractas sin posibilidad real de
aplicación concreta, dado que la hipertrofia de las garantías neutralizaría la
eficacia razonable que todo modelo procesal debe tener.

De ahí que la tesis que propugna el equilibrio entre la búsqueda de la eficiencia y la

salvaguarda de los derechos y garantías, se constituye en la síntesis que busca
cumplir eficazmente las tareas de defensa social, sin abdicar del resguardo de los
derechos y garantías del imputado…”

La SC 0719/2004-R sostuvo que las medidas cautelares personales para su

imposición requieren: “…la concurrencia de dos supuestos: 1) el supuesto material,
que tiene relación con la existencia de una imputación suficientemente respaldada en
elementos de juicio que permitan pronosticar; y 2) la necesidad de cautela, esto es,
 81

que se justifique la necesidad de adoptar medidas de coerción, destinadas a evitar

que el imputado realice actos que puedan impedir la realización del juicio o la
aplicación de la sentencia”; de tal forma, que al momento de imponerse una medida
cautelar el órgano jurisdiccional debe observar que concurran:

En el caso de la estafa, la dinámica en la que se desarrollan los seres humanos

en la actualidad en una economía de mercado globalizada, el ánimo de obtener
mayores ganancias, competitividad, lucro, es un detonante para que este delito
sea uno de los medios para delinquir en nuestra sociedad; el estafador conoce
su entorno, las necesidades de sus potenciales víctimas, al punto de que si
bien es cierto, es un delito de orden económico, no se aleja de un proceso en el
cual se evidencian el aprovechamiento de factores emocionales, sicológicos, y
necesidades circunstanciales de las víctimas, que adecuan la vía para el
cometimiento del acto ilícito.

Las denuncias que presentan las presuntas víctimas ante la Fiscalía no han sido
eficaces para sancionar a los presuntos responsables, pues el colapso del sistema
de atención en el área penal es cada vez más preocupante; lo que inicia como la
investigación previa por efectos del tiempo, falta de despacho y gastos en los que
tiene que incurrir los perjudicados, no llegan a una sentencia condenatoria y la
respectiva reparación integral.

De la revisión teórica, la legislación y datos analizados, se muestra que la estafa es

un tipo penal que exige un alto nivel de complejidad para poder demostrarla exige un
compromiso serio, cognitivo y de responsabilidad, que no existe y las víctimas siguen
apareciendo en todos los campos.

Una norma será válida si es el significado de una o varias formulaciones de normas

que, a su vez, son el resultado de actos normativos válidos, esto es, si es el
significado de alguna fuente del Derecho, y, además, es compatible con el resto de
normas adscribibles a fuentes del Derecho de rango superior. En este contexto, la
 82

validez como predicado de las normas significa que el deber ser que ellas incorporan
es lo jurídica o sistemáticamente debido.

Si se atiende a lo dicho hasta ahora no es difícil advertir que la cuestión de la validez

en el nivel de las normas está esencialmente vinculada con la jerarquía y la
consistencia.

El artículo 232 en su numeral 6 del Código de Procedimiento Penal al señalar:

6. En los delitos de contenido patrimonial con pena privativa de libertad cuyo

máximo legal sea inferior o igual a seis (6) años, siempre que no afecte otro
bien jurídico tutelado.

La interrogante surge si afecta a otros bienes jurídicos, para Roxin (1997), los bienes
jurídicos son circunstancias dadas o finalidades que son útiles para el individuo y su
libre desarrollo en el marco de un sistema social global sobre la base de esa
concepción de los fines o para el funcionamiento del sistema. Luzón Peña (1998)
puntea que los bienes jurídicos son el conjunto de condiciones necesarias para el
desarrollo del individuo y de la sociedad.

Se había señalado la complejidad de las causas que dan lugar al delito de estafa,
pero hay que agregar el multiefecto que deriva en la vida de las víctimas.

Es algo fundamental para poder delimitar si debe restringirse la libertad.

De lo mencionado la estafa, tiene varios efectos, y cada uno de estos tiene relación
con el desarrollo de las personas; su economía, la estabilidad familiar, las
expectativas hacia el derecho al trabajo,

Teniendo en cuenta principios de humanidad y la proporcionalidad y criterios de

justicia, oportunidad y utilidad social, el mencionado artículo debe ser derogado.
 83

4.1.4. Propuesta Normativa

Ley Nº …………………………………………

De fecha … del mes de ….. del año …….

Luis Arce Catacora

Presidente Constitucional del Estado Plurinacional

Exposición de motivos:

Del resguardo del derecho al patrimonio

La pérdida del derecho al patrimonio de los ciudadanos y su afectación en aspectos

físicos, emocionales, sociales y económicos, a los titulares y sus familias, deben
tener el resguardo del Estado y de sus instituciones.

Las denuncias reiteradas y poco resueltas de estafa y las condiciones establecidas

en el artículo 232 inc. 6, no están permitiendo frenar este delito y la proyección de
este delito atentan contrala seguridad económica de los ciudadanos, debiendo tomar
como parámetro la seguridad jurídica de las víctimas actuales y futuras

Qué se tiene un incremento de denuncias de estafas a nivel nacional, que en base a

la actual legislación no brinda seguridad jurídica a las personas.

Qué si bien las medidas cautelares deben darse con excepción.

Qué el estafador conoce su entorno, las necesidades de sus potenciales víctimas, al

punto de que si bien es cierto, es un delito de orden económico, no se aleja de un
proceso en el cual se evidencian el aprovechamiento de factores emocionales,
sicológicos, y necesidades circunstanciales de las víctimas, que adecuan la vía para
el cometimiento del acto ilícito.
 84

Ley Nº …………………………………………

Ley de derogación del inciso 6 del artículo 32 del Código de Procedimiento Penal

De fecha … del mes de … del año …….

Luis Arce Catacora

Presidente Constitucional del Estado Plurinacional

Por cuanto, el Honorable Congreso Nacional,

DECRETA:

Artículo 2º: Por medio de la presente Ley se deroga el inc.6 del artículo 232
(improcedencia de la detención preventiva).

Es dado en la Asamblea Legislativa Plurinacional del día del mes del .

4.2. Discusión

La estafa configura dos principales elementos del tipo penal que son el perjuicio
patrimonial que sufre la víctima y la simulación de hechos falsos o la deformación u
ocultamiento de hechos verdaderos, tal como lo establece la norma boliviana.

Si no se dan ambos extremos no habría delito en sentido estricto, ya que el

enunciado de la norma penal describe una conducta que debe ser verificada por el
juzgador al momento de administrar justicia.

De entre los dos aspectos contenidos en esa norma, desde el punto de vista doctrinal
y legislativo, el más complejo es el que se refiere al perjuicio patrimonial, ya que no
se especifica en qué medida o qué gravedad debe tener el mismo para que el
presunto responsable se le aplique la sanción prevista.

En otros términos, no es lo mismo un perjuicio patrimonial por valor mínimo que por
grandes montos y afectando a muchas personas.
 85

En el artículo 232 Inc III, del Código de Procedimiento Penal establece que procede
la detención preventiva cuando se trate de: 1. De lesa humanidad, terrorismo,
genocidio, traición a la patria y crímenes de guerra. 2. Contra la vida, integridad
corporal o libertad sexual de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores.

Si se realiza una estafa, esto no tendrá relación con la afectación los hijos, padres y
el entorno familiar, parece que el legislador al momento de redactar esa norma, no
aplicó adecuadamente el principio de proporcionalidad, que exige un adecuado
equilibro entre el daño ocasionado y la sanción aplicable

Se percibe por la frecuencia, el tratamiento y la reincidencia que existe una

aplicación inadecuada de los principios de determinación de la ley penal, taxatividad
y finalmente el de proporcionalidad, lo que incide de manera directa o indirecta sobre
otros principios como el de legalidad, lo que está determinado por la falta de una
escala que relacione el valor patrimonial del daño ocasionado a la víctima y la pena
que deba aplicarse, dentro del marco sancionador establecido en la norma penal.

Para Aguirre (2010) estos son los ingredientes básicos del derecho a la tutela judicial
efectiva que reclaman los ciudadanos: acceder a los óranos jurisdiccionales, que se
efectúe un proceso judicial con todas las garantías del caso, y que lo decido por el
juez se ejecute por su destinatario. Si no se cumplen esos requisitos no habrá tutela
judicial efectiva. Se trata de un derecho complejo que incluye en su seno varios otros
derechos, principios y garantías, por lo que en su análisis se presentan varias
dificultades teóricas y prácticas; de ahí que su contenido específico debe ser definido
en gran medida por el contexto.

La situación refiere a un delito en crecimiento, las diferentes e innovadoras acciones

estafadoras que tienen los delincuentes, las condiciones de vulnerabilidad ante la
norma, y todos los elementos que se tienen para favorecer a esta práctica.

El camino en caso de que el Estado no genere seguridad, son las medidas de auto
tutela que tiene el ciudadano, donde no se descarta violencia y otros en defensa de
 86

su patrimonio puesto que el resultado no le sea imputable al sujeto activo beneficiado

sino parecería que es culpa, ingenuidad y defectuosa actuación de la víctima.

La posición debe ser clara para la persona que está en situación de estafa, y no
puede desaparecer la heterolesión, base de toda persecución penal que debe darse
en este caso.

4.3. Conclusiones

El delito de estafa ataca al patrimonio de un individuo, recae sobre el perjudicado o

sobre otra diferente, conseguido mediante el engaño, las condiciones que marcan
exige reunir el fraude, del error y el perjuicio al patrimonio.

Dichas condiciones confieren a los que cometen estas conductas ilícitas condiciones
de planificación y acción operativa que tiene una visión clara de perjuicio a las
víctimas.

Las acciones y logros de los estafadores están en crecimiento sostenido, se estima

que se han incrementado en un 80% en todo el país, esto significa o una falta de
previsión y autoprotección por parte de los ciudadanos, la ausencia de una
normatividad que de seguridad jurídica a las víctimas o la falta de resolución por
parte del Estado que vaya en proporción con el delito infringido.

Con la Ley 1173, se ha establecido la inexistencia de detención preventiva en los

delitos de contenido patrimonial con pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea
inferior o igual a seis (6) años, siempre que no afecte otro bien jurídico tutelado.

Esto ha llevado a profundizar la conducta delictiva, debido a que la restricción

máxima de la libertad, es tomada en cuenta y son grupos, organizaciones o personas
que estás recurriendo al engaño en todas las formas, sean presenciales, virtuales
donde destacan oferta de construcciones, expectativas laborales, negocios,
productos electrónicos, comisiones, productos medicinales, ofertas, que marcan la
agenda diaria de los medios de comunicación.
 87

Si bien la proporcionalidad de la penalidad debe establecerse en función de los

derechos y garantías de las personas, esta es inherente al Estado, donde la
ciudadanía pone su fe en el Estado, como titular del ius puniendi, y de sus
legisladores a los que considera garantes de la seguridad jurídica.

La falta de una visión de contexto como garante de la seguridad jurídica, arrastra por
tierra el principio de determinación penal, esta es evidente ante las denuncias de las
víctimas.

Los elementos que dan lugar a la detención preventiva, son parte de la situación del
delito de estafa, el peligro de fuga está presente, en muchas de estas la capacidad
de desmantelar toda la logística del engaño son rápidas, los grupos afectados son
varios, pero aun así no se logra dar los con los transgresores, son elementos que
deben tomarse en cuenta y que son validadas por la legislación comparada, donde
existe la detención preventiva cuando se realiza contra grupos vulnerables, en
función de la cuantía y reincidencia.

La aplicación de instrumentos de investigación, dieron como resultado datos

coincidentes entre las víctimas, los abogados, jueces y fiscales.

El incremento de este delito, la tipología diversa, la irrupción del uso de tecnología

digital, la indefensión frente a la agresión a su patrimonio, la participación de todas la
edades en como parte de estas bandas delincuenciales.

Los jueces manifiestan que existe este delito es muy complejo y que la Ley 1173 tuvo
como objetivo el desjudicializar y evitar el abuso de la detención preventiva, sin
embargo, existen muchas denuncias y llama la atención la capacidad e ingenio de
los delincuentes, que se dan medios para poder engañar a la población, que al no
poder ejecutar la detención preventiva, se busca otros medios para recuperar su
patrimonio, bajo un principio de auto tutela que puede desencadenar en medidas de
hecho ante el actuar pasivo del Estado.
 88

Lo que se plantea es la derogación del inciso 6 del artículo 232 del Código de
Procedimiento Penal, en función de las condiciones contextuales y de otorgar
protección a la ciudadanía.

4.4. Recomendaciones

Establecer programas de capacitación para los fiscales y policía para lograr mayores
resultados en la prevención e investigación en los diferentes tipos de estafa.

Establecer como línea de investigación sistemas de medición cuantitativos para los

delitos de estafa de manera de comprender mediante una relación estadística una
valoración integral del problema.

Instrumentar mayores recursos para la recopilación de las pruebas en los casos de

estafa, de manera de construir la consideración de los hechos, el derecho aplicable,
la argumentación y el seguimiento para poder ejercer una tutela efectiva de los
derechos de la ciudadanía.

Propiciar encuentros y seminarios de los administradores de justicia sobre justicia

restaurativa en delito de estafa.

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ANEXOS
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ANEXO 1

Encuesta a los abogados

99
 100

ANEXO 2

ENTREVISTA A LOS JUECES Y FISCALES

 101

ANEXO 3

ENTREVISTA REALIZADA A LAS VÍCTIMAS