Trabajo Grupal - Medida de Registro

Asignatura Datos del alumno Fecha
Investigación Tecnológica Apellidos: Galarza, Meza, Pulido,

Avanzada: La Prueba Vásquez
06/11/2023
electrónica y la Evidencia
Nombre: César, Víctor, Isabel, Ana
Digital
INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA AVANZADA: LA PRUEBA ELECTRÓNICA

Y LA EVIDENCIA DIGITAL
TEMA:
Preparación y realización de un dispositivo de entrada y registro
ALUMNOS:
CESAR AUGUSTO GALARZA TAZA
VICTOR HUGO MEZA
ISABEL MILAGROS PULIDO
ANA MARIA VÁSQUEZ CORONADO
NOVIEMBRE 2023
FUNDAMENTAR AL JUEZ INSTRUCTOR EL PORQUÉ DE LA MEDIDA, EN BASE A

UNA INVESTIGACIÓN [FICTICIA], DE LA QUE PRESENTAREMOS UN EXTRACTO
DEL INFORME POLICIAL, QUE PUEDE INCLUIR SEGUIMIENTOS,
INTERVENCIONES TELEFÓNICAS INFORMES OSINT
REQUERIMIENTO DE ENTRADA Y REGISTRO
I. PETITORIO:
Al amparo de lo establecido por la Constitución Política Española, formulo
© Universidad Internacional requerimiento
de La Rioja (UNIR) de la medida de entrada y registro al teléfono móvil por parte de
la empresa TELEFÓNICA MÓVILES S.A., AMÉRICA MOVILES DEL PERÚ S.A.C.
(CLARO), ENTEL PERÚ S.A. (absorbió a la empresa NEXTEL) y VIETTEL PERU S.A.C.
(BITEL) en el PLAZO más breve posible remitan información de la línea telefónica
móvil N°+51 933637977 (número incriminado); de mismo modo, por parte de la
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empresa META PLATFORMS, INC, en el plazo más breve posible remitan

información de la cuenta de WhatsApp del número antes mencionado, durante
el lapso de tiempo de los meses de diciembre 2019 y mayo, julio, setiembre y
octubre del 2023, que se describen a continuación:
a. Llamadas salientes al teléfono móvil 948082550.
b. Llamadas entrantes del teléfono móvil 948082550.
c. Mensajes de texto entrantes y salientes al referido teléfono móvil.
d. Ubicación de las celdas telefónicas del número referido en los meses
indicados.
e. Ubicación de la dirección IP desde la cual se creó la cuenta de WhatsApp.
Identificación de las direcciones IP’s utilizadas históricamente en los meses
señalados.
f. Datos biográficos del creador de la cuenta de WhatsApp.
g. Datos de cuentas vinculadas a este número telefónico (tales como cuentas
bancarias, redes sociales y de cualquier otra índole)
II. HECHO DELICTIVO INVESTIGADO

De la denuncia penal de parte se tiene que el denunciante Lenin mantiene un
negocio de actividad comercial con su padre Gelacio, que funciona desde el año
2020, este negocio, se abastece de productos importados para luego venderlos,
comprando a una sola tienda de este tipo de productos, sin embargo, debido a
la pandemia optaron por comprar sus productos a través de servicios delivery,
es así que lograron contactarse a través de WhatsApp con el número
incriminado, por donde pactaron ventas, sin embargo, este nuevo proveedor
© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)
nunca cumplió con los pedidos realizados por lo que tanto Lenin como Gelacio
sostienen que fueron estafados, además estos agraviados al haber brindado
datos referente a su domicilio por el tema del delivery, ahora reciben constantes
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amenazas de muerte para que entreguen ciertas cantidades de dinero a través

de una billetera digital con código A1234567.
Aunado a ello, se tiene que del informe policial S/N -2023 se logró obtener
información del número +51 933637977 a través de OSIPPTEL, quien indicó que
el número pertenece a la persona de Isacc Mendoza quien vive en av. Santo
Domingo – Madrid según ficha RENIEC, y que además al ser investigado a través
de OSINT o fuentes abiertas, se halló que esta persona tiene búsquedas
continuas sobre Bitcoins e inversiones en criptomonedas.
III. FUNDAMENTOS DEL REQUERIMIENTO
- Dentro de las investigaciones preliminares indiciariamente se ha
recabado información relevante, señalando que el agraviado habría
recibido una llamada de teléfono celular a su teléfono móvil
N°950567678 (agraviado), por parte de dos teléfonos móviles
930211617 (número incriminado) solicitando dinero y con la amenaza de
atentar contra su vida y de su familiar, por ello mandaron mensajes texto
y audio, efectuaron llamadas telefónicas e indicaciones para la entrega.
- Por ello, resulta necesario, justificado y pertinente contar con la
información de los titulares de las líneas telefónicas móviles
N°950567678 (agraviado), N° 930211617 (número incriminado), a fin de
verificar la titularidad de los mismos y corroboración de la información
brindada por el agraviado, sobre todo para dar con el nombre de los
sujetos que utilizaron la línea telefónica a fin de dar con los responsables
de los actos extorsivos y determinar la responsabilidad penal de ser el
caso, así corroborar la información obtenida a la fecha.
IV. INDICIOS DELICTIVOS SUFICIENTES
- A fojas 01/12, obra la Denuncia presentada por Lenin Hernán Castillo
Gutiérrez de fecha 31 de mayo del 2021 por el delito de Estafa y
extorsión.
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- A fojas 23/26, obran conversaciones de la Aplicación WhatsApp entre

“Lenin H. Castillo G.” y el investigado.
- A fojas 135/141, obra la declaración de Lenin Hernán Castillo Gutiérrez
de fecha 12 de octubre del 2021, mediante el cual a la pregunta 3 relata
los hechos sucedidos en su agravio.
V. PROPORCIONALIDAD DE LA MEDIDA
Respecto las medidas que limitan los derechos fundamentales, estas solo
pueden dictarse por la Autoridad Judicial en el modo, forma y con las garantías
previstas por la ley. Se impondrán mediante resolución motivada, a instancia de
la parte procesal legitimada. La orden judicial debe sustentarse en suficientes
elementos de convicción, en atención a la naturaleza y finalidad de la medida y
al derecho fundamental objeto de limitación, así como respetar el principio de
proporcionalidad. Aunado a ello las medidas instrumentales limitativas de
derechos deben de cumplir las siguientes exigencias del mencionado principio:
a) Idoneidad: La medida solicitada resulta ser idónea por cuanto el proceso
penal resultará eficaz, ya que dictándose el levantamiento del secreto de las
comunicaciones se podrá dotar de responsabilidad penal a Isaac Medina
Mendoza quien es titular de la línea incriminada, así como esclarecer los hechos
a fin de subsumir de manera correcta el tipo penal imputado.
b) Necesidad: El requerimiento es necesario, ya que, si bien nuestro
ordenamiento procesal prevé otras medidas limitativas, empero ésta resulta la
necesaria para poder identificar la dirección IP y así lograr la eficacia del
proceso; encontrándonos ante la gravedad del hecho acontecido, con la
presente medida se logrará determinar responsabilidad penal a Isaac Medina
Mendoza.
c) Estricta Proporcionalidad: También llamado principio de proporcionalidad en
sentido estricto, relativo al costo de la vulneración del derecho fundamental a la
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libertad de comunicación y reserva de los datos de identidad, en este caso de

Isaac Medina Mendoza en los hechos investigados, lo cual se justifica, por el
mayor beneficio y eficacia al derecho fundamental a la sociedad a la Tutela
Jurisdiccional Efectiva a conocer la verdad de los hechos delictivos.
Por lo expuesto a usted señor Juez, sírvase admitir el presente requerimiento y

tramitarla conforme a Ley.
▸ DESCRIBIR EL NÚMERO DE AGENTES NECESARIOS PARA EL DISPOSITIVO

[EN FUNCIÓN DEL ESPACIO QUE SE VAYA A REGISTRAR] Y ENUMERAR LOS
ACTOS DE CADA UNO ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DEL REGISTRO.
COMUNICACIÓN AL DETENIDO DE SUS DERECHOS.
Para el desarrollo de la presente diligencia se ha determinado el siguiente

dispositivo de Seguridad y Búsqueda de Información. Teniéndose en
consideración que por acciones de inteligencia se sabe que el denunciado
(investigado) Isacc Mendoza vive en dicho inmueble solo con su esposa María
Antonieta Robles.
Personal de seguridad
Cuatro (04) efectivos de la Policía Nacional que darán la cobertura de seguridad
al personal interviniente, cuyas funciones serán las siguientes:
- Dos (02) efectivos, en el Patrullero placa PL- 2469, se ubicarán en la zona
posterior del inmueble ubicado en av. Santo Domingo N° 123 – Madrid,
con la finalidad de evitar la posible fuga del denunciado o de personas
que se puedan encontrar dentro del domicilio.
- Dos (02) efectivos, en el Patrullero placa PL- 3570, acompañarán al Fiscal
Adjunto de la Fiscalía de Ciberdelincuencia en la parte frontal de inmueble.
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- Uno (01) de los efectivos a cargo del frontis del inmueble (Instructor o Jefe
de Equipo) procederá a tocar la puerta de la casa, mientras que el otro
brindará seguridad próxima en caso de ser necesario el empleo de fuerza
mayor para ingresar al inmueble.
- El Fiscal Adjunto, permanecerá detrás de los dos efectivos policiales a
distancia prudente a la espera del resultado de su solicitud de ingreso al
inmueble.
- En cuanto algún residente habrá la puerta del inmueble, será el Fiscal
Adjunto quien proceda a exponer los motivos de su presencia y del
personal policial.
- El personal policial interviniente procederá a identificar a las personas que
se encuentren en el interior, poniéndolas a buen recaudo en el ambiente
más adecuado.
- Deberá evitar que las personas que se encuentren en el interior manipulen
cualquier equipo o sistema informático que se esté utilizando y/o se
observe a la vista.
- El empleo de grilletes estará supeditado a la actitud y conducta de las
personas intervenidas
- En todo momento los cuatro efectivos policiales deberán estar
debidamente uniformados y portando su arma de reglamento, la cual solo
puede ser usada en caso extremo si las circunstancias lo requieran.
- El personal policial que da la cobertura de seguridad solo debe cumplir la
función de brindar seguridad y no podrá intervenir en las acciones del
personal especializado en recojo de evidencias.
- El personal policial de seguridad deberá permanecer en la ubicación
designada hasta culminada la diligencia de Entrada y Registro, y reciba la
orden del Jefe de Equipo (Instructor) de retirarse de su ubicación.
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- El personal de seguridad perimétrica podrá apoyar en alguna acción en el

proceso de recojo de evidencia solo si le es requerida su participación por
el Fiscal Adjunto o por el Jefe del Equipo policial.
- El personal de seguridad en todo momento respetará los derechos
fundamentales de las personas, la propiedad privada y los bienes que
conforman ésta.
- El personal de seguridad perimétrica dispondrá lo pertinente para evitar
que transeúntes o vecinos de la zona impidan se cumpla con el mandato
judicial.
- De ser necesario solicitarán a la Comisaría del distrito, a través de la radio
de la patrulla, personal de refuerzo para cumplir con la misión asignada.
Personal Especialista en Evidencia Digital de primera intervención

- Dos (02) Especialistas en Evidencia Digital, permanecerá en el Patrullero
placa PL- 1357, cerca al vehículo del personal interviniente en el frontis del
inmueble a la espera de la orden del Instructor o del Fiscal Adjunto para
que procedan a ingresar al domicilio.
- Deberán ingresar al inmueble portando las herramientas e implementos
básicos y necesarios para la perennización de la escena y para el desarrollo
de sus acciones como especialistas para el recojo de evidencias digitales.
- La perennización de la escena se hará con el empleo de cámaras
fotográficas, cámara de video u otro elemento que permita perennizarla.
- Este personal al ingresar a los distintos ambientes del inmueble deberá
estar acompañado por alguno de los residentes y por el Instructor o Fiscal
Adjunto.
- Se evitará manipular aquellos equipos informáticos que se encuentren

apagados (tratar de encenderlos) y evitar apagar aquellos que se
encuentren en uso, hasta que se adopten las medidas de seguridad
pertinentes.
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- Para visualizar archivos o carpetas de ordenadores con clave o encriptados,

se solicitará al propietario del equipo brinde voluntariamente la clave,
código o contraseña que permita acceder a dichos archivos. De no acceder
el propietario se procederá a levantar el Acta respectiva indicando las
características del equipo para ser llevado al laboratorio (Cadena de
Custodia) para su posterior análisis.
- En una memoria externa o disco duro externo se hará el volcado de la
información del Router, con la finalidad de que no se pierda evidencia
alguna de los IPs, páginas web y otros accesos realizados o comunicaciones
recibidas.
- De igual manera, antes de apagar o desenchufar un equipo, se hará un
volcado a una memoria externa de los archivos que se visualicen al
momento de la intervención y que sean de interés para la investigación.
- Los equipos informáticos y los de telefonía móvil que no pueda ser
visualizado su contenido durante la diligencia de Entrada y Registro, de ser
necesaria para la investigación en curso, deberán debidamente
identificados para posteriormente ser guardados en el contenedor (bolsa o
caja) correspondiente y llevados en custodia (Cadena de Custodia)
- El personal Especialista en Evidencia Digital presente en la escena de la
intervención limitará su accionar a lo debidamente motivado y autorizado
por el juez de la causa. En ningún momento podrá exceder su indagación o
pesquisa forense a información ajena a dicha motivación.
INFORMACIÓN DE LOS DERECHOS AL DETENIDO

A las
© Universidad Internacional ……………
de La horas del día ……..…………….………….. del año.............y en cumplimiento
Rioja (UNIR)
de lo dispuesto en el artículo 520 de la LECRIM se procede a poner en conocimiento

por escrito, de forma inmediata y en un lenguaje sencillo y accesible a D…………….
…………………….……………………………………….……..….……… que ha sido detenido por los
siguientes hechos.............................................................................. , siendo las razones
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que motivan su privación de libertad ………………………………..………....………y, se le

comunican los derechos que le asisten, consistentes en:
a) Derecho a guardar silencio no declarando si no quiere, a no contestar alguna

o algunas de las preguntas que le formulen, o a manifestar que sólo
declarará ante el juez.
b) Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable.
c) Derecho a designar abogado, y a ser asistido por él sin demora injustificada.
Si no lo designare será asistido por un abogado de oficio.
d) Derecho a acceder a los elementos de las actuaciones que sean esenciales
para impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad.
e) Derecho a que se ponga en conocimiento del familiar o persona que desee,
sin demora injustificada, su privación de libertad y el lugar de custodia en que
se halle en cada momento.
f) Derecho a comunicarse telefónicamente, sin demora injustificada, con un
tercero de su elección. Esta comunicación se celebrará en presencia de un
funcionario de policía o, en su caso del funcionario que designen el juez o el
fiscal, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 527.
g) Derecho a ser visitado por las autoridades consulares de su país, a
comunicarse y a mantener correspondencia con ellas
h) Derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete, incluso para la
lectura de los presentes derechos.
i) Derecho a ser reconocido por el médico forense o su sustituto legal y, en su
defecto, por el de la institución en que se encuentre, o por cualquier otro
dependiente del Estado o de otras Administraciones Públicas.
j) Derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita, procedimiento para hacerlo y
condiciones para obtenerla.
En uso de los expresados derechos, el detenido manifiesta:
( ) Ser asistido por el Letrado D. …………………………………………………..……
( ) Ser asistido por el Letrado del Turno de Oficio.
( ) Conocer los elementos de las actuaciones que sean esenciales.
( ) Que comuniquen la detención y lugar de custodia a que vive en
……………………… y cuyo teléfono es: …………………….………
( ) Que comuniquen la detención al consulado ( ) Ser asistido por un intérprete.
( La
© Universidad Internacional de ) Ser reconocido
Rioja (UNIR) por el médico.
( ) Derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita.
Leída y conforme, la firma, de lo que como Secretario, CERTIFICO.
(nombre y número de Colegiado del Letrado que le asistiere)
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DILIGENCIA. – Se extiende para hacer constar que, seguidamente, se da cumplimiento

a la voluntad del detenido, expresada en la Diligencia anterior por telefonema/s
registrado/s en esta Dependencia con el/los números/s de los que como
Secretario, CERTIFICO
▸ RELATAR LA ENTRADA Y REGISTRO, LA RELACIÓN CON EL SECRETARIO

JUDICIAL RESPECTO DE LA CUMPLIMENTACIÓN DEL ACTA DE ENTRADA Y
REGISTRO (DOCUMENTO) Y LA INCAUTACIÓN DE DISPOSITIVOS
INFORMÁTICOS.
ACTA DE ENTRADA Y REGISTRO
En Madrid siendo las 09:00 horas del 05 de octubre del 2023, me constituí yo,
secretario del Juzgado de Instrucción n.° 59 de esta Ciudad, en funciones de guardia
en la vivienda sito av. Santo Domingo N° 123 – Madrid (12°13'36.5"S
76°54'57.1"W / - 12.278137, -76.9174369). Están presentes en esta diligencia los
agentes de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil con carnet
profesionales números K1QA, M1Q1, IXX53 y HA3YH. Y estando presente el titular
de la vivienda el investigado ISSAC MENDOZA se procede a notificarle el auto
dictado el día de la fecha, mediante lectura y entrega de copia literal, autorizando la
entrada y registro en este domicilio. Está también presente también la letrada del
turno de oficio Luisa Flores Medina. El registro inicia en el recibidor de la casa (sala)
de la primera planta, donde se incauta un router color blanco con negro marca
Movistar, con serie MAS3918116HH. En la planta superior de la vivienda se ocupa
un teléfono celular Iphone 14 Pro Max, color rosado, sin IMEI a la vista, vinculado al
número incriminado +51 933637977, el cual, se encontraba dentro de un ropero en
la habitación del investigado.
En el
© Universidad Internacional de resto
La Riojade las
(UNIR) dependencias no se ocupa nada más. Por lo que se concluyó la
presente diligencia a las 13:00 horas del día de la fecha, haciéndose cargo de los
efectos los agentes de la guardia civil, iniciándose la cadena de custodia
correspondiente de los bienes incautados antes acotados. Firmando la presente
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acta, después de leída la misma, dando fe del contenido.

------------------------------------
▸ HACER UNA CADENA DE CUSTODIA DE, AL MENOS 2 DISPOSITIVOS, CON

LOS DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑARLOS.
Teniendo en cuenta la diligencia de entrada y registro, el 5 de octubre de 2023 a las
10:00 a.m., se realiza la fijación en primera medida fotográfica del elemento
identificado como Uno (01), el cual es un router color blanco con negro marca
Movistar, con serie MAS3918116HH, con cargador. Al cual se procede a identificar y
registrar en el respectivo formato de cadena de custodia, para posteriormente ser
analizado por el personal experto.
Actividades 11
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Digital
Posteriormente, siendo las 11:00, se realiza la fijación en primera medida

fotográfica del elemento identificado como: teléfono celular Iphone 14 Pro Max,
color rosado, sin IMEI a la vista. Al cual se procede a identificar y registrar en el
respectivo formato de cadena de custodia, para posteriormente ser analizado por el
personal experto.

2
- .
Rúbrica
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Digital
Dispositivo de
entrada y Puntuación
Peso
registro (valor Descripción máxima
%
real: 1,5 (puntos)
puntos)
Criterio 1 Descripción de la cadena de custodia 3.25
32.5%
(0.25 cada asiento)
Criterio 2 Descripción del dispositivo y funciones de los 2.75
27.5%
agentes
Criterio 3 Fundamentación de la petición de la medida
3 30%
al juez
Criterio 4 Descripción de los dispositivos incautados 0.5 5%
Criterio 5 Presentación del trabajo y organización de
0.5 5%
las tareas.
10 100 %
Actividades 13

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FUNDAMENTAR AL JUEZ INSTRUCTOR EL PORQUÉ DE LA MEDIDA, EN BASE A

empresa META PLATFORMS, INC, en el plazo más breve posible remitan

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amenazas de muerte para que entreguen ciertas cantidades de dinero a través

- A fojas 23/26, obran conversaciones de la Aplicación WhatsApp entre

libertad de comunicación y reserva de los datos de identidad, en este caso de

Por lo expuesto a usted señor Juez, sírvase admitir el presente requerimiento y

▸ DESCRIBIR EL NÚMERO DE AGENTES NECESARIOS PARA EL DISPOSITIVO

Para el desarrollo de la presente diligencia se ha determinado el siguiente

- El personal de seguridad perimétrica podrá apoyar en alguna acción en el

Personal Especialista en Evidencia Digital de primera intervención

- Se evitará manipular aquellos equipos informáticos que se encuentren

- Para visualizar archivos o carpetas de ordenadores con clave o encriptados,

INFORMACIÓN DE LOS DERECHOS AL DETENIDO

de lo dispuesto en el artículo 520 de la LECRIM se procede a poner en conocimiento

que motivan su privación de libertad ………………………………..………....………y, se le

a) Derecho a guardar silencio no declarando si no quiere, a no contestar alguna

DILIGENCIA. – Se extiende para hacer constar que, seguidamente, se da cumplimiento

▸ RELATAR LA ENTRADA Y REGISTRO, LA RELACIÓN CON EL SECRETARIO

acta, después de leída la misma, dando fe del contenido.

▸ HACER UNA CADENA DE CUSTODIA DE, AL MENOS 2 DISPOSITIVOS, CON

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Posteriormente, siendo las 11:00, se realiza la fijación en primera medida

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