Operaciones Encubiertas y Estrategias Aplicadas

Portada
Diplomado en Inteligencia y
Contrainteligencia Criminológica
Módulo IV - Operaciones Encubiertas y Estrategias

Aplicadas
Entrar
1
Mapa conceptual
Mapa conceptual
2
Unidad 1. Operaciones de vigilancia,
operaciones encubiertas y de inteligencia
¿Qué es un acto de investigación?
El Código Nacional de
Procedimientos Penales
establece en los artículos 251 y
252 los actos de investigación
que regulan las actuaciones de
la policía al margen de una
investigación.
En este sentido, lejos de la

perspectiva jurídica, debemos
entenderlos como la facultad y
a su vez la obligación que
otorga la legislación para
realizar las indagatorias que
contribuyan al esclarecimiento
de los hechos.
1.1. Objetivo de la implementación de las

operaciones
El objetivo de la operación encubierta es

implementar una técnica de investigación penal,
que permite penetrar, de afuera hacia adentro, en
una organización a través de la infiltración de un
agente, con la finalidad de obtener información
para identificar a los miembros de la organización
y desarticularla.
Barrios,1999
Tabla 1
Desplazamiento de la curva de demanda
3
Los agentes encubiertos se deberán considerar objetivo de la vigilancia en el
momento de planear su misión, pues de ello dependen los procedimientos a
seguir.
Obtener pruebas de un delito.
Obtener información sobre personas u organizaciones a fin de tomar medidas que

permitan evitar un delito.
Localizar a una determinada persona.
Obtener información sobre las costumbres, lugar de residencia, lugar de trabajo o

de ocio de un delincuente o sus cómplices.
Obtener imágenes fotográficas de la comisión de una falta o delito, con la finalidad

de aportarlas como pruebas ante la autoridad competente.
Precisar o desvirtuar información.
Complementar información obtenida por otra fuente.
Proteger de manera discreta a una persona o instalación.
Investigar la naturaleza de las actividades que se desarrollan en un lugar específico

identificando a las personas que las realizan y estableciendo la relación que entre
ellas se tengan.
Como medida disuasiva para evitar la comisión de posibles delitos u observar la

reacción del sujeto.
Para demostrar la vagancia de un delito.
Nota. Adaptado de Manual de inteligencia en la seguridad privada, por J. Albornoz,

2016, Editorial Seguridad y Defensa.
La mayor parte de los países demandan nuevas técnicas especiales de

investigación por parte de la policía, a fin de combatir eficazmente este tipo
de manifestación criminal, máxime cuando las que se venían utilizando
hasta ese momento para su investigación –los registros domiciliarios o las
intervenciones de comunicaciones– no resultaban suficientes para esta
forma de criminalidad.
4
Se consideraba, por tanto, que la respuesta eficaz contra esta realidad
implicaba la adopción de medios de investigación que posibilitan hacer
frente “a la opacidad y clandestinidad con la que actúan las grandes
organizaciones criminales”, por lo que, para alcanzar este objetivo, se
introdujeron medidas como la del agente encubierto (Faggiani, 2021).
Desde el punto de vista del Código Nacional de Procedimientos Penales

(2021), el objetivo de la investigación se sustenta en el artículo 213.
Enlace de interés
En el siguiente enlace podrá consultar el artículo 213 del Código

Nacional de Procedimientos Penales
[https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CNPP_190221.pdf].
La inquietud de analizar las operaciones encubiertas es observar si esta

figura es vulnerante de los derechos humanos de las personas sujetas a esta
técnica y, con ello, verificar si contamos con un soporte jurídico amplio y
transparente que proporcione a la ciudadanía la certidumbre de legalidad
que requiere la implementación de este tipo de figuras legales (Almaraz,
2020).
5
1.2. Concepto de operación encubierta
Las operaciones encubiertas son un acto de investigación y un instrumento

eficaz que puede ser utilizado por las instituciones de procuración y
administración de justicia. Su aplicación permite a las entidades fiscales de
las entidades federativas y a la Fiscalía General de la República hacer frente a
los delitos que más laceran a la sociedad.
Consiste en hacer creer a los delincuentes que se está actuando a la par con
ellos, es decir, que también los que actúan en la operación encubierta, que
son los agentes de policía infiltrados, lo realizan de forma ilegal, sin pensar
los miembros de la organización delictiva que es una mentira, un engaño,
con el propósito de hacer creer que igual que ellos se está actuando
impunemente.
Vale la pena rescatar que México es de los países con

mayores índices delictivos a nivel internacional, sin
embargo, contamos con lo necesario para enfrentar a las
organizaciones criminales en materia federal y del fuero
común. Por ello, la relevancia de conocer y dominar esta
técnica que, sin duda, al ser aplicada de manera adecuada
arrojará resultados importantes que cerrarán las puertas a
las posibilidades de la impunidad.
6
La posición activa del agente encubierto no puede ser ocupada por
cualquier funcionario de la policía, sino que, por disposición legal, es
necesario que pertenezca al grupo de la policía judicial quien desarrolle la
infiltración, aun cuando no queda muy claro quién va a formar parte de
este cuerpo. Se puede entender que serán aquellos pertenecientes a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que cuenten con la debida
especialización en técnicas de investigación delictual. (Faggiani, 2021).
Toda infiltración policial debe llevarse a cabo bajo las siguientes dos
etapas:
Tabla 2
Etapas de la infiltración policial
Etapas de la infiltración policial
Ubicación y toma de contacto del El agente infiltrado podrá

infiltrado con el medio delictuoso que se oportunamente llevar a cabo las tareas
intenta indagar, momento en que las de pesquisa de información e indicios de
operaciones de este se orientarán actividad ilícita que le han
principalmente, por medio del engaño, encomendado.
en crear relaciones de confianza con los
individuos, las cuales les permitirán el
progreso de su averiguación criminal.
En el marco de la actividad de las operaciones

encubiertas, el agente encubierto puede llegar a
cometer delitos en ejercicio de su función, y como
consecuencia de las actividades delictivas de la
organización, o incluso para ganar la confianza de
los integrantes de la misma; esto nos lleva a la
consideración cierta de que el Estado, a través del
agente encubierto, estaría delinquiendo; se
combate así, el delito con otro delito, poniéndose
al mismo nivel de los delincuentes.
Edwars (2000) citado en Almaraz (2020), p. 8
7
1.3. Tipos de operaciones encubiertas
Entendemos el concepto de operaciones encubiertas como:
Técnica de investigación que permite al Estado la

infiltración a una actividad criminal mediante
personal encubierto, ya sea de manera física o por
medios electrónicos, que ocultan su verdadera
identidad, a fin de obtener información sobre sus
miembros, estructura, modo de operación,
campos de acción, así como adquirir datos de
prueba sobre la ejecución de hechos criminales,
para que los responsables puedan ser
sentenciados en una causa penal, por los ilícitos
cometidos
Báez, 2021
También hay un procedimiento de autorización que recae en el titular

del Ministerio Público y delimita a quienes pueden suplirlo en dicha
atribución, establece la responsabilidad técnica de los agentes encubiertos,
medidas de protección para estos, formas de conclusión de la misión y el
procedimiento en caso de la captura, arresto o aprehensión del agente
participante.
Sin embargo, respecto a la entrega vigilada, Báez (2021) la define usando

elementos cercanos a la Convención de la ONU en contra del Tráfico Ilícito
8
de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, al conceptualizarla como:
La técnica que consiste en permitir que remesas

ilícitas, sustancias controladas o productos de
origen ilícito relacionadas con hechos u
organizaciones delictivas entren, circulen o salgan
del territorio estatal, sin interferencia de la
autoridad competente pero bajo su vigilancia, con
el fin de identificar a los partícipes, y en su caso,
procesar judicialmente a las personas
involucradas.
Báez, 2021
En México se cuenta con la

legislación para regular la
actuación de los infiltrados en
las operaciones encubiertas que
establecen el procedimiento de
autorización y ejecución, la
responsabilidad en que pueden
incurrir los servidores públicos
participantes, reglas en torno al
aseguramiento y control del
instrumento, objeto o
producto del delito en el que
recae la técnica.
Se establecen una serie de

medidas comunes a las
operaciones encubiertas y
entregas vigiladas, tales como
definir el control jurídico y
operativo sobre las mismas,
utilizar los datos de prueba y
del material probatorio
recabado con ellas, ocuparse de
establecer la capacitación
especializada que deben recibir
los participantes y prever la
asignación de recursos que
faciliten y propicien su uso
9
eficaz.
El Código Nacional de Procedimientos Penales (2021) recoge los actos de

investigación para las operaciones encubiertas:
Enlace de interés
En el siguiente enlace podrá consultar el artículo 251 en el Código

Nacional de Procedimientos Penales
En cuanto a la exclusión de delitos del Fuero Federal y su relación con las

operaciones encubiertas, el Código Penal Federal (2021):
Enlace de interés
En el siguiente enlace podrá consultar el artículo 15 en el Código Penal

Federal
[https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Codigo_Penal_Fe
deral.pdf].
La Ley Federal de Delincuencia Organizada (2021) recoge la relación de

las operaciones encubiertas con la delincuencia organizada:
Enlace de interés
En el siguiente enlace podrá consultar el artículo 2 de la Ley Federal

Contra la Delincuencia Organizada
[https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/101_200521.pdf].
Por su lado, la Ley Federal de Delincuencia Organizada (2021) recoge a las

operaciones encubiertas como técnica especial de investigación:
Enlace de interés
En el siguiente enlace podrá consultar el artículo 11 de la Ley Federal

Contra la Delincuencia Organizada
10
11
1.4. Las operaciones encubiertas en la normatividad
interna de las fiscalías o procuradurías de las entidades
federativas
La posibilidad de que cada

titular del Ministerio Público
emita los protocolos de
actuación en torno a las
técnicas de investigación
que se analizan en los
términos que mejor le
parezca, permite la
coexistencia de un número
importante de ellos, hasta
treinta y tres, sin que
necesariamente se privilegie
la homologación y la
uniformidad en sus
definiciones, políticas de
operación, descripción del
método y flujogramas.
En su defecto, como se da con la percepción y regulación de otras figuras,

se genera la reproducción idéntica de estos, argumentando los mismos
excesos y carencias. Al respecto, resulta suficientemente ilustrativo el
contenido del acuerdo que contiene el Protocolo de Coordinación
Ministerio Público - Instituciones Policiales:
Detención en flagrancia preservación y

procesamiento del lugar de intervención y actos
de investigación, emitido por el Procurador
General de Justicia del Estado de Colima el 7 de
marzo de 2015.
De inicio, se trata de un acuerdo-protocolo, que, en término de sus

acepciones, no es lo uno y tampoco lo otro; se constriñe a una serie de
lineamientos muy generales sobre diversas figuras y herramientas
12
jurídicas, lo que resulta poco recomendable, ya que cada una de ellas
ameritaría ser tratada por separado.
De manera lógica, en el apartado referente a los actos de investigación, se

encuentra lo relativo a la entrega vigilada y las operaciones encubiertas,
en términos y definiciones poco útiles y desafortunadas. Al referirse de
manera conjunta a las operaciones encubiertas y entrega vigilada, alinea el
objetivo que se busca con su implementación de forma genérica y en los
términos que se haría para los actos ordinarios de investigación; al
respecto, textualmente establece lo siguiente:
Tienen como finalidad conseguir información y

elementos de convicción para identificar a las
personas implicadas en la comisión del delito, así
como ventilar los hechos materia de la
investigación y aportar dicha información en el
proceso.
(1)
Operaciones encubiertas
Es la operación realizada por el policía de investigación autorizado que

ocultando su identidad se infiltra o introduce en las organizaciones
criminales o asociaciones delictuosas, con el fin de identificar a los
partícipes, reunir información y/o elementos de convicción
necesarios para la investigación.
13
Al respecto, es incuestionable que desde la reforma al artículo 73, fracción
XXI, de la Constitución Federal, del 18 de junio de 2008, el legislar y, por
ende, investigar y perseguir a las organizaciones delincuenciales es
competencia exclusiva de la Federación; tan clara quedó la
monopolización de las autoridades federales de la investigación,
persecución, procesamiento y sanción en materia de delincuencia
organizada que con dicha modificación legislativa, las normas de las
entidades federativas en dicho rubro fueron abrogadas o derogadas,
según correspondiera.
Entrega vigilada
Es el método del cual depende que las remesas ilegales o de

sustancias controladas que se relacionan con hechos u organizaciones
delictivas penetren, circulen o salgan del territorio nacional, sin
interferencia de la autoridad competente, pero bajo su vigilancia, con el
fin de identificar a los partícipes, reunir información y elementos de
convicción necesarios para la investigación y, en su caso, prestar auxilio
a autoridades extranjeras para estos mismos fines.
En este caso, la definición

adoptada está en función de la
redacción estructurada por la
Convención de la ONU en contra
del Tráfico Ilícito de
Estupefacientes y Sustancias
Psicotrópicas y no de la
adoptada por la Convención en
contra de la Delincuencia
Organizada Transnacional o de
la Convención de la ONU en
contra de la Corrupción, que
resultan más actualizadas y que
pueden aplicarse a una
pluralidad de delitos y no
necesariamente se identifica con
uno de ellos como acontece con
el primero de los instrumentos
internacionales citados.
De ahí que, ilusoriamente,

autoriza la autoridad local a que
la ejecución de la técnica
especial de investigación se
14
extienda más allá de las
fronteras nacionales, lo que
constitucionalmente le está
prohibido, ya que cuando así
sucede, compete a la FGR su
gestión e implementación,
según se trate de una entrega
vigilada de naturaleza activa o
pasiva.
De igual forma que con las

operaciones encubiertas, amplía
su utilización en la
investigación de las
organizaciones delictivas, para
lo que como ya se argumentaba,
se encuentra impedida por
norma suprema nacional, lo
que la autoridad local no
desconoce.
También, es menester resaltar que el procedimiento que prevé resulta

simple y se identifica más con la implementación de un acto
ordinario de investigación y no con el que demanda una técnica
especial, como resultan las reguladas en esta parte específica.
Carece de principios de actuación que regulen la actividad los

involucrados en su ejecución, no establece límites específicos a los
servidores públicos que participan en ellas en materia de provocación o
instigación al delito, ni medidas de protección a su vida e integridad
personal y prescinde de un catálogo delictivo para su procedencia,
por lo que, en estricto sentido, pueden utilizarse para la obtención de
datos de prueba de cualquier conducta típica que se encuentre prevista
en sus leyes penales estatales.
Un modelo diferente, en donde se recogen de manera aceptable las

recomendaciones de los instrumentos internacionales que las sugieren
a la entrega vigilada y las operaciones encubiertas, es el Acuerdo por el
que se establece el Protocolo de Técnicas Especiales de Investigación,
Agente Encubierto y Entrega Vigilada de la Fiscalía General del Estado de
Chiapas, suscrito el 8 de junio de 2020 (Báez, 2021).
15
Aunque no fue emitido con la oportunidad que establecía la
norma procesal y no se encuentra exento de excesos e
imprecisiones, circunscribe el objeto de dichas técnicas
especiales de investigación "para combatir en forma
eficaz delitos de impacto social", aunque no los enuncie u
ordene en un catálogo específico. Amplía sus fines al auxilio
de otras autoridades federales o de otras entidades
federativas, pero estableciendo un ámbito de aplicación
concreto; instituye principios de actuación, si bien en un
número mucho más reducido a los recomendados por la
UNODC, y las define de forma diferente.
En cuanto a la operatividad de las operaciones encubiertas en la

normatividad interna de la Ley de la Fiscalía General de la República (2021)
se explica lo siguiente:
Para cumplir con el mandato de la ley, el Titular del

Ministerio Público de la Federación, ahora Fiscalía
General de la República (FGR), una vez publicado
el CNPP, el 23 de febrero de 2015, emitió el
Acuerdo A/018/15, por el que se delegan
atribuciones diversas, entre otras, lo referente a la
autorización de la entrega vigilada y las
operaciones encubiertas.
16
Fue un instrumento normativo interno que, por la amplitud de las
atribuciones que encargaba y de los servidores públicos en quien se
encomendaban las mismas no resultó fácil de interpretar y cumplir; solo
en lo que respecta a los actos de investigación que aquí interesan, se
autorizó, de entrada, a los servidores públicos siguientes:
Tabla 3
Servidores públicos
Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales
Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la

Comunidad
Visitaduría general
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de

Expresión
Fiscalía Especializada para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de
Personas
Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud
Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas
Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia

Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda
Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro
Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos
Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículos
17
Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la

Propiedad Industrial
Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros
Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos

y contra la Administración de Justicia
Unidad Especializada en Investigación de Delito de Comercio de Narcóticos

destinados al Consumo Final
Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en

Leyes Especiales
Coordinación de Control y Supervisión Regional
Como complemento y en artículos diversos de dicho acuerdo, también se

delegó tal atribución a los siguientes funcionarios:
Titular de la Fiscalía especializada para la atención de

delitos electorales
18
Director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal
Con ello, en realidad se delegó la atribución de autorizar la entrega vigilada y

operaciones encubiertas a un número importante de servidores públicos
de la FGR con nivel de titular de unidad y superiores a estos;
excepcionalmente a uno de nivel inferior, en el caso del coordinador de
Control y Supervisión Regional, el cual no es una alusión menor, ya que en
este recae el control de las 32 delegaciones estatales de la institución.
Como un medio de control, cabe precisar que se estableció la siguiente

obligación para los funcionarios autorizados de nivel de fiscales
especializados e inferiores:
Remitir un informe trimestral a su superior

jerárquico en el que se establezcan los casos en
los que se han ejercido las facultades establecidas
en el presente acuerdo o, en su caso, la negativa y
el motivo de la misma.
Báez, 2021
Por lo demás, el instrumento interno de referencia adolece de técnica

19
jurídica y legislativa, ya que de manera verdaderamente inexplicable
delega facultades relacionadas con otro acto especial de investigación,
solicitar la localización geográfica en tiempo real de los equipos de
comunicación móvil en su artículo transitorio tercero, cuando esta debió
ser considerada y sujeta de inclusión en los numerales ordinarios del mismo.
Otro punto de interés estriba

en que no se aclaran los
supuestos en los que el
director en jefe de la agencia
de investigación criminal
podrá autorizar la entrega
vigilada y las operaciones
encubiertas en
investigaciones específicas, ya
que dicha atribución debiera
descansar en los servidores
públicos que tengan calidad
de agente del Ministerio
Público, por ser quien
conduce y manda en la
misma, atento al contenido
del primer párrafo del artículo
21 constitucional; la policía
federal ministerial no alcanza
la atribución de la
investigación preventiva de
los delitos.
Se dan atribuciones a áreas

especializadas y generales
en la investigación de delitos
que no entrarían en la
clasificación de alto impacto
o que presenten una
complejidad en su
acreditación, perdiéndose la
oportunidad de establecer un
catálogo delictivo cerrado
para recurrir a dichas
técnicas, tal y como lo sugiere
la ONU.
Con el propósito de incorporar otras unidades administrativas de la FGR,

20
sumar facultades y subsanar, al menos en parte, dichas deficiencias, el 21 de
octubre de 2016, se publica el DOF, el Acuerdo A/173/16, por el que
redistribuye la delegación de una serie de atribuciones contenidas en
algunas leyes generales y el CNPP (Código Nacional de Procedimientos
Penales), entre ellas, la de autorización de los actos de investigación de la
entrega vigilada y las operaciones encubiertas.
Al respecto, se conservan las autoridades facultadas en el Acuerdo

A/018/15, mismo que queda abrogado por el más reciente, pero se suman
unidades administrativas de nueva creación u otras ya existentes que no
habían sido consideradas:
21
22
23
24
25
26
En cuanto al procedimiento de autorización, entre otras atribuciones
delegadas, de la entrega vigilada y las operaciones encubiertas, resulta
sencillo de implementar atento al contenido del numeral décimo primero al
establecer que las o los agentes del Ministerio Público de la Federación
deberán realizar una solicitud a través de cualquier medio y remitir al
superior jerárquico de la unidad administrativa a la que se encuentren
adscritos, siempre que este sea servidor público facultado a través del
presente instrumento jurídico.
27
Dicha solicitud tendrá que ir en conjunto de un
informe ejecutivo en el que se implanten los
motivos que defiendan la solicitud y debe ser
determinada en un plazo no mayor a 72 horas y
consignada al agente del Ministerio Público de la
Federación solicitante, por medio de cualquier canal
que garantice su autenticidad.
(1)
Cuando define a cada una de estas técnicas por separado , incurre

en excesos e impresiones que trascienden a su ejercicio ; en cuanto
a las operaciones encubiertas lo hace introduciendo atribuciones
competenciales para las que se encuentra impedido investigar por
mandato constitucional.
28
1.5. Definición de inteligencia
La inteligencia es un Es una metodología para

componente esencial en recolectar, sistematizar e
cualquier proceso para la toma interpretar información
racional de decisiones, que es pertinente en relación con
utilizada por individuos, actores o situaciones ubicados
organizaciones y gobiernos. en la Agenda Nacional de
Riesgos.
Mc Dowell (1985), citado en
Torres y Santiago (2015), p. 72 Herrera (2001), citado en
Torres y Santiago (2015), p. 73
Inteligencia
Es un sistema dinámico al estar compuesta por varios elementos

indivisibles con un propósito en común: convertir la información
disponible en conocimiento operable.
Es considerada una actividad interdisciplinaria, pues al articular varias

dimensiones en las ciencias incorpora categorías de campos de
estudio que incluyen a las tecnologías científicas y la prospectiva por
medio del amplio abanico de visiones proyectadas.
29
1.6. La inteligencia aplicada en las operaciones
encubiertas
Para la clasificación de análisis de inteligencia se resaltan algunas

aportaciones de expertos en la materia, cuya contribución ha permitido
evolucionar a este sistema.
Sin embargo, tomando en cuenta la esencia de esta obra, cuyo fin es

comprender a la inteligencia, se parte del sistema cognitivo, la valoración
de la información y, por supuesto, su interpretación.
A continuación, se presentan algunas clasificaciones:
Tabla 4
Clasificación de análisis de inteligencia
30
Desde la óptica militar es producida por un estratega.
Se usa para preparar y planear acciones ante

contingencias y determinar qué sistemas de armas
delinear; para construir y definir la estructura de las
fuerzas que se aplicarán; asimismo, se utiliza para
crear políticas para la seguridad nacional y monitorear
situaciones internacionales.
En esta inteligencia se crean escenarios y situaciones

que puedan crear acontecimientos con diferencias
Inteligencia estratégica entre posibles enemigos; engloba procesos en
gobierno y sector empresarial, con la finalidad de crear
alianzas con posibles oponentes y evaluar su
tecnología.
La inteligencia estratégica se define por el nivel

jerárquico en toma de decisiones, englobando sectores
sociales, políticos e individuales, así como ideológicos.
Su finalidad es predecir, por ello depende de la
complejidad de su observación. La esencia de la
inteligencia estratégica se entiende en términos de la
metodología que usa para planificar su estrategia.
Se enfoca en la capacidad e intenciones de los

adversarios, así como de sus potenciales enemigos.
Inteligencia operacional Esta se define como la inteligencia en la que se

requiere planeación y ejecución específica de
operaciones, siendo este tipo de inteligencia predictiva
de una forma específica.
31
Permite establecer la forma de reacción rápida de las

diferentes operaciones ante las acciones del
adversario.
Se usa para enfrentar al adversario en la línea del

conflicto, pues identifica las fuerzas del oponente.
Indudablemente, la clasificación de inteligencia
siempre estará en constante evolución, estas
clasificaciones atienden a un estudio tradicional en
Inteligencia táctica
análisis de inteligencia y contrainteligencia, pero por
medio de investigaciones académicas se ha venido
ampliando.
Por ello es importante resaltar otras clasificaciones,

atendiendo a la naturaleza de inteligencia, sin
apartarse de los principios que la rigen en torno a la
obtención, clasificación e interpretación de la
información.
Nota. Recuperado de Principios funcionales del análisis de inteligencia y

contrainteligencia: comprendiendo su esencia metodológica, por O. Sánchez, 2020,
Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
https://elibro.net/es/ereader/univermilenium/151226?page=115-116
32
1.7. Técnicas utilizadas en el desarrollo de dichas
operaciones
1.7.1. Recopilación de información
Enlace de interés
En el siguiente enlace podrá consultar el artículo 11 bis 1 de la Ley

Federal Contra la Delincuencia Organizada
1.7.2. Análisis de redes sociales

Consiste en la investigación vía internet del presunto responsable de un
presunto hecho delictivo o personas vinculadas a él.
Se realiza mediante el estudio y seguimiento de sus redes sociales , en las

cuales se publica información sobre su familia, grupo de amigos,
compañeros de trabajo, formación académica, empleo, intereses, gustos,
emociones, vida social, eventos a los que asiste, lugares que frecuenta,
domicilios particulares y de trabajo a nivel socioeconómico y cultural,
ubicación, lugar de origen y en los que ha vivido, sexo, etc. (Torres y
Santiago, 2015, p. 79).
1.7.3. Vigilancia y seguimiento
33
Vigilancia
Proviene del latín vigilare que significa “observar constante y

atentamente, supervisar minuciosamente”.
En operaciones de inteligencia se entiende por la palabra vigilancia la

observación secreta, o discreta de personas, lugares, instalaciones u
objetos a fin de obtener la máxima información posible de forma
veraz y detallada (Albornoz, 2016, p. 10).
Es importante diferenciar vigilancia de seguimiento:
Vigilancia
Es un proceso sistemático que requiere de paciencia y tiempo, que

puede ser desde días hasta meses, para obtener los resultados
deseados.
34
Seguimiento
Son actos que se realizan para tener un control de los

desplazamientos de personas o elementos con la finalidad de
encontrar lugares, movimientos o contactos que haga un sujeto.
Las máximas a tener en cuenta en operaciones de vigilancia son: adecuada

organización, gran tolerancia, máxima prudencia, continuidad hasta
lograr el propósito y mucha imaginación e iniciativa para actuar ante
imprevistos.
Las vigilancias no son la única forma de obtener información, lo ideal es

complementar con otras técnicas investigativas.
1.7.4. Tipos de vigilancias

Tabla 5
Tipos de vigilancia
Tipos de vigilancia
Se busca que el sujeto no se entere que

está siendo vigilado. Es la más difícil de
efectuar puesto que entre más tiempo
Encubierta de máxima discreción
se deba realizar, más posibilidades hay
de que el agente encubierto sea
detectado.
35
Tipos de vigilancia
Se busca que el sujeto note que está

siendo vigilado con el objetivo de
disuadirlo para que no efectúe
actividades ilegales, tome contacto con
Abierta de disuasión otras personas o presionarlo para
observar su reacción. También se
denomina vigilancia de control e
igualmente se usa para proporcionarle
seguridad a una persona.
Es aquella en la que el agente

Vigilancia móvil encubierto sigue al sujeto durante sus
desplazamientos a pie o en vehículo.
Es aquella cuyo objetivo es efectuar una

observación continua de un lugar,
persona u objeto desde un lugar
Vigilancia fija o estacionaria específico, y que para desarrollarla,
generalmente, se requiere que el agente
encubierto utilice una fachada
apropiada.
En esta modalidad se utilizan diversas

clases de dispositivos electrónicos. La
Vigilancia electrónica interceptación de comunicaciones debe
ser efectuada por las autoridades con la
autorización de un juez o fiscal.
En esta se utiliza la combinación de las

Vigilancia mixta
modalidades antes mencionadas.

Algunos conceptos importantes son:
36
Análisis de rutas
Definición: consiste en el seguimiento y revisión de variables que se

manifiestan a lo largo de una ruta determinada. Dichas variables son:
zonas delictivas, horarios y días de mayor incidencia delictiva,
condiciones físicas (baches, alumbrado, calles cerradas, etc.) y
principales vías de escape que se encuentran a lo largo del trayecto.
Este análisis tiene como fin conocer los posibles riesgos detectados en la
ruta establecida, permitiendo así tomar las medidas necesarias para
evitarlos o prevenirlos.
Actores involucrados: director de investigación y persecución penal y

analista delictivo investigador.
Análisis de investigación criminal
La investigación criminal puede ser entendida como un proceso

mediante el cual el investigador realiza una serie de pasos para el
descubrimiento de la verdad, con el propósito de obtener información
útil y concisa que acceda, por medio de la metodología empleada,
implantar con precisión los autores y participantes de una conducta
previsible criminal.
Dicho de otra manera, la investigación criminal es una serie de pasos

que tiene por objeto dilucidar hechos presuntamente delictivos.
Búsqueda de información
Definición: consiste en un conjunto de operaciones que tienen por

objeto poner al alcance del analista investigador la información que dé
respuesta a sus necesidades.
Actores involucrados: fiscal del Ministerio Público, agente del Ministerio

Público Investigador (AMPI), director de investigación y persecución
penal, analista investigador y auxiliar administrativo.
37
Análisis estratégico
El análisis estratégico consiste en el "trabajo previo" de cualquier

proceso de gestión, y se realiza con el objeto de formular e
implementar estrategias de manera eficaz y eficiente, pues este tipo
de análisis considera tanto el entorno interno como el externo (Torres y
Santiago, 2015, p. 70).
Es por esto que el análisis estratégico deberá ser utilizado en la

administración pública en su proceso gerencial de toma de
decisiones, pues esta práctica permite la articulación de políticas más
coherentes y sólidas, sustentadas en el conocimiento racional y
científico.
Gracias al análisis estratégico se obtienen cinco tipos de productos:
Estadística delictiva
Mapas delictivos
Tendencias delictivas
Proyección del comportamiento del delito
Análisis político
Tabla 6
Causas de fracaso de la vigilancia
38
Mala planeación
Poca capacitación y entrenamiento del personal
Falta de conocimiento o no uso de técnica apropiada
Falta de iniciativa e imaginación
Recursos inadecuados o mal utilizados
Presupuesto bajo y mal empleado
Vehículos inadecuados
Falta de medios técnicos
Bajo uso de medios de comunicación apropiados
Poca paciencia y falta de perseverancia

El estudiante debe comprender la naturaleza de los actos de investigación

en el ejercicio de una investigación criminal.
En términos generales, los actos de investigación serán la oportunidad que

tendrán los actuantes del sistema de justicia penal para materializar los
elementos del tipo penal de la conducta señalada como delito.
39
De manera particular, las operaciones encubiertas se caracterizan por ser un
método de obtención de información directo de la fuente donde se están
ejecutando las conductas delictivas, sin embargo es importante resaltar que
esta actividad corresponde exclusivamente a los integrantes de los cuerpos
de seguridad, aunque, por otro lado, cada vez es más necesaria la
preparación y formación académica específica en materia de seguridad.
El objetivo primordial es que los integrantes de este módulo

comprendan la relevancia de la obtención de información mediante
las herramientas jurídicas disponibles para ello, y no menos
importantes la conformación operativa para su ejecución , de tal
manera que al enfrentarse al campo laboral conozcan estas técnicas de
investigación de manera efectiva.
Las operaciones encubiertas y la entrega vigilada en el código nacional de

procedimientos penales:
40
Ejemplos
Distintos agentes de investigación de fuerzas militares sí requirieron
de todas las herramientas legales disponibles, con identidades ficticias
y documentos que lo respalden.
El primer caso se desarrolla en Bolivia, donde los agentes se infiltran en

organizaciones delictivas dedicadas al tráfico de drogas logrando
con ello la obtención de información que desencadenó en la detención
de uno de los delincuentes considerados por diferentes países como
objetivo prioritario.
El segundo caso se desarrolla en el marco de una investigación del fuero

común, donde se da seguimiento a una asaltante de relojes de alta
gama, en donde es evidente que los agentes implementan una
operación encubierta, pero con enfoque operativo, donde el objetivo es
ubicar y detener al probable responsable.
Sin embargo, no fue necesario realizar acciones de identidad diferente

mediante el uso de documentos que respalden dicha operación y aun
así se dio cumplimiento y la operación fue exitosa.
Agentes encubiertos atrapan a sujeto que robaba relojes de alta gama

cerca del AICM:
41
El estado de San Luis Potosí tiene el objetivo de
trabajar en la elaboración de un protocolo en
materia de operaciones encubiertas para hacer
frente al delito de corrupción, con la intención de
asegurar la certeza jurídica de los instrumentos
legales que permitan enfrentar este delito y poner
en práctica dichas operaciones en apego al estado
de derecho mexicano.
Consulte la noticia [https://palestra.com.mx/f/alista-

fiscal%25C3%25ADa-operaciones-encubiertas-
contra-la-corrupci%25C3%25B3n].
42
Unidad 2. La importancia de las ciencias
forenses en la investigación y persecución de
delitos
¿Cómo entender las operaciones encubiertas en

apego al estado de derecho?
Las condiciones bajo las cuales se implementa esta técnica tienen un

trasfondo que es preciso analizar desde un contexto jurídico, es decir, el
origen de una investigación, siendo esta la base de todas las acciones
orientadas al esclarecimiento de los hechos.
No debemos olvidar la existencia de actos llevados a cabo por los cuerpos

policiales encaminados a la obtención de medios de prueba para estar en
condiciones de sustentar el ejercicio de la acción penal.
La implementación de las operaciones encubiertas es entonces uno de los

muchos actos de investigación contemplados en nuestra legislación, por ello
resulta indispensable entender el contexto legal para su ejecución, de tal
manera que la legislación que justifique dicha actuación será uno de los
varios pilares claves para obtener el éxito en el marco de una
investigación.
Las operaciones encubiertas son un método de obtención de información

que, en conjunto con otras técnicas, sumarán puntos a favor de la
investigación y más importante una servirá como una de las tantas
herramientas para reunir los elementos del tipo penal y no dejar cabos
sueltos o lagunas al momento en que el juzgador emita una sentencia.
43
2.1. Crímenes y delitos de alta tecnología
Los crímenes de alta tecnología comprenden cualquier actividad criminal

en la cual la computadora ha estado involucrada como material o como
objeto de la acción criminal, o como simple símbolo.
El crimen o delito de alta tecnología es:
La realización de una acción que, reuniendo las

características que delimitan el concepto de delito,
se ha llevado a cabo utilizando un elemento
informático o computacional contra los derechos,
propiedades y libertades de los demás
ciudadanos.
Romero, 2013
En un sentido amplio es cualquier conducta criminal que en su realización

hace uso de la tecnología electrónica ya sea como método, medio o fin.
En fin, los crímenes y delitos de alta tecnología se han convertido en una de
las mayores complicaciones para el sistema judicial de un estado, debido a
que a medida que pasan los días, los métodos, técnicas y herramientas
tecnológicas se van actualizando lo que hace cada vez más difícil la
persecución y sanción de la actividad delictual.
Por lo tanto, el deber de investigar del Ministerio Público según el Código

Nacional de Procedimientos Penales (2021) al momento de comenzar una
investigación de cualquier índole es el siguiente:
Enlace de interés
En el siguiente enlace podrá consultar el artículo

[https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CNPP_190221.pdf] 212
en el Código Penal Federal.
44
2.2. Clasificación
2.2.1 Delitos de cuello blanco

Se puede manifestar bajo la manipulación de informes financieros,
sobornos comerciales, corrupción de funcionarios para conseguir
contratos, desviación de fondos públicos o fraudes fiscales.
Los delitos de cuello blanco más comunes son:
45
46
47
48
49
50
51
2.2.2. Lavado de dinero
El lavado de dinero es un acto ilícito que se realiza para hacer el
intercambio de la riqueza obtenida de modo ilícito y convertirlo en
activos financieros para hacerlos pasar por lícitos.
52
En sí, el lavado de dinero es considerado un delito en
el cual los que lo cometen buscan la forma de
ocultar la procedencia de dinero puesto que ha
sido obtenido de manera ilegal o ilícita.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores menciona que existen tres

etapas para que se genere el lavado de dinero (CNBV, 2022):
Tabla 7
Etapas para generar el lavado de dinero
53
Etapas para generar el lavado de dinero
La disposición física del dinero en

efectivo proveniente de actividades
Colocación
delictivas, es decir, introducir sus fondos
ilegales en el sistema financiero.
La separación de fondos ilícitos de su

fuente mediante “capas” de
transacciones financieras, cuyo fin es
Estratificación u ocultamiento
desdibujar la transacción, es decir,
disimular el rastro documentado, la
fuente y la propiedad de fondos.
Dar apariencia legítima a riqueza ilícita

mediante el reingreso en la economía
con transacciones comerciales o
personales que aparentemente sean
Integración
normales, es decir, conlleva a la
colocación de los fondos lavados de
vuelta en la economía para crear una
percepción de legitimidad.
2.2.3. Delitos contra la salud y narcotráfico
Enlace de interés
En el siguiente enlace podrá consultar los artículos 193 y 194 del Código
Penal Federal
54
La lucha en contra la delincuencia organizada en México es un problema
que afronta el país contra los grupos de la delincuencia que tienen el
control del tráfico ilícito de drogas, a lo que se añaden distintos
crímenes del órgano federal.
En ese escenario, el gobierno mexicano sumó toda su solidez, de

manera tal, que ha ocupado el uso de las fuerzas armadas, la policía
federal, el conjunto de los cuerpos de seguridad de cada entidad
federativa y de diversos municipios.
Es sobresaliente la labor coordinada como evidencia del entorno de

confianza y extensa cooperación en materia de la lucha contra el
narcotráfico que se ha sujetado en los gobiernos de México y los
Estados Unidos de América con la puesta en marcha de diversos
operativos conjuntos en materia de seguridad nacional, tales como:
Secretaría de la Defensa Nacional

Secretaría de Marina Armada de México
Comisión Nacional de Seguridad
Procuraduría General de República
Procuradurías y Fiscalía de los Estados Unidos
Consulte la página web de la Fiscalía General de la República

[https://www.gob.mx/fgr/acciones-y-programas/unidad-especializada-
en-investigacion-de-delitos-contra-la-salud].
55
Enlace de interés
Este manual contiene valiosa información sobre aspectos teóricos y

prácticos esenciales para la implementación de operaciones
encubiertas, todo bajo el sello de la Oficina de las Naciones Unidas
Contra la Droga y el Delito y, aunque su contexto está soportado sobre
la una legislación ajena a la mexicana, sirve como referente para
entender conceptos relevantes de las operaciones encubiertas como
técnica especial para investigación de los delitos:
Manual de Técnicas Especiales de Investigación Agente Encubierto y

Entrega Vigilada
[https://www.unodc.org/documents/colombia/2013/diciembre/Manual_
Tecnicas_Especiales_de_Investigacion_Bolivia.pdf].
56
Hoy en día nuestro sistema de procuración de
justicia enfrenta una serie de obstáculos que
generan impacto negativo en sus resultados y una
percepción social de inseguridad. Una de las
principales áreas de oportunidad es la dolorosa
falta de capacitación de los cuerpos de seguridad
en sus diferentes niveles.
Es por ello por lo que el criminólogo tiene el

compromiso de una formación profesional que
cumpla con las demandas que exige la sociedad el
día de hoy. Su formación profesional obliga a la
implementación de módulos que no tienen
premisa, como lo es el que nos ocupa en esta
materia.
Las operaciones encubiertas demandan no solo

que el agente tenga un perfil alto académico,
también requieren vocación y disciplina que les
permita desempeñarse con causa de conocimiento
y, más importante aún, que dé respuesta a las
peticiones de la sociedad.
57
Unidad 3. Inteligencia y contrainteligencia en
México
¿Cómo contribuye la inteligencia en las

operaciones encubiertas?
La figura del analista con la bandera del análisis de información se ha ido

introduciendo con mayor frecuencia en las investigaciones del orden penal:
hoy en día ya podemos hablar de este personaje dentro del nuevo sistema
de Justicia Penal.
No obstante, la inteligencia es un insumo que agrega un valor fundamental

en la toma de decisiones, sobre todo cuando de implementar un operativo
se trata. La inteligencia como herramienta suministradora de
información es el punto de partida para establecer las rutas a seguir en
cuanto a estrategias operativas, y aunado a ello se cuentan con bases sólidas
establecidas en Código Nacional de Procedimientos Penales
Un claro ejemplo de ello sería la obligación de personas tanto físicas como

morales de suministrar la información necesaria para coadyuvar en el
ámbito de procuración y administración de justicia.
La información debidamente procesada y cotejada se convierte en

inteligencia operativa que permite identificar el momento preciso para que
el agente encubierto tome decisiones fundamentales en el marco de la
investigación y el esclarecimiento de los hechos delictivos.
58
3.1. Antecedentes de la inteligencia y contrainteligencia
en México
La función de la inteligencia consiste en desarrollar conocimiento que

permita anticiparse a las amenazas o riesgos y apoyar la toma de
decisiones. Un aparato de inteligencia debe contribuir a la identificación de
las oportunidades y vulnerabilidades que se presentan.
(2)
El proceso de modernización de los servicios de inteligencia comenzó

con la creación de los Servicios Confidenciales en 1918.
Plutarco Elías Calles, durante sus años como secretario de

Gobernación (1920-1923) condujo los servicios confidenciales, y ya como
presidente de la República (1924-1928), le otorgó el estatus de
Departamento en 1924, entendiendo con ello las ventajas de contar con
inteligencia política de manera precisa y oportuna.
1929
En 1929 la Sección Primera se transformó
oficialmente en el Departamento Confidencial
(DC).
59
1938
El 25 de agosto de 1938 nace la Oficina de
Información política y social.
1941
En agosto de 1941 la Oficina de Información
política y social cambia su denominación a
Departamento de Investigaciones Políticas y
Sociales.
1948
En 1948, al ampliarse el presupuesto y las
atribuciones del Departamento, cambió su
denominación a Dirección de Investigaciones
Políticas y Sociales, para convertirse poco tiempo
después en la Dirección General de
Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS).
1953
En 1953, el cuarto Reglamento Interior de la
Secretaría de Gobernación consideró la creación
de la Dirección Federal de Seguridad (DFS).
1985
El 29 de noviembre de 1985 la DFS y la DGIPS se
fusionaron en una sola agencia de inteligencia y
se cambió la denominación a Dirección de
Investigaciones Políticas y de Seguridad Nacional
(DIPSEN).
1988
60
El 7 de diciembre de 1988, durante la
administración del presidente Carlos Salinas de
Gortari (1988-1994), se creó el Gabinete
Especializado de Seguridad Nacional (GSN).
1989
En 1989 nace el Centro de Investigación y
Seguridad Nacional (CISEN).
2005
Medina Mora logró impulsar la Ley de Seguridad
Nacional, misma que se publicó en el Diario Oficial
de la Federación el 31 de enero de 2005, buscando
“fortalecer al Centro en el ámbito legal y
burocrático en medio de su debilidad operativa e
institucional”. Con esta ley, se establecieron reglas
de coordinación para atender los asuntos de
seguridad, donde las decisiones se tomarían en el
Consejo de Seguridad Nacional (CSN).
2009
El 16 de abril de 2009 se publicó en el Diario Oficial
de la Federación el decreto por el cual se creó la
Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional
(ESISEN), a cargo del CISEN, con el objetivo de
profesionalizar al personal de los servicios civiles
de inteligencia.
2018
El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) surge en
2018.
El 30 de noviembre de 2018 el Centro Nacional de

Inteligencia (CNI) sustituyó al Centro de
Información y Seguridad Nacional (CISEN), así el
CNI asumió las funciones que anteriormente
61
llevaba a cabo el CISEN, establecidas en la Ley de
Seguridad Nacional, transformándose en un
órgano desconcentrado de la administración
pública federal adscrito a la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
(2)
Como una disciplina de escrutinio y validación, sus técnicas de

análisis deben estar determinadas especialmente por un enfoque
prospectivo. Para los fines de este análisis, la inteligencia es concebida
como una metodología de procesamiento de información para
reducir la incertidumbre que caracteriza a la toma de decisiones. Por lo
tanto, no es un fin, sino un medio que forma parte indispensable de
los protocolos de seguridad. La importancia de la inteligencia radica
en su capacidad de percibir y adaptarse a través de sus instrumentos a
las situaciones cambiantes e inesperadas (Mendoza, 2020).
62
3.2. Funciones del CISEN como antecedente
El papel del CISEN consistió en alertar y proponer medidas de prevención,

disuasión, contención y neutralización de riesgos y amenazas que
pretendan vulnerar el territorio, la soberanía, al orden constitucional, las
libertades e instituciones democráticas de la población mexicana, así como
el desarrollo económico, social y político del país .
Las facultades y responsabilidades del centro estaban sustentadas en la Ley

de Seguridad Nacional (2021).
Enlace de interés
En el siguiente enlace podrá consultar el artículo 19 del apartado I al XI

de la Ley de Seguridad Nacional
[https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LSegNac_200521.pdf].
3.2.1. Estrategias aplicadas en la inteligencia de

CISEN
63
Planeación de la operación
Definir claramente el propósito y objetivos de la investigación como

pueden ser:
Tabla 8
Planeación de la operación
Obtener pruebas de la comisión de un delito, de un delito ya ocurrido o de un

posible delito a futuro
Auditar las condiciones de seguridad existentes
Identificar personas que pudieron estar involucradas en determinados delitos
Identificar modus operandi empleados
Obtener información del destino de elementos hurtados o desviados
Identificar cómplices internos y externos que puedan haber participado en

delitos pasados
El agente deberá tener en cuenta también:
Diseño de una buena historia activa y fachada
Que el agente encubierto en caso de ser descubierto puede ser agredido
Que en caso de ser descubierto el cliente puede ser demandado
El agente, al terminar el trabajo deberá planear el retiro sin despertar

sospechas
Cómo utilizar la información obtenida sin despertar sospechas
Comunicación con el agente encubierto sin ponerlo en evidencia
Infiltración de personal
64
Uno de los métodos más utilizados de inteligencia para obtención de
información.
Este método puede ser utilizado por delincuentes y terroristas para

obtener información necesaria como materia prima para sus
actividades delictivas, como actos de sabotaje, terrorismo, hurtos, etc.
(Albornoz, 2016).
Infiltrar en una organización significa introducir una persona que no

trabaje en el interior de esta. Para ello, deberá ser entrenado en
técnicas de manejo de fachada, historia ficticia, búsqueda de la
información y comunicación con el agente de control.
Tabla 9
Técnicas de Infiltración de personal
65
Técnicas de infiltración de personal
Se refiere a la apariencia física del

agente encubierto que debe ser
Fachada
similar a la de las personas del
entorno objetivo de investigación.
La forma de vestir del agente

encubierto deberá ser similar a las
Vestido demás personas donde se encuentra
infiltrado, de marca o de saco y
corbata.
Como relojes costosos o de marca,

anillos, zapatos joyas costosas, por
ello es necesario que el agente
Accesorios
observe la vestimenta de las personas
donde el agente se infiltra y supervise
este aspecto.
Los patrones de lenguaje o modismos

son factores muy importantes a tener
en cuenta por el agente encubierto.
Forma de hablar
Una persona con una forma de hablar
muy popular llamaría la atención de
inmediato en un entorno.
Se refiere a los antecedentes

personales que deberán ser
inventados de una forma creíble y
representados fielmente por el agente
Historia Ficticia
encubierto, esto se refiere a trabajos
anteriores experiencia en el oficio,
amistades, familia y lugares anteriores
de vivienda, etc.
Lo más importante que debe tener en cuenta un agente encubierto es

que debe pasar lo más inadvertido posible:
Tabla 10
Factores que ponen en riesgo la operación
66
No asuma el comportamiento de un detective caminando alrededor de la
gente, examinándola de arriba a abajo, actuando sospechosamente.
No atraiga la atención hacia usted, observando a los ojos.
No cometa ninguna falta administrativa, laboral o penal que comprometa su

nombre o el de su empresa.
No se ausente del trabajo sin autorización.
No cometa faltas disciplinarias, ausentismo.
No critique a compañeros.
No cree necesidad de efectuar un acto deshonesto entre sus compañeros, su

misión es descubrir qué es lo indebido que pueda estar ocurriendo.
No lleve compañeros a su casa, en caso extremo, cuide detalles que lo pongan

en evidencia como diplomas, trofeos, documentos, libros, fotogramas etc.
67
3.3. Implementación de la Guardia
Nacional
Es una institución de seguridad pública, de

carácter civil, disciplinada y profesional, adscrita
como órgano administrativo desconcentrado de la
Secretaría.
Ley de la Guardia Nacional, artículo 4
Surge el 30 de noviembre de 2018 el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Sustituyó al Centro de Información y Seguridad Nacional (CISEN), así el CNI

asumió las funciones que anteriormente llevaba a cabo el CISEN,
establecidas en la Ley de Seguridad Nacional, transformándose en un
órgano desconcentrado de la administración pública federal adscrito a
la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
68
3.4. Funciones de la guardia
nacional
Enlace de interés
En el siguiente enlace podrá consultar los artículos 5, 6 y 7 de la Ley de la

Guardia Nacional
[https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGN_270519.pdf].
¿Espías rusos operan en territorio mexicano?
Las operaciones encubiertas de la DEA en México:
69
70
En el momento que el Ministerio Público toma
conocimiento de la existencia de una conducta que
al encontrarse establecida en un código está
revestida como delito, tiene la obligación de llevar a
cabo acciones para llegar a aquellos elementos
de prueba que puedan demostrar la
participación de la o las personas responsables.
Este acto de investigación, aunado a un amplio

abanico de posibilidades adicionales, se llama
operaciones encubiertas. Por estos motivos es
obligatorio identificar estas herramientas legales
que dan vida a las acciones policiales.
71
Unidad 4. Técnicas de entrevista como
estrategia efectiva en la contrainteligencia
¿La base de toda buena investigación es la

entrevista?
Considerando que esta se lleva a cabo como una plática cara a cara, de
usted dependerá cuánta información obtendrá de ella.
Incluso para la aplicación de técnicas de honestidad, como son el polígrafo,

el CVSA, el EyeDtect, etc., la base del éxito del resultado es la entrevista
previa a la aplicación del instrumento.
4.1. Pasos para realizar la entrevista

criminológica
Entenderemos por entrevista criminológica aquella conversación entre

entrevistador y entrevistado, en el que el primero, logrará determinar a
través de un detallado análisis de información, observación, y lectura del
lenguaje corporal, la participación o no participación del segundo en un
acto (criminal/delictivo) específico (González, 2016).
Manejo de conceptos integradores:
72
Interacción
Cada persona emite ciertos estímulos y responde a los producidos por

otras. A eso le denominamos interacción. El entrevistador debe estar
consciente de que su actitud tiene un efecto definitivo en el
comportamiento del entrevistado y de que este último va a afectar la
actitud del entrevistador.
Autocontrol
Como buen entrevistador, no dejará que su percepción de los datos

obtenidos se vea influida por suposiciones. Deberá tomar cada hipótesis
como simple referencia, no como una conclusión, y si percibe que no
coincide con la información objetiva, la rechazará como falsa. Al final de
la entrevista, podrá tener ya una serie de datos que al ser corroborados
con la investigación en proceso y con el comportamiento del
entrevistado ante ciertas preguntas, le darán una mejor noción de quién
es el entrevistado.
Rapport
Este término significa "simpatía" o "concordancia" y, en la primera fase

de la entrevista, se debe crear con el entrevistado para lograr que este
se relaje.
73
4.2. Elementos clave de la
entrevista
Hay procedimientos que se llevan a cabo para alcanzar más información o

para llegar al fondo en las respuestas del entrevistado. Se debe tener en
cuenta que dichos métodos deben tratarse de una forma dócil, según con
el entrevistador, el entrevistado y los objetivos de la entrevista.
Tabla 11
Técnicas para obtener información en la entrevista
El entrevistador repite la última frase o

palabra del entrevistado, denotando
comprensión y apoyo al evaluado,
Técnica del eco
influyendo sobre este de tal manera que
siga hablando sobre el tema en
cuestión.
El entrevistador permanece en absoluto

silencio al término de alguna respuesta
del entrevistado. Esto provoca en el
entrevistado una angustia que le obliga
Técnica del silencio
a seguir brindando datos sobre el tema
cuestionado, y favorece la presentación
del lenguaje corporal provocado por la
ansiedad experimentada.
Esta técnica se recomienda cuando se

conversa con personas que quieran
exagerar los datos que brindan, por lo
Técnica de confrontación
que se le piden datos y pruebas
objetivas sobre lo que se sospecha que
están exagerando.
74
Al pronunciar el "mmm" se le da una

contestación oral que le indica al
entrevistado que se le escucha. Cuando
a esta voz se le agrega movimiento de
Técnica de "mmm"
cabeza, se le da el mensaje al
entrevistado de que mencione más
información de la que está dando sobre
el tema de interés para el entrevistador.
Utilizar esta pregunta logra hacer que la

gente siga hablando. Algunos
especialistas creen que el uso frecuente
de esta pregunta puede sonar a regaño,
Técnica del ¿por qué?
lo cual generaría cierta ansiedad en el
entrevistado, sin embargo, puede
resultar de gran utilidad si se usa de
manera adecuada.
Se utiliza cuando el entrevistado está

hablando y el entrevistador hace gestos
y movimientos con la cabeza en signo de
aprobación, dando a entender al
Técnica del uso de la aprobación primero que es aceptado, y da al
segundo la capacidad de identificar
cómo reacciona el primero ante los
estímulos de reconocimiento y que tan
necesitado está de reforzamiento.
Es una técnica contraria a la anterior,

que le da el mensaje al entrevistado que
no está cooperando con el objetivo de la
Uso del desagrado entrevista. Consta al igual que la
anterior de gestos y movimientos de
cabeza en forma de negativa. Sirve
también para presionar al entrevistado.
75
Un ejemplo de esta técnica es cuando se

le hace ver al entrevistado que se duda
de la información que se le está
requiriendo, así podremos ver el tipo de
Presión emocional o de tiempo
respuesta que tiene esta persona al
estrés, durante la entrevista posterior
(observación de su conducta) y durante
el interrogatorio.
76
4.3. Tipos de entrevista (judicial y cognoscitiva)
La entrevista judicial es presentada como una actividad de investigación e

indagación que puede ser o no considerada un acto urgente, la cual es
desarrollada por los funcionarios de policía judicial al momento de
adelantar la investigación de la comisión de una conducta punible.
Esta se divide en varias etapas:
Planeamiento
Es la primera etapa y en ella se deben considerar los siguientes

elementos:
a. Conocimientos preliminares: se hace una síntesis de la

información del caso, tratando de llegar hasta el más mínimo
detalle del mismo.
b. Objetivos: principal y secundarios, que se determinan de acuerdo
con el caso.
c. Alistamiento de recursos: incluye el personal propio y los
materiales.
d. Listado de temas: que se establece de acuerdo al caso.
Desarrollo
Básicamente el cuestionario se divide en tres grupos de preguntas:
a. De acercamiento
b. Personales
c. Preguntas claves: antes de estas es pertinente solicitarle al
individuo que haga su propio relato, evitando ser muy directo con
el tema que nos interesa, para luego proceder con las preguntas
básicas (dónde, cuándo, cómo, por qué, quién, qué y para qué)
(Manríquez, 2006).
Geiselman y Fisher (1994) han desarrollado un completo procedimiento de

entrevista dirigido a la obtención de información cuantitativa y
cualitativamente superior a la que es posible obtener mediante las
entrevistas estándar.
La entrevista cognoscitiva está basada en dos principios de memoria.
1. Los trazos de memoria están compuestos por diversas características

77
(Bower, 1967, Wickens, 1970, citados por Clemente, 1997), y la
efectividad del recuerdo va a depender de la cantidad de rasgos
relacionados con el evento que hayan sido codificados (Flexser y
Tulving, 1978, citado por Clemente, 1997).
2. Hay variedad de pistas que facilitan el recuerdo, información no
accesible por una vía puede serlo por otra (Tulving, 1979, citado por
Clemente, 1997).
El procedimiento de la entrevista cognoscitiva agrupa cuatro técnicas

generales de memoria:
Restauración cognitiva del contexto
Dos tipos de contextos:
1. Contexto externo
Aspectos perceptivos: luminosidad, olores, sonidos,

localizaciones.
2. Contexto interno
Aspectos personales: emociones, pensamientos.
Énfasis en la recuperación de todo tipo de detalles
Se advierte al sujeto sobre la conveniencia de que mencione

absolutamente todo lo que recuerde , por tonto o sin importancia que
le pueda haber parecido en un principio.
Recuerdo desde diferentes perspectivas
Parte de la base de que la persona que ha visto el accidente o el crimen

ha adoptado inicialmente una perspectiva, la real, lo que le ha permitido
atender a una serie de detalles que son los que más fácilmente le
acuden a la memoria cuando se le entrevista. No obstante, existe más
información a la que no se le ha prestado idéntica atención.
Recuerdo de los hechos desde diferentes puntos de partida
Más que unas estrategias complementarias para el recuerdo de detalles

específicos, tendemos a recordar el script o el modelo mental que
construimos de una situación, más que la situación en sí misma.
78
79
4.4. Pasos para realizar el
interrogatorio
Interrogatorio
(Del lat. interrogatorius)
1. Serie de preguntas, comúnmente formuladas por escrito.

2. Papel o documento que las contiene.
3. Acto de dirigirlas a quien las ha de contestar.
Diccionario de la Real Academia, 2012
El interrogatorio es un acto comunicativo de carácter diádico en el que

intervienen dos partes, una de ellas tiene la misión de extraer información,
y, por tanto, la segunda es la que aporta tales datos, teniendo en cuenta las
relaciones de poder existentes en estos contextos (Ridao, 2022).
Por lo tanto, las características de un interrogatorio son las siguientes:
80
81
82
83
84
85
86
Técnica de Reid
Es la obtención de la información de una persona sometida a distintas

condiciones con la intención de desequilibrar sus mecanismos racionales
de respuesta, la cual consta de 9 pasos (González, 2018).
En ella se basan los pasos a seguir en un interrogatorio:
Tabla 12
9 pasos a seguir en un interrogatorio
87
1. º – Confrontación Al individuo se le hace saber de forma

directa o indirecta que existe
evidencia suficiente para incriminarlo
(da igual si esto es real o no).
Entrevistador: “Como resultado de

nuestras investigaciones no tenemos
ninguna duda de que
usted_______________”.
2. º – Desarrollo del tema Este paso tiene la intención de

contrastar con el primero. El
entrevistador justifica al sujeto,
minimizando su conducta delictiva.
Una técnica usada en este punto es
inculpar a alguien más de la actividad
delictiva.
Entrevistador en caso de robo: “Con

esta crisis nadie tiene dinero y sin
embargo uno tiene que seguir
manteniendo a la familia”.
3. º – Interrupción de negaciones Evitar que el individuo se excuse a sí

mismo. Este es uno de los pasos más
importantes, ya que el evitar que la
persona se justifique a sí misma
diciendo que es inocente o que no lo
hizo evita que fortalezca su nivel
mental de defensa.
Nota: Las personas sinceras

generalmente niegan con mayor
énfasis las cosas.
88
4. º – Superación de objeciones En este punto, el sujeto comienza a

justificarse, citando los motivos y
razones por las que no cometió el
crimen (o de lo que se le acuse). Las
“objeciones” son razones que el sujeto
da con la intención de demostrar por
qué no habría cometido la acción.
Objeción en robo: “Nunca haría algo

así porque tengo millones en el
banco”. Las personas inocentes
generalmente no formulan
objeciones, sino negaciones.
5. º – Acaparamiento de la atención del La intención es crear un vínculo con el

sujeto individuo mostrándole sinceridad y
comprensión. El fin de este paso es
aumentar el nivel de receptividad de la
persona y disminuir sus defensas
haciéndola creer que a pesar de la
presión se la entiende y apoya.
6. º – El sujeto se calma y escucha Llegados a este punto el sujeto puede

romper a llorar, no hay que detenerse
ni sentir pena.
Entrevistador: “Qué bien que llora,

porque eso significa que está
arrepentido, ¿no es cierto?"
89
7. º – Pregunta alternativa En este punto se realiza una pregunta

alternativa donde solo puede haber
dos respuestas y en donde ambas se
asume culpabilidad. La diferencia
entre las respuestas es que una es
socialmente más aceptable que la
otra, haciendo a los culpables sentirse
que de esa manera su culpa se
aminora.
Pregunta: ”¿Lo planeó usted o fue un

impulso?"
8. º – Desarrollo de la confesión verbal En este punto se le deja hablar sobre

lo ocurrido, se le piden opiniones e
ideas. Es muy normal que la presión lo
lleve a confesar al ver que se
derrumba su coartada (si es que no
ha confesado en el punto número 7).
9. º – Declaración escrita (grabada) de El proceso finaliza con la declaración

la confesión escrita.
4.4.1. Lenguaje corporal

El lenguaje corporal es un tipo de comunicación no verbal donde se utilizan
gestos que transmiten información a otra persona. Avanzar y mejorar en su
interpretación puede ayudar a los sistemas de seguridad, a nivel terciario, en
los tratamientos psicológicos y en el sistema judicial (Ekman, 2014).
90
El lenguaje a través del cuerpo tiene un gran significado. Si se analiza el
lenguaje corporal cotidiano, es necesario detenerse en el lenguaje de los
gestos. Para poder analizar y comprender este lenguaje, es preciso destacar
que se han identificado cinco tipos de gestos (Pease y Pease, 2010).
Tabla 13
Tipos de gestos
Gestos emblemáticos o emblemas
Son señales emitidas intencionalmente.
Su significado es específico y muy claro.
El gesto representa una palabra o conjunto de palabras bien conocidas.
Son gestos traducibles directamente en palabras.
Gestos ilustrativos o ilustradores
Se producen durante la comunicación verbal.
Sirven para ilustrar lo que se está diciendo.
Son gestos conscientes que varían en gran medida en función de la cultura.
Son gestos unidos al lenguaje, pero a diferencia de los emblemas, no tiene un

significado directamente traducible (la palabra a la que van unidos no les da su
significado).
91
Gestos que expresan estados emotivos o patógrafos
Este tipo de gestos también acompañan a la palabra y le confieren un mayor

dinamismo.
Reflejan el estado emotivo de la persona (el ilustrador es emocionalmente neutro).
El gesto patógrafo es resultado del estado emocional del momento.
Gestos reguladores de la interacción
Son movimientos producidos por quien habla o por quien escucha con la finalidad
de regular las intervenciones en la interacción.
Son signos para tomar el relevo en la conversación.
Tienen un papel importante al inicio o finalización de la interacción (p. e. darse la

mano en el saludo o la despedida).
Pueden ser utilizados para frenar o acelerar al interlocutor, indicar que debe
continuar o darle a entender que debe ceder su turno de palabra.
Los gestos reguladores más frecuentes son las inclinaciones de cabeza y la mirada
fija.
Gestos de adaptación o adaptadores
Son gestos utilizados para manejar emociones que no se quieren expresar.
Se utilizan cuando el estado de ánimo es incompatible con la situación interaccional

particular y no se pueden expresar las emociones reales directamente con la
intensidad con la que realmente se sienten.
4.4.2. El polígrafo
El examen poligráfico, desde el punto de vista técnico determina la
veracidad o detecta anomalías en las declaraciones hechas por una
persona. Se inicia con el acuerdo libre y voluntario del sujeto que será
examinado. Se le explica el alcance y contenido de la prueba y para que se
entere del funcionamiento del polígrafo, se le muestra y describe su
operación.
92
Enlace de interés
Para conocer la conceptualización de polígrafo desde la postura de

diversos autores y comprender las cuatro etapas que comprende el
examen o prueba, consulte detenidamente la siguiente tesis: Prueba
poligráfica como instrumento de mejora del servicio de la Policía
Nacional: caso Departamento de Asuntos Internos de la Inspectoría
General de la Policía Nacional
[https://repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/3546/1/110000.pdf].
Para la evaluación poligráfica se cumplen una serie de procedimientos

que ejecuta el evaluador al evaluado: Primero se realiza una evaluación
general para verificar si la persona es apta para la prueba, luego el
evaluador realiza una entrevista donde da a conocer con detalle de lo
que se trata la prueba, de igual manera se explica sobre el
funcionamiento del instrumento, se realiza un repaso de las
preguntas que van a ser consideradas para el examen, luego que el
evaluado ha comprendido todos los procedimientos se procede a la
aplicación de la prueba. Concluido el examen el evaluador realiza el
análisis de las gráficas y finalmente realiza las conclusiones (Tobar,
2013, citado en Clemente, 1997).
93
La poligrafía y su aplicación en la investigación:
94
Según el CNPP, en su artículo 215, todos estamos
obligados a suministrar información ante un hecho
delictivo.
Artículo 215. Obligación de suministrar

información
Toda persona o servidor público está obligado a

proporcionar oportunamente la información que
requieran el Ministerio Público y la Policía en el
ejercicio de sus funciones de investigación de un
hecho delictivo concreto. En caso de ser citados
para ser entrevistados por el Ministerio Público
o la Policía, tienen obligación de comparecer y
solo podrán excusarse en los casos
expresamente previstos en la ley. En caso de
incumplimiento, se incurrirá en responsabilidad
y será sancionado de conformidad con las leyes
aplicables.
95
Autovaloración
Cuestionario de autovaloración
A continuación, encontrará un cuestionario con

preguntas relacionadas con el módulo.
Recuerde que debe responder todas las preguntas para

avanzar y ver los resultados.
Respuesta única
¿Qué establece el artículo 1.° del Código Nacional de
Procedimientos Penales?
Las obligaciones del Ministerio Público.
Las disposiciones de este Código son de orden público

y de observancia general en toda la República
Mexicana.
El proceso penal será acusatorio y oral.
Los actos procedimentales que deban ser resueltos

por el Órgano jurisdiccional se llevarán a cabo
mediante audiencias.
Respuesta única
¿Qué artículo del CNPP establece el deber de investigación
penal?
1.°
33.°
29.°
212.°
96
Respuesta única
¿Qué artículo del CNPP establece las formas de inicio de la
investigación criminal?
236.°
251.°
221.°
212.°
Respuesta única
¿Qué artículo del CNPP establece la proposición de actos de
investigación?
220.°
24.°
251.°
216.°
Respuesta única
¿Qué artículo del CNPP establece las actuaciones en la
investigación que no requieren autorización previa del juez
de control?
512.°
252.°
251.°
97
Respuesta única
¿Qué artículo del CNPP establece la actuación de la entrega
vigilada y las operaciones encubiertas?
252.°
512.°
251.°
Respuesta única
¿Cuál es la conceptualización de inteligencia según Mc
Dowell?
Componente esencial en cualquier proceso para la

toma racional de decisiones; es utilizada por
individuos, organizaciones y gobiernos.
Proceso científico para analizar la información.
Planeación, recolección, procesamiento y análisis;

difusión y explotación; retroalimentación.
Respuesta única
¿Qué legislación señala la recopilación de información en
lugares públicos mediante la utilización de medios e
instrumentos y cualquier herramienta que resulte necesaria
para la generación de inteligencia?
Ley Federal de Delincuencia Organizada
Código Nacional de Procedimientos Penales
Ley de Seguridad Nacional
Ley de la Fiscalía General de la República
98
Respuesta única
Se le conoce como el detector de mentiras:
Polígrafo
Entrevista
Interrogatorio
Lenguaje no verbal
Respuesta única
Elija el término correcto para vigilancia móvil en las
operaciones de inteligencia:
Aquella en la que el agente encubierto sigue al sujeto

durante sus desplazamientos a pie o en vehículo.
Se utilizan diversas clases de dispositivos electrónicos

para la interceptación de comunicaciones, que debe
ser efectuada por las autoridades con la autorización
de un juez o fiscal.
Aquella cuyo objetivo es efectuar una observación

continua de un lugar, persona u objeto desde un lugar
específico, y que para desarrollarla generalmente se
requiere que el agente encubierto utilice una fachada
apropiada.
Se busca que el sujeto note que está siendo vigilado

con el objetivo de disuadirlo para que no efectúe
actividades ilegales, tome contacto con otras personas
o presionarlo para observar su reacción. También se
denomina vigilancia de control e igualmente se usa
para proporcionarle seguridad a una persona.
99
Bibliografía
Albornoz, J. (2016). Manual de inteligencia en la

seguridad privada. Editorial Seguridad y Defensa.
https://elibro.net/es/ereader/univermilenium/11942
5?page=11
[https://elibro.net/es/ereader/univermilenium/1194
25?page=11]
Almaraz, L. (2020). Las operaciones encubiertas, su

obscuridad legal: Figura vulnerante de las garantías
de certeza y de seguridad jurídica. Derecho global.
Estudios sobre derecho y justicia, 1(2).
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S2448-
1362016000100147 HYPERLINK
[http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S2448-
1362016000100147%20HYPERLINK]
Báez, O. (2021). Las operaciones encubiertas y la

entrega vigilada en el código nacional de
procedimientos penales. Ubijus Editorial.
Barrios, B. (1999). Las operaciones encubiertas

[Discurso principal]. Primer Seminario Internacional
de Derecho Probatorio, Universidad
Latinoamericana de Ciencias y Tecnología, Panamá.
https://borisbarriosgonzalez.files.wordpress.com/20
11/08/las-operaciones-encubiertas.pdf
[https://borisbarriosgonzalez.files.wordpress.com/2
011/08/las-operaciones-encubiertas.pdf]
Clemente, M. (1997). Fundamentos de psicología

jurídica. Pirámide.
Código Nacional de Procedimientos Penales [CNPP].

Nuevo Código publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 5 de marzo de 2014 (México).
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CN
100
PP_190221.pdf
[https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CN
PP_190221.pdf]
Código Penal Federal [CPF]. Nuevo Código

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14
de agosto de 1931 (México).
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mo
v/Codigo_Penal_Federal.pdf
[https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_m
ov/Codigo_Penal_Federal.pdf]
Comisión Nacional Bancaria y de Valores. CNBV.

(2021). Prevención de Lavado de Dinero y
Financiamiento al Terrorismo. Gobierno de México.
https://www.cnbv.gob.mx/PrevencionDeLavadoDeD
inero/Documents/JornadaPLDFT_201703-
NormativaNacional.pdf
[https://www.cnbv.gob.mx/PrevencionDeLavadoDe
Dinero/Documents/JornadaPLDFT_201703-
NormativaNacional.pdf]
Ekman. P. (2014). Cómo detectar mentiras. Paidós.
Faggiani, V. (2021). Dimensiones operativas y

normativas en la lucha contra el crimen organizado.
J. M. Bosch.
5?page=26.
65?page=26.]
Geiselman, E. y Fisher, R. (1994). La técnica de

entrevista cognitiva para víctimas y testigos de
crímenes. En D. C. Raskin, Métodos psicológicos en
la investigación y pruebas criminales. Desclée De
Brouwer S.A.
González, J. (2016). El arte de la entrevista. Editorial

Seguridad y Defensa.
5?page=65
35?page=65]
González, J. (2018). El interrogatorio: técnica
101
científica. Editorial Seguridad y Defensa.
2?page=64.
02?page=64.]
Ley de la Fiscalía General de la República. Nueva Ley

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20
de mayo de 2021 (México).
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFG
R_200521.pdf
[https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LF
GR_200521.pdf]
Ley Federal de Delincuencia Organizada. Nueva Ley

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de
noviembre de 1996 (México).
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/101
_200521.pdf
[https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/10
1_200521.pdf]
Manríquez, D. (2006). Aplicación de la entrevista

cognoscitiva y de la entrevista judicial a un testigo
víctima del delito de hurto. Revista Diversitas, 2(1).
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?
script=sci_arttext&pid=S1794-99982006000100005
[http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?
script=sci_arttext&pid=S1794-99982006000100005]
Mendoza, P. (2020). Inteligencia y contrainteligencia

militar frente a fallos y desafíos. El caso de Culiacán
México 2019. URVIO Revista Latinoamericana de
estudios de seguridad, 26, 37-56.
https://revistas.flacsoandes.edu.ec/urvio/article/vie
w/4225/3260
[https://revistas.flacsoandes.edu.ec/urvio/article/vie
w/4225/3260]
Pease, A., y Pease, B. (2010). El lenguaje del cuerpo:

cómo interpretar a los demás a través de sus gestos.
Amat.
Ridao, S. (2022). El interrogatorio en los contextos

judiciales, una aproximación pragmalingüística.
Universidad de Almería.
102
https://www.um.es/lacell/aesla/contenido/pdf/7/rid
ao.pdf
[https://www.um.es/lacell/aesla/contenido/pdf/7/ri
dao.pdf]
Sánchez, O. (2020). Principios funcionales del

análisis de inteligencia y contrainteligencia:
Comprendiendo su esencia metodológica. Instituto
Mexicano de Contadores Públicos. México
6?page=115-116
26?page=115-116]
Torres, P. y Santiago, O. (2015). Inteligencia en el

Nuevo Sistema de Justicia Penal. Diseño e
implementación de una unidad de análisis de la
información para la persecución del delito. INACIPE.
103
Final del módulo
¡Enhorabuena!
Ha alcanzado el final de
este módulo.
Ayuda
104
1. Acceda desde el
menú principal al
listado de los
apartados del
módulo y sus
secciones.
2. Muévase entre las
secciones del
apartado utilizando
las flechas y .
3. Navegue entre
apartados con las
flechas laterales.
4. Preste atención a
las instrucciones. Le
indicarán cómo
interactuar con los
contenidos.
5. No olvide hacer clic
en todos los textos
que estén en azul
para ver más
información.
6. Puede descargar el
pdf con los
contenidos del
módulo.
7. Aquí
podrá consultar el
glosario del módulo.
8. Pulse en la lupa
para localizar
contenidos dentro
del módulo.
105

Operaciones Encubiertas y Estrategias Aplicadas

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Operaciones Encubiertas y Estrategias Aplicadas

Cargado por

Información del documento

Descripción original:

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Operaciones Encubiertas y Estrategias Aplicadas

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Portada

Módulo IV - Operaciones Encubiertas y Estrategias

¿Qué es un acto de investigación?

En este sentido, lejos de la

1.1. Objetivo de la implementación de las

El objetivo de la operación encubierta es

Obtener pruebas de un delito.

Obtener información sobre personas u organizaciones a ﬁn de tomar medidas que

Localizar a una determinada persona.

Obtener información sobre las costumbres, lugar de residencia, lugar de trabajo o

Obtener imágenes fotográficas de la comisión de una falta o delito, con la finalidad

Precisar o desvirtuar información.

Complementar información obtenida por otra fuente.

Proteger de manera discreta a una persona o instalación.

Investigar la naturaleza de las actividades que se desarrollan en un lugar específico

Como medida disuasiva para evitar la comisión de posibles delitos u observar la

Para demostrar la vagancia de un delito.

Nota. Adaptado de Manual de inteligencia en la seguridad privada, por J. Albornoz,

La mayor parte de los países demandan nuevas técnicas especiales de

Desde el punto de vista del Código Nacional de Procedimientos Penales

En el siguiente enlace podrá consultar el artículo 213 del Código

La inquietud de analizar las operaciones encubiertas es observar si esta

Las operaciones encubiertas son un acto de investigación y un instrumento

Vale la pena rescatar que México es de los países con

Etapas de la infiltración policial

Ubicación y toma de contacto del El agente infiltrado podrá

En el marco de la actividad de las operaciones

Edwars (2000) citado en Almaraz (2020), p. 8

Entendemos el concepto de operaciones encubiertas como:

Técnica de investigación que permite al Estado la

También hay un procedimiento de autorización que recae en el titular

Sin embargo, respecto a la entrega vigilada, Báez (2021) la define usando

La técnica que consiste en permitir que remesas

En México se cuenta con la

Se establecen una serie de

El Código Nacional de Procedimientos Penales (2021) recoge los actos de

En el siguiente enlace podrá consultar el artículo 251 en el Código

En cuanto a la exclusión de delitos del Fuero Federal y su relación con las

En el siguiente enlace podrá consultar el artículo 15 en el Código Penal

La Ley Federal de Delincuencia Organizada (2021) recoge la relación de

En el siguiente enlace podrá consultar el artículo 2 de la Ley Federal

Por su lado, la Ley Federal de Delincuencia Organizada (2021) recoge a las

En el siguiente enlace podrá consultar el artículo 11 de la Ley Federal

La posibilidad de que cada

En su defecto, como se da con la percepción y regulación de otras figuras,

Detención en flagrancia preservación y

De inicio, se trata de un acuerdo-protocolo, que, en término de sus

De manera lógica, en el apartado referente a los actos de investigación, se

Tienen como finalidad conseguir información y

Es la operación realizada por el policía de investigación autorizado que

Es el método del cual depende que las remesas ilegales o de

En este caso, la definición

De ahí que, ilusoriamente,

De igual forma que con las

También, es menester resaltar que el procedimiento que prevé resulta

Carece de principios de actuación que regulen la actividad los

Un modelo diferente, en donde se recogen de manera aceptable las

En cuanto a la operatividad de las operaciones encubiertas en la

Para cumplir con el mandato de la ley, el Titular del