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    Carpeta Fiscal-Se Tenga Presente Lo Que Indico

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    Noe Vega
    El documento es una comunicación dirigida al fiscal provincial especializado en delitos de lavado de activos en Lima. En ella, Alberto Salazar Cepeda indica que es el gerente general de Chalos Import y Export S.A.C., adjuntando documentos que acreditan el registro de la empresa. También menciona que la empresa se encuentra con suspensión temporal de actividades desde enero de 2022, según constancia de la SUNAT. Solicita que se tenga en cuenta esta información.

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    El documento es una comunicación dirigida al fiscal provincial especializado en delitos de lavado de activos en Lima. En ella, Alberto Salazar Cepeda indica que es el gerente general de Chalos Import y Export S.A.C., adjuntando documentos que acreditan el registro de la empresa. También menciona que la empresa se encuentra con suspensión temporal de actividades desde enero de 2022, según constancia de la SUNAT. Solicita que se tenga en cuenta esta información.

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    CARPETA FISCAL-SE TENGA PRESENTE LO QUE INDICO

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    El documento es una comunicación dirigida al fiscal provincial especializado en delitos de lavado de activos en Lima. En ella, Alberto Salazar Cepeda indica que es el gerente general de Chalos Import y Export S.A.C., adjuntando documentos que acreditan el registro de la empresa. También menciona que la empresa se encuentra con suspensión temporal de actividades desde enero de 2022, según constancia de la SUNAT. Solicita que se tenga en cuenta esta información.

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    El documento es una comunicación dirigida al fiscal provincial especializado en delitos de lavado de activos en Lima. En ella, Alberto Salazar Cepeda indica que es el gerente general de Chalos Import y Export S.A.C., adjuntando documentos que acreditan el registro de la empresa. También menciona que la empresa se encuentra con suspensión temporal de actividades desde enero de 2022, según constancia de la SUNAT. Solicita que se tenga en cuenta esta información.

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    CARPETA FISCAL: 543-2014

    FISCAL ADJUNTA: KATHERYNE J. RAZURI


    ESPINOZA
    FISCAL ADJUNTA PROVINCIAL PRIMERA
    FISCALÍA PROVINCIAL ESPECIALIZADA EN
    DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS

    SUMILLA: SE TENGA PRESENTE LO QUE


    INDICO.

    SEÑOR FISCAL DE LA PRIMERA FISCALÍA PROVINCIAL


    ESPECIALIZADO EN DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS DE LIMA.

    ALBERTO SALAZAR CEPEDA, debidamente identificado con


    DNI N° 09520362, con domicilio real en Jr. Camana
    615 Dpto. 807 – Lima - Lima, con correo electrónico:
    [email protected], con teléfono celular:
    941468626 y con domicilio procesal Jr. Puno 520
    Oficina 802 – Cercado de Lima, correo de mi Abogado:
    [email protected], con teléfono celular:
    965299943, en la presunta investigación seguida por el
    delito del lavado de activos en contra del Estado, a
    Ud. Respetuosamente digo:

    Que, para convenir a mi derecho y poner en


    conocimiento de su Ministerio Despacho PRIMERA
    FISCALÍA PROVINCIAL ESPECIALIZADA EN DELITO DE LAVADO
    DE ACTIVOS, en cuanto a la persona jurídica CHALOS
    IMPORT Y EXPORT S.A.C., debo precisar que el
    recurrente ALBERTO SALAZAR CEPEDA, con DNI N°
    09520362, es el Gerente General de la empresa cuya
    denominación o razón social es: CHALOS IMPORT Y EXPORT
    S.A.C., conforme se desprende del CERTIFICADO DE
    VIGENCIA DE REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DEL LIBRO
    DE SOCIEDADES ANÓNIMAS, debidamente registrada por la
    ZONA REGISTRAL N° IX – SEDE LIMA, OFICINA REGISTRAL DE
    LIMA, de fecha 16 de mayo del 2023, la cual adjunto
    como medio de prueba que está registrada debidamente,
    asimismo, debo precisar a su Despacho según la FICHA
    RUC: 20504102778 CHALOS IMPORT Y EXPORT S.A.C., que la
    empresa señalada se encuentra con suspensión temporal
    desde el 01 de enero del 2022, conforme se desprende
    de la constancia de información registrada por la
    SUNAT.

    ANEXOS:

     Copia del Certificado de Vigencia de Registro de


    Personas Jurídicas expedidas por la Zona
    Registral de Lima con fecha 16/05/2023.
     Constancia de información registrada, donde se
    encuentra la empresa con la condición de
    suspensión temporal desde 01/01/2022, emitida
    por la SUNAT.

    OTROSI DIGO: Que, de conformidad con el Art. 290 de la


    Ley Orgánica del Poder Judicial autorizo al Abogado
    que suscriba el presente escrito.

    POR TANTO:

    A Ud. Señor Fiscal, téngase


    presente lo expuesto.

    Lima, 17 de mayo del 2023.


    CARPETA FISCAL: 543-2014
    FISCAL ADJUNTA: KATHERYNE J. RAZURI
    ESPINOZA
    FISCAL ADJUNTA PROVINCIAL PRIMERA
    FISCALÍA PROVINCIAL ESPECIALIZADA EN
    DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS
    SUMILLA: SE TENGA PRESENTE CORREO
    ELECTRÓNICO Y DEMÁS DATOS
    CONSIGNADOS.

    SEÑOR FISCAL DE LA PRIMERA FISCALÍA PROVINCIAL


    ESPECIALIZADO EN DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS DE LIMA.

    SANTA DINA GUERRA ORELLANA, debidamente identificado


    con DNI N° 09954092, con domicilio real en Jr.
    Camana 615 Dpto. 807 – Lima - Lima, con correo
    electrónico: ______________________, con teléfono
    celular: _________ y con domicilio procesal Jr. Pu no
    520 Oficina 802 – Cercado de Lima, correo de mi
    Abogado: [email protected], con teléfono
    celular: 965299943, en la presunta investigación
    seguida por el delito del lavado de activos en contra
    del Estado, a Ud. Respetuosamente digo:
    Que, para convenir a mi derecho vengo a reiterar a su
    Despacho a par a los efectos legales de las audiencias
    o diligencias que se van a llevar acabo se me
    notifique a mi correo que indico y consigno
    ____________________.
    OTROSI DIGO: Que, de conformidad con el Art. 290 de la
    Ley Orgánica del Poder Judicial autorizo al Abogado
    que suscriba el presente escrito.
    POR TANTO:
    A Ud. Señor Fiscal, téngase
    presente lo expuesto y señalo mi correo pertinente.
    Lima, 17 de mayo del 2023.

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