Señor Notario:

Sírvase extender en su Registro de Escrituras Públicas una de CONSTITUCIÓN DE

SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA que se denominará “ AUTO OK S.A.C”., en la
provincia de Trujillo, departamento de La Libertad, que otorgan la señora Alva
Cruzado,Mari Carmen con DNI N°72921540 de ocupación estudiante de derecho, de
estado civil soltera, Falcon Alcantara, Brenda, con DNI N°75506349, estudiante de
derecho, de estado civil soltero, Urbina Alvarez, Alexander, con DNI N°70690372, de
ocupación estudiante de derecho, de estado civil soltero, Alfaro Casamayor, Zuleysi con
DNI N° 77458668 y Vasquez Pinedo Marianela con DNI N° 74438610 de ocupación
estudiante de derecho, de estado civil soltera, en los términos y condiciones siguientes.

PRIMERO.- Por la presente cláusula las otorgantes acuerdan constituir una sociedad
anónima cerrada bajo la denominación de AUTO OK SOCIEDAD ANÓNIMA
CERRADA, obligándose a efectuar los aportes para la formación del capital social y a
formular el correspondiente Estatuto.
Segundo.- La sociedad que se constituye se dedicará a la compra y venta de
medicamentos, productos farmacéuticos, articulo de tocador e higiene de toda
actividad conexa permitida por Ley, así como importaciones y exportaciones en general.
Tercero.- El domicilio de la Sociedad que se constituye, es en la ciudad de Trujillo.

SEGUNDO.- El capital de la sociedad que se constituye es de S/. 180,000 (Ciento

ochenta mil nuevos soles), y está representado por 180,000 acciones de una sola clase
y de un valor nominal de S/. 1.00 (un nuevo sol) cada una. Las acciones que integran el
referido capital social se encuentran totalmente suscritas e íntegramente pagadas, y la
titularidad sobre las mismas está distribuida de la siguiente forma:

1) Lozano Arteaga Claudia, es titular de S/ 40,000acciones del capital social, de un

valor nominal de S/. 1.00 (un sol) cada acción, lo cual representa el 40% del capital
social.
2) López Briceño Fabricio, es titular de S/20,000 acciones del capital social, de un valor
nominal de S/1.00 (un sol) cada acción, lo cual representa el 20% del capital social.
3) Peña Aznarán Eli, es titular de S/20,000 acciones del capital social, de un valor
nominal de S/1.00 (un sol) cada acción, lo cual representa el 20% del capital social.
4) Trillo Paredes Cielo, es titular de s/. 10 000 acciones del capital social, de un valor
nominal de S/1.00 (un sol) cada acción, lo cual representa 10% de la capital social.
5) Lozano Rimache Victor, es titular de s/. 10 000 acciones del capital social, de un valor
nominal de S/1.00 (un sol) cada acción, lo cual representa 10% de la capital social

TERCERO.- La sociedad se regirá por el Estatuto siguiente, y en todo lo no previsto por

éste se estará a lo dispuesto por la ley No. 26887- Ley General de Sociedades:

ESTATUTO

CAPÍTULO I DE LA DENOMINACIÓN, OBJETO SOCIAL, DOMICILIO Y PLAZO DE

DURACIÓN DE LA SOCIEDAD
ARTÍCULO PRIMERO: DE LA DENOMINACIÓN DE LA SOCIEDAD.
La sociedad se denomina LOZANO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA. ZULEYSI

ARTÍCULO SEGUNDO: DEL OBJETO DE LA SOCIEDAD.

El objeto de la sociedad es ofrecer una serie de servicios hacia consumidores veganos,
productos que estén a su grado de satisfacción, y no tener que hacerlos por ellos
mismos y que se sientan incluidos en una sociedad que (en torno a la alimentación) es
más remota.
LOZANO S.A.C. podrá dedicarse a la propia gestión, realización y prestación de todo
tipo de actividades, servicios y negocios relacionados, vinculados o emparentados
según este artículo, bajo cualquiera de las distintas modalidades de prestación de dichos
servicios, de contratación, de asociación y de asunción de riesgo, y de las distintas
operaciones comerciales y actos jurídicos en general, previstos en nuestro ordenamiento
civil, en la Ley General de Sociedades y demás leyes especiales. Podrá administrar o
gerenciar otras empresas del rubro o asociarse y/o formar parte de ellas como socia,
accionista, participacionista, miembro, fundadora, presidente o miembro del Consejo
Directivo, consorciada, asociante, asociada, etc. Todas las actividades y negocios de la
sociedad las podrá realizar por cuenta propia o por cuenta de otras personas naturales o
jurídicas, según el caso. Además podrá participar en todo tipo de procesos públicos de
selección regulados por la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su
reglamento; de tal forma que la persona jurídica podrá dedicarse a cualquier actividad
anexa, conexa o relacionada que permita el cumplimiento de su objeto, incluidos todos
los actos relacionados que coadyuven a la realización de sus fines empresariales, sin
reserva ni limitación alguna aunque no estén expresamente indicados en el Estatuto,
conforme lo permite el artículo 11 de la Ley General de Sociedades.

ARTÍCULO TERCERO: DEL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD.

El domicilio de la sociedad se encuentra en la ciudad de Trujillo, pudiendo establecer
sucursales, filiales, u oficinas en otras localidades del país o del extranjero, previo
acuerdo de Junta General de Accionistas.

ARTÍCULO CUARTO: DEL PLAZO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD.

El plazo de duración de la sociedad es indeterminado, iniciando sus actividades y
operaciones al momento de quedar inscrita en el registro de personas jurídicas
correspondiente.

CAPITULO II DEL CAPITAL SOCIAL Y LAS ACCIONES

ARTÍCULO QUINTO: DEL CAPITAL SOCIAL.

El capital social es de S/. 100,000 (Cien mil nuevos soles), y está representado por
100,000 acciones de una sola clase y de un valor nominal de S/. 1.00 (un nuevo sol)
cada una. Las acciones fueron íntegramente suscritas y totalmente pagadas al momento
de suscripción de la minuta de constitución simultánea como sociedad anónima cerrada.

ARTÍCULO SEXTO: DE LAS ACCIONES.

Las acciones representan partes alícuotas del capital, todas tienen el mismo valor
nominal y dan derecho a un voto. Se encuentran reguladas por las disposiciones
establecidas en los artículos que les sean aplicables comprendidos en la Sección
Tercera, Títulos I y II de la ley 26887 - Ley General de Sociedades.
 CAPITULO III DE LOS ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD

ARTÍCULO SÉPTIMO: DE LA JUNTA GENERAL.

La Junta General de Accionistas es el órgano supremo de la sociedad. Los accionistas
constituidos en Junta General debidamente convocada y con el quórum
correspondiente, deciden con la mayoría que establece la Ley General de Sociedades,
los asuntos propios de su competencia.
Todos los accionistas, incluso los disidentes y los que no participen en las reuniones, se
encuentran sometidos a los acuerdos adoptados en ellas por la Junta General conforme
a ley y al presente Estatuto. La voluntad de los accionistas que representen la mayoría
del capital social regirá la vida de la sociedad.

ARTÍCULO OCTAVO: LUGAR DE CELEBRACIÓN.

La Junta General se celebra en el lugar del domicilio social, sin perjuicio de que por
solicitud del 25% de las acciones suscritas con derecho a voto, acuerden celebrarla en
un lugar distinto.

ARTÍCULO NOVENO: DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL.

Las Juntas Generales de Accionistas se celebrarán obligatoriamente una vez al año
dentro de los tres meses siguientes a la terminación del ejercicio económico que
coincide con el año calendario, pudiendo sesionar extraordinariamente en Juntas
Generales Especiales las veces en que se solicite u ordene según sea el caso, por lo
que la constitución de las mismas, sus atribuciones, requisitos y oportunidades para su
convocatoria, quórum, formación de mayorías y validez de sus acuerdos, actas y demás
formalidades, se ceñirán a lo establecido por los artículos 113 al 151 de la Ley General
de Sociedades.

ARTÍCULO DÉCIMO: ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL ANUAL.

A. Aprobar o desaprobar la gestión social, las cuentas y el balance general del
ejercicio económico anterior;
B. Resolver sobre la aplicación de las utilidades, si las hubiera;
C. Fijar las remuneraciones del Gerente General y de los demás funcionarios de la
sociedad;
D. Designar auditores externo, cuando corresponda y;
E. Tratar los demás asuntos que le sean propios conforme al Estatuto y sobre
cualquier otro consignado en la convocatoria.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL ESPECIAL

A. Nombrar y remover al Gerente General;
B. Modificar el Estatuto;
C. Aumentar o reducir el capital social;
D. Emitir obligaciones;
E. Acordar la enajenación, en un solo acto, de activos cuyo valor contable exceda el
cincuenta por ciento del capital de la sociedad;
F. Disponer investigaciones, auditorias y balances;
G. Transformar, fusionar, disolver, reorganizar y liquidar la sociedad;
H. Resolver en los casos en los que la ley o el Estatuto dispongan su intervención y en
cualquier otro que requiera el interés social.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: ATRIBUCIONES PARTICULARES DE LA JUNTA GENERAL.

Además de las atribuciones señaladas en los artículos décimo y undécimo precedentes,
así como en la ley general de sociedades, por acuerdo de junta general se podrá.
A. Acordar sobre la administración, adquisición, compra-venta, afectación, uso,
transferencia y enajenación de inmuebles y muebles, constituyendo hipotecas sobre
inmuebles y prendas sobre valores y/o bienes muebles de propiedad de la sociedad.
B. Autorizar la celebración de contratos de arrendamiento, préstamos y
financiamientos, la obtención de créditos con o sin garantía hipotecaria o prendaria,
contratos de construcción y suministro con personas naturales o jurídicas, públicas o
privadas y otorgar recibos y cancelaciones.
C. Autorizar la celebración de toda clase de contratos civiles, mercantiles, o de
cualquier naturaleza, incluyendo compra-venta, contratos de arrendamiento
financiero-leasing, factoring, locación de obras y servicios, seguros, alquileres,
transportes, fletes, depósitos y cualquier otra operación conveniente a los intereses
de la sociedad.
D. Autorizar la realización de toda clase de operaciones y servicios mercantiles y del
sistema financiero en general, sin ninguna restricción, y especialmente las
siguientes:
D.1. Apertura de cuentas corrientes y su cierre, colocación y retiro de imposiciones
y depósitos, descuentos de títulos-valores, transferencia de documentos, cobranzas
en general;
D.2. Contratación de toda clase de créditos y préstamos, así como de sobregiros y
avances con instituciones bancarias y financieras, bajo cualquier modalidad, con o
sin garantías, avalar y/o afianzar operaciones o deudas;
D.3. Girar, aceptar, reaceptar, endosar, descontar y protestar letras de cambio,
cheques, vales, pagarés, y cualquier otro documento de crédito, warrants,
conocimientos de embarque marítimos y aéreos (bill of landing), cartas de porte u
otros efectos de comercio.
E. Acordar la participación de la sociedad en otras sociedades o personas jurídicas.
F. Otorgar poderes generales y especiales, pudiendo delegar cualquiera de sus
facultades y reasumirlas, así como revocarlos.

Estas facultades son meramente enunciativas y no limitativas. Asimismo, la Junta

General por acuerdo, podrá delegarlas al órgano de administración de la sociedad en
forma total o parcial.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: CONVOCATORIA A JUNTAS.

El Gerente General convocará a Junta General de Socios cuando lo estime conveniente
a los intereses de la sociedad o lo soliciten por vía notarial un número de socios que
represente al menos la quinta parte del capital suscrito, expresando en la solicitud los
asuntos a tratar en la Junta. En este caso la Junta deberá ser convocada dentro de los
quince días siguientes a la solicitud.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: CONVOCATORIA A JUNTAS GENERALES ESPECIALES.

Las juntas generales especiales de socios deberán ser convocadas de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 245 de la Ley General de Sociedades. Las convocatorias
deben expresar el día, lugar, hora, y la agenda a tratar. Las convocatorias deben
hacerse con anticipación no menor de diez días para la celebración de junta general
obligatoria anual y de tres días para la especial.
Podrá hacerse constar en la convocatoria, la fecha en la que si procediera, se reunirá la
junta en segunda convocatoria. Entre la primera y segunda reunión deberán mediar por
lo menos tres días.
Si la junta no se celebrara en primera convocatoria, ni hubiese sido prevista en la
comunicación la fecha de la segunda, ésta deberá ser comunicada con los mismos
requisitos de formalidad que la primera, dentro de los diez días siguientes a la fecha de
la junta no celebrada, y con tres días de anticipación por lo menos, a la fecha de la
reunión.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: JUNTA UNIVERSAL.

La Junta General Especial de socios se deberá entender convocada y quedará
válidamente constituida, siempre que se encuentren presentes socios que representen
la totalidad de las acciones en que este dividido el capital de la sociedad, y los
asistentes acepten por unanimidad la celebración de la junta y los asuntos a tratar.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: QUÓRUM PARA LAS JUNTAS GENERALES.

Salvo lo previsto en el artículo 126 de la Ley General de Sociedades, la junta general
queda válidamente constituida en primera convocatoria cuando se encuentre
representado, cuando menos, el cincuenta por ciento de las acciones suscritas con
derecho a voto.
En segunda convocatoria, será suficiente la concurrencia de cualquier número de
acciones suscritas con derecho a voto.
En todo caso podrá llevarse a cabo la Junta, aun cuando las acciones representadas en
ella pertenezcan a un solo titular.
Los acuerdos se adoptan conforme lo reglas establecidas en el artículo 127 de la Ley
General de Sociedades.

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO.

Para que la junta general adopte válidamente acuerdos relacionados con los asuntos
mencionados en los incisos 2, 3, 4, 5 y 7 del artículo 115 de la Ley General de
Sociedades, es necesaria en primera convocatoria, cuando menos, la concurrencia de
dos tercios de las acciones suscritas con derecho a voto.
En segunda convocatoria basta la concurrencia de al menos tres quintas partes de las
acciones suscritas con derecho a voto.
Los acuerdos se adoptan conforme a las reglas establecidas en el artículo 127 de la Ley
General de Sociedades.

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: AUMENTO Y REDUCCIÓN DE CAPITAL.

El aumento y reducción de capital se acuerda y aprueba con las formalidades
establecidas en el artículo décimo séptimo del Estatuto.
En el aumento de capital los socios tienen derecho preferencial para suscribir las
acciones a prorrata de su respectiva participación. Las acciones podrán ser suscritas por
los socios, o por terceros, previa renuncia expresa de los otros socios a su derecho de
preferencia. En la reducción de capital se procederá a la devolución de los partes a
prorrata de las respectivas acciones suscritas.

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: DE LA GERENCIA.

No habiendo directorio todas las funciones establecidas por la ley para éste órgano
societario serán ejercidas por la Gerencia General. La Gerencia está integrada por el
Gerente General y los gerentes de atribuciones específicas que en su oportunidad
designe la Junta de Accionistas. Puede además nombrarse Sub Gerentes, los cuales
tendrán las facultades de sus correspondientes gerentes en caso de ausencia de ellos.
Para ser Gerente o Sub Gerente no se requiere ser socio
El Gerente General administrará la sociedad y será designado por la Junta General de
Accionistas.
La duración del cargo de Gerente es por tiempo indeterminado, pudiendo ser removido
en cualquier momento por la Junta General, siendo responsable ante la sociedad, los
accionistas y terceros, por los daños y perjuicios que ocasione por el incumplimiento de
sus obligaciones, dolo, abuso de facultades y negligencia grave.
Asimismo le será aplicable en lo que corresponda, lo establecido en los artículos 185 al
197 de la Ley General de Sociedades.

ARTÍCULO VIGÉSIMO: FACULTADES DEL GERENTE GENERAL.

El Gerente General en el ejercicio de su cargo está facultado para la ejecución de los
actos y contratos ordinarios vinculados al objeto social, correspondiéndole las facultades
de representación legal conforme al Código Procesal Civil, Código de Comercio,
disposiciones laborales vigentes, y demás normas legales que exijan la intervención del
representante legal o mandatario judicial de la empresa, actuando individualmente.
La duración del cargo de Gerente General es por tiempo indeterminado, pudiendo ser
removido en cualquier momento por la Junta General, siendo responsable ante la
sociedad, los accionistas y terceros, por los daños y perjuicios que ocasione por el
incumplimiento de sus obligaciones, dolo, abuso de facultades y negligencia grave. Igual
tratamiento se aplica a los demás gerentes y sub gerentes, en su caso.
Asimismo, les será aplicable en lo que corresponda, lo establecido en los artículos 185 al
197 de la Ley General de Sociedades.

CAPITULO IV DE LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD

ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO: DE LA REPRESENTACIÓN

El régimen de representación de la sociedad se divide en funciones económico-
financieras y facultades para actos de representación legal según se indica:
1. Representación Económica-Financiera: Corresponde a estas funciones Girar en
cuenta con sobregiro, abrir y cerrar cuentas corrientes bancarias, así como
depositar, retirar, vender y comprar valores. Girar, endosar y cobrar cheques. Abrir,
depositar, retirar y cancelar cuentas de ahorro, contratar el alquiler de cajas de
seguridad, operándolas y cerrándolas. Aceptar, reaceptar, girar, renovar, endosar,
descontar, cobrar, afianzar, prendar, protestar letras de cambio, vales, pagarés,
giros, certificados, pólizas, documentos de embarque, de almacén, warrants, y
cualquier otro documento mercantil o civil. Afianzar, prestar aval, contratar seguros,
endosar pólizas. Otorgar cancelaciones y recibos en caso de sobregirarse en
cuentas corrientes. Solicitar toda clase de préstamos en cualquier forma
con o sin garantía hipotecaria o prendaria. Otorgar cancelaciones y recibos; cobrar y
prestar, arrendar o subarrendar, activa o pasivamente muebles o inmuebles;
celebrar contratos de compra-venta de bienes muebles o inmuebles con o sin
garantías prendarias o hipotecarias, contratos de leasing, arrendamiento financiero
de muebles o inmuebles o valores bursátiles, otorgando y firmando los contratos
privados, minutas y escrituras públicas correspondientes.

A. Representación Legal: Comprende la facultad de representar a la sociedad ante

toda clase de autoridades políticas, policiales, municipales, administrativas,
aduaneras, postales, tributarias, fiscales, y otras; sin reserva ni limitación alguna.
Representar a la sociedad en licitaciones públicas y privadas, concursos de precios
y otros. Representar a la sociedad en juicio o fuera de él. En el caso civil queda
investido con las facultades contenidas en los artículos 74° y 75° del Código
Procesal Civil; y en el campo laboral, queda específicamente investido para actuar
con las facultades pertinentes establecidas en la Ley No. 26636 - Ley Procesal del
Trabajo; pudiendo al efecto interponer o presentar toda clase de recursos y escritos
judiciales o extrajudiciales, de demanda, contestación de demanda, reconsideración,
apelación, nulidad, casación, revisión, practicar desistimientos, convenir con la
 demanda, conciliar o transigir judicial o extrajudicialmente, incluidos los casos de
conciliación obligatoria según la ley 26872 -Ley de Conciliación, modificada por la
ley 27398, prestar confesión o juramento decisorio, deferir al del contrario, pudiendo
igualmente delegar, total o parcialmente, judicial o extrajudicialmente, los poderes y
atribuciones que se confieren y revocar las delegaciones cuando lo estime necesario
o conveniente.
2. Asimismo, podrá entablar y contestar demandas nuevas y delegar judicialmente este
poder con las mismas facultades y reasumirlo. Asimismo, se amplía la
representación comprendiendo las facultades de acudir y recurrir ante las oficinas,
comisiones u otras instancias del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y
de la Protección de la Propiedad Industrial (INDECOPI), y en general acudir, recurrir,
y representar a la sociedad ante cualquier Institución del Estado.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: EJERCICIO DE LA REPRESENTACIÓN

La representación económico-financiera y también la representación legal de la sociedad
será ejercida por el Gerente General a sola firma.

La Junta General de Accionistas, sin necesidad de modificar este Estatuto podrá

determinar que esas mismas facultades sean ejercidas por otros funcionarios de la
sociedad, incluyendo la posibilidad que el Gerente General firme unos actos en
concurrencia con otros funcionarios y otros actos a sola firma.

CAPITULO QUINTO DE LA TRANSFERENCIA Y ADQUISICIÓN DE ACCIONES

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: TRANSFERENCIA LIBRE DE ACCIONES.

No existe derecho de preferencia ni plazos para la adquisición y transferencia de
acciones, conforme lo permite el último párrafo del artículo 237 de la Ley General de
Sociedades. La valoración de las acciones para efectos de su transferencia es fijada
libremente por cada accionista. Pueden emitirse certificados provisionales de acciones
antes de la inscripción registral de la sociedad, con las indicaciones expresas que
establece el artículo 87 de la Ley General de Sociedades.

ARTICULO VIGÉSIMO CUARTO: TRANSFERENCIA DE ACCIONES.

La transferencia de acciones se efectuará por acto inter-vivos o mortis causa. En el
primer caso se verificará por venta, donación, anticipo de legítima, permuta y cualquier
acto que conlleve la transmisión, sea a título oneroso o gratuito.
Por la transferencia mortis causa, el heredero o legatario del fallecido, adquiere la
condición de socio.

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO: FORMALIDADES PARA EL EJERCICIO DE LOS

DERECHOS DEL ACCIONISTA.
Toda adquisición de acciones se deberá comunicar por escrito a la sociedad, indicando
el nombre, estado civil y domicilio del nuevo socio, sin cuyo requisito no podrá el socio
pretender el ejercicio de los derechos que le correspondan en la sociedad. La
transferencia deberá ser inscrita en la Matrícula de Acciones.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO: REPRESENTACIÓN DE COPROPIETARIOS DE

ACCIONES. Cuando las acciones pertenezcan a varias personas, éstas deberán
nombrar a una persona que las represente en la sociedad y que ejercite los derechos
inherentes a dichas acciones.
 CAPITULO SEXTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DISTRIBUCIÓN DE
UTILIDADES

ARTICULO VIGÉSIMO SÉPTIMO: MEMORIA E INFORMES

Finalizado el ejercicio, la Gerencia General debe formular la Memoria, los estados
financieros y la propuesta de aplicación de la distribución de utilidades en caso de
haberlas. De estos documentos debe resultar con claridad y precisión la situación
económica y financiera de la sociedad, el estado de sus negocios y los resultados
obtenidos en el ejercicio vencido.

Los estados financieros deben ser puestos a disposición de los accionistas con la
antelación necesaria para ser sometidos, conforme a ley, a consideración de la Junta
Obligatoria Anual.

CAPITULO SÉPTIMO DE LA DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA

SOCIEDAD

ARTICULO VIGÉSIMO OCTAVO: SOMETIMIENTO A LA LGS.

La disolución, liquidación y extinción de la sociedad se efectuará de conformidad a lo
establecido en la Sección Cuarta, Título I, artículo 407 y siguientes de la Ley General de
Sociedades.

CAPÍTULO OCTAVO DE LA CONCILIACIÓN Y EL ARBITRAJE

ARTICULO VIGÉSIMO NOVENO: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Las partes otorgantes, en caso se presente alguna situación de conflicto, litigio,
controversia o reclamación proveniente o relacionada con la sociedad o entre ellas, así
como cualquier caso de incumplimiento, terminación o invalidez de este instrumento, se
someten voluntaria y facultativamente a una conciliación extrajudicial, respecto a la
solución de sus pretensiones, obligándose a presentar ante algún Centro de Conciliación
debidamente autorizado por el Ministerio de Justicia, de acuerdo a las disposiciones de
procedimiento establecidas en la ley 26872 - Ley de Conciliación.

Sólo en caso de que alguna de las partes no acepte la conciliación, la controversia o

conflicto de intereses será resuelto por un arbitraje de derecho llevado a cabo por un
sólo árbitro, de conformidad con la reglamentación del Tribunal Arbitral del Colegio de
Abogados de Lima, que las partes declaran conocer y a la que se someten sin reserva.

DISPOSICIÓN GENERAL

ÚNICA: SUPLETORIEDAD DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.

En todo lo que no esté específicamente previsto por el pacto social y el presente
Estatuto, la sociedad se regirá por la Ley General de Sociedades - ley No. 26887.
.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA: NOMBRAMIENTO DE GERENTES.

Queda nombrado como primer Gerente General de la sociedad el señor López Briceño
Fabricio, identificado con DNI N°72105923, con las generales de ley señaladas en el
encabezamiento de este instrumento, y como Sub Gerente de la sociedad se designa a
la señora Trillo Paredes Cielo, con DNI N°77673975, ambos con domicilio en la calle XX
No. XX, distrito La Libertad, provincia y departamento de Trujillo.
El Sub Gerente tendrá las mismas facultades que el Gerente General a sola firma y/o lo
reemplazará en caso de ausencia o impedimento, con las mismas facultades previstas
para aquél. La ausencia o impedimento se acreditará de manera suficiente con su
presentación ante cualquier instancia pública (incluidas las autoridades judiciales,
fiscales y policiales) o privada y/o persona natural o jurídica, incluidas las autoridades
judiciales, fiscales y policiales sin excepción alguna.

SEGUNDA.- DELEGACIÓN DE FACULTADES Y ATRIBUCIONES A LOS GERENTES.

Los accionistas acuerdan por unanimidad delegar en forma total y sin reserva en las
personas del Gerente General y del Sub Gerente nombrados, todas las facultades y
atribuciones establecidas en el artículo décimo segundo del Estatuto aprobado,
pudiendo actuar o ejercerlas indistintamente, de manera individual y a sola firma;
delegación que se hizo con arreglo a lo establecido por el último párrafo del mismo
artículo del Estatuto.

Sírvase usted señor Notario de Lima, agregar la introducción, conclusión, y demás

cláusulas de ley, y curse los partes al Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de
Lima para la inscripción de la sociedad.

Lima, 10 de mayo de 2022.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Pasaporte colombiano No. PEXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DNI No. XXXXXXX