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    Los Desafíos Del Compliance para Su Aplicabilidad en Las Empresas, Reto Venezuela

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    Álvaro José Farfán Salcedo
    Este documento discute los desafíos del compliance para las empresas en Venezuela. Explica que aunque el compliance es una disciplina con potencial, todavía es nueva en Venezuela. Todas las partes interesadas de una organización esperan una adecuada protección de la función de cumplimiento debido a que los fallos podrían tener consecuencias críticas como daños a la reputación o sanciones. Además, el mundo corporativo está sobre regulado y las empresas enfrentan exigencias no solo de los reguladores sino también de clientes y proveedores. Por lo tanto, la

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    Los Desafíos Del Compliance para Su Aplicabilidad en Las Empresas, Reto Venezuela

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    Álvaro José Farfán Salcedo
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    Este documento discute los desafíos del compliance para las empresas en Venezuela. Explica que aunque el compliance es una disciplina con potencial, todavía es nueva en Venezuela. Todas las partes interesadas de una organización esperan una adecuada protección de la función de cumplimiento debido a que los fallos podrían tener consecuencias críticas como daños a la reputación o sanciones. Además, el mundo corporativo está sobre regulado y las empresas enfrentan exigencias no solo de los reguladores sino también de clientes y proveedores. Por lo tanto, la

    Descripción original:

    LOS DESAFÍOS DEL COMPLIANCE PARA SU APLICABILIDAD EN LAS EMPRESAS EN VENEZUELA

    Título original

    LOS DESAFÍOS DEL COMPLIANCE PARA SU APLICABILIDAD EN LAS EMPRESAS, RETO VENEZUELA

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    Este documento discute los desafíos del compliance para las empresas en Venezuela. Explica que aunque el compliance es una disciplina con potencial, todavía es nueva en Venezuela. Todas las partes interesadas de una organización esperan una adecuada protección de la función de cumplimiento debido a que los fallos podrían tener consecuencias críticas como daños a la reputación o sanciones. Además, el mundo corporativo está sobre regulado y las empresas enfrentan exigencias no solo de los reguladores sino también de clientes y proveedores. Por lo tanto, la

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    Este documento discute los desafíos del compliance para las empresas en Venezuela. Explica que aunque el compliance es una disciplina con potencial, todavía es nueva en Venezuela. Todas las partes interesadas de una organización esperan una adecuada protección de la función de cumplimiento debido a que los fallos podrían tener consecuencias críticas como daños a la reputación o sanciones. Además, el mundo corporativo está sobre regulado y las empresas enfrentan exigencias no solo de los reguladores sino también de clientes y proveedores. Por lo tanto, la

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    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

    CENTRO LATINOAMERICANO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS


    DIPLOMADO DE DERECHO CORPORATIVO

    “LOS DESAFÍOS DEL COMPLIANCE PARA SU APLICABILIDAD EN


    LAS EMPRESAS, RETO VENEZUELA"

    AUTOR:

    Álvaro Farfán C.I. 15.473.439.

    Diplomado de Derecho Corporativo

    DICIEMBRE 2022
    RESUMEN

    En Venezuela el compliance es una disciplina que cuenta con un gran potencial y


    proyección, sin embargo, la misma todavía es novísima. Actualmente, todas las partes
    interesadas de una organización, es decir; accionistas, proveedores, clientes, entes
    reguladores, entre otros; esperan una protección adecuada de su función de cumplimiento;
    todo ello motivado a que la más mínima fisura en el mismo podría tener consecuencias
    críticas, como daños a la reputación, multas, sanciones penales, la pérdida de confianza, de
    relaciones comerciales y, por supuesto, todo esto podría impactar negativamente en su
    crecimiento y la rentabilidad.

    Es lógico pensar, que hoy por hoy, las organizaciones tengan la sensación de estar en un
    mundo sobre regulado; por lo que cada vez se hace más difícil asegurar el cumplimiento de
    todas las nuevas exigencias. En la Encuesta Global Anual de CEOs número 25 realizada en
    el año 2.021, desarrollada por la firma PricewaterhouseCoopers (actualmente PwC), los
    encuestados a nivel mundial mostraron una clara preocupación por la sobre regulación
    existente hacia las empresas, dando como resultado que el 36% de los máximos ejecutivos
    de los diferentes sectores indicaron que, dentro del marco de riesgos y amenazas de
    crecimiento, el exceso de regulaciones ocupaba el primer lugar.

    Aunado a lo anterior, el escenario se complica aún más ya que, además de cumplir con los
    requerimientos de los entes reguladores tradicionales, ahora también en el espacio
    corporativo nos vamos a encontrar con exigencias y solicitudes especiales de nuestros
    clientes y proveedores que requerirán de nuestra parte una muestra del cumplimiento de
    ciertas normativas para darle continuidad a la relación comercial.

    Por lo tanto, no queda duda alguna el panorama para las empresas y organizaciones se torna
    sumamente desafiante, sobre todo para sus departamentos legales y de compliance; por lo
    cual, la gestión de un programa de normas de compliance global, eficiente y eficaz, se hace
    una obligación, para así poder superar los obstáculos que el escenario regulatorio hoy nos
    ofrece, y aquí la labor del abogado corporativo es fundamental para lograr este programa
    con éxito.

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