Elabore un Dictamen Fiscal Acusatorio, el cual debe contener los elementos de

convicción que sustentan la acusación.

Se debe detallar el hecho, la normativa aplicable, el delito y la

responsabilidad del procesado.

SEÑOR/A

JUEZ/A

UNIDAD JUDICIAL PENAL CON SEDE EN LA PARROQUIA IÑAQUITO

DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE
PICHINCHA

De mi consideración:

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO. - FISCALIA PROVINCIAL DE

PICHINCHA. - QUITO.- 01 de marzo de 2023.- 14:35:13.- Dentro del Expediente
Fiscal Nro. 040401822090007 (No. Juicio ), iniciado contra
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX por el presunto delito de TRATA DE
PERSONAS, ESTABLECIDO EN EL ART. 91 DEL COIP, resuelvo lo siguiente:

1.- Art. 603.- Acusación fiscal. - La acusación fiscal deberá contener en forma clara y
precisa:

1.1 La individualización concreta de la persona o personas acusadas y su grado de

participación en la infracción. De conformidad con los artículos 41, 42, 43 del Código
Orgánico Integral Penal, fiscalía decide acusar a los ciudadanos en el cometimiento del
delito en los siguientes grados de participación: a.- Al ciudadano
XXXXXXXXXXXXXXX Alias “Galeno” de nacionalidad ecuatoriana, con número de
cedula de ciudadanía 1758450295, estado civil de instrucción secundaria, de ocupación
chofer, domiciliado en la calle Aldana y Av. América, a quien esta fiscalía acusa en
calidad de AUTOR DIRECTO. b.- A la ciudadana XXXXXXXXXXXXXXXX Alias
“China” de nacionalidad ecuatoriana, con número de cedula de ciudadanía 1704096679,
de instrucción superior, de profesión comerciante, domiciliado en la calle Mariscal
sucre y José Egusquiza a quien esta fiscalía acusa en calidad de AUTOR MEDIATO. c.-
Al ciudadano XXXXXXXXXXXXXX “Alias “Poli” de nacionalidad ecuatoriana
cedula de ciudadanía 1765403890, de instrucción secundaria, de profesión comerciante
domiciliado en la calle Mariscal sucre y José Egusquiza a quien esta fiscalía acusa en
calidad de AUTOR MEDIATO. d.- Al ciudadano XXXXXXXXXXXXXXX Alias
“Nacho” de nacionalidad ecuatoriana con numero de cedula de ciudadanía
17338002782, estado civil de instrucción superior, de profesión chofer, domiciliado en
las calles ramón Borja y francisco Aguirre de la ciudad de Quito, a quien fiscalía acusa
en calidad de AUTOR MEDIATO.

1.2 La relación clara y sucinta de los hechos atribuidos de la infracción en un lenguaje

comprensible. Los hechos atribuidos a el delito de trata de personas establecido en el
art. 91 del COIP son los siguientes:

 Con fecha 23 de junio de 2022 donde la Unidad Nacional de Investigación Contra la

Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrante de la Policía Nacional del Ecuador, a
través de la línea telefónica 1800 DELITO recibió una llamada anónima, mediante la
cual se tuvo conocimiento que en un centro de tolerancia denominado “La Piscina”,
ubicado en el sector La Mariscal, centro norte de la ciudad de Quito, existiría un grupo
de personas lideradas por ALIAS “GALENO”, quien junto a ALIAS “POLÍ”, ALIAS
“CHINA” Y ALIAS “NACHO”, serían los encargados de captar, transportar y trasladar
a mujeres, adolescentes en su mayoría, desde otras ciudades del Ecuador y de otros
países como Colombia y Venezuela, para obligarlas a trabajar, sin su consentimiento en
dicho prostíbulo.

 El 24 de junio de 2022, la UNATT, mediante oficio No. UNATT-DNIDCC-DGIN-

2022- 0631, remite a la Unidad de Atención Integral (SAI) de la Fiscalía General del
Estado (“FGE”), el parte policial No. 2022010710515218717, suscrito por el señor
Capitán de Policía José Gabriel Mena Mena, quien pone en conocimiento la
información recibida. Además, solicita se apertura una investigación previa por el
presunto delito de trata de personas y se requieran las autorizaciones correspondientes
para realizar seguimientos, vigilancias, entrevistas, filmaciones, tomas fotográficas,
manejo de fuentes y demás procedimientos que permitan la identificación de personas
involucradas en el presunto delito. También se requirió a la Fiscalía, obtenga la
autorización de reserva de investigación por el tiempo que establece la ley.

 El 27 de junio de 2022, una vez ingresado el parte policial en referencia al Sistema

SIAF de la FGE, fue asignada la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada
Trasnacional 4 e Internacional número 12 (“FEDOTI 12”) de la Fiscalía Provincial de
Pichincha, quien por considerarlo procedente de conformidad con lo previsto en el
artículo 195 de la Constitución de la República del Ecuador (“CRE”), así como de los
Artículos 410, 411, 442, 560, 580 y 584 del Código Orgánico Integral Penal (“COIP”),
y del numeral 3, artículo 282 del Código Orgánico de la Función Judicial (“COFJ”), dio
inicio a la fase de Investigación Previa No. 170101822060122, por el presunto delito de
Trata de Personas.

 El 28 de junio de 2022, el agente fiscal de la Unidad FEDOTI 12, mediante impulso

No. 1, dispuso en lo principal: i) Que el jefe de la UNATT, designe como agente
investigador al Teniente de Policía Mario Naranjo Godoy y su equipo de trabajo, para la
práctica de diligencias investigativas, tendientes al esclarecimiento del hecho; ii)
Solicitó a la Unidad Judicial Penal con Competencia en Infracciones Flagrantes con
Sede en la Parroquia Quitumbe del DMQ autorización para realizar vigilancias,
seguimientos, filmaciones, tomas fotográficas, y otras técnicas investigativas en contra
de los ciudadanos identificados como alias “Galeno”, alias “Poli”, alias “China” y alias
“Nacho”; iii) Además, solicitó a la misma Unidad Judicial Penal autorización para
disponer que las técnicas de investigación se mantengan bajo el principio de reserva
judicial.

 Con fecha 16 de noviembre de 2022, a las 19:15, ALIAS “POLI”, llega conduciendo
un vehículo de PLACAS PDD6666, TOYOTA, HILUX BLANCO hasta el CENTRO
DE TOLERANCIA “LA PISCINA”, del vehículo antes mencionado se baja a una
persona de sexo femenino, aparentemente menor de edad, de aproximadamente 16 años,
vestida con ropa de la costa, quienes son recibidos en la puerta de ingreso a dicho centro
de tolerancia POR ALIAS “NACHO.

 Con fecha 20 de noviembre de 2022, aproximadamente a las 22:10, parte del equipo
de investigativo de la policía nacional ingresa a dicho CENTRO DE TOLERANCIA
“LA PISCINA” haciéndose pasar como clientes. Una vez en interior y ubicándose en
sitios estratégicos, pueden observar a la misma persona que ingreso el día 16 de
noviembre de 2022 CON ALIAS “POLI”, quien parecía menor de edad, con facciones
de la costa sector de Manabí, la misma que se encontraba parada en la puerta de ingreso
de una habitación, CUYOS SERVICIOS SEXUALES ERAN OFERTADOS A LOS
CLIENTES DEL LUGAR. El equipo investigativo se percata que la menor de edad se
negaba a prestar servicios sexuales, por lo que esta ERA AGREDIDA GOLPEADA Y
AMENAZADA POR ALIAS “NACHO.

 Conforme la estructura Criminal se estableció los roles y funciones de cada uno de

ellos, explicando de la siguiente manera: ALIAS “GALENO”, que corresponde al
ciudadano XXXXXXXXXXXXXX, quien es LÍDER DE LA ORGANIZACIÓN, se
encarga de la captación de mujeres a través de anuncios falsos en Instagram, con la
oferta de una remuneración mensual alta, por servicios de modelos en la agencia TOP
MODEL INC, consta como propietario del CENTRO DE TOLERANCIA “LA
PISCINA”. ALIAS “CHINA”, que corresponde a la ciudadana
XXXXXXXXXXXXXX, quien es la persona que tiene CONTACTO INICIAL CON
LAS VÍCTIMAS, ASESORA EN DETALLES COMO ES EL TRABAJO DE
MODELOS, para lo cual solicita se realice un pago por concepto de papeles y
transporte. ALIAS “POLI”, quien corresponde al ciudadano XXXXXXXXXXXXXX,
quien es el ENCARGADO DEL TRANSPORTE DE LAS VÍCTIMAS DESDE SU
LUGAR DE ORIGEN HASTA EL CENTRO DE TOLERANCIA “LA PISCINA”;
ALIAS “NACHO”, que corresponde al ciudadano XXXXXXXXXXXXXX, quién es el
ENCARGADO DE GESTIONAR DOCUMENTOS DE IDENTIDAD FALSOS PARA
LAS VÍCTIMAS MENORES DE EDAD, ADEMÁS DE SER EL ADMINISTRADOR
DEL CENTRO DE TOLERANCIA “LA PISCINA” y cuando las menores se niegan a
tener relaciones, las golpea.

Hechos que se originaron el día lunes 4 de Mayo del año 2020, en la ciudad de
xxxxxxxxx

1.3. Los elementos en los que se funda la acusación. Si son varios los acusados, la
fundamentación deberá referirse individualmente a cada uno de ellos, describiendo los
actos en los que participó en la infracción. Los elementos en los que se fundamenta la
acusación, lo componen evidencias claras Los elementos en los que fiscalía fundamenta
la acusación son los siguientes:
 XXXXXXXXXXXXXX,”, identificado como ALIAS “GALENO participó en la
captación de menores de edad a través de la red social Instagram ofreciendo sumas de
dinero como remuneración por servicio de modelaje. Esto se supo a través del Informe
pericial de vigilancias, seguimientos, filmaciones, tomas fotográficas, y otras técnicas
investigativas suscrito por el Tnte. de Policía Mario Naranjo Godoy.

 XXXXXXXXXXXXXX, identificada como ALIAS “CHINA”, realizaba dentro de la

banda criminal el contacto inicial a través de la red social que sirve como captación de
las menores de edad, además solicitó el pago de 300 dólares a la cuenta de alias galeno,
esto como concepto de papeles personales y transporte. Esto se supo a través Informe
pericial de vigilancias, seguimientos, filmaciones, tomas fotográficas, y otras técnicas
investigativas suscrito por el Tnte. de Policía Mario Naranjo Godoy

 XXXXXXXXXXXXXX, identificado como ALIAS ¨NACHO´´, falsifica documentos

de identidad de las menores que han sido captadas a través de la red social y también
agrede físicamente de las menores de edad cuando estas se niegan a prestar servicios
sexuales en el centro de tolerancia. Esto se supo a través Informe pericial de vigilancias,
seguimientos, filmaciones, tomas fotográficas, y otras técnicas investigativas suscrito
por el Tnte. de Policía Mario Naranjo Godoy

 XXXXXXXXXXXXXX, identificado como ALIAS “POLI”, quien es el encargado

del transporte de las menores de edad desde el lugar de origen hasta el centro de
tolerancia y es quien viola a la menor de edad “M.F.M.D.”, lo cual consta de su
testimonio anticipado receptado en cámara de Gesell.

1.4. La expresión de los preceptos legales aplicables al hecho que acusa. 1.4.1.Señor
Juez fiscalía ha respetado el debido proceso consagrado en la CRE Art. 76, de igual
manera se ha garantizado la seguridad jurídica de los sujetos procesales, por lo que de
conformidad con el artículo 195 de la CRE en concordancia con el Art. 603 del CIOP y
con base en lo elementos de convicción que me he permitido citar, fiscalía ha
demostrado que la conducta típica, antijuridica y culpable de los hoy procesado ALIAS
“GALENO” que corresponde al ciudadano XXXXXXXXXXXXXX, ALIAS “CHINA”
que corresponde a la ciudadana XXXXXXXXXXXXXX, ALIAS “NACHO” que
corresponde al ciudadano XXXXXXXXXXXXXX “NACHO”, ALIAS “POLI” que
corresponde al ciudadano XXXXXXXXXXXXXX, por cuanto su actuación se
encuadra en el delito sancionado y tipificado en el Art. 91 del Código Orgánico Integral
Pena, esto es el delito de Trata de Personas, se ha comprobado conforme a derecho el
nexo causal del Art. 455 de la norma referida .

Por consiguiente, solicito a su autoridad se llame a juicio a los precitados ciudadanos y

que, en caso de ser acogida esta petición, se me permita anunciar los medios de prueba
de la cual esta fiscalía hará uso en la etapa correspondiente, esto es la audiencia de
juicio. Solicito a usted además que se ratifiquen todas y cada una de las medidas de
carácter real y personal que se han solicitado por parte de esta fiscalía en la audiencia de
formulación de cargos y de conformidad al art. 549 numeral 3 del COIP se ordene
además la retención del vehículo placas PBB-7637 de propiedad del SEÑOR
XXXXXXXXXXXXXX, como también según lo establece el Art. 551 de la misma
norma legal su autoridad ordene la inmovilización de bienes, fondos y demás activos de
propiedad de los hoy acusados, para lo cual su autoridad se servirá oficiar a todas y cada
una de las instituciones para tales efectos, estos es Superintendencia de Economía
Popular y Solidaria, Registro de la Propiedad y demás instituciones autorizadas para el
efecto. 1.4.2. Señor juez, el estado está llamado a la protección de todos los derechos
que hemos nombrado ya que en el numeral 4 del artículo 46 de la Constitución del
Ecuador señala que el Estado ecuatoriano brindará protección y atención especial contra
"todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra
la negligencia que provoque tales situaciones´´. 1.4.3. Debo acotar además a su
autoridad que el delito de trata de personas ha sido reconocido internacionalmente
dentro de CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA
DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL Y SUS PROTOCOLOS en el
artículo 3 indica que: a) ´´Por “trata de personas” se entenderá la captación, el
transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o
al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de
poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o
beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre
otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de
la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios
forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la
extracción de órganos b) El consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a
toda forma de explotación intencional descrita en el apartado a) del presente artículo no
se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados en
dicho apartado; c)La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un
niño con fines de explotación se considerará “trata de personas” incluso cuando no se
recurra a ninguno de los medios enunciados en el apartado a) del presente artículo;
d)Por “niño” se entenderá toda persona menor de 18 años.’’ 1.4.4. Señor juez, por otra
parte, en el libro Estructura del Derecho Penal, cuyo autor es Eugenio Raúl Zaffaroni se
refiere a los grados de participación de los procesados, podemos destacar que. ¨
(Concurrencia de personas) Es bastante común que en un delito doloso concurran varias
personas. Lo primero que debemos distinguir es quién o quiénes son los autores y
quiénes no lo son. Los que no son autores, pero se comportan típicamente por efecto del
amplificador personal son los partícipes, que pueden ser cómplices o instigadores. (El
autor es por regla quien domina el hecho) La regla general es que el autor es el que
domina el hecho. Este es un criterio diferencial general que proviene de la realidad (es
la base óntica de la autoría): autor de un libro es quien lo escribe, aunque otros
colaboren con él y otro le haya pagado por escribirlo. En el tipo objetivo sistemático la
autoría requiere la dominabilidad y en el tipo subjetivo ésta se completa con el dolo
concretándose en dominio efectivo del hecho. Autor es sólo quien actualiza la
dominabilidad (que en el tipo objetivo es sólo potencial) dominando el hecho,
reteniendo en sus manos el curso causal, porque puede decidir en todo momento el sí y
el cómo de la configuración central del hecho. En otras palabras: cada delito se lleva a
cabo conforme a un plan concreto autor es quien puede seguir adelante o detener ese
plan, es el señor (dominus) del plan concreto del hecho (quien ejerce su señorío sobre el
hecho). Hay algunos casos en que, aunque el agente tiene el dominio del hecho, no es
autor. Son limitaciones normativas o jurídicas al principio del dominio del hecho, que
iremos mencionando. (Autoría mediata) Pero la autoría también puede ser mediata o
indirecta, cuando el autor se vale de la conducta de otro (interpuesto), que no
necesariamente es un autor directo. La autoría mediata tiene lugar cuando el autor se
vale de alguien que no realiza una tipicidad objetiva (cumple con un deber), que actúa
sin dolo (error de tipo) o que lo hace justificadamente. En todos estos casos el autor
mediato tiene el dominio del hecho porque se presume que el interpuesto cumplirá con
su deber o usará el permiso justificante, como también lo tiene cuando es el único que
dirige la acción hacia el resultado porque el interpuesto actúa sin dolo. No sucede lo
mismo cuando el interpuesto sólo actúa inculpablemente (supuestos de inimputabilidad,
error de prohibición o necesidad exculpante), porque en general allí sólo existe una
probabilidad de que el interpuesto lleve a cabo la conducta querida por el determinador.
Será una cuestión de hecho establecer en cada caso cuándo el determinador dispone de
recursos extraordinarios para dominar la acción del determinado (caso en que habrá
autoría mediata) o cuándo queda esta librada a una probabilidad (en que se tratará de
instigación). Esta distinción es importante, porque cuando sea autor mediato la tentativa
comienza con la determinación, pero si sólo es instigador, ésta comienza con el
comienzo de ejecución del determinado.’’ 1.4.5 En referencia a la situación de la trata
de personas en Ecuador señor Juez me permito citar el Informe Mundial sobre Trata de
Personas de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC)
“Este informe mundial sobre trata de personas es realizado por la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). En su último informe, han
determinado que Ecuador no sanciona el tráfico de órganos como la Trata de Personas.
Se menciona que ha incluido programas específicos para víctimas10. Además, se le
reconoce como uno de los países de origen de mayor número de víctimas de trata en
Sudamérica (junto con Bolivia y Paraguay). Los destinos principales de dichas víctimas
son Colombia y Perú. Asimismo, se encontraron víctimas en Brasil, en la ciudad de Sao
Paulo (víctimas de trata con fines de explotación laboral). Adicionalmente, los
ecuatorianos son el segundo grupo mayoritario de víctimas de trata en Colombia. Este
informe indica que entre el 2005 y el 2007, se logró sancionar la explotación sexual
contra niños, de los cuales solo existieron 18 sentencias (10 en Pichincha y 8 en
Machala) con penas de entre 6 a 12 años. Ello se debe a que la trata “es un delito cuya
naturaleza jurídica es compleja, es decir, de difícil comprobación, existe y afecta a
muchos estados” 12. La mayoría de casos fueron de menores de edad. Sobre los
servicios a víctimas, se afirma que existe protección legal (por partes de ONGs de Quito
y Sucumbíos). Se indica que existen víctimas identificadas por el Programa de Atención
a Víctimas y Testigos y el CNNA, cuyas estadísticas no se sistematizan correctamente.
Además, el informe indica que el Instituto de la Niñez (INFA) ha repatriado a menores
de otros países.’’

1.5.- Anuncio de los medios de prueba con los que la o el fiscal sustentará su
acusación en el juicio. Señor juez, con el fin de sustentar en la etapa de juicio en caso de
ser acogido mi pronunciamiento, me permito anunciar los siguientes medios de prueba:

PRUEBA TESTIMONIAL
 Testimonio del Tnte. de Policía Mario Naranjo Godoy, ecuatoriano, de 37 años de
edad, de instrucción superior, de ocupación teniente de la policía nacional del ecuador,
domiciliado en la ciudad de Quito, calles Galo plaza lazo y Ramon Borja a quien se le
notificara mediante llamada telefónica al número celular 0948362555, o por el correo
[email protected].

 Testimonio del procesado Alias “Galeno” xxxxxxxxxxxxxxxxxx,” de nacionalidad

ecuatoriana, con número de cedula de ciudadanía 1751112295, de ocupación chofer,
domiciliado en la calle Aldana y avenida américa a quien se le notificará mediante
llamada telefónica al numero 0945237346 o por correo [email protected].

 Testimonio de la procesada Alias “China” xxxxxxxxxxxxxxxxxx de nacionalidad

ecuatoriana, con número de cedula de ciudadanía 1711196179 de profesión
Comerciante, domiciliado en la calle Mariscal sucre y José Egusquiza a quien se le
notificara mediante llamada telefónica al número 0988501101 o por correo
marí[email protected].

 Testimonio del procesado Alias “Poli” xxxxxxxxxxxxxxxxxx de nacionalidad

ecuatoriana cedula de ciudadanía 1761113890, de profesión comerciante domiciliado en
la calle Mariscal sucre y José Egusquiza a quien se le notificara mediante llamada
telefónica al número 0964563378 o por correo [email protected].

 Testimonio del procesado Alias “Nacho” xxxxxxxxxxxxxxxxxx, de nacionalidad

ecuatoriana con numero de cedula de ciudadanía 1733811182 domiciliado en la calle
Francisco de Orellana y Wymper, de profesión chofer, a quien se le notificara mediante
llamada telefónica al número 0944637738.  Testimonio anticipado de la señorita de
iniciales M.F.M.D, el cual consta en el CD marca Princo con cadena de custodia No.
00023/2023.

PRUEBA PERICIAL

 Testimonio de Tnte. de Policía Mario Naranjo Godoy, ecuatoriano, mayor de edad,

perito de la Unidad de Criminalística de Pichincha; a quién se le notificará en su lugar
de trabajo CRIMINALISTICA PICHINCHA quien se pronunciará acerca del Informe
pericial de vigilancias, seguimientos, filmaciones, tomas fotográficas, y otras técnicas
investigativas.
 Dra. Gisela Pino Soria. Médico legista de instrucción superior, de ocupación Médico
Legista del Centro de Criminalística de Quito, domiciliada en la ciudad de Quito, calles
América y San Gabriel quien se pronunciará acerca del Informe pericial sobre los
resultados

 Testimonio del Dr. Jorge Calles Herrera, de nacionalidad ecuatoriana, de 60 años de

edad, de instrucción superior, de ocupación Psicólogo del Centro de Criminalística de
Quito, domiciliado en la ciudad de Quito, calles América y San Gabriel a quien se le
notificará mediante llamada telefónica al número celular 0922111836 quien se
pronunciará acerca del Informe pericial donde se obtuvo el resultado psicológico
médico de la víctima.

PRUEBA DOCUMENTAL

 Certificación, emitida por el Servicio de Rentas Internas en la cual consta la razón

social o actividad económica de los procesados xxxxxxxxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxxxxxxx.

 Cadenas de custodia concerniente a la Instrucción Fiscal N°. 040401822090007

 Datos de filiación de los procesados xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx,

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx.