MATERIAL DIDACTICO – PARA FINES DE SIMULACION

Procuraduría Fiscal Especializada en Extinción de Dominio

Y Bienes Ilícitos Del Distrito Nacional.

UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE CASOS

SOLICITUD DE EXTINCION DE DOMINIO
ART. 40 LEY 340-22

A LA
Magistrada Juez Coordinadora de la Cámara Penal
De la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
En Atribuciones de Extinción de Dominio

DE
MANUEL OSVALDO DE LA ROSA
WILFREDO NICOLAS MOREL SANCHEZ
Procuradores Fiscales de la Corte de Apelación del Distrito Nacional
Adscrito a la Unidad de Procesamientos de Casos de la Fiscalía Especializada
En Extinción de Domino y Bienes Ilícitos

ASUNTO
Escrito Justificativo contentivo en la solicitud de Extinción de Dominio
En contra de los Bienes de los afectados
JOSE ALBERTO ANGUSTIA BAEZ
MAGALY MASSIEL SEVERINO ACOSTA
LUIS MERCEDES HERNÁNDEZ MOREL
EUGENIO OBED HERNANDEZ SEVERINO

Calificación Jurídica

Asociación de Malhechores, Destrucción de Bosques, Tala Indiscriminada de Árboles

en Zonas Protegidas, hechos descritos y sancionados por los artículos: 265 y 266 del
Código Penal Dominicano; 156, 174 y 175.2 de la Ley 64-00 Sobre Medio Ambiente y
Recursos Naturales, así como los artículos 6.18 y 11.2 de la Ley 340-22 Sobre
Procedimiento de Extinción de Dominio y Bienes Ilícitos.

HONORABLE MAGISTRADA

El Ministerio Público, en la persona de los LICDOS. MANUEL OSVALDO DE LA ROSA Y

WILFREDO NICOLAS MOREL SANCHEZ, Procuradores Fiscales de la Corte de Apelación del
Distrito Nacional, Adscritos a la Unidad de Procesamientos de Casos de la Fiscalía Especializada en
Extinción de Dominio y Bienes Ilícitos del Distrito Nacional, constituyendo como lugar para recibir
notificaciones, las oficinas de esta Procuraduría Fiscal, ubicada en el Segundo Nivel del Palacio de
Justicia de Ciudad Nueva Por medio de este escrito presenta formal Solicitud de Extinción de Dominio
en contra de los bienes de los afectados que se indica más adelante:
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DATOS QUE SIRVEN PARA INDIVUALIZAR A LOS AFECTADOS

1. JOSE ALBERTO ANGUSTIA BAEZ, cédula de

identidad No. 001-2090927-5, domiciliado y residente
en la calle Proyecto, Las Palmas de Herrera, Santo
Domingo Oeste.

2. MAGALY MASSIEL SEVERINO ACOSTA, cédula

de identidad No. 018-0075503-2, domiciliada y
residente en la en la calle Príncipe Negro sin número
casi esquina calle Alteza Real, sector El Rosal,
Municipio Santo Domingo Este,

3. LUIS MERCEDES HERNÁNDEZ MOREL, cédula

de identidad No. 001-2308834-1, domiciliado y
residente en la en la calle Príncipe Negro sin número
casi esquina calle Alteza Real, sector El Rosal,
Municipio Santo Domingo Este,

4. EUGENIO OBED HERNANDEZ CEVERINO,

cédula de identidad No. 402-2218093-3, domiciliado y
residente en la en la calle Príncipe Negro sin número
casi esquina calle Alteza Real, sector El Rosal,
Municipio Santo Domingo Este,

ESTATUS DE LOS IMPUTADOS

Los mismos se encuentran en PRISION de acuerdo a la Resolución No. 2023-SMED-

00017, de fecha 7/02/2023 de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente Del
Distrito Nacional.

DEFENSA TECNICA DE LOS IMPUTADOS

LIC. JOSE JOAQUIN JAQUEZ GARCIA y ARMANDO MARTINEZ FRIAS,

quienes asumen los medios de defensa de los afectados JOSE ALBERTO ANGUSTIA
BAEZ, MAGALY MASSIEL SEVERINO ACOSTA, LUIS MERCEDES
HERNÁNDEZ MOREL y EUGENIO OBED HERNANDEZ CEVERINO, con oficina
abierta en la Avenida Las Palmas No. 54, Local 2C, Las Palmas de Herrera, Santo
Domingo Oeste, 829-404-3380, 829-928-2556.
DATOS QUE SIRVEN PARA IDENTIFICAR A LA VICTIMA
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 EL ESTADO DOMINICANO

RELACION PRECISA CIRCUNSTANCIADA

DEL HECHO PUNIBLE

La Unidad de Procesamiento de Casos, inició una investigación en contra del afectado

JOSE ALBERTO ANGUSTIA BAEZ, por el hecho de este haber estado vinculado al
tráfico de mercancías (Carbón), Destrucción de Bosque y Tala indiscriminada de Árboles
en Zona Protegida, conforme al arresto producido en flagrante delito el día jueves 21 de
Enero del 2023, en contra del señor EUGENIO HERNANDEZ CEVERINO, momentos
en que este último se encontraba transitando por la Avenida Nicolás de Ovando, a bordo del
Vehículo Tipo Camión, Marca Isuzu, Modelo: T-3000, Color: Negro, Placa No. L-0666,
Chasis No. EGV321KFC. Propiedad del señor JOSE ALBERTO ANGUSTIA BAEZ. En
horas de la noche, el cual fue interceptado por la unidad móvil de la policía nacional,
identificada como Ficha 555, comandada por el Capitán FELIBERTO MORETA.
Ocupándosele la cantidad de 500 Sacos de Carbón, Una (1) Pistola Marca Glock, con el
No. de serie limada (Ilegible) y Un (1) Celular Samsung Galaxy S5, de color Negro, IMEI
No. 990004470852579.

1. Al afectado JOSE ALBERTO ANGUSTIA BAEZ se le había estado dando

seguimiento por haber sido identificado previamente como el principal integrante de
una estructura delictiva, dedicada a la desforestación y depredación del Medio
Ambiente, la venta de Carbón y Recursos Maderables, teniendo sus oficinas
comerciales de manera ilegal, en la calle Príncipe Negro sin número casi esquina
calle Alteza Real, sector El Rosal, Municipio Santo Domingo Este.

2. Dicha estructura estaba obteniendo fuertes sumas de dinero, por la venta del
Material Vegetal (Carbón) y los Recursos Maderables, provenientes del corte
indiscriminado de árboles en zonas protegidas, para llevar acabo su accionar
delictivo, el señor JOSE ALBERTO ANGUSTIA BAEZ, alquilaba o arrendaba el
vehículo que hemos descrito con anterioridad, con el fin de mitigar el riesgo de ser
descubierto y así contar con la coartada perfecta, lejos de toda responsabilidad penal
y civil.

Entre las maniobras realizadas podemos citar:

1. Que la función principal de unos de los detenidos, de manera muy puntual el señor
EUGENIO HERNANDEZ SEVERINO consistía en contratar mano de obra
barata y/o un grupo de haitianos para que estos realizaran el corte de madera,
adentrándose en los bosques de Zonas Protegidas, para llevar a cabo sus acciones
delictivas. En el mimo lugar quemaban los árboles para sacar el Carbón, que luego
trasladaban a áreas más accesibles, donde EUGENIO HERNANDEZ
SEVERINO, los esperaría para cargar el camión y Desaparecer con la mercancía.
2. Por lo anteriormente citado y en virtud de que ya el nombrado EUGENIO
HERNANDEZ SEVERINO había sido arrestado en flagrante delito procedimos a
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solicitar la autorización judicial correspondiente para poder extraer las

conversaciones de las aplicaciones de mensajería whatsapp, Telegram y de la
aplicación ICQ, así como las notas de voz y las imágenes, que pudieran encontrarse
en el teléfono celular marca Samsung Galaxy S5, de color negro, IMEI No.
990004470852579, ocupado al detenido, y al analizar dicho aparato pudimos
recuperar conversaciones, imágenes y sonidos, en las tres aplicaciones descritas más
arriba, donde encontramos cientos de mensajes y llamadas realizadas desde ese
dispositivo a otros dispositivos que a la hora de su verificación resultaron ser
de clientes registrados, así como la vinculación directa con el numero telefónico
celular del señor JOSE ALBERTO ANGUSTIA BAEZ.

3. Las evidencias encontradas en el teléfono de EUGENIO HERNANDEZ

SEVERINO son vinculantes al DELITO DE MEDIO AMBIENTE en contra del
Estado Dominicano. Los detalles de las evidencias se encuentran en el informe
anexo, elaborado por el oficial investigador

4. De igual modo, se solicitó la orden judicial para realizar allanamiento y comprobar

la existencia de la presunta Oficina Comercial Clandestina, ubicado en el primer
nivel de una vivienda de tres niveles, en la calle Príncipe Negro sin número casi
esquina calle Alteza Real, sector El Rosal, Municipio Santo Domingo Este,
cuya orden se autorizó mediante el número 2023-TAUT-02975, por lo que a eso de
las 5:00 de la tarde del día viernes 25-01-2023, realizamos dicho allanamiento,
donde se encontraba MAGALY MASSIEL SEVERINO ACOSTA, quien
intentaba distraernos mientras las demás personas que se encontraban en la vivienda
se movilizaban y trataban de esconder evidencias, por lo que al entrar a la casa
allanada se pudo observar que el nombrado LUIS MERCEDES HERNÁNDEZ
MOREL, salía de la habitación del final del pasillo y que uno de los agentes
policiales actuantes lo había observado arrojar al patio por una de la venta de la
habitación varios cuadernos y/o libretas de apuntes, así como un teléfono celular.

FORMULACION PRECISA DE CARGOS

El Ministerio Público PRESENTA formal SOLICITUD DE EXTINCION DE

DOMINIO Y BIENES ILICITOS, a los bienes que se detallaran a continuación,
propiedad de los señores: JOSE ALBERTO ANGUSTIA BAEZ, MAGALY MASSIEL
SEVERINO ACOSTA, LUIS MERCEDES HERNÁNDEZ MOREL Y EUGENIO
HERNANDEZ SERVERINO, por estar estos vinculados a hechos ilícitos, susceptibles de
Extinción de Dominio. Siendo los mismos AUTORES y COMPLICES del tipo penal de
Asociación de Malhechores, Destrucción de Bosques y Tala Indiscriminada de Árboles
en Zonas Protegidas, hechos descritos y sancionados por los artículos: 265 y 266 del
Código Penal Dominicano; 156, 174 y 175.2 de la Ley 64-00 Sobre Medio Ambiente y
Recursos Naturales, así como los artículos 6.18 y 11.2 de la Ley 340-22 Sobre
Procedimiento de Extinción de Dominio y Bienes Ilícitos.
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PRUEBAS QUE SUSTENTAN LA ACUSACION

Que el Ministerio Público para sustentar el presente caso ofrece para el juicio elementos de
pruebas que han sido obtenida e incorporadas conforme a las disposiciones de los artículos
26 y 166 del Código Procesal Penal Dominicano, y que solicitamos admitir para el juicio
conforme a los conocimientos científicos, las reglas de la lógica y la máxima de
experiencia, en virtud de lo establecido en el artículo 171 del referido texto legal.

PRUEBA TESTIMONIAL

1. Primer Teniente, Lic. Luis Gómez Acosta, con quien probaremos el Informe de
Investigación de fecha 23 de Enero de 2023, realizado por del Departamento de
Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT), con lo cual probaremos los
múltiples mensajes, videos y llamadas realizadas entren los AFECTADOS, a los
fines de llevar a cabo su modus operandi, los resultados obtenidos y la vinculación
de estos con todos los hechos investigados, así como narrar circunstancias de modo,
lugar y tiempo en torno al allanamiento, entre otras circunstancias de los hechos de
lo cual se pueda probar con dicho testimonio.

2. Junior Marte Martínez, Asimilado, P.N., del Departamento de Crímenes y

Delitos de Alta Tecnología (DICAT), con lo cual probaremos que mediante
informe se extrajo la información contenida en el teléfono celular de EUGENIO
HERNANDEZ SERVERINO, detallando las conclusiones arribadas, entre otras
circunstancias que se pudiere probar con dicho documento.

3. Lic. Sargento Mayor KATHERINE PEREZ, P.N., adscrita al DICAT, quien

realizó el registro a la afectada MAGALY MASSIEL SEVERINO ACOSTA,
entre otras circunstancias del hecho que pudiera probar con dicho testimonio.

4. Segundo teniente JUAN CARLOS DE JESUS MEDRANO, quien arrestó y

registró al afectado JOSE ALBERTO ANGUSTIA BAEZ, momentos en que este
se encontraba realizando una transacción en el Banco del Progreso ubicado en La
Plaza Jean Luis de la avenida Prolongación 27 de Febrero, narrando con detalles
todas las circunstancias del hecho de lo cual tenga conocimientos.

PRUEBAS DOCUMENTALES

1. Tres (3) Informes de las extracciones de información de las conversaciones de

Whatssapp extraída del teléfono celular ocupado al detenido EUGENIO
HERNANDEZ SERVERINO, de fecha 25 de Enero de 2023, realizado por Lic.
Luis Gómez Acosta, del Departamento de Crímenes y Delitos de Alta
Tecnología (DICAT), con el cual probaremos el resultado de la extracción mediante
orden motivada del Juez, del contenido del teléfono celular Samsung, color negro,
Imei 990004470852579, con memoria y sim de CLARO.
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2. Informe de Investigación de fecha 25 de Enero de 2023, realizado por Lic. Luis

Gómez Acosta, del Departamento de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología
(DICAT), con lo cual probaremos los fraudes realización por los imputados a las
entidades bancarias y la vinculación de estos con todos los hechos investigados,
entre otras circunstancias de los hechos de lo cual se pueda probar con dicho
documento.

3. Informe Técnico Pericial, realizada al teléfono ocupado a JOSE ALBERTO

ANGUSTIA BAEZ, de fecha 25 de Enero de 2023, realizado por JUNIOR
MARTE MARTINEZ, Asimilado, P.N., del Departamento de Crímenes y
Delitos de Alta Tecnología (DICAT), con lo cual probaremos que mediante dicho
informe se extrajeron, mediante orden motivada por el Juez, el cual se contiene en un
Disco Compacto, para tales fines, entre otras circunstancias que se pudiere probar
con dicho documento.

4. Autorización judicial de extracción telefónica No. 2016-TAUT-02974, con lo cual

probaremos que se contaba con la debida autorización para extraer la información,
garantizándole los derechos fundamentales al imputado EUGENIO HERNANDEZ
SERVERINO, entre otras circunstancias que se puedan probar con dicho
documento.

5. Orden judicial de allanamiento y arresto No. 2016-TAUT-02975, con lo cual

probaremos que se contaba con la debida autorización para allanar la casa ubicada
en el primer nivel de una vivienda de tres niveles, en la Calle Principe Negro, sin
número, casi esquina calle Alteza Real, El Rosal, Municipio Santo Oeste.

6. Acta de allanamiento de fecha 25 de Enero de 2023, con el cual probaremos que

en dicho documento se levantó lo ocupado en el allanamiento a la la casa ubicada en
el primer nivel de una vivienda de tres niveles, en la Calle Principe Negro, sin
número, casi esquina calle Alteza Real, El Rosal, Municipio Santo Oeste, mismo
que detalla evidencias de la existencia de una Oficina Comercial Clandestina, entre
otras circunstancias del hecho de lo cual se pueda probar con dicho documento.

7. Acta de inspección de Vehículo, de fecha 21 de Enero de 2023, con lo cual

probaremos lo ocupado en la inspección, entre otras circunstancias del hecho que se
pueda probar con dicho documento.

PRUEBA MATERIAL:

1. Teléfono celular Samsung, color negro, Imei 990004470852579, con memoria Y

sim de CLARO, con pantalla rota, mismo que se le ocupara al afectado EUGENIO
HERNADEZ SEVERINO, mediante registro de personas, y que al ser analizado
mediante orden judicial de extracción de datos, arrojó como resultado vinculación
directa entre los demás AFECTADOS, con los hechos que se le indilgan entre otras
circunstancias de los hechos que se puedan probar con dicho teléfono.
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2. Vehículo de Motor Tipo Camión, Marca Isuzu, Modelo: T-3000, Color: Negro,
Placa No. L-0666, Chasis No. EGV321KFC. Propiedad del señor JOSE
ALBERTO ANGUSTIA BAEZ.

3. Teléfono celular Samsung, color negro con azul oscuro, meid A0000017A6F6D4,
sin memoria,

4. Celular Samsung, color rosado fuscia, model schu350, imei A0000017833629, sin
memoria.

5. Celular Iphone 5s, color gris con negro, imei 013880007839889.

6. Laptop Lenovo, modelo 20388, serie cb35889430mtm, con su fuente marca

Lenovo, ndc3a

7. Un Iphone 5, sin tarjeta sim card, color negro con azul oscuro, imei
01342600204119.

8. Una Libreta de Ahorros del Banco del Reservas con Balance a la fecha de
RD$35,000,000.00 a nombre del señor JOSE ALBERTO ANGUSTIA BAEZ.

9. Varios fajos de billete de 1000 pesos dom. Y otros de billetes de 100 Dólares USA.

Pretensiones Probatorias: Con dichas pruebas probaremos lo ocupado en dicho

allanamiento, evidencias estas que vinculan directamente a los afectados con el hecho
investigado, lo que prueba además que los afectados, conforman una asociación de
malhechores destinada a la Destrucción del Medio Ambiente, a través del corte y quema de
los Recursos Maderables, con la agravante de realizarlo dentro de zonas protegidas, entre
otras circunstancias, de modo, lugar y tiempo que se pueda probar con dichos objetos.

PRUEBA VISUAL

Imágenes recuperadas en el teléfono del Afectado señor JOSE ALBERTO ANGUSTIA

BAEZ. Las cuales guardan relación Directa Con los Delitos De Medio Ambiente, que él
mismo ha estado dirigiendo.

POR TALES MOTIVOS DE HECHO Y DE DERECHO, Y LOS QUE VOS TENGAIS A BIEN
SUPLIR CON SU ELEVADO ESPIRITUD DE JUSTICIA, EL MINISTERIO PUBLICO, TIENE A
BIEN PEDIRLE A USTED HONORABLE MAGISTRADA, LO SIGUIENTE:

CLONCLUSIONES
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PRIMERO: En cuanto a la forma DECLARAR BUENA y VALIDA la presente SOLICITUD DE

EXTINCION DE DOMINIO Y BIENES ILICITOS, por haber sido hecha conforme a las leyes que rigen
la materia y estar fundada en hechos y en derechos.

EN CUANTO AL FONDO

PRIMERO: En cuanto al fondo que sean acogidas todas y cada una de las pruebas depositadas mediante
inventario en la secretaría de este honorable tribunal mediante el ticket No.2820831 en fecha 04-07-2022.

SEGUNDO: Que sean DECLARADOS EXTINTOS, los bienes que forman parte del inventario de esta
solicitud, y que los mismos sean transferidos por los canales correspondientes en único favor y provecho del
ESTADO DOMINICANO, por haberse probado tanto en hechos como en derecho la vinculación de los
Afectados, con las violaciones a las leyes dominicanas en materia de MEDIO AMBIENTE, perpetradas por
medio de hechos ilícitos susceptibles a la acción de Extinción de Dominio y Bienes Ilícitos.

BAJO LAS MÁS AMPLIAS RESERVAS DE DERECHO Y ACCIONES.

En la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional,, República Dominicana, a los Cuatro (04) días del mes
de Agosto del año Dos Mil Veintitrés (2023).

_____________________________________________
LIC. MANUEL OSVALDO DE LA ROSA
Por Sí, y por WILFREDO NICOLAS MOREL SANCHEZ
Procuradores Fiscales Corte de Apelación D.N