ACTUALIZACION JUNTA DIRECTIVA, NUEVO COMISARIO INFORME DE ESTADO FINANCIEROshar Petrol

ABG.
JAHAZIEL LARES
I.P.S.A Nº 295.717
CIUDADANO:
REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL
ESTADO GUARICO.
SU DESPACHO.-
Yo, ANYELICA CAROLINA ZALAZAR OCHOA, venezolana, Soltera, mayor de edad, titular
de la cédula de identidad Nro. V-17.272.637, y de este domicilio, debidamente autorizada por
el Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la Empresa SHARP PETROL, C.A de
este domicilio debidamente registrada por ante el Registro Mercantil Primero de la
Circunscripción Judicial del Estado Guárico, quedando inserto bajo el Nro. 27 Tomo 03-A
PRO, de fecha 17 de Febrero del 2006. Ante Usted respetuosamente ocurro, a fin de
presentar copia del Acta de Asamblea Ordinaria celebrada en fecha 06 días de Junio del
2023. Para que previo cumplimiento de las formalidades legales ordene su inscripción y
publicación. Por último solicito que se me devuelva copia certificada de las presentes
actuaciones para su publicación de Ley. En la ciudad de San Juan de los Morros a la fecha
de su presentación.-
ANYELICA CAROLINA ZALAZAR OCHOA

V-17.272.637
ABG. JAHAZIEL LARES
I.P.S.A Nº 295.717
ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA EMPRESA SHARP

PETROL, C.A --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hoy 06 de Junio de año 2023, siendo las 11 de la mañana (11 am), reunido en la asamblea
extraordinaria en la sede de la compañía, ubicada en la ciudad de San Juan de los Morros Estado
Guárico, sin necesidad de convocatoria, ya se encuentra presente la totalidad de capital social de la
empresa SHARP PETROL, C.A. registrada por ante el Registro Mercantil Primero de la
Circunscripción Judicial del Estado Guárico, quedando inserto bajo el Nro. 27, Tomo 03-A PRO, de
fecha 17 de Febrero del 2006 representado por la accionista Único JOSE GREGORIO RAMOS
venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cedula de identidad V-7.294.993, quien es
propietario de Tres Mil (3000) acciones con un valor de Un Millón De Bolívares (1.000.000,00) cada
una, para un total de TRES MIL MILLONES DE BOLIVARES (3.000.000.000,00) que con la
reconversión monetaria del año 2021 representa la cantidad de TRES MIL BOLIVARES (3.000),
representando así el capital social de la compañía. Y el Gerente General ALEXANDER JOSE
GONZALEZ ESTRADA venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cedula de
identidad V-15.392.848 ,Se procedió a declarar válidamente constituida la Asamblea y a tratar los
puntos en su convocatoria, el cual es……………….................................................................
ORDEN DEL DIA
PRIMER PUNTO: Modificación De La Clausula Quinta Debido A La Reconversión…………………
SEGUNDO PUNTO: Actualización Junta Directiva, Nombramiento de Nuevo Comisario y
Autorización para Rendir Informes de años Anteriores…………………………………………………..
TERCER PUNTO: Aprobación del estado Financiero correspondiente al Ejercicio económico del
01/01/2017 al 31/12/2017 y del 01/01/2018 al 31/12/2018……………………………………………….
CUARTO PUNTO : Apertura de Sucursal de la empresa y Modificación de la cláusula Segunda del
Acta Constitutiva………………………………………………………………………………………….
En relación al Primer Punto toma la palabra el Presidente de la Empresa JOSE GREGORIO
RAMOS anteriormente identificado quien manifiesta hacer la modificación a la cláusula quinta del
Acta Constitutiva debido a la reconversión monetaria y entrada en vigencia del nuevo cono monetario,
siendo aprobado y redactado de la siguiente manera:…………………………………………………….
QUINTA : El capital de la compañía es de TRES MIL (3.000,00) BOLIVARES dividido en ……..
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TRES MIL ACCIONES (3000) con un valor nominal de Un Bolívar (1,0) sin céntimos cada una. Las
acciones fueron suscritas y pagadas de la siguiente forma el accionista JOSE GREGORIO RAMOS
suscribe y paga TRES MIL ACCIONES (3000) acciones, y paga la cantidad de TRES MIL
(3.000,00) BOLIVARES. SEGUNDO PUNTO: Se hace necesario la Ratificación de la Junta
Directiva para el próximo periodo de cinco años quedando de la siguiente manera: PRESIDENTE el
ciudadano y único accionista JOSE GREGORIO RAMOS venezolano, mayor de edad, de este
domicilio y titular de la cedula de identidad V-7.294.993 y como GERENTE GENERAL
ALEXANDER JOSE GONZALEZ ESTRADA venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular
de la cedula de identidad V-15.392.848. Es Aprobado el Punto por unanimidad. Igualmente se decide
hacer un cambio de comisario debido a que el anterior no cumplió a Cabalidad con las
funciones que le fueron requeridas designando así un nuevo comisario, cargo para el cual fue designado
el ciudadano JUAN FRANCISCO FERNANDEZ quien es Venezolano, mayor de edad, titular de la
cedula de identidad V-22.883.261, Contador Público inscrito en el colegio de Contadores bajo el Nº
C.P.C 134.589, por un periodo de TRES AÑOS (03) años, el mismo se autoriza para que presente
informes y estados financieros de ejercicios anteriores. En relación al Segundo Punto del orden del día
el Comisario Presenta el Informe y los Estados Financieros correspondiente los Ejercicios económicos
del del 01/01/2017 al 31/12/2017 y del 01/01/2018 al 31/12/2018, para que los mismos sean revisados
por la Asamblea de Accionista, después de revisados, la Asamblea de manera unánime aprobó los
Estados Financieros. CUARTO PUNTO: el Presidente de la Empresa quien manifiesta su interés
necesidad de establecer una Sucursal de la Compañía SHARP PETROL, C.A, para la expansión y
crecimiento de la misma, la cual tendrá su domicilio en Avenida José Tarbes, Torre BOD, Piso 7,
Oficina 7-8, Parroquia Urbana San José, Municipio: Valencia, Estado: Carabobo. una vez ya aprobado
la apertura de una sucursal es necesario modificar la cláusula Segunda del Documento Constitutivo de
la empresa, quedando redactado de la siguiente manera, “SEGUNDA: El domicilio principal es
Avenida Fermín Toro, casa número 180, en la Ciudad de San Juan de los Morros, Municipio Juan
Germán Roscio, Estado Guárico, Venezuela, tendrá una sucursal en Avenida José Tarbes, Torre
BOD, Piso 7, Oficina 7-8, Parroquia Urbana San José, Municipio: Valencia, Estado: Carabobo;
pudiendo crear y suprimir sucursales, agencias y oficinas en cualquier otra parte del territorio de la
República o en el exterior, mediante el cumplimiento de los requisitos legales, cuando así lo resuelva la
Junta Directiva Se autoriza a la ciudadana ANYELICA CAROLINA ZALAZAR OCHOA
venezolana, soltera, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro. V-17.272.637, y de este
domicilio, para realizar todos los trámites pertinentes a fin de cumplir con el correspondiente Registro y
Publicación. Agotados todos los puntos del día y aprobados de forma unánime, se levantó la sesión,
ABG. JAHAZIEL LARES
I.P.S.A Nº 295.717
previa redacción y lectura de la presente acta, la cual firman los presentes en señal de conformidad.
(FDO) JOSE GREGORIO RAMOS, Supra identificado en mi carácter de PRESIDENTE (FDO)
GERENTE GENERAL ALEXANDER JOSE GONZALEZ ESTRADA, de la compañía SHARP
PETROL, C.A certifico que la presente Acta de Asamblea Extraordinaria de Socios s copia fiel y
exacta de su original que reposa en el Libro de Actas de Asamblea de la sociedad. En la ciudad de San
Juan de los Morros Estado Guárico a la fecha de su presentación.------------
JOSE GREGORIO RAMOS

V-7.294.993
ALEXANDER JOSE GONZALEZ ESTRADA

V-15.392.848

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