FISCALIA PROVINCIAL PENAL
Despacho de Investigación
UTCUBAMBA
CARP. FISCAL : 1206074502-2014-189
DENUNCIADO : Demetrio Manuel Nuñez Terán
Carlos Paico Figueroa
AGRAVIADO : El Estado
DELITO : Falsificación de documentos
FISCAL RESPONSABLE : Segundo Balcázar Pérez
DISPOSICIÓN DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE LA
INVESTIGACIÓN PRELIMINAR
DISPOSICIÓN FISCAL Nº DOS
Bagua Grande, once de julio
del año dos mil catorce.-
DADO CUENTA:
Con la presente investigación seguida contra Demtrio Manuel Nuñez Terán y Carlos Paico Figueroa,
por la presunta comisión del delito contra la Fe Pública, en su modalidad de Falsificación de
Documentos en general, en agravio del Estado-Sexta Brigada de la Selva (Ejercito Peruano)
CONSIDERANDO:
1.- Que, el artículo 5º de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que “Los Fiscales actúan
independientemente en el ejercicio de sus atribuciones, las que desempeñaran según su propio criterio y
en la forma que estimen más arreglada a los fines de su institución. Siendo un cuerpo jerárquicamente
organizado deben sujetarse a las instrucciones que pudieran impartirles sus superiores”.
2.- El artículo 334º inciso 2) del Código Procesal Penal, prescribe: “El plazo de las Diligencias
Preliminares, conforme al artículo 3º, es de sesenta días, salvo que se produzca la detención de una
persona. No obstante ello, el Fiscal podrá fijar un plazo distinto según las características, complejidad
y circunstancia de los hechos objeto de investigación (...)”. De ello podemos colegir que la ley
procesal, concede al Fiscal criterios discrecionales, para exceder del plazo de sesenta días, cuando
concurran los presupuestos antes indicados; plazo adicional que podrá ser fijado desde un comienzo
cuando se analiza una denuncia, o bien cuando habiendo señalado un plazo de veinte días, en el devenir
de las mismas surgen los presupuestos que establece la norma procesal penal acotada, pues ésta no
señala taxativamente la oportunidad en que el Fiscal puede fijar dicho plazo adicional 1.
3.- De la revisión de la carpeta fiscal, se evidencia que existen actos de investigación que deben
realizarse ya que resultan indispensables para emitir un pronunciamiento final, tales como recabar las
declaraciones de los investigados, muestras para examen dactiloscopia y otras diligencias necesarias e
indispensables.
4.- Ampliación que debe entenderse como excepcional, ponderándose el plazo máximo de duración
1) Casación Nº 02-2008 de fecha 03-06-2008, los plazos para las diligencias preliminares, es de veinte días naturales y el que se
concede al Fiscal para fijar uno distinto según las características, complejidad y circunstancias de los hechos objeto de
investigación son diferentes y no pueden ser superior a los ciento veinte días naturales a lo que alude el artículo 342º del Código
Procesal Penal, que corresponden a la investigacion preparatoria.
atendiendo a criterios de orden cualitativos conforme a los principios de de razonabilidad y
proporcionalidad, debiendo tenerse siempre presente (…) que la fase de las diligencias preliminares no
podría en la hipótesis más extrema, ser mayor que el plazo máximo de la Investigación preparatoria 2.
5.- Por las consideraciones expuestas, el Fiscal Provincial Despacho de Investigación de la Fiscalía
Provincial Penal Corporativa de Utcubamba, en uso de las atribuciones conferidas por la Constitución
Política del Estado, el Decreto Legislativo Nº 052 – Ley Orgánica del Ministerio Público y el Decreto
Legislativo Nº 957 – Código Procesal Penal;
DISPONE:
PRIMERO: AMPLIAR la investigación preliminar por el plazo de SESENTA DÍAS; a fin de que
se lleven a cabo las siguientes diligencias en Sede Fiscal:
REPROGRAMAR la declaración de los investigados, Demetrio Manuel Núñez Teran y Carlos
Paico Figueroa, quienes deberán concurrir con su abogado Defensor o en su defecto de un
Defensor Público que se le designe; diligencia que se llevará a cabo el día día 21 de julio del
2014 a las 9:30 y 10:30 horas diligencia, que se llevará a cabo en este despacho fiscal, ubicado
en el Jr. Higos Urco N° 225 -Bagua Grande.
RECABAR de las personas de Demetrio Manuel Núñez Teran y Carlos Paico Figueroa las
muestras para comparación para estudio de firmas (peritaje grafotécnico), diligencia que se
llevará a cabo el día 21 de julio del 2014 a las 17:00 horas diligencia, en la OFICRI -PNP
Utcubamba. Para tal efecto cursar los oficios correspondientes.
RECIBIR la declaración testimonial de las personas de Juan Carlos Ajalcriña Yriarte, Caridad
Castillo Castillo y RECABAR, las muestras para comparación para estudio de firmas (peritaje
grafotécnico). Para tal efecto cursar el exhorto vía reciprocidad a la Fiscalía de Turno de la
ciudad de Chiclayo.
EFECTUAR las diligencias necesarias en aras del esclarecimiento de los hechos.
Regístrese y Notifíquese.-
2 Casación N° 02-2008-La Libertad (Sala Penal Permanente).
EXHORTO
A NOMBRE DE LA NACIÓN
El señor Fiscal de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa – Segundo Despacho de
Investigación de Utcubamba, Dr. Segundo Wilter Balcazar Pérez, en la (Caso 2013-189)
investigación seguida contra Demetrio Manuel Núñez Terán y Carlos Paico Figueroa, por la
presunta comisión del delito contra la Fe Pública, en su modalidad de Falsificación de
Documentos en general, en agravio del Estado-Sexta Brigada de la Selva (Ejercito Peruano),
solicito Vía reciprocidad, se sirva:
1) RECIBIR la declaración testimonial de las personas de Juan Carlos Ajalcriña Yriarte y
Caridad Castillo Castillo, con domicilio laboral en el Banco Continental, en la Av. Balta
N° 651- Chiclayo.
2) RECABAR, las muestras para comparación para estudio de firmas (peritaje
grafotécnico) de las personas de de las personas de Juan Carlos Ajalcriña Yriarte y
Caridad Castillo Castillo.
El presente caso, tiene como antecedente que los investigados, a través de la Asociación Agro
Servicios Valle Nuevo utilizó cartas fianzas, aparentemente falsificadas para participar en
Subasta Inversa Presencial N° 002-2011/6ta BRIG. SVA, para el suministro de alimentos para
personas, por un valor referencial total de S/. 3 101,410.17 nuevos soles.
La importancia de la diligencias se sustenta para determinar la autenticidad de las Cartas
Fianzas, y como tal la conducta ilícita imputada a los investigados Demetrio Manuel Núñez
Terán y Carlos Paico Figueroa.
Con respecto al plazo para realizar las diligencia descrita se deben recibir dentro de la brevedad
posible, en razón a que nos encontramos recabando las diligencias urgentes, para evaluar la
formalizar de la Investigación preparatoria.
Tal solicitud, se viene realizando bajo el amparo del artículo 132° del Código Procesal Penal,
que permite solicitar vía exhorto, determinadas actuaciones ya sean estas por el Ministerio
Público o Poder Judicial, como las principales piezas de la presente investigación.
Por lo que se solicita a la Fiscalia Provincial Penal de Turno de la ciudad de Chiclayo VÍA
RECIPROCIDAD, disponer la actuación y remisión de lo solicitado, conforme a ley;
permitiéndome ofrecer reciprocidad para los casos similares y agradecer la diligencia que dé a
la presente Comisión.
Bagua Grande, 10 de julio de 2014
INTERROGATORIO A LA PERSONA DE JUAN CARLOS AJALCRIÑA YRIARTE /
CARIDAD CASTILLO CASTILLO
1.- PARA QUE DIGA ¿CONOCE A LA PERSONA DE DEMETRIO MANUEL NÚÑEZ TERÁN,
CARLOS PAICO FIGUEROA, DE SER ASÍ PRECISE EL GRADO DE AMISTAD,
ENEMISTAD Y/O PARENTESCO?
2.- PARA QUE DIGA ¿CUAL ES LA FUNCIÓN Y CARGO, QUE DESEMPEÑA EN LA
OFICINA DEL BANCO CONTINENTAL DE LA CIUDAD DE CHICLAYO ?
3.- PARA QUE DIGA ¿USTED, SE ENCUENTRA ENCARGADO DE FIRMAR LAS CARTAS
FIANZAS EN LA OFICINA DEL BANCO CONTINENTAL?
4.-PARA QUE DIGA ¿USTED FIRMÓ LA CARTA FIANZA N° 0048-0279-09800032838-84;
0048-0279-09800032838-85; 0048-0279-09800032838-86; 0048-0279-09800032838-87 Y 0048-0279-
09800032838-88, QUE SE LE PONE A LA VISTA EN COPIA CERTIFICADA?
5.- PARA QUE DIGA ¿QUIEN FUE LA PERSONA QUE FIRMÓ, LA CARTA FIANZA N° 0048-
0279-09800032838-84; 0048-0279-09800032838-85; 0048-0279-09800032838-86; 0048-0279-
09800032838-87 Y 0048-0279-09800032838-88?
6.-PARA QUE DIGA ¿CUÁNDO TOMÓ CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE LAS
CARTAS FIANZAS N° 0048-0279-09800032838-84; 0048-0279-09800032838-85; 0048-0279-
09800032838-86; 0048-0279-09800032838-87 Y 0048-0279-09800032838-88?
7.- PARA QUE DIGA ¿CUALES SON LAS CARACTERÍSTICAS, QUE DISTINGUEN ENTRE
CARTAS FIANZAS INCAUTADAS Y LAS AUTENTICAS EMITIDAS POR EL BANCO
CONTINENTAL?
7.- PARA QUE DIGA ¿LOS SELLOS UTILIZADOS EN LAS LAS CARTAS FIANZAS SON
SIMILARES O IGUALES A LOS AUTÉNTICOS?
8.- PARA QUE DIGA ¿TIENE ALGO MÁS QUE AGREGAR?
