Índice Global de Crimen Organizado (GITOC)

CUADERNO DE TRABAJO
Índice global
de crimen
organizado
2021
CUADERNO DE TRABAJO
Índice global
de crimen
organizado
2021
SOBRE LA AUTORA
Liza Noriega es educadora y politóloga guatemalteca con experiencia en comunicación y formación política. Su
trabajo se ha vinculado a la creación y planificación de estrategias de comunicación, generación y mediación de
contenidos, así como procesos de formación política, con especial énfasis en juventudes. Politóloga graduada de
la Universidad Rafael Landívar (Guatemala) con maestría en política educativa por la Universidad Alberto
Hurtado (Chile).
© 2022 Global Initiative Against Transnational Organized Crime.

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de GI-TOC.
Para información adicional dirigirse a:
The Global Initiative Against Transnational Organized Crime
Avenue de France, 23
Geneva, CH-1202
Switzerland
www.GlobalInitiative.net
Contenido
Introducción ........................................................................................................... 2
1. Qué es el Índice global de crimen organizado .................................... 4

1.1 Cómo se compone el Índice .............................................................. 6
2. El crimen organizado, una amenaza global ........................................... 13

2.1 Mercados criminales, actores criminales y resiliencia ................... 14
3. Resultados y hallazgos .................................................................................. 25

3.1 La criminalidad a nivel mundial ........................................................ 26
3.2 La resiliencia a nivel mundial ............................................................ 29
3.3 Principales resultados y hallazgos .................................................... 31
3.4 A mayor criminalidad, ¿menor resiliencia? ...................................... 36
3.5 Otras relaciones entre el crimen organizado, la resiliencia y
otros indicadores del desarrollo humano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
4. Conclusiones del informe y formas de combatir el crimen

organizado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Anexo ....................................................................................................................... 50
2 CUADER NO D E TRABAJO/Índice global de crimen organizado - 2021
Introducción
Vivimos en un mundo de conexiones. Cada vez más, nuestra cotidianidad se
encuentra interconectada con la vida de otras personas, como el envío de remesas
entre Estados Unidos y Centroamérica y la información que nos llega de manera
inmediata sobre la COVID-19 o sobre el conflicto territorial en Europa del Este. Las
transacciones económicas entre empresas de diferentes países se realizan segundo a
segundo y cualquier movimiento de riesgo o conflicto en algún lugar del mundo puede
generar caídas en las bolsas de valores e impactar en la economía global.
Desde hace algunas décadas, la globalización ha facilitado interconexiones a nivel

económico, social, ecológico, político, cultural, etc. y ha permitido intercambios
beneficiosos entre Estados, empresas y poblaciones. Sin embargo, este constante
intercambio de información, bienes, servicios y prácticas culturales también ha
repercutido en el intercambio y el fortalecimiento de la información y las prácticas de
los grupos criminales, lo cual genera consecuencias e impactos en la vida y el
desarrollo de las personas y los países.
La globalización y el crimen organizado conviven diariamente en nuestros países y

territorios. Las transacciones económicas de todo tipo se realizan segundo a segundo,
sin que se pueda determinar con total precisión cuántas forman parte de redes
criminales que, con sus acciones delictivas, afectan e impactan en la vida de las
personas.
El crimen organizado es la amenaza más perniciosa para la seguridad humana, el

desarrollo y la justicia en el mundo actual y no parece que vaya a detenerse. Según el
Índice global de crimen organizado, de The Global Initiative Against Transnational
Organized Crime (GI-TOC), consiste en actividades ilegales, llevadas a cabo por
grupos o redes que actúan de manera concertada, mediante la participación en
actos de violencia, corrupción o actividades relacionadas, con el fin de obtener,
directa o indirectamente, un beneficio financiero o material. Las actividades del
crimen organizado pueden llevarse a cabo tanto dentro de un país como a nivel
transnacional.
La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada

Transnacional del año 2003, el principal instrumento internacional contra el crimen
organizado, no logró llegar a una definición consensuada y se limita a establecer que,
Introducción 3
para que exista, son imprescindibles dos constantes: un grupo de crimen organizado y
un delito grave. Asimismo, los Estados de todo el mundo determinaron como
características del crimen organizado la flexibilidad, la diversificación de sus
actividades y la condición de cambio constante.
La pandemia de la COVID-19 mostró al mundo que el crimen organizado no se

detiene, sino que se adapta y continúa fortaleciéndose. Durante el 2020, mientras las
poblaciones de todos los países se paralizaban, entre cuarentenas y restricciones de
movilización, el crimen organizado no se detuvo. La economía ilícita mundial encontró
formas de sacar provecho de la situación, por medio de las oportunidades que se
presentaban, por ejemplo, en la compra de equipos de protección personal,
medicamentos y vacunas falsificadas en el comercio ilícito. Las redes criminales
cibernéticas también encontraron un nicho de oportunidad en el aumento de la
cantidad de personas que se vieron obligadas a utilizar Internet para trabajar,
entretenerse y comerciar, con lo cual aumentó la actividad criminal cibernética.
Finalmente, con el cierre de fronteras, los traficantes de drogas encontraron nuevas
rutas y formas de transportar su contrabando –insertaban las mercancías ilícitas en
envíos de suministros esenciales para la pandemia que transitaban por puertos con
escaso personal–, mientras que la pérdida de medios de subsistencia, causada por las
medidas contra el contagio, aumentó la susceptibilidad a la trata de personas y a otras
formas de explotación de algunos de los grupos más vulnerables del mundo.
La pandemia de la COVID-19 reveló las desigualdades, las vulnerabilidades y los

riesgos sistémicos del crimen organizado, pero también nos mostró la importancia del
trabajo en equipo y la colaboración para hacerle frente. Por este motivo se presenta
el Índice global de crimen organizado, la primera herramienta diseñada para evaluar
los niveles de crimen organizado y la resiliencia ante la actividad criminal organizada
de los 193 Estados miembros de la ONU, con el objetivo de proporcionar información
basada en análisis de datos para que los legisladores, los profesionales, las
organizaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas conozcan la situación
del crimen organizado en sus países y/o regiones y, por consiguiente, puedan
promover mejores tomas de decisiones para contrarrestar el fenómeno.
Este documento de trabajo presenta los principales resultados del Índice.1 Es de

esperar que su lectura y su análisis proporcionen a las personas, los colectivos, las
organizaciones y las instituciones interesados información actualizada y certera
sobre el fenómeno en el mundo y, al mismo tiempo, que propicien el diálogo sobre la
búsqueda de soluciones conjuntas. El Índice global de crimen organizado 2021
completo está disponible para su descarga en la página web ocindex.net.
4 CUADERNO DE TRABAJO/Índice global de crimen organizado - 2021
1
Qué es el Índice
global de crimen
organizado
1 | ¿Qué es el Índice global de crimen organizado? 5
El crimen organizado tiene una relación directa con muchos de los desafíos sociales
actuales: la desigualdad, los conflictos bélicos, la inestabilidad política, el cambio
climático, la tecnología y los mercados financieros no regulados, la corrupción y la
migración forzada. Sin embargo, debido a su naturaleza intrínsecamente clandestina,
a menudo se sabe poco sobre cómo operan las dinámicas del crimen organizado en
cada país y menos aún sobre su impacto a nivel transnacional. Comprender cómo se
comporta, cambia y se adapta el crimen organizado es el primer paso crucial para
formular una respuesta global significativa.
El Índice global de crimen organizado 2021 es una herramienta diseñada para evaluar
los niveles de criminalidad y de resiliencia ante la actividad criminal a nivel mundial en
los 193 Estados miembros de la ONU. Su objetivo es captar, en la mayor medida
posible, la dinámica criminal y las respuestas que tienen lugar en un mundo donde el
crimen organizado se encuentra presente en diversos y diferentes contextos.
¿Qué es la criminalidad?
La criminalidad es una manifestación del crimen organizado e
implica una amplia gama de actividades y actores ilícitos. A
efectos del Índice, a través de mercados y actores criminales se
puede clasificar y medir la criminalidad de un país.
Los mercados criminales son sistemas políticos, sociales y
económicos que rodean todas las etapas del comercio ilícito y/o
la explotación de mercancías o de personas; por ejemplo, el
tráfico de armas. Los actores criminales son las personas y/o los
colectivos que realizan las actividades de comercio ilícito de los
mercados criminales. El Índice establece cuatro tipos de actores
criminales: grupos de tipo mafioso, redes criminales, actores
integrados en el Estado y actores criminales extranjeros.
¿Qué es la resiliencia?
Son las medidas políticas, económicas, sociales y/o legales que
adoptan en cada país los actores estatales y no estatales para
resistir y desmantelar las actividades del crimen organizado en
su conjunto. Un país altamente resiliente cuenta con mecanismos
efectivos para prevenir y responder a las acciones del crimen
organizado.
Como herramienta analítica, el Índice se propuso los siguientes objetivos:
Proporcionar orientación constructiva a los legisladores y los organismos

regionales para priorizar las intervenciones en función de una evaluación
multifacética de las vulnerabilidades.
Catalizar la atención sobre la creciente amenaza que presenta el crimen transnacional.

Orientar respuestas al crimen organizado que no solo estén impulsadas por la justicia penal o
la seguridad, sino que también aborden el fenómeno desde una perspectiva socioeconómica.
Proporcionar a las partes interesadas los medios necesarios para medir la eficacia de sus
intervenciones.
Promover la investigación y el análisis basados en evidencias entre quienes trabajan
directamente en las políticas, con el objetivo de mejorar la cooperación nacional, regional y
mundial y mitigar así el impacto del crimen organizado.
Proporcionar información sobre las tendencias a nivel nacional, regional y continental, con
versiones futuras que ofrezcan una función predictiva de los entornos del crimen organizado.
De los objetivos propuestos por el Índice, ¿cuál te parece que

está más relacionado con tu trabajo y puede resultar más
provechoso para él?
¿Por qué?
1.1 Cómo se compone el Índice

El Índice tiene dos componentes, criminalidad y resiliencia, y asigna a cada uno de ellos una
puntuación del 1 al 10, según una metodología que toma en cuenta la revisión bibliográfica, la
recopilación de datos, las rondas de consultas a expertos2 y la verificación cruzada de datos de
cada país.3
Para medir y evaluar los niveles de criminalidad, la herramienta evalúa y analiza el alcance, la
escala y el impacto de mercados criminales específicos, así como la estructura y la influencia de
los actores criminales. Para medir y evaluar la resiliencia, la herramienta mide el alcance y la
eficacia de las medidas de resiliencia adoptadas por los Estados; es decir, la existencia, la
capacidad y la efectividad de las respuestas de los países al crimen organizado.
El nivel de criminalidad de un país se mide en una escala del 1 al 10, donde una puntuación de 1
significa el mejor escenario posible y un 10, el peor. Una puntuación de criminalidad baja significa
que uno o varios tipos de mercados y/o de actores tienen un impacto inexistente o insignificante
o que no se dispone de evidencia ni de información sobre su existencia. Una puntuación de 10
representa el peor de los casos, en el que ningún aspecto de la sociedad queda al margen de la
criminalidad: en un país con una puntuación alta, los niveles de criminalidad son elevados.
1.1 | ¿Cómo se construye el Índice? 7
El nivel de resiliencia de un país también se mide en una escala del 1 al 10; sin
embargo, a diferencia de la criminalidad, en la medición de la resiliencia una
puntuación de 1 significa el peor de los escenarios posibles y una puntuación de 10,
el mejor. Tienen una puntuación baja en resiliencia los países que cuentan con
escasas o nulas medidas para hacer frente al crimen organizado; por el contrario, un
país tiene un alto nivel de resiliencia cuando ha logrado implementar políticas y
otras medidas efectivas para hacerle frente.
FIGURA 1
Umbrales de puntuación - criminalidad
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INFLUENCIA INEXISTENTE INFLUENCIA INFLUENCIA

INFLUENCIA PROFUNDA
O ESCASA MODERADA CONSIDERABLE
FIGURA 2
Umbrales de puntuación - resiliencia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INEXISTENTE
MODERADA- SUFICIENTE-
O EXTREMADAMENTE MUY EFICAZ
MENTE EFICAZ MENTE EFICAZ
INEFICAZ
Para asignar de manera efectiva una puntuación en los niveles de criminalidad y

resiliencia de cada uno de los países, el Índice global de crimen organizado 2021
estableció una serie de indicadores para cada componente:
FIGURA 3
Indicadores de criminalidad
AC2 AC3
AC1 AC4
ACTORES CRIMINALES
AC1. Grupos de tipo mafioso
AC2. Redes criminales
AC3. Actores integrados al estado
AC4. Actores extranjeros
MERCADOS CRIMINALES
MC1. Trata de personas
MC1
MC2. Tráfico de personas
MC2
MC3. Tráfico de armas
MC3
MC4. Delitos contra la flora
MC4
MC5. Delitos contra la fauna
MC5
MC6. Delitos contra los recursos
MC6 no renovables
MC7 MC7. Comercio de heroína
MC8 MC8. Comercio de cocaína
MC9
MC9. Comercio de cannabis
MC10. Comercio de drogas sintéticas
MC10
FIGURA 4
Indicadores de resiliencia
R1. Liderazgo político y gobernanza

R2. Transparencia gubernamental R6 R7
y rendición de cuentas
R5 R8
R3. Cooperación internacional
R2 R4 R9 R11
R4. Políticas y leyes nacionales R3 R10 R12
R1
R5. Sistema judicial y detención
R6. Cuerpos de seguridad
R7. Integridad territorial
R8. Lucha contra el lavado de dinero
R9. Capacidad de regulación económica
R10. Apoyo a víctimas y testigos
R11. Prevención
R12. Actores no estatales
El Índice acompaña la puntuación de cada país con una representación gráfica, que
consiste en una pirámide y un panel que la rodea. La pirámide es la representación
de los niveles de criminalidad –es decir, los mercados y los actores criminales– y el
panel, la representación gráfica de los niveles de resiliencia.
En una escala del 1 al 10, la puntuación de los mercados criminales está

representada por el tamaño de la base de la pirámide y la puntuación de los actores
criminales, por su altura. Por ejemplo, una pirámide con base ancha significa que
existen muchos mercados criminales, mientras que una pirámide alta significa que
hay muchos actores criminales. En el Índice se observan diferentes
representaciones gráficas, según la puntuación de los países: hay países con
pirámides grandes en la base y poca altura, otros con pirámides grandes en la base y
mucha altura, otros con bases pequeñas y poca altura y otros con la base pequeña y
mucha altura.
FIGURA 5
Anchura y altura de la pirámide
GRAVE
MÍNIMO
¿Qué tipo de pirámide representa a un país con poca

presencia de mercados criminales, pero mucha influencia
de actores criminales? Marca la respuesta correcta:
a. Una pirámide alta y angosta
b. Una pirámide baja y ancha
c. Una pirámide alta y ancha
En una escala del 1 al 10, la puntuación de resiliencia está representada por la altura del panel
que rodea la pirámide: a mayor altura, mayor resiliencia. Por lo tanto, se puede afirmar que,
cuanto más alto sea el panel, más acciones está realizando el país para hacer frente al crimen
organizado; es un «muro de protección» contra el crimen organizado.
FIGURA 6
Altura del panel
EXTREMADAMENTE
EFICAZ
INEFICAZ
FIGURA 7
Puntuación promedio global
5,09
4,82
4
10 8 6 4 2 0
4,65
¿Cuál es la altura del panel para un país con altos niveles de

resiliencia? Marca la respuesta correcta:
a. Panel alto
b. Panel bajo
¿De qué tamaño es la pirámide?

A continuación se muestran representaciones gráficas del
puntaje de 6 países: Liechtenstein, Tuvalu, Irán, Nigeria,
República Democrática del Congo y México. Analiza las
gráficas y escribe la respuesta a cada una de las siguientes
preguntas:
LIECHTENSTEIN TUVALU IRÁN
1,88 1,54 7,10
REPÚBLICA
DEMOCRÁTICA
NIGERIA DEL CONGO MÉXICO
7,15 7,75 7,56

1. ¿Qué país cuenta con el nivel más bajo de criminalidad?
____________________________________________________
2. ¿Qué país cuenta con el nivel más alto de criminalidad?
____________________________________________________
3. ¿Qué país cuenta con el nivel más bajo de resiliencia?
____________________________________________________
4. ¿Qué país cuenta con el nivel más alto de resiliencia?
____________________________________________________
5. ¿Qué país cuenta con altos niveles de resiliencia y, al
mismo tiempo, altos niveles de criminalidad?
____________________________________________________
6. ¿Qué país cuenta con altos niveles de criminalidad y
bajos niveles de resiliencia?
____________________________________________________
7. ¿Qué país tiene la mayor cantidad de mercados
criminales?
____________________________________________________
De acuerdo con el Índice, los países pueden recibir las mismas

puntuaciones, pero por razones diferentes. Es importante
utilizar estas puntuaciones como punto de partida para
profundizar en contextos regionales y nacionales específicos.
El crimen organizado en mi país

A continuación, responde a las siguientes preguntas, según tu
percepción:
1. En una escala del 1 al 10, ¿qué nivel de criminalidad te

parece que tiene tu país en el alcance, la escala y el impacto
de los mercados criminales?
_________________________________________
2. En una escala del 1 al 10, ¿qué nivel de criminalidad te
parece que tiene tu país en el alcance, la escala y el impacto
de los actores criminales?
_________________________________________
3. En una escala del 1 al 10, ¿qué nivel de resiliencia te parece
que tiene tu país para hacer frente al crimen organizado?
_________________________________________
4. Tomando en cuenta los puntajes de las respuestas a las
preguntas 1 a la 3, ilustra la pirámide y el panel de
resiliencia que representa tu percepción del impacto del
crimen organizado y cómo se le hace frente en tu país.
2 | El crimen organizado, una amenaza global 13
2
El crimen
organizado,
una amenaza
global
El crimen organizado es una de las principales amenazas para el desarrollo humano. A través de
él, se desvían fondos que podrían utilizarse para proporcionar bienes y servicios a grandes
poblaciones, se explotan los recursos naturales, se ponen en peligro ecosistemas frágiles, se saca
provecho de las vulnerabilidades de las poblaciones locales y se alimentan la violencia y los
conflictos. Al mismo tiempo, para algunas personas, las actividades ilícitas pueden ser una fuente
de sustento alternativo, frente a las limitadas oportunidades económicas legítimas y la falta de
prestación de servicios. Los efectos del crimen organizado son multidimensionales y complejos y,
por ello, la búsqueda de soluciones también debe serlo.
2.1 Mercados criminales, actores criminales

y resiliencia
¿Qué son los mercados criminales?
Los mercados criminales son los sistemas políticos, sociales y económicos que rodean todas las
etapas del comercio ilícito y/o la explotación de mercancías o de personas. El Índice global de
crimen organizado 2021 tipifica 10 mercados criminales: la trata de personas, el tráfico de
personas, el tráfico de armas, los delitos contra la flora, los delitos contra la fauna, los delitos
contra los recursos no renovables, el comercio de heroína, el comercio de cocaína, el comercio de
cannabis y el comercio de drogas sintéticas.
En cada mercado criminal encontramos muchos actores, muchas historias y muchos impactos en
la vida de las personas. A continuación se presenta la descripción de cada mercado y algunas
historias reales de las formas en que estos operan en todo el mundo.
La trata de personas
La trata de personas implica una forma de coacción, engaño, secuestro o fraude y se lleva a cabo
con fines de explotación, independientemente del consentimiento de la víctima. Refleja todas las
fases de la actividad ilícita, desde la captación y el traslado hasta la acogida y la recepción de
personas.
Algunos ejemplos de trata de personas son la explotación de la prostitución ajena u otras formas
de explotación sexual; los servicios o los trabajos forzosos, como la venta de mercancías ilícitas, el
robo, la mendicidad, el trabajo doméstico y los trabajos en el sector de la construcción, el
agrícola, la pesca, etc.; la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre y la
extracción de órganos.
En Guatemala, muchas niñas y adolescentes, en su mayoría mayas y provenientes de áreas

rurales, son trasladadas a la Ciudad de Guatemala para trabajar en la producción y la venta de
tortillas de maíz en condiciones de explotación laboral. Las niñas y las adolescentes se ven
forzadas a trabajar durante largas jornadas en espacios cerrados y con altas temperaturas, que
pueden llegar a afectar su salud, además de vivir en cuartos o en lugares en condiciones poco
higiénicas y dignas. El estudio «Desigualdad los 3 tiempos: Investigación sobre las condiciones
de vida y de trabajo de niñas y adolescentes indígenas que trabajan en tortillerías en los
departamentos de Huehuetenango, Quetzaltenango, Guatemala, El Progreso y Jalapa»4
2.1 | Mercados criminales, actores criminales y resiliencia 15
estableció que el 63,5 % de las niñas y las adolescentes que trabajan en tortillerías lo
hacen en un departamento distinto a su departamento de origen y que únicamente el
60 % recibe un pago mensual en efectivo; en muchas ocasiones, el pago de su trabajo
se realiza a cambio de alimentación, vivienda y/o estudio. Durante el año 2020, el
Ministerio Público recibió un total de 308 denuncias de trata de personas, el 46 %
provenientes del departamento de Guatemala.5
La trata de personas también se conoce como la esclavitud moderna. La explotación
laboral a la que son sometidas muchas personas que trabajan en puestos de ventas
de tortillas se puede catalogar como trata de personas, debido a que muchas veces
las niñas y las adolescentes son engañadas en el momento de su traslado y, una vez
en el lugar, las obligan a vivir en espacios asignados por su empleador y a trabajar
forzosamente, sin contar con libertad de desplazamiento y/o de locomoción. En
Guatemala, esta situación es un fenómeno complejo de atender, debido a que los
altos niveles de pobreza en los que viven las familias muchas veces las obligan a
permitir el traslado de sus hijos y sus hijas por motivos de trabajo como forma de
sobrevivencia familiar.
El tráfico de personas
Consiste en actividades que pretenden la entrada, el tránsito y la estancia ilegal de
migrantes (por tierra, mar o aire) por parte de un grupo criminal organizado, con el fin
de obtener un beneficio económico o material.
En esta economía criminal se reflejan todas las etapas de la actividad ilícita, como la
producción, la obtención, el suministro y la posesión de documentos de viaje o de
identidad falsos, cuando se cometen con el fin de permitir el tráfico de migrantes.
Aunque son delitos distintos, el tráfico de personas puede convertirse en trata de
personas cuando interviene la explotación.
Un ejemplo del tráfico de personas son los grupos que lucran con el traslado de
migrantes, sin tomar en cuenta su seguridad ni su bienestar. En muchas ocasiones,
para realizar el viaje se utilizan documentos falsos.
En Camboya, un pequeño país del sudeste asiático, muchas niñas, adolescentes y

mujeres son engañadas y trasladadas a China con promesas falsas de trabajo como
niñeras, trabajadoras fabriles o recolectoras de fruta, cuando en realidad viajan para
contraer matrimonio con hombres chinos, especialmente del área rural, y son
sometidas a trabajos forzosos. En el caso de las niñas y las adolescentes, son los padres
de familia quienes entregan a sus hijas a cambio de un pago o de la promesa de un
futuro mejor para la familia.6
El traslado de personas de un territorio a otro sin su consentimiento o con promesas
falsas de una vida mejor es un ejemplo del tráfico de personas. Los traficantes tratan de
enriquecerse mediante el traslado irregular de personas de un territorio a otro, ya sea
nacional o internacional. En Camboya, esta situación es un fenómeno complejo de
resolver, debido a que las familias viven con un nivel de pobreza tan elevado que
muchas veces se ven obligadas a permitir el traslado de sus hijos y sus hijas a otros
territorios, como una forma de sobrevivencia familiar.
El tráfico de armas
Implica la importación, la exportación, la adquisición, la venta, la entrega, el movimiento y la
transferencia de armas de fuego y de sus piezas, componentes y municiones a través de las
fronteras nacionales, así como el desvío intencionado de armas de fuego del comercio legal al
ilegal, sin que ello implique el movimiento de artículos a través de las fronteras físicas.
El tráfico ilícito de pistolas, revólveres, escopetas, rifles, municiones y cualquier otra arma de
fuego, aire o proyectil es un ejemplo de tráfico de armas.
En muchas ocasiones, los conflictos y las guerras civiles son alimentados por el tráfico de armas.
Un ejemplo es la guerra civil en Yemen, un país del sudoeste asiático que comparte territorio con
África. La guerra civil yemení comenzó a finales del 2014, cuando el movimiento insurgente de
los hutíes capturó grandes extensiones del país, incluida la capital: Saná. Además de provocar
una crisis humanitaria, el conflicto yemení se ha convertido en un eje importante del conflicto de
poder entre Irán y Arabia Saudita, con evidencias que indican que el gobierno de Arabia Saudita
y sus aliados apoyan al gobierno de Yemen reconocido internacionalmente, mientras que la
República Islámica de Irán apoya al movimiento de los hutíes con entrenamiento y con armas.
A lo largo de los años se ha demostrado que gran cantidad de las armas entregadas al
movimiento insurgente proceden del mercado ilícito. Las incautaciones de armas, que incluyen
rifles de asalto AK, ametralladoras y rifles de francotirador, entre otras, revelan una red de
tráfico entre Yemen, Somalia, los Emiratos Árabes Unidos, Omán e Irán.7 El conflicto yemení es
un ejemplo de este tipo de tráfico, ya que se ha demostrado que muchas de las armas utilizadas
provienen de mercados ilícitos y no fueron adquiridas de manera regular.
Los delitos contra la flora

Implican tanto el comercio ilícito como la posesión de especies amparadas por la Convención
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES),
así como de otras especies protegidas por la legislación nacional. La extracción y el tráfico ilegal
de madera, flores y/o plantas silvestres son ejemplos de delitos contra la flora.
En Guinea Bissau, un pequeño país africano, la tala ilícita de árboles ha devastado miles de
kilómetros de terreno boscoso. En el año 2013, la organización no gubernamental Chatman
House estimó que el 80 % de la tala de árboles del país era ilícita y lo atribuyó a una vinculación
con grupos militares, que obtenían beneficios con el comercio de la madera. En abril del 2015, el
gobierno de Guinea Bissau estableció una moratoria de 5 años para las exportaciones
madereras. En el 2020 se iniciaron negociaciones para levantar la moratoria y muchos
conservacionistas temen que esto aumente la tala ilegal de árboles, a pesar de que muchas
personas afirman que la tala ilegal nunca cesó.8
Los delitos contra la fauna

Incluyen la caza furtiva, el comercio ilícito y la posesión de especies amparadas por la CITES, así
como cualquier otra especie protegida por la legislación nacional. El Índice también toma en
cuenta las especies marinas protegidas y la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada entra
en esta categoría.
La caza, la posesión y el comercio ilícito de fauna silvestre, como monos, tucanes,

iguanas, guacamayas, serpientes, tortugas, tigrillos, jaguares, etc., son ejemplos de
delitos contra la fauna. En Centroamérica, el estudio «Emerging trends of the illegal
wildlife trade in Mesoamerica» demostró que, en los últimos años, ha aumentado la
demanda de reptiles y anfibios, incluidos los de especies mesoamericanas. Existe una
alta demanda de lagartijas y de iguanas (Abronia spp., Ctenosaura spp., Heloderma
spp.) de Guatemala y México y de ranas y sapos (Dendrobatidae spp., Atelopus spp.,
Agalychnis spp., Centrolenidae spp.) de Panamá y Costa Rica, con lo cual se corre el
riesgo de que estas especies entren en peligro de extinción por la alta demanda. La
investigación demostró que las redes de tráfico de fauna se están volviendo cada vez
más organizadas y sofisticadas, que se adaptan a las dinámicas de la globalización y
que utilizan las mismas rutas que otros mercados, como el de la droga.9
Los delitos contra los recursos no renovables

Incluyen la extracción ilícita, el tráfico, la mezcla y el aprovisionamiento de
combustible y la extracción de recursos naturales. También abarcan cualquier
actividad ilícita relacionada con el comercio de tales productos, incluida la
manipulación de precios. El tráfico ilícito de materias primas, como petróleo, oro, gas,
piedras preciosas, diamantes y metales preciosos, entre otros, es un ejemplo de delito
contra los recursos no renovables.
Berta Cáceres era una hondureña lenca, activista defensora de los derechos
humanos, que fue asesinada en el 2016 por oponerse a la construcción de un
proyecto hidroeléctrico llamado Agua Zarca, una represa en el río Gualcarque. El 30
de noviembre del 2018, el Tribunal Penal Nacional de Honduras condenó a siete
hombres por el asesinato de esta defensora de los derechos humanos y determinó
que los asesinos habían sido contratados por ejecutivos de Desa, la empresa
encargada de la construcción de la hidroeléctrica. En Honduras, el crimen
organizado y las élites políticas y las empresariales se vinculan con frecuencia para
llevar a cabo acciones ilícitas en beneficio mutuo.
Berta Cáceres fue una víctima de las redes de crimen organizado que realizan delitos
contra los recursos no renovables y utilizan su poder y su influencia para obtener
beneficios privados de la explotación de recursos renovables, como el agua. Su
asesinato refleja que las altas ansias de poder y de riqueza de estos grupos son
inmensurables y que hasta pueden llegar a cometer asesinatos para obtener los
beneficios esperados.
El comercio de heroína
Consiste en la producción, distribución y venta de heroína.
Algunos países de Asia Central, como Tayikistán, Kirguistán, Kazajistán y
Uzbekistán, se encuentran en la ruta del tráfico de heroína que conecta el suministro
en Afganistán con los mercados de Rusia y Europa. A diferencia de los países
latinoamericanos, el mercado de la droga en estos países suele presentar bajos
niveles de violencia entre los narcotraficantes y las fuerzas de seguridad estatales, lo
que apunta a un posible vínculo entre los traficantes y los gobiernos nacionales o a una escasa
competencia entre las redes criminales de narcotraficantes.
Según un análisis realizado por GITOC,10 es posible que la competencia por las rutas de tráfico
en esta región no se esté produciendo tanto entre cárteles, sino entre estructuras de seguridad,
con diferentes agencias estatales y actores políticos que informan sobre la participación de los
demás en el tráfico de drogas. Así se demuestra la importancia que tienen los actores integrados
en el Estado para mantener y/o combatir el crimen organizado.
El comercio de cocaína
Inculye la producción, distribución y venta de cocaína y sus derivados.
Actualmente, Europa es el mercado de cocaína más atractivo del mundo y su magnitud y su
importancia no paran de crecer. Las redes de narcotraficantes de Colombia y Perú, dos países
productores de cocaína, han encontrado en Europa un mercado más atractivo que Estados
Unidos y, por consiguiente, han reforzado la producción y la distribución hacia allí. Además de
afectar la salud pública, el trasiego de cocaína trae otras consecuencias negativas, tanto para
Latinoamérica como para Europa: la violencia entre cárteles de droga y/o con fuerzas policíacas,
el fortalecimiento de las mafias y las redes criminales y el impacto económico del lavado de
dinero proveniente de la venta de cocaína.11
El comercio de cannabis
El cultivo, la distribución y la venta ilícita del aceite, la resina, la hierba y las hojas de cannabis. Sin
dejar de reconocer la creciente legalización de la producción, la venta y el consumo de
cannabis en diversos países, el Índice se centra solo en las zonas en las que la actividad está
penalizada y/o en las que los grupos criminales participan en la cadena de suministro.
En Albania, un pequeño país europeo situado en la península balcánica, la producción de
cannabis es una actividad económica habitual. En el 2016, el gobierno, presionado por la
comunidad internacional, tomó medidas radicales para frenar la producción. A pesar de que
después de la intervención estatal el comercio de cannabis se redujo considerablemente, en el
2019 el mercado del cannabis comenzaba a resurgir. Al parecer, el gobierno, acusado de
corrupción, ignora o protege este mercado criminal.12
Los actores criminales juegan un papel fundamental en el fortalecimiento del crimen
organizado, al protagonizar o coadyuvar a la ejecución de acciones criminales. En el caso de
Albania, parece que la continuidad del comercio de cannabis se ha visto favorecida por la
participación de actores integrados en el Estado.
El comercio de drogas sintéticas

Al igual que otros mercados de drogas ilícitas, incluye la producción, la distribución y la venta de
drogas sintéticas.
En el Índice Global de Crimen Organizado, Siria ocupa el primer lugar en el mercado criminal
de comercio de drogas sintéticas y uno de los últimos lugares en resiliencia: el lugar 190, sobre
193 países. En particular, Siria juega un papel importante en el comercio mundial de
Captagon, una anfetamina ilegal y altamente adictiva. Se sabe que actores

integrados en el Estado, así como el grupo militante libanés Hizbulá, facilitan el
comercio de esta droga sintética.
Según un análisis realizado por GITOC, el dominio político de Hizbulá en el Líbano,
incluida su representación en las instituciones estatales libanesas, y el sistema
político defectuoso del país, que facilita la corrupción, han permitido que el grupo
participe impunemente en transacciones ilícitas, como el tráfico de drogas. La amplia
experiencia de Hizbulá en el comercio mundial de las drogas ha sido un recurso para
los actores del régimen sirio que se han asociado con el grupo militante en el
comercio de Captagon.13
Busca tres noticias que demuestren la existencia de

mercados criminales en tu país y escribe sus titulares:
Titular 1:_____________________________________________________________
Titular 2:_____________________________________________________________
Titular 3:_____________________________________________________________
¿Cuál de los 10 mercados criminales te parece que está
más presente en tu país? ¿Por qué?
¿Quiénes son los actores criminales?

El Índice global de crimen organizado clasifica 4 tipos de actores criminales: las redes
criminales, los actores integrados en el Estado, los actores extranjeros y los
grupos de tipo mafioso.
TABLA 1
Actores criminales
ACTORES CRIMINALES DESCRIPCIÓN
Redes criminales Son redes informales de criminales asociados que participan en

actividades criminales. También incluyen a los grupos relativamente
pequeños, que no controlan territorio, no son ampliamente
conocidos por un nombre o no tienen un líder conocido.
Las redes criminales se dedican al tráfico ilícito de mercancías, pero
no tienen control territorial ni ninguna de las otras características
que definen a los grupos de tipo mafioso.
En esencia, las redes criminales y los empresarios criminales se
definen porque no reúnen las características que definen a los
grupos de tipo mafioso.
Grupos de tipo mafioso Son grupos del crimen organizado claramente definidos. Esta
tipología también incluye a las milicias y los grupos guerrilleros que
se financian principalmente mediante actividades ilícitas.
Hay cuatro características que definen a un grupo de tipo mafioso:
un nombre conocido, un liderazgo definido, el control territorial y la
afiliación identificable.
Actores integrados Son actores criminales que están integrados en el aparato del
en el Estado Estado y actúan desde su interior.
Actores extranjeros Son actores criminales estatales y/o no estatales que operan fuera
de su país de origen. Pueden incluir no solo a los extranjeros, sino
también a varios grupos que han echado raíces en el país a lo largo
de varias generaciones.
De los 4 grupos de actores criminales, ¿en qué categoría(s)

te parece que se encuentran las maras y las pandillas?
¿Por qué?
Elige una de las noticias seleccionadas en el ejercicio de

mercados criminales y establece qué tipo de actores son los
que se encuentran involucrados en ella:
TITULAR MERCADO CRIMINAL ACTOR CRIMINAL
La resiliencia ante el crimen organizado

El Índice global de crimen organizado 2021 evalúa tres componentes: los mercados criminales,
los actores criminales y la resiliencia. Para evaluar la capacidad de los Estados para hacer
frente al crimen organizado, el Índice establece 12 indicadores de resiliencia.
TABLA 2
Indicadores de resiliencia
INDICADOR
DEFINICIÓN EJEMPLO
DE RESILIENCIA
Liderazgo político Se refiere al papel que desempeña el gobierno de Existe un líder o una lideresa
y gobernanza un Estado para hacer frente al crimen organizado gubernamental aceptado/a y
y a la eficacia de sus medidas. Un liderazgo legitimado/a por la gran
político y una gobernanza sólidos indican una mayoría de la población.
mayor resiliencia del Estado frente al crimen
Las personas tienen confianza
organizado.
en sus gobernantes y sus
La gobernanza corresponde a una función de la instituciones
relación entre el Estado y sus gobernados. Los
líderes envían mensajes que se consideran
legítimos y, a su vez, unen a la sociedad.
La confianza de los ciudadanos en los
gobernantes puede estar directamente
relacionada con los conflictos en una sociedad.
Cuando la confianza en el gobierno es nula o
escasa, la sociedad puede volverse inestable y
esto crea (más) oportunidades para que el
crimen organizado llene las brechas entre el
Estado y sus habitantes.
INDICADOR
DEFINICIÓN EJEMPLO
DE RESILIENCIA
Transparencia Se refiere al grado en el que los Estados han Acciones gubernamentales

gubernamental y implementado mecanismos de supervisión para realizadas con el objetivo de
rendición de cuentas evitar la colusión estatal en actividades ilícitas. reducir la corrupción estatal y
La transparencia es una cualidad gubernamental de eclipsar el control legítimo
que pretende la divulgación de información, del poder y/o los recursos.
normas, planes y proyectos y la rendición de
Por ejemplo, un portal
cuentas sobre sus acciones.
electrónico gubernamental
Cuanto más transparentes sean los gobiernos, con información sobre la
más resiliente será el Estado al crimen compra de bienes y la
organizado. contratación de servicios.
Cooperación Se refiere a las estructuras y los procesos de Acuerdos bilaterales o

internacional interacción y de elaboración de políticas y a su multinacionales de acción
aplicación concreta por parte de los países, más conjunta para hacer frente al
allá del nivel nacional, para responder al crimen crimen organizado.
organizado.
Por ejemplo, la Convención de
Una fuerte cooperación internacional indica una las Naciones Unidas contra la
gran capacidad de resiliencia del Estado frente al Delincuencia Organizada
crimen organizado. Transnacional.
Dado que el crimen organizado es cada vez más
un fenómeno transnacional, en el que tanto los
actores como las cadenas de suministro pueden
traspasar las fronteras nacionales y
continentales, es esencial que los Estados
colaboren a escala mundial para combatir esta
amenaza.
Política Se refiere a la acción legal del Estado Leyes, políticas públicas,

y leyes nacionales y a las estructuras puestas en marcha para programas gubernamentales,
responder al crimen organizado. etc.
Por ejemplo, una ley contra la
trata y el tráfico de personas.
Sistema judicial Se refiere a la capacidad del Poder Judicial de un Un sistema de justicia

y detención Estado para ejecutar efectivamente las transparente, eficiente y
sentencias de casos relacionados con el crimen eficaz para la investigación, la
organizado. persecución penal y la
resolución de casos.
La capacidad del sistema judicial de un país
depende de que cuente con los recursos
adecuados y de que funcione de forma
independiente y eficaz en todas las etapas de la
cadena jurídica.
Cuerpos de seguridad Se refiere a la capacidad del Estado para Unos cuerpos de seguridad
investigar, reunir información, proteger y hacer (policía, entes de
cumplir sus normas y procedimientos con investigación) con
respecto al crimen organizado. capacidades instaladas y
recursos adecuados para la
Como primera línea del sistema de justicia penal
aplicación de la ley.
de un Estado, los cuerpos de seguridad y los
servicios de inteligencia suelen estar en contacto
directo con las actividades del crimen
organizado.
Integridad territorial Se refiere al grado en el que los Estados son Capacidades de seguridad
capaces de controlar su territorio y su instaladas en las fronteras y
infraestructura contra las actividades del crimen en las instituciones del
organizado, incluida la capacidad del personal de Estado.
control fronterizo.
Cuantos más recursos y estructuras establezcan
los Estados para gestionar su integridad
territorial frente al crimen organizado, mayor
será su capacidad de resiliencia.
INDICADOR
DEFINICIÓN EJEMPLO
DE RESILIENCIA
Lucha contra Se refiere a la capacidad de un Estado para Leyes, programas y/o

el lavado de dinero aplicar medidas legales, reglamentarias y mecanismos implementados
operativas para combatir el lavado de dinero y contra el lavado de dinero.
otras amenazas relacionadas con la integridad de
su sistema financiero.
Los beneficios que los delincuentes obtienen del
crimen organizado suelen quedar ocultos, al
canalizarse a través de empresas legítimas.
Capacidad Se refiere a la capacidad de controlar y gestionar Las transacciones económicas

de regulación la economía y de regular las transacciones y las empresas funcionan de
económica financieras y económicas (tanto a nivel nacional manera predecible y justa, sin
como internacional) para que el comercio pueda distorsiones como la extorsión
prosperar dentro de los límites del Estado de o los impuestos ilícitos.
derecho.
Los actores son capaces de formular y aplicar
políticas y normativas sólidas que permiten y
promueven el desarrollo del sector privado y se
abren opciones y oportunidades para la expansión
de negocios legítimos y regulados. A su vez, esto
reduce el incentivo para que surjan negocios
informales e ilegales o para que los grupos
criminales influyan indebidamente en las fuerzas
económicas a través de la regulación alternativa,
la extorsión y la práctica criminal.
Apoyo a víctimas Se refiere al hecho de que se proporcione una Mecanismos de apoyo y

y testigos asistencia a las víctimas de diversas formas de programas de tratamiento
crimen organizado, creando un entorno en el cual para víctimas, con recursos
los y las ciudadanos/as puedan recuperarse más asignados y capacidades
rápidamente de los efectos de las actividades del instaladas.
crimen organizado.
Prevención Se refiere a la existencia de estrategias, medidas, Programas y/o proyectos

asignación de recursos, programas y procesos gubernamentales,
destinados a impedir el crimen organizado. Si bien interinstitucionales e
la prevención considera principalmente las intersectoriales formulados e
iniciativas estatales, estos marcos a menudo implementados para prevenir
adoptan un enfoque holístico de medidas el crimen organizado.
preventivas a través de la divulgación
comunitaria y el reconocimiento de que los
ciudadanos que participan en la prevención del
crimen organizado ayudan a mejorar la resiliencia
del Estado.
Cuánto más robusto sea el esquema de
prevención de un Estado, mayor será su
resiliencia al crimen organizado.
Actores no estatales Desempeñan un papel en la respuesta al Las organizaciones de la

crimen organizado, porque complementan las sociedad civil, las instituciones
medidas del Gobierno y aseguran un académicas, los medios de
«contrapoder» frente a los gobiernos para comunicación, las comunidades
garantizar la resiliencia al crimen organizado. y las poblaciones organizadas
realizan acciones a favor de la
El indicador de actores no estatales también es prevención y en contra del
una medida del grado en el que las organizaciones crimen organizado.
de la sociedad civil pueden ─porque se les
permite─ desempeñar un papel en la respuesta al
crimen organizado en todo el espectro, desde el
apoyo a las víctimas hasta la prevención del
crimen.
Cuanto mayor capacidad tenga la sociedad civil
en un Estado, más resiliente será ante el crimen
organizado.
GI-TOC apoya la resiliencia de los actores no estatales a través

del Fondo Resiliencia.
El Fondo complementa y se basa en el trabajo continuo de
GI-TOC para incubar la resiliencia en comunidades dañadas o
amenazadas por la gobernanza criminal. El Fondo identifica y
empodera a actores clave de la sociedad civil y desarrolla su
capacidad operativa, con el objetivo de crear redes de resiliencia
en comunidades afectadas por el crimen organizado y la
violencia.
Para conocer los proyectos del Fondo Resiliencia, visite
resiliencefund.globalinitiative.net
¿Qué indicador de resiliencia te parece relevante para

hacer frente al crimen organizado en tu país? ¿Por qué?
¿Qué acciones realizan en tu país algunos actores no

estatales para hacer frente al crimen organizado?
Después de leer el relato «No hay luz sin esperanza» de

Rulo Zetaka (Anexo 1), reflexiona y responde:
1. ¿Qué mercado criminal se representa en la historia?
2. Según el relato, ¿quién es o quiénes son las víctimas
del crimen organizado? ¿Por qué?
3. ¿Qué emociones esconde Nere en su día a día? ¿Cómo
hace frente a la ausencia de un ser querido?
4. ¿Qué acciones gubernamentales pueden ayudar a Nere
en su búsqueda?
Escucha la canción «El camino» de las artistas Suina y Mayki

Graff y reflexiona: ¿A qué mercados criminales se enfrentan
los migrantes? ¿Qué actores criminales pueden encontrarse
en su travesía? Comparte tu respuesta.
En grupos, identifiquen y seleccionen un mercado criminal, un

actor criminal y un indicador de resiliencia para elaborar una
historia en la cual se vean reflejados los tres componentes.
Escriban una historia detallada que identifique personajes,
lugares y acciones relacionados con el mercado criminal
seleccionado. Una vez finalizado el ejercicio, cada grupo lee
su historia en voz alta y los demás tienen que identificar cada
uno de los tres componentes de la historia compartida.
3 | Resultados y hallazgos 25
3
Resultados
y hallazgos
El Índice global de crimen organizado 2021 permite a los usuarios analizar, comparar y
contrastar una variedad de indicadores por país, por región y por continente. El Índice presenta
varios hallazgos clave que arrojan luz sobre la cantidad de personas afectadas por la
criminalidad, la escala y el alcance de los mercados criminales, así como los niveles de resiliencia
de los países que enfrentan amenazas criminales.
3.1 La criminalidad a nivel mundial

Uno de los principales aportes del Índice son las mediciones sobre criminalidad y resiliencia.
Según el puntaje global de los niveles de criminalidad, el promedio global fue de 4,87 en una
escala del 1 al 10, en la cual el 1 representa niveles bajos de criminalidad y el 10, niveles altos de
criminalidad. Los países con mayores niveles de criminalidad son la República Democrática del
Congo (7,75), Colombia (7,67) y Myanmar (7,59). Los países con los índices más bajos de
criminalidad son Tuvalu (1,54), Nauru (1,76) y Santo Tomé y Príncipe (1,78).
En el momento de evaluar el nivel de criminalidad a partir del indicador «mercados criminales», el

promedio global fue de 4,65 y se determinó que la trata de personas es el mercado criminal más
generalizado en todo el mundo, con un promedio global de 5,58, seguido por el comercio ilícito
de cannabis (5,10) y el tráfico de armas (4,92). Los mercados criminales con la puntuación más
baja a nivel mundial fueron los delitos contra la flora (3,88), el comercio de heroína (3,97) y los
delitos contra los recursos no renovables (4,51).
La gran mayoría de las víctimas de la trata de personas a nivel mundial son mujeres y niñas. Para
el mercado criminal más grande del mundo, el hecho de que los Estados no proporcionen
entornos seguros y medios de sustento económico estables para millones de habitantes
vulnerables en muchos países crea condiciones propicias para la explotación, ya que los
traficantes explotan a las víctimas con fines de lucro, tanto dentro de las fronteras nacionales
como en el extranjero, a través de la explotación sexual, el trabajo forzoso, las formas
contemporáneas de esclavitud, la mendicidad forzada, el tráfico de órganos y el reclutamiento de
niños como soldados. Las oportunidades para la trata de personas han aumentado con la
tecnología de Internet, que no solo proporciona un mercado en línea de fácil acceso, sino
también los medios para explotar a las personas en mayor anonimato.
Con respecto al tráfico de armas, ya sea que se produzcan ilegalmente, se reciclen de conflictos
pasados o se desvíen de los arsenales gubernamentales, la circulación de armas alimenta la
violencia y los conflictos de los Estados y, al mismo tiempo, contribuye a promover otros
mercados ilícitos. Los actores criminales usan armas para amenazar o ejercer violencia para
promover sus negocios ilícitos, mediante la extorsión y los impuestos ilícitos, mientras que los
ciudadanos pueden tratar de armarse para protegerse, lo que genera comunidades cada vez más
armadas.
3.1 | La criminalidad a nivel mundial 27
FIGURA 8
Mercados criminales, promedios globales
Trata de 5,58
personas
Tráfico de 4,77
personas
Tráfico 4,92
de armas
Delitos contra 3,88

la flora
Delitos contra 4,63

la fauna
Delitos contra los 4,51

recursos no renovables
Comercio de 3,97
heroína
Comercio 4,52
de cocaína
Comercio 5,10
de cannabis
Comercio de 4,62
drogas sintéticas
4.65
En el momento de evaluar el nivel de criminalidad a partir del indicador «actores

criminales», el promedio global fue de 5,09 y los actores integrados en el Estado son el
principal tipo de actor criminal que perpetúa la criminalidad, con un promedio global
de 5,76, seguidos por las redes criminales (5,45), los actores criminales extranjeros
(5,27) y los grupos de tipo mafioso (3,89).
En 112 de los 193 países se identificó que los actores integrados en el Estado tenían
una influencia significativa o profunda en la sociedad y las estructuras estatales,
mientras que en 34 países se les atribuyó un nivel de influencia moderado. Los grupos
de tipo mafioso, aunque tradicionalmente se asocian más con el crimen organizado,
ocuparon el lugar más bajo a nivel mundial entre los tipos de actores criminales.
Una explicación podría ser que la necesidad de control territorial y las estructuras jerárquicas
concomitantes estén en decadencia en una economía criminal cada vez más globalizada, en la
cual los actores criminales están recurriendo a estructuras de redes de mayor alcance para llevar
a cabo actividades ilícitas.
FIGURA 9
Actores criminales, promedios globales
5,76
5,45
5,27
5,09
3,89
ta os
os o
al s
ro s
in de
je re
afi ip
Es ad
do
o
es
s
m et
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el egr
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cr
ex
Gr
re
to
Ac
El puntaje global de criminalidad es de 4,97 sobre 10.

¿Consideras que es una apreciación acertada de la realidad?
¿Por qué?
Ingresa a la página ocindex.net y haz lo siguiente:

Identifica el índice de criminalidad de tu país y el de 4 países
vecinos. Escribe sus puntajes:
País
Índice de
criminalidad
Responde: ¿Cuál es la situación de criminalidad en tu país en

comparación con otros países de la región, según los
indicadores?
3.2 | La resiliencia a nivel mundial 29
Identifica los tres principales actores criminales que

están presentes en tu país y que tienen más influencia:
1:_____________________________________________________________
2:_____________________________________________________________
3:_____________________________________________________________
Lee el análisis de tu país y responde: ¿Cuál es el
mayor problema que enfrenta tu país frente al crimen
organizado? ¿Qué emociones te produce leer esta
situación? ¿Por qué?
3.2 La resiliencia a nivel mundial

Enfocarse solo en la criminalidad limita la perspectiva del panorama del crimen
organizado, por lo que se necesita un enfoque equilibrado que también tome en
cuenta la calidad y la eficacia de la resiliencia de los países: sus mecanismos de
defensa.
Según el puntaje global de los niveles de resiliencia, el promedio global de los 12

indicadores fue de 4,82 en una escala del 1 al 10. Es un promedio bajo, si se toma en
cuenta que el nivel de resiliencia 1 representa a los países con menores niveles de
resiliencia y el 10, a los países con mayores niveles de resiliencia. Los resultados del
Índice nos muestran que, a nivel global, no hay mecanismos efectivos y eficientes para
hacer frente al crimen organizado.
Los países que presentaron mayores índices de resiliencia fueron Finlandia (8,42),
Liechtenstein (8,42) y Nueva Zelanda (8,32) y los que presentaron los más bajos
fueron Libia (1,54), Somalia (1,67) y Sudán del Sur (1,83).
A nivel global, los indicadores de resiliencia que se identificaron como más robustos
fueron la cooperación internacional (5,68), las políticas y las leyes nacionales (5,42), el
liderazgo político y la gobernanza (4,73) y la transparencia gubernamental y la
rendición de cuentas (4,41), agrupados, en su mayoría, dentro de los indicadores de
liderazgo y gobernanza.
Los indicadores institucionales, como el sistema judicial y la detención (4,59), los

cuerpos de seguridad (4,91) y la integridad territorial (5,12), promediaron en
conjunto la segunda puntuación más alta en cuanto a resiliencia, lo que refleja un
énfasis global en la justicia penal y las medidas de seguridad para combatir el crimen
organizado. Disponer de estas estructuras es fundamental para combatir la
criminalidad, ya que la seguridad fronteriza, los cuerpos de seguridad y un sistema judicial y

penitenciario que funcione correctamente se pueden considerar las primeras respuestas a las
actividades ilícitas y los actores criminales. Sin embargo, forman un enfoque unilateral de la
criminalidad, porque la falta de financiamiento y de capacitación y/o la corrupción en estas
instituciones no solo son barreras para frenar la criminalidad, sino que, en muchos casos, la
favorecen.
El indicador de actores no estatales, que abarca la sociedad civil y los medios de comunicación, es
un indicador social destacado, con un promedio relativamente alto entre los indicadores de
resiliencia (4,88). A pesar del énfasis global en la justicia penal y las respuestas institucionales al
crimen organizado, los actores no estatales desempeñan un papel fundamental a la hora de
complementar las intervenciones gubernamentales, de responsabilizar a las instituciones
estatales y de impulsar medidas de respuesta más sostenibles al crimen organizado a través de la
participación de la comunidad local.
En otras palabras, cuando los actores integrados en el Estado se encuentran entre los principales
perpetradores de la actividad criminal, los actores de la sociedad civil suelen estar en el punto de
mira de la acción represiva del Gobierno. Fomentar la resiliencia a nivel comunitario se debe
considerar un elemento central en una estrategia global general contra el crimen organizado.
Ingresa a la página ocindex.net y haz lo siguiente:

Busca el índice de resiliencia de tu país y el de los 4 países
con mejores niveles de resiliencia a nivel mundial. Anótalos:
País
Índice de
resiliencia
Responde: Comparativamente, ¿cuál es la situación de

resiliencia de tu país frente a los países con mayores niveles de
resiliencia?
Escribe 3 acciones gubernamentales y/o de actores no

estatales que pueden implementarse en tu país para aumentar
sus indicadores de resiliencia:
1:_____________________________________________________________
2:_____________________________________________________________
3:_____________________________________________________________
3.3 | Principales resultados y hallazgos 31
Responde: ¿Cuál es la importancia de impulsar

acciones de resiliencia conjuntas entre Estados en el
combate al crimen organizado?
3.3 Principales resultados y hallazgos

Los resultados del Índice global de crimen organizado 2021 describen un panorama
preocupante del alcance, la escala y el impacto del crimen organizado. El tren del
crimen organizado se encuentra en constante movimiento y operación y a su paso
deja millones de víctimas en todo el mundo.
Uno de los hallazgos clave del Índice es que casi el 80 % de la población mundial vive
en países con altos niveles de criminalidad y alrededor del 80 % vive en países con
baja resiliencia al crimen organizado. Asimismo, el informe revela que la explotación
de personas, en la forma de trata de personas, se ha convertido en la economía
criminal más generalizada del mundo, un hecho que nos recuerda el impacto del
crimen organizado en la vida y la dignidad de las personas.
Por otra parte, el Índice destaca que la participación del Estado en la criminalidad es
un fenómeno profundamente arraigado en todo el mundo: los funcionarios estatales y
las redes clientelistas que tienen influencia sobre las autoridades estatales son los
intermediarios más dominantes del crimen organizado, en lugar de los líderes de los
cárteles o los jefes de la mafia, como se pensaba.
El análisis de este informe demuestra de manera concluyente que el crimen

organizado es la amenaza más perniciosa para la seguridad humana, el desarrollo y la
justicia en el mundo actual. Por consiguiente, es importante conocer en detalle su
funcionamiento y su impacto, especialmente en los países en los cuales vivimos y
trabajamos, para tomar conciencia de la importancia de buscar soluciones comunes.
Hallazgo 1: Más de tres cuartas partes de la

población mundial vive en países con
altos niveles de criminalidad y en
países con baja resiliencia al crimen
organizado
El crimen no es un problema de unos pocos: al evaluar cada país del mundo,
encontramos que la gran mayoría de la población mundial (79,2 %) vive en países con
altos niveles de criminalidad y en países con baja resiliencia (79,4 %). Es importante
tomar en cuenta que los países con altos niveles de criminalidad no son necesariamente los
mismos que tienen niveles bajos de resiliencia y, a partir de allí, hay que resaltar la importancia de
contar con medidas efectivas para combatir el crimen organizado en todos los países.
Si bien el crimen organizado suele dirigirse a las comunidades más susceptibles, en última
instancia aumenta la vulnerabilidad de las sociedades en general. La enorme escala y magnitud
de la actividad criminal en nuestras sociedades puede tener consecuencias profundas y
duraderas para la sociedad en su conjunto, porque hace que el mundo sea menos seguro y
retrasa el desarrollo, además de plantear una amenaza existencial para nuestro entorno natural.
FIGURA 10
Clasificaciones de vulnerabilidad
Baja CRIMINALIDAD Alta

Alta
Alta criminalidad
79,2 %
Baja criminalidad
Alta resiliencia
50
PAÍSES
de la población
mundial
9 Alta criminalidad
RESILIENCIA
Alta resiliencia
PAÍSES
Baja criminalidad 77 57
PAÍSES
Alta criminalidad
Baja resiliencia
Baja resiliencia PAÍSES
Baja
Baja resiliencia
79,4 %
de la población
mundial
Hallazgo 2: Asia es el continente con niveles más

altos de criminalidad
A nivel mundial, Asia presenta los niveles más altos de criminalidad, con una
puntuación de 5,30 en la escala de criminalidad, seguida de cerca por África (5,17) y
América (5,06). Hasta cierto punto, no es sorprendente: Asia es el continente más
poblado, es rico en recursos naturales y alberga algunas de las potencias económicas
más grandes del mundo.
A nivel metodológico, es importante recordar que, como las puntuaciones generales

de criminalidad y de resiliencia se asignan en base a un promedio simple de sus
respectivos indicadores compuestos, los países que tienen una gama diversa de
mercados criminales y actores criminales obtendrán puntuaciones más altas que los
que tienen menos características criminales, aunque sean más generalizadas. Según el
Índice, los países pueden recibir las mismas puntuaciones por razones claramente
diferentes y, por lo tanto, es importante utilizar las puntuaciones del Índice como
punto de partida para profundizar en contextos regionales y nacionales específicos.
FIGURA 11
Criminalidad por continente
10
7
PUNTUACIÓN
5
5,30 5,17 5,06 4,87
4 4,48
3
3,07
2
1
ia
ca
as
ía
pa
As
an
ri
ic
ro
Áf
ér
ce
Eu
Am
Promedio global de criminalidad

Hallazgo 3: La trata de personas es el mercado

criminal más omnipresente a nivel
mundial
De los 10 mercados criminales que se evalúan en el Índice, la trata de personas es el más
generalizado a nivel mundial, seguido por el comercio de cannabis, el tráfico de armas, el tráfico
de personas y los delitos contra la flora y la fauna silvestres. El mercado de la trata de personas
se ha visto impulsado por el desplazamiento masivo, a menudo superpuesto con el tráfico de
personas, y causado, entre otros factores, por conflictos, condiciones socioeconómicas
desesperadas y, por último, pero no menos importante, el crimen, especialmente en América
Central.
Si bien es posible que la pandemia presentara algunos desafíos iniciales a los traficantes, también
les permitió cobrar precios más altos por superar las prohibiciones de viaje y las restricciones de
desplazamiento, mientras que, en los casos en los que el desplazamiento era imposible, la
COVID-19 les dio la oportunidad de explotar a sus víctimas, que no tenían escapatoria. La trata
también explota a las poblaciones no desplazadas mediante prácticas como el trabajo forzoso, la
mendicidad forzada y el tráfico de órganos, entre otras.
FIGURA 12
Mercados criminales, promedios globales
10
7
PUNTUACIÓN
5 5,58
5,10 4,92 4,77 4,63 4,62 4,65
4 4,52 4,51
3,97 3,88
3
1
on de
un a
ín o
m o
on co
va s ra
ín o
flo tra
ab io
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la on
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ca me
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si er
T
os
re os
de Co
os
C
as om
lit
s it
lit
lo el
De
og C
de
De
D
dr
Promedio global de mercados criminales

Hallazgo 4: Las democracias tienen niveles más

altos de resiliencia a la criminalidad
que los Estados autoritarios
Los resultados del Índice señalan que los países categorizados como democracias
plenas en promedio exhiben niveles más altos de resiliencia que los Estados
autoritarios. La buena gobernanza, demostrada por Estados que son participativos,
responsables, eficaces y basados en el Estado de derecho, sienta las bases para
desarrollar y fortalecer marcos institucionales y no estatales para mejorar la sociedad
y contrarrestar el crimen organizado.
Los resultados del Índice respaldan esta afirmación: cuatro de los cinco países
principales con mayor resiliencia –Finlandia, Nueva Zelanda, Dinamarca e Islandia–
también se encuentran entre los 10 países principales del Índice de democracia 2020
de The Economist Intelligence Unit.
FIGURA 13
Resiliencia por tipo de régimen
Democracia plena
(22 países)
Democracia deficiente
(52 países)
Régimen híbrido
(34 países)
Autoritario
(56 países)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RESILIENCIA
Hallazgo 5: Los actores estatales son

los primeros en facilitar economías ilícitas
y en inhibir la resiliencia al crimen
organizado
Los actores integrados en el Estado son el tipo de actor criminal predominante en el mundo. El
grado de penetración de la criminalidad en las instituciones estatales varía desde una corrupción
de bajo nivel hasta la captura total del Estado, pero, en todo el espectro, esta participación tiene
implicaciones en la capacidad de los países para responder al crimen organizado.
Se descubrió que una de las correlaciones más sólidas que emergen del Índice es la que se da
entre la presencia de actores criminales integrados en el Estado y el bajo nivel de resiliencia, lo
que sugiere que dichos actores pueden estar contribuyendo al debilitamiento de la capacidad y
la resiliencia del Estado para prevenir los flujos ilícitos del crimen organizado.
FIGURA 14
Resiliencia vs. actores integrados en el Estado
10
7
RESILIENCIA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ACTORES INTEGRADOS EN EL ESTADO
África Américas Asia Europa Oceanía

Hallazgo 6: Muchos países en conflicto y

Estados frágiles experimentan una
vulnerabilidad aguda al crimen
organizado
Como demuestran los resultados del Índice, los países con los niveles más altos de
criminalidad son los que experimentan conflictos o fragilidad. La República
Democrática del Congo se identificó como el país más afectado por el crimen
organizado, seguido de Colombia, Myanmar, México y Nigeria. Otros países con una
puntuación alta son Afganistán, Irak y Siria, donde los conflictos han diezmado las
economías formales y han provocado desplazamientos masivos y la entrada de armas.
En situaciones de conflicto, la atención y las capacidades de los Estados pueden
desviarse hacia los esfuerzos bélicos, con lo cual se debilitan las instituciones sociales,
las económicas y las de seguridad y disminuye la resiliencia al crimen organizado.
FIGURA 15
Países con mayor puntuación, criminalidad
1
REPÚBLICA
DEMOCRÁTICA 2 3
DEL CONGO COLOMBIA MYANMAR
7,75 7,66 7,59
4 5 6
MÉXICO NIGERIA IRÁN
7,56 7,15 7,10

Instrucciones: Selecciona uno de los 6 hallazgos principales

del Informe y analiza de qué manera está relacionado con la
realidad de tu país. A continuación, escribe una síntesis de tu
análisis:
3.4 A mayor criminalidad, ¿menor resiliencia?

Los resultados del Índice demuestran que los niveles de criminalidad y resiliencia al crimen
organizado avanzan juntos en direcciones opuestas. Cuanto mayor sea la resiliencia de un país al
crimen organizado, menor será la probabilidad de que lo presente y, cuanto menos resiliente sea
un país al crimen organizado, mayor será su nivel de criminalidad. El análisis estadístico lo
corrobora: la correlación entre criminalidad y resiliencia es de apenas -0,45.
¿Cómo hacer frente al crimen organizado? Mientras que el crimen organizado puede ser
dinámico y evolucionar con rapidez, es importante mencionar que las medidas de respuesta
suelen ser esfuerzos de progresión más lenta. La voluntad política de los Estados, entablar un
debate sostenido, establecer una base empírica y dar cabida a los actores no estatales para que
contribuyan al desarrollo y el fortalecimiento de acciones de resiliencia diversas, proactivas y
que aborden las causas fundamentales del crimen organizado son acciones indispensables en la
lucha para combatirlo. Examinar la dinámica de la criminalidad o los marcos de resiliencia de
forma aislada limita la comprensión de las partes interesadas sobre la complejidad del crimen
organizado y la capacidad de determinar si las respuestas para abordar la criminalidad en un
contexto determinado son exitosas. Por consiguiente, las implicaciones del análisis sobre dónde
se unen la criminalidad y la resiliencia pueden ser lo más importante en la búsqueda de
respuestas y soluciones.
Los resultados del Índice son muy diferentes de un país a otro. El contexto político, social,
económico y cultural de cada región y cada territorio determina, en gran medida, cómo opera el
crimen organizado. Por lo tanto, dentro de los resultados podemos encontrar países con altos
niveles de criminalidad y bajos niveles de resiliencia; países con altos de niveles de criminalidad y
alta resiliencia; países con bajos niveles de criminalidad y bajos niveles de resiliencia, y, por
último, países con bajos niveles de criminalidad y altos niveles de resiliencia.
Analizar cada una de estas posibilidades en la unión de criminalidad y resiliencia puede ayudar a
los tomadores de decisiones a identificar los puntos fuertes y los débiles de cada cuadrante, con
el fin de desarrollar respuestas adaptadas que afronten los desafíos de criminalidad de cada país.
3.4 | A mayor criminalidad, ¿menor resiliencia? 39
Baja criminalidad – alta resiliencia

FIGURA 16
Países con baja criminalidad – alta resiliencia
10
9,5
8,5
LI FI NZ
IS DK
RESILIENCIA
8 NO GB
AU
AD
UY EE
SG DE
SE KR
7,5 LU
LV AT JP
IE
NL
LT
CA CH
7 BE
6,5 PT CL
CV
AR CZ
PL SI
6 TV IL
JO
BB MU
GE BW LC
WS SN HR
AM RO QA
5,5
RW BH KW
CR
1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5
CRIMINALIDAD
De los 193 países del mundo, 50 (alrededor del 26 %) se encuentran en esta situación,
que es la ideal para enfrentarse al crimen organizado. Si bien difieren en sus
vulnerabilidades individuales y en su capacidad económica, todos estos países han
creado marcos de resiliencia eficaces para responder a la criminalidad dentro de sus
fronteras, según los estándares internacionales.
Baja criminalidad – baja resiliencia

FIGURA 17
Países con baja criminalidad – baja resiliencia
VC
5,5
MC CU FJ OM SK ET BG
VU FM
MT GR
DM TO SB HU TT
SM BS MN MK
5 MH
NA
ST KN BO GM
TN
MA DO
NR GD KZ
BN SC BT
4,5 DZ AO
PW DJ GY
KI AG MW CY ZM
KG
BD AZ
4 LK
EG TG
MV
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LS TL MD
BF
RESILIENCIA
3,5 BJ
SL PG
CG
SZ BZ
LR
MR GA
3
GN
2,5
KM GW
ER TM SR
GQ
BI
2
KP
1,5
1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5
CRIMINALIDAD
Aproximadamente el 40 % de los países del mundo (77) se encuentran en el cuadrante de baja

criminalidad y baja resiliencia. Si bien las amenazas actuales del crimen organizado en estos
países pueden ser mínimas en comparación, los esfuerzos en cuanto a la creación de resiliencia
deben tener visión de futuro y enfocarse en la prevención. Los resultados del Índice señalan que
el crimen organizado es un fenómeno extendido y de rápida evolución. Por lo tanto, es
importante que se implementen medidas de resiliencia que aborden adecuadamente las nuevas
dinámicas de criminalidad, en caso de que surjan. Esto es particularmente cierto para los países
que comparten fronteras con vecinos clasificados como de alta criminalidad y baja resiliencia.
3.4 | A mayor criminalidad, ¿menor resiliencia? 41
Alta criminalidad – alta resiliencia

FIGURA 18
Países con alta criminalidad – alta resiliencia
10
9,5
8,5
RESILIENCIA
7,5
7
FR
ES
US
6,5
IT
6
CO
MY ZA
EC
NG
5,5 5 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
CRIMINALIDAD
Quizás el cuadrante de vulnerabilidad menos intuitivo incluye a países con altos

niveles de criminalidad, pero que también han desarrollado marcos y mecanismos
sólidos para contrarrestar el crimen organizado. Resulta que solo nueve países de
todos los continentes tienen simultáneamente alta criminalidad y alta resiliencia:
Colombia, Ecuador, Francia, Italia, Malasia, Nigeria, Sudáfrica, España y Estados
Unidos. Aunque los países ubicados en el cuadrante de alta criminalidad alta
resiliencia representan menos del 5 % de los países del mundo, en conjunto
representan más de un tercio del PIB mundial.
Si bien puede parecer contradictorio que un país tenga altos niveles de resiliencia al
crimen organizado y experimente, al mismo tiempo, altos niveles de crimen
organizado, existen varias explicaciones posibles. Ciertos países con economías
grandes y una infraestructura comercial altamente desarrollada pueden ser
intrínsecamente vulnerables al crimen organizado, debido a las oportunidades que presentan

para los actores criminales. En tales países, por lo tanto, es muy difícil desarrollar los marcos
necesarios para reducir el crimen organizado hasta los niveles más bajos. Además, la criminalidad
generalizada es un factor de estrés importante para las medidas de resiliencia de un país, lo cual
puede verse en países como Nigeria, por ejemplo, que tiene niveles altos de criminalidad y está
constantemente al borde de una caída en picada.
Alta criminalidad – baja resiliencia

FIGURA 17
Países con alta criminalidad – baja resiliencia
JM CN
5,5
AE
GH
IN KE
5 AL BR
RS
PA
TH VN
PE
4,5
ME CI GT MX
SA ID
TZ RU PH
4 PK LB
KH UG HN
UA
BA IQ
NP
SV
RESILIENCIA
3,5 TR IR
LA MG PY MM
MZ
NE
CM
ZW
3
SD
TJ
HT AF
2,5 TD NI
ML CD
2 YE
VE CA
SS
SY
SO
1,5 LY
5,5 5 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
CRIMINALIDAD
Los 57 países de este cuadrante, que abarcan Europa, Asia, América y África, presentan
vulnerabilidades significativas frente al crimen organizado. Estos países se enfrentan a potentes
amenazas de criminalidad y sus deficiencias en la capacidad de resiliencia los vuelven
especialmente vulnerables a que las dinámicas de la criminalidad se arraiguen aún más y
provoquen impactos económicos y sociales a largo plazo.
3.5 | Otras relaciones entre el crimen organizado, la resiliencia y otros indicadores de desarrollo humano 43
Aunque no exclusivamente, los países de este cuadrante tienden a clasificarse en dos

categorías. Muchos de ellos –por ejemplo, Afganistán, Irak, Mozambique, Siria y
Ucrania, entre otros– padecen conflictos y fragilidad de larga data, mientras que
otros, como Albania, Brasil, México y Rusia, son más estables, pero sus valores
democráticos y la defensa del Estado de derecho se han visto comprometidos, lo que
reduce su capacidad para abordar eficazmente el crimen organizado.
En muchos de estos países existe una tendencia a centrarse en las respuestas

tradicionales a la criminalidad, como la justicia penal y las medidas de seguridad, pero
resulta inevitable que estos esfuerzos se vean afectados por la falta de observancia
del Estado de derecho. Abordar los déficits de resiliencia y en particular los que se
centran en la gobernanza sería un objetivo importante para esos países, aunque en
muchos casos es poco realista, si no existe voluntad política.
Por lo tanto, los Estados de este cuadrante se beneficiarían si se ampliara el espacio

en el que pueden operar la sociedad civil, los medios de comunicación y el sector
privado. De hecho, en la mitad de los 57 países de este cuadrante, el indicador de
resiliencia «actores no estatales» consta como inexistente o extremadamente ineficaz.
Por lo tanto, establecer otras formas de resiliencia, fuera de los marcos
institucionales, podría ayudar a contrarrestar y, en algunos casos, a fomentar una
mejor participación del Estado.
¿En qué cuadrante de la relación entre criminalidad y

resiliencia se encuentra tu país? ¿Por qué?
3.5 Otras relaciones entre el crimen

organizado, la resiliencia y otros
indicadores de desarrollo humano
Criminalidad – tamaño de la economía: Los datos del Índice sugieren que no existe
una relación entre el tamaño de una economía y el nivel de criminalidad que
experimentará. En promedio, las naciones más ricas no tienen más ni menos
probabilidades de tener una puntuación alta de criminalidad que los Estados menos
adinerados.
Criminalidad – PIB per cápita: Existe una relación negativa entre el PIB per cápita y
la criminalidad: -0,35. Los niveles más altos de riqueza per cápita se asocian con
niveles más bajos de crimen organizado en un país. Esto puede explicarse por el
hecho de que los ciudadanos con menos ingresos pueden tener menos posibilidades de
acceder a oportunidades económicas formales, lo cual los deja con pocas opciones más que
participar en el sector informal, que suele estar muy relacionado con la actividad criminal
organizada.
Criminalidad – tamaño del territorio: Los Estados pequeños en términos de extensión
territorial parecen menos propensos al crimen organizado. La mayoría de los Estados
pequeños (el 93 %) se encuentran dentro de la categoría de «baja criminalidad», con una
puntuación promedio general de 3,54, considerablemente más baja que el promedio global
de 4,87.
Los Estados pequeños pueden resultar menos atractivos para los grupos criminales, debido
a que, por su limitada extensión, es posible que tengan menos recursos naturales para
explotar que los países más grandes. África destaca por ser el único continente en el que
tanto una mayor superficie como poblaciones más numerosas están estrechamente
asociadas con una mayor criminalidad.
Crimen organizado – conflicto: En cuanto al vínculo entre el crimen organizado, el conflicto
y la fragilidad, a menudo se argumenta que el crimen organizado es un factor clave para
crear las condiciones que dan lugar a conflictos civiles, protestas masivas, violencia y
sociedades fragmentadas en general. El Índice establece que la criminalidad está
moderadamente correlacionada con la paz y la fragilidad (-0,63 y 0,57, respectivamente).
Crimen organizado – corrupción: La corrupción es, quizás, uno de los principales factores
que propician el crimen organizado. El análisis señala que existe una correlación positiva
moderada (0,57) entre la criminalidad y las percepciones de corrupción, como se recoge en
el Índice de percepción de la corrupción. Se sabe desde hace mucho tiempo que la
corrupción y el crimen organizado van de la mano, por lo que estos resultados son de
esperarse.
Resiliencia – PIB per cápita: Si bien la relación entre el PIB y la criminalidad es insignificante
en la mayor parte del mundo, existe una relación positiva entre el PIB y la resiliencia, aunque
muy débil (0,20). Esto puede ayudar a explicar la puntuación de resiliencia más alta de
Estados Unidos, pero no se puede decir lo mismo de otros líderes económicos mundiales,
como China y Rusia, por ejemplo, que presentan baja resiliencia y alta criminalidad. Sin
embargo, al analizar el PIB per cápita, ocurre lo contrario. La correlación general entre este
y la resiliencia es moderadamente alta, de 0,59, y esta relación se mantiene en las Américas,
Asia y Europa.
Resiliencia – democracia: Los resultados del Índice señalan que los países categorizados
como democracias plenas exhiben niveles más altos de resiliencia que los Estados
autoritarios. Sin embargo, la correlación con el Índice de democracia también es débil
(-0,38), lo que sugiere que los niveles altos de democracia están asociados con niveles más
bajos de criminalidad en un país, pero que la relación entre ambos no deja de ser ambigua.
Varias democracias occidentales (por ejemplo, España, Francia, Estados Unidos e Italia)
también tienen altos niveles de criminalidad y podemos citar casos de otras naciones en el
mundo, como Panamá, que poseen una puntuación alta en el Índice de democracia (7,18), pero
que también presentan una puntuación alta de criminalidad en el Índice (6,68). Finalmente, el
nivel de la relación entre la criminalidad y el Índice de libertad en el mundo también es similar
3.5 | Otras relaciones entre el crimen organizado, la resiliencia y otros indicadores de desarrollo humano 45
(-0,37). Ese índice clasifica a los países y los territorios en función de sus derechos
políticos y sus libertades civiles. En otras palabras, cuanto mayores son los
derechos políticos y las libertades civiles de los ciudadanos de un país, menores son
las probabilidades de que haya una presencia generalizada de crimen organizado.
Resiliencia – desarrollo humano: La resiliencia también presenta una relación
sólida con el desarrollo humano, con una correlación de 0,77. Este hallazgo sugiere
que, aunque el crimen organizado puede afectar a países en todos los niveles de
desarrollo humano, los que se encuentran al final de la clasificación del Índice de
desarrollo humano tienen muchas menos probabilidades de ser resilientes al
crimen organizado. No está claro si la resiliencia al crimen organizado conduce a
una puntuación más alta en el Índice de desarrollo humano o viceversa, pero lo que
sí es evidente es que hay un vínculo sólido entre ambos.
Si bien algunas de las correlaciones entre la criminalidad, la resiliencia y los índices

antes mencionados pueden tener importancia estadística, esto no indica una relación
lineal directa e inequívoca. Los resultados sugieren que, aunque hay ciertas
características —económicas, políticas y geográficas— de un país que pueden estar
asociadas con una mayor criminalidad, como un menor PIB per cápita o una población
más numerosa, el fenómeno del crimen organizado es tan complejo y matizado que no
existe una explicación definitiva para las diferentes fortalezas y vulnerabilidades en el
mundo. Recordemos que los resultados del Índice sirven para enfatizar la necesidad
de análisis situados en territorio y respuestas personalizadas al problema de las
economías ilícitas y los actores del crimen organizado.
Instrucciones: Selecciona 2 correlaciones presentadas en

el Índice y responde a las preguntas de acuerdo con tu
contexto nacional:
1. ¿Consideras que en tu país existe una correlación
fuerte o débil de la correlación seleccionada?
¿Por qué?
2. Si es una correlación fuerte, ¿Qué actores te parece
que influyen en esa relación?
3. Si es una correlación débil, ¿Qué factores contribuyen
a esa relación?
4. ¿Encuentras alguna correlación adicional posible entre
criminalidad y/o resiliencia con algún factor externo?
¿Cuál y por qué?
4
Conclusiones
del informe
y formas
de combatir
el crimen
organizado
4 | Conclusiones del informe y formas de combatir el crimen organizado 47
El crimen organizado es un fenómeno mundial que evoluciona día a día, se adapta y

avanza a nivel global. Como ya se ha mencionado, para hacer frente al crimen
organizado, hace falta una respuesta global, con la unión de esfuerzos gubernamentales
y sectoriales para prevenirlo y combatirlo.
Los hallazgos del Índice global de crimen organizado 2021 tienen varias implicaciones
importantes. El grado en el que los tomadores de decisiones, la sociedad civil y la
comunidad internacional tomen en cuenta las cuestiones descritas en el informe será
clave para determinar el éxito o el fracaso de la respuesta mundial al crimen
organizado en el futuro.
1. Para poder abordar el problema de manera eficaz, es

necesario reconocer primero su magnitud.
Cuando más del 75 % de la población mundial vive en países con altos niveles de
criminalidad, no cabe duda de que la amenaza que representa el crimen organizado se
encuentra entre los problemas de seguridad más urgentes del mundo.
2. El crimen organizado es un fenómeno verdaderamente

transnacional.
Varias regiones del mundo se ven afectadas de manera desproporcionada por las
economías ilícitas y el flagelo de las mafias, las redes criminales y los actores
criminales integrados en el Estado. Por una serie de razones históricas, geográficas,
económicas y políticas, ciertos países, regiones y continentes albergan niveles mucho
mayores de crimen organizado que otros. Al mismo tiempo, está claro que ningún país
es inmune a la amenaza del crimen organizado y en todos los rincones del mundo hay
actores nefastos involucrados en diversos mercados criminales, desde la trata de
personas hasta el narcotráfico, el crimen cibernético, el lavado de dinero, la pesca
ilegal y muchos más.
Una implicación clave, por lo tanto, es que una amenaza transnacional requiere una
respuesta transnacional. Ningún país es inmune y ningún país puede luchar solo
contra el crimen organizado: la cooperación internacional debe extenderse a nivel
mundial.
3. Poner fin a la impunidad de los actores integrados en el

Estado mejorará la resiliencia mundial frente a la
criminalidad.
Los actores criminales adoptan toda clase de formas, pero el Índice demuestra con
estadísticas que quienes ejercen mayor influencia en las sociedades del mundo son los
actores criminales integrados en el Estado, lo que tiene consecuencias desastrosas en
la capacidad de un país para hacer frente al crimen organizado. Los gobiernos y los
funcionarios estatales tienen muy pocos incentivos para inhibir la proliferación de las
economías ilícitas, si las mismas entidades y los mismos individuos no solo se
benefician de ellas, sino que, en muchos casos, las controlan.
En los casos en los que la criminalidad no se extiende hasta los escalones más altos del gobierno,
los países de todo el mundo aún enfrentan la amenaza de que en el aparato estatal se infiltren
prácticas corruptas en un nivel bajo. Cuando eso sucede, aunque los altos funcionarios del
gobierno defiendan la lucha contra el crimen organizado, las instituciones y los mecanismos aún
pueden verse afectados en los niveles inferiores, desde el sistema judicial hasta los organismos
reguladores y los cuerpos de seguridad. Esto debilita la implementación de marcos de resiliencia,
especialmente si las estructuras de gobernanza no son transparentes.
4. Continuar fortaleciendo la democracia, especialmente en los

Estados frágiles, es una respuesta viable y útil.
Este estudio corrobora con estadísticas que las democracias tienen niveles más altos de
resiliencia a la criminalidad que los Estados autoritarios. Cuando una nación carece de
transparencia gubernamental y de rendición de cuentas, queda cubierta por un manto de
invisibilidad que permite que los actores integrados en el Estado actúen con impunidad, desvíen
fondos públicos y se beneficien de las economías ilícitas, a expensas del bienestar de sus
ciudadanos.
5. Trabajar por la paz es fundamental para reducir las

oportunidades de que la criminalidad prospere.
La omnipresencia de las economías ilícitas suele ser causa de conflictos, inestabilidad y fragilidad
en el Estado, pero la relación entre ambos puede y debe verse desde la perspectiva opuesta. Los
entornos en conflicto, donde a menudo existe un vacío de poder, son extremadamente
vulnerables a que el crimen organizado se afiance y prospere. El tráfico de bienes ilícitos, por
ejemplo, se entrelaza con las economías de guerra existentes y emergentes y proporciona una
«solución» económica criminal a la escasez de bienes y servicios.
El tren del crimen organizado entra y sale de la estación sin aviso alguno, llevándose a millones
de víctimas y afectando la dignidad de las personas y el desarrollo humano de los países. Como
ciudadanos y como organizaciones de la sociedad civil, no podemos limitarnos al papel de
espectadores desde el banco de la estación que observan las dinámicas que suceden frente a sus
ojos. El fenómeno del crimen organizado debe terminar y, para ello, la búsqueda de soluciones de
prevención y respuestas sostenibles tiene que tomar en cuenta a los Estados, a la sociedad civil y
a la comunidad internacional. La unión de esfuerzos comunes transnacionales parece uno de los
caminos más indicados para hacer frente a este fenómeno. Continuemos informándonos,
sensibilizándonos y encontrando espacios de diálogo para esta respuesta.
Instrucciones: En grupos y tomando en cuenta la información

presentada en el documento de trabajo, así como el informe de
país, que se puede descargar de la página ocindex.net, elabora
un árbol de problemas y soluciones sobre la situación del crimen
organizado en tu país. Selecciona una solución que consideres
viable y establece posibles acciones a implementar y actores
responsables. Ejemplo:
4 | Conclusiones del informe y formas de combatir el crimen organizado 49
Árbol de problemas
EFECTOS
PROBLEMA
CAUSA
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Árbol de soluciones
METAS
OBJETIVO
GENERAL
ACCIONES
Image by Freepik
Para las soluciones identificadas, se propone llenar el

siguiente cuadro:
Mercado(s) criminal(es)
identificado(s)
Causas que contribuyen al

fortalecimiento del mercado
criminal
Respuesta y/o solución
Actor(es) que puede(n) impulsar

la respuesta
Otros actores involucrados en la

respuesta
Acciones a implementar
Recursos necesarios para

impulsar la respuesta
Anexo
Anexo | No hay luz sin esperanza 51
No hay luz sin esperanza

Rulo Zetaka
U
na piedra pequeñita sale impulsada en dirección sur, se
siente volar y rueda hasta detenerse. Lo que le parecen
dos grandes montañas se acercan y la vuelven a patear con
menos fuerza, la piedra se va danzando en el aire y en la tierra
durante lo que le parecería una eternidad, desde nuestra
mirada son algunos cientos de metros. Las montañas son en
realidad botas ajadas que los pasos sobre los pasos de más
pasos las hicieron desgastarse hasta mimetizarse con el suelo
y aparentar, para los pequeños seres que habitan la superficie,
un par de pedruscos enormes que vuelan sobre sus cabezas.
Una mañana de abril, Nere había despertado como cualquiera

de los últimos 533 días, como si la noche y el día se traslaparan
y cuando por fin decidían concluir se adherían en las bolsas que
cuelgan debajo de sus ojos. Siempre había sido igual, con
noches que se vuelven días y días que se vuelven noches en
espera de que algo pase. Se lavó la cara y se miró a los ojos en
el espejo, largo rato, le recuerdan tanto a él que se queda
absorta en su propia mirada. Algunas gotas se desparraman
sobre el pequeño espejo del baño que su afición por lavarse con
agua muy caliente había dejado empañado y ahora que escurría
pensaba que al menos su reflejo tenía aún fuerza para
humedecerse los ojos.
Un huevito revuelto acompañado de tortillas hace de desayuno

junto a un café hirviendo que le escuece los labios mientras
observa la mesa que otra vez está vacía pues los chamacos ya
se fueron a la escuela. Ella terminará de organizar todo en la
cocina agradeciendo que la comadre pudo llevarlos hoy porque
seguro a ella no le iba a dar el

tiempo. El mantel plástico, el
florero verde, los botes de yogur
con frijoles, lavar las tazas,
cuidarse del plato despostillado
al enjuagar y darse cuenta de que
todo sigue siendo, casi, lo mismo.
Cuando termina tiene húmedas
las manos y la parte frontal de la
ropa, se empapó como siempre y
agradeció el agua fría
refrescándole, aunque tuviera que cambiarse pronto. No sólo la
ropa mojada se le adhiere al cuerpo, también las manos sienten
afición por su rostro, se sienta con los codos sobre la mesa y se
cubre la cara imaginando las lágrimas que se derraman.
Ese mismo día el sol continúa su viaje en el firmamento, para él

no hay tiempo más que el propio, en su andar egocéntrico se ve
a sí mismo y alumbra justo a tiempo, con ocho minutos de
distancia de esa pequeña roca llena de seres diversos. Él
deshace toda percepción de sombra cuando quiere, con
puntualidad inglesa. Justo a esa hora, Nere recibe una llamada
mientras camina rumbo a la escuela, se cubre los ojos con la
mano y responde al teléfono. Escucha una voz contundente que
la invita a una reunión, tan parecida la voz a la de la comadre,
pero con otro tono, como si las raíces de las montañas
hablaran. Al afirmar rápidamente y tomar nota mental de la
dirección advierte que debe colgar el teléfono pues ve a la
distancia a un hombre desconocido que viene en su dirección y
le asusta. Doblar la esquina y redoblar el paso es lo que hace,
tres cuadras después de haber desviado su camino se percata
de que no la siguen, que fue un sobresalto de esos que tiene
todos los días por el hecho de ser una mujer sola, caminando
en esta colonia, a plena luz del día.
El único lugar donde se está un poco más calmada es en la

casa, al abrigo de la nostalgia que adorna las cuatro paredes, y
donde sabe que detrás de una puerta encontrará a sus
chamacos haciendo la tarea o viendo la tele. Ahí no penetran
desconocidos y ahora que ya regresó puede estar en mayor
contacto con sus emociones, ahí, recuerda con calma la llamada
de unas horas antes y piensa nuevamente en la fuerza que
emanaba de la voz al otro lado del teléfono. Nere se siente
minúscula, pequeñita, dentro de su caja de cerillos que hace de
habitación, ahí la seguridad que le genera está oscureciendo
su entorno y no sabe si seguirá empequeñeciendo todo. Piensa
sentada en su cama que tal vez podría ir a esa reunión y estar
con otras personas que, como ella, está cargando con al menos
una ausencia.
La noche llegó y se fue. La mañana del día 534 fue totalmente

diferente, una montaña, la manada rastreadora y un
gasterópodo la habían convencido de caminar a su lado desde
muy temprano. Nere hoy se lavó la cara y fluyó como cascada,
no solo el espejo condensaba sus emociones, sino que ella las
abrazó, se guardó la caja de cerillos en la bolsa y susurró su
nombre, y aunque sólo ella lo escuchó se dio cuenta que la vida
brotó a través de su aliento. Nombrarlo es dar el primer paso
para que aparezca y su recuerdo no se diluya en el océano de la
nostalgia. Una camioneta se detuvo en la puerta de su casa, les
pidió a sus chamacos que se cuidaran mucho hoy porque ella
tenía trabajo, les besó la frente a cada uno y los abrazó con
cariño. La comadre también la acompañaba, al hacerse cargo de
sus dos amores que hoy se iban sorprendidos a la escuela.
Al bajarse le dieron una pala, escuchó risas que hace semanas

no apreciaba y sonrió detrás de su cubrebocas, al andar por la
brechita decidió alcanzar a La Jefa, que iba al frente del grupo
pateando una piedrita. Le preguntó de dónde salían las risas
cuando iban de búsqueda, ella le contestó que del mismo lugar
de donde les brotaba la vida y que la compañía les había
permitido seguir caminando, que era su forma de prender una
vela en la larga espera.
Un pequeño caracol y una piedrita que había aterrizado junto a

él observaban a las rastreadoras. Ellas enterraban sus
herramientas, olfateaban y seguían rascando la tierra. La
piedrita sorprendida le preguntó al caracol ¿llegaste con
ellas? ¿qué es lo que están haciendo? La respuesta del caracol
fue lenta y ceremoniosa «están
sembrando esperanza al
destazar la tierra pues buscan
algo que perdieron y que es
parte de ellas». Pensativa, el
minúsculo guijarro se quedó
reflexionando en cómo romper
es parte de crear y también
que las montañas que la
llevaron hasta ahí habían
dejado otro tipo de huella
diferente a la humana.
Cuando el sol está en el cenit

descansan y se retiran, parece
que fue una salida sin
hallazgos y la piedrita
sorprendida pregunta al
gasterópodo si ya parten, quien andando el camino de vuelta le

contesta a la espalda que no todas las semillas germinan, pero
no por eso se deja de sembrar.
D
e vuelta rumbo a la camioneta, La Jefa le cuenta que hay
días así, cuando el cansancio ayuda a que su cuerpo de
alguna manera se relaje y piensen con mayor claridad.
Le abraza antes de soltar las herramientas y Nere se percata
que son los primeros abrazos que recibe en mucho tiempo, de
unas casi desconocidas y reconoce que no fueron pocas las
muestras de afecto que recibió mientras trabajaban. Al
bajarse exhausta en casa escucha las últimas palabras de La
Jefa, le pide que trate de no solo contar los días por los
números y sumarle uno a la ausencia, sino que al mirarse al
espejo por la mañana visualice que detrás de ella hay una
veladora encendida por cada día que ha pasado pues cada una
de esas veladoras le recordará que la esperanza es lo que le
alimenta el alma.
535 luces, Nere amanece un día más frente al espejo del baño.
PREGUNTAS PARA REFLEXIÓN Y DIÁLOGO

¿Qué mercado criminal crees que existe en el contexto que vive
Nere?
¿Qué actor criminal consideras que esta detrás de lo sucedido?
¿Cómo describirías la resiliencia que tiene Nere?
¿Crees que la imagen puede ser representativa de lo que

ocurre en todo el mundo?
¿Con qué hallazgo del Índice Global de Crimen Organizado

crees que se relaciona la imagen y la historia?
Notas 57
Notas
1. El documento de trabajo combina la redacción 12. Para más información sobre el caso, léase la
textual y la síntesis medida del Índice global de crimen investigación de Fatjona Mejdini y Kristina
organizado 2021. Amerhauser, Growing like weeds: rethinking Albania´s
culture of cannabis cultivation, GI-TOC, 2019.
2. Más de 350 grupos independientes de expertos
técnicos, temáticos y geográficos proporcionaron 13. Para más información, léase el análisis de Lina
información para elaborar el Índice. Khatib, Lebanon’s role in Syria’s Captagon trade, GI-TOC,
2022.
3. Una explicación detallada de la metodología
utilizada para la elaboración del Índice se encuentra
disponible en www.ocindex.net.
4. Desigualdad los 3 tiempos: Investigación sobre las

condiciones de vida y de trabajo de niñas y
adolescentes indígenas que trabajan en tortillerías en
los departamentos de Huehuetenango,
Quetzaltenango, Guatemala, El Progreso y Jalapa,
PADF, 2021.
5. Informe de Estado en materia de trata de personas,

SVET, 2021.
6. Para más información sobre el caso, léase la

investigación de Vireak Chhun, Lucia Bird y Thi Hoang,
Cambodia’s trafficked brides: The escalating phenomenon
of forced marriage in China, GI-TOC, 2022.

investigación de Jay Bahadur An Iranian fingerprint?
Tracing Type 56-1 assault rifles in Somalia, GI-TOC, 2021.

investigación de Lucia Bird y A. Gomes, Deep-rooted
interests: Licensing illicit logging in Guinea-Bissau,
GI-TOC, 2021.
9. Para más información, léase la investigación de

Sarah Glusek y otros, Emerging trends of the illegal
wildlife trade in Mesoamerica, Oryx, 55(5), 2020.
10. Para más información, léase el análisis de Erica

Marat, A rocky road: Drug trafficking and corruption in
central Asia, GI-TOC, 2022.
11. Para más información sobre el mercado de la

cocaína en Europa, léase la investigación de Jeremy
McDermott y otros, Cocaína hacia Europa: una
amenaza subestimada, GI-TOC e InSight Crime, 2021.
Este documento fue financiado en parte por una subvención del
Departamento de Estado de los Estados Unidos. Las opiniones,
hallazgos y conclusiones expresados en este documento son los
de Estado de los Estados Unidos.
ACERCA DE THE GLOBAL INITIATIVE AGAINST

TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME
GI-TOC es una red global que cuenta con una red de más de
500 expertos en todo el mundo. Proporciona una plataforma para
promover un mayor debate y enfoques innovadores como pilares
de una estrategia global inclusiva contra el crimen organizado.
www.globalinitiative.net
Financiamiento El diseño y desarrollo del Índice de

proporcionado por Crimen Organizado contó con el respaldo
el Gobierno de los del programa ENACT.
Estados Unidos
la Unión Europea e implementado por

el Instituto de Estudios de Seguridad
e INTERPOL, en asociación con GI-TOC.

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CUADERNO DE TRABAJO

© 2022 Global Initiative Against Transnational Organized Crime.

Ninguna parte de esta publicación podrá ser reproducida o transmitida

1. Qué es el Índice global de crimen organizado .................................... 4

2. El crimen organizado, una amenaza global ........................................... 13

3. Resultados y hallazgos .................................................................................. 25

4. Conclusiones del informe y formas de combatir el crimen

Desde hace algunas décadas, la globalización ha facilitado interconexiones a nivel

La globalización y el crimen organizado conviven diariamente en nuestros países y

El crimen organizado es la amenaza más perniciosa para la seguridad humana, el

La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada

La pandemia de la COVID-19 mostró al mundo que el crimen organizado no se

La pandemia de la COVID-19 reveló las desigualdades, las vulnerabilidades y los

Este documento de trabajo presenta los principales resultados del Índice.1 Es de

Como herramienta analítica, el Índice se propuso los siguientes objetivos:

Proporcionar orientación constructiva a los legisladores y los organismos

Catalizar la atención sobre la creciente amenaza que presenta el crimen transnacional.

De los objetivos propuestos por el Índice, ¿cuál te parece que

1.1 Cómo se compone el Índice

INFLUENCIA INEXISTENTE INFLUENCIA INFLUENCIA

Para asignar de manera efectiva una puntuación en los niveles de criminalidad y

MC7 MC7. Comercio de heroína

MC8 MC8. Comercio de cocaína

R1. Liderazgo político y gobernanza

En una escala del 1 al 10, la puntuación de los mercados criminales está

¿Qué tipo de pirámide representa a un país con poca

¿Cuál es la altura del panel para un país con altos niveles de

¿De qué tamaño es la pirámide?

LIECHTENSTEIN TUVALU IRÁN

1,88 1,54 7,10

7,15 7,75 7,56

De acuerdo con el Índice, los países pueden recibir las mismas

El crimen organizado en mi país

1. En una escala del 1 al 10, ¿qué nivel de criminalidad te

2.1 Mercados criminales, actores criminales

En Guatemala, muchas niñas y adolescentes, en su mayoría mayas y provenientes de áreas

En Camboya, un pequeño país del sudeste asiático, muchas niñas, adolescentes y

Los delitos contra la ﬂora

Los delitos contra la fauna

La caza, la posesión y el comercio ilícito de fauna silvestre, como monos, tucanes,

Los delitos contra los recursos no renovables

El comercio de drogas sintéticas

Captagon, una anfetamina ilegal y altamente adictiva. Se sabe que actores

Busca tres noticias que demuestren la existencia de

¿Quiénes son los actores criminales?

Redes criminales Son redes informales de criminales asociados que participan en

De los 4 grupos de actores criminales, ¿en qué categoría(s)

Elige una de las noticias seleccionadas en el ejercicio de

TITULAR MERCADO CRIMINAL ACTOR CRIMINAL

La resiliencia ante el crimen organizado

Transparencia Se reﬁere al grado en el que los Estados han Acciones gubernamentales

Cooperación Se reﬁere a las estructuras y los procesos de Acuerdos bilaterales o

Política Se reﬁere a la acción legal del Estado Leyes, políticas públicas,

Sistema judicial Se reﬁere a la capacidad del Poder Judicial de un Un sistema de justicia

Lucha contra Se reﬁere a la capacidad de un Estado para Leyes, programas y/o

Capacidad Se reﬁere a la capacidad de controlar y gestionar Las transacciones económicas

Apoyo a víctimas Se reﬁere al hecho de que se proporcione una Mecanismos de apoyo y

Prevención Se reﬁere a la existencia de estrategias, medidas, Programas y/o proyectos

Actores no estatales Desempeñan un papel en la respuesta al Las organizaciones de la

GI-TOC apoya la resiliencia de los actores no estatales a través