TP 3 Estimo Que Es Sociedades Porque Tampoco Tiene Titulo

Trabajo Práctico N°3
Paso 1: Acta Convocatoria.
Las asambleas ordinarias y extraordinarias serán convocadas por el directorio e él síndico en los
casos previstos por la ley, cuando lo juzguen necesario o sean requeridas por accionistas que representan
por lo menos el 5 % del capital, si los estatutos no fijaran un número menor.
Paso 2: Atender a la forma de convocar a Asamblea.
Se hace con publicaciones durante 5 días, con 10 de anticipación y no más de 30, en el diario de
publicaciones legales. Para las sociedades incluidas en el art 299 de la ley 19550 en uno de los diarios de
mayor circulación general de la República. Deberá mencionarse el carácter de la Asamblea, fecha, hora y
lugar de reunión, orden del día, y los recaudos especiales exigidos por el estatuto para la concurrencia de
accionistas.
La asamblea en segunda convocatoria, por haber fracasado la primera, deberá celebrarse dentro de
los 30 días siguientes, y las publicaciones se efectuarán por tres días, con ocho de anticipación como
mínimo. El estatuto puede autorizar ambas convocatorias simultáneamente
La Asamblea podrá celebrarse sin publicación de la convocatoria cuando se reúnan accionistas que
representen la totalidad del capital social y las decisiones se adopten por unanimidad de las acciones con
derecho a voto
Paso 3: Intervención de los directores síndicos y gerentes.
Los directores, síndicos y gerentes generales tienen el derecho y la obligación de asistir con voz a
todas las asambleas, como lo previsto en el artículo 240 de la ley 19550. Sólo tendrán voto en la medida
que les corresponda como accionistas, con las limitaciones correspondientes. Sera nula cualquier cláusula
en contrario al estatuto o reglamento.
Asimismo los directores, síndicos, miembros del consejo de vigilancia y gerentes generales, no
pueden votar en las decisiones vinculadas con la aprobación de sus actos de gestión. Tampoco lo pueden
hacer en las resoluciones atinentes a su responsabilidad o remoción con causa.
Paso 3: Actas, firmas y copias
Es menester respetar el artículo 73 de la Ley General de Sociedades N°19.550 que reza “Las actas
del directorio serán firmadas por los asistentes. Las actas de las asambleas de las sociedades por acciones
serán confeccionadas y firmadas dentro de los cinco (5) días, por el presidente y los socios designados al
efecto.”
ACTA DE DIRECTORIO Nro. 7
En la ciudad de Río Cuarto, a los doce días del mes de noviembre de 2021, siendo las 19
hs. los miembros del directorio de Agrosiembra SA, los Sres.: Moisés Da Cinci y Jorge Nicolin
y cincuenta (50) socios se constituyen en la sede social, sito en calle Constitución Nro. 800 de
esta ciudad. Toma la palabra el Sr. Presidente y pone a consideración el primer punto del
Orden del Día: 1) Consideración de los documentos del artículo 234, inciso 1 de la Ley
19.550, esto es la documentación contable correspondiente al ejercicio Nº 3 cerrado con fecha
31/12/2020 y que incluye el Balance General. Seguidamente, e l S í n d i c o , e n u s o d e s u s
atribuciones que fuera designado ateniéndose a los requisitos
impuestos por el Art. 285 de la Ley 19550 que son ser Abogado o
C o n t a d o r P ú b l i c o c o n t í t u l o h a b i l i t a n t e y d o m i c i l i o r e a l e n e l p a í s , pone
a consideración el texto del Balance que el Directorio someterá a los Señores Accionistas, que
se transcribe a continuación: “BALANCE: Presentamos a la consideración de los señores
accionistas el balance y documentación anexa en cumplimiento de disposiciones legales y
estatutarias respecto del ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2021. Que durante el
ejercicio precitado hemos llevado adelante la continuación en el plan de inversión tendiente a
ofrecer a nuestros clientes maquinarias con tecnología de punta que permitan optimizar los
beneficios económicos y productividad tratando de desarrollar de manera plena la misión y
visión de nuestra sociedad. Habida cuenta de ello, Uds. Podrán observar un incremento
considerable en el pasivo como consecuencia del endeudamiento en dólares para poder
acceder a la compra de cosechadoras y cabezales. Sin embargo en lo inmediato cabe esperar
que se mantenga el actual proceso de revalorización del dólar con la consecuente
revalorización de las maquinarias adquiridas. Por ello, aunque los estados reflejen perdidas
y valores negativos las perspectivas de crecimiento resultan indudables. Es todo por
cuanto tenemos que informar, saludando a los asociados con atenta consideración.” Puesto a
consideración por unanimidad se aprueba la documentación a ser sometida a consideración
de los Sres. Accionistas. A continuación se pasa a considerar el segundo punto del Orden del
Día: 2) Retribución de los Miembros del Directorio: considerando el desempeño de los
miembros, apegándose al plan de inversiones previamente fijado y cumpliendo con los
objetivos fijados se considera oportuno fijar para el próximo ejercicio comercial un aumento de
su remuneración igual a la inflación a nivel nacional.
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 19:30 horas
firmando al pie todos los presentes.

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Trabajo Práctico N°3

Paso 1: Acta Convocatoria.

Paso 2: Atender a la forma de convocar a Asamblea.

Paso 3: Intervención de los directores síndicos y gerentes.

Paso 3: Actas, firmas y copias

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