Concepto investigación penal

el conjunto de diligencias orientadas al descubrimiento y comprobación científica del delito,

sus características, la identificación de sus autores o partícipes, así como el aseguramiento de
sus objetos activos y pasivos. En esta investigación penal, por orden de la ley, se deben
respetar los principios referentes a los derechos humanos y al debido proceso, con expresa
consideración de la presunción de inocencia, derecho a la libertad, y respeto a los
procedimientos establecidos.

la investigación
penal, suele ser confundida con los estudios

criminalísticos de las evidencias encontradas en el sitio

del suceso, así como con la criminología y las ciencias

forenses.

Aunque cada área aborda el hecho delictivo, utilizan

diferentes metodologías de estudio. Es así como

la criminalística estudia la manera en que se cometió

el delito y quién lo cometió. De modo que se encarga

de responder a las interrogantes ¿quién fue el agresor?,

¿quién fue la víctima?, ¿dónde ocurrieron los

hechos?, ¿cuál fue la situación delictuosa?, a partir de

estas respuestas parciales es posible reconstruir los

hechos para determinar de manera certera cómo sucedió

todo.

Importancia de la investigación penal

El investigador es más que un policía que llega al lugar

de los hechos y su misión va más allá de acordonar el

lugar. Él deberá identificar y asegurar las primeras piezas

de evidencia y los testigos, para aportar información a

todas las demás personas que interactuarán con la investigación

Como el médico legista. La identificación de las

Evidencias y los potenciales testigos requieren de unos

Criterios bien cimentados, que necesitan un proceso de

Observación detallado y agudo, lo cual le permite discriminar

Por características y vínculos entre sí.

Importancia de la investigación penal para determinar la veracidad del delito, , con un enfoque
cualitativo, basado en análisis hermenéutico, exegético, de contenido y métodos sintético-analíticos. . Las
investigaciones realizadas permitieron establecer que una investigación penal no coherente y falta de
rigor, hace que se cometan errores al relatar en el informe pericial los hechos legalmente relevantes, lo
que limita su precisión, causando la consecuente inconsistencia en el desempeño de la justicia penal.
práctica; La no especificación del marco fáctico de la acusación y la acusación generan dificultades al
definir el sujeto de la evidencia y, en consecuencia, también en el momento de motivar el juicio, lo que
puede conducir a la violación del derecho de defensa o conducir a impunidad; De ahí su importancia para
determinar la veracidad del delito.

Función del investigador penal

Es un profesional que aplica las técnicas para el manejo

adecuado del lugar donde se ha cometido un hecho

punible. Las y los investigadores deben establecer

unos parámetros básicos para marcar los lineamientos

generales en torno a la investigación. Entre ellos están:

establecer que se está ante un hecho delictuoso; identificar

a las personas involucradas en el hecho; bien sea

como víctima(s), como agresor(es) o como testigo(s);

explicar los sucesos a partir de los testimonios y de los

elementos probatorios encontrados en la escena; elaborar

una explicación que permita entender cómo ocurrió

todo, cuáles fueron sus causas o motivaciones y qué participación

tuvo cada uno de los involucrados. Éstas, entre

muchas otras, son las preguntas que debe resolver un

investigador criminal; para luego recurrir a los estrados

judiciales y aportar los elementos necesarios para fundar

la decisión que ha de tomar un juez o jueza.

Procedimiento de la investigación penal
El proceso de investigación

El proceso de investigación se puede apreciar como

un triángulo de relaciones: en el centro estaría el hecho

investigado, en una de las esquinas el funcionario o funcionaria

policial encargado de realizar las indagaciones

necesarias para encontrar la verdad de lo sucedido; en la

otra esquina el investigador de la escena de los hechos,

encargado de recolectar las presuntas pruebas; y en la

tercera esquina el criminalista de laboratorio encargado

de analizarlos.

Método científico y técnicas de investigación

Definiremos método como el proceso sistemático establecido para realizar una tarea con el fin
de alcanzar un objetivo predeterminado; por ello, el método es la forma racional, ordenada y
objetiva de la actividad científica, que establece el proceso que aquella debe seguir para
alcanzar su fin.

Los dos pilares fundamentales del método científico son:

* Reproducibilidad

Es la capacidad de repetir un determinado experimento en cualquier lugar y por cualquier

persona.

* Falsabilidad

Es el hecho de que toda proposición científica tiene que ser susceptible de ser falsada, lo

que puede dar lugar a que los experimentos diseñados den resultados totalmente distintos a

los predichos, negando la hipótesis puesta a prueba.

En toda investigación criminal se siguen 2 tipos de protocolos de actuación; el método

científico, donde se recogen todas las evidencias, propio de la criminología, y el método de
interpretación y reconstrucción de los hechos, objetivo de la criminalística.

En este artículo nos centraremos en los 5 pasos ordenados sistemática y cronológicamente del
método científico:
1. Protección del lugar: en el primer momento que se tiene conocimiento del hecho delictivo
se procede a la protección y fijación de los límites de investigación, evitando el tránsito de
personas con el fin de mantener la zona inalterable para la recopilación de pruebas. Para ello,
se acordona la zona y se colocan señales de prohibición de paso.

2. Observación del lugar: una vez se ha preservado la zona de investigación se realiza una
inspección ocular escrupulosa de todos los elementos susceptibles de proporcionar una
información relevante para el caso sin que pase nada inadvertido.

3. Fijación del lugar: es el momento de la descripción detallada del escenario del suceso donde
se recogen los indicios mediante distintos soportes. Esta recopilación de materiales hace
posible que no se tenga que acudir al lugar de los hechos para el estudio del caso.

• Descripción manuscrita: se hace una descripción exacta que va de lo general a lo particular

de todo lo que contiene el contexto del delito, así como de las víctimas, si las hubiera,
teniendo en cuenta hasta el mínimo detalle.

• Documentación fotográfica forense: se realiza un reportaje fotográfico preciso del escenario

y de todos los elementos implicados en la escena del crimen. Este documento gráfico es
necesario antes de que se recopilen las pruebas para llevarlas a analizar y se realiza tanto de
forma panorámica como detallada.

• Planimetría forense: se reproduce el escenario exacto de los hechos delictivos mediante un

dibujo en forma de plano. Se realiza en un papel milimétrico o cuadriculado con una escala que
suele ser de 1:200 ó 1:400 con el fin de dar una precisión exacta de las distancias entre los
objetos.

• Moldeado: se aseguran sobre papel o masilla todas las huellas que pudieran aparecer en el
lugar de los hechos, marcas de armas, huellas dactilares, de ruedas…

4. Colección de indicios: se recogen todas las pruebas, tanto biológicas como sintéticas, que
pudieran dar algún tipo de información: restos de sangre, piel, cabellos, pintura, fibras de
tejidos, arena…

5. Suministro de indicios al laboratorio: en paralelo con el paso anterior y una vez se cuenta
con todo el material recolectado, se procede a su selección y clasificación mediante etiquetado
tomando las precauciones adecuadas para evitar que sufran algún tipo de alteración durante
el traslado al laboratorio.

Esta es, como decíamos al principio, una de los dos vías de investigación que se abren al
estudiar cualquier crimen, desde los violentos a los de “guante blanco”. Al tiempo que trabaja
el laboratorio, los investigadores del órgano que corresponda realizan su propia investigación
para reconstruir los hechos, encontrar testigos si los hubiera, investigar el entorno de la
víctima y la víctima en sí y determinar sospechosos. Esta investigación criminalística se
confirmará o refutará con las conclusiones de la investigación criminológica.
Observación
Es un proceso cognitivo y es el primer paso que se

da para resolver delitos. La observación no se limita a

“ojear” el lugar, es ante todo una acción sistemática, es

decir, la observación sigue una serie de pasos con los

cuales aportará algo de utilidad. Por eso cuando la realiza

alguien con un “ojo” entrenado, las posibilidades de

hallar indicios, que para el común de la gente pasarían

desapercibidos, aumentan.

Como la observación es un proceso, debe considerarse

como un hecho activo y nunca como una acción

pasiva. El investigador “observando la escena” está realizando

un trabajo de gran complejidad

¿QUÉ?
Para verificar si los hechos presentados son parte de una conducta delictiva el investigador
deberá determinar metodológicamente que sucedió en el lugar de la investigación, y de esta
manera establecer líneas de investigación, tales como: natural, accidental, delictiva o
provocada.

¿CÓMO?
La pregunta ¿Cómo? Pertenece a las circunstancias que determinan el cómo fue realizado el
hecho, es decir, la forma y dinámica de acciones realizadas para lograr el hecho cometido.
La pregunta determina cuáles fueron las maniobras de operación o actos realizados, de
manera secuencial y cronológica, desarrolladas por el autor o autores del hecho que se
investiga.

¿DONDE?
El investigador debe de resolver el lugar si la persona fue victimada en el sitio en que fue
encontrado su cuerpo, o bien si fue lesionado en otro lugar diferente para luego ser
abandonado en el sitio en que hallaron el cadáver la cantidad de sangre hallada en el lugar
puede sugerirnos las propuestas así como también son indicativas la huellas e indicios
encontrados en el propio lugar, el investigador debe buscar e interpretar los elementos para
señalar y precisar el espacio físico donde ocurrieron aclarar si se trata de un lugar de los
hechos o si se trata simplemente del lugar en donde fueron abandonados estos.

¿CUÁNDO?
Es el tiempo trascurrido también es un parámetro de suma importancia por ello es
indispensable conocer la cronología de los hechos pudiendo haber transcurrido, hora días,
semana meses o incluso años transcurridos de hecho
FECHA Y HORA
Son los momentos de los hechos ayudan a establecer la relación lógicamente e Inicial mente se
considera las declaraciones de las familias testigos y hechos

¿PORQUE?
Situado en el campo de la Criminalística sin confundirlo con el de la criminología, busca
elementos de carácter material, más no significación causal que sirvieron como elementos
provocadores de un comportamiento y no de otro.
Se usa porque?
1. porque cometió el hecho?
2. porque usaron determinadas herramientas?
3. porque empleo un arma determinada?
4. porque fue esa la victima?
5. porque fueron testigos?

Quien o quienes participaron en el suceso

¿QUIEN?
Se refiere a la identidad de los sujetos tanto activos quien comete el acto, como a los pasivos-
quienes fueron afectados, que se encuentran involucrados en la realización del hecho motivo
de participación.
2) Quién es la víctima? Es la persona que recibe el daño y puede ser directa o indirecta
3) Quien dio parte del suceso? Son las personas que figuran como testigos del hecho o bien los
primeros en llegar a la escena.
4) Quien descubrió el hecho? El investigador criminal y el perito que es el experto de la ciencia
de descubrir el hecho.
5) Quien vio u oyó algo de importancia? Este puede ser el material significativo que es el
testigo mudo que no miente a los que los llaman indicios o evidencias o bien testigos
presenciales.
6) Quien tenía un motivo para cometer el acto? Definir posibles sospechosos

¿Cuál es la diferencia entre investigación penal y criminalística?

Por lo general cuando se habla de investigación penal las personas suelen pensar que esta es
sinónimo de Criminalística, pero no es así. Estas son dos disciplinas totalmente diferentes, ya
que cada una de ellas se encarga de estudiar distintos aspectos en sí. Por eso, aquí te traemos
la diferencia entre investigación penal y criminalística, así como las características de cada
disciplina.
Ahora bien, si te interesa la carrera profesional de detective, seguro estarás considerando en
qué rama especializarte, las más conocidas son la investigación penal y criminalista. Estas,
aunque parezca que poseen distintas funciones, cada estudia distintos fenómenos y suelen
trabajar entre ellas.

¿Qué es la criminalística?
La criminalística es una disciplina del derecho penal que está encargada de demostrar y poder
explicar un delito. Asimismo, con la investigación pertinente, puede determinar los autores y la
participación de estos. Todo logrado a través de un conjunto de procedimientos, técnicas y
conocimientos científicos asociados con la carrera. Por medio de esta profesión se pueden
recrear los hechos acontecidos y se demuestra de manera científica lo ocurrido en un delito
que pudo haber cometido una persona o un grupo de estas.
Existen diferentes tipos de criminalística y esta actividad comprende diversos procedimientos
minuciosos en cada una de sus facetas, para poder demostrar y recrear de manera correcta y
efectiva los hechos ocurridos. Todo esto con la implementación y empleando los instrumentos
y armas utilizados en el hecho y, basándose siempre en los conocimientos y técnicas de su área
para poder señalar a los autores de los crímenes.

¿Qué es un criminalista?
Un criminalista es un profesional universitario capacitado para investigar crímenes mediante la
recolección de pruebas físicas. Estos profesionales, por lo general suelen labrar como
investigadores de la escena del crimen y el análisis de laboratorio.

Por lo general, estos profesionales trabajan para organizaciones estatales o gubernamentales,

por lo que se trata de una profesión con mucha responsabilidad y disciplina. También, los
Criminalistas suelen trabajar largas jornadas, viviendo diferentes situaciones.

Tipos de criminalística
Existen varios tipos de criminalística, algunos de ellos son:

Criminalística de campo: Se enfoca en la recolección y análisis de evidencia física en el

lugar de los hechos, como huellas digitales, ADN, fibra, cabello, entre otros.
Criminalística de laboratorio: Se dedica al análisis de evidencias recogidas en el lugar
de los hechos en un ambiente de laboratorio, mediante técnicas y equipos especializados.

Criminalística digital: Analiza evidencias digitales, como correos electrónicos, chats,

imágenes, videos, entre otros, con el fin de encontrar pruebas que puedan ser utilizadas en un
proceso penal.
Criminalística financiera: Se enfoca en la investigación de delitos financieros y
económicos, como lavado de dinero, fraude, evasión fiscal, entre otros.

Criminalística forense: Se encarga de la investigación y análisis de evidencia relacionada

Con la muerte, como lesiones, heridas, traumatismos, entre otros.

Criminalística de tráfico de drogas: Se enfoca en la investigación de delitos

relacionados con el tráfico de drogas, como la identificación de drogas, la trazabilidad de
drogas y el análisis de muestras de drogas.

¿Qué es la investigación penal?

El objetivo principal de la investigación penal es dar respuesta a todas las investigaciones
necesarias para aclarar un hecho punible. Además, estos son los encargados de realizar una
recolección y análisis de datos, para determinar la causa de una acusación o defensa de
personas imputadas.

La investigación penal es fundamental en un sistema de justicia, ya que su objetivo es

determinar si se han cometido delitos y quiénes son los responsables. Al llevar a cabo una
investigación penal adecuada, se pueden reunir pruebas y evidencias que permitan a los
tribunales tomar decisiones informadas sobre el juicio y la condena de los acusados.

A su vez, puede ayudar a prevenir futuros delitos. Al identificar patrones de comportamiento

criminal y descubrir las causas subyacentes de los delitos, los investigadores pueden trabajar
para abordar los problemas de manera efectiva y prevenir que ocurran más delitos.
Diferencia entre investigación penal y criminalística
Para contestar a esta pregunta, podemos decir que la investigación penal es una disciplina
encargada de analizar que ocurrió, los autores de los crímenes y encontrar un culpable en sí.

Por otro lado, la criminalística es una disciplina más práctica, donde se busca encontrar un
culpable y reconstruye una escena del crimen. Mientras tanto, la investigación penal estudia
diversos factores sociológicos, psicológicos y antropológicos.

En otras palabras, la Criminalística es una disciplina la cual utiliza diferentes métodos y

estrategias de investigación, con el fin de descubrir quien cometió un crimen. Estos son los
encargados de poner en práctica distintas técnicas como balística, huello grafía, dactiloscopia,
etc.

La investigación penal
es una ciencia humana que se encarga de estudiar todos los actos delictivos, a la víctima y el
victimario. Todo esto, con el objetivo de explicar las causas y motivos de un acto delictivo,
permite prevenir futuros actos de delictivos.

No obstante, la teoría de estas dos disciplinas es muy amplia, al igual que su campo laboral.
Por ende, en este artículo te estaremos hablando sobre ambas disciplinas y lo más importante,
conocerás la diferencia entre investigación penal y criminalística.

Para concluir, estas dos disciplinas parecen muy parecidas, pero ambas estudian factores
diferentes, donde la investigación penal se inclina por lo teórico y la criminalística como lo
práctico. Por otro lado, si eres un profesional de la criminalística o aspiras a convertirte a uno,
te recomendamos que le eches un vistazo a nuestro catálogo formativo, que cuenta con cursos
y masters de criminalística para que escojas el que más te convenga.

¿Cuáles son las funciones de un profesional de la criminalística?

Como te mencione anteriormente, los criminalistas son los encargados de estudiar las escenas
del crimen y suelen realizar tareas como:

Caminar por la escena para recopilar y encontrar toda la evidencia.

Realizar bocetos de la escena del crimen.
Recoger toda la evidencia física, incluyendo huellas dactilares, fluidos corporales, armas, etc.
Mantener un seguimiento de todas las observaciones y hallazgos.
Estas son algunas de las tareas que realiza un profesional en criminalística, las cuales pueden
variar dependiendo del área donde se especialice. Por otro lado, para que conozcas la
diferencia entre Investigación Penal y Criminalística, debes conocer un concepto claro de cada
disciplina.

¿Qué hace un investigador penal?

Ya que te ha quedado claro en qué consiste una investigación penal, seguramente te
preguntaras cuáles son las tareas que desempeña un investigador penal:

Recibir denuncias de los ciudadanos.

Organizar y dirigir un equipo al sitio del suceso.
Gestionar las actividades Investigativas en una escena.
Asegurar correctamente las inspecciones públicas, antecedentes, etc.
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