1937 14 10887 Dania Santizo Ensayo COPRECLAFT

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Universidad Mariano Gálvez De Guatemala

Escuela De Contaduría Pública Y Auditoría


Maestría Estándares Internacionales de Contabilidad y Auditoría
Curso de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
Lic. José David Campos Cuezzi

COPRECLAFT

Dania Jahzeel Santizo Beltrán Carné: 1937-14-10887

Guatemala 26 de noviembre 2020


1. ¿Cuándo inició la vigencia de la COPRECLAFT?

La COPRECLAFT fue creada mediante Acuerdo Gubernativo Número 132-


2010 del Presidente de la República, vigente a partir del 22 de mayo de 2010,
modificado mediante Acuerdo Gubernativo Número 145-2014 del Presidente
de la República, del 22 de abril de 2014, en el que se amplió su mandato,
vigencia, miembros y se denominó “Comisión Presidencial de Coordinación
de los esfuerzos contra el lavado de dinero u otros activos, el financiamiento
del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción
masiva en Guatemala.”

2. ¿Cuándo vence la COPRECLAFT?

La Comisión ejercerá sus funciones hasta el veintiuno de mayo de dos mil


veintiséis.

3. ¿Cuál es el objetivo de la COPRECLAFT?

La referida Comisión tiene por objeto coordinar los esfuerzos y la cooperación


entre las instituciones del Estado que participan dentro de la estructura de
prevención, control, vigilancia y sanción de los delitos de LD/FT, así como del
financiamiento de la PADM, con el propósito de coadyuvar al efectivo
cumplimiento de la ley y tratados internacionales aprobados y ratificados por
el Estado de Guatemala, dentro de un sistema nacional de prevención, control,
vigilancia y sanción, respetando la competencia y autonomía de cada
institución.

4. ¿Cómo se integra la COPRECLAFT?

La comisión se integra por los siguientes funcionarios:

a) Vicepresidente de la República, quien preside y coordina

b) Ministro de Relaciones Exteriores

c) Ministro de Gobernación

d) Ministro de Defensa Nacional

e) Ministro de Economía

f) Ministro de Energía y Minas

g) Secretario de Inteligencia Estratégica del Estado.


h) Secretario General de la secretaria Nacional de Administración de
Bienes en Extinción de Dominio.

i) Director General de Inteligencia Civil

j) Superintendente de Administración Tributaria

k) Superintendente de Bancos

5. A su criterio ¿Cuáles son las principales funciones de la COPRECLAFT?


(Selecciones aquellas que considere fundamentales)

✓ Fortalecer el compromiso del Estado en combatir, prevenir y reprimir


el lavado de dinero u otros activos.

✓ Analizar la problemática nacional relacionada con el lavado de dinero


u otros activos y financiamiento del terrorismo, para identificar
vulnerabilidades y riesgos a fin de sugerir acciones que permiten la
mitigación de estos.

✓ Analizar las distintas situaciones que requieren desarrollar,


implementar y aplicar políticas, para lograr mas eficiencia en el
combate del lavado de dinero u otros activos y financiamiento del
terrorismo a nivel nacional.

✓ Promover que las entidades que formen parte de la comisión lleven


registros estadísticos de los hechos que, en materia contra el lavado
de dinero u otros activos y financiamiento del terrorismo, generen
según sus funciones legales.

✓ Emitir las disposiciones internas correspondientes que considere


necesarias ´para regular su organización, funcionamiento y aplicación
de este acuerdo.

6. ¿Existe una relación lógica, técnica u operativa entre la COPRECLAT y la


Recomendación 1 del GAFI?

Considero que, si existe una relación entre el COPRECLAT y la recomendación


1 del GAFI, ya que esta ultima considera que los países deben identificar,
evaluar y entender sus riesgos de lavado de activos/financiamiento del
terrorismo, y deben tomar acción, incluyendo la designación de una autoridad
o mecanismo para coordinar acciones para evaluar los riesgos, y aplicar
recursos encaminados a asegurar que se mitiguen eficazmente los riesgos,
por tal razón Guatemala creo el COPRECLAT, ya que a través de ella
Guatemala fortalece el compromiso y da continuidad a los esfuerzo que el
Estado realiza para combatir, prevenir y reprimir el lavado de dinero u otros
activos y e financiamiento del terrorismo, así como implementar estrategias y
mecanismos para prevenir y reprimir el financiamiento de la proliferación de
armas de destrucción masiva.

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