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    Formulario Conozca A Su Cliente PN

    Cargado por

    Diego Andres Duque S.
    Este documento presenta un formulario de conocimiento del cliente para personas naturales. Solicita información personal como nombre, fecha de nacimiento y dirección, así como datos ocupacionales, financieros y de referencias. También incluye secciones para declarar la veracidad de la información, autorizar la recopilación de datos crediticios y designar representantes autorizados. Finalmente, enumera los documentos mínimos requeridos como copias de cédula, RUC y recibos de servicios básicos.

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    Formulario Conozca A Su Cliente PN

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    Este documento presenta un formulario de conocimiento del cliente para personas naturales. Solicita información personal como nombre, fecha de nacimiento y dirección, así como datos ocupacionales, financieros y de referencias. También incluye secciones para declarar la veracidad de la información, autorizar la recopilación de datos crediticios y designar representantes autorizados. Finalmente, enumera los documentos mínimos requeridos como copias de cédula, RUC y recibos de servicios básicos.

    Descripción original:

    formulario

    Título original

    Formulario conozca a su cliente PN (1)

    Derechos de autor

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    Formatos disponibles

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    Política Conozca a su Cliente - Persona Natural

    (*)Campo obligatorio
    DATOS GENERALES
    Apellidos (*) Nombres (*)
    Fecha de Nacimiento(*) Cédula/Pasaporte (*)
    Nacionalidad (*) Dirección (*)
    Correo Electrónico(*) Tipo (*) Propia Alquilada
    Teléfono(*) Celular (*)
    Estado Civil (*)
    Nombres del Conyugue (*) Cédula/Pasaporte(*)
    DATOS OCUPACIONALES
    Profesión (*) Ocupación (*)
    Obligado a llevar
    contabilidad (*) SI NO Teléfono (*)
    Descripción de la Actividad Económica (*) RUC (*)
    Correo para documentos electronicos (*)

    DATOS REFERENCIAS (Comercial y Bancaria ) (*)


    NOMBRES DIRECCIÓN CONTACTO TELÉFONO

    PERFIL FINANCIERO (*)


    Ingresos anuales Menos de $ 100.000 mil $ 101.000 a 500.000mil $501.000 a 1'000.000mil $ >1'000.000

    INFORMACION DEL PERSONAL AUTORIZADO A RETIRAR MERCADERIA


    NOMBRES C.I.

    DECLARACIÓN

    Declaro que la información contenida en este formulario es verdadera, completa y proporciona la información de modo confiable y actualizada en todos los aspectos , y me comprometo a
    mantenener informada a la entidad de cualquier cambio que se presente en el futuro a fin de mantener la información debidamente actualizada
    AUTORIZACIÓN
    Autorizo expresamente a ECUAIRE S.A. cuantas veces lo requiera, para que obtenga de cualquier fuente de información crediticia , nuestras referencias personales, sobre nuestro
    comportamiento crediticio, manejo de nuestra (s) cuenta, corrientes, de ahorro, tarjetas de crédito, etc., y en general al cumplimiento de nuestras obligaciones y demás activos, pasivos y datos
    personales.
    De igual forma, ECUAIRE S.A. queda expresamente autorizado para que pueda utilizar, transferir o entregar dicha información a autoridades competentes y organismos de control, así como a
    otras instituciones o personas jurídicas legalmente facultadas a dar de información crediticia
    AUTORIZACIÓN
    Autorizo para que en mi nombe, las personas que señalo pueden actuar como mis delegados para suscribir y aceptar facturas, así como recibir bienes o servicios.

    Firma Fecha

    SOLO PARA EL USO DE LA EMPRESA


    Comentarios.-

    Firma Fecha

    DOCUMENTOS REQUERIDOS
    (*) Para ventas por primera vez debe tener como mínimo los documentos subrayados.
    a) Fotocopia de la cédula de ciudadanía o pasaporte y votación (*)
    a) Fotocopia de la cédula de ciudadanía o pasaporte y votación conyuge
    b) Fotocopia del RUC (*)
    d) Copia de los recibos de cualquiera de los servicios básicos. (*)
    e) Declaración y Confirmación del impuesto a la renta del año inmediato anterior.o constancia de la información publicada por Servicios de Rentas Internas a través de la
    pagina web de ser aplicable
    f) Documentos de identificación de las firmas autorizadas retirar mercadería

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