Luis Augusto Marcano

ABOGADO
250.588

CIUDADANO

REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN

JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA

SU DESPACHO. -

Yo, DAVIANA DEL CARMEN ALARCON ALVAREZ,  Venezolana Civilmente Hábil,

Soltera , Mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad N° V-17.800.957,

debidamente facultado para este acto por la Asamblea de Accionistas la Sociedad Mercantil

243 SPA , C.A , Ante usted con el debido respeto ocurro para presentar el documento

constitutivo de la referida sociedad, que a su vez servirá de Estatutos Sociales, a fin de que,

previo cumplimiento de las formalidades legales, se sirva ordenar su inscripción en el Registro

Mercantil y su consiguiente publicación. Respetuosamente solicito que una vez efectuado el

registro de dicha empresa, me sea devuelta copia certificada de la misma, a los fines legales

consiguientes. En la ciudad de Maracay, en la fecha de su presentación.

Nosotros DAVIANA DEL CARMEN ALARCON ALVAREZ,  Venezolana Civilmente

Hábil, Soltera , Mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad N° V-

17.800.957, DALIANA DEL CARMEN ALARCON ALVAREZ,  Venezolana Civilmente

Hábil, Soltera , Mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad N° V-

23.792.294, DANNELY JOSEFINA ALVAREZ PAZ, venezolana, Soltera, de este

domicilio, Cédula de Identidad Número N° V-7.248.871 Y DIEGO ALEJANDRO

MARQUINA VEGA, Venezolano, soltero, de este domicilio cedula de identidad N° V-

27.599.386 por medio del presente documento declaramos que: Hemos convenido en

constituir, como en efecto lo hacemos, una Compañía Anónima que se regirá por los

siguientes artículos, contenidos en el Acta Constitutiva que se expresa a continuación.

CAPÍTULO IDENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO, DURACIÓN.ARTÍCULO 1:

la Compañía se denominará: Mercantil 243 SPA , C.A ARTÍCULO 2: su domicilio estará

en Local 1C , Av. los clubes, Urbanización la Floresta, Quinta Marinette, Maracay Municipio

Girardot del Estado Aragua, pudiendo establecer sucursales en todo el territorio nacional

ARTÍCULO 3: Tendrá como objeto todo lo relacionado con la prestación de servicios de

Estética, bienestar, salud, relajamiento y cuidado personal integral,  pudiendo también explotar

la actividad de cafetería y sus derivados, venta de prendas de vestir de cualquier tipo para

damas, caballeros y niños, así como toda actividad directa o indirecta relacionada con el

objeto ARTÍCULO 4: la duración de la compañía será de Veinticinco (25) años contados a

partir de la fecha de su inscripción en el registro correspondiente, pudiendo prorrogarse o

liquidarse similares antes del vencimiento si así lo decide la Asamblea General de Accionistas.

CAPÍTULO II CAPITAL Y ACCIONES ARTÍCULO 5: El capital de la compañía será de

CINCUENTA MIL BOLIVARES (BS.50000), dividido en CINCUENTA MIL (50000)

acciones con un valor de UN BOLÍVAR (Bs. 1 ) cada una de ellas y dan a sus Accionistas

iguales derechos, y cada una representa un voto en la Asamblea y su propiedad se comprobará

mediante la inscripción en el libro de Accionistas, y su traspaso será firmado por su cedente y

el cesionario, no siendo necesario que la sesión deba hacerse ante funcionario público.

ARTÍCULO 6: El capital de la empresa ha quedado totalmente suscrito y pagado en un CIEN

POR CIENTO de la manera siguiente: DAVIANA DEL CARMEN ALARCON

ALVAREZ, ya identificada, ha suscrito y pagado DOCE MIL QUINIENTAS (12.500)

QUINIENTOS BOLIVARES (Bs. 12.500), DALIANA DEL CARMEN ALARCON

ALVAREZ, ya identificada, ha suscrito y pagado DOCE MIL QUINIENTAS (12.500)

Acciones, por un valor de UN BOLIVAR (Bs 1,00 ), PARA UN TOTAL DE DOCE MIL

QUINIENTOS BOLIVARES (Bs. 12.500), DANNELY JOSEFINA ALVAREZ PAZ ya

identificada, ha suscrito y pagado DOCE MIL QUINIENTAS (12.500) Acciones, por un

valor de UN BOLIVAR (Bs 1,00 ), PARA UN TOTAL DE DOCE MIL QUINIENTOS

BOLIVARES (Bs. 12.500), DIEGO ALEJANDRO MARQUINA VEGA ya identificado,

ha suscrito y pagado DOCE MIL QUINIENTAS (12.500) Acciones, por un valor de UN

BOLIVAR (Bs 1,00 ), PARA UN TOTAL DE DOCE MIL QUINIENTOS BOLIVARES

(Bs. 12.500), Los Accionistas han pagado el monto de las Acciones según se evidencia en

inventario de apertura anexo a la presente acta, debidamente firmado por un contador

colegiado y por los accionistas, PÁRRAFO ÚNICO: DECLARAMOS BAJO FE DE

JURAMENTO, que los fondos que utilizamos para soportar el capital suscrito son de

procedencia licita, con estricto apego a la legislación venezolana. ARTÍCULO 7: Las

Acciones son nominativas, no son convertibles al portador, otorga igual derecho y

obligaciones a sus tenedores, son individuales, por lo tanto, la Compañía solo reconoce a un

propietario por cada Acción. ARTÍCULO 8: El Accionista que desee dar o vender parte o la

totalidad de sus Acciones está obligado a dar preferencia a los demás Accionistas de la

Compañía quienes tendrán un lapso de treinta (30) días para la opción. Vencido este lapso, el

cedente estará en libertad de vender a terceros. En el caso de aumento de capital, los

Accionistas tendrán derecho preferente para suscribir nuevas Acciones. Cada Acción

representara un voto en la Asamblea. En caso de muerte, el o los Accionistas restantes, tendrán

derecho preferencial, solo si los herederos acuerdan su venta. CAPÍTULO IIIDE LAS

ASAMBLEAS ARTÍCULO 9: La Asamblea de Accionistas es la máxima autoridad de la

sociedad, tendrá carácter Ordinario y Extraordinario; la misma, regularmente constituida,

representará a los accionistas y sus decisiones serán para ellos obligatorias. ARTÍCULO 10:

La asamblea de los accionistas se considerará legalmente constituida para deliberar, cuando

estén presentes en ella un número de accionistas que representen el sesenta (60%) por ciento,

del capital social y las decisiones serán tomadas con el voto favorable del ochenta por ciento

(80%) de las acciones presentes o representadas en la asamblea. ARTÍCULO 11: La

Asamblea Ordinaria se reunirá una vez al año dentro de los Noventa (90) días siguientes en el

cual se finalice el respectivo Ejercicio Económico. ARTÍCULO 12: La convocatoria para las

asambleas debe hacerlas el PRESIDENTE, lo hará por escrito, con cinco (5) días de
anticipación por lo menos al día fijado para la reunión a través de un periódico, o por

convocatoria que se hará por escrito a cada accionista con la misma anticipación. Deberá

expresarse siempre el motivo de la reunión, sino existe un número suficiente de accionistas

con la presentación que establece el artículo 10 de estos estatutos, se hará una segunda

convocatoria, cumpliendo con lo estipulado en el Código de Comercio Vigente. Con la

presencia de la totalidad de los accionistas, se podrá efectuar la asamblea sin necesidad de

convocatoria previa. ARTÍCULO 13: La Asamblea Extraordinaria se reunirá cuando el

asunto a tratar sea de interés de la sociedad. Habrá lugar a la convocatoria de una asamblea

extraordinaria, cuando así lo solicite un número de accionistas que representen por lo menos el

treinta por ciento (30%) del capital social. El PRESIDENTE debe realizar la convocatoria.

ARTÍCULO 14: De las reuniones de la Asamblea se levantará un acta que contenga el

nombre de los asistentes, los Asuntos tratados y las decisiones tomadas, el

contenido será firmado por los concurrentes una vez que sea finalizada. ARTÍCULO 15:

Todo accionista tendrá derecho a un voto por cada acción que le pertenezca. ARTÍCULO 16:

Son facultadas de las asambleas: a) Discutir, aprobar o rechazar los balances presentados; b)

Elegir a los miembros de la junta directiva; c) Decidir sobre el nombramiento del comisario y

su suplente; d) Disolver en forma anticipada la compañía; e) Acordar la enajenación, cesión,

traspaso, renuncia, gravamen, hipoteca y/o arrendamiento de la totalidad o parte de las

propiedades y derechos de la sociedad; f) Aumentar, disminuir o reintegrar el capital social;

g) Reforzar los presentes estatutos. CAPÍTULO IVDE LA ADMINISTRACIÓN

ARTÍCULO 17: La Administración de la compañía estará a cargo de una Junta Directiva,

integrada por UN (01) PRESIDENTE, UN (01) VICEPRESIDENTE, UN GERENTE

GENERAL Y UN DIRECTOR GENERAL quienes serán elegidos por la Asamblea General

de Accionistas y ejercerán sus funciones de manera conjunta o separada por DIEZ (10) años,

salvo que la Asamblea decida lo contrario .ARTÍCULO 18: los miembros de la Junta

Directiva al ser elegidos deberán depositar o hacer depositar Cinco (05) Acciones en la Caja

Social de la Empresa en cumplimiento con lo expuesto en el Artículo 244 del Código de

Comercio Vigente. ARTÍCULO 19: La Junta Directiva tiene los más amplios poderes de

Administración y disposición, ella será ejercida por EL PRESIDENTE, EL

VICEPRESIDENTE, GERENTE GENERAL Y UN DIRECTOR GENERAL quienes

enunciativas más no limitativas: Representar y obligar a la Compañía ante terceros y firmar

por ella en todos los asuntos y documentos que a la misma se refiera; así como las facultades

para comprar, gravar, enajenar, y disponer, sin limitaciones, de todos los bienes de la

Compañía; abrir, movilizar y cerrar Cuentas Bancarias a Nombre de la Compañía; librar,

endosar, aceptar letras de cambio, cheques, pagares y demás documentos mercantiles; recibir

cantidades de dinero y otorgar los correspondientes finiquitos; actuar como demandante o

demandado en nombre de la Compañía; nombrar y remover apoderados especiales y

generales, fijándoles sus atribuciones; Comprar, vender o adquirir en nombre y representación

de la Compañía todo tipo de Títulos de Valores a través de cualquier Institución Financiera,

Bancaria, Casas de Bolsas debidamente acreditadas, dentro o fuera del territorio Nacional,

pudiendo en dicho caso ejercer los derechos y recursos inherentes a dichas operaciones;

Contratar y despedir los trabajadores de la empresa; Controlar lo referente a la nómina de pago

y gastos; Examinar y revisar los libros de contabilidad y todos los documentos cuando lo

considere necesario; Decretar dividendos y ordenar su pago; Vigilar el cumplimientos de los

deberes legales de la empresa con el Estado y todos los entes gubernamentales; Celebrar toda

clase de Convenios, Contratos y transacciones con organismos públicos o privados y

establecer sus modalidades, y en general, podrán ejercer todas aquellas facultades que no

hayan sido atribuidas a la Asamblea. CAPÍTULO VDEL EJERCICIO ECONÓMICO,

DEL BALANCE, UTILIDADES Y DEL COMISARIO ARTÍCULO 20: El ejercicio de la

compañía comenzará el Primero (1ro) de Enero y terminará el Treinta y Uno (31) de

Diciembre de cada año. Por excepción, el primer ejercicio económico comenzará desde la

fecha de inscripción en el Registro Mercantil y terminará el Treinta y Uno (31) de Diciembre

de ese mismo año. ARTÍCULO 21: Los estados financieros serán elaborados de acuerdo con

lo previsto en Código de Comercio y con fundamento en el Principio de Contabilidad

generalmente Aceptado y demostrará con veracidad y exactitud los beneficios o pérdidas

experimentadas durante el respectivo Ejercicio Económico. ARTÍCULO 22: Anualmente de

las Utilidades Líquidas, se apartará un Cinco por Ciento (5%) destinado a la formación del

Fondo de Reserva Legal, hasta cubrir el Diez por Ciento (10%) del Capital Social.- Así

mismo, se apartarán otras Reservas que se adquirirán de acuerdo a la ley o para el mejor

funcionamiento de la Compañía, previo acuerdo de la Asamblea de Accionistas, repartiéndose

el remanente entre los Accionistas, proporcionalmente a sus Acciones. ARTÍCULO 23: La

Compañía tendrá un Comisario, quien durará cinco (05) años en el ejercicio de sus funciones

con las atribuciones y deberes que le impone la ley. CAPÍTULO VI, DE LA DISOLUCIÓN
DELA SOCIEDAD ARTÍCULO 24: La sociedad se disolverá al finalizar su periodo de

duración, salvo el caso cuando se decida su prórroga, o por las razones establecidas en el

Artículo 340 del Código de Comercio, tales decisiones se tomarán por unanimidad de los

accionistas, Decidida la disolución, la asamblea procederá a nombrar al

liquidador o liquidadores, a cuyo cargo estará todo lo concerniente a la referida liquidación.

CAPÍTULO VII DISPOSICIONES FINALES ARTÍCULO 25: Fueron designados para

ocupar la Junta Directiva de la Compañía: como PRESIDENTE el accionista : DALIANA

DEL CARMEN ALARCON ALVAREZ, Como VICEPRESIDENTE el ciudadano :

DIEGO ALEJANDRO MARQUINA VEGA, Como GERENTE GENERAL: DAVIANA

DEL CARMEN ALARCON ALVAREZ Y Como DIRECTORA GENERAL la

ciudadana DANNELY JOSEFINA ALVAREZ PAZ y como COMISARIO la licenciada

MERLING CAROLINA CEDEÑO BOLIVAR, Venezolana, Soltera, titular de la Cédula de

Identidad N° V-14.296.177 inscrita en el Colegio de licenciados en administración bajo el N°

L.A.C. 04-41905, se autoriza a la ciudadana , DAVIANA DEL CARMEN ALARCON

ALVAREZ venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cedula de Identidad

V-20152012, todo  tramite  en  interés  de la compañía, solicitando su inscripción, registro y

solvencias, en instituciones u organismos públicos o privados, por ante el Servicio Nacional

Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), su inscripción en el Registro

de Información Fiscal (RIF), en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS),

Ministerio del

Trabajo, Institución Nacional de Prevención Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL),

FAOV, INCES,BOMBEROS, Servicio Nacional de Contratista,  tramites en Alcaldía para la

solicitud del  uso conforme, licencia provisional o definitiva de la actividad económica a

desarrollar, derecho a propaganda y cualquier otra que los organismos y las leyes indiquen y

así cumplir con las formalidades exigidas por la Ley,  para que pueda tramitar la participación,

registro y publicación de los estatutos sociales de la compañía, solicitar el sellado de los libros

obligatorios en fecha de su publicación..