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    Formulario de Conocimiento de Clientes PN PDF

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    Javier Acosta
    Este documento es un formulario de conocimiento de cliente que requiere información personal, financiera y de referencias. Solicita detalles como nombre, fecha de nacimiento, dirección, ingresos, activos, deudas y origen de fondos del cliente, así como autorización para el tratamiento de datos personales y consulta en centrales de riesgo.

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    1. Formulario de Conocimiento de Clientes PN (1).pdf

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    Formulario de Conocimiento de Clientes

    Formulario de Vinculación y Conocimiento de Clientes para Persona Natural


    Todos los campos con asterisco color rojo(*) de este formulario deben ser diligenciados

    "Impulsamos el desarrollo sostenible a través del uso inteligente de activos"


    Sección 1 | Información Básica
    *Tipo de Vinculación Seleccionar...
    *Primer nombre Segundo nombre *Primer apellido *Segundo apellido *Tipo de ID *Número de identificación
    Seleccionar...
    *Fecha de nacimiento (DD/MM/AAAA) *Lugar de nacimiento *Correo electrónico

    *Dirección de residencia: Dirección oficina *Ciudad / Departamento: *Rural/Urbano *Celular Teléfono


    Seleccionar...

    *Objeto social y/o Actividad económica


    Seleccionar...
    Sección 2 | Información Financiera
    *Fecha de corte del último extracto bancario (DD/MM/AAAA)

    *Ingresos *Otros ingresos *Activos fijos *Total activos


    $ $ $ $
    *Pasivos financieros *Otros pasivos *Patrimonio
    $ $ $

    *Operaciones con moneda extranjera, activos virtuales y PEP (Persona Expuesta Públicamente)

    ¿Maneja operaciones en moneda extranjera? Si No Si marcó SI, ¿Qué tipo de operación?


    ¿Tiene operaciones con activos virtuales? Si No Si marcó SI, ¿Qué tipo de operación?
    ¿Es una Persona Expuesta Políticamente? Si No
    ¿Tiene vínculos familiares con funcionarios clasificados
    Si No
    como PEP?
    Fecha de inicio actividad PEP (DD/MM/AAAA)

    Sección 3 | Referencias Personales (No deben ser de núcleo directo, estas no pueden vivir con usted)
    *Referencia #1
    *Nombre completo *Tipo de ID *Número de Identificación *Número de Contacto
    Seleccionar...
    *Correo electrónico Disponibilidad horaria

    *Referencia #2
    *Nombre completo *Tipo de ID *Número de Identificación *Número de Contacto
    Seleccionar...
    *Correo electrónico Disponibilidad horaria

    Sección 4 | Autorización y Declaraciones


    Declaración de Origen de fondos

    Con la firma de este documento y con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993), ley
    190 de 1995(Estatuto Anticorrupción) y demás normas legales concordantes certifico que Los recursos comprometidos para el desarrollo del objeto social de la
    Compañía provienen de las siguientes fuentes:

    *Origen de fondos

    (Especifique las fuentes de donde provienen los recursos, Ej. Capital de trabajo producto de compra y ventas de...; préstamos de Entidades financieras etc.)
    Declaramos que las bienes y recursos que poseo y he informado en la presente solicitud no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código
    Penal Colombiano.
    Autorización tratamiento de datos personales
    De acuerdo con lo establecido en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013, yo como Titular de la información y con la firma del presente documento, declaro que he sido informado por parte de la sociedad rentandes S.A.
    S., que actuará directamente o a través de terceros, como el responsable del Tratamiento de mis datos personales y/o la persona natural a quien represento , por lo que AUTORIZO de manera libre, previa, expresa e informada
    a rentandes S.A.S., al tratamiento de los datos personales que he suministrado. La recolección de la información personal por parte de la empresa tiene como finalidad el Tratamiento de Datos Personales para los fines
    relacionados con el objeto social y en especial para fines precontractuales, contractuales, pos contractuales, comerciales, atención al cliente y mercadeo, procesamiento, investigación, capacitación, acreditación, consolidación
    , organización, actualización, análisis, campañas promocionales, reporte, estadística, consulta en listas restrictivas, verificación de información y consulta de antecedentes, entre otros, los cuales están descritos en la Política
    de Tratamiento de Datos Personales de la Compañía, la cual está disponible en la página web www.rentandes.com. Al indicar su aceptación a este documento, declara que está de acuerdo y da su autorización para que se
    realicen directamente o por medio de otras personas incluyendo, la verificación de los antecedentes, auditorias e inspecciones en sitio, entre otros. Por lo cual declara que mantiene indemne a rentandes S.A.S. y/o terceros
    que este designe como encargados de la información, de cualquier tipo de reclamación que llegase a presentar el titular de la información, por lo cual esta autorización continuará vigente hasta el revoque por escrito por el
    titular.

    Autorización consulta en centrales de riesgos


    AUTORIZO de forma expresa, previa, irrevocable y suficiente a rentandes S.A.S. y/o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro a cualquier título la calidad de acreedor, para que con ocasión de los productos,
    bienes y servicios y en general cualquier tipo de obligación contraída hasta la fecha o que se contraiga en adelante, pueda consultar, almacenar, obtener, actualizar, tratar, intercambiar, compartir, enviar, modificar, utilizar,
    eliminar, ofrecer, solicitar, suministrar, reportar, procesar, transferir, usar y divulgar, en cualquier tiempo, ante las centrales de riesgo y a cualquier entidad que maneje bancos de datos , toda la información de contenido
    comercial, personal, crediticio, financiero, de servicios y la proveniente de terceros países, referida a la creación, ejecución y extinción de obligaciones (independiente de la naturaleza del contrato que les de origen), con la
    finalidad de analizar, reportar y calcular el riesgo financiero, acceder y/o tramitar y/o ejecutar operaciones comerciales y/o estadísticas, historial crediticio, como hábitos de pago, endeudamiento directo o indirecto,
    información necesaria para el estudio y análisis para la posible celebración de contratos y posteriormente para el reporte del comportamiento, con ocasión a las obligaciones generadas en los contratos suscritos entre las
    partes

    Sección 5 | Firma del Cliente


    Declaro que toda la información proporcionada es verdadera, completa, correcta y puede ser verificada

    *Firma del Cliente


    (Firma digital valida)

    *Nombre Completo:
    *Tipo Documento: Seleccionar...
    *No. Documento:
    *Ciudad
    *Fecha de diligenciamiento

    Versión: 2.0 Código: FO-GCM Fecha: 1/11/2022

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