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    Caso Practico Del Delito de Lavado de Activos

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    Robertz Manrique
    El documento resume un caso de lavado de dinero en el que varias personas fueron acusadas de lavado de activos en modalidades como conversión, transferencia y ocultamiento. La sentencia original fue anulada y se ordenó un nuevo juicio oral ante un tribunal superior. El lavado de dinero afecta la integridad del mercado internacional y cada país debe adoptar medidas adecuadas para prevenir esta actividad ilícita a través de un intercambio efectivo de información.

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    Caso Practico Del Delito de Lavado de Activos

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    Robertz Manrique
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    El documento resume un caso de lavado de dinero en el que varias personas fueron acusadas de lavado de activos en modalidades como conversión, transferencia y ocultamiento. La sentencia original fue anulada y se ordenó un nuevo juicio oral ante un tribunal superior. El lavado de dinero afecta la integridad del mercado internacional y cada país debe adoptar medidas adecuadas para prevenir esta actividad ilícita a través de un intercambio efectivo de información.

    Título original

    CASO PRACTICO DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS

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    El documento resume un caso de lavado de dinero en el que varias personas fueron acusadas de lavado de activos en modalidades como conversión, transferencia y ocultamiento. La sentencia original fue anulada y se ordenó un nuevo juicio oral ante un tribunal superior. El lavado de dinero afecta la integridad del mercado internacional y cada país debe adoptar medidas adecuadas para prevenir esta actividad ilícita a través de un intercambio efectivo de información.

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    El documento resume un caso de lavado de dinero en el que varias personas fueron acusadas de lavado de activos en modalidades como conversión, transferencia y ocultamiento. La sentencia original fue anulada y se ordenó un nuevo juicio oral ante un tribunal superior. El lavado de dinero afecta la integridad del mercado internacional y cada país debe adoptar medidas adecuadas para prevenir esta actividad ilícita a través de un intercambio efectivo de información.

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    CASO PRACTICO DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS

    Dictamen.

    De conformidad con el dictamen del señor Fiscal Supremo en lo Penal: declararon


    nula la sentencia con fecha de 17 de mayo de 2018.

    Acusaciones.

    Leonardo Alcca Azurín, Justo Pascual Mendoza Avilés, Noel Isaac Mariano
    Mendoza Avilés, Marceli Matías Mendoza Avilés, de la acusación fiscal formulada
    contra ellos por delito de lavado de activos en la modalidad de conversión en
    agravio del Estado, a Herly Mendoza Avilés de la acusación fiscal formulada en su
    contra por delito de lavado de activos en las modalidades de tenencia y
    ocultamiento en agravio del Estado; y, a Isaías Mendoza Avilés de la acusación
    fiscal formulada en su contra por delito de lavado de activos en las modalidades
    de conversión, transferencia y ocultamiento en agravio del Estado.

    En consecuencia, ordenaron se realice nuevo juicio oral por otro colegiado


    superior. dispusieron se remitan los autos al tribunal superior de origen para los
    fines de ley. hágase saber a las partes procesales personadas en esta sede
    suprema.

    CONCLUSIONES.

     El lavado de dinero es un problema socioeconómico internacional, como ya


    hemos ido mencionando en el desarrollo de la investigación, en donde el
    sistema financiero es utilizado como medio de blanqueo, afectando la
    integridad del mercado internacional.
     Cada país debe tener las medidas adecuadas para prevenir esta actividad
    ilícita, además de que se debe dar un adecuado intercambio de información
    entre los países.
     El sistema financiero está en constante riesgo de ven involucrado en el
    lavado de dinero, a pesar de las medidas adoptadas para prevenir y
    detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita.
     Un fenómeno dinámico y cambiante, en el que continuamente se
    desarrollan nuevos métodos para encubrir el origen ilícito de los recursos
    financieros, los nuevos métodos que se pudiesen presentar para encubrir
    los recursos de procedencia ilícita.
     Por las razones anteriormente mencionadas, las entidades del sector
    financiero, deben tener un adecuado control interno para prevenir, detectar
    y reportar este tipo de operaciones y como pudimos constatar.
     Por otro lado, consideramos que las autoridades deberían implementar
    regulaciones donde a las entidades financieras se les prohíba ingresar los
    recursos financieros cuando estos provengan de personas identificadas
    como narcotraficante.
     Finalmente, nuestras autoridades competentes deben proporcionar
    información a las entidades financieras con respecto a este tipo de
    personas de manera constante y actualizada.

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