Investigación Criminal

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INVESTIGACIÓN CRIMINAL

INVESTIGACIÓN CRIMINAL
El delito
El delito, como conducta perversa que actúa y se desarrolla más allá de los
márgenes socialmente admitidos, perturba notablemente el normal
desenvolvimiento de la comunidad, que ve como sus responsables, los
delincuentes, conviven y prosperan en ella en condiciones ventajosas.
INVESTIGACION CRIMINAL I
CONSIDERACIONES GENERALES
El delito

El delito es cambiante, evoluciona con la


sociedad y la cultura, es temporal, especial
y circunstancial.
INVESTIGACION CRIMINAL I
CONSIDERACIONES GENERALES
El delincuente

El individuo condenado por un delito o una


falta penados. Delincuente es el que, con
intención dolosa, hace lo que la ley
ordinaria prohíbe u omite lo que ella ha
mandado, siempre que tales acción u
omisión se encuentren penadas en la ley.

Cabanellas.
INVESTIGACION CRIMINAL I
CONSIDERACIONES GENERALES
El delincuente

(Ossorio) Sujeto que ha cometido un acto


sancionado como delito por la ley penal
CRIMINALIDAD ORGANIZADA
‐ En la reunión de expertos en 1988 sobre criminalidad organizada en la
OIPC‐INTERPOL, se dice que es delincuencia organizada “cualquier
asociación o grupo de personas que se dediquen a una actividad ilícita
continuada y cuyo principal objetivo sea la obtención de beneficios,
haciendo caso omiso a la existencia de fronteras nacionales”
CRIMINALIDAD ORGANIZADA

El Convenio sobre Criminalidad Organizada Transnacional, (Palermo 2000), la


define afirmando que es:

“la actividad colectiva de tres o más personas, unidas por vínculos


jerárquicos o de relación personal, que permiten a sus dirigentes obtener
beneficios, controlar territorios, mercados nacionales extranjeros, mediante
la violencia, la intimidación o la corrupción, tanto intensificando la actividad
criminal como con fines de infiltrarse en la economía legítima, en particular
mediante la realización de una serie de actividades tales como Tráfico de
drogas y blanqueo conexo, trata de personas y explotación de la
prostitución ajena, falsificación de moneda, tráfico ilícito de objetos
culturales, de materia nuclear, terrorismo, tráfico de armas y explosivos,
corrupción de funcionarios etc.”
CRIMINALIDAD ORGANIZADA
Como puede observarse, se desprenden de ambos conceptos unos elementos
comunes:
• Necesidad de que la actuación delictiva se desarrolle con el concurso de
varias personas.
• Que la unión de esas personas, con intención de delinquir sea duradera en el
tiempo.
• El objetivo ha de ser la obtención de beneficios. Matices diferenciadores que
introduce el Convenio de Palermo:
• Concreta el número de personas que deben configurar la organización
delictiva.
• Vínculos jerárquicos o de relación personal. • Uso de métodos violentos o de
corrupción.
• Se especifica qué delitos deben ser cometidos por la organización, todos
ellos graves.
• Se apunta directamente a la “transnacionalidad”, cuando cita “el control de
mercados nacionales extranjeros” como uno de los fines a conseguir por la
organización.
INVESTIGACIÓN CRIMINAL

La opinión de los ciudadanos respecto a la seguridad


tiene mucho más que ver con esa sensación de
“seguridad subjetiva”.

Todos hemos oído alguna vez como alguien de nuestro


entorno, manifiesta: “En ese barrio no se puede vivir.
No se puede salir a la calle en cuanto se hace de
noche. En ese autobús no hay más que carteristas” o
“En esa tienda debes estar con mil ojos”.
DELINCUENCIA
CLASIFICACIÓN DE

1. Habituales
DELINCUENTES

2. Ocasionales

3. Juveniles
“Modus 2 SUB
Vivendi” TIPOS

Aparentan vida
normal
Habituales
Planifican.
profesionales Ocupación
1. laboral normal
HABITUALES Delincuencia
Habituales urbana
Asociales No tienen mucho
conocimiento.
Conductas
agresivas o
violentas
(homicidios
pasionales)

2.
Se
presentan OCACIONALES Situación
espontáne Reaccionan a precaria
amente o estímulos Aprovecha
notificación físicos y facilidades
policial
psicológicos

Puede
crecer su
predisposici
ón al delito
CAUSAS:
DESEMPLEO
TOXICOMANIAS
AGRESIVIDAD

3.
JUVENILES ESTRUCTURA
ORGANICA
12-18 AÑOS INESTABLE

- DETENCIÓN DE
SUS LIDERES
- PRESION DE LOS
MEDIOS DE
COMUNICACION
INVESTIGACIÓN CRIMINAL

INVESTIGAR

Según FERNÁNDEZ y MOYA Investigar es el conjunto de actividades,


diligencias o gestiones que se realizan para averiguar o descubrir una
cosa.

LA INVESTIGACIÓN

Es un proceso intelectual y experimental que comprende un conjunto de


métodos aplicados de modo sistemático, con la finalidad de indagar
sobre un asunto o tema, así como de ampliar o desarrollar su
conocimiento, sea este de interés científico, humanístico, social o
tecnológico.
14
INVESTIGACIÓN CRIMINAL

CRIMEN

El crimen deriva del griego krinein que significa 'separar' o 'decidir', y krisis
que significa 'crisis'. El crimen provoca una crisis que separa a la
sociedad exigiendo una decisión sobre su castigo.

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INVESTIGACIÓN CRIMINAL
La Investigación Criminal es un conjunto de saberes interdisciplinarios y
acciones sistemáticas integrados para llegar el conocimiento de una verdad
relacionada con el fenómeno delictivo.
INVESTIGACIÓN CRIMINAL

“ES UN SISTEMA COMPLICADO DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN


PROVENIENTE DEL LUGAR DEL HECHO, DE LAS VICTIMAS, LOS TESTIGOS Y
DE UN ANÁLISIS DE REGISTROS”.
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CRIMINALÍSTICA - INVESTIGACIÓN CRIMINAL

ESCUELA ALEMANA:
“LA CRIMINALÍSTICA ES LA CIENCIA DE LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL”.

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¿CUANDO SE INICIA UNA
INVESTIGACIÓN POLICIAL?

CUANDO EXISTE UN HECHO


APARENTEMENTE ILICITO 19
CRIMINOLOGIA - CRIMINALISTICA

La criminología investiga el crimen a través del estudio de las personas


implicadas en el mismo, ocupándose también del control social de los
hechos criminales, la criminalística, según Villanueva es “la ciencia que
estudia los indicios dejados en el lugar del delito, gracias a los cuales
puede establecerse, en los casos mas favorables, la identidad del criminal
y las circunstancias que concurrieron en el hecho delictivo”.

20
LA CRIMINALÍSTICA

…estudio y/o análisis de los indicios o evidencias…y los medios


empleados para su ejecución, así como la identificación del autor o
autores”.

21

Criminalistica
CRIMINOLOGíA

ES LA CIENCIA QUE SE ENCARGA DEL ESTUDIO DEL DELITO COMO CONDUCTA HUMANA Y SOCIAL,
DE INVESTIGAR LAS CAUSAS DE LA DELINCUENCIA, DE LA PREVENCIÓN DEL DELITO Y DEL
TRATAMIENTO DEL DELINCUENTE”. (JUAN PABLO DE TAVIRA Y JORGE LÓPEZ VERGARA).

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DIFERENCIAS

INV. CRIMINAL CRIMINALISTICA CRIMINOLOGIA

CONJUNTO DE CONJUNTO DE ESTUDIO DE LAS


METODOS Y CONOCIMIENTOS CAUSAS DEL
TECNICAS TECNICOS Y DELITO
CIENTIFICOS

ASIGNADO AL PSICOLOGIA
INV. ESPECIAL PSIQUIATRIA
CASO
PERITOS
INVESTIGACION CRIMINAL

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Criminalistica
• LEGALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL

26
• LEGITIMIDAD DE LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL

27
• IMPORTANCIA EN UN ESTADO DE DERECHO Y DEMOCRATICO

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INVESTIGACIÓN CRIMINAL

Busca lograr el conocimiento cierto de todos los hechos de interés para


calificar las conductas típicas del derecho penal, así como las
circunstancias relativas a las mismas, es decir lo que en derecho
procesal‐ penal se considera como “la verdad material”.

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Garantías Constitucionales
Disposiciones que se constituyen en un limite a la actuación del poder punitiva
estatal y de la justicia penal.

Busca otorgar al procesado un marco de seguridad jurídica.

Garantías jurisdiccionales
C.P.E. Art. 109 al 1024
Garantías constitucionales
C.P..P Art. 1 al Art. 13
Garantías Constitucionales
 Art. 114. I. Queda prohibida toda forma de tortura, desaparición,
confinamiento, coacción, exacción o cualquier forma de violencia física o
moral….. II. Las declaraciones, …. obtenidas o realizadas mediante el empleo
de tortura, coacción, exacción o cualquier forma de violencia, son nulas de
pleno derecho.

 Artículo 115. II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la


defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin
dilaciones.

 Artículo 116.I. Se garantiza la presunción de inocencia…..


Garantías Constitucionales
Artículo 121.

 I. En materia penal, ninguna persona podrá ser obligada a declarar contra sí


misma, ni contra sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado o sus
afines hasta el segundo grado. El derecho de guardar silencio no será
considerado como indicio de culpabilidad.

 II. La víctima en un proceso penal podrá intervenir de acuerdo con la ley, y


tendrá derecho a ser oída antes de cada decisión judicial. En caso de no
contar con los recursos económicos necesarios, deberá ser asistida
gratuitamente por una abogada o abogado asignado por el Estado.
Garantías Constitucionales
 Artículo 110.
I. Las personas que vulneren derechos constitucionales quedan sujetas a la
jurisdicción y competencia de las autoridades bolivianas.

II. La vulneración de los derechos constitucionales hace responsables a sus


autores intelectuales y materiales.

III. Los atentados contra la seguridad personal hacen responsables a sus autores
inmediatos, sin que pueda servirles de excusa el haberlos cometido por orden
superior.
Garantías Constitucionales
 La defensa puede presentar actividad procesal defectuosa. (Art. 167, 169 y
170 CPP)
Artículo 167º.- (Principio). No podrán ser valorados para fundar una decisión
judicial ni utilizados como presupuestos de ella, los actos cumplidos con
inobservancia de las formas y condiciones previstas en la Constitución Política
del Estado, Convenciones y Tratados internacionales vigentes y en este Código,
salvo que el defecto pueda ser subsanado o convalidado. En los casos y
formas previstos por este Código, las partes sólo podrán impugnar, con
fundamento en el defecto, las decisiones judiciales u omisiones de
procedimiento que les causaran agravio.
Garantías Constitucionales
 La Doctrina del fruto del árbol envenenado

…La policía ingresa en un domicilio sin orden judicial para hacer un registro,
vulnerando el derecho a la intimidad y la inviolabilidad del domicilio, en este
supuesto si los policías encuentran pruebas que puedan incriminar a una
persona por la comisión de un delito (asesinato u homicidio), ejemplo, un
hacha, una navaja con sangre, etc…, según la doctrina, impedirá que la
prueba de esos instrumentos utilizados para perpetrar el crimen pueda ser
utilizada contra el sujeto activo por las circunstancias en las que el registro se
ha llevado a cabo, vulnerando derechos fundamentales.
Garantías Constitucionales

Investigación Criminal enmarcada en el respeto a las Garantías


Constitucionales, su desconocimiento genera:

 Favorecer el hecho criminal.

 Afecta a la victima

 Lesiona al sistema de justicia penal.


DERECHO PENAL MODERNO

Principio de legalidad
“Nullum crimen sine lege”

Principio de Materialidad
“Nullum crimen sine acttione”

Principio de Lesivilidad
“Nullum crimen sine injuria”

Principio de culpabilidad o responsabilidad


“Nullum crimen sine culpa”
GARANTIAS CONSTITUCIONALES
Código de Procedimiento penal

Art. 2.- (legalidad)

Art. 5.- (Calidad de derechos del imputado)

Art. 6.- (Presunción de inocencia)

Art. 7.- (Aplicación de Medidas Cautelares y restrictivas)

Art. 12.- (Igualdad)


GARANTIAS CONSTITUCIONALES
El Debido proceso:
Así, la SCP 94/2015-S1 de 13 de febrero, estableció: “En cuanto a los elementos o derechos que lo componen, a
partir de la interpretación sistemática, axiológica y teleológica de los arts. 115.II, 117.I y II; y, 180 en relación
al 13 de la Norma Suprema, se concluye que el debido proceso, constituido en la mayor garantía constitucional
de la administración de justicia, lleva inmerso en su núcleo una gran cantidad de derechos y garantías, como
ser:
1) Derecho a la defensa; 2) Derecho al juez natural e imparcial; 3) Garantía de presunción de inocencia; 4)
Derecho a ser asistido por un traductor o intérprete; 5) Derecho a un proceso público; 6) Derecho a la
conclusión del proceso dentro de un plazo razonable; 7) Derecho a recurrir; 8) Derecho a la legalidad de la
prueba; 9) Derecho a la igualdad procesal de las partes; 10) Derecho a no declarar contra sí mismo y a no
confesarse culpable; 11) Derecho a la congruencia entre acusación y condena, de donde se desprende el
derecho a una debida fundamentación y motivación de los fallos judiciales; 12) La garantía del non bis in
idem; 13) Derecho a la valoración razonable de la prueba; 14) derecho a la comunicación previa de la
acusación; 15) Concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; 16) Derecho a la comunicación
privada con su defensor; y, 17) Derecho a que el Estado le otorgue un defensor proporcionado por el Estado
cuando el imputado no tuviere medios o no nombrare un defensor particular.
Ley 1173 - Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Contra la
Violencia a niñas, niños, dolescentes y mujeres.

Retardación
de justicia Respeto a lo DD:HH.

Principio
Garantías
de
Constitucionales
oralidad

Principio Principio de
de eficacia celeridad
y eficiencia
OBJETIVOS DE LEY 1173
En cuanto a la labor investigativa …Min Publico las siguientes
modificaciones.

Obligatorio visitas trimestrales en recintos penitenciarios -


tramitar y sustanciar la causas penales.

Determinar el tiempo de duración de detención preventiva


(actos investigativos, no por años)

Reducir la medida de la detención preventiva ( vigilancia del


imputado, dispositivos electrónicos ( manillas o tobilleras
electrónicas)

Demostrar los riesgos procesales a órganos de persecución


penal (policía y fiscalía)
Ley 1173 - Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Contra la
Violencia a niñas, niños, dolescentes y mujeres.

CONSTRUIR SISTEMA PENAL MAS JUSTO, MAS HUMANO…justicia


pronta, oportuna y sin dilaciones.

2020 Fundación “voces Libres” 4 de 5 agresores de violencia


intrafamiliar, violación y feminicidio son liberados en aplicación
de ley 1173.

- Riesgos procesales a Min Pub. Y victima, en situación de


vulnerabilidad, las ultimas revictimizadas.

- Ineficacia de procesos judiciales hace que dure mas tiempo


del tiempo previsto para la detención preventiva, en beneficio
de agresores.
ETAPA PREPARATORIA
PREPARA EL JUICIO ORAL, MEDIANTE LA COLECCIÓN DE
ELEMENTOS PARA FUNDAR LA ACUSACION DE FISCAL Y POLICIA.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL No. 1399/2013.
…por el principio acusatorio, que rige el proceso penal, los
órganos de investigación de los delitos de acción publica, están
vetados para efectuar actos jurisdiccionales y, los jueces,
impedidos en realizar actos investigativos.
ETAPA PREPARATORIA
Alberto Blindes señala:

 Actividades de pura investigación.

 Decisiones que influyen sobre el avance del procedimiento;


como la imputación formal.

 Anticipo de prueba, no pueden edsperar su producción en el


debate.

 Autorizaciones vinculadas a actos que pueden afectar


garantías procesales o derechos constitucionales, como
detención preventiva, allanamiento de domicilio.
ETAPA PREPARATORIA
Alberto Blindes señala:

 Actividades de pura investigación.

 Decisiones que influyen sobre el avance del procedimiento;


como la imputación formal.

 Anticipo de prueba, no pueden esperar su producción en el


debate.

 Autorizaciones vinculadas a actos que pueden afectar


garantías procesales o derechos constitucionales, como
detención preventiva, allanamiento de domicilio.
NUEVOS RETOS QUE EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO EXIGE A LA POLICIA

REALIZAR LAS INVESTIGACIONES CON MAS PROFESIONALISMO,


RESPONSABILIDAD, TRANSPARENCIA Y RESPETO A LAS GARANTIAS
CONSTITUCIONALES Y LOS DERECHOS HUMANOS.

1. Capacitación permanente.

2. Evitar excesiva rotación de personal

3. Trabajo en equipo – coordinar con fiscal


México Evalúa / 30 de junio de 2019
PERFIL CRIMINAL

PERSONAS
PROCLIVES A LA EMUNDO
DELINCUENCIA BERTILLON: LOCARD:
CARACTERISTICAS
CESAR TRANSFERENCIA
ANATOMICA
LOMBROSO: CRUZADA DE
CRIMINAL NATO EVIDENCIAS
PERFIL CRIMINAL

Kretschmer: 4.000
Dr. Phillips: Casos calcificación:
Modelo herida: Relación - Leptosomo: delgado, alto:
fraude, estafa
De Agresor y victima
- Atletico: Musculoso, fuerte:
violentos
- Pícnico: bajo, gordo: estafa,
violencia
PERFIL CRIMINAL

Analiza fotos
Mad bomber
Brusell

Persona con habilidades, lugar


de trabajo, europeo, amor por
su madre, prolijo, con traje
cruzado.

Firmaba con F.P. (juego


limpio) esquizofrenia
paranoide
FBI
Unidad de ciencia de comportamiento.
Tipos de criminales:
- Asesinos en serie organizados: Rechazo, malos tratos (papa,
mama) - planifican eligen a victimas, patrones (mara registrada)

- Asesinos en serie no organizados: sin lógica, esquizofrenia


paranoide, improvisa, espontaneo, no elige victimas, violentos.

Para evaluación de perfil criminal tomar en cuenta:


Escena del crimen, perfil geográfico, modus
operandi, y firma del asesino, conocimiento de
victimologia. Ramirez Luna, 2001.
PERFIL CRIMINAL

Profesor Garrido (2006), el perfil criminológico puede definirse como


una estimación acerca de las características biográficas y del estilo
de vida del responsable de una serie de crímenes graves y que aún
no se ha identificado.

El perfil criminológico es una técnica que busca describir, explicar y


predecir las características demográficas (edad, sexo, ocupación) y
psicológicas (rasgos de personalidad y motivación) de la persona
que ha cometido un delito y de quien se desconoce su identidad.
Con tal fin recoge información de la escena del crimen, de la
víctima, de los testigos y de los documentos relacionados con el
caso. Los perfiles son una técnica que a partir de los datos disponibles
sobre el delito, el escenario donde ocurrió y la víctima, aporta
información sobre las características del responsable.

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