“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”

DISTRITO FISCAL DE LA LIBERTAD FISCALÍA

PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS DE
LA LIBERTAD

Carpeta Fiscal: 86-2023 Firmado digitalmente por ESPINOLA

CARRILLO Cesar Gustavo FAU
20131370301 soft
Fiscal a cargo: Daisy Julissa Lázaro Acevedo Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10.03.2023 16:11:57 -05:00

DISPOSICIÓN DE INICIO DE DILIGENCIAS PRELIMINARES CON APOYO DE LA

POLICIA NACIONAL.

Disposición N° 01
Trujillo, diez de marzo del
Años dos mil veintitrés.

Dado cuenta: Con la denuncia de parte presentada por Arcenio Layza

Valderrama, Alcalde de la Municipalidad Distrital de Cochorco; Y CONSIDERANDO.-

PRIMERO: HECHOS DENUNCIADOS:

El denunciante Arcenio Layza Valderrama, señala que ha recepcionado el informe

legal n° 010-2023-OGAJ/MDC/JCPCV, emitido por el Abog. Jean Carlos Paul Castillo
Vargas, del área de oficina general Asesoría Jurídica, el cual contiene una serie
observaciones, indicando que presuntamente se ha cometido el delito de peculado y
colusión, por ex funcionarios de la gestión 2019-2022. Los hechos cosnisten en que:
La Entidad mediante resolución de alcaldía 257-2022-MDC/A, del 22 de diciembre
de 2022, aprueba el plan de trabajo para la rehabilitación de canales de riego 2022-
II, para el canal de riego de Camanacucho del Caserío de Aricapampa.
Mediante informe n° 014-2023-MDC/OAYCP/MMEM, del 26 de enero de 2023, el
jefe de abastecimiento y control patrimonial, evidencia la deficiencia al realizar el
estudio de mercado para determinar la mejor oferta económica y determinar el tipo
de procedimiento de selección a emplear para la adquisición de materiales,
consistente en material de apoyo (tubos, codos y cemento) para restablecer el
servicio de riego de chamanacucho; pedido que fue solicitado con fecha 14 de
diciembre de 2022, por los beneficiarios del canal de riego de Camanacucho del
Caserío de Aricapampa.
Según orden de compra n° 192-2022, por el monto de S/. 68,200.00 soles se
advierte que las fechas de las invitaciones realizadas mediante cartas, por el Jefe
de la Unidad de Logística son incongruentes, dado que dichas invitaciones se
realizan mediante el correo institucional, con fecha 28 de diciembre de 2022 y las
respuestas con las cotizaciones departe de los proveedores lo realiza antes de la
fecha de invitación (cotización n° 009-2022-ISC, del 26 de diciembre, cotización n°
0015-2022, del 25 de diciembre de 2022 y cotización n° 018-2022, del 26 de
diciembre de 2022); vulnerando el principio de presunción de varcidad.
De los recaudos que acompañan a la orden de compra n° 192-202, tampoco se
evidencia la forma en que se recepcionaron las cotizaciones para determinar el
estudio de mercado, no se aprecia el sello de recibido, ni la fecha y hora de recibido
o fueron recepcionados por la Unidad de Logística, ya sea mediante correo o por
mesa de partes de la municipalidad; alegando que no se siguió el trámite interno
respectivo.
De igual forma se evidencia que existe un informe que sustenta a emplear el
procedimiento de selección de comparación de precios, pero no existe el informe
técnico legal, ni memorandum, resolución u otro documento que aprueba el tipo de
procedimiento de selección; por lo que el procedimiento de selección o fue aprobado
por el titular de la Entidad; a pesr que según la ley de contrataciones del Estado-Ley
30225- para convocar a un procedimiento de selecciónl, un requisito sfundamental
es que el expediente de contración debe estar aprobado por el titular de la Entidad o
del funcionario competente.
Además, se evidencia que mediante informe n° 003-2023-MDC/AG,del 25 de enero
de 2023, la responsbale de Almacén General Srta. Yanira Quiroz Ugarte, pone de
conocimiento que el 29 de diciembre de 2022, fecha en que se realizó la recepción e
ingreso a almacén general de la Municipalidad Distrital de Cochorco de los
materiales adquiridos, y también se hizo la encargatura del área de almacén, al jefe
de la Unidad logística Sr. Dani Daniel Marcelo Cruz; pero que Quiroz Ugarte aún
estaba en el ejercicio de sus funciones como responsable de almacén general y
desconoce la recepción de dichas adquisiciones de materiales; no obstante, se
verifica que con fecha 30 de diciembre de 2022, hizo entrega de cargo de almacén,
como aún responsable del área de de la nueva gestión entrante.
Finalmente, refiere el denunciante que de los recaudos que existen no existe un
documento que evidencia la salida de los materiales adquiridos mediante la orden de
compra antes mencionada, del mismo modo no existe acta de recpción y entrega de
los materiales hacia los beneficiaarios del canal de Chamanacucho del caserío de
Aricapampa, ni ningún otro documento que evidencia la entrega hacia los
beneficiarios, demostrando que no se cumplió con dicho requerimiento de manera
formal, infringiendo la Ley de Contrataciones del Estado n° 30225, especificamente
los artículos 41 y 42.
SEGUNDO: DIRECCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
El Ministerio Público es titular del ejercicio público de la acción penal en los
delitos y tiene el deber de la carga de la prueba. Asimismo asume la conducción de
la investigación desde su inicio, de conformidad a lo establecido en el Artículo IV del
Título Preliminar del Código Procesal Penal vigente.

TERCERO: BÚSQUEDA Y/O CORROBORACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE

CONVICCIÓN
De conformidad con lo prescrito por el artículo 329° del Código Procesal
Penal el Fiscal inicia los actos de investigación cuando tenga conocimiento de la
sospecha de la comisión de un hecho que reviste los caracteres de delito. Una vez
que el fiscal toma conocimiento de la comisión de un hecho que reviste
características delictivas, inicia los actos de investigación; requiriendo la intervención
policial o realizando por sí mismo las diligencias preliminares con la finalidad de
cumplir inmediatamente con los actos urgentes o inaplazables destinados a
determinar los hechos de su comisión, individualizar los involucrados y asegurarlos
debidamente. Las diligencias preliminares consisten en un conjunto de actos
realizados por el fiscal o por la policía, por encargo de aquel o por urgencia y
necesidad, todo ello para que el Fiscal tome una decisión respecto a una eventual
formalización de la investigación preparatoria.

En ese sentido, al haberse advertido la existencia de indicios reveladores de

la comisión de un hecho delictivo en el primero de los hechos descritos en el primer
considerando de la presente disposición, deberá iniciarse las diligencias preliminares
tendentes a acreditar si los hechos en efecto se han realizado, asegurar los
elementos materiales de su comisión, individualizar a las personas involucradas en
su comisión.

CUARTO: Así también debe señalarse que los hechos comunicados a este
Ministerio Público se adecuarían teóricamente al siguiente tipo penal:

**) Artículo modificado por el Artículo 2 de la Ley N° 31178, publicada el 28 abril

2021, cuyo texto es el siguiente:

" Artículo 387. Peculado doloso

El funcionario o servidor público que se apropia o utiliza, en cualquier forma,

para sí o para otro, caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le
estén confiados por razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de libertad
no menor de cuatro ni mayor de ocho años; inhabilitación a que se refieren los
incisos 1, 2 y 8 del artículo 36, de cinco a veinte años, y, con ciento ochenta a
trescientos sesenta y cinco días-multa.

(**) Artículo modificado por el Artículo 2 de la Ley N° 31178, publicada el 28 abril

2021, cuyo texto es el siguiente:
 " Artículo 384. Colusión simple y agravada

El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o indirectamente, por

razón de su cargo, en cualquier etapa de las modalidades de adquisición o
contratación pública de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación
a cargo del Estado concierta con los interesados para defraudar al Estado o entidad
u organismo del Estado, según ley, será reprimido con pena privativa de libertad no
menor de tres ni mayor de seis años; inhabilitación a que se refieren los incisos 1, 2
y 8 del artículo 36, de cinco a veinte años; y, con ciento ochenta a trescientos
sesenta y cinco días-multa.

El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o indirectamente, por

razón de su cargo, en las contrataciones y adquisiciones de bienes, obras o
servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado mediante
concertación con los interesados, defraudare patrimonialmente al Estado o entidad u
organismo del Estado, según ley, será reprimido con pena privativa de libertad no
menor de seis ni mayor de quince años; inhabilitación a que se refieren los incisos 1,
2 y 8 del artículo 36, de cinco a veinte años; y, con trescientos sesenta y cinco a
setecientos treinta días-multa.

QUINTO: Conforme a lo previsto en el artículo 65 del código adjetivo, el Ministerio

Público, en la investigación del delito, deberá obtener los indicios reveladores para la
acreditación de los hechos delictivos, así como para identificar a los autores o
partícipes en su comisión, asimismo, establece que el Fiscal, en cuanto tenga noticia
del delito, realizará – si correspondiere – las primeras diligencias preliminares o
dispondrá que las realice la Policía Nacional.

En consecuencia, de conformidad con el artículo 159° de la Constitución

Política del Perú y el artículo 60° inciso 1 y 2 del Código Procesal Penal, este
despacho fiscal de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de
Funcionarios de La Libertad; DISPONE:

PRIMERO: ABRIR INVESTIGACIÓN PRELIMINAR, contra WILFREDO

FRANCISCO REBAZA GARCIA, DANI DANIEL MARCELO CRUZ, VICTOR
ORLANDO CASTILLO BENITES, JOSE ANTONIO RUIZ BURGA, FELICITA
ORBEGOSO FLORES, GERENTE GENERAL DE INVERSIONES Y SERVICIOS
COFAPU SAC Y LOS QUE RESULTEN RESPONSABLES, por el delito contra la
Administración Pública, en la modalidad de peculado doloso por apropiación, en
agravio de El Estado, representado por la Procuraduría Pública Anticorrupción de La
Libertad; por el plazo de CIENTO VEINTE (120) DÍAS.

SEGUNDO: REMITIR LA CARPETA FISCAL A LA POLICÍA NACIONAL

ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS, A FIN DE
QUE SE PRACTIQUEN, EN EL PLAZO DE SESENTA (80) DÍAS, LAS
SIGUIENTES DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN:

1. OFICIAR al ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHORCO,

a fin de que en el plazo de 05 días de notificado cumpla con disponer a
quien corresponda me remita copia fedateda y completa de la siguiente
documentación:
- Expediente completo de contratación, de la solicitud de adquisición de
materiales, consistente en material de apoyo (tubos, codos y cemento)
para restablecer el servicio de riego de chamanacucho del Caserío de
Aricapampa; esto es desde la etapa de actos preparatorios, etapa del
proceso de selección para la adquisición de tubos 8“ y codos 8“ para el
plan de trabajo para rehabilitación de canales de riego 2022 II, Distrito de
Cochorco, etapa contractual, ejecución contractual y la recepción de ls
bienes adquiridos.
- Resolución de alcaldía 257-2022-MDC/A, del 22 de diciembre de 2022,
aprueba el plan de trabajo para la rehabilitación de canales de riego 2022-
II, para el canal de riego de Camanacucho del Caserío de Aricapampa.
- Solicitud del 14 de diciembre de 2022, mediante la cual las personas
beneficiarias del canal de riego de Camanacucho del Caserío de
Aricapampa solicitaron la adquisición de materiales, consistente en
material de apoyo (tubos, codos y cemento) para restablecer el servicio de
riego de chamanacucho.
- Relación de personas encargadas de ejecutar la rehabilitación de canales
de riego 2022-II, para el canal de riego de Camanacucho del Caserío de
Aricapampa.
- Impresión del SIAF de todos los pagos realizados en el año 2022 para la
rehabilitación de canales de riego 2022-II, para el canal de riego de
Camanacucho del Caserío de Aricapampa, solicitado por las personas
beneficiarias el 14 de diciembre de 2022.
BAJO APERCIBIMIENTO DE REMITIR COPIAS AL MINISTERIO PÚBLICO,
POR HABER INCURRIDO EN LOS DELITOS DE DESOBEDIENCIA Y
RESISTENCIA A LA AUTORIDAD; NEGATIVA A COLABORAR CON LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y ENCUBRIMIENTO REAL, PREVISTOS EN
LOS ARTÍCULOS 368, 371 Y 405 DEL CÓDIGO PENAL.

2. OFICIAR al ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL

ESTADO (OSCE), a fin que remita en el plazo de 05 días de notificado, un
informe desde cuando la empresa INVERSIONES Y SERVICIOS COPAFU
SAC, con RUC 20608299841 y la persona natural FELICITA ORBEGOSO
FLORES, con DNI 17929123 es proveedor proveedor de bienes; si al 25 de
diciembre de 2022; así como si cuentan con sanciones administrativas por
infracciones a la normatividad de las Contrataciones con El Estado.
Dicho requerimiento se solicita en virtud a lo establecido en el artículo
337.3, literal b) del Código Procesal Penal, que prevé: “El Fiscal puede:
Exigir informaciones de cualquier particular o funcionario público,
emplazándoles conforme a las circunstancias del caso”.
BAJO APERCIBIMIENTO DE INCURRIR EN LOS DELITOS DE
DESOBEDIENCIA Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD; OBSTRUCCIÓN A
LA JUSTICIA Y ENCUBRIMIENTO REAL, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
O DE REMITIR LO SOLICITADO DE MANERA INCOMPLETA.

3. OFICIAR a la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE REGISTROS

PÙBLICOS DE TRUJILLO, a fin que remita en el plazo de 05 días de
notifcado, la partida registral de la empresa jurìdica INVERSIONES Y
SERVICIOS COPAFU SAC, con RUC 20608299841.
Dicho requerimiento se solicita en virtud a lo establecido en el artículo
337.3, literal b) del Código Procesal Penal, que prevé: “El Fiscal puede:
Exigir informaciones de cualquier particular o funcionario público,
emplazándoles conforme a las circunstancias del caso”.

4. RECEPCIONAR la declaración testimonial de DORIS CONTRERAS

JIMENEZ, Gerente de Los Andenes Export Import SRL y de
Multiservicios Agroforestal construye y siembra SRL; quien depondrá
sobre las cotizaciones n° 0015-2022, del 25 de diciembre de 2022; n° 025-
2022, del 29 de diciembre de 2022; n° 0018-2022, del 26 de diciembre de
2022; y n° 0018-2022, del 29 de diciembre de 2022, en el procedimiento de
adquisión de materiales para el cumplimiento de plan de trabajo para
rehabilitación de canales de riego 2022-II. Con notificación de la fecha de la
declaración a los investigados.
5. RECEPCIONAR la declaración testimonial de YANIRA QUIROZ UGARTE;
quien depondrá sobre sobre el período que laboró en la Oficina de Almacén
General de la Muicipalidad Distrital de Cochorco; asímismo, sobre la
recepción de los materiales adquiridos para el plan de trabajo para
rehabilitación de canales de riego 2022 II, Distrito de Cochorco, que según
orden de compra fueron adquiridos el 29 de diciembre de 2022. Con
notificación de la fecha de la declaración a los investigados.

6. RECEPCIONAR la declaración testimonial de PABLO RODRIGUEZ

CONTRERAS; quien depondrá sobre los materiales adquiridos para el plan
de trabajo para rehabilitación de canales de riego 2022 II, Distrito de
Cochorco, solicitado por su persona y otros beneficiarios mediante solicitud
del 14 de diciembre de 2022. Con notificación de la fecha de la
declaración a los investigados.

7. RECEPCIONAR la declaración testimonial de ISIDRO SERIN LAIZA; quien

depondrá sobre los materiales adquiridos para el plan de trabajo para
rehabilitación de canales de riego 2022 II, Distrito de Cochorco, solicitado por
su persona y otros beneficiarios mediante solicitud del 14 de diciembre de
2022. Con notificación de la fecha de la declaración a los investigados.
8. RECEPCIONAR la declaración testimonial de JESUS CHACON VERA; quien
depondrá sobre los materiales adquiridos para el plan de trabajo para
rehabilitación de canales de riego 2022 II, Distrito de Cochorco, solicitado por
su persona y otros beneficiarios mediante solicitud del 14 de diciembre de
2022. Con notificación de la fecha de la declaración a los investigados.
9. RECEPCIONAR la declaración testimonial de TOMAS ANDRES JURADO
ESCOBEDO; quien depondrá sobre los materiales adquiridos para el plan de
trabajo para rehabilitación de canales de riego 2022 II, Distrito de Cochorco,
solicitado por su persona y otros beneficiarios mediante solicitud del 14 de
diciembre de 2022. Con notificación de la fecha de la declaración a los
investigados.
10. RECEPCIONAR la declaración testimonial de CARMELA YUPANQUI
JUAREZ; quien depondrá sobre los materiales adquiridos para el plan de
trabajo para rehabilitación de canales de riego 2022 II, Distrito de Cochorco,
solicitado por su persona y otros beneficiarios mediante solicitud del 14 de
diciembre de 2022. Con notificación de la fecha de la declaración a los
investigados.
11. RECEPCIONAR la declaración testimonial de FIORELA RONDO MARCELO;
quien depondrá sobre los materiales adquiridos para el plan de trabajo para
rehabilitación de canales de riego 2022 II, Distrito de Cochorco, solicitado por
su persona y otros beneficiarios mediante solicitud del 14 de diciembre de
 2022. Con notificación de la fecha de la declaración a los investigados.
12. Una vez que se recepcione la relación de personas encargadas de ejecutar la
rehabilitación de canales de riego 2022-II, para el canal de riego de
Camanacucho del Caserío de Aricapampa; RECEPCIONAR su declaración.
13. RECEPCIONAR la declaración de los investigados: WILFREDO FRANCISCO
REBAZA GARCIA, DANI DANIEL MARCELO CRUZ, VICTOR ORLANDO
CASTILLO BENITES, JOSE ANTONIO RUIZ BURGA, FELICITA
ORBEGOSO FLORES.
14. Realizar las demás diligencias necesarias para el esclaerecimiento de
los hechos materia de investigación.

TERCERO: SE SOLICITA Y EXHORTA al personal policial encargado de dar

cumplimiento la presente disposición, recepcione los actos de investigación dentro
del plazo que se le está otorgando; bajo responsabilidad administrativa.
CUARTO: Una vez que el personal policial competente realice las diligencias de
investigación indicadas, dentro del plazo concedido por la presente disposición (90
días), deberá devolver los actuados junto con el informe policial correspondiente en
el estado en que se encuentre, BAJO APERCIBIMIENTO DE REMITIRSRE COPIAS
A LA OFICINA DE DISCIPLINA DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERÚ.

NOTIFIQUESE con arreglo a ley.

Firmado digitalmente por ESPINOLA
CARRILLO Cesar Gustavo FAU
20131370301 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10.03.2023 16:12:12 -05:00