Bosquejo 1

¨Delitos de cuello blanco en México¨
Descripción del problema
Los delitos de cuello blanco suelen ser un tipo de fraude cometido por profesionales
empresariales y gubernamentales. Esto incluye fraude comercial, fraude de
atención médica, fraude hipotecario, fraude de valores y productos básicos, fraude
de seguros, fraude comercial masivo, ejecución hipotecaria y lavado de dinero,
fraude de bancarrota y fraude de fondos de cobertura.
Es un delito de hurto, plagio, malversación, estafa, entre otros, cometido sin

violencia ni amenaza directa. Se trata de delitos "propios" contra la propiedad que
no compiten con ningún otro tipo de delito contra las personas. Un buen ejemplo es
un ladrón de un museo que roba un cuadro sin que nadie se dé cuenta, el ladrón
entra, agarra el objeto, y sale del recinto sin poder hacer nada más.
Hay penas proporcionales, además el castigo para estos delitos es menor que para
los delitos comunes porque son delitos no mortales (generalmente) por lo que el
castigo también es menor. Otra noticia importante es que el lavado de dinero incluso
tiene su propia ley en República Dominicana para sancionar adecuadamente este
problema.
Los delincuentes de cuello blanco tienen otra especificidad, los delincuentes tienen
orígenes sociales y económicos, los medios de justicia penal actuales entienden que
con estos factores ningún ciudadano puede escapar al juicio, por lo que muy bien
puede asistir libremente hasta el último minuto. fecha de sentencia definitiva.
 Riesgos
- Políticos:
En el ámbito político se ponen en riesgo la integridad, ética y moral de nuestro

sistema político, ya que realizar alguno de estos delitos puede afectar de gran
manera las decisiones o acciones políticas que se toman cuenta, a la vez
demuestra el riesgo que existe en que los mismos políticos cometen estos actos y
generan inseguridad.
Económico:
En la cuestión económica, los delitos de cuello blanco afectan mucho en este ámbito,
como estos delitos se enfocan principalmente en robos o fraudes, el riesgo
económico es alto en gran manera, peligran instituciones o empresas enteras o
simplemente moviendo recursos de objetivos, amenazando y poniendo en riesgo
proyectos que ayuden a otros.
- Seguridad:
La seguridad se pone en riesgo en muchos ámbitos también, ya que los delitos de

cuello blanco se abarcan el hurto e incluso la delincuencia organizada, con esto la
seguridad de las personas se ponen en riesgo la integridad de éstas en diversos
ángulos, a la vez la seguridad de empresas y recursos económicos se ponen en
riesgo por la falta ética de las personas que cometen esta problemática.
 Relación
- Ética
Los delincuentes de cuello blanco son personas que se involucran en

prácticas poco éticas desde su oficina y usan su apariencia y conocimiento
para robar dinero o estafar dinero de cualquier negocio sin hacer negocios.
Este tipo de comportamiento se puede evitar con una empresa con la ética y
la cultura corporativa adecuadas apoyando las denuncias de los empleados
con un canal a través del cual se escuchan y quién puede ser el próximo
culpable de delitos de cuello blanco, advirtiendo de anomalías.
- Cultura de la legalidad
- Estado de derecho
¿Cómo lograr los objetivos que se proponen?

Comunicar de manera explícita un código de conducta y ética. Contratar y promover
gente apta y con excelente reputación. Solicitar referencias de personal de nuevo
ingreso. Aplicar pruebas e implementar sistemas para comprobar la honestidad de los
empleados en forma recurrente. De esta manera se tendrá un equipo honesto.
Marco teórico
Fraude financiero: ocurre cuando una persona lo priva de su dinero, capital o de otra
manera daña su salud financiera por medio de prácticas engañosas, confusas u
otras prácticas ilegales.
Lavado de dinero: es el proceso en el que fondos o activos generados por

actividades ilícitas son puestos en relación con operaciones legales para poder
circular dentro del sistema económico de forma legal, para que no puedan ser
rastreados sus orígenes, o por lo menos ese es el propósito.
Malversación de fondos: un funcionario o servidor público le da al dinero o bienes
que administra una aplicación distinta a la establecida, afectando así el servicio o la
función para el que estaban destinados.
Delincuencia organizada: una organización de hecho de tres o más personas, para

cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la
materia.
Estafa: un delito que consiste en provocar engaño a otra persona, a la que se

causa, con ánimo de lucro, un perjuicio patrimonial. Se trata de un delito que
protege el bien patrimonial y también la buena fe y las relaciones de confianza

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Es un delito de hurto, plagio, malversación, estafa, entre otros, cometido sin

En el ámbito político se ponen en riesgo la integridad, ética y moral de nuestro

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