Personas Expuestas Políticamente PEP

Personas Expuestas Políticamente
PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE EXTRANJERAS (PEPex).
Son consideradas Personas Expuestas Políticamente Extranjeras, los funcionarios públicos pertenecientes a países
extranjeros, que se desempeñen o se hayan desempeñado, en alguno de los cargos que se detallan a continuación:
a) Jefe de Estado, jefe de Gobierno, Gobernador, Intendente, Ministro, Secretario, Subsecretario de Estado u otro
cargo gubernamental equivalente.
b) Miembro del Parlamento, Poder Legislativo, o de otro órgano de naturaleza equivalente.
c) Juez, Magistrado de Tribunales Superiores u otra alta instancia judicial, o administrativa, en el ámbito del Poder
Judicial.
d) Embajador o cónsul, de un país u organismo internacional.
e) Autoridad, apoderado, integrantes del órgano de administración o control y miembros relevantes de partidos
políticos extranjeros.
f) Oficial de alto rango de las fuerzas armadas (a partir de coronel o grado equivalente en la fuerza y/o país de que se
trate) o de las fuerzas de seguridad pública (a partir de comisario o rango equivalente según la fuerza y/o país d e que
se trate).
g) Miembro de los órganos de dirección y control de empresas de propiedad estatal.
h) Miembro de los órganos de dirección o control de empresas de propiedad privada o mixta; cuando el Estado
posea una participación igual o superior al VEINTE POR CIENTO (20%) del capital o del derecho a voto, o ejerza de
forma directa o indirecta el control de la compañía.
i) Director, gobernador, consejero, síndico o autoridad equivalente de bancos centrales y otros organismos de
regulación y/o supervisión.
j) Director, subdirector; miembro de la junta, directorio, alta gerencia, o cargos equivalentes, apoderados,
representantes legales o autorizados, de una organización internacional, con facultades de decisión, administración
o disposición.
PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE NACIONALES (PEPna).
Son consideradas Personas Expuestas Políticamente Nacionales, los funcionarios públicos del país que se
desempeñen o se hayan desempeñado en alguno de los siguientes cargos:
a) Presidente o Vicepresidente de la Nación.

b) Senador o Diputado de la Nación.
c) Magistrado del Poder Judicial de la Nación.
d) Magistrado del Ministerio Público de la Nación.
e) Defensor del Pueblo de la Nación o Defensor del Pueblo Adjunto.
f) Jefe de Gabinete de Ministros, Ministro, Secretario o Subsecretario del Poder Ejecutivo Nacional.
g) Interventor federal, o colaboradores del interventor federal con categoría no inferior a Director o su equivalente.
h) Síndico General de la Nación o Síndico General Adjunto de la Sindicatura General de la Nación; Presidente o
Auditor General de la Auditoría General de la Nación; autoridad superior de un ente regulador o de los demás
órganos que integran los sistemas de control del sector público nacional; miembros de organismos jurisdiccionales
administrativos, o personal de dicho organismo, con categoría no inferior a la de director o su equivalente.
i) Miembro del Consejo de la Magistratura de la Nación o del Jurado de Enjuiciamiento.
j) Embajador o Cónsul.
k) Personal de las Fuerzas Armadas, de la Policía Federal Argentina, de Gendarmería Nacional, de la Prefectura Naval
Argentina, del Servicio Penitenciario Federal o de la Policía de Seguridad Aeroportuaria con jerarquía no menor de
coronel o grado equivalente según la fuerza.
Política No. 477 Vers ión no.1 de fecha 08/01/2020 Asunto: Personas Expuestas Políticamente
l) Rector, Decano o Secretario de las Universidades Nacionales.
m) Funcionario o empleado con categoría o función no inferior a la de Director General o Nacional, de la
Administración Pública Nacional, centralizada o descentralizada, de entidades autárquicas, bancos y entidades
financieras del sistema oficial, de las obras sociales administradas por el Estado, de empresas del Estado, las
sociedades del Estado y el personal con similar categoría o función, designado a propues ta del Estado en sociedades
de economía mixta, sociedades anónimas con participación estatal o en otros entes del sector público.
n) Funcionario o empleado público nacional encargado de otorgar habilitaciones administrativas, permisos o
concesiones, para el ejercicio de cualquier actividad y que actúe en nombre propio; en este sentido, también todo
funcionario o empleado público encargado de controlar el funcionamiento de dichas actividades o de ejercer
cualquier otro control en virtud de un poder de policía.
o) Funcionario público de algún organismo de control de servicios públicos, con categoría no inferior a la de Director
General o Nacional.
p) Personal del Poder Legislativo de la Nación, con categoría no inferior a la de Director.
q) Personal del Poder Judicial de la Nación o del Ministerio Público de la Nación, con categoría no inferior a
Secretario.
r) Funcionario o empleado público que integre comisiones de adjudicación de licitaciones, de compra o de recepción
de bienes, o participe en la toma de decisiones de licitaciones o compras.
s) Funcionario público responsable de administrar un patrimonio público o privado, o controlar o fiscalizar los
ingresos públicos cualquiera fuera su naturaleza.
t) Director o Administrador de alguna entidad sometida al control externo del Honorable Congreso de la Nación, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley Nº 24.156.
PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE PROVINCIALES, MUNICIPALES Y DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS

AIRES (PEP prov-mun-caba).
Son consideradas Personas Expuestas Políticamente, los funcionarios públicos que se desempeñen o se hayan
desempeñado en alguno de los siguientes cargos, a nivel Provincial, Municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires:
a) Gobernador o Vicegobernador, Intendente o Vice-intendente, Jefe de Gobierno o Vicejefe de Gobierno.

b) Ministro de Gobierno, Secretario, Subsecretario, Ministro de los Tribunales Superiores de Justicia de las provincias
o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
c) Juez o Secretario de los Poderes Judiciales Provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
d) Magistrado perteneciente al Ministerio Público, o su equivalente, en las provincias o en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
e) Miembro del Consejo de la Magistratura o del Jurado de Enjuiciamiento, o su equivalente, de las Provincias o de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
f) Defensor del Pueblo o Defensor del Pueblo Adjunto, en las Provincias o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
g) Jefe de Gabinete de Ministros, Ministro, Secretario o Subsecretario del Poder Ejecutivo de las Provincias o de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
h) Legislador provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
i) Máxima autoridad de los organismos de control o de los entes autárquicos provinciales, municipales o de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
j) Máxima autoridad de las sociedades de propiedad de los estados provinciales, municipales o de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
k) Rector, Decano o Secretario de universidades provinciales.
l) Funcionario o empleado público encargado de otorgar habilitaciones administrativas, permisos o concesiones,
para el ejercicio de cualquier actividad y que actúe en nombre propio; en este sentido, también todo f uncionario o
empleado público encargado de controlar el funcionamiento de dichas actividades o de ejercer cualquier otro
control en virtud de un poder de policía.
m) Funcionario de organismos de control de los servicios públicos provinciales o de la Ciudad de Buenos Aires, con
categoría no inferior a la de Director General o Provincial.
n) Funcionario o empleado público que integre comisiones de adjudicación de licitaciones, de compra o de recepción
de bienes, o participe en la toma de decisiones de licitaciones o compras.
o) Funcionario público que tenga por función administrar un patrimonio público o privado, o controlar o fiscalizar los
ingresos públicos cualquiera fuera su naturaleza.
OTRAS PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE (otras PEP).
Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, son consideradas Personas Expuestas Políticamente aquellas
personas que se desempeñen o se hayan desempeñado en alguno de los siguientes cargos:
a) Autoridad, apoderado, candidato o miembro relevante de partidos políticos o alianzas electorales, ya sea a nivel
nacional o distrital, de conformidad con lo establecido en las Leyes N° 23.298 y N° 26.215.
b) Autoridad de los órganos de conducción de organizaciones sindicales y empresariales (cámaras, asociaciones y
otras formas de agrupación corporativa). El alcance comprende a las personas humanas de las mencionadas
organizaciones con capacidad de decisión, administración, control o disposición del patrimonio sindical.
c) Autoridad, representante legal o integrante de la Comisión Directiva de las obras sociales contempladas en la Ley
Nº 23.660. El alcance comprende a las personas humanas de las mencionadas organizaciones con capacidad de
decisión, administración, control o disposición del patrimonio de las obras sociales.
d) Las personas humanas con capacidad de decisión, administración, control o disposición del patrimonio de
personas jurídicas privadas en los términos del 148 del Código Civil y Comercial de la Nación, que reciban fondos
públicos destinados a terceros.
PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE POR CERCANÍA O AFINIDAD (PEPafin.).
Son consideradas Personas Expuestas Políticamente por cercanía o afinidad, todos aquellos sujetos que posean
vínculos personales o jurídicos con quienes cumplan, o hayan cumplido, las funciones establecidas en alguno de los
considerandos precedentes.
A los fines indicados se consideran los siguientes vínculos:
a) Cónyuge o conviviente reconocido legalmente.

b) Familiares en línea ascendente, descendente, y colateral hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad.
c) Personas allegadas o cercanas: debe entenderse como tales a aquellas personas públicas y comúnmente
conocidas por su evidente asociación a la persona definida como Persona Expuesta Políticamente.
d) Personas con las cuales se hayan establecido relaciones jurídicas de negocios del tipo asociativa, aún de carácter
informal, cualquiera fuese su naturaleza.
e) Toda otra relación o vínculo que por sus características y en función de un análisis basado en riesgo, a criterio del
sujeto obligado, pueda resultar relevante.

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PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE EXTRANJERAS (PEPex).

PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE NACIONALES (PEPna).

a) Presidente o Vicepresidente de la Nación.

PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE PROVINCIALES, MUNICIPALES Y DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS

a) Gobernador o Vicegobernador, Intendente o Vice-intendente, Jefe de Gobierno o Vicejefe de Gobierno.

PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE POR CERCANÍA O AFINIDAD (PEPafin.).

A los fines indicados se consideran los siguientes vínculos:

a) Cónyuge o conviviente reconocido legalmente.

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