La Estafa en República Dominicana

La estafa en República Dominicana
TIPIFICACION LEGAL: Art.405 C.P. Este ilícito penal es cometido por el

individuo que se hace entregar o remitir fondos, valores u objetos, usando un
falso nombre o una falsa calidad, o empleando maniobras fraudulentas en las
condiciones previstas por la ley. Se diferencia del robo en que la víctima de
esta infracción entrega voluntariamente la cosa que el inculpado se ha
apropiado y del abuso de confianza en que la entrega ha sido determinada por
el empleo de maniobras fraudulentas.
Elementos constitutivos de la ESTAFA 1ro. MEDIOS EMPLEADOS: Que haya

tenido lugar mediante el empleo de maniobras fraudulentas. 2do.Que la
entrega o remesa de fondos, valores, capitales u otros objetos, haya sido
obtenida con la ayuda de esas maniobras fraudulentas; 3ro. Resultado: que
haya un perjuicio. 4to. La intención fraudulenta.
Tipos de Maniobras fraudulentas El uso de un falso nombre o de una falsa

calidad. Es necesario que haya una relación de causa a efecto entre el uso y la
entrega de la cosa estafada. El empleo de maniobras fraudulentas destinadas a
persuadir la existencia de falsas empresas, de un crédito o de un poder
imaginario, o hacer nacer la esperanza o la creencia de un suceso, de un
accidente o de todo otro acontecimiento quimérico.
Uso de falso nombre o falsa calidad Implica utilizar un nombre que no es el

propio para ganarse la confianza de la potencial víctima o crear en esta
confusión o error sobre la persona. Puede ser imaginario o que pertenezca a
un tercero. La falsa calidad puede implicar un falso estado, un falso título o una
falsa profesión. Ejemplos: Quien se presenta a una sucesión como hijo
reconocido del de cujus sin ostentar ese estado civil de filiación. El cobrador
cancelado. Quien se atribuye una función pública que no le pertenece
(inspectores de salud pública, ayuntamiento, seguridad social, etc. Usurpación
de títulos universitarios. (médicos, abogados, ingenieros, etc.) Abuso de una
calidad verdadera. La simple mentira que no atribuye al prevenido un atributo
verdadero o un carácter especial no constituye una falsa calidad. Ej. Decir que
se es mayor de edad sin serlo, soltero siendo casado, etc.
Empleo de las maniobras fraudulentas. Características. La maniobra debe

consistir en un acto aparente, puesta en escena, una maquinación diestra que
le dé al fraude un carácter tangible y lo revele de una manera concreta. Son
ejemplos de empleo de maniobras fraudulentas: La producción de piezas falsas
(títulos de bolsa, cartas de crédito bancario, declaraciones juradas, certificado
médico falso, presentación de operaciones bancarias falsas por un banquero
para percibir comisiones indebidas, presentación de estados falsos del avance
de las obras para percibir pagos. (Cúmulo ideal de infracciones) La intervención
de un tercero de forma verbal o por escrito que corrobore las afirmaciones
falsas.
Las maniobras fraudulentas. Características (continuación) c) El aparato

escénico organizado para explotar prácticas supersticiosas. d) La simulación de
una casa de comercio para conseguir la entrega de mercancías. e) La
simulación de un siniestro con el fin de cobrar la indemnización del seguro. f)
La exhibición maliciosa de piezas de oro o de billetes falsos. g) Vender un
vehículo cuya adquisición ha sido producto de un contrabando o un robo. h) La
producción de balances falsos que acreditan un beneficio irreal de una
empresa para venderla a un precio superior al real. i) En materia de sociedades
aumento fraudulento de capital social, venta de títulos valores apócrifos para
captar fondos del público, distribución de dividendos ficticios para procurar
créditos.
Objeto de las maniobras Persuadir de la existencia de empresas falsas:

Empresa en este contexto significa todo proyecto formado que se pone en
ejecución. Ej. Simulación de un establecimiento comercial para obtener la
entrega de mercancías. Persuadir de la existencia de créditos imaginarios o de
poderes que no se tienen. Hacer concebir la esperanza o el temor de un
accidente o de otro acontecimiento quimérico. Ej. Juegos de azar, curanderos,
etc.
Entrega o remisión de cosas determinadas. El art.405 prevé la entrega de

fondos, billetes de banco o del tesoro, efectos públicos, muebles, obligaciones
que contengan promesas, disposiciones, finiquitos o descargos. Quedan
excluidos los inmuebles, aunque indirectamente puede recaer sobre ellos
cuando el imputado se hace entregar los títulos que amparan la propiedad de
los mismos utilizando esas maniobras.
El perjuicio y la intención fraudulenta Debe haber una lesión patrimonial de la

víctima. Por lo tanto, no hay estafa cuando el propietario a través de
procedimientos fraudulentos se hace entregar su propia cosa indebidamente en
poder de un tercero. No es necesario que el perjuicio se haya producido, la
tentativa de la estafa es punible. La intención del agente infractor es necesaria.
Una simple negligencia no sería suficiente. El conocimiento del autor de que los
medios empleados son reprensibles y la voluntad de procurarse a sí o a un
tercero un beneficio ilegítimo son elementos suficientes para caracterizar esta
intención. Aplica para este delito la inmunidad del art.380 del Código Penal.
Penalidad de la estafa. Estafa simple: Prisión correccional de 6 meses a dos

años y multa de veinte a doscientos pesos. Penas complementarias
establecidas en el art.42. Estafa acompañada de circunstancias agravantes
agregadas por la Ley no.5224 del 29 de septiembre del 1959: a) Cuando los
hechos incriminados sean cometidos contra el Estado Dominicano o sus
instituciones, y la estafa no excede de RD$5,000.00 la pena será de reclusión
menor (2 a 5 años) b) Si excede de RD$5,000.00, la pena será la de reclusión
mayor (3 a 20 años).
Régimen Procesal Conforme el art.31 (5) del C.P.P. es una infracción de acción
pública a instancia privada. Puede ser convertida en acción privada conforme el
art.33 ordinal primero. Aunque esta conversión conforme nuestro criterio no
convierte el procedimiento ordinario que se le debe seguir a este tipo de delito
en un procedimiento para acciones privadas.

La Estafa en República Dominicana

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

La Estafa en República Dominicana

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

La Estafa en República Dominicana

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

La estafa en República Dominicana

TIPIFICACION LEGAL: Art.405 C.P. Este ilícito penal es cometido por el

Elementos constitutivos de la ESTAFA 1ro. MEDIOS EMPLEADOS: Que haya

Tipos de Maniobras fraudulentas El uso de un falso nombre o de una falsa

Uso de falso nombre o falsa calidad Implica utilizar un nombre que no es el

Empleo de las maniobras fraudulentas. Características. La maniobra debe

Las maniobras fraudulentas. Características (continuación) c) El aparato

Objeto de las maniobras Persuadir de la existencia de empresas falsas:

Entrega o remisión de cosas determinadas. El art.405 prevé la entrega de

El perjuicio y la intención fraudulenta Debe haber una lesión patrimonial de la

Penalidad de la estafa. Estafa simple: Prisión correccional de 6 meses a dos

También podría gustarte