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    Apertura m606 - Palinilla Natural (17) 2

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    Tiburon Riera
    Este documento es una planilla de información de un cliente persona natural que recopila datos personales, familiares, laborales, económicos y financieros del cliente. Incluye secciones para referencias bancarias y personales del cliente, información sobre su actividad económica e ingresos principales, detalles sobre movimientos de fondos y productos que posee en la institución bancaria. La planilla recolecta información clave para crear el perfil completo del cliente.

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    Apertura m606_palinilla Natural (17) 2

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    PLANILLA DE INFORMACIÓN DEL CLIENTE

    PERSONA NATURAL

    LUGAR:      
    FECHA DE ELABORACIÓN:    /    /     
    DATOS PERSONALES DEL CLIENTE
    DOCUMENTO DE IDENTIDAD:       NOMBRES:      APELLIDOS:      FECHA DE NACIMIENTO:
      /  /    
    LUGAR DE NACIMIENTO:      NACIONALIDAD: OTRA GENERO:
    PROFESIÓN U OFICIO: SELECCIONE
    NACIONALIDAD:
    CONDICIÓN DE LA CARGA ESTADO CIVIL: NOMBRE COMPLETOMASCULINO
    DEL DOCUMENTO DE FUENTE DE INGRESO DEL
    VIVIENDA: FAMILIAR CÓNYUGE:       IDENTIDAD DEL CÓNYUGE:
         
    UNIÓN ESTABLE DE      
    CÓNYUGE: SELECCIONE
    SELECCIONE
    DIRECCIÓN DE HABITACIÓN:       HECHO (CONCUBINATO) TELF. (INDIQUE CÓDIGO DE CORREO ELECTRÓNICO PERSONAL:
    ÁREA):     -           
    PEPE
    PERSONA EXPUESTA NOMBRE DEL ENTE ADSCRIPCIÓN: CARGO QUE PAÍS IDENTIFICACIÓN DEL
    POLÍTICAMENTE (PEP) DESEMPEÑA: RELACIONADO:
    EL CLIENTE ES (PEP)             SELECCIONE      
    SELECCIONE
    TIENE PARENTESCO CON             SELECCIONE      
    (PEP) SELECCIONE
    ES ASOCIADO CERCANO DE             SELECCIONE      
    (PEP) NO
    EN CASO DE ACTUACIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO Y/O AUTORIZADO
    DOCUMENTO DE NOMBRE COMPLETO:      LUGAR Y FECHA DE TELF. (INDIQUE CÓDIGO DATOS DEL DOCUMENTO:
    IDENTIDAD: NACIMIENTO:      DE ÁREA):   -           
         
    REFERENCIAS DEL CLIENTE
    REFERENCIAS BANCARIAS
    INSTITUCIÓN DEL SECTOR BANCARIO NOMBRE DEL PRODUCTO NÚMERO DEL PRODUCTO CIFRAS PROMEDIO:
                           
                           
    REFERENCIAS PERSONALES
    NOMBRES Y APELLIDOS CÉDULA DE IDENTIDAD TELÉFONO LOCAL (LÍNEA CELULAR (MÓVIL):
                    -          -     
                    -          -     
    INFORMACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA DEL CLIENTE
    ACTIVIDAD ECONÓMICA: SELECCIONE ACTIVIDAD ESPECÍFICA:      

    CATEGORÍA ESPECIAL: SELECCIONE

    FUENTE DE INGRESOS DEL CLIENTE


    RELACIÓN DE DEPENDENCIA: SI NEGOCIO PROPIO: SI OTRAS FUENTES DE INGRESO: SI
    RELACIÓN DE DEPENDENCIA
    NOMBRE DE LA EMPRESA:      R.I.F: REMUNERACIÓN: FECHA DE INGRESO: CARGO QUE OCUPA:
                           

    DIRECCIÓN DE LA EMPRESA:      TELF. (INDIQUE RAMO DEL NEGOCIO:     


    CÓDIGO DE ÁREA):    -     
    NEGOCIO PROPIO
    NOMBRE DE LA EMPRESA: INGRESOS MENSUALES: FECHA DE TELF. (INDIQUE CÓDIGO DE
    R.I.F: ÁREA):     -     
                CONSTITUCIÓN:      
         
    DIRECCIÓN DE LA EMPRESA:      DATOS DEL REGISTRO:       RAMO DEL NEGOCIO:     

    PRINCIPALES PROVEEDORES: PRINCIPALES CLIENTES:


    NOMBRE O RAZÓN SOCIAL UBICACIÓN NOMBRE O RAZÓN SOCIAL UBICACIÓN
                           

                           

                           

    OTROS INGRESOS
    ACTIVIDAD GENERADORA DE LOS INGRESOS: SELECCIONE INGRESOS MENSUALES:      
    INFORMACIÓN SOBRE MOVILIZACIÓN DE FONDOS

    N° PROMEDIO DE TRANSACCIONES MENSUALES ENVIAR O RECIBIR FONDOS DEL EXTERIOR


    CRÉDITO DÉBITO PAÍS DE ORIGEN PAÍS DESTINO USO MONEDA VIRTUAL
               
    SELECCIONE SELECCIONE      

    CUENTAS U OTROS PRODUCTOS QUE POSEA EN LA INSTITUCIÓN DEL SECTOR BANCARIO


    NÚMERO DEL PRODUCTO MONEDA
               
               
               
    ORIGEN DE LOS FONDOS: SELECCIONE DESTINO DE LOS FONDOS: SELECCIONE
    M. 606 (31-01-2019) 1 de 1 Mercantil, C.A., Banco Universal- RIF Nro. J-00002961-0
    XX. XXX (02-10-2018) 2 de 2 Mercantil, C.A., Banco Universal - R.I.F. Nro. J-00002961-0

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