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    Cambio de Domicilio y Poder Especial PPC ACTA DE ASAMBLEA

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    El documento resume los puntos principales de un acta de asamblea general extraordinaria de accionistas de la compañía Promotora Puerto Cruz 2000, C.A. La asamblea aprobó otorgar un poder especial a tres abogadas y cambiar el domicilio nacional de la compañía al estado de Nueva Esparta.

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    cambio de domicilio y poder especial PPC ACTA DE ASAMBLEA

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    1

    HILDA MARINA DURAN TORO


    ABOGADO
    INPRE Nº 89.714

    ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE


    PROMOTORA PUERTO CRUZ 2000, C.A.
    “En el día de hoy, 4 de septiembre de 2018, siendo las 10.00 a.m., se reunieron en la sede social de
    PROMOTORA PUERTO CRUZ 2000, C.A., sociedad mercantil inscrita en el REGISTRO
    MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL DISTRITO CAPITAL
    (ANTES DISTRITO FEDERAL) Y ESTADO MIRANDA, EN FECHA 4 DE FEBRERO DE 1987,
    BAJO EL NO. 46, TOMO 21-A SGDO., con Número De Registro De Información Fiscal RIF Nº J-
    00255824-5, con el objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, asiste el
    ciudadano: PEDRO ANTONIO GÓMEZ RAMOS, venezolano, mayor de edad, casado, provisto
    de la cédula de identidad Nº10.198.818, con número de registro de información fiscal RIF Nº
    V101988186. Actuando en su carácter de PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA, de la
    sociedad mercantil PROMOTORA PUERTO CRUZ 2000, C. A., facultado según consta y se
    deprende de ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
    PROMOTORA PUERTO CRUZ 2000, C.A., debidamente Protocolizada ante el REGISTRO
    MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL DISTRITO CAPITAL
    (ANTES DISTRITO FEDERAL) Y ESTADO MIRANDA, en fecha 8 de mayo de 2018, e inscrita,
    bajo el Nº4, TOMO -101-A SDO, del EXPEDIENTE 217604 MOD. Siendo que constatada la
    veracidad de la representación, y por estar conforme a los estatutos de la compañía, fue declarada
    válidamente y constituida la presente ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
    ACCIONISTAS, sin ser necesario el cumplimiento de la convocatoria previa, por estar facultado el
    PRESIDENTE por el 100% del capital social. Tuteló la presente asamblea el ciudadano PEDRO
    ANTONIO GÓMEZ RAMOS supra identificado, quien de seguidas expuso que: “La Asamblea
    tiene por objeto lo siguiente: PRIMERO: Acordar el Otorgar mandato Especial a las ciudadanas
    JHOANA CRISTINA CORDOVA HERNANDEZ, DEBORATH ALEJANDRA GRACIA
    ARBEJ e HILDA MARINA DURAN TORO; y SEGUNDO: Cambio de Domicilio Nacional de
    la Sociedad Mercantil. Modificación parcial de la Cláusula PRIMERA de los estatutos Sociales de la
    compañía”. Iniciando el orden del día se pasa al punto PRIMERO de la Asamblea. En tal sentido
    señala el PRESIDENTE, de esta asamblea, que vista sus amplias facultades de administración
    otorgadas, decide que es conveniente Conceder mandato especial ante la oficina notarial
    30 correspondiente a las abogados ciudadanas JHOANA CRISTINA CORDOVA HERNANDEZ, __
    2
    HILDA MARINA DURAN TORO
    ABOGADO
    INPRE Nº 89.714

    DEBORATH ALEJANDRA GRACIA ARBEJ e HILDA MARINA DURAN TORO,


    venezolanas, mayores de edad, de este domicilio, solteras, provistas de las cédulas de identidad Nº
    20.901.842, 22.996.197 y 12.781.914 respectivamente, inscritas en el Registro de Información
    Fiscal RIF bajo los Nº V20901842-6, V22996197-3 y V12781914-5 respectivamente, abogados en
    ejercicio registradas en el INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL ABOGADO INPRE bajo
    los Nº 288.043, 197.975 y 89.714 también respectivamente, para que en nombre de la sociedad
    mercantil PROMOTORA PUERTO CRUZ 2000, C.A., representen y defiendan de manera
    conjunta o separada ante cualquier autoridad Civil, Administrativa, Judicial y Extrajudicial. Se
    aprueba cabalmente el punto y por consiguiente, se pasa a dirimir el SEGUNDO punto del orden del
    día, señala el PRESIDENTE, quien antecedentemente ha sido investido de facultades, que en vista
    de establecer la mejor operatividad de la empresa, la asamblea propone y simultáneamente acuerda
    por unanimidad cambiar el Domicilio Nacional de la compañía de la ciudad de Caracas al estado
    Nueva Esparta, autorizando el traslado del expediente del REGISTRO MERCANTIL SEGUNDO
    DEL DISTRITO CAPITAL, AL REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN
    JUDICIAL DEL ESTADO NUEVA ESPARTA, manteniendo el Domicilio Fiscal de la empresa en la
    siguiente dirección: calle Campo Elías, Sector Pueblito, Valle de Pedro Gonzalez, en Jurisdicción
    del Municipio Gomez, estado Nueva Esparta. Contendido el asunto, el mismo fue aprobado.
    Quedando Modificado la Cláusula Primera de los Estatutos Sociales, la cual queda redactada de la
    siguiente forma y valida en cada una de sus partes a partir de la debida Protocolización:

    CLAUSULA PRIMERA: La Compañía se denominará “Promotora Puerto Cruz 2000, C.A.”,


    domiciliada en la Calle Campo Elías, Sector Pueblito, Valle de Pedro Gonzalez, en Jurisdicción del
    Municipio Gomez, estado Nueva Esparta, pudiendo establecer sucursales, plantas, agencias
    oficinas en el interior del País en el Exterior, cuando se considere conveniente a los intereses de la
    Compañía”.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Para concluir, se autorizó a las ciudadanas JACQUELINE GARCIA GARCIA, HILDA MARINA
    DURAN TORO, DEBORATH ALEJANDRA GRACIA ARBEJ y/o JHOANA CRISTINA
    CORDOVA HERNANDEZ respectivamente, venezolanas, mayores de edad, de este domicilio la
    primera; y las 3 siguientes domiciliadas en el estado Nueva Esparta, provistas de las cédulas de
    identidad Nº 11.734.331, 12.781.914, 22.996.197, y 20.901.842 respectivamente, con registro de
    30 información fiscal RIF Nº V117343312, V127819145, V229961973 y V209018426 también res__
    3
    HILDA MARINA DURAN TORO
    ABOGADO
    INPRE Nº 89.714

    pectivamente, para que en forma individual o conjunta realicen la participación y demás trámites
    ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital (antes
    Distrito Federal) y estado Miranda y ante el Servicio Nacional Integrado de Administración
    Aduanera y Tributaria SENIAT. No habiendo más asuntos por tratar, se levantó la sesión. Es
    todo." Terminó, se leyó y conforme firma.-------------------------------------------------------------------
    p/“PROMOTORA PUERTO CRUZ 2000, C.A.”

    __________________________________
    PEDRO ANTONIO GÓMEZ RAMOS
    PRESIDENTE

    30
    4
    HILDA MARINA DURAN TORO
    ABOGADO
    INPRE Nº 89.714

    Ciudadano (a):
    Registrador Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial Del Distrito Capital y
    Estado Miranda
    Su Despacho.-

    Yo, JACQUELINE GARCIA GARCIA, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, domiciliada en la


    ciudad de Caracas y titular de la cédula de identidad No. V-11.734.331, RIF No. V117343312, actuando
    en el presente acto debidamente facultada por el Acta de Asamblea General Extraordinaria de
    Accionistas, celebrada el 4 de septiembre de 2018, de PROMOTORA PUERTO CRUZ 2000 C.A.,
    sociedad mercantil domiciliada en Porlamar e inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la
    Circunscripción Judicial del Distrito Capital (antes Distrito Federal) y Estado Miranda, en fecha 4 de
    febrero de 1987, bajo el Nº 46, Tomo 21-A Sgdo., con número de Registro De Información Fiscal RIF
    No. J-00255824-5; declaro: “Acompaño a la presente participación copia del Acta de Asamblea referida,
    donde se aprobó PRIMERO: Otorgar poder especial a las ciudadanas JHOANA CRISTINA
    CORDOVA HERNANDEZ, DEBORATH ALEJANDRA GRACIA ARBEJ e HILDA
    MARINA DURAN TORO; y SEGUNDO: Cambio de Domicilio Nacional de la Sociedad
    Mercantil. Modificación parcial de la Cláusula PRIMERA de los estatutos Sociales de la compañía”.
    Ruego Ciudadano (a) Registrador Mercantil se sirva dar curso a la presente participación y Protocolizar
    el Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, y me sean expidas 2 copias certificadas de
    la participación y del Acta. En Caracas, a la fecha cierta de su presentación.-----------------------------------

    _________________________
    EXPEDIENTE No. 217604
    JACQUELINE GARCIA GARCIA
    No. V-11.734.331

    30

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