: E : MINISTERIO PÚBLICO

FISCALÍA DE LA NACION
UN;
FISCALÍA SUPERIOR PENAL DE LA OCTAVA FISCALÍA CORPORATIVA
PENAL DE CERCADO DE LIMA - BREÑA - RÍMAC - JESÚS MARÍA

REA 162-2022
Lima, 9 de Febrero del 2023.

OFICIO N*)% -23/-8* FSPCP-CL-B-R-JM-MP-FNO

Señor Doctor
Pedro Julián Asis López
Fiscal Provincial Penal
“Octava Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima —Breña- Rimac-
Jesús María -2? Despacho”
Distrito Fiscal de Lima Centro
LIMA.

Tengo el agrado de dirigirme a Ustea, a fin de remitirle la carpeta principal

a fojas (346) y la carpeta auxiliar a fojas (7), el Recurso de Elevación de Actuados N?
162-2022 [Caso N* 506014508-2022-297); en el marco de la investigación seguida
contra LOS QUE RESULTEN RESPONSABLES, por la presunta comisión del DELITO
CONTRA EL PATRIMONIO -Estafa Agravada y otros, al emitir este Despacho la
disposición que se adjunta.
Atentamente,

MIRIAM ZUILY S CASTELLARES

FISCAL SUPERIOR TITULAR PENAL DE LIMA
Ficalla Superior Pendi- 09* Ficalla Corporativa
Penal
de Cercado de Lima - Breña - Rimac y Jesús María

MZRC/ ROBERT PÉREZ ARMENDÁRIZ, ASISTENTE EN FUNCIÓN FISCAL DESIGNADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE LA
"PRESIDENCIA DE JUNTA DE FISCALES SUPERIORES DE LIMA", CON FECHA 24 DE SETIEMBRE DEL 2019.
 ; | MINISTERIO PÚBLICO
SE A FISCALÍA DE LA NACIÓN

FISCALÍA SUPERIOR PENAL DE LA OCTAVA FISCALÍA CORPORATIVA

PENAL DE CERCADO DE LIMA- BREÑA- RÍMAC- JESÚS MARÍA

REA 162-2022
CARPETA FISCAL 506014508-2022-297-0
DESPACHO PROVINCIAL PENAL DE LA]
“OCTAVA FISCALÍA CORPORATIVA!
PROCEDENCIA
PENAL DE CERCADO DE LIMA -
BREÑA — RÍMAC — JESÚS MARÍA”
ESTAFA AGRAVADA Y BANDA
DELITO CRIMINAL
DENUNCIADO LOS QUE RESULTEN RESPONSABLES
[AGRAVIADO EL ESTADO

Disposición N? 1
Lima, nueve de febrero
del año dos mil veintitrés.

Il. WISTO:
El recurso de Elevación de Actuados de fs. 335/341, interpuesto por el
abogado Moisés Vega De la Cruz, Procurador Público Especializado en Delitos
contra el Orden público, contra la Disposición N* 3 [de fecha 20 de Junio del
año 2022) de fs. 328/333, emitida por el “Segundo Despacho de la Octava
Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima -Breña Rímac —Jesús María”,
que ordenó:

+ NO PROCEDE FORMALIZAR, NI CONTINUAR CON LA INVESTIGACIÓN

PREPARATORIA contra:

a) LOS QUE RESULTEN RESPONSABLES, por la presunta comisión del DELITO

CONTRA EL PATRIMONIO -Estafa agravada.
b) LOS QUE RESULTEN RESPONSABLES, por la presunta comisión del DELITO
CONTRA LA TRANQUILIDAD PÚBLICA -Banda criminal, en agravio del
Estado. :

IMPUTACIÓN FÁCTICA:
Por

ce tiene como antecedente la carpeta fiscal N* 165-2022, a cargo del

egundo Despacho de la Octava Fiscalía Corporativa Penal de Cercado
Coporat

fe Lima -Breña -Rimac- Jesús María”, originada por los hechos denunciados
or Carlos Alberto Barón Pérez, ocurridos el 22 de enero del 2022 (fecha que
ses
Fica

encontraba de turno fiscal). El Despacho Provincial formalizó Investigación

*reparatoria contra CARLOS ANTONIO SÁNCHEZ SORIA Y CARLOS FELIPE

sl |
LO AGUILAR, por el presunto delito de Estafa agravada, en agravio de
 s: | MINISTERIO PÚBLICO
¿| FISCALÍA DE LA NACION
>
FISCALÍA SUPERIOR PENAL DE LA OCTAVA FISCALÍA CORPORATIVA
PENAL DE CERCADO DE LIMA - BREÑA - RÍMAC - JESÚS MARÍA

Carlos Alberto Barón Pérez y contra la Tranquilidad Pública —Banda criminal,

en agravio del Estado —Ministerio del Interior.
Del contenido del Informe policial N* 085-22-DIRNIC PNP-DIRINCRI/DIVIEOD-
D5, SE APRECIAN OTROS HECHOS PRESUNTAMENTE DELICTIVOS SIMILARES AL
CASO DEL DENUNCIANTE CARLOS ALBERTO BARÓN PÉREZ (carpeta fiscal N*
165-2022); SIN EMBARGO, HABRÍAN SIDO REALIZADOS BAJO LA MISMA
MODALIDAD (SUPUESTA VENTA DE VEHÍCULOS USADOS) Y EMPLEANDO LA
MISMA PÁGINA WEB, por lo que ameritaría investigar preliminarmente.
Se trataría de una banda criminal denominada “Los cementeros del norte” y
su cabecilla sería ADRIANO ANTONIO ALBITRES PASTOR, titular del DNI N
44922021, “a” “jefe”, hecho que se desprende del contenido del "Acta de
Deslacrado, Extracción, Visualización de contactos, mensajes de texto,
galería de fotos”, así como la visualización de las conversaciones del
“aplicativo whattsapp” y posterior lacrado con presencia fiscal y abogado
defensor, suscrito el día 22 de enero del 2022 y debajo del cabecilla, ACTÚA
EL CAJERO Y/O CAPTADOR DE CUENTAS, que responde al nombre de Henry
Adams Junior Fernández Sánchez.
Se aprecia del oficio N* 003-2022-DIRNIC-DIRINCRI PNP/DIVIEOD/EST, que no
solo el detenido CARLOS ANTONIO SÁNCHEZ SORIA está vinculado con la
clonación de la página de la empresa “Cementos Pacasmayo S.A.A.”, sino
también sindica presuntamente a ÁLVARO FABIÁN ANDERSON GONZALES
MARCELO, SILVIA DE LOURDES ELIZABETH SÁNCHEZ SANDOVAL, titular del DNI
N* 25776264, HENRY ADAMS JUNIOR FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, JULIO GUERRERO
SUÁREZ, todos ellos habrían tenido como FUNCIÓN SER CUENTAS
RECEPTORAS; porque Silvia Lourdes Elizabeth Sánchez Sandoval es la madre
de Henry Adams Junior Fernández Sánchez, fue quien prestó su cuenta
interbancaria CC! N* 003-075-01316244894-98 del “Banco Interbank”, para
agraviar a la empresa “Galaxy Autopartes S.A.”, (representada por Juan
Octavio Apéstegui Barrios), por un monto de S/ 215,153 soles, en el mes de
junio del 2021, cuya investigación está a cargo de la “1? FPPC San Isidro-
Lince - 2” Despacho” (carpeta fiscal N* $1-21) y su hijo Henry Adams Junior
Fernández Sánchez, vinculado a la carpeta fiscal de la 9? FPPC-LN- 32
Despacho, relacionada con la detención en flagrancia delictiva de María
Esperanza Falla Alfaro, el 15 de Octubre del 2021, por ser presunta autora de
os delitos contra el patrimonio —Estafa agravada (cuento del remate del
¡Bhículo) y delito contra la tranquilidad pública —-banda criminal, en agravio
AAA

BEAR PENAL DE LIMA

C

E 5 Estafa
Q) e a : Lourdes Apéstegui agravada isidro- Lince —
¿ E Sánchez Barrios Banda 2* Despacho"
FE E Sandoval criminal
¿3 3 B Antecedente | María Evelyn Estafa “9 FPPC-Lima
¡ e 3 2
 | MINISTERIO PÚBLICO
| FISCALÍA DE LA NACIÓN

FISCALÍA os PENAL DE LA OCTAVA FISCALÍA CORPORATIVA

PENAL DE CERCADO DE LIMA - BREÑA - RÍMAC - JESÚS MARÍA

de registro N* | Esperanza Falla | Fernández agravada Norte- 39

1760-21 Alfaro, Roberto | Quispe Banda Despacho”
Martínez y LARR | criminal
Suplantación
de identidad.

Asimismo, el registro de denuncias en distintos distritos fiscales del país,

informó que los integrantes de la banda criminal denominada “los
cementeros del norte”, sería liderada por Adriano Antonio Albitres Pastor,
quien tendría además como integrantes a Henry Adams Junior Fernández
Sánchez (cajero y captador de cuentas) y las CUENTAS RECEPTORAS antes
mencionadas, quienes para el desarrollo de sus actividades criminales
vienen suplantando, no solo a la "Empresa Cementos Pacasmayo S.A.A.”,
sino también a otras empresas mineras e industriales; creando empresas
(personas jurídicas) con nombres similares a las empresas suplantadas, con
la finalidad de inducir al error y/o hacer creer a sus víctimas que están
interactuando con las empresas formales, lo cual facilitó sus actividades
criminales, basándose y/o utilizando herramientas tecnológicas, teniendo
como preferencia su conexión por medio de direcciones IP, con el objetivo
de mantenerse ocultos, BASADO EN El ANONIMATO QUE LES BRINDA EL
INTERNET, todo ello para obtener un mayor provecho ilícito, en perjuicio de
terceros y para consumar los hechos utilizaron el número VOIP N* 044-643-100
y celular N* 998-120-796, la página web ubicada en el link
https: //profecionalpacasmayo.com/categoria/producto/soluciones/venhicu
los-en-remate/ y el email: ventaseprofecional-pacasmayo.com y
ventasecpacasmayo.com, evidencias digitales y/o electrónicas que se
encuentran registrados en formatos generados, transmitidos y recibidos por
medio de un dispositivo electrónico o informático.

/1l. FUNDAMENTOS DE LA DISPOSICIÓN FISCAL ELEVADA:

La disposición recurrida se fundamenta en lo siguiente:

111.1. Del Informe - N* 557-2022-DIRNIC-DIRINCRI-PNP/DIVIEOD-DPTO N* 06,
remitido por la "División de Estafas y otras Defraudaciones” se llegó a
concluir que existen suficientes elementos de convicción que hacen
5 2 PRESUMIR LA EXISTENCIA DE UNA BANDA CRIMINAL DEDICADA A COMETER
2E OS DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO, EN LA MODALIDAD DE ESTAFA
Zi GRAVADA (cuento de la venta de vehículo motorizado) y contra la Paz
ública -Banda criminal, en agravio del Estado y la sociedad, hechos
que vienen cometiendo en distintos Distritos fiscales de Lima y provincias,
Edo lo que ESTOS HECHOS YA VIENEN INVESTIGANDO OTROS DESPACHOS
$ FISCALES.
AA advertirse que se realizaron otras investigaciones preliminares a cargo
de otros despachos fiscales (11, conforme a lo informado por el Ministerio
2, 3
 MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA DE LA NACIÓN
o ¿e

FISCALÍA $SUPERIOR PENAL DE LA OCTAVA FISCALÍA CORPORATIVA

PENAL DE CERCADO DE LIMA - BREÑA - RÍMAC - JESÚS MARÍA

Público) e incluso en algunos casos se emitieron medidas restrictivas de

libertad como la detención preliminar, debe procederse al archivo de los
actuados, a fin de evitar pronunciamientos contradictorios y evitar gastos
innecesarios de recursos en una investigación, realizada por otro
personal policial y otros despachos fiscales.

IV. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE ELEVACIÓN DE ACTUADOS:

El recurrente sostiene lo siguiente:

IV.1. El Ministerio Público no consideró la denuncia del agraviado Carlos
Alberto Barón Pérez, si bien la División de Estafas y otras Defraudaciones —
DIRINCRI indicó la existencia de otras investigaciones, lo que debió hacer
el Despacho Fiscal fue aperturar investigación preliminar y llevar los actos
de investigación Útiles y urgentes. Asimismo, el despacho fiscal no
describió con elementos expresos y suficientes el motivo por el que los
hechos denunciados no se habrían cometido por una banda criminal,
limitándose a referir que se realizaron investigaciones preliminares, por
otros despachos fiscales, sin mencionar cuales son los fundamentos
esenciales del ARCHIVO.
1V.2. La investigación se encuentra en un estado incipiente, al no haberse
realizado las diligencias necesarias, o en todo caso, tampoco han sido
detalladas expresamente los actos de investigación, en la disposición
materia del presente recurso de elevación de actuados, para emitir un
pronunciamiento de fondo.

V. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN FISCAL:

V.1. La Constitución Política del Estado Peruano, consagra en el artículo 2*,

inciso 24, literal "d”, que “Nadie será procesado ni condenado por acto u
omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley,
de manera expresa e inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con
pena no prevista en la ley”. Por ello, el artículo Il del Título Preliminar del
Código Penal establece el Principio de legalidad, en el sentido que:
“Nadie será sancionado por un acto no previsto como delito o falta por la ley
q vigente al momento de su comisión, ni sometido a pena o medida de seguridad
ue no se encuentren establecidas en ella”.
4 ntes de valorar la actuación Fiscal, es pertinente considerar el "Principio
. ArpñaRimar y

e Limitación”, consagrado por el Tribunal Constitucional en la sentencia

3 ecaída en el Expediente N* 05975-2008-PHC/TC, de fecha doce de Mayo
E el dos mil diez, cuyo fundamento jurídico N* 5, expresa: “El Principio de
imitación, aplicable a toda la actividad recursiva, le impone al superior o
Fibunal de alzada la limitación de sólo referirse al tema del cuestionamiento, a
z 3 avés de un medio impugnatorio, es decir el superior que resuelve la alzada no
589
: odría ir más allá de lo impugnado por cualquiera de las partes (...)”.
ha 8 4
 MINISTERIO PÚBLICO
FISCALIA DE LA NACION

PENAL DE CERCADO DE LIMA - BREÑA - RÍMAC - JESÚS MARÍA

V.3. Siendo ello así, la disposición elevada pone fin a la investigación

preliminar, sustentando esta decisión porque los hechos son investigados
por otros despachos fiscales, así evitar pronunciamientos contradictorios
y gasto innecesario al tesoro público; no obstante ello, se debe tener en
cuenta que el Ministerio Público, como titular de la acción penal, tiene la
obligación de efectuar determinados actos de investigación ante una
noticia criminal, en la medida que se cumpla la concurrencia de dos
elementos esenciales: 1) que exista una causa probable y 2] una
búsqueda razonable de la comisión de un ilícito penal,

V.4. Ahora bien, del análisis de los recaudos elevados a esta Fiscalia Superior
Penal, se aprecia que los hechos atribuidos a los que resulten
responsables, no están totalmente esclarecidos. La Fiscalia Provincial
tomó como fundamento de su decisión que sobre estos ya existe
investigación en otros despachos fiscales. Sin embargo, del contenido de
los actuados, no se aprecia una narración detallada y veraz de los
hechos (delimitando tiempo y espacio), ni la atribución por cada uno de
los delitos invocados [estafa y banda criminal), tampoco se precisó qué
persona(s) resultaron agraviadas por el delito de estafa en el presente
caso. En ese sentido, el artículo 328% numeral 1) del Código Procesal
Penal, señala que: “Toda denuncia debe contener la identidad del
denunciante, una narración detallada y veraz de los hechos, y de ser posible la
individualización del presunto responsable”; asimismo, el Ministerio Público,
como titular de la acción penal y persecutor del delito, tiene la facultad
de requerir al denunciante a efectos que cumpla con este requisito; ello
en concordancia con lo establecido en el artículo 71.2, numeral a) del
CPP, sobre el derecho del imputado en conocer los cargos formulados
en su contra. En modo alguno, podría basar un archivo por duplicidad de
investigaciones, sin que previamente no haya establecido cuáles son los
hechos concretos que nos avoca.

V.5. En ese marco, no se aprecia que se haya delimitado y precisado los

hechos materia de imputación por cada uno de los delitos invocados
[circunstancias e intervinientes). Este Despacho Superior considera
relevante la actuación de una serie de diligencias para el mejor
esclarecimiento de los hechos, salvaguardando así el derecho de
S $ defensa y contradicción que le asiste a los sujetos procesales; por tanto,
S 3 resulta relevante esclarecer la imputación por cada uno de los delitos
2 a invocados, es decir, detallar la conducta desplegada por los agentes.
-
Esta precisión de delitos invocados, resulta necesaria a fin de afirmar que
el Fiscal en su condición de titular de la acción penal y responsable de
realizar el juicio de tipicidad, tiene en principio el deber de delimitar y
wecisar los hechos materia de imputación (fecha, lugar, circunstancias e

q 5
 MINISTERIO PÚBLICO
FISCALIA DE LA NACION

FISCALÍA SUPERIOR PENAL DE LA OCTAVA FISCALÍA CORPORATIVA

PENAL DE CERCADO DE LIMA - BREÑA - RÍMAC - Jesús MARÍA

cada una de las figuras delictivas invocadas por la denunciante, para

seguidamente realizar el “juicio de tipicidad”. Cabe precisar además que
se debe dilucidar sí los hechos puestos en conocimiento, mantienen
conexión con aquellos que son materia de investigación a cargo de otros
despachos fiscales, debiendo analizarse si corresponde su acumulación
o en su defecto la aplicación del Ne bis in ídem.

V.7. En ese orden de ideas, la Disposición N* 1 (de fecha 14 de Febrero del

2022), en el parágrafo IV, sostuvo que en el marco de la investigación de
la carpeta fiscal N* 165-2022, se apreciaron hechos adicionales que
incluyen actos previos y posteriores respecto a otros agraviados, y
habrían participado otras personas, encontrándose una imputación
incipiente; por lo que, para no interrumpir la investigación preparatoria
de la carpeta fiscal N* 165-2022, ordenó el DESGLOSE de las piezas a
mérito del Informe Policial N* 085-2022-DIRNIC PNP-DIRINCRI/DIVIEOD-D5
e iniciar investigación preliminar. En tal sentido, se debe precisar qué
hechos adicionales a los advertidos en la formalización de investigación
preliminar (carpeta fiscal N* 165-2022) generaron el desglose e inicio de
diligencias preliminares; asimismo, estando a que los hechos primigenios
fueron expuestos por Carlos Alberto Barón Pérez, resulta necesario recibir
su declaración preliminar, quien deberá exponer con mayor detalle los
hechos incriminados.

V.8. Por otro lado, una vez determinado los hechos en el presente caso, con
el objeto de promover la unidad de investigación y evitar su duplicidad,
se solicitará a las respectivas Fiscalías Provinciales que informen sobre el
estado de las carpetas fiscales generadas a raíz del Informe N* 313-2022-
DIRNIC. PNP/DIRINCRI-DIVIEOD-DS5 (fs. 132/160), Informe N* 350-2022-
DIRNIC PNP/DIRINCRI-DIVIEOD-DS (fs, 231/251), las denuncias policiales de
fs. 281/296 y el "reporte de consulta de casos fiscales” de fs. 63/73,
debiendo analizar si existe conexión con alguno de ellos. Para mayor
ilustración, se grafica la relación de casos extraídos de la documentación
obrante a fs. 63/73, detallado en el cuadro siguiente:

Caso Dependencia investigado Delito Estado Fecha

1606014503- 39 FPPC- María Estafa Archivo 11/01/2022

2021-1843-0 Huamanga Esperanza (califica)
Falla Alfaro

606014509- 9FPPC-Lima María Estafa Formalliza - 17/10/2021

2021-1151-0 Norte Esperanza agravada[comp investigación
Falla Alfaro raventa de preparatoria
vehículo
motorizado)

85 E 006044500- FPPC-HUARAL Angélica Estafa Investigación 6/07/2021

2021-9650 Sofía agravada[(comp preliminar

$
 MINISTERIO PÚBLICO
FISCALIA DE LA NACION
e
FISCALÍA SUPERIOR PENAL DE LA OCTAVA FISCALÍA CORPORATIVA
PENAL DE CERCADO DE LIMA - BREÑA - RÍMAC - JESÚS MARÍA

Huaraca raventa de
Rubio vehículo
motorizado)

4 | 2306074500- | FPM- Angélica Estafa investigación | 31/08/2021

2021-1486-0 | PACASMAYO | Sofía preliminar
Huaraca
Rubio

5 | 2306074500- | FPM- Angélica Estafa Investigación | 14/09/2021

2021-1568-0 | PACASMAYO | Sofía preliminar
Huaraca
Rubio

6 | 2306074500- | FPM- Angélica Estafa Calificación 15/04/2022

2022-68-0 PACASMAYO | Sofía
Huaraca
Rubio

7 | 706054500- | FPPC-SJM Angélica Banda criminal, | Con archivo | 20/01/2022

2021-3417-0 Sofía Estafa agravada | (preliminar)
Huaraca
Rubio

8 | 706054500- | FPPC-SJM Angélica Fraude Derivado 25/04/2022

2022-1287-0 Sofía informático, (preliminar)
Huaraca Estafa
Rubio

9 | 2706124502- | 2FPPC-SAN Angélica Estafa Con archivo | 1/02/2022

2021-5088-0 | ROMAN Sofía (califica)
Huaraca
Rubio

10 | 2906014500- | FPPC-TACNA | Angélica Estafa agravada | Con 23/03/2022

2021-6502-0 Sofía [con ocasión de | investigación
Huaraca compra venta ¡| preliminar
Rubio de vehículos
motorizados)

11 | 2906014500- | FPPC-TACNA | Angélica Estafa agravada | Asignado 29/03/2022

2022-6690 Sofía [con ocasión de | PNP
Huaraca compra venta | (preliminar)
Rubio de vehículos
motorizados)

12 | 1706044502- | 2FPPC- Carlos Estafa agravada | Formaliza 19/04/2022

2021-1659-0 | CAJAMARCA | Antonio (con ocasión de | investigación
Sánchez compra venta | preparatoria
3 Soría de vehículos
o. 3 motorizados)
] 2406064502- | 2FPPC- Carlos Estafa Investigación | 23/11/2021
.....”

2021-418-0 Signacio Antonio preliminar

e

Sánchez
Soria

3106064502- | 2FPPC Nuevo | Carlos Estafa Investigación | 21/12/2021

' Antonio
7
 MINISTERIO PÚBLICO

Ni pz AER
FISCALÍA DE LA NACION

FISCALÍA SUPERIOR PENAL DE LA OCTAVA FISCALÍA CORPORATIVA

PENAL DE CERCADO DE LIMA - BREÑA - RÍMAC - JESÚS MARÍA

2021-2406-0 | Chimbote Sánchez preliminar

Soria

15 1706044503- | 3FPPC- Henry Estafa Con archivo | 25/10/2021

2021-2393 Cajamarca Adams (califica)
Junior
Fernández
Sánchez

16 906014508- | 8FPPC-Callao | Henry Estafa Con archivo | 16/07/2021

2021-1930 Adams (preliminar)
Junior
Fernández
Sánchez

17 1006044500- | FPPC-Huaral Henry Estafa Investigación | 24/01/2022

2021-2663-0 Adams preliminar
Junior
Fernández
Sánchez

18 506010110- | JOFPP-Lima Henry Estafa Investigación | 12/11/2021

2021-215-0 Adams policial
Junior
Fernández
Sánchez

19 4106044504- | 2FPPC-SJL- Henry Suplantación de | En 24/04/2022

2022-421-0 zona media Adams identidad calificación
Junior
Fernández
Sánchez

20 706024500- | FPPC-Lurín Henry Estafa agravada | Investigación | 21/03/2022

2021-1365-0 Adams [con ocasión de | preliminar
Junior compra venta
Fernández de vehículos
Sánchez motorizados)

V.9. En consecuencia, es deber del Ministerio Público, como "Titular de la

acción penal” y "Defensor de la Legalidad”, efectuar una correcta labor
investigadora, conforme a lo establecido en el Artículo 159* de nuestra
Carta Magna y lo dispuesto por nuestro Supremo Intérprete de las Leyes,
en sus Sentencias recaídas en los Expedientes N* 66167 — 2005 - HC/TC y
1268 - 2001 - HC/TC, donde precisó lo siguiente: “(...) El Fiscal actúa como
defensor de la legalidad y Representante de la causa pública en el proceso
penal. En efecto el fundamento de éste principio implica que el Ministerio
Público, ejercite la acción penal por todo hecho que revista los caracteres de un
delito, sin perder que su labor se ejecuta en función de la justicia y teniendo
como parámetros a la Constitución y a la Ley (...] el debido proceso se proyecta
también al ámbito de la etapa prejurisdiccional de los procesos penales”.
Estando a los fundamentos antes mencionados, y al corroborarse que no
se ha cumplido con los objetivos de la investigación, resulta necesaria la
8
 | MINISTERIO PÚBLICO
| EISCALÍA DE LA NACIÓN
i

FISCALÍA SUPERIOR PENAL DE LA OCTAVA FISCALÍA CORPORATIVA

PENAL DE CERCADO DE LIMA - BREÑA - RÍMAC - JESÚS MARÍA

ampliación de diligencias preliminares; y una vez realizado ello, se emita

un pronunciamiento de fondo en base a la interpretación y valoración
de cada uno de los elementos (cargo y descargo) que se recabaron; en
tal sentido, deberán actuarse las siguientes diligencias:
1. Recíbase la declaración del denunciante Carlos Alberto Barón
Pérez, quien deberá proporcionar una narración detallada y
precisa, siguiendo un orden cronológico y secuencial de los
hechos denunciados y que no fueran considerados en la carpeta
fiscal N* 165-2022.
Una vez esclarecido los hechos, póngase en conocimiento de los
denunciados, quienes depondrán en torno a los hechos atribuidos
en su contra, con presencia obligatoria del abogado defensor y
las formalidades de ley.
Requiérase al “Primer Despacho de la 1* Fiscalía Provincial Penal
Corporativa de San Juan de Miraflores” para que informe sobre el
estado actual de la carpeta fiscal N* 960-2022 (Informe N* 313-
2022-DIRNIC PNP/DIRINCRI-DIVIEOD-D5), seguido contra Iris Janet
Serruche Flores y otros, por la presunta comisión del delito de
Estafa Agravada y otros, en agravio de Edgar Jhonatan Añaños
Gómez, debiendo remitir copia certificada de las principales
piezas procesales.
Requiérase al “Cuarto Despacho de la 8* Fiscalía Provincial Penal
Corporativa de Lima Norte”, para que informe sobre el estado
actual de la carpeta fiscal generada en mérito al Informe N* 350-
2022-DIRNIC PNP/DIRINCRI-DIVIEOD-D5 (fs. 231/251), investigación
seguida contra José Cervantes Huertas y otros, por el delito de
Estafa agravada y Otros, en agravio de Roberto Edwin León Alcca,
debiendo remitir copia certificada las principales piezas
procesales.
Una vez establecido los hechos materia de la presente denuncia y
recabada la información solicitada en los ítem 3 y 4 que
anteceden, deberá analizarse si estos guardan conexión con
aquellos hechos materia de investigación a cargo de los otros
despachos fiscales; asimismo, si fuera el caso, deberá precisarse si
Penal
tor Penal - 08* Ficalia Corporativa
RIVEROS CASTELLARES

+ Cercado de Lima - Braña - Rimac y Jesús María

RIORTITULAR PENAL DE LIMA

corresponde su acumulación o la aplicación del Ne bis in ídem.

Se recabe el reporte de movimiento migratorio de CARLOS
o

ANTONIO SÁNCHEZ SORIA, CARLOS FELIPE POLO AGUILAR,

ADRIANO ANTONIO ALBITRES PASTOR, ÁLVARO FABIÁN ANDERSON
GONZALES MARCELO, SILVIA DE LOURDES ELIZABETH SÁNCHEZ
SANDOVAL, HENRY ADAMS JUNIOR FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, JULIO
GUERRERO SUÁREZ, MARIA ESPERANZA FALLA ALFARO, FABRICIO

9
“ela
Al
:l
 | MINISTERIO PÚBLICO
| FISCALÍA DE LA NACION

SS )
FISCALÍA SUPERIOR PENAL DE LA OCTAVA FISCALÍA CORPORATIVA
PENAL DE CERCADO DE LIMA - BREÑA - RÍMAC - JesÚs MARÍA

YORDANO NAVARRETE RIVASPLATA y ANGELICA SOFIA HUARACA

RUBIO.
7. Se recabe los antecedentes penales, policiales y judiciales de
CARLOS ANTONIO SÁNCHEZ SORIA, CARLOS FELIPE POLO AGUILAR,
ADRIANO ANTONIO ALBITRES PASTOR, ÁLVARO FABIÁN ANDERSON
GONZALES MARCELO, SILVIA DE LOURDES ELIZABETH SÁNCHEZ
SANDOVAL, HENRY ADAMS JUNIOR FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, JULIO
GUERRERO SUÁREZ, MARIA ESPERANZA FALLA ALFARO, FABRICIO
YORDANO NAVARRETE RIVASPLATA y ANGELICA SOFIA HUARACA
RUBIO.
8. Se realice las demás diligencias que resulten necesarias y
pertinentes para el esclarecimiento de los hechos investigados.

VI. PRONUNCIAMIENTO DE LA FISCALÍA SUPERIOR PENAL DE LA OCTAVA FISCALÍA

CORPORATIVA PENAL DE CERCADO DE LIMA -BREÑA RÍMAC —JESÚS MARÍA:
Por los fundamentos fácticos y jurídicos expuestos, con la facultad conferida
por el Decreto Legislativo N* 052 “Ley Orgánica del Ministerio Público,
concordado con lo previsto en el artículo 334.6 del Código Procesal Penal,
ésta Fiscalia Superior Penal, DISPONE:

Primero: Declarar FUNDADO (en parte) el recurso de Elevación de Actuados

de fs. 335/341, interpuesto por el abogado Moisés Vega De la Cruz,
Procurador Público Especializado en Delitos contra el Orden Público.

Segundo: Declarar NULA la Disposición N* 3 (de fecha 20 de Junio del año

2022) de fs. 328/333, emitida por el “Segundo Despacho de la Octava Fiscalía
Corporativa Penal de Cercado de Lima - Breña - Rímac - Jesús María”, que
ordenó:

e NO PROCEDE FORMALIZAR, NI CONTINUAR CON LA INVESTIGACIÓN

PREPARATORIA contra:

a) LOS QUE RESULTEN RESPONSABLES, por la presunta comisión del DELITO

CONTRA EL PATRIMONIO -Estafa Agravada.
b) LOS QUE RESULTEN RESPONSABLES, por la presunta comisión del DELITO
3 CONTRA LA TRANQUILIDAD PÚBLICA -Banda criminal, en agravio del
$ Estado. .
> En consecuencia, AMPLIESE DILIGENCIAS PRELIMINARES, en Sede Fiscal en un
plazo RAZONABLE, debiendo practicarse cada acto de investigación
señalado en el ítem V.9 de la presente, conforme a las reglas del Código
rocesal Penal vigente, y cumplido su objeto se emita disposición arreglada
Tley.
 MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA DE LA NACION

PENAL DE CERCADO DE LIMA - BREÑA - RÍMAC - JESÚS MARÍA

Tercero: Devuélvase los actuados al “Segundo Despacho de la Octava

Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima -Breña- Rímac -Jesús María”
para los fines pertinentes, quienes notificarán la presente disposición a las
partes interesadas.

MZRC/ ROBERT PÉREZ ARMENDÁRIZ, ASISTENTE EN FUNCIÓN FISCAL DESIGNADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE LA
“PRESIDENCIA DE JUNTA DE FISCALES SUPERIORES DE LIMA”, CON FECHA 24 DE SETIEMBRE DEL 2019.

11