CASOS DE LAVADO DE ACTIVOS EN COLOMBIA

 El primero en irse

En noviembre de 1984 fue enviado a los Estados Unidos Herná n Botero Moreno,
convirtiéndose en el muy poco celebre primer colombiano extraditado por lavado de
activos a los Estados Unidos. Segú n se dice, Botero habría utilizado al Atlético
Nacional, equipo del que era propietario mayoritario, para blanquear dinero producto
del narcotrá fico.

De Botero se sabe que era un hombre de negocios de la ciudad de Medellín, un

antioqueñ o dueñ o de Inversiones Nutibara, empresa con la que se habría beneficiado
con grandes cantidades de dinero producto de vender éter a los ‘narcos’ para la
fabricació n de cocaína.

Botero Moreno falleció en el añ o 2016 reclamá ndole al Estado una indemnizació n por
lo que él señ alaba como una injusticia.

 Drogas La Rebaja: la joya de la corona

Drogas la Rebaja fue la joya de la corona del extinto ‘Cartel de Cali’. A través de esta
empresa los hermanos Rodríguez Orejuela lograron blanquear cantidades
significativas de dinero desde principios de los 80, y aunque se desconoce a ciencia
cierta cuá nto fue el total de capital inyectado en la compañ ía, sí se sabe que el modo
con el que ingresaron los dineros fue a través de cheques del Banco de los
Trabajadores, segú n declaró Humberto Rodríguez ante un juez de Bogotá , en calidad
de testigo.

De este caso sorprende que tiempo después de haber sido extraditados los hermanos
Rodríguez, se intentó la compra de la empresa a través de la Cooperativa Coopservir,
creada por empleados de La Rebaja para tal fin; sin embargo, se logró establecer que
esta operació n se estaba intentando con dineros ilícitos también provenientes del
trá fico de droga y propiedad de la misma familia. Drogas la Rebaja fue retirada de la
Lista Clinton el 19 de junio de 2014, segú n da cuenta el comunicado emitido por el
Departamento del Tesoro que se tituló – Counter Narcotics Designation Removals-. La
Rebaja logró sanear sus finanzas convirtiéndose en una compañ ía solida con
presencia en gran parte del territorio nacional.

 La caída del Grancolombiano

Este es quizá s el escá ndalo del sector financiero má s sonado en la década del 80,
teniendo como protagonista a uno de los personajes má s reputados de Colombia por
ese entonces: Jaime Michelsen Uribe. Este abogado bogotano, quien fuera el má ximo
representante del Grupo Grancolombiano, fue acusado de manipulació n de acciones
en la bolsa a través de operaciones ficticias y autopréstamos entre las empresas del
conglomerado.

Michelsen Uribe volvió al país luego de haber estado exiliado en Panamá para pagar
una corta condena en la cá rcel Modelo de Bogotá , alrededor de 7 meses estuvo
internado antes de recibir la libertad condicional. A Jaime Michelsen se le recuerda
por haber orquestado uno de los modelos má s complejos en el sector financiero para
lograr captar dineros de terceros.

 Carlos Lehder, el que revolucionó al eje cafetero

Como un verdadero ‘latin lover´ apareció   Carlos Lehder en Armenia (Quindío) a

finales de los añ os 70, y con él un supuesto desarrollo econó mico que deslumbró a
propios y extrañ os. Segú n historias contadas en la época, Lehder, un narcotraficante
con varios añ os de experiencia, llegó a tener má s poder que los propios gobernantes.

Carlos Lehder buscó dar apariencia de legalidad a los dineros provenientes del trá fico
de drogas a través de varias compañ ías que fundó en toda la regió n del eje cafetero:
Cebú Quindío, agropecuarias Pisamal y Airapú a fueron algunas de las empresas que le
ayudaron en su cruzada criminal, como se describe en el capítulo III del libro Los
jinetes de la cocaína.

 América de Cali: de la gloria a la Clinton

Del América de Cali no solo se recuerdan sus grandes logros deportivos: mú ltiple
campeó n en Colombia y cuatro veces subcampeó n de la Copa Libertadores. De la
“Mechita” también se reconoce la mano negra proveniente del narcotrá fico, má s
exactamente del ‘Cartel de Cali’.

Cuando América fue incluido en la temida lista Clinton en 1995 la sociedad

colombiana comenzó a conocer lo que ya se decía en chismes de corredor: América fue
manejado por el ‘Cartel de Cali’ desde principios de los 80, incluso Miguel Rodriguez
era uno de sus principales accionistas e inversor. La compra de jugadores, premios u
otra actividad econó mica del club se hacían a través de familiares de Rodriguez o de
testaferros.

América ya fue excluida de la Lista Ofac; sin embargo, la vuelta de ese grande de   otras
épocas se ve lejana, má s cuando sigue latente el estigma de haber sido una de las má s
prosperas empresas del narcotrá fico.
  Fondo Ganadero del despojo

El Fondo Ganadero de Cordoba fue una empresa criminal creada de la mano del
paramilitarismo y varios delincuentes de cuello blanco, quienes a través de métodos
coactivos despojaron a cientos de campesinos de sus tierras, sobre todo en el Urabá
Antioqueñ o y parte de Có rdoba, segú n evidenció el portal Verdadabierta.com.

Segú n las denuncias, durante los añ os 1998 y 2000 los paramilitares amenazaron a los
lugareñ os para que vendieran sus predios a precios irrisorios para que de esta manera
el Fondo se convirtiera en su propietario.

Todos los implicados en este método de despojo fueron acusados de lavado de activos,
poniendo al Fondo Ganadero de Có rdoba en serios aprietos para demostrar los títulos
de posesió n de grandes extensiones de tierra.

 DMG: la captadora que estafó a muchos

Hablar de DMG es referirse a un ‘icono’ de la captació n ilegal de recursos en Colombia.

A través de esta estrategia piramidal David Murcia Guzmá n, un modesto hombre
nacido en el municipio de Ubaté (Cundinamarca), logró convertirse en uno de los
hombres má s ricos del país, acuñ ando grandes cantidades de dinero con base en su
empresa criminal.

DMG, con un supuesto plan de beneficios que se desprendían de la adquisició n de

tarjetas prepago, hizo que muchos colombianos entregaran sus ahorros con la
esperanza de hasta triplicar su inversió n.

Murcía fue capturado en Panamá y después de comparecer ante la justicia colombiana

fue extraditado a Estados Unidos, donde aú n permanece, condenado por lavado de
activos.

 La ‘gata’

Enilce Lopez, también conocida como ‘la gata’, fue alguna vez una empresaria
respetada gracias al juego del chance y azar que dirigía en Sucre y Bolívar; sin
embargo, poco se sabía que ese éxito provenía, en gran parte, por dineros ilícitos
provenientes del narcotrá fico y del poder paramilitar en la zona. Lopez fue tan
importante que segú n su deseo ponía o quitaba políticos, afirma una investigació n de
las2orillas.com.

De la forma de operar de ‘la Gata’, de acuerdo al escrito de acusació n presentado por

la Fiscalía, se advierte que sus empresas tenían nexos con el exjefe paramilitar
Salvatore Mancuso, con quien se alió para blanquear dineros desde 2000 hasta 2010.

 ‘El Papero’: de Corabastos para el mundo

Marco Antonio Gil Garzó n pasó de ser un modesto comerciante de papa de Corabastos
a un importante empresario con una cuenta corriente prominente. Gil Garzó n, má s
conocido como el ‘Papero’, habría sido contacto de importantes narcotraficantes en la
década del 90 con quienes no solo estableció rutas del narcotrá fico, sino que ejecutó
maniobras para lavar dinero a través de sus empresas, mencionó la Unidad
Investigativa de El Tiempo. 

Este personaje se dio a conocer en el país cuando su nombre apareció en la Lista

Clinton en el 2007, dejando entrever que sus nexos con el mundo “narco” eran tan
amplios que logró lavar dinero durante varios añ os, haciéndose a propiedades, lujos y
un nombre respetado en la Central de Abastos de Bogotá .   

Gil Garzó n fue retirado de la Lista Clinton el 31 de marzo de 2017 segú n comunicó el
Departamento del Tesoro, siendo esa la segunda “gran noticia” de su vida puesto que
en mayo de 2016 había quedado en libertad tras purgar tres añ os de cá rcel.

 El oro sucio de CI Goldex

Datos de la Fiscalía hablan de que al menos 2.3 billones de pesos que se habrían
lavado bajo la estructura de CI Goldex producto de operaciones con oro, teniendo a
Jhon Ú ber Herná ndez como el cerebro de dichas maniobras, que incluso dejaron a la
compañ ía como la segunda exportadora má s importante del país.

Una de las tipologías presuntamente utilizadas por John Ú ber Herná ndez, segú n
señ aló en su momento la revista Semana, fue lavar activos, producto del narcotrá fico,
con base en operaciones de comercio exterior que, aunque daban apariencia de
legalidad, nunca pudieron ser explicadas como tal.

Herná ndez continú a vinculado a la investigació n a pesar de haber quedado en libertad

por vencimiento de términos el 19 de agosto de 2016, decisió n que tomó la Jueza 24
penal de Medellín.

 Luis Bedoya: de la Fedefutbol al ‘Fifagate’

El expresidente de la Federació n Colombiana de Fú tbol, Luís Bedoya, gozaba de un

cierto prestigio en el mundo del fú tbol hasta que se conoció que hizo parte del mayor
caso de soborno conocido en la Fifa. Segú n se pudo establecer, Bedoya habría recibido
dineros con el fin de apoyar a ciertos empresarios que pusieron sus tentá culos en el
mundo del fú tbol para obtener derechos comerciales, informó el portal Goal.com.

Luis Bedoya aceptó cargos en Estados Unidos por asociació n para delinquir, y es ahora
uno de los testigos principales que tiene la justicia ‘gringa’ para desenredar todo el
emporio criminal que se originó en las oficinas de la Fifa en Suiza.
Bedoya está ad-portas de enfrentar un juicio el cual espera sacar adelante con la
estrategia de ‘echar al agua’ a los demá s artífices de este caso de corrupció n.

 Aquel proceso 8000

Ya pasaron 20 añ os desde que se conociera que dineros del narcotrá fico ingresaron a
la campañ a del expresidente Ernesto Samper Pizano, y aunque la Cá mara de
Representantes absolvió al dirigente liberal, sí se condenó a Fernando Botero Zea,
quien por entonces fungía como director de campañ a.

La evidencia demostró que, segú n el portal anticorrupció n.gov.co, Botero Zea se

habría apoderado de 800 millones que fueron donados por carteles de la droga y que
hacían parte de las arcas de la campañ a de Samper Pizano.

“Todo ocurrió a mis espaldas” dijo Samper Pizano, quien logró zafarse de una dura
condena tal vez por su condició n de aforado o gran ‘cacao’ de la política nacional,
aunque sí debemos recordar que el gobierno de Estados Unidos le quitó la visa al
exprimer mandatario colombiano, siendo este un escá ndalo que trascendió a altos
niveles.

 El ‘carrusel de la contratación’

El denominado ‘carrusel de la contratació n’ fue una verdadera orquesta criminal

dirigida por el exalcalde de Bogotá , Samuel Moreno Rojas y por su hermano Ivá n, los
dos se aliaron con contratistas y empleados pú blicos para defraudar a la ciudad con
obras de infraestructura. A este emporio se le ha conocido como el ‘icono’ de la
corrupció n pú blica y privada en el país dado los niveles que alcanzó .

Samuel Moreno ya fue condenado por la justicia, aunque no aceptó los cargos que se le
imputan. Del ‘modus operandi’ se conoce que él recibía dinero por parte de
contratistas con el fin de que les fuera adjudicada alguna obra. Cabe recordar que en
este escá ndalo salieron a relucir los hermanos Nule, quienes fueron el pilar
fundamental en el descalabro de la ciudad.

Por este sonado caso de corrupció n fueron condenados varios funcionarios pú blicos,
entre ellos Inocencio Meléndez, exdirector jurídico del IDU; Héctor Zambrano,
exsecretario de salud de Bogotá ; Ivá n Moreno, excongresista y hermano de Samuel.

 Un Envigado Futbol Club en problemas

El Envigado, un club pequeñ o y muy joven del futbol colombiano, fue la empresa que
habría utilizado Juan Pablo Upegui para lavar dineros del narcotrá fico, segú n se
informo en la Unidad Investigativa de El Tiempo. De acuerdo con el Departamento del
Tesoro, Upegui tendría nexos con la conocida Oficina de Envigado. El equipo ‘naranja’
pasó a engrosar la lista Clinton en el añ o 2014.
El mismo Departamento del Tesoro sostuvo que grandes capos de la ‘Oficina de
Envigado lograron blanquear grandes cantidades de dinero utilizando la figura de
sociedad anó nima del equipo antioqueñ o. Al parecer estas maniobras se vieron
expuestas en venta y compra de jugadores.

El Club continú a vinculado a la Lista Clinton y a la espera de la notificació n de

exclusió n, afirmó Luis Valero, abogado del equipo, en entrevista con Win Sports.

 Devolución de IVA a la Dian

Esta red de corrupció n compraba y vendía ficticiamente productos como chatarra,

alimentos y metales con el fin de solicitar devoluciones del IVA ante la Direcció n de
Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). La organizació n creaba empresas de papel,
las cuales servían para dar apariencia de legalidad a las operaciones.

Dentro de este entramado se evidenció la participació n de particulares y empleados

de la Dian, quienes usando su conocimiento dentro de la entidad lograron defraudar a
la nació n en miles de millones de pesos.

Blanca Jazmín Becerra, cerebro del desfalco, purga una larga condena por delitos
como Concierto para delinquir y Peculado por apropiació n. Entre otros condenados
está n María Delia Segura de Becerra, madre de Blanca; José Norvey Garzó n Fierro,
conductor; y Sandra Liliana Rojas García, miembro de la red criminal.

 Mi general Buitrago

El general Flavio Buitrago, exsecretario de seguridad del expresidente Á lvaro Uribe

Vélez, fue condenado por el delito de lavado de activos luego de conocerse que recibía
dineros por parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) gracias a su
colaboració n en temas de inteligencia. Segú n datos de la Fiscalía, Buitrago se habría
enriquecido en al menos 670 millones de pesos.

Buitrago al final cayó por no poder justificar los millonarios ingresos de dinero a sus
cuentas, y aunque él siempre manifestó que esto se debió a dobles pagos a lo largo de
su carrera, el juez de su causa lo encontró penalmente responsable.

 Las azafatas de Avianca

Otras de las presuntas redes criminales que se dieron a conocer en 2016 fue la de las
azafatas de Avianca, mujeres que presuntamente aprovechaban su labor al interior de
la empresa de aviació n para camuflar dinero que a su vez ingresaban al país sin dar
ninguna clase de explicació n. Se cree que esta red habría lavado hasta 16 millones de
dó lares al mes.
De acuerdo al expediente, esta red estaba comandada por narcotraficantes mexicanos
y colombianos, los cuales reclutaban mujeres que trabajan en la aerolínea
prometiéndoles grandes ganancias si accedían a traer divisas ilegales de varias partes
del mundo, reveló eltiempo.com.

El 17 de marzo de 2016 la Fiscalía, a través de su portal, informó que las personas

vinculadas a este caso fueron imputadas por lavado de activos, enriquecimiento ilícito
y concierto para delinquir. El caso se encuentra en etapa de juicio a la espera de un
veredicto del juez.

 Un ex directivo corrupto

Jaime Á lvaro Tello, exdirectivo de Independiente Santa Fe, ya tiene medida privativa
de la libertad tras aceptar los cargos que le imputara la Fiscalía por lavado de activos y
contrabando el pasado 5 de mayo de 2017.

La investigació n advierte que Tello falsificaba facturas a nombre de proveedores de

papel las cuales usaba para presentar ante la aduana y así dar apariencia de legalidad
a mercancías provenientes de China, informó El Espectador en su secció n judicial.

La Fiscalía logró determinar que el patrimonio de Tello tuvo un incremento

injustificado entre los añ os 2011 y 2016.

 El caso Petrotiger

En este caso, que fue juzgado por la justicia norteamericana y a su vez por la
colombiana, se destaca como altos directivos de la multinacional habrían armado una
especie de asociació n delictiva que ofrecía sobornos a funcionarios de Ecopetrol para
de esta manera obtener contratos petroleros millonarios. Las formas de pago de
dichos dineros se hacían a través de terceros.

Las cabezas de este caso fueron condenadas en Colombia por los delitos cohecho,
prevaricato y enriquecimiento ilícito, informó la Fiscalía.

Casos en Latinoamérica

 Otto Pérez Molina

Al expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, lo acusaron de blanqueo de

capitales tras conocerse que habría recibido una suma cercana a los 38 millones de
dó lares por concepto de recibir coimas de contratistas del Estado. Segú n parece,
Molina, habría conformado una red criminal estatal que funcionaba en su favor,
informó la BBC.  

Pérez Molina, de acuerdo a informació n de medios en Guatemala, fue recluido en

centro penitenciario en el 2015 porque el juez del caso aludió peligro de fuga.

 El “Milcogate”

“Milcogate” fue el nombre que se le dio al fraude cometido por miembros de las
Fuerzas Militares de Chile entre los añ os 2009 y 2014.

En este acto delictivo se realizaban supuestas compras millonarias las cuales eran
legalizadas a través de facturas falsas. De acuerdo a la investigació n el desfalco
obedeció a los escasos controles por parte de las autoridades del país austral.

De acuerdo al diario The Clinic de Chile el caso todavía se encuentra en etapa de juicio
y reveló quienes habrían sido los cabecillas del millonario fraude, entre los que se
encuentran Flavio Echeverría Cortez, oficial superior; Jaime Paz Meneses, coronel de
Carabineros, entre otros.

 El dictador Manuel Antonio Noriega

El expresidente de Panamá , Manuel Antonio Noriega, tuvo que pasar por diferentes
tribunales, entre ellos de Estados Unidos y Francia, por lavado de dinero producto del
trá fico de drogas. Segú n la investigació n y como lo cuenta BBC, Noriega se habría
valido de su condició n de má ximo mandatario para enriquecer sus arcas cometiendo
el ilícito.

Noriega, recuerda la BBC, en sus añ os de apogeo tuvo fuertes vínculos con Estados
Unidos quienes lo consideraban un aliado, sin embargo, en 1987 Roberto Díaz
Herrera, jefe del Estado Mayor del ejército de Panamá , reveló que Noriega tenía nexos
con el narcotrá fico.

Manuel Antonio Noriega falleció el pasado 29 de mayo producto de un tumor cerebral.

 El ‘Lava Jato’, made in Brasil

El denominado caso “Lava Jato”, es hasta ahora el escá ndalo de corrupció n má s grande
en Brasil, puesto que involucró a una de las principales compañ ías, Petrobras, y a la
cú pula del gobierno comandada por Lula da Silva. Se cree que desde el gobierno se
ordenó el saqueo de la petrolera con millonarias cifras que sirvieron no solo para
engrosar las cuentas de algunos funcionarios, sino que también se usaron para
financiar partidos aliados del gobierno indicó RPP Noticias.

Dicho portal explicó que la forma de establecerse el ilícito consistía en que Petrobras
licitaba obras impulsadas por el expresidente Lula. Luego, a ciertas compañ ías les
pedía un soborno del 3%. Hoteles, lavanderías y estaciones de servicio habrían
servido para blanquear el dinero.

 El salvadoreño Elías Antonio Saca

Otro expresidente involucrado en presuntos actos de lavado de dinero es Elías

Antonio Saca, exmandatario de El Salvador, y quien fuera capturado en 2016 por
presunto lavado de dinero. Informació n de El Heraldo advierte de traspasos
millonarios que hiso Saca de cuentas del Estado para su beneficio personal. Al parecer
la cifra habría llegado a los 15 millones de dó lares.

Una nota emitida por elsalvador.com sostiene que Saca habría movido dinero a
Repú blica Dominicana y Dubai en su equipaje, aprovechando su rol de funcionario
pú blico. Ademá s, se evidencian compras de inmuebles en Costa Rica.

 Grupo Wisa, de Panamá

Este grupo econó mico, encabezado por  Abdul Waked, fue acusado por el
Departamento de Estado de ser un emporio creado para el lavado de activos producto
del trá fico de drogas. Bajo el título de “Waked Money Laundry Organization” se sigue
la indagació n sobre el origen de los dineros que ha logrado acumular este grupo.

De todo este recorrido no se puede dejar de mencionar los casos de Reficar y

Odebrecht, siendo los casos insignia de presunta corrupció n, y de los que hasta ahora
estamos conociendo los detalles debido a que todo su accionar está en la primera
etapa de investigació n.