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    Formato Beneficiario Controlador-Otra Figura Juridica

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    Oralia Soto Ibarra
    Este documento es un formato para recopilar datos de identificación de beneficiarios controladores de fideicomisos u otras figuras jurídicas de acuerdo con las leyes fiscales mexicanas. Solicita información personal como nombre, fecha de nacimiento, nacionalidad, datos de contacto, y detalles sobre la participación en el fideicomiso o figura jurídica como monto del patrimonio y nombres de fiduciarios.

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    Título original

    FORMATO BENEFICIARIO CONTROLADOR-OTRA FIGURA JURIDICA (1)

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    FORMATO BENEFICIARIO CONTROLADOR

    FIDEICOMISO O CUALQUIER OTRA FIGURA JURÍDICA


    (32-B Ter y 32-B Quater del CFF)

    DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO CONTROLADOR que


    intervenga en la celebración de fideicomisos o cualquier otra figura jurídica
    e inclusive en la modificación del patrimonio del fideicomiso u otra figura
    jurídica, para los efectos de lo dispuesto por los artículos 32-B Ter y 32-B
    Quater del Código Fiscal de la Federación y las reglas respectivas de la
    Resolución Miscelánea Fiscal vigente.
    Toda la información proporcionada, en su caso, deberá estar sustentada con la documentación
    idónea respectiva, misma que se deberá anexar al presente formato.

    NOMBRE(S):
    *1

    APELLIDO PATERNO:
    *1

    APELLIDO MATERNO:
    *1
    *1 Los cuales deber corresponder con el documento oficial con el que se haya acreditado la identidad.

    ALIAS:

    FECHA DE NACIMIENTO

    Día: Mes: Año:

    SEXO:

    PAÍS DE ORIGEN:
    *2

    PAÍS DE NACIONALIDAD(ES):
    *2
    2* En caso de tener más de una nacionalidad, identificarlas todas

    CURP O SU EQUIVALENTE EN OTRO PAÍS:

    PAÍS O JURISDICCCIÓN DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES:

    Página 1 de 4
    DATOS DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL

    Tipo de identificación:

    Autoridad que la emite:

    Número de la identificación:

    CLAVE EN EL RFC O NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL SU EQUIVALENTE EN CASO DE SER RESIDENTE

    EN EL EXTRANJERO PARA EFECTOS FISCALES:

    ESTADO CIVIL (marcar uno): Soltero Unión libre

    Casado bajo el régimen

    En el supuesto de estar casado o en unión libre, presentar identificación del cónyuge, concubina o
    concubinario:

    DATOS DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL CÓNYUGE, CONCUBINA O CONCUBINARIO

    Tipo de identificación:

    Autoridad que la emite:

    Número de la identificación:

    DATOS DE CONTACTO

    TELÉFONOS (con LADA) Casa: ( )

    Móvil: ( )

    Oficina: ( ) Ext.:

    CORREO ELECTRÓNICO:

    DOMICILIO PARTICULAR

    Calle:

    Número Exterior: Número Interior:

    Colonia:

    Alcaldía/Municipio: C.P.:

    Página 2 de 4
    Estado: País:

    DOMICILIO FISCAL

    Calle:

    Número Exterior: Número Interior:

    Colonia:

    Alcaldía/Municipio: C.P.:

    Estado: País:

    ___________________________________________

    Nombre y firma de quien proporciona la información.

    Página 3 de 4
    NOTARÍA PUBLICA NUMERO 01, DE LA CIUDAD DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA

    TITULAR ANTE QUIEN SE FORMALIZÓ EL CONTRATO O ACTO JURÍDICO:

    FECHA DE CELEBRACIÓN DEL FIDEICOMISO O CELEBRACIÓN DEL ACTO JURÍDICO

    Día: Mes: Año:

    NOMBRE COMPLETO DE QUIENES PARTICIPARON EN LA CELEBRACIÓN DEL FIDEICOMISO O FIGURA JURÍDICA E


    INCLUSIVE EN LA MODIFICACIÓN DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO U OTRA FIGURA JURÍDICA:

    IMPORTE DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO O FIGURA JURÍDICA:

    EN CASO DE QUE SE INTERVENGA EN MODIFICACIONES AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO U OTRA FIGURA


    JURÍDICA, SEGÚN CORRESPONDA, LA INFORMACIÓN SOPORTE DEL MONTO Y DE LOS ACTOS O CONTRATOS
    NECESARIOS PARA ELLO:

    NOMBRE DEL FIDUCIARIO, FIDEICOMITENTE (S), FIDEICOMISARIO (S), MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO O
    EQUIVALENTE:

    DATOS DE INSCRIPCIÓN, EN SU CASO, ANTE LOS REGISTROS PÚBLICOS O EQUIVALENTES:

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