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ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO
DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A
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RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U
OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
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PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE
CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN
WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/
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CERTIFICA:
REFORMAS:
DOCUMENTO NO. FECHA ORIGEN FECHA NO.INSC.
0000001 2006/04/20 EMPRESARIO 2006/10/26 01087076
0000001 2008/04/07 EMPRESARIO 2008/07/31 01232224
2008/08/25 EMPRESARIO 2009/01/20 01269219
013 2009/04/21 EMPRESARIO 2009/06/05 01303083
29 2010/02/26 EMPRESARIO 2010/04/16 01376228
16 2010/09/24 ASAMBLEA DE ACCIONIST 2010/12/28 01440431
17 2011/03/11 ASAMBLEA DE ACCIONIST 2011/06/08 01485670
12 2013/09/23 ASAMBLEA DE ACCIONIST 2013/09/24 01767743
16 2015/11/09 ASAMBLEA DE ACCIONIST 2016/05/12 02102648
17 2016/03/28 ASAMBLEA DE ACCIONIST 2016/05/12 02102653
CERTIFICA:
***ACLARATORIA DE SOCIOS***
QUE MEDIANTE ACTA DEL EMPRESARIO DEL 25 DE AGOSTO DE 2008, INSCRITO EL
20 DE ENERO DE 2009 BAJO EL NO. 1269219 DEL LIBRO IX, SE ACLARA EL
DOCUIMENTO REGISTRADO CON EL NUMERO 1087076 DEL LIBRO IX, EN EL
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** CAPITAL SUSCRITO **
VALOR : $1,780,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 1,780,000.00
VALOR NOMINAL : $1,000.00
** CAPITAL PAGADO **
VALOR : $1,780,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 1,780,000.00
VALOR NOMINAL : $1,000.00
CERTIFICA:
REPRESENTACION LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD ESTARÁ A
CARGO DEL GERENTE, QUIEN TENDRÁ TRES SUPLENTES CON LAS MISMAS
FACULTADES DEL TITULAR, LO REEMPLAZARÁ EN SUS FALTAS ABSOLUTAS,
TEMPORALES O ACCIDENTALES, SIN NECESIDAD DE AUTORIZACIÓN ALGUNA POR
PARTE DEL ÓRGANO DISTINTO DE LA SOCIEDAD Y SERÁN DESIGNADOS PARA
PERIODOS DE UN (1) AÑO, REELEGIBLES POR LA JUNTA DIRECTIVA.
CERTIFICA:
** NOMBRAMIENTOS **
QUE POR ACTA NO. 24 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE
2018, INSCRITA EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 BAJO EL NUMERO 02379059 DEL
LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):
NOMBRE IDENTIFICACION
GERENTE
ARCINIEGAS GOMEZ ISMAEL ENRIQUE FELIPE C.C. 000000079783446
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE
ALVARADO SANCHEZ RAFAEL RAYMI C.C. 000000079171226
QUE POR ACTA NO. 6 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 11 DE MARZO DE 2015,
INSCRITA EL 24 DE ABRIL DE 2015 BAJO EL NUMERO 01933487 DEL LIBRO IX,
FUE (RON) NOMBRADO (S):
NOMBRE IDENTIFICACION
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE
ALVARADO SANCHEZ RAFAEL RAYMI C.C. 000000079171226
CERTIFICA:
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE, TENDRÁN LAS SIGUIENTES
FUNCIONES: 1) EJERCER LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD, TANTO
JUDICIAL COMO EXTRAJUDICIAL; 2) DIRIGIR, PLANEAR, ORGANIZAR,
ESTABLECER POLÍTICAS Y CONTROLAR LAS OPERACIONES EN EL DESARROLLO DEL
OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD; 3) EJECUTAR O CELEBRAR TODOS LOS ACTOS O
CONTRATOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS
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INFORMACION COMPLEMENTARIA
LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 17 DE
SEPTIEMBRE DE 2019
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PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE
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