Contrato

Página 1 de 5
ASOCIADOS & ABOGADOS
HILDA MARINA DURAN TORO

INPR.E Nº 89.714
_____________________________________________________________________________________
ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD
MERCANTIL “GOA 007, C. A.”
Celebrada en fecha 19 de diciembre de 2022.
ACTA N° 2.- En el día de hoy 19 de diciembre de 2022, reunidas en las
Oficinas de la Sociedad Mercantil “GOA 007, C. A.”, inscrita originalmente por

ante el REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL DEL ESTADO NUEVA ESPARTA EN FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL

2020, BAJO EL N° 293, TOMO 7- EXPEDIENTE N° 399-54-42,
NOMENCLATURA DE ESTE REGISTRO, CON NÚMERO DE R.I.F

J500650302, la ciudadana JACKELINE KARIN GUERRERO ALBORNOZ,
venezolana, mayor de edad, soltera, domiciliada en la ciudad de Porlamar,

Municipio Mariño, del estado Bolivariano de Nueva Esparta, provista de la
cedula de identidad N° 12.798.756, con número de Registro de Información

Fiscal V127987560; y el ciudadano ANDREA MADRIGRANO, venezolano,
mayor de edad, soltero, domiciliado en la ciudad de Porlamar, Municipio

Mariño, del estado Bolivariano de Nueva Esparta, provisto de la cedula de
identidad N° 29.680.530, número de Registro de Información Fiscal

V296805307; con el objeto de celebrar Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas, constatado el quorum por hallarse presente los accionistas únicos

JACKELINE KARIN GUERRERO ALBORNOZ, titular de Cinco mil (5000)
acciones, y ANDREA MADRIGRANO, titular de Cinco mil (5000) acciones que

representan el cien por ciento (100%) del capital social de “GOA 007, C.A.” Se
prescinde la convocatoria previa, de acuerdo a lo establecido en el Código de

Comercio y los Estatutos Sociales de la sociedad mercantil. De inmediato, se
declara válidamente constituida la Asamblea General Extraordinaria de

Accionistas para resolver sobre los siguientes puntos: 1) VENTA DE
ACCIONES. 2) MODIFICACIÓN DEL TÍTULO II. CAPITAL SOCIAL,

ACCIONES Y ACCIONISTAS. CLÁUSULA QUINTA. 3) MODIFICACIÓN DE
LAS CLÁUSULAS DECIMA Y DECIMA TERCERA, DE LOS ESTATUTOS

________________________________________________________________________________________
La Sociedad reclama del Estado: Imparcialidad, objetividad, celeridad, inmediación, transparencia eficacia,
eficiencia, y efectividad.
Página 2 de 5

INPR.E Nº 89.714
_____________________________________________________________________________________
SOCIALES DESIGNACIÓN DE NUEVA JUNTA DIRECTIVA.--------------------
Actuando los únicos accionistas este acto, en sus caracteres de DIRECTORES

de la empresa, se procedió a celebrar la misma y tratar los puntos del orden
del día: Primero: Desarrollo de la propuesta de la venta de las acciones del

ciudadano ANDREA MADRIGRANO, quién expuesta su intencionalidad y
habiendo cumplido los requisitos de Ley, da en venta pura, simple, perfecta e

irrevocable la cantidad de quinientas (500) acciones, las cuales suscribió y
pagó totalmente en su oportunidad, es decir, la cantidad de QUINIENTOS

BOLIVARES (Bs.500,00); proponiendo la venta por su valor nominal y su valor
económico a la otra socia. Interviene la ciudadana JACKELINE KARIN

GUERRERO ALBORNOZ, quién haciendo uso de su derecho de preferencia y
también de su interés patrimonial por adquirirlas, expresa su necesidad de

comprar la cantidad de las quinientas (500) acciones, por la cantidad de
QUINIENTOS BOLIVARES (Bs.500,00). La vendedora ANDREA MADRIGRANO,

expresa que está conforme con todo lo anteriormente expuesto y declara
recibir en este acto, en moneda del curso legal, de manos de la compradora

JACKELINE KARIN GUERRERO ALBORNOZ, mediante cheque personal N°
S91 86002960 (soporte qué se anexa en copia simple, para su correspondiente

archivo en el expediente de la empresa), a mi entera y cabal satisfacción,
efectuando la tradición legal y respondiendo del saneamiento de

ley.--------------------------
Y yo, JACKELINE KARIN GUERRERO ALBORNOZ ampliamente identificada,

de ocupación comerciante. DECLARO BAJO FE DE JURAMENTO, que el
capital con el cuál he pagado la compra de las acciones aquí ofrecidas, de

esta compañía es proveniente de ahorros y actividades licitas, lo cual puede
ser corroborado por los Organismos competentes y no tiene relación alguna

con dinero, capitales, bienes, haberes, valores o títulos que se consideren
productos de las actividades o acciones ilícitas contempladas en la Ley
________________________________________________________________________________________
Página 3 de 5

INPR.E Nº 89.714
_____________________________________________________________________________________
Orgánica contra la Delincuencia Organizada/Financiamiento de Terrorismo,
y/o en la Ley Orgánica de

Drogas.--------------------------------------------------------------
Segundo: Aprobada por unanimidad la moción del día se ordena la
MODIFICACIÓN DEL TÍTULO II. CAPITAL SOCIAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS.
QUINTA, para el mejor funcionamiento de la empresa se hace necesario

modificar los mencionados cláusulas las cuales quedan redactada así:----------
TÍTULO II
CAPITAL SOCIAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS
QUINTA: El Capital de la Compañía es de UN MIL BOLÍVARES (Bs.1.000,00),
totalmente suscrito, representado por MIL acciones nominativas, no
convertibles, al portador, las cuales confieren a sus titulares, iguales

derechos y obligaciones. Dichas acciones tienen un valor económico de UN
BOLÍVAR (Bs.1,00) cada una. El Capital Social corresponde en propiedad a la

única socia JACKELINE KARIN GUERRERO ALBORNOZ, quién ha suscrito
mil (1000) acciones, y pagado la totalidad de MIL BOLIVARES (Bs.1000,00).

Este capital ha sido pagado en su totalidad mediante documentos anexos al
expediente.-
TERCERO: Cómo consecuencia de los cambios acaecidos producto de las
operaciones realizadas dentro de la sociedad mercantil, se estima conveniente

realizar las modificaciones de las cláusulas DECIMA y DECIMA TERCERA de los
estatutos sociales, las cuales quedan redactadas así:-----------------------------
DECIMA: La suprema dirección de la Compañía corresponde a la Asamblea

de Accionistas. La administración y gestión diaria de la Compañía, será
ejercida por un miembro llamado DIRECTOR, que podrá ser o no accionistas
o cualquier persona designada a ese efecto por los Accionistas y durará en
sus funciones, por diez (10) años, pudiendo ser reelegidos por un periodo
igual o menor. El Director, ejercerá sus acciones, con total libertad. La
ausencia del Director de la Compañía, será cubierta por sus suplentes, en
caso de qué los hubiera y para el caso contrario, por quien así lo designe la
________________________________________________________________________________________
Página 4 de 5

INPR.E Nº 89.714
_____________________________________________________________________________________
Asamblea General Extraordinaria que deberá celebrarse a tales efectos. La
Asamblea Ordinaria de Accionistas se reunirá un día cualquiera, de cada año,
en el lugar, hora y fecha señalados en la convocatoria, la cual podrá hacerse
mediante avisos o comunicación escrita dirigida a los accionistas con ocho
(8) días de anticipación. La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas,
se reunirá cada vez que así lo requiera un setenta y cinco por ciento (75 %)
del Capital Social. La convocatoria se hará en la forma que antes sea
establecida y con arreglo al Código de Comercio. No será necesaria la
convocatoria cuando se encuentren reunidos todos los accionistas de la
compañía, ya sea en forma personal o por medio de apoderados
autorizados por cartas o telegramas.---
Se pasa a redactar la siguiente cláusula:-------------------------------------------
DECIMA TERCERA: El DIRECTOR (A), quién podrá ser socio o no de la
empresa, actuará en representación de la misma tanto en lo judicial como
extrajudicialmente y tienen las siguientes facultades: 1.- Nombrar apoderados
generales, especiales y/o judiciales, nombrar factores mercantiles para la
adecuada representación de la sociedad, asignándoles las facultades que
consideren necesarias para ello, incluyendo facultades de disposición. 2.-
Ejecutar las operaciones que correspondan al giro de la sociedad, con
atribuciones para vender y en cualquier forma enajenar bienes muebles o
inmuebles, para constituir hipotecas, prendas y otros gravámenes y ejercer
facultades de disposición. 3.- Nombrar, contratar y remover a los empleados y
determinar la remuneración del personal. 4.- Convocar y presidir las
asambleas de accionistas Ordinarias y Extraordinarias. 5.- Decidir sobre la
celebración de todo acto o contrato en que tenga interés la Compañía tanto
con entes públicos como privados, personas jurídicas o naturales. 6.- Resolver
sobre la adquisición de bienes, conocer, solicitar, contratar y movilizar
préstamos de cualquier naturaleza y créditos bancarios, abrir, movilizar y
cerrar cuentas bancarias y retirar dinero de las mismas por medio de Cheques
y Órdenes de Pago, en moneda nacional o en moneda extranjera, en
instituciones bancarias dentro del país o en el extranjero. 7.- Emitir, aceptar,
endosar, avalar, descontar y protestar Letras de Cambio, Cheques y otros
efectos de Comercio. 8.- Cumplir las decisiones y acuerdos de la Asamblea
General de Accionistas. 9.- Ejercer las atribuciones necesarias para la buena
marcha de la Sociedad, de conformidad con lo dispuesto en estos Estatutos y
en el Código de Comercio Vigente."-----La asamblea resuelve de manera
________________________________________________________________________________________
Página 5 de 5

INPR.E Nº 89.714
_____________________________________________________________________________________
unánime la aprobación de este punto y como consecuencia de la modificación
antes aprobada se hace el nombramiento para este período de la Compañía,
cómo DIRECTOR a la única accionista ciudadana JACKELINE KARIN
GUERRERO ALBORNOZ, provista de la Cedula de Identidad N° 12.798.756.
Queda suficientemente autorizada, la ciudadana HILDA MARINA DURAN
TORO, mayor de edad, de este domicilio, de nacionalidad venezolana,
provista de la cédula de identidad N° 12.781.914, para realizar el registro de la
presente acta ante el ciudadano Registrador Mercantil. Pido ante usted sean
expedidas copias certificadas del presente documento. Así también queda
autorizada para actuar ante el SENIAT, modificar y solicitar el RIF de la
empresa y demás tramites tributarios y demás trámites administrativos para la
consecución del objeto. A la fecha de su presentación.------------------
_____________________________________________
JACKELINE KARIN GUERRERO ALBORNOZ,
Cédula de Identidad N° 12.798.756.
____________________________________________
ANDREA MADRIGRANO,
Cédula de identidad N° 29.680.530
________________________________________________________________________________________

Contrato

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Contrato

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Contrato

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Página 1 de 5

ASOCIADOS & ABOGADOS

HILDA MARINA DURAN TORO

ACTA N° 2.- En el día de hoy 19 de diciembre de 2022, reunidas en las

Oficinas de la Sociedad Mercantil “GOA 007, C. A.”, inscrita originalmente por

JUDICIAL DEL ESTADO NUEVA ESPARTA EN FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL

NOMENCLATURA DE ESTE REGISTRO, CON NÚMERO DE R.I.F

venezolana, mayor de edad, soltera, domiciliada en la ciudad de Porlamar,

cedula de identidad N° 12.798.756, con número de Registro de Información

mayor de edad, soltero, domiciliado en la ciudad de Porlamar, Municipio

identidad N° 29.680.530, número de Registro de Información Fiscal

Accionistas, constatado el quorum por hallarse presente los accionistas únicos

acciones, y ANDREA MADRIGRANO, titular de Cinco mil (5000) acciones que

prescinde la convocatoria previa, de acuerdo a lo establecido en el Código de

declara válidamente constituida la Asamblea General Extraordinaria de

ACCIONES. 2) MODIFICACIÓN DEL TÍTULO II. CAPITAL SOCIAL,

LAS CLÁUSULAS DECIMA Y DECIMA TERCERA, DE LOS ESTATUTOS

HILDA MARINA DURAN TORO

Actuando los únicos accionistas este acto, en sus caracteres de DIRECTORES

del día: Primero: Desarrollo de la propuesta de la venta de las acciones del

habiendo cumplido los requisitos de Ley, da en venta pura, simple, perfecta e

pagó totalmente en su oportunidad, es decir, la cantidad de QUINIENTOS

económico a la otra socia. Interviene la ciudadana JACKELINE KARIN

también de su interés patrimonial por adquirirlas, expresa su necesidad de

QUINIENTOS BOLIVARES (Bs.500,00). La vendedora ANDREA MADRIGRANO,

recibir en este acto, en moneda del curso legal, de manos de la compradora

S91 86002960 (soporte qué se anexa en copia simple, para su correspondiente

efectuando la tradición legal y respondiendo del saneamiento de

Y yo, JACKELINE KARIN GUERRERO ALBORNOZ ampliamente identificada,

capital con el cuál he pagado la compra de las acciones aquí ofrecidas, de

ser corroborado por los Organismos competentes y no tiene relación alguna

productos de las actividades o acciones ilícitas contempladas en la Ley

HILDA MARINA DURAN TORO

y/o en la Ley Orgánica de

QUINTA, para el mejor funcionamiento de la empresa se hace necesario

convertibles, al portador, las cuales confieren a sus titulares, iguales

BOLÍVAR (Bs.1,00) cada una. El Capital Social corresponde en propiedad a la

mil (1000) acciones, y pagado la totalidad de MIL BOLIVARES (Bs.1000,00).

operaciones realizadas dentro de la sociedad mercantil, se estima conveniente

estatutos sociales, las cuales quedan redactadas así:-----------------------------

DECIMA: La suprema dirección de la Compañía corresponde a la Asamblea

HILDA MARINA DURAN TORO

HILDA MARINA DURAN TORO

También podría gustarte