Denuncia Penal - Caso Lavado

CARPETA FISCAL : 49-2020
IMPUTADO : PEDRO AGUSTIN DOMINGUEZ SANCHEZ Y LOS

QUE
RESULTEN RESPONSABLES
DELITO : FRAUDE EN LA ADMINISTRACIÓN DE PERSONA
JURÍDICA, ESTAFA AGRAVADA, APROPIACIÓN
ILICITA Y LAVADO DE ACTIVOS MEDIANTE
DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA.
CASO N° : 49-2020
FISCAL A CARGO : XAVIER BRANDON VELASCO
DISPOSICIÓN DE APERTURA DE DILIGENCIAS PRELIMINARES
DISPOSICIÓN FISCAL NUMERO UNO:

Trujillo, 27 de diciembre del dos mil diecinueve. –
I. DADO CUENTA:
Con oficio N° 715-2019-LL-T/TRUJILLO- REGPOL- ESPECIALIZADA- PNP,
dependencia policial de San Andrés, de fecha 06 de diciembre del año 2019,
mediante el cual remite los actuados de información documentaria presentada por los
denunciantes, los mismos que a la presente no quisieron identificarse, mientras no se
corrobore la información de la decisión fiscal de apertura de la investigación, por lo que
una vez calificada la denuncia se apertura por los presuntos delitos de FRAUDE EN
LA ADMINISTRACIÓN DE PERSONA JURÍDICA, ESTAFA AGRAVADA,
APROPIACIÓN ILICITA Y LAVADO DE ACTIVOS MEDIANTE DEFRAUDACIÓN
TRIBUTARIA, contra PEDRO AGUSTIN DOMINGUEZ SANCHEZ Y LOS QUE
RESULTEN RESPONSABLES (DIRECTIVOS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE
SAN PEDRO DE LLOC)
II. HECHOS MATERIA DE INVESTIGACIÓN:
De la revisión de los actuados se advierte que con fecha 21 de noviembre del año
2019, se presentaron en dos folders manilas al área especializada de la policía de San
Andrés contra el crimen organizado, los mismos que contenían documentos,
declaraciones juradas, fotografías, certificados de posesión, contratos y recibos de
presuntos pagos por la venta de lotes de terreno agrícola y eriazos, los mismos que
han sido acreditados y puesto a disposición del fiscal de turno, mediante el informe
policial con fecha 06 de diciembre del mismo año y con numero de oficio 715-2019-LL-
T/TRUJILLO- REGPOL- ESPECIALIZADA- PNP.
El mismo y del cual se desprende que la Comunidad Campesina de San Pedro de
Lloc, mediante una fraudulenta inscripción registral logró adquirir personería jurídica
en los Registros Públicos, que la dotó de una apariencia de legalidad para la comisión
de eventuales ilícitos penales, en la que su presidente, PEDRO AGUSTÍN
DOMINGUEZ SANCHEZ, quien con una partida de vigencia de poder N° 03013103,
conjuntamente con sus directivos se dedicaban a la venta de terrenos, en el que
presuntamente se estaría cometiendo el delito de fraude en la administración de la
persona jurídica, al ponerse en venta áreas que no han sido aprobados en asamblea
general, mediante la modalidad de usar en provecho propio o de tercero el
patrimonio de la persona jurídica (comunidad) encontrándose incluso otras
modalidades como la interposición de demandas judiciales con la Municipalidad de
Pacasmayo y personas naturales y jurídicas; además de la suscripción de convenios
por la posesión y el usufructo con diversas empresas agroindustriales y personas
jurídicas; con la que se estarían cometiendo el delito de apropiación ilícita, al
establecerse la entrega de certificados de posesión y/o convenios por montos
dinerarios como contra prestación de pago, lo que generaría la obligación con la
comunidad campesina. Y como consecuencia de estos actos, se establecería la
comisión del delito previo de lavado de activos, en la modalidad de defraudación
tributaria, al no ingresar los montos dinerarios a las cuentas bancarias u otros de la
comunidad campesina, generando un desvío de fondos específicos para el presidente
y/o directivos específicos, evadiendo así estos directivos declarar tales ingresos y
pagar tributos en la modalidad tributaria de persona natural y/o jurídica que
corresponda, concretando el delito funcional de fraude a la persona jurídica, es en tal
sentido que la apariencia por los “traspasos” y/o “convenios” de terrenos han generado
un incremento injustificado en los patrimonios y efectos de disposición de los directivos
situación en la que se establece la evasión de impuestos y lavado de activos. Forma
delictiva que les permitiría no contabilizar ni reportar a la persona jurídica los ingresos
de dinero, los cuales determinaría la finalidad de éstos.
Por lo que existiría una repartición de roles funcionales, según los estatutos de la
Comunidad Campesina, la máxima representación recaería en el PRESIDENTE como
persona facultada para ejercer ventas de terrenos y otros actos, conjuntamente con la
VICEPRESIDENTA, quien también jugaría un rol central para desviar los fondos
dinerarios, además de lo desprendido por las declaraciones juradas de los agraviados,
quienes afirman que la SECRETARIA, sería quien tendría el “poder” según versiones
de los declarantes y sería la autora intelectual (mediata) para la venta de terrenos
agrícolas y quien posee la jerarquía de mando y autoridad en la comunidad, actuando
con abuso y prepotencia contra diversos comuneros o particulares, Así mismo el
denunciante determina en su declaración a LA TESORERA, en quien recae la
administración de las finanzas y contabilidad de la Comunidad Campesina de San
Pedro de Lloc quien en conjunto con el presidente de la comunidad son los únicos
autorizados de la disposición de depósitos y retiros de las cuentas de la comunidad en
mención, y de la declaración del denunciante se presume la colusión del FISCAL de la
comunidad por omisión de función y coautoría en el ilícito materia de investigación.
Hechos que ameritan ser investigados por lo que se van a practicar diversos actos
urgentes e inaplazables para reunir los elementos de convicción y de prueba
suficientes.
DECISIÓN:
Por las razones antes expuestas, esta fiscalía provincial mixta corporativa de Trujillo,
de conformidad a lo establecido en el artículo 330° y 337° numeral 2 del código
Procesal Penal, DISPONE:
PRIMERO. - PROMOVER INVESTIGACIÓN PRELIMINAR, POR EL PLAZO DE
SESENTA (60) DÍAS, CONTRA PEDRO AGUSTÍN DOMINGUEZ SANCHEZ Y LOS
QUE RESULTEN RESPONSABLES, por la presunta comisión de los siguientes
delitos: FRAUDE EN LA ADMINISTRACIÓN DE PERSONA JURÍDICA, ESTAFA
AGRAVADA, APROPIACIÓN ILICITA Y LAVADO DE ACTIVOS MEDIANTE
DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA, en agravio del Estado y los que resulten agraviados
en el presente proceso. Ante este despacho fiscal, conforme a lo que se contrae el
inciso 2 del artículo 334 del código procesal penal, plazo por el cual se llevarán a cabo
las siguientes diligencias:
1. Se reciba las declaraciones de los presuntos agraviados ante este despacho
fiscal para el lunes 03 de febrero del 2020, a fin de que narren como
sucedieron los hechos que son materia de imputación en la presente
investigación penal.
2. Se oficie a la SUNAT y la Procuraduría General de la Republica en el plazo de
30 días hábiles para que emita un informe sobre los investigados y si apertura
o no proceso de investigación administrativo sancionador.
3. Solicitar a los directivos de la comunidad de san pedro de Lloc remitir a este
despacho el estado contable de las cuentas bancarias de la institución en
mención, así como la justificación financiera económica de disposición personal
de los directivos firmada por un perito contable, en un plazo de 20 días.
4. Y demás diligencias que resulten imprescindibles para el esclarecimiento de los
hechos.
SEGUNDO. - NOTIFIQUESE a todas las partes.

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