ACTA DE ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD

SERFINSON SA DE CV
EN CIUDAD OBREGON, MUNICIPIO DE CAJEME, ESTADO DE SONORA, MEXICO,
SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 19 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS,
SE REUNIERON PREVIA CONVOCATORIA EN EL DOMICILIO SITUADO EN CALLE
TAMAULIPAS ESQUINA CON ZARAGOZA, COLONIA CENTRO C.P. 85000; LOS C.
CARLOS MANUEL MENDIVIL ZAZUETA Y RAMON BALTAZAR OSORIO ALVAREZ,
EN SU CARÁCTER DE PROMOVENTES DE DICHA SOCIEDAD, Y DEMAS
ASPIRANTES A LA MISMA, CON EL OBJETO DE CELEBRAR UNA JUNTA DE
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD ´´
SERFINSON´´, S.A. DE C.V., LA CUAL SE DESARROLLARA BAJO EL SIGUIENTE;

ORDEN DEL DIA

1.- NOMBRAMIENTO DE UN PRESIDENTE Y UN ESCRUTADOR DE LA ASAMBLEA
2.- LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACION DEL QUORUM LEGAL.
3.- INFORME DE AVANCES POR PARTE DEL COMITÉ PROMOTOR DE LA
SOCIEDAD.
4.- LA PARTICIPACION DEL C. CARLOS MANUEL MENDIVIL ZAZUETA, EL CUAL
DIO UNA AMPLIA EXPLICACION RELACIONADA CON LA DISPERSORA.
5.- ACUERDO DE CONSTITUIR UNA EMPRESA BAJO LA FIGURA DE SOCIEDAD
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.
6- INTEGRACION DE LOS SOCIOS FUNDADORES Y SU CAPITAL SOCIAL.
7.- NOMBRAMIENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION Y COMISARIOS DE LA
SOCIEDAD.
8.- NOMBRAMIENTO DE UN REPRESENTANTE Y APODERADO LEGAL DE LA
SOCIEDAD
9.- LECTURA DE PROPUESTA DE LOS ESTATUTOS QUE REGIRAN LA
SOCIEDAD.
10.- NOMBRAMIENTO DE DELEGADO ESPECIAL DE LA ASAMBLEA PARA QUE
CONCURRA ANTE EL NOTARIO PÚBLICO DE SU ELECCION PARA LA
PROTOCOLIZACION DE LA PRESENTE ACTA DE ASAMBLEA Y LOS ESTATUTOS
DE LA SOCIEDAD.
11- CLAUSURA DE LA ASAMBLEA.
PUNTO UNO. - EN ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DIA SE PROCEDIO A
NOMBRAR UN PRESIDENTE Y UN ESCRUTADOR DE LA ASAMBLEA, PARA LO
CUAL SE ´PROPONE AL C. CARLOS MANUEL MENDIVIL ZAZUETA, Y
ESCRUTADOR AL C. JOSE CARMEN LEDESMA MADRIGAL, QUIENES
ENCONTRANDOSE PRESENTES ACEPTAN EL CARGO CONFERIDO Y
PROTESTAN SU FIEL Y LEAL DESEMPEÑO.
PUNTO DOS. - EN DESAHOGO DEL SEGUNDO PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA,
SE PROCEDIO A REGISTRAR Y VERIFICAR LA ASISTENCIA DE TODOS LOS
PARTICIPANTES, MANIFESTANDO EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA QUE SE
ENCUENTRAN PRESENTES UNA TOTALIDAD DE 21 PARTICIPANTES
INVITADOS, POR LO QUE SE DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA
ASAMBLEA Y VALIDOS LOS ACUERDOS EN ELLA TOMADOS.
PUNTO TRES.- EN EL DESAHOGO DEL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA,
EL C. CARLOS MANUEL MENDIVIL ZAZUETA INFORMA A LA ASAMBLEA SOBRE
LA NECESIDAD DE CONSTITUIR UNA EMPRESA ESPECIALIZADA EN OPERAR
TODO TIPO FINANCIAMIENTOS CON GRUPOS DE PRODUCTORES TANTO DEL
SECTOR AGROPECUARIO COMO PESQUERO; MANIFIESTA QUE SE REALIZO EL
TRAMITE DEL PERMISO ANTE LA SECRETARIA DE ECONOMIA SOLICITANDO EL
PERMISO PARA USO DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL,
AUTORIZANDOSE CON FECHA 18 DE ABRIL DEL 2022, CON CLAVE UNICA DE
DOCUMENTO CUD, A202204181740134872, SE ACUDIO ANTE NOTARIO
PUBLICO LIC. ADRIAN MANJARRES DIAZ, NOTARIA NUMERO 52, EN CIUDAD
OBREGON SONORA, LLEVANDO LOS DATOS GENERALES DE LOS
PRODUCTORES INTERESADOS EN PARTICIPAR EN LA CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD ANONIMA.
PUNTO CUATRO.- EN ESTE PUNTO SE TUVO LA PARTICIPACION DEL C.
CARLOS MANUEL MENDIVIL ZAZUETA, DANDO UNA AMPLIA EXPLICACION DE
LAS VENTAJAS DE ORGANIZARSE EN ESTE TIPO DE FIGURAS PARA LA
DISPERSION DE TODO TIPO DE FINANCIAMIENTOS RELACIONADOS CON LA
ACTIVIDAD AGROPECUARIA, PESQUERA Y ACUICOLA, QUEDANDO
DESPEJADAS TODAS LAS DUDAS DE LOS PRODUCTORES ASAMBLEISTAS.
PUNTO CINCO. - EN EL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA EL C. CARLOS
MANUEL MENDIVIL ZAZUETA EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DE LA
ASAMBLEA, SOMETE A LA CONSIDERACION DE LOS ASISTENTES LA
NECESIDAD DE CONSTITUIR EN ESTE ACTO LA SOCIEDAD ANONIMA DE
CAPITAL VARIABLE, BAJO LA DENOMINACION ´´SERFINSON SA DE CV´´; LO
CUAL FUE APROBADO POR UNANMIDAD.
PUNTO SEIS. - DE LA INTEGRACION DE LOS SOCIOS FUNDADORES Y SU
CAPITAL SOCIAL SE ACUERDA QUE EL CAPITAL SOCIAL INICIAL DE LA
SOCIEDAD SERA DE $22,000.00 (VEINTIDOS MIL PESOS, 00/100 M.N.),
REPRESENTADO POR 22 ACCIONES CON UN VALOR NOMINAL DE $1,000.00
MIL PESOS 00/100 M.N CADA ACCION), SUSCRITOS POR LOS SIGUIENTES
SOCIOS ACCIONISTAS.

No. SOCIO ACCIONES CAPITAL

1 Carlos Manuel Mendivil Zazueta 1 1000.00

2 José Luis Bujanda Yánez 1 1000.00

3 José Carmen Ledesma Madrigal 1 1000.00

4 Jaime Angulo Borbón 1 1000.00

5 Ramón Baltazar Osorio Álvarez 1 1000.00

6 Luis Fernando Navarro Mendivil 1 1000.00

7 Ismael Espinoza Rojo 1 1000.00

8 Rubén Largada Flores 1 1000.00

9 Mario Avilés Valenzuela 1 1000.00

10 Rafael Osuna Leyva 1 1000.00

11 Eduardo Cortez Rocha 1 1000.00

12 German Yocupicio Valenzuela 1 1000.00

13 Rancho de la O S.C. De R.L. De C.V. 1 1000.00

14 Guadalupe Gil Soto 1 1000.00

15 María Jesús Robles Soto 1 1000.00

16 Leonel Fernando Soto Vega 1 1000.00

17 Luis Grajéala Álvarez 1 1000.00

18 Héctor Nieblas Toledo 1 1000.00

19 Sergio Luque Vázquez 1 1000.00

20 Guillermo Alberto Bustamante Méndez 1 1000.00

21 Mario Avilés Valenzuela 1 1000.00

22 Guillermo Morales Bojórquez 1 1000.00

PUNTO SIETE. – EN ESE PUNTO EL C. CARLOS MANUEL MENDIVIL ZAZUETA,

EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE ESTA ASAMBLEA CONSTITUTIVA,
PROPONE UNA PLANILLA DONDE SE PLASMAN LOS NOMBRAMIENTOS DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACION Y LOS COMISARIOS DE LA SOCIEDAD.
ESTA PLANILLA SE SOMETE A CONSIDERACION DE LOS ASAMBLEISTAS
PRESENTES ACORDANDOSE POR UNANIMIDAD; QUEDANDO INTEGRADA DE
LA SIGUIENTE MANERA:
 CONSEJO DE ADMINISTRACION
PRESIDENTE

PROPIETARIO SUPLENTE
CARLOS MANUEL MENDIVIL JOSE LUIS BUJANDA YAÑEZ
ZAZUETA
SECRETARIO

PROPIETARIO SUPLENTE
RAMON BALTAZAR OSORIO GERMAN CARLOS YOCUPICIO
ALVAREZ VALENZUELA
TESORERO

PROPIETARIO SUPLENTE
JAIME ANGULO BORBON ISMAEL ESPINOZA ROJO
COMISARIOS

PROPIETARIO SUPLENTE
EDUARDO CORTEZ ROCHA LUIS FERNANDO NAVARRO
MENDIVIL

PUNTO OCHO. - EN ESTE PUNTO EL C. CARLOS MANUEL MENDIVIL ZAZUETA,

PROMOVENTE DE LA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD PROPONE LA
NECESIDAD DE NOMBRAR UN REPRESENTANTE LEGAL QUE SERA EL
APODERADO DE LA MISMA, Y SOMETE A CONSIDERACION DE LA ASAMBLEA
EL NOMBRAMIENTO C. CARLOS MANUEL MENDIVIL ZAZUETA RECIEN ELECTO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION, PARA QUE SEA EL
APODERADO Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, LO CUAL SE
ACEPTA POR UNANIMIDAD DE LOS SOCIOS ASAMBLEISTAS.
OTORGANDOSELE PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, TODAS LAS
FACULTADES CONSIGNADAS EN LA CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA DE
ESTOS ESTATUTOS.
INSERCION DEL ARTICULO 2,831 DOS MIL OCHOCIENTES TREINTA Y UNO DEL
CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE SONORA.
EN TODOS LOS PODERES PARA PLEITOS Y COBRANZAS BASTARA QUE SE
DIGA QUE SE OTORGAN CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y LAS
ESPECIALES QUE REQUIEREN CLAUSULA ESPECIAL CONFORME A LA LEY,
PARA QUE SE ENTIENDAN CONFERIDOS SIN LIMITACION ALGUNA.
PUNTO NUEVE. - APROBACION DE LOS ESTATUTOS QUE REGIRAN LA VIDA
OPERATIVA DE LA SOCIEDAD. - EN ESTE PUNTO SE SOMETE A LA
APROBACION DE LA ASAMBLEA GENERAL, LOS ESTATUTOS QUE REGIRAN LA
SOCIEDAD, SIENDO AMPLIAMENTE ANALIZADOS Y APROBADOS PARA SU
PROTOCOLIZACION, SIENDO PARTE INTEGRAL DE ESTA ACTA CONSTITUTIVA.
PUNTO DIEZ. - EN ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, SE DESIGNA COMO
DELEGADO ESPECIAL CON TODAS LAS FACULTADES NECESARIAS PARA QUE
CONCURRA ANTE NOTARIO PUBLICO A PROTOCOLIZAR LA PRESENTE ACTA
CONSTITUTIVA Y SUS ESTATUTOS AL C. CARLOS MANUEL MENDIVIL ZAZUETA,
RECIEN NOMBRADO PRESIDENTE DE ESTA SOCIEDAD; ASIMISMO PARA
GESTIONAR SU INSCRIPCION ANTE EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD
Y DE COMERCIO DE ESTA CIUDAD, Y TRAMITE SU INSCRIPCION ANTE EL
REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES DEL SAT DE LA SHCP.
PUNTO ONCE. - UNA VEZ DESAHOGADOS TODOS Y CADA UNO DE LOS
PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA, SE PROCEDE CLAUSURAR LA ASAMBLEA
GENERAL CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD ´´SERFINSON SA DE CV.,
FIRMANDO LOS PRESENTES DE CONFORMIDAD A LAS 15:00 HORAS DEL DIA
DE SU INICIO, EN CD. OBREGON, MUNICIPIO DE CAJEME, ESTADO DE
SONORA.

RELACION DE SOCIOS ACCIONISTAS DE SERFINSON SA DE CV

No. SOCIO TELEFONO FIRMA

1 Carlos Manuel Mendivil Zazueta

2 José Luis Bujanda Yánez

3 José Carmen Ledesma Madrigal

4 Jaime Angulo Borbón

5 Ramón Baltazar Osorio Álvarez

6 Luis Fernando Navarro Mendivil

7 Ismael Espinoza Rojo

8 Rubén Largada Flores

9 Mario Avilés Valenzuela

10 Rafael Osuna Leyva

11 Eduardo Cortez Rocha

12 German Yocupicio Valenzuela

13 Rancho de la O S.C. De R.L. De C.V.

14 Guadalupe Gil Soto

15 María Jesús Robles Soto

16 Leonel Fernando Soto Vega

17 Luis Grajéala Álvarez

18 Héctor Nieblas Toledo

19 Sergio Luque Vázquez

20 Guillermo Alberto Bustamante Méndez

21 Mario Avilés Valenzuela

22 Guillermo Morales Borquez

 ESTA SOCIEDAD SE REGIRA POR LOS SIGUIENTES:
ESTATUTOS
CAPITULO I: DENOMINACION, DOMICILIO, DURACION Y OBJETO.
ARTICULO PRIMERO. – DENOMINACION; LA SOCIEDAD SE DENOMINARÁ
SERFINSON E IRA SEGUIDA DE LAS PALABRAS SOCIEDAD ANONIMA DE
CAPITAL VARIABLE O DE SU ABREVIATURA S.A. DE C.V.,
ARTICULO SEGUNDO. - EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD ESTARA UBICADO EN
CALLE TAMAULIPAS ESQUINA CON ZARAGOZA, COLONIA CENTRO C.P. 85000,
MUNICIPIO DE CAJEME, CIUDAD OBREGON, SONORA, PERO PODRA
ESTABLECER SUCURSALES EN CUALQUIER PARTE DEL PAIS O DEL
EXTRANJERO.
ARTICULO TERCERO. - LA DURACION DE LA SOCIEDAD SERA: DE NOVENTA Y
NUEVE AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU CONSTITUCION.
ARTICULO CUARTO. – LA SOCIEDAD TENDRA POR OBJETOS PRINCIPALES
LOS SIGUIENTES:
1.- EL OTORGAMIENTO DE CREDITOS, ASI COMO LA CELEBRACION DE
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS O FACTORAJE FINANCIERO CON EL
PUBLICO EN FORMA GENERAL, HABITUAL Y PROFESIONAL TANTO A
PERSONAS FISICAS COMO A PERSONAS JURIDICAS NACIONALES O
EXTRANJERAS, PUBLICAS O PRIVADAS Y LA ELABORACION DE PLANES Y
PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO INTEGRAL, ASI COMO REALIZAR
OPERACIONES DE FIDEICOMISO DE GARANTIA CONFORME A LAS
DISPOSICIONES APLICABLES.
EN ADICION A LO ANTERIOR LA SOCIEDAD PODRA LLEVAR A CABO LAS
SIGUIENTES ACTIVIDADES:
A).- CONTRATAR, OBTENER Y OTORGAR TODA CLASE DE PRESTAMOS O
CREDITOS CON O SIN GARANTIA, A PERSONAS FISICAS Y MORALES,
NACIONALES O EXTRANJERAS INCLUYENDO SIN LIMITAR PRESTAMOS
QUIROGRAFARIOS, DE HABILITACION O AVIO, REFACCIONARIOS,
CONFIRMADOS, PRENDARIOS Y/O HIPOTECARIOS, ASI COMO ACTUAR COMO
ENTIDADA DISPERSORA DE CREDITO PBCNA S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R., DE
LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,
FORESTAL Y PECUARIO, Y DE CUALQUIER FONDO DE FOMENTO AUTORIZADO
POR LA LEGISLACION MEXICANA, CELEBRAR CONTRATOS DE APERTURA DE
CREDITO Y DE CUENTA CORRIENTE SUJETO, EN SU CASO A LAS
AUTORIDADES QUE PREVE LA LEY.
B).- TRAMITAR Y OBTENER DINERO A TITULO DE CREDITO O DE PRESTAMO
CON O SIN GARANTIA ESPECIAL POR PARTE DE INSTITUTUCIONES
FINANCIERAS NACIONALES O EXTRANJERAS, PUBLICAS O PRIVADAS,
ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES, SOCIEDADES NACIONALES DE
CREDITO, EMPRESAS DE PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA, BANCOS
DE DESARROLLO,NACIONALES O EXTRANJEROS, PUBLICOS O PRIVADOS,
FIDEICOMISOS PUBLICOS Y DE FOMENTO ECONOMICO, ARRENDADORES
FINANCIEROS, EMPRESAS DE FACTORAJE, SOCIEDADES FINANCIERAS DE
OBJETO LIMITADO, UNIONES DE CREDITO, ALMACENES GENERALES DE
DEPOSITO ENTRE OTRAS, QUE GOCEN DE AUTORIZACION PARA
CONSTITUIRSE Y OPERAR COMO TALES, EN TERMINOS DE LA LEGISLACION
MEXICANA O DE EXTRANJERA APLICABLE A CADA CASO.
C).-OBTENER FINANCIAMIENTO GENERAL PARA LOGRO DE LOS FINES
SOCIALES, ADQUIRIR, SUBSCRIBIR, EMITIR, ACEPTAR, ENDOSAR, AVALAR Y
MANEJAR EN GENERAL TITULOS DE CREDITO INCLUYENDO DE MANERA
ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA, ACCIONES, BONOS, PAGARES,
CERTIFICADOS, OBLIGACIONES, PARTES SOCIALES, PARTICIPACIONES EN
OTRAS EMPRESAS O NEGOCIOS, ASI COMO OTORGAR AVALES Y OTRAS
GARANTIAS Y ASUMIR OBLIGACIONES POR CUENTA DE TERCEROS.
D).- COMPRAR, VENDER, INTERMEDIAR, NEGOCIAR, OTORGAR, ADMINISTRAR
Y COBRAR ENTRE OTRAS DE MANERA DIRECTA O INDIRECTA TODA CLASE DE
CUENTAS POR COBRAR, CREDITOS, TITULOS DE CREDITO, YA SEA QUE SE
COTICEN DENTRO DE CUALQUIER BOLSA DE VALORES NACIONALES O
EXTRANJERA, BIENES, MUEBLES O INMUEBLES, PARA CUALQUIER TIPO DE
PERSONAS FISICAS O MORALES, NACIONALES O EXTRANJERAS, DAR Y
RECIBIR PRENDAS CON O SIN TRANSMISION DE POSESION DE LOS BIENES
PIGNORADOS, CONTRATAR COBERTURAS Y DERIVADOS Y SER PARTE SEA
COMO FIDEICOMITENTE O FIDEICOMISARIO.
F).- CONTRATAR, OBTENER Y OTORGAR TODO TIPO DE GARANTIAS O VALES
DE CREDITO, PRESTAMOS, FIANZAS, OBLIGACIONES O TITULOS DE CREDITO
A CARGO DE LA SOCIEDAD Y DE TERCEROS.
G).- OTORGAR PRENDAS Y AVALES Y GARANTIAS ASI COMO ASUMIR POR
CUENTA PROPIA O DE TERCEROS TODO TIPO DE DERECHOS Y
OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL OBJETO PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD
INCLUYENDO LA ASUNCION DE CONCESIONES O ADMINISTRACION DE FINCAS
RUSTICAS, QUE EN VIRTUD DE LAS GARANTIAS POR HIPOTECAS
INDUSTRIALES O DE INDOLE SEMEJANTE LLEGUEN A ADQUIRIR EN VIRTUD
DE INCUMPLIMIENTO DEL DEUDOR O PARA GARANTIZAR AL FIDEICOMISO EL
CUMPLIMIENTO DE UNA OBLIGACION.
H).- EMITIR, GIRAR, AVALAR, ACEPTAR, ENDOSAR, DESCONTAR, DAR EN
GARANTIA Y RECIBIR TODO TIPO DE TITULOS DE CREDITO Y OTROS
DOCUMENTOS INCLUYENDO SIN LIMITAR, OBLIGACIONES CON O SIN
GARANTIA CON INTERVENCION EN SU CASO POR LAS INSTITUCIONES
REQUERIDAS POR LA LEY.
I).- CONSTITUIR DEPOSITO A LA VISTA O PLAZO ANTE TODA CLASE DE
PERSONAS FISICAS Y MORALES, NACIONALES O EXTRANJERAS.
J).- REALIZAR POR SU CUENTA O DE TERCEROS, OPERACIONES CON
EMPRESAS FACTORAJE FINANCIERO.
K).- LA COMPRA, VENTA, DISTRIBUCION, IMPORTACION, EXPORTACION Y
COMERCIALIZACION EN GENERAL DE TODA CLASE DE PRODUCTOS, INSUMOS
Y MATERIAS PRIMAS RELACIONADOS CON TODO TIPO DE ACTIVIDADES Y
OPERACIONES COMERCIALES, AGROPECUARIAS, INDUSTRIALES,
COMERCIALES Y DE SERVICIOS.
L).- LA COMPRAVENTA, DISTRIBUCION, IMPORTACION, EXPORTACION Y
COMERCIALIZACION EN GENERAL DE TODA CLASE DE PRODUCTOS,
MAQUINARIA, EQUIPO Y MATERIAS PRIMAS QUE RESULTEN NECESARIOS O
CONVENIENTES PARA LA REALIZACION DE SU OBJETO.
M).- CELEBRAR COMO ARRENDATARIA CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO,
INCLUYENDO ARRENDAMIENTO FINANCIERO, SOBRE EQUIPOS DE COMPUTO,
TRANSPORTE Y DEMAS QUE SEAN NECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE
SU OBJETO SOCIAL.
N).- PRESTAR Y RECIBIR SERVICIOS DE ASESORIA, CONSULTORIA,
ASISTENCIA Y EN GENERAL TODO TIPO DE SERVICIOS, RELACIONADOS CON
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, ECONOMICOS, FINANCIEROS, COMERCIALES Y
DE PLANEACION DE NEGOCIOS Y CUALESQUIERA OTROS, A PERSONAS
FISICAS Y MORALES, EXTRANJERAS Y CONTRATAR DICHOS SERVICIOS DE
LAS MENCIONADAS PERSONAS.
O).- LA CONSULTORIA, ASESORIA, ESTUDIO, INVESTIGACION, ANALISIS,
DESARROLLO, PREPARACION, ELABORACION, PRESENTACION Y
REALIZACION DE TODA CLASE DE PROYECTOS, SEAN ESTOS FINANCIEROS O
NO, ESTUDIO DE MERCADO, OTORGAMIENTO DE CREDITOS, YA SEAN ESTOS
CON O SIN GARANTIA POR CUENTA PROPIA A TRAVES DE CUALQUIER
PERSONA,NACIONAL O EXTRANJERA, PUBLICA O PRIVADA.
P).- ESTABLECER SUCURSALES, AGENCIAS U OFICINAS DE REPRESENTACION
Y FUNGIR COMO INTERMEDIARIO, AGENTE, REPRESENTANTE, COMISIONISTA,
DISTRIBUIDOR O DEPOSITARIO PARA TODO TIPO DE PERSONAS FISICA O
MORAL, NACIONAL O EXTRANJERA.
Q).- SER TITULAR DE TODA CLASE DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
E INTELECTUAL, INCLUYENDO SIN LIMITAR, PATENTES, MARCAS, AVISOS Y
NOMBRES COMERCIALES, SECRETOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES,
FRANQUICIAS Y DERECHOS DE AUTOR, ESTOS A TRAVES DE CUALQUIER
ACTO JURIDICO, INCLUYENDO SIN LIMITAR, EL RESERVARSE SU USO Y
EXPLOTACION EXCLUSIVO, EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, O EN EL
EXTRANJERO.
R).- ADQUIRIR EN PROPIEDAD, CONSTRUIR, TOMAR Y DAR EN
ARRENDAMIENTO, OPERAR Y POSEER BAJO, CUALQUIER TITULO LEGAL,
FABRICAS, ALMACENES, BODEGAS, PLANTAS, TALLERES, OFICINAS, TIENDAS
Y OTROS ESTABLECIMIENTOS QUE SEAN NECESARIOS O CONVENIENTES
PARA LA REALIZACION DE SU OBJETO SOCIAL Y ADQUIRIR TODO TIPO DE
NEGOCIACIONES COMERCIALES O INDUSTRIALESDE SUS ACCIONES, BIENES
MUEBLES, DERECHOS Y ACTIVOS, YA SEAN TANGIBLES O INTANGIBLES.
S).- CONTROLAR, ORGANIZAR, CREAR Y TRANSFORMAR TODO TIPO DE
SOCIEDADES Y PERSONAS MORALES, SIEMPRE Y CUANDO LA PRESENTEN A
LA SOCIEDAD SERVICIOS AUXILIARES, COMPLEMENTARIOS O DE TIPO
INMOBILIARIO.
T).- ADQUIRIR, VENDER, TOMAR Y DAR EN ARRENDAMIENTO, ADMINISTRAR,
COMERCIALIZAR, IMPORTAR, EXPORTAR, HIPOTECAR, PIGNORAR Y EN
GENERAL COMERCIALIZAR CON CUALESQUIERA BIENES MUEBLES E
INMUEBLES.
U).- ADQUIRIR, POSEEER ARRENDAR, CEDER Y TRANSMITIR TODO TIPO DE
CONSECIONES, LICENCIAS, AUTORIZACIONES, FRANQUICIAS,
SERVIDUMBRES, COMO DERECHOS E INTERESES DE TODA CLASE Y
NATURALEZA.
V).- EN GENERAL, CELEBRAR TODO TIPO DE ACTOS, CONVENIOS Y
CONTRATOS PARA EL CUMPLIMIENTO SOCIAL ASI COMO LA OBTENCION DE
APOYOS Y SUBSIDIOS DE TODA INDOLE DE CUALQUIER INSTITUCION
GUBERNAMENTAL Y DE CUALQUIER PROGRAMA DE GOBIERNO.
2.- PRESTAR EL SERVICICIO DE MEDIADORES Y/O FACILITADORES PARA LA
UNIVERSIDAD DE LA INNOVACION, LA CUAL TIENE LAS SIGUIENTES
CARRERAS: LICENCIATURA EN LA ADMINISTRACION DE LOS AGRONEGOCIOS,
LICENCIATURA EN SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, MAESTRIA EN
GESTION E INNOVACION EDUCATIVA, MAESTRIA EN DIRECCION DE
AGRONEGOCIOS, DOCTORADO EN INNOVACION Y GESTION DE LA
TECNOLOGIA, ESPECIALIDAD EN FILOSOFIA Y ETICA DE LA INNOVACION,
ESPECIALIDAD EN TECNOLOGIA DE LA INNOVACION EDUCATIVA Y
ESPECIALIDAD EN DISEÑO Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION DE
AGRONEGOCIOS.
3.- PRESTAR EL SERVICICIO COMO DESPACHO DE ENLACE, CAPACITACION Y
EVALUCION DE CAPACIDADES PARA LA ACREDITACION DE ESTANDARES DE
COMPETENCIA LABORALES, CERTIFICADOS POR “CONOCER” (CONSEJO
NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS
LABORALES). EN EL PROCESO PARA LOGRAR EL OBJETIVO SE OBTENDRA LA
ACREDITACION DEL CENTRO DE EVALUACION, CAPACITACION Y
ACREDITACION EN LOS ESTANDARES DE COMPETENCIA PARA LOS
INTEGRANTES DEL DESPACHO, ADEAMAS, DISPONER DE EQUIPO E
INSTALACIONES Y UNA OFICINA PARA LA ACTIVIDAD.
4.- DESPACHO INTEGRAL PARA ASESORIA, CONSULTORIA, ELABORACION Y
DISEÑO DE PROYECTOS DE INVERNADEROS, CASAS SOMBRAS, Y TODO TIPO
DE PROYECTOS AGROPECUARIOS. TAMBIEN SERVICIO DE EXTENSIONISMO Y
ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PARA LA CAPACITACION EN EL PROCESO
PRODUCTIVO, COMENCIALIZACION Y GESTION DE FINANCIAMIENTOS.
ADEMAS EL DESPACHO CONTARA CON UN FONDO DE ASEGURAMIENTO
AGROPECUARIO Y PESQUERO PARA LOS ACREDITADOS Y SOCIOS.
5.- INTEGRACION DE UN CENTRO DE ACOPIO Y DISTRIBUCION, PARA LA
COMENCIALIZACION DE INSUMOS PARA LA ACTIVIDAD AGRAPECUARIA Y
PESQUERA.
6.- SERVICIO DE DISEÑO, IMPLEMENTACION, EVALUACION Y CERTIFICACION
DE TODO TIPO DE PRODUCTOS Y PROCESOS ORGANICOS DEL RAMO
AGROPECUARIO, PESQUERO E INDUSTRIAL.
ARTICULO QUINTO.- ´´NINGUN EXTRANJERO PODRA TENER EL ACTO DE LA
CONSTITUCION O UN MOMENTO POSTERIOR ALGUN INTERES O
PARTICIPACION SOCIAL EN LA SOCIEDAD, SE CONSIDERAN NULAS POR ESE
SIMPLE HECHO RESPECTO A LAS ACCIONES QUE ADQUIEREN O DE LAS QUE
SEA TITULAR EN DICHA SOCIEDAD, ASI COMO LOS BIENES, DERECHOS,
COMISIONES, PARTICIPACIONES O INTERESES DE QUE ES TITULAR LA
SOCIEDAD, O BIEN DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE DERIVEN DE
LOS CONTRATOS EN QUE SEA PARTE LA SOCIEDAD CON AUTORIDADES
MEXICANAS Y SE ENTENDERA QUE CONVIENE EN NO INVOCAR LA
PROTECCION DE SU GOBIERNO BAJO LA PENA EN CASO DE FALTAR A SU
CONVENIO DE PERDER DICHO INTERES O PARTICIPACION EN BENEFICIO DE
LA NACION MEXICANA.

CAPITULO II CAPITAL SOCIAL Y LAS ACCIONES

ARTICULO SEXTO. - EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES VARIABLE, LA PARTE
FIJA SIN DERECHO A RETIRO ES LA CANTIDAD DE $22,000.00 (VEINTIDOS MIL
OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), EL CAPITAL FIJO SE ENCUENTRA
INTEGRAMENTE SUSCRITO PAGADO POR LOS ACCIONISTAS EN LA FORMA EN
QUE SE PRECISA EN LA CLAUSULA PRIMERA TRANSITORIA DE ESTOS
ESTATUTOS SOCIALES.
ARTICULO SEPTIMO. - EL CAPITAL ESTARA REPRESENTADO POR 22
ACCIONES, CON VALOR NOMINAL DE $1000.00 (MIL PESOS 00/100 M.N.) CADA
UNO.
ARTICULO OCTAVO.- Y TODAS LAS ACCIONES CONFERIRAN LOS MISMOS
DERECHOS Y OBLIGACIONES SUS TENEDORES, CADA ACCION SOLO TENDRA
DERECHO A UN VOTO LA SOCIEDAD TENDRA UN LIBRO DE REGISTRO DE
ACCIONES EL CUAL SE ENCONTRARA DIVIDIDO EN TRES CLASES ANTES
MENCIONADAS EN ESTE REGISTRO CONTENDRA EL NOMBRE, LA
NACIONALIDAD Y EL DOMICILIO DE LOS ACCIONISTAS, Y LA INDICACION DE
LAS ACCIONES QUE PERTENEZCAN, EXPRESANDOSE LOS NUMEROS, TITULO,
SERIE, CLASE Y DEMAS PARTICULARIDADES, DEBERAN SER ANOTADAS EN EL
LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONES TODAS LAS OPERACIONES DE
TRANSFERENCIA DE ACCIONES QUE SE EFECTUAN POR CUALQUIER TITULO,
DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A LA REALIZACION DE DICHAS
OPERACIONES, REGISTRANDOSE EL NOMBRE DEL TITULAR ANTERIOR Y EL
DE ADQUIRIENTE TODOS LOS PAGOS DERIVADOS DE DICHAS OPERACIONES,
ASI COMO SUS NOMBRES, FECHAS DE PAGO Y VENCIMIENTO Y SALDOS,
DEBERAN ANOTARSE EN EL REGISTRO DE ACCIONES, LA SOCIEDAD
CONSIDERARA COMO PROPIETARIO DE LAS ACCIONES O PROPIETARIO
UNICAMENTE A LAS PERSONAS QUE PAREZCAN INSCRITAS EN EL REGISTRO
QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR.
ARTICULO NOVENO.- LA PARTE FIJA DEL CAPITAL SOCIAL PODRA
INCREMENTARSE EN LA CANTIDAD QUE SE AUTORICE EN ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS POR APORTACIONES POSTERIORES
DE LOS SOCIOS O POR LA ADMISION DE NUEVOS SOCIOS, O DISMINUIRSE
HASTA EL MINIMO QUE SE FIJE POR ACUERDO DE LA MISMA O POR RETIRO
PARCIAL O TOTAL DE APORTACIONES SIN NECESIDAD DE QUE SE MODIFIQUE
LOS ESTATUTOS SOCIALES Y LOS AUMENTOS Y DISMINUCIONES DEBERAN
INSCRIBIRSE EN EL LIBRO DE REGISTRO DE VARIACIONES DE CAPITAL QUE
LLEVE LA SOCIEDAD, DECRETADO EN AUMENTO, LA ASAMBLEA
ESTABLECERA LA FORMA EN QUE DEBA HACERSE LA EMISION DE TITULOS
CORRESPONDIENTES Y EL PAGO DE ESTOS, RESPETANDO EL DERECHO DE
PREFERENCIA DE QUINCE DIAS QUE CONFIERE EL ARTICULO CIENTO
TREINTA Y DOS DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES A LOS
ACCIONISTAS, Y DECIDIRA SI SE PERMITIRA QUE NO HUBO SOCIOS
SUSCRIBAN TALES ACCIONES LOS ACCIONISTAS TENDRAN DERECHO DE
RETIRO DE SUS ACCIONES, CON LAS LIMITACIONES QUE SE ESTABLECEN
LOS ARTICULOS DOSCIENTOS TRECE, DOSCIENTOS VEINTE Y DOSCIENTOS
VEINTIUNO DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, A MENOS
QUE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS NO RESUELVA LO CONTRARIO LAS
REDUCCIONES DE CAPITAL SE EFECTUARAN POR ACCIONES COMPLETAS, EN
LA FORMA SIGUIENTE-
1. APROBADA LA REDUCCION, SE NOTIFICARÁ LA RESOLUCION A LOS
ACCIONISTAS QUIENES TENDRAN DERECHO A LA AMORTIZACION DE
SUS ACCIONES QUE EN PROPORCION AL PORCENTAJE EN QUE SE
REDUJO EL CAPITAL LOS ACCIONISTAS DEBERAN EJERCER ESTE
DERECHO DENTRO DE LOS QUINCE DIAS SIGUIENTES EN QUE SE
RECIBA LA NOTIFICACION.
2. SI LOS ACCIONISTAS SOLICITAN, LA AMORTIZACION DE SUS ACCIONES
DENTRO DE LOS LIMITES DE LA REDUCCION ACORDAD Y DENTRO DEL
PLAZO ESTABLECIDO EN LA FRACCION ANTERIOR, LAS FRACCIONES
QUE SEAN TENEDORES LOS ACCIONISTAS QUE LO HAYA SOLICITADO,
SE AMORTIZARAN EN LA FECHA QUE DETERMINE LA ASAMBLEA
3. SI LAS SOLICITUDES DE AMORTIZACION EXCEDEN DE LA CANTIDAD
AUTORIZADA DE LA REDUCCION, EL IMPORTE DE LA REDUCCION SE
DISTRIBUIRA ENTRE LOS ACCIONISTAS QUE SOLICITARON A LA
AMORTIZACION EN PROPORCION AL NUMERO DE ACCIONES QUE CADA
UNO HAYA OFRECIDO PARA SU AMORTIZACION Y SE PROCEDERA AL
REEMBOLSO EN LA FORMA QUE SE DETERMINE LA ASAMBLEA
4. EN CASO DE QUE LAS SOLICITUDES DE AMORTIZACION NO
COMPLETEN EL NUMERO DE ACCIONES QUE DEBAN AMORTIZARSE, SE
AMORTIZARAN LA DE LOS ACCIONISTAS QUE LO SOLICITEN Y EL
RESTO DE LAS ACCIONES QUE SEA NECESARIO AMORTIZAR, SE
DETERMINARAN MEDIANTE SORTEO CELEBRADO ANTE NOTARIO
PUBLICO O CORREDOR, HASTA COMPLETAR EL MONTO DE LA
DISMINUCION DEL CAPITAL ACORDADO, EN ESTE CASO, SI EL SORTEO
SE EFECTUA ANTES DEL ULTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO SOCIAL,
LA AMORTIZACION SE EFECTUARA ANTES DEL TERMINO DE
EJERCICIO, PERO SI EL SORTEO SE LLEVA A CABO DURANTE EL
ULTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO SOCIAL, LA AMORTIZACION
TENDRA LUGAR AL TERMINO DEL SIGUIENTE EJERCICIO SOCIAL.
ARTICULO DECIMO.- LOS TITULOS DE ACCIONES Y CERTIFICADOS
PROVISIONALES DEBERAN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS QUE
ESTABLECE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES Y PODRAN
AMPARAR UNA O VARIAS ACCIONES, DEBIENDO SER FIRMADAS POR EL
ADMINISTRADOR UNICO O PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA SOCIEDAD O
GERENTE GENERAL EN SU CASO.
ARTICULO DECIMO PRIMERO.- LA PROPIEDAD DE UNA O MAS ACCIONES
IMPLICA LA ACEPTACION DE LAS DISPOSICIONES DE ESTOS ESTATUTOS Y
DE LAS RESOLUCIONES LEGALMENTE APROBADAS POR LA ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS Y POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION SI EN SU CASO
EXISTIERA.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- LA SOCIEDAD RECONOCERA COMO
ACCIONISTAS A QUIEN ESTE REGISTRADO CON TAL CARÁCTER EN EL
LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONISTAS, SALVO EN CASO DE ORDEN
JUDICIAL EN CONTRARIO, EL TRASPASO DE LAS ACCIONES SE
EFECTUARA MEDIANTE ENDOSO Y ENTREGA DE TITULO O CERTIFICADO
PROVISIONAL CORRESPONDIENTE, SIN PERJUICIOS DE QUE PUEDAN
TRANSMITIRSE MEDIANTE CUALQUIER OTRO MEDIO LEGAL Y LA
TRANSMISION SURTIRA EFECTOS CON RESPECTO AL ENDOSANTE, DESDE
LA FECHA DEL ENDOSO Y RESPECTO A LA SOCIEDAD DESDE LA FECHA DE
SU INSCRIPCION EN EL LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONISTAS.
ARTICULO DECIMO TERCERO. - EL LIBRO DE REGISTRO DE LAS
ACCIONISTAS CONTENDRA EL NOMBRE, NACIONALIDAD Y DOMICILIO DE
LOS ACCIONISTAS Y LA INDICACION DE LAS ACCIONES QUE LE
PERTENEZCAN, EXPRESANDOSE LOS NUMEROS, SERIES Y CLASES Y
DEMAS PARTICULARIDADES DE LA INDICACION DE LAS EXHIBICIONES QUE
EFECTUEN Y LAS TRANSMISIONES QUE REALICEN EN LOS TERMINOS DEL
ARTICULO 129 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES.
ARTICULO DECIMO CUARTO. - EN CASO DE PERDIDA, ROBO O
DESTRUCCION DEL LOS TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO, SIENDO
LOS GASTOS CORRESPONDIENTES POR CUENTA DEL INTERESADO.
CAPITULO III DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
ARTICULO DECIMO QUINTO. - LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
ES EL ORGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD Y, EN CONSECUENCIA, PODRA
ACORDAR Y RATIFICAR TODOS LOS ACTOS Y OPERACIONES DE ESTA Y
SUS RESOLUCIONES SERAN CUMPLIDAS, BIEN SEA POR LAS PERSONAS
QUE SE DESIGNE O A FALTA DE DESIGNACION POR EL CONSEJO DE
ADMINISTRACION, O EN SU CASO POR EL GERENTE GENERAL DE LA
EMPRESA.
LAS ASAMBLEAS GENERALES DE ACCIONISTAS SON ORDINARIAS Y
EXTRAORDINARIAS, UNAS Y OTRAS SE REUNIRAN EN EL DOMICILIO
SOCIAL DE LA SOCIEDAD, Y SIN ESTE REQUISITO SERAN NULAS, SALVO
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.
LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS SE CELEBRARA
CUANDO MENOS UNA VEZ CADA AÑO DENTRO DE LOS CUATRO MESES
SIGUIENTES AL TERMINO DEL EJERCICIO SOCIAL Y SE OCUPARA DE
DISCUTIR, APROBAR Y MODIFICAR EL INFORME DE LOS
ADMINISTRADORES A QUE SE REFIERE EL ENUNCIADO GENERAL DEL
ARTICLO 172 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES.
LOS ACCIONISTAS, EN CUALQUIER MOMENTO, DEBERAN REUNIRSE EN LA
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, CADA VEZ QUE SEA
NECESARIO TRATAR ALGUNO DE LOS ASUNTOS ENUMERADOS EN EL
ARTICULO 182 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES.
ARTICULO DECIMO SEXTO. - LAS ASAMBLEAS GENERALES DE
ACCIONISTAS TANTO ORDINARIA COMO EXTRAORDINARIA, SE
CELEBRARAN CUANDO SEAN CONVOCADAS POR EL CONSEJO DE
ADMINISTRACION O GERENTE GENERAL O POR CUALQUIERA DE LOS
COMISARIOS PROPIETARIOS, DEBIENDO OBSERVARSE EN CUALQUIER
CASO, LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS CIENTO SESENTA Y OCHO,
CIENTO OCHENTA Y CUATRO Y CIENTO OCHENTA Y CINCO DE LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES.
LA CONVOCATORIA SERA FIRMADA POR QUIEN LA HAGA, INDICARA EL
LUGAR, DIA Y HORA PARA ASAMBLEA, CONTENDRA EL ORDEN DEL DIA, SI
SE TRATA DE PRIMERA O SEGUNDA CONVOCATORIA Y DEBERA
NOTIFICARSE A LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MEDIANTE
TELEGRAMA O POR CORREO REGISTRADO DIRIGIDA A LOS DOMICILIOS
QUE HUBIEREN NOTIFICADO A LA SOCIEDAD, LA CONVOCATORIA DEBERA
PUBLICARSE EN UNO DE LOS PERIODICOS DE MAYOR CIRCULACION EN
EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD, POR LO MENOS 15 DIAS ANTES DE LA
FECHA SEÑALADA PARA LA CELEBRACION DE LA ASAMBLEA, LAS
ASAMBLEAS PODRAN CELEBRARSE VALIDAMENTE SIN NECESIDAD DE
CONVOCATORIA PREVIA CUANDO EN ELLA ESTUVIEREN PRESENTES O
REPRESENTADOS LA TOTALIDAD DE LOS ACCIONES QUE INTEGRAN EL
CAPITAL SOCIAL.
LOS ACCIONISTAS PODRAN TOMAR CUALQUIER DECISION SIN NECESIDAD
DE REUNIRSE EN ASAMBLEA Y SIN NECESIDAD DE CONVOCATORIA SI LOS
ACCIONISTAS QUE TIENEN DERECHO A VOTO RESPECTO DE ESA
RESOLUCION OTORGAN POR ESCRITO Y FIRMAN LA RESOLUCION DICHA
AUTORIZACION TENDRA LOS MISMOS EFECTOS COMO SI LA RESOLUCION
SE HUBIERE ADOPTADO POR UNANIMIDAD EN UNA ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS.
PARA QUE UNA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA SE CONSIDERE
LEGALMENTE REUNIDA EN VIRTUD DE PRIMERA CONVOCATORIA
DEBERAN ESTAR PRESENTES O REPRESENTADOS LOS ACCIONISTAS
TITULARES DE LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DE LA MITAD DEL
CAPITAL SOCIAL Y LAS RESOLUCIONES SOLO SERAN VALIDAS CUANDO SE
TOMEN POR MAYORIA DE LOS VOTOS REGENTES TRATANDOSE DE
SEGUNDA O ULTERIOR CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA SE INSTALARA VALIDAMENTE CUALQUIERA QUE SEA EL
NUMERO DE ACCIONISTAS PRESENTES O REPRESENTADOS Y LOS
ASUNTOS INDICADOS EN EL ORDEN DEL DIA, SE RESOLVERAN POR
MAYORIA DE VOTOS PRESENTES.
PARA QUE UNA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA SE CONSIDERE
LEGALMENTE REUNIDA EN VIRTUD DE PRIMERA CONVOCATORIA,
DEBERAN ESTAR PRESENTES O REPRESENTADOS LOS ACCIONISTAS
TITULARES DE CUANDO MENOS TRES CUARTAS PARTES DE LAS
ACCIONES EN QUE SE DIVIDE EL CAPITAL SOCIAL Y LAS RESOLUCIONES
SOLO SERAN VALIDAS CUANDO SE TOMEN POR EL VOTO FAVORABLE DE
LA MAYORIA DE LOS ACCIONISTAS TITULARES DE CUANDO MENOS EL
CINCUENTA PORCIENTO DE LAS ACCIONES EN QUE SE DIVIDE EL CAPITAL
SOCIAL, TRATANDOSE DE SEGUNDA O ULTERIOR CONVOCATORIA LA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA SE INSTALARA VALIDAMENTE
CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO DE ACCIONISTAS PRESENTES O
REPRESENTADOS, PERO LAS RESOLUCIONES SOLO SERAN VALIDAS
CUANDO SE TOMEN POR EL VOTO AFIRMATIVO DEL CINCUENTA POR
CIENTO DE LAS ACCIONES EN QUE SE DIVIDE EL CAPITAL SOCIAL, COMO
MINIMO.
INSTALADA LEGALMENTE UNA ASAMBLEA SI NO ES POSIBLE DESAHOGAR
LOS ASUNTOS DEL ORDEN DEL DIA POR FALTA DE TIEMPO, LA ASAMBLEA
PODRA APLAZARSE PARA FECHA POSTERIOR, SIN NECESIDAD DE NUEVA
CONVOCATORIA.
ARTICULO DECIMO SEPTIMO. – EN LAS ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS
CADA ACCION DARA DERECHO A UN VOTO, EN CASO DE EMPATE SE
REPETIRA LA VOTACION, Y SI RESULTA NUEVAMENTE EMPATADA, SE
RESERVARA EL ASUNTO PARA LA PROXIMA ASAMBLEA, SI EN LA
SIGUIENTE NO SE LOGRA EL DESEMPATE, SE VOLVERA RESERVAR EL
ASUNTO PARA LA PROXIMA ASAMBLEA, Y ASI SUCESIVAMENTE HASTA
LOGRAR EL DESEMPATE.
LAS VOTACIONES SERAN ECONOMICAS A MENOS QUE DOS O MAS
ACCIONISTAS PIDAN QUE SEAN NOMINALES O POR CEDULA.
PARA TENER DERECHO A ASISTIR A LAS ASAMBLEAS, LOS ACCIONISTAS
DEBERAN DEPOSITAR SUS ACCIONES EN LA TESORERIA DE LA SOCIEDAD
O EN CUALQUIER INSTITUCION DE CREDITO DE LA REPUBLICA DEL
EXTRANJERO, CUANDO MENOS CUARENTA Y OCHO HORAS ANTES DE LA
CELEBRACION DE LA ASAMBLEA, LOS DEPOSITOS DE ACCIONES SE
COMPROBARÁN CON LOS CORRESPONDIENTES CERTIFICADOS O
MEDIANTE COMUNICACIÓN ESCRITA, TELEGRAFICA O CABLEGRAFICA,
HECHA DIRECTAMENTE A LA SOCIEDAD POR LA INSTITUCION
DEPOSITADA.
ARTICULO DECIMO OCTAVO. – LOS ACCIONISTAS PODRAN SER
REPRESENTADOS EN LAS ASAMBLEAS MEDIANTE CARTA PODER A FAVOR
DE OTROS ACCIONISTAS O DE UN TERCERO, PERO NO PODRAN SER
REPRESENTADOS POR CONSEJEROS, NI POR COMISARIOS DE LA
SOCIEDAD, LA REPRESENTACION DEBERA OTORGARSE MEDIANTE
MANDATO GENERAL O ESPECIAL O SIMPLE CARTA PODER.
ARTICULO DECIMO NOVENO. – LAS ASAMBLEAS SERAN PRESIDIDAS POR
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION O GERENTE
GENERAL Y ACTUARA COMO SECRETARIO DEL CONSEJO, EN CASO DE
AUSENCIA DE UNO DE LOS FUNCIONARIOS MENCIONADOS O POR
ACUERDO DE LOS ACCIONISTAS, LOS MISMOS PODRAN DESIGNAR A LAS
PERSONAS QUE DEBAN FUNGIR COMO PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA
ASAMBLEA.
LA SOCIEDAD LLEVARA UN LIBRO DE ACTAS DE LAS ASAMBLEAS DE
ACCIONISTAS EN EL QUE SE ANOTARAN INCLUSO LAS CONVOCATORIAS Y
LAS ORDENES DEL DIA DE LA ASAMBLEA QUE NO SE HUBIEREN
CELEBRADO POR FALTA DE QUORUM LAS ACTAS DEBERAN IR FIRMADAS
POR EL FUNCIONARIO QUE PRESIDA, SECRETARIO Y EL COMISARIO QUE
ESTEN PRESENTES.
SE ANEXA A LAS ACTAS UN EJEMPLAR DEL PERIODICO O DIARIO OFICIAL
EN EL QUE SE PUBLICO LA CONVOCATORIA ASI COMO COPIA DE LOS
DOCUMENTOS PRESENTADOS A LA ASAMBLEA Y LA LISTA DE ASISTENCIA
SUSCRITA POR LOS CONCURRENTES Y LOS ESCRUTADORES.
CUANDO EL ACTA DE ALGUNA ASAMBLEA, POR CUALQUIER MOTIVO NO
PUEDA SER REGISTRADA EN EL LIBRO CORPORATIVO
CORRESPONDIENTE DEBERA DE PROTOCOLIZAR ANTE NOTARIO
PUBLICO, TODAS LAS ACTAS DE ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS SERAN
PROTOCOLIZADAS ANTE NOTARIO PUBLICO, Y SI ES NECESARIO
INSCRITAS EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO, A EXCEPCION DE
AQUELLAS QUE VERSEN SOBRE INCREMENTOS O DISMINUCIONES A LA
PARTE VARIABLE DEL CAPITAL, LAS CUALES NO SERA NECESARIO
PROTOCOLIZAR.
CAPITULO IV DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD
ARTICULO VIGESIMO. – LA SOCIEDAD PODRA SER DIRIGIDA Y
ADMINISTRADA POR UN CONSEJO DE ADMINISTRACION EL CUAL PODRA
SER ELECTO, DURARA EN SU CARGO TRES AÑOS CONTADO A PARTIR DE
LA FECHA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA QUE LOS DESIGNO,
PERO CONTINUARA EN FUNCIONES HASTA QUE SUS SUPLENTES TOMEN
POSESION DE SUS CARGOS Y GARANTIZARAN SU MANEJO, DEPOSITANDO
EN LA TESORERIA DE LA SOCIEDAD UNA O VARIAS ACCIONES DE ESTA O
SU EQUIVALENTE EN MONEDA NACIONAL, EN DINERO EN EFECTIVO, O
BIEN OTORGANDO FIANZAS DE COMPAÑÍA AUTORIZADA A FAVOR DE LA
SOCIEDAD POR LA INDICADA SUMA, EN EL ENTENDIDO DE QUE NO PODRA
CANCELARSE LA FIANZA SINO HASTA LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
HAYA APROBADO LAS CUENTAS RELATIVAS AL PERIODO
CORRESPONDIENTES A LA GESTION DEL ADMINISTRADOR DE QUE SE
TRATE.
CORRESPONDERA A LA ASAMBLEA FIJAR LOS EMOLUMENTOS QUE DEBA
PERCIBIR CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION.
TODO ACCIONISTA O GRUPO DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN EN LA
ASAMBLEA UNA FRACCION IGUAL O MAYOR AL VEINTICINCO POR CIENTO
DE SU CAPITAL TENDRA DERECHO A DESIGNAR UN CONSEJERO.
UNA VEZ QUE LOS ACCIONISTAS O GRUPO DE ACCIONISTAS QUE DESEEN
EJERCITAR LOS DERECHOS QUE ESTA CLAUSULA LES CONCEDE, HAYA
HECHO LA DESIGNACION DE SUS RESPECTIVOS CONSEJEROS, LOS
DEMAS ACCIONISTAS PRESENTES EN LA ASAMBLEA Y QUE NO HAYA
INTERVENIDO EN DICHA DESIGNACION, NOMBRARAN POR SIMPLE
MAYORIA DE VOTOS A LOS CONSEJEROS RESTANTES, EN CASO DE QUE
NADIE DESEE HACER USO DEL MENCIONADO DERECHO DE LAS MINORIAS,
LA ELECCION DE CONSEJEROS PROPIETARIOS Y SUPLENTES SE HARA
POR SIMPLE MAYORIA DE VOTOS DE TODOS LOS ACCIONISTAS QUE
ASISTAN A LA ASAMBLEA.
ARTICULO VIGESIMO PRIMERO. – LAS JUNTAS QUE REALICE LA SOCIEDAD
SE CELEBRAN EN EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD O EN CUALQUIER OTRO
LUGAR DENTRO O FUERA DE LA REPUBLICA MEXICANA: SERAN
CONVOCADAS POR EL GERENTE GENERAL O PRESIDENTE DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACION MEDIANTE NOTIFICACION ESCRITA, Y CORREO
ELECTRONICO ENVIADOS CUANDO MENOS DIEZ DIAS ANTES DE LA FECHA
PROGRAMADA.
ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO. – EL PRESIDENTE O EL TESORERO DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACION, O INDISTINTAMENTE A QUIEN SE NOMBRE
APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL, SEGÚN LO AUTORICE LA
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS TENDRA LOS SIGUIENTES PODERES Y
FACULTADES:
PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE
ADMINISTRACION Y DE DOMINIO, CON TODAS LAS FACULTADES
GENERALES Y LAS ESPECIALES QUE DE ACUERDO CON LA LEY
REQUIERAN CLAUSULA ESPECIAL, EN LOS TERMINOS ARTICULO 2,831
(DOS MIL OCHOCIENTES TREINTA Y UNO) DEL CODIGO CIVIL VIGENTE
PARA EL ESTADO DE SONORA.
TENDRA ENTRE OTRAS FACULTADES, LAS SIGUIENTES:
1.- PARA INICIAR Y DESISTIRSE DE TODA CLASE DE JUICIOS Y
PROCEDIMIENTOS INCLUENDO EL JUCIO DE AMPARO.
2.- PARA TRANSIGIR
3.- PARA COMPROMETER EN ARBITROS
4.- PARA ABSOLVER Y ARTICULAR POSICIONES
5.- PARA RECUSAR
6.- PARA HACER SESION DE BIENES
7.- PARA RECIBIR PAGOS
8.- PARA REPRESENTAR DENUNCIAS Y QUERELLAS EN MATERIA PENAL Y
PARA DESISTIRSE DE ELLAS, CUANDO LO PERMITA LA LEY.
EL PODER QUE SE OTORGA EN ESTE ACTO PODRA EJERCITARSE ANTE
PARTICULARES Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS
Y JUDICIALES, INCLUSIVE DE CARÁCTER FEDERAL Y PENAL, ANTE JUNTAS
DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, LOCALES Y FEDERALES Y AUTORIDADES
LABORALES.
QUEDA FACULTADO EXPRESAMENTE PARA QUE EN NOMBRE Y
REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD PUEDA ACTUAR ANTE EL SINDICATO
O SINDICATOS CON LOS QUE LA SOCIEDAD TENGA TRATO Y ANTE LOS
PROPIOS TRABAJADORES, PARA LO CUAL SE CONSIDERA COMO
APODERADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 2,831 (DOS MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO) DEL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE
SONORA, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES QUE
SE REQUIERE CLAUSULA ESPECIAL CONFORME A LA LEY Y FACULTADES
EXPRESAS PARA ADMINISTRAR LA SOCIEDAD ARTICULO UNDECIMO DE LA
LEY FEDERAL DEL TRABAJO.
ASIMISMO, SE CONSIDERA EN SU CASO, FACULTADES EXPRESAS EN LOS
TERMINOS DE LAS FRACCIONES PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA DEL
ARTICULO SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS DE LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO, EN RELACION CON LOS ARTICULOS SETECIENTOS OCHENTA Y
SEIS, OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS DEL MISMO ORDENAMIENTO, POR
MEDIO DE LOS CUALES QUE DAN EXPRESAMENTE FACULTADOS PARA
ABSOLVER Y ARTICULAR EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, PARA CONCILIAR,
TRANSGIRIR, FORMULAR CONVENIOS, PRESENTAR Y DENUNCIAR Y
QUERELLAS, DESISTIR DE TODA CLASE DE JUICIOS Y RECURSOS AUN EL
JUICIO DE AMPARO, REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE
AUTORIDADES, YA SEAN JUDICIALES O ADMINISTRATIVAS, O ANTE
CUALESQUIERA OTRAS QUE CONOZCAN CONFLICTOS LABORALES.
PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, EL SOLO PODRA EJERCER DE
MANERA INDIVIDUAL Y DE ACUERDO CON EL ARTICULO 2,831 (DOS MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO) DEL CODIGO CIVIL.
LA FACULTAD PARA NOMBRAR AL DIRECTOR GENERAL, A LOS GERENTES,
SUBGERENTES Y DEMAS EJECUTIVOS Y EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD, A
QUIEN LES SEÑALARAN SUS DERECHOS, OBLIGACIONES Y
REMUNERACIONES, ASI COMO LAS CAUCIONES QUE SERAN
DEPOSITADAS POR LOS GERENTES PARA GARANTIZAR EL DESEMPEÑO
DE SUS FUNCIONES ASI COMO LA FACULTAD PARA SUSCRIBIR ESOS
PODERES EN TODO O EN PARTE, PARA OTORGAR PODERES GENERALES
O ESPECIALES PARA REVOCAR LOS PODERES QUE OTORGUEN
TRATANDOSE DEL CONSEJO, PARA DELEGAR SUS FACULTADES EN
COMITÉ O DELEGADOS ESPECIALES.
FACULTAD PARA SUSTITUIR LA REPRESENTACION PATRONAL A QUE SE
REFIERE EL ARTICULO PRIMERO DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.
PODER PARA OTORGAR, SUSCRIBIR, AVALAR Y ENDOSAR PAGARES,
CHEQUES Y OTROS TITULOS DE CREDITO EN LOS TERMINOS DEL TITULO
NOVENO DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO
ASI COMO PARA REALIZAR TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS Y
COMERCIALES Y ABRIR O CERRAR CUANTAS CORRIENTES EN LOS
BANCOS.
TENDRA LA FACULTAD EXPRESA PARA CEDER DENTRO DE LOS ACTOS
DE DOMINIO, LOS DIFERENTES TITULOS DE CREDITO, COMO CONTRATOS,
PAGARES Y OTROS
PODER PARA QUE TENGA LAS FACULTADES DE CONTRATAR,
COMERCIALIZAR LA PRODUCCION RESULTANTE DE LOS SOCIOS Y
HABILITADOS DE LA SOCIEDAD, A TRAVEZ DE ASERCA, O ALGUNA
DEPENDENCIA GUBERNAMENTAL AUTORIZADA POR LA LEGISLACIONES
EN LA MATERIA Y, ANTE CUALQUIER EMPRESA DEDICADA A LA
CONERCIALIZACION Y ACOPIO O DISTRIBUCION DE PRODUCTOS
AGROPÉCUARIOS.
ARTICULO VIGESIMO TERCERO. – LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL
PRESIDENTE O DEL APODERADO LEGAL, SERAN ADEMAS DE LAS
ANTERIORES LAS DE PRESIDIR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS Y CUMPLIR
SUS RESOLUCIONES CUANDO NO SE NOMBRE EJECUTOR ESPECIAL
FIRMAR LAS ACTAS DE ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS Y DE LAS DEL
CONSEJO SI EN SU CASO, ASI COMO LA COPIA DE DICHAS ACTAS QUE SE
EXPIDAN A SOLICITUD DE LA PARTE INTERESADA.
VIGILAR EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE ESTOS ESTATUTOS, DEL
REGLAMENTO INTERNO DE LA SOCIEDAD Y DE LOS ACUERDOS DE LA
ASAMBLEA, DEL CONSEJO SI EXISTIERE Y DE LOS COMITES.
PRESENTAR UN INFORME ANUAL A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS SOBRE
MARCHA DE LOS NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD.
ADEMAS DE LOS OTROS PODERES Y FACULTADES, EN ESTA ACTA
CONSTITUTIVA Y DE MANERA PARTICULAR SE DESIGNA AL PRESIDENTE
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION COMO Y REPRESENTANTE LEGAL DE
LA COMPAÑÍA CON LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES QUE LA PROPIA
ASAMBLEA SEÑALE.
ARTICULO VIGESIMO CUARTO. - LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS PODRA
NOMBRAR Y RENOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE A COMISARIOS Y A
LOS DEMAS FUNCIONARIOS DE LA SOCIEDAD, QUIENES PODRAN SER
ACCIONISTAS Y TENDRAN LAS FACULTADES, OBLIGACIONES Y
REMUNERACIONES QU SE LES SEÑALE O ASIGNE AL HACERSE SU
NOMBRAMIENTO Y GARANTIZAR SU MANEJO EN LOS TERMINOS
PREVISTOS POR ESTOS ESTATUTOS.
CAPITULO V COMISARIOS
ARTICULO VIGESIMO QUINTO.- LA VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD ESTARA A
CARGO DE UN COMISARIO PODRAN NOMBRARSE TAMBIEN COMISARIOS
SUPLENTES LOS COMISARIOS PODRAN SER ACCIONISTAS SIEMPRE Y
CUANDO SU DESIGNACION NO SE OPONGA AL ARTICULO CIENTO
SESENTA Y CINCO DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES,
SERAN DESIGNADOS Y DESTITUIDOS LIBREMENTE POR LA ASAMBLEA
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DURARAN EN SU CARGO TRES AÑOS, A
PARTIR DE LA FECHA DE SUS DESIGNACION Y EN LOS TERMINOS Y
CONDICIONES QUE LOS CONSEJEROS.
SI AL MOMENTO DE ELEGIR AL COMISARIO SE ENCONTRASE PRESENTE
EN LA ASAMBLEA UNA MINORIA QUE REPRESENTAN CUANDO MENOS EL
VEINTICINCO PORCIENTO DEL CAPITAL SOCIAL, DICHA MINORIA PODRA
ELEGIR A UN COMISARIO, QUIEN SE SUJETARA A LAS DISPOSICIONES DEL
PARRAFO ANTERIOR.
ARTICULO VIGESIMO SEXTO.- EL COMISARIO TENDRAN LAS FACULTADES
Y OBLIGACIONES QUE SE ESTABLECE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES
MERCANTILES.
LA AUSENCIA TEMPORAL O DEFINITIVA DE UN COMISARIO PROPIETARIO
SERA CUBIERTA POR SU SUPLENTE SI LO HUBIERE, Y A FALTA DE AMBOS,
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION O ADMINISTRADOR
UNICO EN SU CASO, CONVOCARA EN UN TERMINO DE TRES DIAS A UNA
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS PARA QUE ESTA HAGA LA
DESIGNACION CORRESPONDIENTE.
CAPITULO VI DE LOS EJERCICIOS SOCIALES, DE LA INFORMACION
FINANCIERA, DE LAS UTILIDADES Y PERDIDAS.
ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO.- EL INICIO Y TERMINACION DEL EJERCICIO
SOCIAL CORRERA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO
´´SALVO EL PRESENTE EJERCICIO QUE SERA IRREGULAR DESDE LA
FECHA DE LA FIRMA DE ESTA ESCRITURA AL 31 DE DICIEMBRE DEL
PRESENTE AÑO’’.
ARTICULO VIGESIMO OCTAVO. - AL TERMINAR DE CADA EJERCICIO
SOCIAL SE FORMULARÁ LA INFORMACION FINANCIERA DE LA SOCIEDAD,
COMO LO ESTABLECE AL ARTICULO SIENTO SETENTA Y DOS DE LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES Y SE PROCEDERA COMO
ORDENAN LOS ARTICULOS SETENTA Y TRES Y CIENTO SETENTA Y SIETE
DE LA MISMA LEY.
LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PODRA DESIGNAR A UN CONTADOR
PUBLICO PARA QUE PRACTIQUE UNA AUDITORIA Y CERTIFIQUE EL
BALANCE Y LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA SOCIEDAD, ASI COMO LOS
COMPROBANTES Y DEMAS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS
CORRESPONDIENTES.
ARTICULO VIGESIMO NOVENO.- LAS UTILIDADES ANUALES DE LA
SOCIEDAD SE APLICARAN COMO LO DETERMINE LA ASAMBLEA ANUAL DE
ACCIONISTAS.
EL REMATE SE DISTRIBUIRA O REINVERTIRA DE ACUERDO A LO QUE
RESUELVA LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, O BIEN
SE DISTRIBUIRA ENTRE LOS ACCIONISTAS EN PROPORCION A LA PARTE
PAGADA DE SUS RESPECTIVAS ACCIONES.
ARTICULO TRIGESIMO.- SI HUBIERE PERDIDAS ESTAS SE CUBRIRAN CON
LOS FONDOS DE RESERVA Y PREVISION ESPECIALES, SI ESTOS NO
EXISTIEREN O NO FUEREN SUFICIENTES CON EL FONDO DE RESERVA
LEGAL Y POR ULTIMO CON EL CAPITAL.
LA RESPONSABILIDAD DE LOS ACCIONISTAS SE LIMITARÁ AL IMPORTE DE
SUS APORTACIONES A LA SOCIEDAD.
CAPITULO SEPTIMO DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO. - LA SOCIEDAD SE DISOLVERA POR
CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES CAUSAS; POR QUE LA SOCIEDAD NO
PUEDA LLEVARA A CABO EL OBJETO PRINCIPAL PARA EL QUE FUE
CONSTITUIDA.
POR RESOLUCION TOMADA EN UNA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS.
CUANDO EL NUMERO DE ACCIONISTAS SEA MENOR DEL REQUERIDO OR
LA LEY.
POR LA PERDIDA DE DOS TERCERAS PARTES DEL CAPITAL SOCIAL, EN
CUALQUIER OTRO CASO PREVISTO POR LA LEY.
DISUELTA LA SOCIEDAD, SE PONDRA EN LIQUIDACION PARA ELLO, LA
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS QUE ACORDO LA
DISOLUCION NOMBRARA A UNO O A VARIOS LIQUIDADORES QUIENES
PODRAN SER ACCIONISTAS, SEÑALARA SUS FACULTADES Y FIJARA SUS
HONORARIOS FIJARA EL PLAZO PARA EL DESEMPEÑO DE SU COMETIDO Y
ESTABLECERA LAS BASES GENERALES A QUE DEBERAN SUJETAR SU
ACTUACION.
ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO. - EL PERIODO DE LIQUIDACION, SE
REUNIRA Y FUNCIONARA LA ASAMBLEA EN LOS MISMOS TERMINOS QUE
PREVIENEN ESTOS ESTATUTOS LOS LIQUIDADORES ASUMIRAN LAS
FUNCIONES DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, PERO UNICAMENTE PARA
LLEVAR ACABO LA LIQUIDACION E LOS COMISARIOS SEGUIRAN EN EL
 EJERCICIO DE SU CARGO EN LA MISMA SITUACION QUE TENIAN ANTE LA
SOCIEDAD.
ARTICULO TRIGESIMO TERCERO. - PARA TODO LO NO PREVISTO EN
ESTOS ESTATUTOS SOCIALES LA SOCIEDAD SE REGIRA POR LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES Y POR LA LEY DE INVERSION
EXTRANJERA Y SU REGLAMENTO.
ARTICULO TRIGESIMO CUARTO. - PARA TODO LO RELACIONADO CON LA
INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, LAS PARTES SE
SOMETEN A LAS LEYES Y LOS TRIBUNALES DEL ESTADO DE SONORA.
CLAUSULAS TRANSITORIAS
PRIMERA. - LAS ACCIONES EN LAS QUE SE DIVIDE EL CAPITAL FIJO DE LA
SOCIEDAD HAN SIDO INTEGRAMENTE SUSCRITAS EN LA SIGUIENTE
FORMA:

No. SOCIO ACCIONES CAPITAL

1 Carlos Manuel Mendivil Zazueta 1 1000.00

2 José Luis Bujanda Yánez 1 1000.00

3 José Carmen Ledesma Madrigal 1 1000.00

4 Jaime Angulo Borbón 1 1000.00

5 Ramón Baltazar Osorio Álvarez 1 1000.00

6 Luis Fernando Navarro Mendivil 1 1000.00

7 Ismael Espinoza Rojo 1 1000.00

8 Rubén Largada Flores 1 1000.00

9 Mario Avilés Valenzuela 1 1000.00

10 Rafael Osuna Leyva 1 1000.00

11 Eduardo Cortez Rocha 1 1000.00

12 German Yocupicio Valenzuela 1 1000.00

13 Rancho de la O S.C. De R.L. De C.V. 1 1000.00

14 Guadalupe Gil Soto 1 1000.00

15 María Jesús Robles Soto 1 1000.00

16 Leonel Fernando Soto Vega 1 1000.00

17 Luis Grajéala Álvarez 1 1000.00

18 Héctor Nieblas Toledo 1 1000.00

19 Sergio Luque Vázquez 1 1000.00

20 Guillermo Alberto Bustamante Méndez 1 1000.00

21 Mario Avilés Valenzuela 1 1000.00

22 Guillermo Morales Borquez 1 1000.00

SEGUNDA. - LOS FUNCIONARIOS ANTES DESIGNADOS HAN ACEPTADO

SUS CARGOS Y TIENEN CAUCIONADO SU MANEJO EN LOS TERMINOS
PREVISTOS EN ESTOS ESTATUTOS.
TERCERA. - PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES
SE DESIGNA AL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION C.
CARLOS MANUEL MENDIVIL ZAZUETA, COMO REPRESENTANTE Y
APODERADO LEGAL QUIEN CONTARA CON TODAS LAS FACULTADES
CONSIGNADAS EN LA CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA DE ESTOS
ESTATUTOS.
INSERCION DEL ARTICULO 2,831 DOS MIL OCHOCIENTES TREINTA Y UNO
DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE SONORA.
EN TODOS LOS PODERES PARA PLEITOS Y COBRANZAS BASTARA QUE SE
DIGA QUE SE OTORGAN CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y LAS
ESPECIALES QUE REQUIEREN CLAUSULA ESPECIAL CONFORME A LA LEY,
PARA QUE SE ENTIENDAN CONFERIDOS SIN LIMITACION ALGUNA.
EN LOS PODERES GENERALES PARA ADMINISTRAR BIENES BASTARA
EXPRESAR QUE SERA CON ESE CARÁCTER PARA QUE EL APODERADO
TENGA TODA CLASE DE FACULTADES ADMINISTRATIVAS.
EN LOS PODERES GENERALES PARA EJERCER ACTOS DE DOMINIO,
BASTARA QUE SEA CON ESE CARÁCTER PARA QUE EL APODERADO
TENGA TODAS LAS FACULTADES DE DUEÑO, TANTO EN LO RELATIVO A
LOS BIENES, COMO PARA HACER TODA CLASE DE GESTIONES A FIN DE
DEFENDERLOS.
CUANDO SE QUISIERAN LIMITAR EN LOS TRES CASOS ANTES
MENCIONADOS LAS FACULTADES DE LOS APODERADOS SE CONSIGNA
VAN A LAS LIMITACIONES O LOS PODERES SERAN ESPECIALES.
LOS NOTARIOS INSERTARAN ESTE ARTICULO EN LOS TESTIMONIOS DE
LOS PODERES QUE SE OTORGUEN.