Instituto Gnóstico de México

DELINCUENCIA ORGANIZADA

MODULO 7

DAYSI MENDEZ MONROY

Daysi Méndez Monroy

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DELICUENCIA ORGANIZADA

Delincuencia (del latín delinquentia) es la cualidad de delincuente (una persona que comete delitos
y, por lo tanto, viola la ley). El término también se utiliza para nombrar al conjunto de los sujetos que
delinquen y mantienen conductas contrarias al derecho.

El adjetivo organizado u organizada, por su parte, está vinculado a una organización(el sistema
diseñado para alcanzar ciertos objetivos y metas). Denota, por lo tanto, una orientación hacia un fin
determinado.

¿Qué es la delincuencia organizada? Se trata de un grupo social con una cierta estructura y con
miembros que se organizan para cometer acciones delictivas. A diferencia del delincuente que actúa
en solitario, los individuos que forman parte de una banda de delincuencia organizada deben
responder a la estructura y cumplir con una determinada función.

La delincuencia organizada suele dedicarse a tareas más complejas que robos comunes o hurtos.
Estos grupos de crimen organizado se involucran en actividades como el tráfico de drogas o armas,
la trata de blancas, el contrabando o la falsificación.

Es habitual que estas organizaciones delictivas estén regidas por un orden jerárquico. Los miembros
de las capas más bajas deben hacer méritos para ascender y mostrar su lealtad a los jefes.

La mafia (como la Camorra napolitana o la Cosa Nostra de Sicilia), las pandillas (Mara Salvatrucha)
y los cárteles (Cártel de Tijuana, Cártel de Medellín) son ejemplos de delincuencia organizada.

Daysi Méndez Monroy

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Delincuencia organizada transnacional

La complejidad de los mercados ilegales de alcance internacional es mayor que nunca: conocidos
también con el nombre de delincuencia organizada transnacional, se trata de un negocio que se basa
en la venta de productos no amparados por la Ley, y que genera miles de millones de dólares por
año. Lejos de preocuparse por cuestiones relacionadas con la seguridad o la ética, estos
comerciantes se mueven basados en la demanda.

Es correcto afirmar que la mayoría de los delitos graves de alcance internacional, cometidos con
claros fines de lucro forman parte de alguna banda organizada transnacional. Algunas de las
actividades que más comúnmente se asocian a este ámbito son el tráfico de personas, de drogas y
de armas, la adulteración de productos, el blanqueo de dinero, la venta de animales y, más
recientemente, los ataques a sistemas informáticos de grandes compañías.

El crimen organizado amenaza la seguridad de las personas y de los animales, representa un

espacio en el cual no se respetan los derechos básicos y atenta contra el correcto desarrollo cultural,
económico, social, civil y político de los países de todo el mundo. Si agregamos a esta peligrosa
ecuación la corrupción por parte de ciertos gobernantes, la repercusión es verdaderamente
aterradora.

Uno de los aspectos más preocupantes de la delincuencia organizada transnacional es su capacidad

de mutar para adaptarse a las cambiantes tendencias de los mercados, como si se tratase de un
virus que evita por todos los medios quedar en la mira de la selección natural. Dado que no responde
a ningún marco legal o moral, este negocio no teme las medidas drásticas, siempre que le garanticen
la continuidad de sus ganancias.

Además del tráfico de drogas, que supera al resto de las actividades en lo que
a beneficios económicos se refiere (se estima que su valor anual ronda los 320 mil millones de
dólares al año), la trata de personas es uno de los delitos más terribles, ya que consiste en convertir
a individuos de todas las edades en productos orientados a la explotación laboral y sexual.

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CARACTERÍSTICAS DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

- Organización de hecho (porque jurídicamente no está permitida su existencia, dado su carácter

ilícito, un notario público nunca la autorizaría). La astucia y la violencia coexisten pues tienen la
capacidad negativa de formar esta organización sin tener la posibilidad legal recurrir a vías
permitidas.

- Tres o más personas. (Requerimiento de acuerdo al número de integrantes, la posición que cada
quien ocupa en el grupo, las funciones que realiza cada uno, quiere decir que cada quien ocupa
jerárquicamente un lugar, por tanto, se debe comprobar y delimitar quien es jefe, quien es ejecutor,
entre otras…así como las funciones de cada quien y los delitos a que se dedican. De fundamental
importancia para acreditar este delito, resultan las labores de inteligencia, para obtener información
variada y esencial sobre los movimientos y operaciones ilícitas de estas organizaciones y es deber
del Ministerio Público o el Fiscal, recabar los datos de prueba, evidencias, para lograr que se
practiquen en audiencia oral y que lleguen a tener categoría de pruebas, hacerlo de manera ética y
sin violar las disposiciones en materia procesal penal y en materia de derechos humanos. El fiscal o
acusador tiene la carga de la prueba, de él depende en gran medida el éxito para una sentencia
condenatoria.

- Sus miembros se dedican a cometer delitos sea de manera reiterada y permanente pues como bien
expresa el autor citado, ya no es el simple bandidismo o bandidaje sino el modo de existir es estable
y permanente además del “don de ubicuidad”, porque operan de manera trasnacional. Existen
siempre, operan siempre, tienen entre ellos fuertes vínculos de lealtad, desarrollan conductas típicas
de cualquiera de los diversos delitos del catálogo del artículo 2 de la ley federal en esta materia y
pueden lograr especializarse en uno de éstos o combinar unos y otros; o es el modus vivendi de sus
miembros. Refleja el dolo de pertenencia.

- Tienen identidad, ya sea por su origen étnico, social, nacional, regional, como en los casos de la
Familia Michoacana, El Cártel del Golfo, el de Sinaloa, o en otros países la Mafia, la Camorra, la
‘Ndrangheta, la Mafia Rusa, entre otros.

- Modus operandi, porque cuentan con la logística de búsqueda, de producción y financiera, de

exportación, de importación: entre otros temas los precios, la búsqueda de mercados, los contactos
con los productores, las inversiones, ganancia, como lograr evitar que les detecten las operaciones
con esos recursos de procedencia ilícita. Uno de sus logros es la penetración en la economía
legítima, derivado de su propio modus operandi.

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- Ubicuidad, son organizaciones que típicamente se mueven de un país, continente a otro, se trata
de delincuencia trasnacional.

- Desarrollan relaciones de intercambio, cooperación, pactos con otras organizaciones delictivas, a

nivel nacional e internacional. Por ejemplo, los pactos de no agresión y conservación-control del
territorio o “la plaza” donde operan. Otras veces se han unido a otros grupos similares, ya sea
permanente o temporalmente para lograr más eficacia en sus operaciones. Lograr la protección
mutua entre dichos grupos.

- La violencia los caracteriza, no solo para controlar a sus miembros, sino para el control de personas
externas a la organización en el logro del cumplimiento de los acuerdos, pactos.

El tipo penal de delincuencia organizada en la ley federal mexicana

El necesario dominio de la Teoría del Delito o Dogmática Penal requiere que el Fiscal u acusador
siga una estrategia metodológica que le servirá para probar el delito. Tanto desde la etapa de
investigación hasta el juicio oral, así que, en sus alegatos de apertura tendrá que explicar al juez
conjugando teoría, conceptos en cuanto a elementos objetivos, subjetivo y normativo del tipo penal
y de manera armónica con aportar los datos de prueba o evidencias que haya recopilado en la
indagatoria, y que se desahoguen correctamente en la audiencia, respetando el debido proceso y
evitando el efecto corruptor de la prueba.

El conocimiento de la dogmática penal, el Derecho Penal Sustantivo de la mano con el Derecho

Penal Adjetivo, la jurisprudencia y las convenciones internacionales, que forman parte de la ley
mexicana y que para el delito que nos ocupa es válida porque México pertenece a la Convención de
Palermo. Analizar y exponer acerca del delito en su punto de vista sustantivo conjugando las pruebas
que se desahogan en la Audiencia oral, cuidando extremadamente la transparencia en la
investigación y aporte de pruebas creíbles, verídicas, basadas en su obtención lícita.

El Fiscal tiene la carga de la prueba, tema en interrelación con el Derecho Humano a la presunción
de la inocencia, pues quien acusa debe probar, el sujeto activo es inocente hasta que no se
compruebe lo contrario. Inmerso en esta lucha de contrarios-principio de contradicción, se enmarca
el Derecho Penal del Enemigo, o sea las normas severas que atacan precisamente la presunción de
inocencia y otros derechos y que de excepción o normas penales del enemigo, lo que nos lleva a
una encrucijada: preguntémonos por qué se establecen normas de excepción como el arraigo y la
prisión preventiva oficiosa en el delito en estudio, si por otra parte el Código Nacional de

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Procedimientos Penales permite que el sujeto miembro de la delincuencia organizada o de cualquier
otro delito se acoja a los “criterios de oportunidad”.

Elementos objetivos: son de índole descriptivos y es necesario que el Fiscal los exponga al juez en
la audiencia del juicio oral, se recomienda seguir una guía donde algunos puntos obligatorios de
exponer oralmente y que van enlazados con los hechos constitutivos del delito:
- Sujetos Activos: Se trata de sujetos activos indeterminados porque no se señala ninguna
característica específica para ellos, al tratarse de un tipo penal plurisubjetivo, que requiere de tres o
más personas que pertenezcan a la organización.

Dado que las personas morales en la realidad actual pueden ser sujetos activos de delitos y se les
puede exigir penalmente, bajo ciertos supuestos y siguiéndose el procedimiento que establece el
Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 421 y siguientes; se debe considerar que
algunos de los delitos del catálogo del artículo 2 de esta ley, contienen delitos que a su vez se
encuentran en el catálogo de delitos donde la persona moral puede ser vinculada a proceso penal,
(artículo 11-Bis del Código Penal Federal): supónganse el caso de un grupo de delincuencia
organizada para cometer defraudación fiscal, o delitos contra la salud, o delito de contrabando fiscal,
trata de personas, secuestro, delitos contra la salud, cuyos miembros pertenecen además a una
empresa legalmente constituida: si se comprobaran estos delitos y se realizaron por miembros de la
delincuencia organizada que a su vez pertenecen a una empresa o persona moral y que cometen el
delito con el apoyo de dicha empresa, sus medios, a nombre y bajo el amparo de ésta y las ganancias
van para esta, se podrían aplicar las penalidades que el propio procedimiento especial señala en la
ley adjetiva y en el ya citado Código Penal Federal.

- Sujeto Pasivo: De acuerdo a la estricta teoría es determinado porque en razón del bien jurídico que
se tutela, Seguridad Nacional, es la Federación en este caso el Estado mexicano quien sufre
directamente los embates del crimen organizado, lo anterior sin excluir las víctimas directas que
genera, por ejemplo si un menor de edad es usado como medio para cometer estos delitos, además
de que resulta una circunstancia que califica la pena en relación a miembros del grupo, también
podría afirmarse que ese sujeto es una víctima; más aún, cuando las organización utilizan a menores
para cometer estos delitos también están cometiendo una modalidad de trata de personas, el drama
que se presenta en estos casos es que aunque el menor sea víctima ocurre que por temor a
venganzas por violar la ley del silencio (Ley de Omerta), o porque ya lo han enganchado en la
actividad delictiva, le pagan y le dan protección a él y a su familia, casi nunca ofrecen su testimonio.

Daysi Méndez Monroy

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- El bien jurídico tutelado: lo fundamental es la Seguridad Nacional y la Seguridad Pública, tema ya

comentado en el primer acápite de este trabajo.

- La conducta: El comportamiento humano que tiene una trascendencia en el mundo exterior, en este
delito es activa, porque los miembros o integrantes despliegan una decisión que se materializa en la
realidad cuando se integran a esta organización, permanecen en ella y realizan delitos de manera
constante y sin dejar de pertenecer. No habrá manera de convencer al juez si no se le acredita los
sujetos se encuentran activos dentro de la organización, y esto será en base a cuál es su función o
funciones, su jerarquía, y cual o cuales de los delitos del catálogo han desplegado.

- De acuerdo con la forma de intervención en el delito, la teoría nos indica que pueden ser autores o
en su caso partícipes. Aunque en el caso del delito principal que nos ocupa, todos los que pertenecen
son autores, sería necesario acreditar quien o quienes de ese grupo son autores mediatos o con
dominio en la organización del hecho o lo que también se le conoce como “autores de escritorio”, o
sea los que hacen labores de mando, planean, organizan, financian, instigan o determinan
dolosamente a los ejecutores, se sirven de otros como medio por ejemplo en el caso de la utilización
de menores, adolescentes a determinados delitos podría el miembro de la delincuencia organizada
caer además en delito de trata de personas, artículo 10 en relación al 25 de esa ley general.

Daysi Méndez Monroy