Investigacion Criminal-Operaciones Encubiertas

EFICACIA Y/O DESVENTJAS DEL USO DE LAS OPERACIONES ENCUBIERTAS EN LA INVESTIGACIÓN POLICIAL DEL DELITO COMO
TÉCNICA ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN
POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ

ESCUELA NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL POLICIAL
ESCUELA DE OFICIALES
CURSO : INVESTIGACION CRIMINAL II
TEMA : EFICACIA Y/O DESVENTAJAS DEL USO

DE LAS OPERACIONES ENCUBIERTAS
EN LA INVESTIGACIÓN POLICIAL DEL
DELITO, COMO TÉCNICA ESPECIAL DE
INVESTIGACIÓN
CATEDRATICO : CRNL PNP ® ARAPA SALAS, Pedro Walter
ESTUDIANTES : C2 PNP LEVANO GAMBOA, Sebastián

C2 PNP OCROS ACCOSTUPA, Jean Pierre
C2 PNP SOLSOL ZAMORA, Diego Gian Pierre
C2 PNP SANCHEZ ATACHAO, Aldair Junior
C2 PNP ROMERO CHAUPIS, Jordy Luis
PUENTE PIEDRA 2022
1
ESTE TRABAJO ESTÁ DEDICADO AL PERSONAL

PNP QUE TRABAJA CON ALTOS NIVELES DE
RENDIMIENTO, EXPONIENDO SU VIDA EN EL
SAGRADO CUMPLIMIENTO DEL DEBER, CON LA
UNICA CONSIGNA DE DIOS, PATRIA Y LEY.
2
ÍNDICE
DEDICATORIA 02
ÍNDICE 03
INTRODUCCIÓN 04
CAPÍTULO I: AREA PROBLEMÁTICA 05
CAPÍTULO II : OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 08
CAPÍTULO III: MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 09
CAPÍTULO IV: MARCO OPERACIONAL 11
CAPÍTULO V: CONCLUSIONES 24
CAPÍTULO VI: RECOMENDACIONES 26
CAPÍTULO VII: APLICABILIDAD AL CAMPO POLICIAL 27
BIBLIOGRAFÍA 29
3
INTRODUCCIÓN
El presente trabajo comprende el estúdio del artículo 341-A del Código

Procesal Penal sobre Operaciones Encubiertas, el cual forma parte de las técnicas
especiales de inteligencia que el nuevo Código Procesal Penal reconoce y que
tecnicamente se basa en el uso de técnicas y métodos encubiertos como
modalidades operativas de la actividad de inteligencia, el cual concretamente se
refiere a las técnicas de penetración física y electrónica, las técnicas de
mimetismo, técnicas de escucha, OVISE, interceptacion de las comunicaciones,
agente de inteligencia así como entrega vigilada de bienes.
El Código Procesal Penal, con el Art. 341-A está reconociendo las técnicas
y métodos que han venido siendo desarrollados por el personal de agentes de las
Unidades de Inteligencia de la PNP. Hoy en día gran parte de estas técnicas ya
están reconocidas y establecidas en la legislación vigente, como son la Ley contra
el Crimen Organizado, el Código Procesal Penal, así como otras leyes, que van
desde la Ley de Geolocalización y reglamentos.
Estas operaciones encubiertas se llevan a cabo para corroborar la

información obtenida a través de otras técnicas especiales de investigación,
debiéndose planificar y ejecutar por la policía y el fiscal muchas veces para lograr
aproximación a la organización criminal o a su modus operandi para obtener
información.
4
CAPÍTULO I
ÁREA PROBLEMÁTICA
A. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD
Cuando hay una operación encubierta se organiza todo un operativo, lo cual es

cuestión de infiltrar a un agente encubierto a la organización crimina. Puede
ocurrir por ejemplo que al agente encubierto le digan los integrantes de la
organización que necesita constituir una empresa de productos hidrocarburos a
efectos de orientarlos al TID. Se trata entonces de constituir una empresa de
fachada; aquí estamos ante una operación encubierta porque el agente
encubierto dice que necesita instaurar una empresa y entonces todo los
sistemas de justicia ósea los operadores se tienen que mover para constituir la
empresa y se le constituye en registros públicos legalmente; está constituida
pero obviamente para constituir la empresa necesita autorización del fiscal; en
la operación encubierta no se puede mover nada sin autorización del fiscal;
entonces se constituyó la empresa y efectivamente llevaron ahí la merluza el
agente encubierto como otros narcotraficantes financiaron la compra de los
frigoríficos contrataron personal que no sabía del tema; eran trabajadores; era
una empresa que comenzó a funcionar con la velocidad que necesitaban pero
siempre bajo la supervisión de inteligencia con el OVISE y cuando llegue el
avión con la droga comienzan a trabajar y claro todo es perfecto porque se ha
planificado y se espera que primero llegue la merluza; en esa misma empresa
tenían todo los instrumentos científicos por decirlo así para acondicionar la
merluza la droga y acondicionar todo; se termina el producto con la droga con
fines de exportación; paralelamente estaban haciendo los tramites de
importación, pero ocurre que sospechan y por lo tanto debe procederse a
romper la estrategia consiste en esperar que dejen las merluzas en una lata;
5
que lo lleven a puerto y allí justamente en el contenedor proceder a detenerlos,

pero los narcotraficantes también toman sus medidas y también bloquean el
esquema; entonces la fiscalía y la policía tienen que estar preparados para que
en cualquier momento se rompa el esquema y en cualquier momento intervenir,
entonces después que termina el operativo se detiene a las personas;
obviamente la empresa queda de baja porque es una operación encubierta,
como también puede decirse por ejemplo que se necesita mandarte 3 millones
de dólares o 50 mil dólares o 6 mil dólares al agente encubierto, quien debe ir
al banco a crearse una cuenta y eso también es una operación encubierta
autorizada por el fiscal; todo lo que el agente encubierto tenga que ver con
alguna otra actividad donde tengan que sacar cuentas bancarias donde tenga
que crear empresas constituir empresas de fachada eso es operaciones
encubiertas y en todos estos casos necesitan autorización del Ministerio
Publico, del fiscal encargado y aquí cabe hace una aclaración; el único que
puede disponer la instauración de un procedimiento de técnica especial es el
fiscal provincial porque es el que va a responder y esto se aclara porque con el
nuevo modelo procesal hablamos de fiscalías corporativas y en ese nuevo
modelo los fiscales adjuntos tienen sus propias carpetas pero se hace el
seguimiento de investigación; entonces el fiscal adjunto no puede disponer de
esto; tiene que ser el fiscal provincial; una vez que el fiscal ha instaurado
cualquier técnica de investigación tiene que comunicar al despacho del señor
Fiscal de la Nación; ahí tenemos un registro donde está se registran todas estas
operaciones con todas estas técnicas especiales de investigación ;por ejemplo
el fiscal hace su disposición y lo tiene que inscribir en el registro del Fiscal de la
Nación; cuando el fiscal termina el procedimiento tiene que sacar una
disposición dando por concluido o el procedimiento especial y cuando este
completo también debe inscribirlo.
6
B. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

1. PROBLEMA GENERAL
¿Cuál es la eficacia y/o desventajas del uso de las operaciones encubiertas

en la investigación policial del delito como técnica especial de
investigación?
2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS
a. ¿Cuál es el fundamento legal de las operaciones encubiertas en el
Código Procesal Penal y otras normas legales?.
b. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de las Operaciones

Encubiertas en la investigación policial del delito como técnica
especial de investigación?.
c. ¿Cuáles son los medios para la ejecución de las operaciones

encubiertas como técnica especial de investigación?
7
CAPÍTULO II
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
A. OBJETIVO GENERAL
Conocer la eficacia y/o desventajas del uso de las operaciones encubiertas en

la investigación policial del delito como técnica especial de investigación.
B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Explicar el fundamento legal de las operaciones encubiertas en el Código

Procesal Penal y otras normas legales.
2. Señalar las ventajas y desventajas de las Operaciones Encubiertas en la

investigación policial del delito como técnica especial de investigación.
3. Indicar cuáles son los medios para la ejecución de las operaciones

encubiertas como técnica especial de investigación
8
CAPÍTULO III
MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL
A. OPERACIONES ENCUBIERTAS
Son llamadas también Operaciones “Trampa”, siendo un procedimiento
planeado y ejecutado, siguiendo diversas tácticas para ocultar la identidad de
su autor, cuya utilidad se expresa cuando es muy difícil acceder por medios
convencionales a una conspiración delictiva, mientras que su objetivo es entrar
en contacto con los sospechosos de manera que los agentes de la ley puedan
ser testigos de prácticas delictivas y exponerlas y desde una perspectiva más
compleja crear una entidad societaria con estos fines.
B. MEDIOS PARA EJECUTAR LAS OPERACIONES ENCUBIERTAS
Se emplean las Técnicas de Penetración Física y Electrónica, que en el ámbito

de la Inteligencia Electrónica de la Inteligencia Operativa Policial representan
una fortaleza de la Unidad o Dependencia Policial, que de esta manera cuenta
con el soporte necesario para la obtención de la información que resulta
9
relevante para la planificación de las incursiones e investigaciones policiales. En

la actualidad la policía cuenta con un marco legal que le permite realizar
intervenciones a las comunicaciones, bajo la conducción del Ministerio Público.
Es en este contexto en el cual puede emplear los medios de inteligencia
electrónica. Existe también una Ley especial que faculta al Fiscal para la
intervención y control de comunicaciones y documentos privados en casos
excepcionales, Ley N° 30077. En este marco, bajo la conducción del Fiscal el
Policía puede emplear los medios de inteligencia electrónica que le permitan
combatir eficazmente a la delincuencia organizada, que es precisamente la que
ocasiona gran impacto y perjuicio en la sociedad. Pero cabe señalar que en los
distritos donde ya está vigente el nuevo Código Procesal Penal, se cuenta
con una normatividad que permite emplear con mayor dinamismo y eficacia los
medios de inteligencia electrónica.
10
CAPÍTULO IV
MARCO OPERACIONAL
A. FUNDAMENTO LEGAL DE LAS OPERACIONES ENCUBIERTAS EN EL

CÓDIGO PROCESAL PENAL Y OTRAS NORMAS LEGALES
Las Operaciones Encubiertas están reconocidas por el artículo 341-A del
Código Procesal Penal, el cual técnicamente comprende las Técnicas y
Métodos Encubiertos como modalidades operativas de la actividad de
inteligencia considerándose como tales a las TÉCNICAS DE
PENETRACION FÍSICA Y ELECTRÓNICA, LAS TÉCNICAS DE
MIMETISMO, TÉCNICAS DE ESCUCHA, OVISE, INTERCEPTACION DE
LAS COMUNICACIONES, AGENTE DE INTELIGENCIA así como
ENTREGA VIGILADA DE BIENES. También se fundamenta en la Ley
30077, Ley contra el Crimen Organizado así como también en el Decreto
Legislativo 1241, que fortalece la lucha contra las drogas. A nivel
internacional se toma en cuenta el Convenio de Palermo que reconoce el
empleo de esta técnica.
BASE LEGAL ARTÍCULO 341°-A. - OPERACIONES ENCUBIERTAS
Cuando en las Diligencias Preliminares se trate de identificar personas

naturales y jurídicas, así como bienes y actividades propias de la
criminalidad organizada, en tanto existan indicios de su comisión, el
Ministerio Público podrá autorizar a la Policía Nacional del Perú a fin de que
realice operaciones encubiertas sin el conocimiento de los investigados,
tales como la protección legal de personas jurídicas, de bienes en general,
incluyendo títulos, derechos y otros de naturaleza intangible, entre otros
procedimientos, pudiéndose crear, estrictamente para los fines de la
investigación, personas jurídicas ficticias o modificar otras ya existentes.
11
La autorización correspondiente será inscrita en un registro especial bajo

los parámetros legales señalados para el agente encubierto. Por razones de
seguridad, las actuaciones correspondientes no formarán parte del
expediente del proceso respectivo sino que formarán un cuaderno secreto
al que solo tendrán acceso los jueces y fiscales competentes.
B. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS OPERACIONES ENCUBIERTAS

EN LA INVESTIGACIÓN POLICIAL DEL DELITO COMO TÉCNICA
ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN.
1. VENTAJAS
a. Ayudan a corroborar la información obtenida por los otras técnicas
especiales de investigación.
b. Permite una aproximación periférica a la organización criminal y sus
actividades, obteniendo información valiosa, como por ejemplo los
números de celulares de sujetos vinculados directa e indirectamente
con la organización criminal, los cuales pueden luego ser materia de
intervención telefónica.
c. Se puede combinar con la ejecución de otras técnicas especiales de
investigación como escuchas legales, OVISE, empleo de drones.
2. DESVENTAJAS
a. Requiere de mayor tiempo así como presupuesto para su
implementación.
b. Pueden darse casos de infidencia o filtración de información que
pongan al descubierto la operación encubierta.
c. El riesgo de perjuicio personal, daño en propiedad, pérdida
financiera, reputación y otros daños
d. El riesgo de responsabilidad civil y otros daños al gobierno
e. El riesgo de violar la privacidad de uno mismo
f. Interferencia con relaciones privilegiadas o confidenciales
12
g. La propiedad del envolvimiento del Ministerio Público y la PNP en

actividades criminales
h. Deben responderse preguntas serias legales, éticas y prosecución
C. MEDIOS DE EJECUCIÓN DE LAS OPERACIONES ENCUBIERTAS

COMO TÉCNICA ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN
1. TÈCNICAS DE PENETRACIÒN FÌSICA Y ELECTRÒNICA
Es el acceso clandestino a un Objetivo de Inteligencia, puede ser

instalación, medio de comunicación, organización, actividades, etc.
Es la técnica especial que nos permite el acceso clandestino a una

instalación (edificio, casa, departamento, etc.) vehículos, archivadores,
muebles, maletas y demás enseres que dispongan de cerraduras y que
además están protegidos con cualquier sistema de archivo; estas
técnicas se ejecutan sin dejar rastros o evidencias de nuestro ingreso
clandestino.
Básicamente quine dirige al quipo especial de inteligencia tiene

necesariamente haber visualizado lo que tiene que obtener durante la
ejecución del procedimiento de penetración física, nada de lo que tenga
que realizarse debe ocurrir al azar como hemos manifestado
anteriormente, de allí que la información por obtener estará sustentada
en un objetivo.
En esta Actividad de Inteligencia debemos tener un objetivo para que las

cosas se desarrollen de acuerdo a nuestros requerimientos de
información. Antes de poner en aplicación el trabajo, el equipo de
inteligencia reunido o en todo caso el que los dirige habrá decidido de
acuerdo con el tipo de caso que tiene a la vista, que objetivos debe
perseguir en cada etapa de prueba de la hipótesis de trabajo. Para el
caso de las penetraciones físicas habrá concebido que en ese lugar o
13
que esa persona tiene tal información que es importante acceder para
obtenerla. La idea básica debe partir que nuestro esfuerzo debe traer
como resultado el logro de un fin que en este caso será la de confirmar
las sospechas que tenemos. Nadie puede trabajar sin un objetivo por
alcanzar.
a. BARRERAS PARA LA EJECUCIÓN DE UNA PENETRACIÓN

FISICA
Las barreras que se presentan durante una penetración física son de

distinta índole, pueden presentarse de manera aislada o enlazadas
unas con otras. Pero de cualquiera de ellas presenta sus propias
vulnerabilidades y bondades. En los tiempos actuales las personas u
organizaciones que hacen uso de ella vinculándolas unas con otras.
La operación de penetración, que podría ser también una cobertura

profunda, es aquélla que requiera una amplia planificación y
preparación. El agente secreto asume una identidad totalmente
nueva y su estilo de vida se conforma con su nuevo papel asumido.
La misión puede durar desde unas cuantas semanas hasta varios
meses y requiere que el agente secreto se separe totalmente de su
estilo de vida actual, familia, amigos y trabajo. No está exenta de
serios problemas a medida que el plazo de duración del trabajo
aumenta. Ciertos estudios han indicado que cuanto más dure la
misión, tanto más el agente perderá contacto con la realidad y llegará
de hecho a hacerse parte del medio o el grupo que se está
investigando.
Para fines prácticos las presentamos, lo que no quiere decir que no

hayan vinculaciones entre ellas. Así estas barreras pueden ser:
14
1) FÍSICAS
Que está dado por las edificaciones, construcciones de variado
tipo que dificultan el acceso, Están también las señalizaciones y
los obstáculos que limitan el desplazamiento. Cualquier tipo de
restricción material restringe el nivel de acceso y dificulta la
penetración que se planee efectuar va a neutralizar el logro del
objetivo.
2) TÉCNICAS
Que está dado por la utilización de la tecnología existente que va
a negar el acceso tanto físico como también el de equipos
sofisticados, como por ejemplo para el primero estará el uso de
identificación con códigos de barras para el ingreso a
determinados edificaciones y para el segundo el uso de equipo
para codificar las comunicaciones impidiendo que el espacio
electromagnético pueda ser accesado.
3) HUMANAS
Que no es más la utilización de personas para evitar el acceso
por un lado y por otro el de capacitar elementos que tengan la
capacidad de negar sistemáticamente información.
b. TÉCNICAS DE INTELIGENCIA ELECTRÓNICA
Se podría definir como conjunto de procedimientos orientados a la

obtención secreta de la información que la fuente no desea revelar,
utilizando equipos electrónicos. Debe entenderse equipos
electrónicos, como aquellos que emplean circuitos electrónicos cuyo
funcionamiento depende del flujo de electrones para la generación,
recepción y almacenamiento de información.
15
Estos equipos ofrecen diferentes funciones para procesar

información, incluyendo la amplificación de señales débiles hasta un
nivel utilizable, extracción de información (Ejm. Recuperación de la
señal de sonido de una onda de radio-demodulación), el control,
como es el caso de la superposición de una señal de sonido a ondas
de radio (modulación), operaciones lógicas (como los procesos
electrónicos que tienen lugar en las computadoras).En la ejecución
de los diferentes planes de operaciones de inteligencia,
principalmente en los OVISES que realicen los agentes de
inteligencia de la PNP, en su lucha contra las organizaciones de
narcotráfico y terrorismo, en el ámbito de la inteligencia electrónica,
han empleado equipos electrónicos, proporcionado por las Oficinas
de Apoyo Técnico de las Unidades Especializadas, como es el caso
que presentaremos más adelante, respecto de las operaciones
especiales de inteligencia realizadas en la toma de la residencia del
embajador japonés en Lima, donde mencionaremos algunos de los
equipos empleados.
Es la técnica utilizada en las Operaciones Especiales de Inteligencia

contra el crimen organizado (terrorismo, narcotráfico, asociaciones
ilícitas para delinquir), con la finalidad de obtener información
objetiva, veraz y precisa del blanco objetivo, mediante utilización de
equipos sofisticados, entre los que destacan: Equipos de filmación,
Micro cámaras de video de circuito cerrado, Equipo de video
fotografía “video color printer”, Máquina fotográfica, Equipo de visión
nocturna, Equipo de observación diurna a distancia, Equipos de
grabación y escuchas, Equipos de interceptaciones radiales y
telefónicas.
16
Para la ejecución de los diferentes planes de operaciones de

inteligencia principalmente en los OVISES, los efectivos de la PNP,
en su lucha contra las organizaciones de narcotráfico y terrorismo, en
el ámbito de la inteligencia electrónica, han empleado equipos
electrónicos, proporcionado por las Oficinas de Apoyo Técnico,
Unidad de Mantenimiento Electrónico.
1) LOS EQUIPOS DE ESCUCHA DE COMUNICACIONES
Sirven para el scaneo radial en las diferentes bandas y rangos

de frecuencias radiales determinadas.
Miles de conversaciones radiales son escuchadas en

fragmentos. La técnica consiste en capturar palabras clave, es
decir “términos” propios de las bandas de narcotraficantes,
como “pase”, “merca”, “firma”, “cierre”, “boleto” y otra
terminología que va cambiando según el país y las modas.
Estos datos son almacenados, la frecuencia de manera
sistemática es analizada y reconocidas las voces de
operadores, las distintas frecuencias en las que coordinan un
perfil de sus actividades.
Los Equipos radiales son enlazados con computadores (que

registran y memorizan las frecuencias) y con equipos de
grabación.
2) TÉCNICAS DE ESCUCHA
a) Medios Físicos Directos
17
La escucha telefónica y radial se realiza mediante medios

físicos directos, como medios indirectos. Son directos
cuando los agentes logran acceder a los paneles y pares
telefónicos.
En realidad no existe nada sofisticado, desde que el agente

ingresaba a los pares telefónicos que se encuentran en
pilas metálicas y desde allí escucha, y mediante pocos
metros de cable físico, graban las conversaciones, sin el
cuidado de codificar con “alias” o nombres ficticios.
Los mismos empleados técnicos de la Compañía

Telefónica, tienen acceso y mediante teléfonos de
reparación, se insertan en los pares telefónicos para probar
el buen funcionamiento del sistema. Desde allí, empleando
cualquiera de las líneas (aunque siempre debe quedar un
par telefónico libre), llaman a su Central o se comunican
con el usuario para notificar la instalación, reinstalación o
reparación.
Esta forma más sutil y menos comprometedora de la hoy

Compañía Telefónica, es el acceso a los pares telefónicos
de postes o paneles que se encuentran en los sótanos de
edificios, calles, postes, etc., de ser necesario provisto de
una camioneta y overol de trabajador telefónico.
b) Medios No Físicos
Son aquellos que sin tener un cable físico conectado a la

Línea telefónica, tienen acceso a la comunicación
empleando codificadores que captan la onda
electromagnética.
18
c) Equipos Transmisores de Audio
Son los equipos que captan audio, específicamente

micrófonos, los cuales son camuflados en cualquier objeto,
como llaveros, floreros, cuadros, etc., estos en el argot
policial son denominados “bichos”.
d) Sistema de sonido parabólico
Viene a ser el equipo especial tipo parabólica que permite

escuchar a distancia de unas 400 yardas (365 mts.), sin
contar con obstáculos naturales y artificiales, al equipo se le
adapta unos audífonos que permite una mejor audición.
e) El Micrograbador
Es entre otros, una Mini grabadora de pequeñas

dimensiones, capaz de captar sonidos en un ambiente
cualquiera y grabarlos. Para su aplicación es necesario el
ingreso físico al ambiente donde se realizará la escucha.
f) Transmisor Sub-Miniatura
Especialmente útil para operaciones de vigilancia críticas,

está construido por circuitos integrados y está
completamente adaptado al uso de los trópicos. Si se
instala insospechablemente en ropa o en utensilios de uso
diario, no defraudará a su usuario. El micrófono altamente
sensible recoge conversaciones hasta una distancia de 20
metros. Su alimentación por baterías de 1.5V.
g) Transmisor Independiente
19
Es un sistema de escucha completo de la más nueva

generación y consiste en un transmisor pasivo de escucha
independiente incorporado en el cuadro de un marco
común y una unidad de recepción activa con antena
especial, la ventaja de este equipo es que no necesita
alimentación, esto significa una vigilancia a lo largo de
muchos años sin entrar jamás a la habitación. Una
detección del mismo es imposible sin destruir el marco del
cuadro para encontrar la electrónica incorporada.
3) EQUIPOS DE GRABACIÓN
a) MicrograbadorCassette
Este Micrograbador registra conversaciones a 10

metros de distancia perfectamente y trabaja en silencio.
Dimensión: 23 x 64 x 105 mm., peso: 190 gramos,
alimentación: 2 baterías mignon de 1.5V, cinta: micro
cassette, tiempo: 2 x 2.5 horas.
b) Grabador de CassetteAcustómatic
Este grabador de cassette se activa automáticamente

al captarse el sonido más leve y se desactiva
automáticamente 2 ó 3 segundos después del último
sonido. El tiempo de grabación es de 2 x 1 hora u
opcional 2 x 2.5 horas.
c) Grabador de Cinta Incorporada en Libro
En toda biblioteca existe un lugar para este libro. El

tiempo de grabación es de 2 x 90 minutos. La
sensibilidad del micrófono es tal que se puede captar
20
conversaciones a una distancia de 8 ó 10 metros. La

reproducción se hace por medio de los altoparlantes
incorporados y los auriculares. Dimensiones: 200 x 150
x 65 mm., peso: 1,200 grs., baterías: 4 x 1.5V, tiempo
de operación: 2 x 90 minutos.
4) Equipos de video
Son las cámaras filmadoras convencionales, digitales,

alámbricas e inalámbricas utilizadas por los equipos de
operaciones de inteligencia y contra inteligencia, siendo un
material importante para las pruebas y evidencia de los
hechos vinculados a actividades delictuosas.
5) Equipos Fotográficos
Existen desde las cámaras fotográficas convencionales,

pasando por las cámaras digitales hasta cámaras en sub-
miniatura que deberá llevarse en toda misión de vigilancia.
Las cámaras utilizan película en chasis de 12, 24 ó 36
exposiciones. El tamaño del negativo es de 8 x 11 mm.
Asegura fotos nítidas, inclusive con ampliaciones de
tamaño normal. Para esta cantidad de exposiciones, no es
posible fabricar una cámara de medidas menores. El ruido
generado al realizar una exposición es muy débil, puesto
que estas cámaras han sido diseñadas específicamente
para misiones especiales.
3. TÉCNICA DEL MIMETISMO POLICIAL
21
El Mimetismo Policial es concebido como una técnica, pero en la

práctica se traduce en una gama de artes muy bien elaboradas, que
consiste en pasar desapercibido, haciendo creer al enemigo que uno
es parte del medio ambiente.
Es el arte más elaborado y perfeccionado de la labor de Inteligencia y

Contrainteligencia, para confundirse con las formas del medio donde
se va a realizar el trabajo policial; con la finalidad de facilitar las
acciones de inteligencia en el acopio de información.
El Mimetismo tiene que ser un hecho planificado y dirigido. Dado que

las labores policiales (OVISE) nos obligan a emplear una fachada,
esta no puede basarse en hechos externos, mecánicos, estadísticos,
etc.
Cada Agente de Inteligencia, durante un trabajo de OVISE debe tener

la fachada más adecuada a sus características sicológicas y físicas, y
una sintonización adecuada con el contexto social donde se va a
desenvolver. Al personaje que adopta debe conocerlo con suficiencia,
para manejarlo en cualquier circunstancia, sin que pierda la
"caracterización" (personaje). Si el Agente de Inteligencia asume en
un momento dado, el personaje de un "panadero", nada avanza con
saber que estos sólo se colocan un mandil blanco y usan una boina;
sino que comprende causas mas subjetivas, por lo que, si caracteriza
a un panadero, deberá tener una historia del personaje.
a. TÉCNICA PARA SIMULAR QUEMADURAS
22
MATERIAL NECESARIO
1) Un Hervidor de agua
2) Un plato hondo
3) Algodón
4) Hisopos
5) Colapis en laminas
6) Vaselina
7) Crema de manos color blanca
8) Base liquida para maquillaje
9) Estuche de maquillaje
10)Vendas.
11)Aceitil rojo
23
CAPÍTULO V
CONCLUSIONES
A. Las Operaciones encubiertas son aquellas que están reconocidas y

comprendidas taxativamente en el articulo 341 del Código Procesal
Penal, las cuales están bajo la conducción jurídica del fiscal y con
autorización del juez. Se llevan a cabo a partir de las técnicas y
métodos encubiertos; son procedimientos especiales de inteligencia, los
cuales han sido desarrollados considerando las acciones que llevan a
cabo los agentes de inteligencia como son TÉCNICAS DE
PENETRACION FÍSICA Y ELECTRÓNICA, LAS TÉCNICAS DE
MIMETISMO, TÉCNICAS DE ESCUCHA, OVISE, INTERCEPTACION
DE LAS COMUNICACIONES, AGENTE DE INTELIGENCIA así como
ENTREGA VIGILADA DE BIENES.
B. Las Operaciones Encubiertas tienen la ventaja de contribuir a
corroborar la información aportada por las otras técnicas especiales de
investigación. La desventaja es que una técnica cuya planificación,
implementación y ejecución es más compleja y toma más tiempo
organizarla y monitorearla, pues implica más despliegue de recursos,
medios y comunicaciones.
C. En la ejecución de estas operaciones encubiertas, las Técnicas de
Penetración Física y electrónica forman parte de la Inteligencia
Electrónica, que es un procedimiento de las Operaciones Especiales
de Inteligencia, que se podría definir como el conjunto de
procedimientos orientados a la obtención secreta de la información que
la fuente no desea revelar, utilizando equipos electrónicos. Los equipos
de audio y video juegan un papel muy importante en las labores de
inteligencia, ya que mediante el uso de estos medios se logra obtener
información valiosa sobre las comunicaciones y otras actividades ilícitas
que realizan las organizaciones criminales, logrando grabar y
24
perennizar escenas, contactos y actividades que realizan los

integrantes, cómplices y colaboradores y/o integrantes del crimen
organizado, así como de la delincuencia común e incluso de la
delincuencia juvenil que hoy en día viene adquiriendo niveles
preocupantes de organización para cometer delitos comunes y delitos
violentos y agravados, que en su debido momento, serán de gran
utilidad para la investigación de estos delitos. El empleo de los
equipos electrónicos en las operaciones especiales de inteligencia,
reducen riegos jurídicos y físicos para los agentes, además que
permiten que el agente obtenga conocimientos de información de
relevancia. La información obtenida por medio de la inteligencia
electrónica, permite a la unidad policial producir inteligencia de primer
nivel que se empleará en la planificación de las operaciones policiales,
quedando demostrado la importancia de la inteligencia electrónica,
como procedimiento especial de inteligencia.
25
CAPÍTULO VI
RECOMENDACIONES
A. Está demostrada la importancia de las operaciones encubiertas, es

necesario fortalecer la capacitación de los agentes de inteligencia en la
aplicación de las técnicas de penetración física y electrónica en la
Inteligencia Operativa Policial, por lo que es conveniente intensificar su
empleo principalmente en las unidades especializadas de la PNP, en la
lucha contra la delincuencia organizada y común; debiendo inclusive
ampliar su empleo a todas las unidades policiales que desarrollan acciones
de inteligencia en el ámbito de la seguridad ciudadana.. Por lo que la PNP
debería adquirir e implementar a dichas unidades de inteligencia con
equipos electrónicos modernos.
B. Asimismo, debe capacitarse a los agentes de inteligencia en el empleo de

equipos electrónicos, ya que mediante el uso de estos medios se logra
obtener información valiosa sobre las comunicaciones y actividades ilícitas
que realizan los integrantes de las organizaciones criminales, logrando
grabar y perennizar escenas, contactos y actividades, durante la operación
encubierta, además de que reducen riegos físicos para los agentes.
C. Se sugiera que el Ministerio Público y la PNP formulen un protocolo

conjunto para la ejecución de las Operaciones Encubiertas, el cual permitirá
optimizar su ejecución conforme se vaya ganando más experiencia en su
aplicación.
26
CAPÍTULO VII
APLICABILIDAD AL CAMPO POLICIAL
A. UTILIZACIÓN DE LAS OPERACIONES ENCUBIERTAS PARA COMBATIR
EL CRIMEN ORGANIZADO
En el marco del Código Procesal Penal, art. 341-A y artículo 10 de la Ley

30077 la DIVIAC PNP emplea las operaciones encubiertas para:
Para combatir actos criminales cometidos por grupos de crimen organizado
Para combatir individuos corruptos que conspiran juntos en secreto
Reunir evidencia que esta escondida
Se trata de una técnica para disfrazar la verdadera identidad de los

agentes de las fuerzas del orden.
Para detectar, evitar y perseguir actividades criminales
Puede incluir propietarios de negocios, entidades o personal
Puede utilizar agentes encubiertos, agentes especiales e inclusive

colaboradores
B. OPERACIÓN ENCUBIERTA APLICADA POR LA DIVIAC
la DIVIAC se tuvo un caso puntual y concreto, en el cual actuó un Oficial de

Control, donde se aplicó la técnica de la operación encubierta de la mano con
la técnica de circulación y entrega vigilada de bienes delictivos, que para el
caso fue un fusil AKM; la función específica que se decretó en la disposición
27
de la fiscalía era que el agente especial tenía la función, única y

exclusivamente, de conducir el vehículo que iba trasladar ese armamento;
esa información fue corroborada con escuchas legales telefónicas, se hizo el
control del desplazamiento, desde donde salió a donde llego y cuando llegó a
su destino, se hizo un informe y se dio por concluida la participación del
agente especial; el día del operativo a la organización criminal se pudo hallar
el fusil que había sido objeto de circulación y entrega vigilada.
28
BIBLIOGRAFÍA
CÓDIGO PROCESAL PENAL (2004). Edición Oficial. Lima Perú.
CONVENIO DE PALERMO. CONVENCIÓN CONTRA LA CRIMINALIDAD

TRANSNACIONAL. Italia. 2000
Ley 30077. Ley contra el Crimen Organizado. Lima Perú
PNP. “Manual de Inteligencia de la DIRIN”
División de Doctrina Policial DIREDUD. (2010) “INTELIGENCIA POLICIAL

OPERATIVA”.
MANUAL DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA DEL SISTEMA DE

INTELIGENCIA NACIONAL 2013.
29

Investigacion Criminal-Operaciones Encubiertas

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Investigacion Criminal-Operaciones Encubiertas

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Investigacion Criminal-Operaciones Encubiertas

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

EFICACIA Y/O DESVENTJAS DEL USO DE LAS OPERACIONES ENCUBIERTAS EN LA INVESTIGACIÓN POLICIAL DEL DELITO COMO

TÉCNICA ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN

POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ

CURSO : INVESTIGACION CRIMINAL II

TEMA : EFICACIA Y/O DESVENTAJAS DEL USO

CATEDRATICO : CRNL PNP ® ARAPA SALAS, Pedro Walter

ESTUDIANTES : C2 PNP LEVANO GAMBOA, Sebastián

PUENTE PIEDRA 2022

ESTE TRABAJO ESTÁ DEDICADO AL PERSONAL

CAPÍTULO I: AREA PROBLEMÁTICA 05

CAPÍTULO II : OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 08

CAPÍTULO III: MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 09

CAPÍTULO IV: MARCO OPERACIONAL 11

CAPÍTULO VI: RECOMENDACIONES 26

CAPÍTULO VII: APLICABILIDAD AL CAMPO POLICIAL 27

El presente trabajo comprende el estúdio del artículo 341-A del Código

Estas operaciones encubiertas se llevan a cabo para corroborar la

Cuando hay una operación encubierta se organiza todo un operativo, lo cual es

que lo lleven a puerto y allí justamente en el contenedor proceder a detenerlos,

B. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cuál es la eficacia y/o desventajas del uso de las operaciones encubiertas

b. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de las Operaciones

c. ¿Cuáles son los medios para la ejecución de las operaciones

Conocer la eficacia y/o desventajas del uso de las operaciones encubiertas en

1. Explicar el fundamento legal de las operaciones encubiertas en el Código

2. Señalar las ventajas y desventajas de las Operaciones Encubiertas en la

3. Indicar cuáles son los medios para la ejecución de las operaciones

B. MEDIOS PARA EJECUTAR LAS OPERACIONES ENCUBIERTAS

Se emplean las Técnicas de Penetración Física y Electrónica, que en el ámbito

relevante para la planificación de las incursiones e investigaciones policiales. En

A. FUNDAMENTO LEGAL DE LAS OPERACIONES ENCUBIERTAS EN EL

BASE LEGAL ARTÍCULO 341°-A. - OPERACIONES ENCUBIERTAS

Cuando en las Diligencias Preliminares se trate de identificar personas

La autorización correspondiente será inscrita en un registro especial bajo

B. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS OPERACIONES ENCUBIERTAS

g. La propiedad del envolvimiento del Ministerio Público y la PNP en

C. MEDIOS DE EJECUCIÓN DE LAS OPERACIONES ENCUBIERTAS

Es el acceso clandestino a un Objetivo de Inteligencia, puede ser

Es la técnica especial que nos permite el acceso clandestino a una

Básicamente quine dirige al quipo especial de inteligencia tiene

En esta Actividad de Inteligencia debemos tener un objetivo para que las

a. BARRERAS PARA LA EJECUCIÓN DE UNA PENETRACIÓN

Las barreras que se presentan durante una penetración física son de

La operación de penetración, que podría ser también una cobertura

Para fines prácticos las presentamos, lo que no quiere decir que no

b. TÉCNICAS DE INTELIGENCIA ELECTRÓNICA

Se podría definir como conjunto de procedimientos orientados a la

Estos equipos ofrecen diferentes funciones para procesar

Es la técnica utilizada en las Operaciones Especiales de Inteligencia

Para la ejecución de los diferentes planes de operaciones de

1) LOS EQUIPOS DE ESCUCHA DE COMUNICACIONES

Sirven para el scaneo radial en las diferentes bandas y rangos

Miles de conversaciones radiales son escuchadas en

Los Equipos radiales son enlazados con computadores (que

a) Medios Físicos Directos

La escucha telefónica y radial se realiza mediante medios

En realidad no existe nada sofisticado, desde que el agente

Los mismos empleados técnicos de la Compañía

Esta forma más sutil y menos comprometedora de la hoy