IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS Liberado: 2018-10-19

Número de Rev. 8
"MATRIZ LEGAL"
Cód. IM OC OFJ FO 005

FECHA DE LA MATRIZ: 28/06/2019

TIPO DE MATRIZ: BASC

UBICACIÓN: TODAS LAS DEPENDENCIAS

APLICACIÓN
COMPONENTE AMBIENTAL, ASPECTO AMBIENTAL,
FACTOR DE RIESGO OCUP. DESCRIP. FACTOR DE RIESGO
RIESGO DE SEG. INF, BASC ACTIVO DE INFORMACIÓN , IMPACTO BASC TIPO DE NORMA NÚMERO AÑO ENTIDAD QUE EXPIDE INTERPRETACIÓN
Ó Ó FE FS FJ OC AC AD
MACROPROCESO TIPO DE PROCESO

MINISTERIO DE Por el Cual se Reglamenta el Decreto

BASC MONOPOLIO DECRETO 1089 1994
JUSTICIA Y DERECHO 2535/93 X X X X X X
PRESIDENCIA DE LA Por el cual se expiden normas sobre
BASC MONOPOLIO DECRETO 2535 1993
REPUBLICA armas, municiones y explosivos X X X X X X
MINISTERIO DE Por el cual se modifica la Legislación
BASC ADUANAS DECRETO 2685 1999
HACIENDA Aduanera. X X X X X X
PRESIDENCIA DE LA
BASC ADUANAS DECRETO 390 2016
REPUBLICA
Se establece la regulación aduanera X X X X X X
MINISTERIO DE
Por el cual se establecen disposiciones
COMERCIO
DECRETO 925 2013 relacionadas con las solicitudes de
INDUSTRIA Y
registro y licencia de importación X X X X X X
TURISMO
MINISTERIO DE
COMERCIO Por el cual se adopta el Arancel de
BASC ADUANAS DECRETO 4589 2006
INDUSTRIA Y Aduanas y otras disposiciones”
TURISMO X X X X X X
Por el cual se modifican algunas
MINISTERIO DE disposiciones del Decreto 2026 de
BASC MONOPOLIO DECRETO 2775 1997
HACIENDA 1983 y se dictan otras en materia de
retención en la fuente X X X X X X
Por el cual se racionalizan algunos
MINISTERIO DE
trámites y procedimientos de comercio
COMERCIO
BASC COMERCIO EXTERIOR DECRETO 4149 2004
INDUSTRIA Y
exterior, se crea la Ventanilla Unica de
Comercio Exterior y se dictan otras
TURISMO
disposiciones. X X X X X X
Por el cual se modifica la legislación
BASC BASC RESOLUCIÓN 4240 2000 DIAN
aduanera colombiana X X X X X X
BASC MONOPOLIO RESOLUCIÓN 81 2002 INDUMIL Por la cual se clasifican como explosivosXpara todos
X los XefectosX legales,
X las materias
X primas a insumos que sin ser expl
MINISTERIO DE
COMERCIO
BASC COMERCIO EXTERIOR CIRCULAR 21 2015
INDUSTRIA Y
TURISMO REQUISITOS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES
X EXIGIDOS
X POR
X LASX ENTIDADES
X VINCULADAS
X A LA VENTANILLA ÚNICA DE C
PRESIDENCIA DE LA
BASC ADUANAS DECRETO 2685 1999
REPUBLICA X
POR EL CUAL SE MODIFICA LEGISLACION X X
ADUANERA X X X
MINISTERIO DE
COMERCIO POR EL CUAL SE ADOPTA EL
BASC ADUANAS DECRETO 4927 2011
INDUSTRIA Y ARANCEL DE ADUANAS
TURISMO X X X X X X
Por el cual se determina el material de
PRESIDENCIA DE LA
BASC MATERIAL RESERVADO DECRETO 695 1983
REPUBLICA
guerra o reservado de las Fuerzas
Militares y la Policía Nacional X X X X X X
se expide el Estatuto Tributario de los
PRESIDENCIA DE LA Impuestos Administrados por la
BASC TRIBUTARIO DECRETO 624 1989
REPUBLICA Dirección General de Impuestos
Nacionales X X X X X X
MINISTERIO DE
se establecen disposiciones
COMERCIO
BASC IMPORTACIÓN DECRETO 925 2013
INDUSTRIA Y
relacionadas con las solicitudes de
registro y licencia de importación X X X X X X
TURISMO
BASC BASC RESOLUCIÓN 54 2011 X X X X X X
 IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS Liberado: 2018-10-19
Número de Rev. 8
"MATRIZ LEGAL"
Cód. IM OC OFJ FO 005
MINISTERIO DE
COMERCIO Sobre régimen de cambios
BASC BASC DECRETO LEY 444 1967
INDUSTRIA Y internacionales y de comercio exterior.
TURISMO X X X X X X
INSTITUTO Se establecen las disposiciones de los
BASC BASC RESOLUCION 1860 1999 COLOMBIANO DE Sistemas Especiales de Importación -
COMERCIO EXTERIOR Exportación - Plan Vallejo X X X X X X
CONGRESO DE LA Por medio de la cual se adopta una
BASC BASC LEY 1819 2016
REPUBLICA reforma tributaria estructural X X X X X X
BASC BASC RESOLUCIÓN 161 2008 Creación grupo interdisciplinario X X X X X X
Se expiden normas en materia
tributaria, se dictan disposiciones sobre
CONGRESO DE LA el tratamiento a los fondos obligatorios
BASC BASC LEY 633 2000
REPUBLICA para la vivienda de interés social y se
introducen normas para fortalecer las
finanzas de la Rama Judicial X X X X X X
“Por el cual se establecen los
mecanismos para el desarrollo de las
MINISTERIO DE
BASC BASC DECRETO 197 1995
HACIENDA
actividades de los usuarios aduaneros
permanentes y se dictan otras
disposiciones”. X X X X X X
Deposito Habilitado de la INDUSTRIA
BASC BASC RESOLUCIÓN 1963 2011 MINISTERIO
MILITAR X X X X X X
Prevención y control al Lavado de
BASC BASC CIRCULAR EXTERNA 170 2002 DIAN/UIAF
Activos X X X X X X
Por la cual se impone a los depósitos
públicos y privados; sociedades de
intermediación aduanera; sociedades
portuarias; usuarios de zona franca;
empresas transportadoras; agentes de
BASC BASC RESOLUCION 285 2007 UIAF carga internacional; usuarios
aduaneros permanentes y usuarios
altamente exportadores, la obligación
de reportar de manera directa a la
Unidad de Información y Análisis
Financiero X X X X X X
Responsabilidad administrativa de las
personas jurídicas por soborno de
CONGRESO DE LA
BASC ANTISOBORNO LEY 1778 2016
REPUBLICA
servidores públicos extranjeros en
transacciones comerciales
internacionales X X X X X X
Por la cual se dictan disposiciones
CONGRESO DE LA
BASC PROTECCIÓN DE DATOS Ley 1581 2012 REPUBLICA
generales para la protección de
datos personales. X X X X X X
MINISTERIO DE
COMERCIO, Reglamenta Parcialmente La Ley
BASC PROTECCIÓN DE DATOS DECRETO 1074 2015
INDUSTRIA Y 1581 De 2012
TURISMO X X X X X X

Por el cual se modifica el artículo

2.2.2.26.3.1
del Decreto 1074 de 2015 -Decreto
MINISTERIO DE Único Reglamentario del Sector
COMERCIO, Comercio,
BASC PROTECCIÓN DE DATOS DECRETO 1155 2017
INDUSTRIA Y Industria y Turismo, se incrementa
TURISMO plazo para inscripción de bases de
datos en el registro nacional de
base de datos del Decreto 1074 de
2015 X X X X X X
Por medio de la cual se adoptan
CONGRESO DE LA instrumentos para prevenir, controlar y
BASC ANTICONTRABANDO LEY 1762 2015
REPUBLICA sancionar el contrabando, el lavado de
activos y la evasión fiscal X X X X X X
 IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS Liberado: 2018-10-19
Número de Rev. 8
"MATRIZ LEGAL"
Cód. IM OC OFJ FO 005
Normas orientadas a fortalecer los
CONGRESO DE LA mecanismos de prevención,
BASC ANTICORRUPCIÓN LEY 1474 2011
REPUBLICA investigación y sanción de actos de X X X X X X
corrupción y la efectividad del control
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVA DE Plan Anticorrupción y de Atención al
BASC ANTICORRUPCIÓN DECRETO 216 2016
LA PRESIDENCIA DE Ciudadano
LA REPUBLICA
X X X X X X
CONGRESO DE LA
BASC ANTICORRUPCIÓN LEY 599 2000
REPUBLICA
Codigo Penal
X X X X X X
CONGRESO DE LA
BASC ANTICORRUPCIÓN LEY 599 2000
REPUBLICA
Codigo Penal
X X X X X X
CIRCULAR COMPLEMENTARIA A LA
CIRCULAR EXTERNA No
BASC ANTICORRUPCIÓN CIRCULAR 465 2007 UIAF
008 DEL 01 DE MARZO DE 2011.
SIPLAFT X X X X X X

No. DE REVISIÓN FECHA DE REVISIÓN CAMBIO REALIZADO

1 28/02/2018 CREACIÓN DE LA PRIMERA VERSIÓN DE LA MATRIZ DE CUMPLIMIENTO BASC TODAS LAS NORMAS A LA FECHA SON LAS INCLUIDAS
2 01/11/2018 SE INCLUYE LEY 1474 DE 2011, DECRETO 216 DE 2016 Y LEY 599 DE 2000
3 28/06/2019 Se incluye Circular 465 de 2007

Elaboró Aprobó

Abo. Andrés Moreno Torres Nidia Padilla Valdes

Profesional Oficina Jurídica Jefe Oficina Jurídica