Indice de Marco Teorico 123

Delincuencia organizada
INDICE DE MARCO TEORICO
1.1.1.1. Delincuencia organizada

1.1.1.2. Antecedentes
1.1.1.3. Definición
1.1.1.4. Método
1.1.1.5. Características
1.1.1.6. Formas de operar
1.1.1.7. Principales actividades
1.1.1.8. Tipos de delincuencia organizada
1.1.1.9. Modus operandi de la delincuencia organizada
MARCO TEORICO
Uno de los términos más utilizados en el discurso del presente gobierno federal en
México es delincuencia organizada. Gran parte de su estrategia en la búsqueda de
legitimidad política se ha cimentado en el despliegue de diversos esfuerzos
institucionales para combatirla: recursos, personal, infraestructura e ideas se han
orientado en este sentido. Debido a ello, las páginas de los diarios, los titulares de
las revistas, los espacios en radio y televisión, los sitios web y todos los lugares
donde se vierte información o se analiza la problemática nacional, se han vuelto
caja de resonancia de “la lucha contra la delincuencia organizada”. Por tal razón
se hace necesario el análisis de lo que ello ocasiona.
*FALTA CITA
1.1 Delincuencia Organizada

1.1.1 Definición
Se refiere a grupos de personas que tienen una relación continua y obtienen

ganancias por medio de una variedad de actividades delictivas y clandestinas con
fines de lucro. Muchas veces, la meta principal de estas organizaciones es ganar o
mantener control exclusivo sobre un mercado delictivo particular (tráfico de
drogas, propiedad intelectual ‘pirateada’, entre otros). La delincuencia organizada
tiene prácticamente las mismas consecuencias para el individuo, la comunidad y la
sociedad que cualquier otro delito. Sin embargo, el impacto de la delincuencia
organizada puede ser mayor y más corrosivo.
*FALTA CITA
1.1.2 Antecedentes
Para abordar el tema de este estudio resulta indispensable saber qué es la

delincuencia organizada; cómo y dónde se ubica en el tiempo; de esta manera se
inicia el estudio ubicado y describiendo tales fenómenos criminales.
http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/19598/Capitulo1.pdf *PUBLICACIÓN
En principio, se entenderá como delincuencia organizada, según el diccionario

jurídico mexicano: es una agrupación permanente de delincuentes que tienen una
estructura jerárquica respetada, compuesta por tres o más individuos,
disciplinados para mantener una acción delictiva. Desde las perspectiva
sociológica, la delincuencia es una expresión de conductas en el seno de la
sociedad, tales conductas deben tener la particularidad de ser antisociales, por no
decir antijurídicas, debido a que pueden ser por un lado, violar o transgredir
valores éticos, morales e incluso religiosos; lo cual significa que no
necesariamente son bienes jurídicos protegidos por las leyes, así entonces
observamos que la delincuencia como fenómeno social ocurre en la forma de
conductas transgresoras de valores individuales o colectivos mismas que contacto
concatenadas Como un todo, adquieren la característica del fenómeno delictivo o
delincuencia.
Otra definición es dada por el DR. Moisés Moreno que dice: El crimen organizado
involucra a miles de delincuentes que trabajan dentro de estructuras complejas,
ordenadas y disciplinadas como las de cualquier corporación mientras que están
sujetas a reglas aplicadas con gran rigidez, se caracterizan por sus acciones no
son impulsivas sino más bien resultados de previsiones a corto, mediano y largo
plazo, y con el propósito de ganar control sobre diversos campos de actividades y
así amansar grandes oportunidades de dinero y de poder real, Su pretensión no
es tanto el poder político, el cual le interesa más para propósitos de protección. En
caso extremo el propósito de la delincuencia organizada no es combatir contra el
gobierno sino utilizarlo.
Moreno, Moisés (1993) Delincuencia Organizada consultado el 19 de diciembre
del 2021. *MAL CITADO
1.1.3 Método
Para llevar a cabo este análisis se utilizará una de las nociones aportadas por
Michel Foucault a través de sus trabajos en el campo de la historia de los sistemas
de pensamiento: se trata de lo que denomina “deducir el nivel enunciativo de un
discurso”
La intención Sobre todo puede verse esto en su estudio sobre las pericias
psiquiátricas, que luego fue publicado en el texto Los anormales tención es lograr
una descripción crítica del discurso de la delincuencia organizada, el cual tiene la
propiedad de determinar resoluciones judiciales, políticas públicas, programas de
seguridad pública; o sea, en último término, influir en la decisión sobre la libertad o
la reclusión para individuos de carne y hueso. En palabras de Jaime Valencia
Fontes (preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el estado de
México, y señalado como “pistolero y escribano” de Joaquín, El Chapo, Guzmán),

es un discurso con base en el cual puede determinarse “castigarle la vida” a una
persona (Scherer, 2001: 36-37).
*Arriaga Ornelas, José Luis (2009), La delincuencia organizada: análisis de su
repercusión en el ejercicio del poder, artículo publicado en la Revista Criminalidad,
vol.51 no.2, Bogotá, Julio/Diciembre 2009, encontrado en http://www.scielo.org.
co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-31082009000200006, consultado el
21 de diciembre de 2021.
El discurso de la delincuencia organizada, como cualquier otro, tiene una
regularidad que puede ser determinada por un análisis. Y no nos referimos a
señalar las reglas gramaticales, ortográficas o sintácticas que deben observar
quienes escriben o formulan algún planteamiento para ser publicado, por ejemplo;
sino al conjunto de reglas que observa la economía interna de ese discurso en
particular. Lo que le caracteriza, lo que le hace distinto de otros discursos, lo que
delimita el tipo de objetos que pueden caber en él, la clase de planteamientos que
le son permitidos; en pocas palabras: “la ley de existencia de los enunciados, de lo
que los ha hecho posibles –a ellos y a ningún otro en su lugar”. (Minello, 1999:
95).
(Foucault, 2001), pero también puede verse su justificación de este proceder
en La arqueología del saber (Foucault, 2003a)
http://www.scielo.org.co/pdf/crim/v51n2/v51n2a06.pdf consultado el 15 de
diciembre de 2021.
*MAL CITADO
1.1.1.4 características
1. Opera bajo una disciplina y códigos de comportamiento mafioso.

2. Actúa con la finalidad de obtener, en la forma de prácticas sociales
recurrentes enraizadas en la estructura, a nivel local, nacional e
internacional ganancias rápidas sin inversión previa de capital, de origen
ilegitimo e ilegal, mediante la apropiación de objetos de uso privado y de
propiedad ajena.
3. En otras ocasiones, recurrieron a las mismas prácticas, se comercializa con
bienes, productos y servicios de origen e ilegal, con poca o ninguna
inversión de capital.
4. La delincuencia organizada actúa de manera impune en la clandestinidad,
protegida y a veces también dirigida y operada por autoridades corruptas,
delincuentes de alto nivel, especialización y jerarquía, y posee capacidad
para utilizar la fuerza en aras de lograr sus objetivos.
5. Con respecto a los bienes, productos y servicios ofertados por la

delincuencia organizada una vez que estos se ponen en circulación,”
quedan definidos sus precios por las condiciones del mercado regional o
mundial”, denominado coloquialmente, mercado negro,” siendo el mercado,
escenario de esta criminalidad organizada.
1.1.1.5 Formas de operar

1. Operación administrativa interna:
Es indiscutible que las actividades que llevan a cabo las organizaciones criminales
o la delincuencia organizada, requiere en su mayoría ser actividades clandestinas,
es decir ser ocultos a la luz de las autoridades, de no ser así, por lógica no se
efectuarán.
Esto es porque los recursos que se generan y las ganancias que se obtienen son
consideradas operaciones de procedencia ilícita o de carácter delictivo, es decir,
que las ganancias no pueden ser introducidas legalmente a cuentas bancarias o
simplemente a intercambiar su dinero por algún bien, es por ello que estas
ganancias ilegales ocupan ser intercambiadas con recursos y operaciones ilícitas;
a estas operaciones que se llevan a cabo estas organizaciones criminales se les
conoce comúnmente como lavado de dinero actividad que está sancionada por las
autoridades de cualquier estado gobernante del mundo que reprime a dichas
actividades ilícitas, por ello la delincuencia organizada, requiere introducir dichos
recursos ilícitos a operaciones ilícitos. Un ejemplo es la compra de propiedades,
automóviles, cuentas bancarias dentro o fuera del país, pero todas estas
operaciones tienen que realizarse con la ayuda de un prestanombres, el cual
podrá crear empresas legales todo esto con el fin de ocultar un trasfondo para sus
ilegales.
2. Operaciones administrativas extremas:
Una de las razones que más beneficios ha ayudado a las organizaciones
criminales a tener éxito en sus operaciones ilícitas, así como la obtención de
recursos y ganancias en grandes proporciones, ha sido el momento más efectivo,
la corrupción, con el cual sobornan a funcionarios públicos que laboran para el
Estado, también aquellos a quienes se encargan de la seguridad, el orden público,
la policía y la paz que requiere la sociedad, todo esto con el fin de que dichos
funcionarios en ejercicio de sus cargos, no entorpezcan las actividades que
aquellos realizan y les permitan trabajar sin problemas.
La manera práctica para que dichas organizaciones criminales llevan a cabo su
fin, desde el sobrono hasta la infiltración de sus miembros en ellos puestos
políticos en las mismas instituciones del Estado, es a través de los países sobre
todos aquellos que enfrentan crisis y un nivel de corrupción alto. También se
pueden decir que existen diferentes niveles en que opera la delincuencia

organizada en la corrupción de funcionarios públicos, siendo estos los más
relevantes.
 1. Nivel: cohecho (soborno)
 2. Nivel: Actos continuos de soborno(en nómina)
 3. Nivel: Infiltración en las agencias gubernamentales.
 4. Nivel: Infiltración en el ámbito político.
Todo indica que esta información la sacó de aquí:

http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/19616/Capitulo3.pdf
Referencias:
*AQUÍ ES DONDE SE COLOCAN TODAS LAS REFERENCIAS EN ÓRDEN
ALFABÉTICO.

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1.1.1.1. Delincuencia organizada

1.1 Delincuencia Organizada

Se refiere a grupos de personas que tienen una relación continua y obtienen

Para abordar el tema de este estudio resulta indispensable saber qué es la

En principio, se entenderá como delincuencia organizada, según el diccionario

México, y señalado como “pistolero y escribano” de Joaquín, El Chapo, Guzmán),

1. Opera bajo una disciplina y códigos de comportamiento mafioso.

5. Con respecto a los bienes, productos y servicios ofertados por la

1.1.1.5 Formas de operar

pueden decir que existen diferentes niveles en que opera la delincuencia

Todo indica que esta información la sacó de aquí:

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