Ciudadano:

REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

DEL ESTADO ARAGUA
Su despacho
Yo: ANABELL FERREIRO SABORIDO, venezolana, soltera, mayor de edad, de
este domicilio y titular de la Cedula de Identidad No. V-9.965.166 suficientemente
autorizada por el acta de Asamblea General Extraordinaria de la sociedad de
comercio CUSTOMOVIL8, C.A debidamente inscrita por ante el Registro
Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en fecha,
trece (13) de Enero del año dos mil quince (2015), bajo el Numero: 45, Tomo:
3-A, ante usted con el debido respeto ocurro para presentar ACTA DE
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA de la mencionada compañía
CUSTOMOVIL8, C.A celebrada el dia veinte (20) de Agosto del año dos mil
diecinueve (2.019). Participación que hago a los fines de su inscripción, fijación y
registro. Solicito a usted una vez llenos los extremos de ley, se sirva expedirme
copia certificada del ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA que
presento y del auto que la provea a los fines de su publicación de acuerdo a la ley.
En la ciudad de Maracay a la fecha de su Registro.

_______________________________
ANABELL FERREIRO SABORIDO
C.I. V-9.965.166
 ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
CUSTOMOVIL8, C.A
En el día de hoy, (20) de Agosto del año dos mil diecinueve (2.019), siendo las
ocho horas de la mañana (08:00 AM) se reunieron en la sede social de la
compañía, CUSTOMOVIL8, C.A, debidamente inscrita por ante el Registro
Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en fecha,
trece (13) de Enero del año dos mil quince (2015), bajo el Numero: 45, Tomo:
3-A, los ciudadanos: ARQUIMEDES FERNANDO RONDON HERNANDEZ,
venezolano, soltero, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cedula de
Identidad No. V-7.921.327, propietario de SIETE (07) Acciones, que por efectos
de la Reconversión Monetaria, que entrara en vigencia, el veinte (20) de Agosto
del año dos mil dieciocho (2018) quedaron establecidas con un valor nominal de
CERO COMA CINCO BOLIVARES (Bs. 0,5), cada una, lo que hace a la fecha
un total de TRES BOLIVARES CON CINCO CENTIMOS (Bs. 3,5), y KAREN
AURIMAR PEREZ CARRILLO venezolana, soltera, mayor de edad, de este
domicilio y titular de la cedula de Identidad No. V-11.179.023, propietaria de
TRES (03) Acciones que por efectos de la Reconversión Monetaria, que entrara
en vigencia, el veinte (20) de Agosto del año dos mil dieciocho (2018) quedaron
establecidas con un valor nominal de CERO COMA CINCO BOLIVARES (Bs.
0,5), cada una, lo que hace a la fecha un total de UN BOLIVAR CON CINCO
CENTIMOS (Bs. 1,5) con la finalidad de celebrar una Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas, para considerar y resolver a cerca de los siguientes
particulares: PRIMERO: Aprobar las actuaciones de los actuales DIRECTORES
GENERAL Y ADMINISTRATIVO, desde que fueron designados, hasta la
presente fecha, ratificándolos en su cargo por un nuevo periodo de CINCO (05)
años. SEGUNDO:. Aumento del Capital de la compañía. TERCERO: Aumento
del valor nominal de las acciones que conforman el capital y como consecuencia
de ello y de lo aprobado en el punto que antecede modificar la clausula QUINTA
del Documento Constitutivo y Estatutos Sociales de la Compañía. CUARTO:
Modificación del objeto de la Compañía y en consecuencia de ello modificación
de la clausula CUARTA del Documento Constitutivo y Estatutos Sociales de
la Compañía, QUINTO: Designación de un nuevo Comisario y en consecuencia
modificar la clausula DECIMA NOVENA del Documento Constitutivo y Estatutos
Sociales de la Compañía; finalmente autorizar a la ciudadana: ANABELL
FERREIRO SABORIDO, venezolana, soltera, mayor de edad, de este domicilio y
titular de la Cedula de Identidad No. V-9.965.166, para efectuar por ante el
Registro correspondiente los trámites necesarios para la Inscripción y Registro de
la presente Acta.----------------------------------------------------------------------------------------
Constituida válidamente la Asamblea, sin necesidad de previa convocatoria por
estar presentes y representadas la totalidad de Acciones que conforman el
capital Social de la compañía, se declaro el inicio de la misma. Discutidos
ampliamente los puntos a tratar y luego de las deliberaciones correspondientes se
resolvió: PRIMERO: Se aprueban todas y cada una de las actuaciones realizadas
por los DIRECTORES GENERAL Y ADMINISTRATIVO, respectivamente desde
que fueron designados, hasta la presente fecha, y de una vez se ratifican en sus
cargos a los ciudadanos: ARQUIMEDES FERNANDO RONDON HERNANDEZ
y KAREN AURIMAR PEREZ CARRILLO, identificados up supra para desempeñar
los cargos de DIRECTOR GENERAL Y DIRECTOR ADMINISTRATIVO,
respectivamente por un nuevo periodo de CINCO (05) AÑOS, SEGUNDO: por
efectos de la Reconversión Monetaria, que entrara en vigencia, el pasado veinte
(20) de Agosto del año dos mil dieciocho (2018), se hace necesario AUMENTAR
capital de la empresa, en consecuencia, se aprobó, ampliar el capital de la
compañía, mediante inventario de bienes, debidamente firmado por los
accionistas, pasándolo de CINCO BOLIVARES, (Bs. 5,00) como es en la
actualidad a DOSCIENTOS VEINTE MILLONES DE BOLIVARES (Bs.
220.000.000,00), emitiendo para ello, CUATROCIENTAS TREINTA Y NUEVE
MILLONES NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTAS
NOVENTA (439.999.990) nuevas acciones a razón de CERO COMA CINCO
BOLIVARES (Bs. 0,5) cada una de ellas, las cuales han sido suscritas y pagadas
por los socios de la siguiente manera, el socio: ARQUIMEDES FERNANDO
RONDON HERNANDEZ , identificado up supra, suscribe y paga, TRESCIENTAS
SIETE MILLONES NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTAS
NOVENTA Y TRES (307.999.993) nuevas acciones con un valor nominal de
CERO COMA CINCO BOLIVARES (Bs. 0,5), lo que hace un total de CIENTO
CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS BOLIVARES CON 50/100 CTS (Bs.
153.999.996,50) y la socia, KAREN AURIMAR PEREZ CARRILLO, también
plenamente identificada up supra, suscribe y paga: CIENTO TREINTA Y UN
MILLONES NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTAS
NOVENTA Y SIETE nuevas acciones con un valor nominal de CERO COMA
CINCO BOLIVARES (Bs. 0,5), lo que hace un total de SESENTA Y CINCO
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y OCHO BOLIVARES CON 50/100 CTS (Bs. 65.999.998,50). Los
socios declaran bajo FE DE JURAMENTO que los Capitales, bienes,
haberes valores o títulos del acto o negocio Jurídico objeto del aumento de
capital de la mencionada Sociedad Mercantil, proceden de actividades
licitas, de legitimo carácter mercantil, lo cual puede ser corroborado por los
organismos competentes y no tienen relación alguna con actividades,
acciones o hechos ilícitos, contemplados en la Ley Orgánica contra la
delincuencia organizada y el financiamiento al terrorismo y la Ley Orgánica
de Drogas. TERCERO: Para efectos prácticos, se aprobó modificar, el valor
nominal de cada una de las acciones que conforman el capital de la empresa,
pasándolo de CERO COMA CINCO BOLIVARES (Bs. 0,5) como es en la
actualidad, a MIL BOLIVARES EXACTOS (1.000) por cada Acción. Como
consecuencia de lo acordado, tanto en el punto que antecede, como en este
mismo, se procedió a la Modificación de la cláusula QUINTA del acta Constitutiva
y Estatutos Sociales de la empresa, quedando el texto de la misma, redactada de
la siguiente manera. CLAUSULA QUINTA: El capital de la sociedad es la suma
de DOSCIENTOS VEINTE MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 220.000.000,00),
dividido en DOSCIENTAS VEINTE MIL (220.000) Acciones, con un valor nominal
de MIL BOLIVARES EXACTOS (Bs. 1.000,00) cada una de ellas, pagado en su
totalidad, según se evidencia de sendos Inventarios de Bienes (constitutivo y de
aumento de capital, respectivamente), debidamente firmados por los Accionistas.
Las Acciones han sido suscritas y pagadas en su totalidad por los socios de la
siguiente manera: el socio: ARQUIMEDES FERNANDO RONDON
HERNANDEZ, identificado up supra, suscribe y paga, CIENTO CINCUENTA Y
CUATRO MIL (154.000) acciones con un valor nominal de MIL BOLIVARES
EXACTOS (Bs. 1.000,00), cada una, lo que hace un total de CIENTO
CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DE BOLIVARES EXACTOS (Bs.
154.000.000,00) y la socia, KAREN AURIMAR PEREZ CARRILLO, también
plenamente identificada up supra, suscribe y paga: SESENTA Y SEIS MIL
(66.000) acciones con un valor nominal de MIL BOLIVARES EXACTOS (Bs.
1.000,00), cada una, lo que hace un total de SESENTA Y SEIS MILLONES DE
BOLIVARES EXACTOS (Bs. 66.000.000,00). CUARTO: Se acordó la
conveniencia de incorporar al objeto de la sociedad, además de los ya existentes:
La administración y el funcionamiento de las instalaciones de estacionamientos
no estructurados, el manejo y control de acceso de visitantes y personal a estos,
la prestación de servicios de limpieza integral y mantenimiento para, grandes
superficies, centros comerciales, e inmuebles en general y como
consecuencia de ello se procede a modificar el texto de la CLAUSULA
CUARTA del Documento Constitutivo y Estatutos Sociales de la Compañía,
quedando esta finalmente redactada de la siguiente manera: CLAUSULA
CUARTA: La compañía tendrá por objeto, la compra y venta de uniformes e
implementos para el, mejoramiento de las condiciones y ambiente de trabajo,
establecidos por la LOPCYMAT, podrá realizar cualquier tipo de bordados en
telas, venta y alquiler de radios y equipos de comunicación, así como de video en
todas las versiones, realizar actividades de transporte de personal público o
privado, así mismo podrá realizar asesorías, para la instalación y correcto
funcionamiento de los equipos que comercialice, además de ejercer la
representación, comisión y mandatos comerciales de personas naturales y
jurídicas, nacionales o extranjeras, vinculadas al sector. Así mismo podrá comprar
vender, importar y exportar repuestos y partes de equipos eléctricos, electrónicos
e informáticos; de la misma manera, podrá desarrollar todo tipo de actos
relacionados a la administración y el funcionamiento de las instalaciones de
estacionamientos no estructurados, el manejo y control de acceso de
visitantes y personal a estos, la prestación de servicios de limpieza integral y
mantenimiento para, grandes superficies, centros comerciales, e inmuebles
en general dejando constancia que las actividades que aquí se expresan son
meramente enunciativos, y nunca limitativas, pudiendo realizar cualquier
otra actividad de licito comercio relacionada con el objeto. QUINTO: Se
designa para ejercer el cargo de COMISARIO por un periodo de CINCO (05)
AÑOS al ciudadano: RUBEN ANTONIO GONZALEZ, venezolano, soltero, mayor
de edad, de este domicilio, Contador Público Colegiado bajo el No. CPC 147.710
titular de la Cedula de Identidad No. V- 8.588.594, en consecuencia se acordó la
modificación del texto de la CLAUSULA DECIMA NOVENA del Documento
Constitutivo y Estatutos Sociales de la Compañía, quedando en consecuencia
redactada de la siguiente manera CLAUSULA DECIMA NOVENA: se designan
a los ciudadanos: ARQUIMEDES FERNANDO RONDON HERNANDEZ y
KAREN AURIMAR PEREZ CARRILLO, identificados up supra para desempeñar
los cargos de DIRECTOR GENERAL Y DIRECTOR ADMINISTRATIVO,
respectivamente, y para ocupar el cargo de COMISARIO al ciudadano: RUBEN
ANTONIO GONZALEZ, también plenamente identificado con anterioridad. Sin
otro punto que considerar, se declaro concluida la Asamblea a las diez horas de la
mañana (10:00 AM). Por ocupaciones preferentes de los Directores General y
Administrativo, se faculta amplia y suficientemente a la ciudadana : ANABELL
FERREIRO SABORIDO, venezolana, soltera, mayor de edad, de este domicilio y
titular de la Cedula de Identidad No. V-9.965.166, para que realice todos y cada
uno de los tramites necesarios para la Inscripción y Registro de la presente Acta.
Es todo, termino, se leyó y firman en señal de conformidad (Fdo) ARQUIMEDES
FERNANDO RONDON HERNANDEZ, (Fdo) KAREN AURIMAR PEREZ
CARRILLO.----------------------------------------------------------------------------------------------
Nosotros: ARQUIMEDES FERNANDO RONDON HERNANDEZ y KAREN
AURIMAR PEREZ CARRILLO, venezolanos, solteros, mayores de edad, de este
domicilio y titulares de la Cedula de Identidad No. V-7.921.327 y V-11.179.023,
respectivamente, en nuestro carácter de DIRECTOR GENERAL Y DIRECTOR
ADMINISTRATIVO, respectivamente de la sociedad de Comercio de este
domicilio: CUSTOMOVIL8, C.A. debidamente inscrita por ante el Registro
Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en fecha,
trece (13) de Enero del año dos mil quince (2015), bajo el Numero: 45, Tomo:
3-A, certificamos que: la copia que antecede es traslado fiel y exacto de su
original, el cual corresponde al Acta de Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas de mi representada celebrada el día veinte (20) de Agosto del año dos
mil diecinueve (2.019). de la misma manera certificamos bajo FE DE
JURAMENTO que los Capitales, bienes, haberes valores o títulos del acto
o negocio Jurídico objeto del aumento de capital de la mencionada Sociedad
Mercantil, proceden de actividades licitas, de legitimo carácter mercantil, lo
cual puede ser corroborado por los organismos competentes y no tienen
relación alguna con actividades, acciones o hechos ilícitos, contemplados
en la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y el financiamiento al
terrorismo y la Ley Orgánica de Drogas. En la ciudad de Maracay, a la fecha
de su otorgamiento.------------------------------------------------------------------------------------
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ARQUIMEDES F. RONDON H. KAREN A. PEREZ CARRILLO
C.I. V-7.921.327 C.I. V-11.179.023