OFICIO N.º 67-2022-FSP-1°FCP-CL-B-R-JM-MP-FN REQ ELEV ACTUA 15 MAR 2022. Cf. N.° 719-2021. 8 Págs
OFICIO N.º 67-2022-FSP-1°FCP-CL-B-R-JM-MP-FN REQ ELEV ACTUA 15 MAR 2022. Cf. N.° 719-2021. 8 Págs
OFICIO N.º 67-2022-FSP-1°FCP-CL-B-R-JM-MP-FN REQ ELEV ACTUA 15 MAR 2022. Cf. N.° 719-2021. 8 Págs
Señora
Evelyne Milagros Ramos Mauricio
Fiscal Provincial Titular del Tercer Despacho Provincial Penal de la Primera Fiscalía
Corporativa Penal de Lima Centro-Breña-Rímac-Jesús María
Presente.
Atentamente,
Firmado digitalmente por SOLIMANO
HERESI Oscar Nazir FAU
20131370301 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 16.03.2022 16:04:18 -05:00
Carpeta F. : 506014501-2021-719-0
Investigado : Orestes Vásquez Pacheco y Rodolfo Bustamante Rimarachín
Agraviado : Arno Meir Frethofer
Delito : Insolvencia fraudulenta y otro
Procedencia : Tercer Despacho Provincial Penal de la Primera Fiscalía Corporativa Penal del
Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María
I. MARCO DE LA COMPETENCIA
2.1. Fluye de la denuncia interpuesta por Andes Color S.R.L. representado por su
apoderado Arno Meir Frethofer que la empresa Textiles Bustamante S.A. (BUSATEX)
adquirió productos de su representada por un monto de US $26,728.14 durante los
años 2015, 2016 y 2017 según está acreditado con las letras de cambio giradas a la
orden de su representada, las mismas que nunca fueron pagadas, razón por la que
se les requirió en múltiples ocasiones el pago, sin respuesta alguna, lo cual motivo a
que el 25 de agosto del 2017 se iniciara la demanda de obligación de dar suma de
dinero ante el 10 Juzgado Civil - Comercial de Lima (Exp. 14755-2017), siendo que
el Juzgado emitió auto final mediante resolución del 29 de enero del 2018, mediante
el cual se resolvió llevar adelante la ejecución hasta por el total de la deuda aludida.
La empresa Textiles Bustamante S.A. interpuso apelación, ante lo cual el 9 de julio
del 2019 la Segunda Sala Civil Sub Especialidad en lo Comercial de Lima confirmo el
auto final, posterior a ello la empresa interpuso recurso de casación, el cual fue
declarado improcedente el 5 de agosto del 2020, disponiendo que se remita el
expediente al juzgado de origen a efectos de llevar a cabo la ejecución de la
sentencia. Sin embargo, la empresa Textiles Bustamante enterada del resultado
negativo, mediante acuerdo societario, el directorio cuyo presidente es el denunciado
Rodolfo Bustamante Rimarachín decide dar inicio a un proceso de liquidación, a fin
de burlar el pago de las acreencias.
los ingresos de la empresa no sirvieron para pagar obligaciones sino para el beneficio
de los denunciados, en particular de Rodolfo Bustamante Rimarachín, quien pese a
que aparentemente no ejerce cargo alguno, ha sido presidente de Directorio y sigue
siendo el mayor accionista. Asimismo, que han obtenido del programa REACTIVA
PERU la suma de S/ 462,800.00, soles lo cual habría ido en beneficio del propio
Bustamante Rimarachín, no habiendo cumplido con la finalidad del programa, que era
ayudar a las empresas a continuar sus actividades y pagar sus obligaciones.
derecho y devuelva los actuados, con la finalidad de realizar como corresponde, los actos
de investigación pertinentes y los actos de investigación no realizados; asimismo,
manifiesta su disconformidad contra la mencionada disposición, señalando lo siguiente:
4.1. Con relación al punto 2.6 inciso 2 de la disposición recurrida, se tiene que la fiscal al
archivar la denuncia no ha tomado en cuenta que en la interposición de la denuncia
se acompañó copia del auto final contenido en la Resolución N.º 4, del 29 de enero
del 2018, dictada por el Décimo Juzgado Civil-Comercial de Lima en el expediente
judicial N.º 14755-2017-0-1817-JR-C0-10, por si no fuera suficiente se dio a conocer
que la empresa de los denunciados, Textiles Bustamante S.A. (Busatex S.A),
interpuso recurso de apelación en contra de dicho Auto Final y que la Segunda Sala
Civil Sub especialidad en lo comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima,
confirmó el auto del juzgado mediante resolución del 9 de julio del 2019.
4.4. Finalmente, debe repararse que en el párrafo 4 del mismo fundamento 2.6, se señala
que “(…) a pesar que el despacho ha remitido oficios al Instituto de Medicina Legal
(cuyos números y fechas no figuran en la disposición) para que se designe un perito
a fin de realizar la pericia contable ordenada en autos; sin embargo, a la fecha de
emisión no se ha recibido respuesta alguna, por lo que no se ha podido determinar
si se ha usado en provecho propio o de otro el patrimonio dela persona jurídica o
que se haya perjudicado acreedores conforme al patrimonio de la empresa deudora,
y habiendo vencido el plazo corresponde emitir pronunciamiento, desestimando la
denuncia (…)”. A pesar de no haberse podido determinar el perjuicio denunciado, se
archivó la denuncia, además de tener en cuenta que si no se ha logrado determinar
el perjuicio no es por causa imputable al recurrente, sino imputable al Instituto de
Medicina Legal, institución que supuestamente no designó perito y como el plazo
estaba vencido no les quedo más remedio que desestimar la denuncia.
4.5. En conclusión, nos encontramos por lo señalado, ante una falta de motivación interna
de razonamiento en la disposición fiscal por cuanto los fundamentos planteados no
guardan relación alguna con la conclusión. La fiscal reconoce que no se ha realizado
el peritaje para determinar el perjuicio económico, pero concluye archivando la
denuncia que se fundamenta precisamente que mediante maniobras ilícitas ha
burlado el pago de su acreencia y simulado un proceso de liquidación.
5.2. Por consiguiente, la materia de pronunciamiento por parte de este Despacho Superior
se enmarca en el contexto de si la actuación fiscal ha cumplido un ciclo regular que
permita emitir una decisión respecto al fondo del asunto; y realizar el respectivo
control de legalidad de la disposición recurrida, para ello se evaluaran los actuados
preexistentes en la carpeta fiscal, que han sido merituados para emitir la disposición
fiscal de archivo, teniendo en cuenta que dichos actuados delimitan la actuación de
este despacho, así como los cuestionamiento efectuado por el recurrente en su
recurso de elevación de actuados.
5.3. Ahora bien, se debe tener en cuenta que el artículo 330 del Código Procesal Penal,
establece que las diligencias preliminares tienen por finalidad inmediata realizar los
actos urgentes o inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los hechos
objeto de conocimiento y su delictuosidad, así como asegurar los elementos
materiales de su comisión, individualizar a las personas involucradas en su comisión,
de la revisión de los actuados se tiene que persiste la sospecha inicial simple1, pues
1
Conforme se ha establecido en el Pleno Casatorio N.° 1-2017/CIJ-4331 se ha establecido que, la sospecha
inicial simple —el grado menos intensivo de la sospecha— requiere, por parte del fiscal, puntos de partida
objetivos, es decir, un apoyo, justificado por hechos concretos —solo con cierto nivel de delimitación— y
basado en la experiencia criminalística, de que se ha cometido un hecho punible perseguible que puede
ser constitutivo de delito.
Firmado digitalmente por SOLIMANO Jr. Tarma N.º 245 – Cercado de Lima
HERESI Oscar Nazir FAU
20131370301 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 16.03.2022 16:07:16 -05:00 Pág. |6
“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
DISTRITO FISCAL DE LIMA
FISCALÍA SUPERIOR PENAL DE LA PRIMERA
FISCALÍA CORPORATIVA PENAL DE CERCADO
DE LIMA-BREÑA-RÍMAC-JESÚS MARÍA
denunciados.
VI. DECISIÓN
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