NÚMERO XX (XX).

En la ciudad de Guatemala, el día XX de XX del año dos mil veintiuno, ante mí:

Fred Antonio Santeliz, Notario, comparecen, a) el señor MIGUEL ANGEL MAYÉN MELGAR, de

sesenta y dos años de edad, casado, guatemalteco, comerciante, de este domicilio, quien se identifica con

documento personal de identificación (DPI) con código único de identificación (CUI) -dos mil

cuatrocientos ocho espacio cincuenta y nueve mil doscientos diecinueve espacio cero quinientos seis,

extendido por el Registro Nacional de las Personas, y b) el señor RICHARD MICHAEL MAYÉN

ALVARADO; de veintidos años de edad, soltero, comerciante, guatemalteco, de este domicilio, quien se

identifica con documento personal de identificación (DPI) con código único de identificación (CUI) dos

mil novecientos noventa y seis espacio cuarenta y uno mil novecientos veintinueve espacio cero ciento

uno, extendido por el Registro Nacional de las Personas. Hago constar que los comparecientes, aseguran

ser de los datos de identificación personal indicados, hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles,

además declaran los comparecientes que llenan los requisitos establecidos en los artículos diecinueve y

veintinueve del Decreto número cincuenta y dos guion dos mil diez, Ley que Regula los Servicios de

Seguridad Privada, y que por el presente instrumento otorgan CONTRATO DE SOCIEDAD

MERCANTIL contenido en las siguientes cláusulas: PRIMERA: CONSTITUCIÓN Y RÉGIMEN

APLICABLE: Los comparecientes indican que por este instrumento constituyen una SOCIEDAD

ANÓNIMA, guatemalteca, que se regirá por las disposiciones de ésta escritura, el Código de Comercio,

por la Ley que Regula los Servicios de Seguridad Privada y sus reglamentos, y demás leyes aplicables.

Queda prohibido a los socios hacer pacto reservado y oponer prueba alguna en contra del contenido de la

presente escritura social. SEGUNDA: DENOMINACIÓN: La sociedad girará bajo la denominación

social de GRUSEP SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA que podrá abreviarse

GRUSEP SEGURIDAD PRIVADA, S.A., de nombre comercial GRUSEP. TERCERA: DOMICILIO

DE LA SOCIEDAD: El domicilio de la sociedad estará en el departamento de Guatemala. CUARTA:

OBJETO: La sociedad con carácter de especial se constituye con base al Decreto número cincuenta y dos

guion dos mil diez (52-2010) del Congreso de la República de Guatemala, Ley que Regula los Servicios
de Seguridad Privada, con el objeto de prestar los servicios de seguridad privada siguiente: a. Vigilancia

o custodia, protección y defensa de personas y bienes muebles e inmuebles; b. Vigilancia o custodia,

protección y defensa en el transporte de personas y bienes, por vía terrestre, aérea, fluvial o marítima; c.

Vigilancia, custodia y prevención que se preste con recurso humano o vehículos patrulla, en áreas

específicas para las cuales hayan sido contratados sus servicios; d. Instalación de centrales para la

recepción, verificación y transmisión de las señales de alarma y su comunicación a las instituciones de

seguridad pública, así como prestación de servicios de respuesta; e. Planificación y asesoramiento en las

actividades de seguridad contempladas en esta Ley; f. Instalación y monitoreo de dispositivos

electrónicos satelitales o de posicionamiento global, o tecnología para la protección de personas y bienes;

g. Realizar las funciones de investigación de hechos en el ámbito privado, con el objeto de obtener y

aportar información sobre conductas o actos privados; h. Reclutamiento, capacitación, evaluación y

selección de recursos humanos para la prestación de servicios de seguridad privada; e, i. Otros servicios

relacionados estrictamente con la seguridad privada y que cumplan con las formalidades de la presente

Ley. La prestación de servicios de seguridad privada que constituyen el objeto de la sociedad, en ningún

caso podrá invadir el ámbito de acción de las instituciones del Estado encargadas de la seguridad

nacional. QUINTA: DURACIÓN DE LA SOCIEDAD: La sociedad se constituye por un plazo

indefinido. SEXTA: CAPITAL SOCIAL: A) La sociedad se constituye con un capital autorizado de

CUATROCIENTO CINCUENTA MIL quetzales dividido y representado por CUATROCIENTOS

CINCUENTA (450) acciones con un valor nominal de UN MIL QUETZALES cada una, B) CAPITAL

SUSCRITO Y PAGADO el capital suscrito y pagado es de CIENTO CINCUENTA MIL QUETZALES

(Q.150,000.00) dividido y representado por CIENTO CINCUENTA acciones con un valor nominal de

UN MIL QUETZALES cada una. SÉPTIMA: DISTRIBUCIÓN DEL CAPITAL: Los otorgantes

suscriben y pagan las acciones así a) MIGUEL ANGEL MAYÉN MELGAR suscribe y paga CIENTO

CUARENTA (140) acciones de UN MIL QUETZALES cada una equivalente a CIENTO CUARENTA

MIL QUETZALES, mediante la aportación dineraria de CIENTO CUARENTA MIL QUETZALES y

b); RICHARD MICHAEL MAYÉN ALVARADO, suscribe y paga DIEZ (10) acciones de UN MIL

QUETZALES cada una equivalente a DIEZ MIL QUETZALES, mediante la aportación dineraria de

DIEZ MIL QUETZALES. Las aportaciones han sido pagadas en efectivo y depositadas en cuenta de

depósito en el BANCO INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA, cuyo comprobante se transcribe al final

de la presente escritura. OCTAVA: DE LAS ACCIONES: El capital autorizado está dividido y

representado por CUATROCIENTAS CINCUENTA acciones comunes, cuyo valor nominal es de UN

MIL QUETZALES (Q1,000.00) cada una y estarán representadas por los títulos que servirán para

acreditar y transmitir los derechos del socio. No podrán emitirse acciones por una suma menor de su valor

nominal, ni emitirse los títulos definitivos, sí las acciones no están totalmente pagadas. En cuanto a la

forma de emisión de acciones, éstas únicamente podrán emitirse en forma nominativa. NOVENA:

CONTENIDO DE LOS TITULOS: a) la denominación, el domicilio, duración de la sociedad, la fecha de

la escritura constitutiva lugar de su otorgamiento, Notario autorizante y datos de su inscripción en el

Registro Mercantil General de la República de Guatemala, el nombre del titular de la acción, el monto del

capital social autorizado y la forma en que éste se distribuirá, el valor nominal su clase y número de

registro, los derechos y las obligaciones particulares de la clase a que corresponde y un resumen inherente

a los derechos y obligaciones de las otras clases de acciones si las hubiere b) las acciones nominativas

son transferibles mediante endoso del título, que el interesado, para que se le tenga como accionista, hará

inscribir en el Registro de Acciones de la Sociedad c) la sociedad sólo considerará como accionista al

inscrito como tal en el Registro de Accionistas de la Sociedad, inscripción que quedará sujeta a la

autorización previa de la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada. DÉCIMA: LIMITE AL

TRASPASO DE ACCIONES: El traspaso de acciones nominativas sólo podrá hacerse con autorización

del órgano de administración y la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada. Para el efecto, el

titular de estas acciones que desee transmitirlas, deberá comunicarlo por escrito a los administradores,

quienes, dentro de un plazo no mayor de treinta días la autorizarán o la negarán, designando en su caso,

comprador al precio corriente en el mercado, o en su defecto, al que se determine por expertos. El silencio
del órgano de administración equivale a la autorización. La sociedad podrá negarse a inscribir la

trasmisión si ésta se hubiere efectuado sin cumplir los referidos requisitos. En el caso de que estos títulos

deban ser enajenados coactivamente, el acreedor o el funcionario que realice la venta, deberá ponerlo en

conocimiento de la sociedad para que pueda hacer uso de los derechos que le confieren el articulo ciento

diecisiete (117) del Código de Comercio. Si no lo hiciere el acreedor o el funcionario, la sociedad

también podrá negarse a inscribir la transmisión. En los títulos que amparen acciones nominativas deberá

incluirse el texto de la presente cláusula, además de conformidad con lo regulado en el artículo

veinticuatro (24) de la Ley que Regula los Servicios de Seguridad Privada, la transmisión de acciones de

la sociedad, estará sujeta a la autorización de la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada

del Ministerio de Gobernación, quien establecerá que los adquirentes de las mismas, llenen los requisitos

a que se refiere dicha Ley. DÉCIMO PRIMERA: INDIVISIBILIDAD DE LAS ACCIONES: Las

acciones son indivisibles. En caso de copropiedad de una acción, los derechos deben ser ejercitados por

un representante común. Para el cumplimiento de esta disposición, cuando se trate de acciones

nominativas, al hacerse la inscripción de los títulos en el Registro de Acciones de la Sociedad, se deberá

indicar por escrito quien será el representante común y sin este requisito no se hará ninguna inscripción.

En caso contrario, las declaraciones hechas por la sociedad a uno de los copropietarios serán validas. Los

copropietarios de acciones nominativas, responderán solidariamente de las obligaciones derivadas de la

acción. DÉCIMO SEGUNDA: DEL DETERIORO PARCIAL DE LOS TÍTULOS: Cuando los títulos

que amparan las acciones se deterioren parcialmente, pero de manera que sea posible su identificación, se

seguirá el siguiente procedimiento; el titular deberá hacer una solicitud escrita a la sociedad,

acompañando el titulo deteriorado, el cual quedara cancelado, emitiéndose uno nuevo, y deberá llevar

marcado con caracteres visibles de qué se trata de reposición. DÉCIMO TERCERA: DE LA

DESTRUCCIÓN TOTAL O PÉRDIDA DE LAS ACCIONES: Para la reposición de las acciones el

interesado deberá presentar solicitud escrita a la sociedad, quedando a discreción de ésta por medio del

órgano administrativo exigir o no la prestación de garantía. En el caso de destrucción o pérdida de las

acciones, al emitir los nuevos títulos, éstos deberán llevar marcados con caracteres visibles que se trata de

reposición. DÉCIMO CUARTA: DE LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES DE ACCIONES: Se

emitirán mientras se imprimen los títulos definitivos o mientras alguna acción no esté totalmente pagada.

Estos deberán llevar como mínimo, los mismos datos que se exigen para los títulos definitivos, y que han

sido expuestos en la cláusula décimo tercera de ésta escritura. El certificado provisional deberá ser

nominativo y deberá llevar, además, el monto de los llamamientos pagados. Los certificados

provisionales podrán amparar una o varias acciones. Se prohíbe emitir títulos definitivos si la acción no

está totalmente pagada. Los certificados provisionales serán canjeables por los títulos definitivos cuando

éstos estén impresos o haya sido pagado su valor íntegro. En todo caso, los títulos definitivos de acciones

deberán ser emitidos dentro de un plazo que no exceda de un año contado a partir de la fecha de la

escritura constitutiva. DÉCIMO QUINTA: DE LOS DERECHOS QUE INCORPORAN LAS

ACCIONES: La acción confiere a su titular la condición de accionista y se le atribuye los siguientes

derechos: a) el de participar en el reparto de las utilidades sociales y del patrimonio resultante de la

liquidación; b) el derecho preferente de suscripción de nuevas acciones que se emitan por la sociedad, el

cual ejercitará en proporción al numero de acciones que posean los accionistas en el momento del

acuerdo. Para el efecto, al órgano de administración le corresponderá decidir sobre la emisión de nuevas

acciones dentro del valor nominal ni mayor que el valor en libros certificados por contador registrado. En

cuanto a las condiciones de pago se deja a criterio de la sociedad fijarlo por medio del órgano de

administración que haya resuelto la nueva emisión. Una vez acordada la emisión, éste órgano comunicará

la decisión y las condiciones de suscripción a los tenedores de acciones por medio de dos avisos que

deberá realizarse a través de un medio de comunicación electrónico del Registro Mercantil, con intervalos

de cinco días por lo menos. El derecho a la nueva suscripción fenecerá a los quince días de haberse

efectuado la última publicación. Si los accionistas no ejercitaron su derecho dentro de dicho término, la

administración de la sociedad podrá proceder a suscribir las acciones en la forma que tenga por más

conveniente a los intereses sociales o abrir la suscripción al público. En cualquier caso, en el momento de
suscribir las acciones es indispensable pagar por lo menos el veinticinco por ciento (25%) de su valor

nominal. En caso de emisión de acciones por aumento de capital, autorizado por la asamblea general

extraordinaria de accionistas, deberá seguir el procedimiento arriba indicado, a fin de que se respete el

derecho de los accionistas a la suscripción preferente de acciones; c) el de votar en las asambleas

generales. Sin embargo, las acciones suscritas cuyos llamamientos no hayan sido pagados, carecerán de

este derecho. Tampoco el accionista que en una operación determinada tenga por cuenta propia o ajena un

interés contrario al de la sociedad tendrá derecho a votar los acuerdos relativos a aquella. Las acciones

que se encuentren en tal situación serán computadas para los efectos del quórum de presencia. El

accionista que contravenga esta disposición, será responsable de los daños y perjuicios, cuando sin su

voto no se hubiera logrado la mayoría necesaria para la validez de la resolución. Cada acción confiere

derecho a un voto a su tenedor, quedando prohibida la emisión de acciones con voto múltiple. Sin

embargo, en la elección de varios administradores de la sociedad, los accionistas con derecho a voto

tendrán tantos votos como el número de sus acciones multiplicado por el de los administradores a elegir y

podrán emitir todos sus votos a favor de un sólo candidato o distribuirlos entre dos o más de ellos; d)

examinar por sí o por medio de los delegados que designe, la contabilidad y los documentos de la

sociedad, así como de enterarse de la política económica y financiera de la misma, durante los quince días

anteriores a la celebración de la Asamblea General Ordinaria Anual, en las oficinas de la sociedad y

durante las horas hábiles y para el efecto tendrá a su disposición los siguientes documentos: I) el balance

general del ejercicio social y su correspondiente estado de pérdidas y ganancias; II) el proyecto de

distribución de utilidades; III) el informe detallado sobre las remuneraciones y otros beneficios de

cualquier orden que hayan recibido los administradores; IV) la memoria razonada de las labores de los

administradores sobre el estado de los negocios y actividades de la sociedad durante el período

procedente; V) el libro de actas de las asambleas generales; VI) los libros que se refieren a la emisión y

registros de acciones o de obligaciones; VII) el informe del órgano de fiscalización; VIII) cualquier otro

documento o dato necesario para la debida comprensión e inteligencia de cualquier asunto incluido en la
agenda. Cuando se trate de asambleas extraordinarias, deberá, además, circular con la misma anticipación

un informe circunstanciado sobre cuanto concierna a la necesidad de adoptar la resolución de carácter

extraordinario. Cuando se trate de asambleas generales que no sean anuales, los accionistas gozarán de

igual derecho para examinar los siguientes documentos: a) los libros que se refieren a la emisión y

registro de acciones y obligaciones; b) el libro de actas de las asambleas generales de accionistas; c) el

informe del órgano de fiscalización; d) cualquier otro documento o dato necesario para la debida

comprensión e inteligencia de cualquier asunto incluido en la agenda; e) promover judicialmente ante un

juez de primera instancia donde tenga su domicilio la sociedad, la convocatoria a la asamblea general

anual de la sociedad, si pasada la época en que debe celebrarse o transcurrido más de un año desde la

última asamblea general, los administradores no la hubieren hecho; f) exigir a la sociedad el reintegro de

los gastos en que incurran por el desempeño de sus obligaciones para con la misma; g) reclamar contra la

forma de distribución de las utilidades o pérdidas dentro de los tres meses siguientes a la asamblea

general en que ella se hubiere acordado. Sin embargo, carecerá de este derecho el accionista que la

hubiere aceptado con su voto o que hubiere comenzado a cumplirla; h) derecho a pedir que la asamblea

general ordinaria anual resuelva sobre la distribución de utilidades; i) derecho a impugnar judicialmente

los acuerdos de las asambleas generales de accionistas cuando se hayan tomado con infracción de la ley o

de la escritura social. Estas acciones se ventilarán en juicio sumario; j) participar con voz y voto en todas

las asambleas generales de accionistas; k) derecho a entablar la acción de responsabilidad contra los

administradores, cuando la persona designa por la asamblea general para ejercitarla no la hubiere

entablado dentro de los dos meses siguientes al acuerdo. Dicha acción deberá ejercitar a nombre de la

sociedad; l) derecho a denunciar por escrito ante el auditor, los hechos de los administradores que estime

irregulares y éstos en sus informes a la asamblea general, deberán formular acerca de tales denuncias, las

consideraciones y proposiciones que estimen convenientes para ser discutidas y resueltas en la propia

asamblea; m) presentar iniciativas, peticiones y propuestas tanto al órgano de administración como a la

asamblea general de accionistas, sobre asuntos que competen a la sociedad; n) hacerse representar por
personas debidamente acreditadas, en las asambleas generales de accionistas a las que no puedan asistir

personalmente. DÉCIMO SEXTA: DE LAS OBLIGACIONES DE LOS ACCIONISTAS: a) pagar en

los plazos y formas convenidas las acciones que hubieren suscrito; b) asistir a las asambleas generales de

accionistas y participar con voz y voto; c) denunciar las irregularidades que observara en el manejo de la

sociedad; d) aceptar los cargos para los que sean designados y cumplir las comisiones que se les

encomienden a favor de la sociedad, salvo en caso de fuerza mayor o causa justificada. DÉCIMO

SÉPTIMA: DE LAS PROHIBICIONES DE LOS ACCIONISTAS: a) usar del patrimonio de la

denominación social para negocios ajenos a la sociedad; b) votar en las asambleas generales cuando en

una operación tengan un interés contrario al de la sociedad. DÉCIMO OCTAVA: DE LOS ÓRGANOS

SOCIALES: la sociedad tendrá tres órganos principales: a) la asamblea general de accionistas; b) el

órgano de administración, y c) el órgano de fiscalización, la gerencia general y las gerencias específicas.

DÉCIMO NOVENA: DE LAS ASAMBLEA GENERALES DE ACCIONISTAS: Las asambleas

generales formadas por los accionistas legalmente convocados y reunidos es el órgano supremo de la

sociedad y expresa la voluntad social en materias de su competencia. Los asuntos que mencionan los

artículos ciento treinta y cuatro (134) y ciento treinta y cinco (135) del Código de Comercio, serán de

competencia exclusiva de la asamblea. Las resoluciones legalmente adoptadas por las asambleas de

accionistas son obligatorias, aún para los socios que no estuvieron presentes o que votaron en contra,

salvo los derechos de impugnación, anulación y retiro que señala la ley. VIGÉSIMA: DE LAS CLASES

DE ASAMBLEAS GENERALES DE ACCIONISTAS: Podrán ser ordinarias, extraordinarias especiales

y totalitarias. VIGÉSIMA PRIMERA: DE LAS ASAMBLEAS GENERALES ORDINARIAS: Se

reunirán obligatoriamente por los menos una vez al año dentro de los cuatro meses que sigan al cierre del

ejercicio social, también en cualquier tiempo en que sea convocada, debiendo ocuparse además de los

asuntos incluidos en la agenda, de los siguientes; a) discutir, aprobar o improbar el estado de pérdidas y

ganancias, el balance general y el informe de la administración y de órgano de fiscalización y tomar las

medidas que estime oportunas; b) nombrar y remover a los administradores, al órgano de fiscalización y
determinar sus respectivos emolumentos; c) conocer y resolver acerca del proyecto de distribución de

utilidades que los administradores deben someter a su consideración; d) interpretar la presente escritura

social y sus modificaciones; e) aprobar, modificar o improbar el proyecto de presupuesto general anual de

gastos de la sociedad que el órgano de administración debe someter a su consideración; f) determinar la

separación de las utilidades netas de la sociedad, de reservas facultativas, adicionales a la reserva legal

que obligatoriamente debe separarse de las utilidades netas de la sociedad; g) aprobar o no el informe del

órgano de fiscalización; h) decidir sobre la iniciativa de responsabilidad en contra de los miembros del

órgano de administración y fiscalización. VIGÉSIMA SEGUNDA: DE LAS ASAMBLEAS

GENERALES EXTRAORDINARIAS: Se podrán reunir en cualquier tiempo y tendrán competencia

exclusiva para tratar los siguientes asuntos: a) toda modificación de la escritura social incluyendo el

aumento o reducción del capital; b) creación de acciones de voto limitado o preferente y la emisión de

obligaciones o bonos; c) la adquisición de acciones de la misma sociedad y la disposición de ellas; d)

aumentar o disminuir el valor nominal de las acciones; e) resolver sobre la fusión con otra clase de

sociedades; f) declarar la disolución y liquidación de la sociedad; g) cualquier otro asunto para el que sea

convocada aun cuando sea competencia de las asambleas ordinarias. VIGÉSIMA TERCERA: DE LAS

ASAMBLEAS ESPECIALES: Estas se celebrarán cuando existiendo diversas categorías de accionistas,

existiere alguna proposición que pudiera perjudicar los derechos de una de ellas. Para su

desenvolvimiento se aplicarán las reglas de las asambleas ordinarias de accionistas y serán presididas por

el accionista que designen los socios presentes. VIGÉSIMA CUARTA: DE LAS ASAMBLEAS

TOTALITARIAS: La asamblea de accionistas podrá reunirse en cualquier tiempo sin necesidad de

convocatoria previa, si concurriere la totalidad de los accionistas, siempre que ningún accionista se

oponga a celebrarla y que la agenda sea aprobada por unanimidad. VIGÉSIMA QUINTA: DE LA

CONVOCATORIA DE LAS ASAMBLEAS GENERALES: La convocatoria para las asambleas

generales ordinarias, extraordinarias y especiales, deberá hacerse por los administradores o por el órgano

de fiscalización. En el caso de que coincidieran ambas convocatorias se dará preferencia a la hecha por
los administradores y se fusionarán las respectivamente agendas. No obstante, lo anterior, los accionistas

que representen por lo menos el veinticinco por ciento de las acciones con derecho a voto, podrán pedir

por escrito a los administradores, en cualquier tiempo, la convocatoria de una asamblea general de

accionistas para tratar de los asuntos que indiquen en su petición. Si los administradores se rehusaren

hacer la convocatoria o no la hicieren dentro de los quince días siguientes a aquel que hayan recibido la

solicitud, los accionistas podrán solicitar la convocatoria ante un juez de primera instancia civil, en donde

tenga su domicilio la sociedad. VIGÉSIMO SEXTA: FORMA DE HACER LAS CONVOCATORIAS.

“Que la forma de convocar a asambleas generales se realizara mediante publicaciones en el medio

electrónico del Registro Mercantil, y en forma complementaria por los medios electrónicos entre los

socios. La participación o toma de decisiones en asambleas, juntas, sesiones administrativas, el envío de

convocatorias y cualquier comunicación entre los socios o entre los socios y la sociedad mercantil, podrá

realizarse por cualquier método de comunicación a distancia; caso en el cual, se considerará que el hecho

ocurrió en el lugar donde la sociedad tenga su domicilio. Para la validez de cualquier comunicación a

distancia, la escritura social podrá determinar la aplicación de los mecanismos previstos en la legislación

nacional o cualquier otra alternativa que permita asegurar la autenticidad e integridad de sus

comunicaciones, de conformidad con el Código de Comercio de Guatemala Decreto número 2-70 del

Congreso de la Republica y sus reformas. VIGÉSIMA SÉPTIMA: DEL LUGAR DE REUNIÓN DE

LAS ASAMBLEAS: Las asambleas se reunirán en la sede de la sociedad. Sin embargo, por causas de

fuerza mayor podrá variarse dicho lugar a juicio del órgano de administración. Pero en dicha

circunstancia, al hacerse la convocatoria en la forma prevista en la cláusula vigésimo octava, deberá

indicar dicho cambio con caracteres visibles. VIGÉSIMA OCTAVA: DE LA INSCRIPCIÓN PARA

ASISTIR A LAS ASAMBLEAS: Podrán asistir a las asambleas los titulares de las acciones nominativas

que aparezcan inscritos en el libro de registro, cinco días antes de la fecha en que haya de celebrarse la

asamblea, hayan efectuado el depósito de las mismas en la tesorería de la sociedad, quien otorgará el

correspondiente comprobante. VIGÉSIMA NOVENA: DE LA REPRESENTACIÓN DE ACCIONES:

El accionista que no pueda asistir a una asamblea general de accionistas, podrá designar a un

representante, acreditado por mandato o carta poder con su firma legalizada por notario, la representación

es intransferible, por quien la ha recibido, salvo que hubiere sido autorizado en el propio documento. Las

representaciones deberán presentarse a la sociedad con cinco días de anticipación a la asamblea de que se

trate. TRIGÉSIMA: DEL QUÓRUM Y MAYORÍAS EN LAS ASAMBLEAS GENERALES

ORDINARIAS: Para que la asamblea general ordinaria se considere reunida deberán estar presentes o

representados un mínimo del sesenta por ciento (60%) de las acciones con derecho a voto. Las

resoluciones se tomarán con más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones con derecho a voto

emitidas por la sociedad. TRIGÉSIMA PRIMERA: DEL QUÓRUM Y MAYORÍA EN LAS

ASAMBLEAS GENERALES EXTRAORDINARIAS: Para que la asamblea general extraordinaria se

considere reunida deberán estar presentes o representados un mínimo del sesenta por ciento (60%) de las

acciones con derecho a voto. Las resoluciones se tomarán con más del cincuenta por ciento (50%) de las

acciones con derecho a voto emitidas por la sociedad. TRIGÉSIMA SEGUNDA: DEL QUÓRUM Y

MAYORÍAS EN ASAMBLEAS GENERALES DE SEGUNDA CONVOCATORIA: Cuando por falta

de quórum de presencia no se celebre la asamblea general extraordinaria u ordinaria, esta se celebrará dos

horas más tarde el mismo día y lugar a que se convocó originalmente y el quórum será el del número de

accionistas que se hiciera representar o estuviesen presentes. Sin embargo, para adoptar resoluciones

relativas a cualquiera de los asuntos detallados en el articulo ciento treinta y cinco (135) del Código de

Comercio, será necesario el voto favorable de por lo menos el treinta por ciento (30%) de las acciones

con derecho a voto emitidas por la sociedad. Las asambleas podrán acordar su continuación en los días

inmediatos siguientes hasta la conclusión de la agenda. TRIGÉSIMA TERCERA: DE LAS NORMAS

DE CELEBRACIÓN DE LAS ASAMBLEAS GENERALES: a) las Asambleas Generales Ordinarias o

Extraordinarias serán presididas por el Administrador Único o el Presidente del Consejo de

Administración si lo hubiere, y a falta de ellos, por lo que fuere designado por los accionistas presentes.

Actuará como Secretario de la asamblea, el del Consejo de Administración o un Notario; b) el presidente

hará el cómputo de las acciones presentes y representadas y al constituirse el quórum declarará abierta la

sesión y seguirá el orden del día, la agenda deberá contener la relación de los asuntos que serán sometidos

a discusión y será formulada por quien haga la convocatoria. Quienes tengan derecho a pedir la

convocatoria de la asamblea general lo tienen también para pedir que figuren determinados puntos en la

agenda; c) las resoluciones se tomarán por las mayorías establecidas en esta escritura para las asambleas

ordinarias y extraordinarias o de segunda convocatoria; d) la desintegración del quórum de presencia no

será obstáculo para que la asamblea continúe y pueda adoptar acuerdos, si son votados por la mayoría

legalmente requerida para las que en las asambleas ordinarias se establecerán con el quórum inicial; e) la

asamblea general podrá continuar en los días inmediatos siguientes hasta la conclusión de la agenda; f) de

cada sesión se levantará un acta conteniendo las decisiones de la asamblea general y demás circunstancias

ocurridas durante su desarrollo. Dichas actas deberán ser aprobadas en la misma sesión, salvo que la

asamblea general prefiera designar dos delegados para que en su nombre aprueben con posterioridad el

contenido de dicha acta, debiendo firmarla. Toda acta de asamblea general se hará constar en el libro

especial, el cual deberá ser habilitado por la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT- y

Autorizado por el Registro Mercantil General de la Republica, y deberá ser firmado por el Presidente y

Secretario. Cuando se trate de asamblea general extraordinaria, el Presidente de la asamblea y el órgano

de administración quedan obligados, además, a enviar al Registro Mercantil General de la Republica, una

copia certificada de las resoluciones que se han tomado, dentro de los quince días siguientes a la

celebración de la asamblea general. TRIGÉSIMA CUARTA: DEL ÓRGANO DE

ADMINISTRACIÓN: Estará constituido por un administrador único o varios administradores actuando

conjuntamente constituidos en consejo de administración. El número será determinado por la asamblea

general ordinaria de accionistas de acuerdo con las necesidades y volumen de los negocios de la sociedad.

TRIGÉSIMA QUINTA: DE LA ELECCIÓN DE LOS ADMINISTRADORES Y EL TÉRMINO DE

DURACIÓN DEL CARGO: Los administradores podrán ser o no socios y serán electos por la asamblea

general ordinaria para un periodo no mayor de tres años, aunque su reelección es permitida. No obstante,
lo anterior, los administradores continuarán en el desempeño de sus funciones aún cuando hubiere

concluido el plazo para el que fueron nombrados, mientras sus sucesores no tomen posesión. El

nombramiento de administrador es revocable por la asamblea general ordinaria o extraordinaria en

cualquier tiempo. Cuando sean varios los administradores a elegir, los accionistas con derecho a voto

tendrán tantos votos como el número de acciones multiplicados por el de los administradores a elegir y

podrán emitir todos sus votos a favor de un sólo candidato o distribuirlos entre dos o más de ellos. En

todo caso, la asamblea general podrá designar o no administradores suplentes. TRIGÉSIMA SEXTA:

DE LAS FACULTADES DEL ADMINISTRADOR ÚNICO: Cuando la asamblea general designe un

administrador único, éste tendrá las siguientes facultades: a) la dirección de los negocios de la sociedad;

b) la representación judicial y extrajudicial de la misma; c) el uso de la razón social; d) podrá ejecutar los

actos y celebrar los contratos que sean del giro ordinario de la sociedad, lo que de él se deriven y de los

que con él se relacionen. Para negocios distintos de este giro se necesitará autorización expresa de la

asamblea general de accionistas; e) podrá otorgar poderes en nombre de la sociedad: f) suscribirá los

títulos definitivos de acciones y certificados provisionales que se emitan; g) podrá emitir y endosar en

nombre de la sociedad los títulos de créditos que fueren necesarios para el desenvolvimiento de la

sociedad; h) convocar y presidir las asambleas generales de accionistas, y j) las demás que le señale la

asamblea general de accionistas. TRIGÉSIMA SÉPTIMA: DE LAS OBLIGACIONES DEL

ADMINISTRADOR ÚNICO: El administrador único será responsable: a) de la efectividad de las

aportaciones y de los valores asignados a las mismas, si fueren en especie; b) de la existencia real de las

utilidades netas que se distribuyan en forma de dividendos a los accionistas; c) de que la contabilidad de

la sociedad se lleve de conformidad con las disposiciones legales y que ésta sea veraz; d) del exacto

cumplimiento de los acuerdos de las asambleas generales; e) de presentar anualmente su informe de

actividades a la asamblea general ordinaria de accionistas, así como elaborar el proyecto de distribución

de utilidades y pérdidas para someterlo a la consideración de la referida asamblea; f) de presentar a la

asamblea general ordinaria anual un informe detallado sobre las remuneraciones y otros beneficios de
cualquier orden que hayan recibido; g) de responder de todos los daños y perjuicios causados por su culpa

a la sociedad, accionistas y acreedores de la sociedad, h). cumplir con la obligación de remitir a la

Dirección General de Servicios de Seguridad Privada del Ministerio de Gobernación, los infomes que

ordene dicha Ley y sus reglamentos respectivos; TRIGÉSIMA OCTAVA: DEL CONSEJO DE

ADMINISTRACIÓN: Cuando el volumen de los negocios de la sociedad lo amerite, la asamblea general

de accionistas podrá nombrar dos o más administradores, quienes actuarán conjuntamente en Consejo de

Administración. TRIGÉSIMA NOVENA: DE LA COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE

ADMINISTRACIÓN: En el consejo de administración siempre habrá un Presidente y un Vicepresidente

y cuando el consejo esté integrado por tres o más miembros habrá un secretario y los directores que

disponga la asamblea general de accionistas. CUADRAGÉSIMA: LAS ATRIBUCIONES DE LOS

MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: a) Del Presidente: I) representar judicial y

extrajudicial a la sociedad; II) suscribir los certificados provisionales de acciones y los títulos definitivos

que se emitan; III) presidir las asambleas generales de accionistas; IV) presidir las sesiones del consejo de

administración; V) ejecutar los acuerdos del consejo de administración y los que la asamblea general le

haya encomendado; VI) podrá ejecutar los actos y celebrar los contratos que sean del giro ordinario de la

sociedad, previa resolución favorable del consejo de administración; VII) podrá emitir, aceptar o endosar

cualquier titulo de crédito dando cuenta al consejo de administración en su sesión más inmediata; VIII)

velar porque se cumplan las normas y disposiciones por las cuales se rige la sociedad; IX) ser el jefe

inmediato superior del personal y velar porque se mantengan las buenas relaciones entre los trabajadores;

X) preparar el proyecto del presupuesto anual, la memoria e informe anual para que con el visto bueno

del consejo de administración se someta a conocimiento de la asamblea general de accionistas; XI)

proponer a la junta directiva el nombramiento y remoción del personal; XII) rendir al consejo de

administración reportes mensuales del volumen de operaciones y estados de caja; XIII) activar el cobro

de acreedurias y promover las acciones litigiosas que con tal motivo se susciten; XIV) velar porque la

sociedad cumpla con el pago de impuestos a que esté afecta y cumplir con la obligación de remitir a la
Dirección General de Servicios de Seguridad Privada del Ministerio de Gobernación, los infomes que

ordene dicha Ley y sus reglamentos respectivos; XV) recopilar y poner al día toda disposición

gubernativa o legislativa de orden fiscal o económico que afecte o se relacione con el giro de la empresa;

XVI) elaborar o someter a la aprobación del consejo de administración los reglamentos internos que

regulen las relaciones de trabajo, XVII) coordinar las funciones de los gerentes, particularmente para que

se mantengan la unidad de los lineamientos generales de la empresa, y, XVIII) las demás que determine

la asamblea general; b) Del Vicepresidente : I) sustituir al presidente en caso de ausencia temporal y

ejercitar sus funciones; II) las demás que le designe la asamblea general; c) Del Secretario: I) asistir en

sus funciones al presidente; II) firmar la correspondencia del consejo de administración, convocatorias a

sesiones, citaciones y actas respectivas; III) mantener informados a los demás miembros del consejo de

administración acerca de las labores desarrolladas; IV) actuar como secretario en asambleas generales de

accionistas y levantar actas respectivas; V) extender las certificaciones que le soliciten; VI) las demás que

la asamblea general de accionistas determine; d) Directores: realizar cualquier actividad designada por el

consejo de administración. CUADRAGÉSIMA PRIMERA: DE LAS ATRIBUCIONES DEL

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: a) dirigir los negocios de la sociedad; b) supervisar el

desenvolvimiento de los mismos; c) usar la denominación social; d) otorgar poderes en nombre de la

sociedad; e) resolver sobre la creación de nuevas empresas; f) resolver sobre la creación y cierre de

agencias y sucursales; g) convocar a la asamblea general de accionistas; h) proponer a la asamblea

general de accionistas las nuevas emisiones de acciones dentro de los limites del capital autorizado; i)

resolver sobre la enajenación o gravámenes de bienes inmuebles de la sociedad; j) resolver sobre la

contratación de prestamos para el desenvolvimiento de los objetivos de la sociedad, k) nombrar y remover

a los gerentes, fijándoles sus respectiva atribuciones; l) vigilar las actividades del o los gerentes; m)

nombrar ejecutores especiales para sus acuerdos; n) autorizar al presidente del consejo de administración

para que en nombre de la sociedad celebre los contratos que fueren necesarios; ñ) crear las plazas de

carácter técnico o auxiliares que demanden las necesidades sociales; o) elaborar los reglamentos internos
de la sociedad y someterlos para su aprobación a la decisión de la asamblea general extraordinaria de

accionistas; p) llevar bajo su responsabilidad el registro de certificados provisionales y acciones que se

emitan; q) proponer a la asamblea general de accionistas los plazos en que deberán ser pagadas las

acciones suscritas de conformidad con las necesidades sociales; r) ejecutar los acuerdos de las asambleas

generales de accionistas; s) y, en general, resolver cualquier otro asunto que fuere necesario para el mejor

desenvolvimiento de los objetivos sociales, y siempre que no fuere de la competencia de las asambleas

generales de accionistas. CUADRAGÉSIMA SEGUNDA: DEL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO

DE ADMINISTRACIÓN: a) será presidido por el presidente del consejo de administración, quien será

designado por la asamblea general de accionistas; b) celebrar sesiones tantas veces fuere necesario. Los

miembros devengarán las dietas que les haya fijado la asamblea general de accionistas por cada sesión en

la que participen efectivamente; c) la convocatoria podrá hacerse por simple citación personal escrita

hecha por lo menos con cuarenta y ocho horas de anticipación a la asamblea. La convocatoria deberá

expresar con claridad los asuntos a deliberar y podrá efectuarse por el presidente o por cualquier miembro

de dicho consejo, cuando fuere necesario. No obstante lo anterior, no será necesaria la convocatoria

cuando todos los miembros del consejo estuviesen reunidos y decidieren celebrar la reunión por

unanimidad; d) los administradores podrán ser representados en las reuniones, del consejo de

administración únicamente por otros administradores acreditados con carta poder con su firma legalizada

por notario o por mandato; e) para que el consejo de administración pueda deliberar y tomar resoluciones

válidas se requerirá que la mayoría de sus miembros estén presentes o debidamente representados en la

reunión; f) las resoluciones del consejo de administración se tomaran por mayoría de votos de los

administradores representados o presentes en la reunión. Cada administrador tendrá un voto. El presidente

tendrá voto resolutivo para el caso de empate; g) en caso de ausencia temporal del presidente podrá ser

sustituido por el vicepresidente o en su defecto, por cualquier otro miembro de consejo, pero en este

ultimo caso, no tendrá voto resolutivo en caso de empate; en caso de ausencia definitiva del presidente o

de cualquier miembro del órgano de administración, si no hubieren suplentes, se deberá convocar a la

asamblea general de accionistas para que se proceda a llenar la vacante; h) las resoluciones se asentarán

en un libro de actas, las cuales deberán ser firmadas por el presidente y los miembros del consejo de

administración que hubieren estado presentes. En dichas actas, los administradores podrán consignar sus

votos en contra de las resoluciones que se hubieren tomado. CUADRAGÉSIMA TERCERA: DE LAS

OBLIGACIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: Además de las obligaciones que la

asamblea general de accionistas determine para cada uno de los miembros del consejo de administración,

éstos serán solidariamente responsables del cumplimiento de las mismas obligaciones que para el

administrados único se señala en la cláusula trigésimo novena de esta escritura. Quedan exentos de tal

responsabilidad los administradores que hayan votado en contra de los acuerdos que han causado el daño,

siempre que el voto en contra se consigne en el acta de la reunión. CUADRAGÉSIMA CUARTA: DE

LOS GERENTES: para el mejor desenvolvimiento de los negocios de la sociedad, esta podrá tener los

gerentes que fueren necesarios, quienes podrán ser o no accionistas y serán nombrados y removidos por el

órgano de administración o asamblea general de accionistas. Dicho cargo es personal e indelegable.

CUADRAGÉSIMA QUINTA: DE LAS FACULTADES DE LOS GERENTES: al hacer el

nombramiento de una gerencia, el órgano de administración deberá determinar cuáles son sus facultades y

atribuciones y dentro de ellas, podrán gozar de las más amplias facultades de representación legal y de

ejecución. Dicho nombramiento y sus limitaciones se hará en el acta de su nombramiento y el consejo de

administración autorizará al presidente del mismo para que otorgue el correspondiente contrato.

CUADRAGÉSIMA SEXTA: DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS GERENTES: Responderán

ante la sociedad por los daños y perjuicios que por dolo o culpa hayan causado a ésta. El administrador

único o el consejo de administración tendrán la vigilancia de su gestión. CUADRAGÉSIMA

SÉPTIMA: REPRESENTACIÓN LEGAL. Le corresponderá al presidente de la sociedad o al

administrador único, ejercer la representación legal y la personería de la misma en toda clase de actos y

contratos y será por consiguiente el representante legal nato de la sociedad. También le corresponderá al

gerente general la representación legal de la sociedad, y el uso de la denominación y razón social en toda
clase de actos y contratos conforme la distribución de funciones, atribuciones y facultades que determine

el consejo de administración. En asuntos que afecten a la escritura social, la representación legal

corresponderá al presidente de la sociedad o al miembro del consejo de administración que para el efecto

designare la asamblea general de accionistas. El gerente general, por el sólo hecho de su nombramiento,

tendrá las facultades necesarias para representar a la sociedad ante autoridades judiciales, administrativas

o de cualquier orden, así como para ejecutar los actos y celebrar los contratos que fueren del giro

ordinario de la sociedad, los que de él se deriven y con él se relacionaren. Tales facultades podrán ser

distribuidas entre el gerente general, los gerentes y los subgerentes, según lo disponga el consejo de

administración. Todo lo relativo a firmas bancarias, comerciales y financieras de la sociedad será

atribuido y distribuido por el consejo de administración en la forma que convenga a la eficiente

administración de los intereses sociales, ya sea por reglamento interno o a propuesta del gerente general.

En todo caso deberá seguir las instrucciones del consejo de administración para efectuar las operaciones

que a juicio de tal autoridad estén limitadas a su previa aprobación. La representación de la sociedad en

asuntos de orden laboral o en relaciones con los trabajadores, será ejercitada por el administrador,

funcionario, empleado, representante o apoderado de la sociedad que se designare expresamente para éste

propósito por el consejo de administración pudiendo nombrar más de uno para estos menesteres. Además

de lo anterior, el consejo de administración podrá encomendar el ejercicio de la representación legal a

otros dignatarios o funcionarios, con fines determinados u operaciones específicas. Igualmente, la

asamblea de accionistas sí nombrará ejecutores especiales de alguna decisión, podrá encomendarles la

representación legal de la sociedad para el cumplimiento de su encargo. CUADRAGÉSIMA OCTAVA:

DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN: la fiscalización de la sociedad se hará por uno o varios auditores

externos o por uno o varios contadores, los cuales serán designados por la asamblea general ordinaria de

accionistas, siendo aplicable el voto acumulativo cuando sean varios a elegir por un periodo no mayor de

tres años, aunque su reelección es permitida. En la misma asamblea general podrá designarse también un

suplente para los casos de ausencia temporal o definitiva del titular. CUADRAGÉSIMA NOVENA:
REQUISITOS DE LOS ADMINISTRADORES, GERENTES: Los administradores, gerentes, directores

o ejecutivos de la sociedad, deben de llenar los requisitos establecidos en el artículo veintinueve de la Ley

que Regula los Servicios de Seguridad Privada. QUINCUAGÉSIMA: DE LAS ATRIBUCIONES DEL

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN: Además de las otras atribuciones que señalen las leyes especiales o la

asamblea general de accionistas, tendrán las siguientes: a) fiscalización de la administración de la

sociedad y examinar su balance general y demás estados de contabilidad para cerciorarse de su veracidad

y razonable exactitud; b) verificar que la contabilidad sea llevada en forma legal y usando principios de

contabilidad generalmente aceptados; c) hacer arqueos periódicos de caja y valores; d) solicitar a los

administradores informe sobre el desarrollo de las operaciones sociales o sobre determinados negocios;

e) convocar a la asamblea general de accionistas cuando ocurran causas de disolución o se presenten

asuntos que en su opinión, requieren del conocimiento de los accionistas; f) someter al consejo de

administración y hacer que se inserten en la agenda de las asambleas generales de accionistas los puntos

que se estimen pertinentes; g) asistir con voz, pero sin voto, a las reuniones del consejo de administración

cuando lo estimen necesario; h) asistir con voz pero sin voto a las asambleas generales de accionistas y

presentar sus informes y dictámenes sobre los estados financieros, incluyendo las iniciativas que a su

juicio convengan; i) en general, fiscalizar e inspeccionar en cualquier tiempo las operaciones de la

sociedad; j) opinar sobre el proyecto de distribución de perdidas y utilidades que el órgano de

administración debe presentar ante la asamblea general de accionistas; k) presentar anualmente a la

asamblea general de accionistas un informe sobre sus actividades; l) colaborar con el órgano de

administración al planeamiento de la política económica de la sociedad cuando fuere requerido para ello;

m) conocer de cualquier denuncia que hagan los accionistas sobre los hechos de administración, debiendo

hacer las proposiciones y consideraciones que estime más convenientes para ser discutidas y resueltas en

la asamblea general de acciones que se celebre. QUINCUAGÉSIMA PRIMERA: DE LA REMOCIÓN

DE LOS MIEMBROS DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN Y DEL AUDITOR O CONTADOR:

Podrán ser removidos en cualquier tiempo por la asamblea general de accionistas, siendo responsable en
todo caso por los daños y perjuicios causados a la sociedad por dolo, culpa o ignorancia inexcusables o

por divulgación de los secretos de la sociedad. QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA: DEL EJERCICIO

SOCIAL: El ejercicio social o contable será del uno de enero al treinta y uno de diciembre, con excepción

del presente que será extraordinario y correrá de la fecha de inscripción de la sociedad en el Registro

Mercantil General de la Republica al treinta y uno de diciembre del año que corresponda. Las memorias,

inventarios, balances generales de las operaciones de distribución de pérdidas o utilidades se empezarán a

elaborar inmediatamente después del cierre del ejercicio social con el objetivo de que estén a disposición

de los accionistas durante los quince días anteriores a la celebración de la asamblea general anual, que

deberá celebrarse obligatoriamente dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del ejercicio social de

cada año, para que los accionistas puedan ejercitar su derecho de información que prescribe el articulo

ciento cuarenta y cinco (145) del Código de Comercio. QUINCUAGÉSIMA TERCERA: DE LA

RESERVA LEGAL: al practicarse el cierre de libros cada treinta y uno de diciembre, se determinarán las

utilidades netas, debiendo separarse de estas anualmente el cinco por ciento (5%) como mínimo para

formar la reserva legal. Esta no podrá ser distribuida en forma alguna entre los socios, sino hasta la

liquidación de la sociedad. Sin embargo, podrá capitalizarse cuando exceda del quince por ciento (15%)

del capital al cierre del ejercicio inmediato anterior, sin perjuicio de seguir capitalizando el cinco por

ciento (5%) anual. QUINCUAGÉSIMA CUARTA: FORMA DE DISTRIBUCIÓN DE LA UTILIDAD:

cuando la sociedad hubiere obtenido utilidades, una vez separada la reserva legal a que se refiere la

cláusula anterior, el órgano de administración elaborará el proyecto de distribución de utilidades

debiéndose seguir el siguiente procedimiento: a) elaborar el proyecto de distribución pudiendo pedir

colaboración para ello, al Auditor o Contador de la sociedad; b) dicho proyecto se presentará a la

asamblea general anual de accionistas que debe celebrarse durante el mes de octubre, quien lo aprobará o

modificará; c) queda prohibida la distribución de utilidades que no se hayan realmente obtenido conforme

el balance general del ejercicio; d) cuando se decida la distribución de dividendos, estos se pagarán en la

forma, fecha y demás condiciones fijadas por la asamblea general, los dividendos declarados en efectivo
se pagaran en la caja de la sociedad contra los recibos, sellados y firmados por los accionistas que los

perciban. En caso de que éstos no retiren oportunamente dividendos a que tuvieren derecho, no podrán

reclamar ni exigir el pago de intereses sobre los mismos. QUINCUAGÉSIMA QUINTA:

DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD: CAUSAS DE DISOLUCION la sociedad se disolverá totalmente

por cualquiera de las siguientes causas: a) vencimiento del plazo fijado en la escritura, b) imposibilidad

de seguir realizando el objeto principal de la sociedad, o por quedar consumado; c) resolución de los

socios tomada en junta general o asamblea general extraordinaria; d) pérdida de más del sesenta por

ciento (60%) del capital pagado; e) reunión de las acciones o las aportaciones de una sociedad en una sola

persona; f)las previstas en la escritura social, g) en los casos específicamente determinados por la ley y h)

por las causas reguladas en la Ley que Regula los Servicios de Seguridad Privada, siendo estas: el

cambio de objeto de la sociedad y la cancelación de la totalidad de las licencias de operación autorizadas

por la Dirección a la sociedad. Al ocurrir cualesquiera de estas causas, el órgano de administración lo

consignará en acta y convocará de inmediato a la asamblea general extraordinaria de accionistas para que

resuelvan lo procedente. En todo caso, la asamblea general de accionistas deberá celebrarse dentro del

mes siguiente a la fecha del acta. Previo a cualquier acto de disolución, el representante legal de la

sociedad debe informar sobre la disolución inmediatamente a la Dirección General de Servicios de

Seguridad Privada del Ministerio de Gobernación, ya que de no hacerlo quedará sujeto a las disposiciones

de la ley de la materia, como lo establece el artículo 27 del Decreto número cincuenta y dos guión dos mil

diez (52-2010) del Congreso de la República de Guatemala, Ley que Regula los Servicios de Seguridad

Privada. Asimismo, dentro del plazo de cinco días siguientes a la fecha de su informe, deberá presentar a

la Dirección, para su autorización, un plan de disolución, cuyos requisitos estarán contemplados en el

reglamento de la Ley. QUINCUAGÉSIMA SEXTA: DE LAS INSTITUCIONES PARA LA

LIQUIDACIÓN: Si en la asamblea general convocada para el efecto se decide liquidar y disolver la

sociedad, la propia asamblea determinará las normas para llevar a cabo la liquidación y para distribuir el

haber social liquido que finalmente resulte, apegándose a las bases fundamentales siguientes; a) fijará el
número de liquidadores, los nombrará y aprobará sus emolumentos; b) señalará plazo máximo no mayor

de un año para que los liquidadores lleven a cabo su cometido y rindan cuentas; c) en los pagos, los

liquidadores observarán en todo caso el orden siguiente: I) gastos de liquidación; II) deudas de la

sociedad; III) aportes de los socios; IV) utilidades; d) los liquidadores no deben distribuir entre los socios

ni siquiera parcialmente, los bienes sociales, mientras no hayan sido pagados los acreedores de la

sociedad, no hayan sido pagadas todas las deudas o separadas las sumas necesarias para cumplir con las

obligaciones de la sociedad. Si los fondos disponibles resultan insuficientes para el pago de las deudas

sociales, los liquidadores exigirán a los socios los desembolsos todavía debidos sobre su participación y si

hacen falta las sumas necesarias dentro de los límites de su respectiva responsabilidad, tomando en cuenta

que las responsabilidades de cada accionista está limitada al pago de las acciones que hubiere suscrito, si

los bienes de la sociedad no alcanzaran a cubrir las deudas, se procederá con arreglo a lo dispuesto en

materia de concurso o quiebra; e) en la liquidación de la sociedad, los liquidadores procederán

obligatoriamente a distribuir el remanente entre los socios, con sujeción a las siguientes reglas: I) en el

balance general final, se indicará el haber social distribuible y el valor proporcional del mismo, pagadero

en cada acción; II) dicho balance se publicará a través de un medio de comunicación electrónico del

Registro Mercantil, por tres veces durante un término de quince días; el balance, los documentos, libros y

registros de la sociedad quedarán a disposición de los accionistas hasta el día anterior a la asamblea

general de accionistas inclusive. Los accionistas gozarán de un plazo de quince días a partir de la última

publicación, para presentar sus reclamos a los liquidadores; III) en las mismas publicaciones se hará la

convocatoria a asamblea general de accionistas, para que resuelvan en definitiva sobre el balance. La

asamblea deberá celebrarse, por lo menos un mes después de la primera publicación y en ella los socios

podrán hacer las reclamaciones que no hubieren sido atendidas con anterioridad o formular las que

estiman pertinentes; f) las demás reglas e instrucciones para la liquidación las dictará la asamblea general

de accionistas, debiendo ser las mismas, claras y precisas; g) la sociedad conservará su personalidad

jurídica sólo para los fines de la liquidación, pero deberá añadir a su denominación las palabras “En
Liquidación”; h) los administradores no podrán iniciar nuevas operaciones con posterioridad al acuerdo

de disolución total de la sociedad. Si contravinieren esta prohibición serán solidaria e ilimitadamente

responsables por las operaciones emprendidas. QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA: DE LAS

ATRIBUCIONES DE LOS LIQUIDADORES: a) deberán recibir de los administradores conforme

inventario, todos los bienes libros y documentos de la sociedad y sin este requisito no entrarán a

desempeñar sus cargos; b) representarán judicial y extrajudicialmente a la sociedad con todas las

facultades pertinentes que establece la Ley del Organismo Judicial; c) en ningún caso podrán emprender

nuevas operaciones. Si contravinieren esta prohibición, responderán personal y solidariamente cuando

fueren varios, por todos los negocios emprendidos; d) exigir la cuenta de su administrador o cualquier que

haya manejado intereses de la sociedad; e) liquidar y pagar las deudas de la sociedad. Sin embargo, en

todo caso se deberá seguir el orden de pagos establecido en el artículo doscientos cuarenta y ocho (248)

del Código de Comercio; f) cobrar los créditos activos y percibir su importe, cancelar los gravámenes que

los garanticen y otorgar los correspondientes finiquitos; g) vender los bienes sociales, aun cuando existan

algún menor incapacitado entre los socios, con tal que no hayan sido aportados por aquellos con la

condición de ser devueltos en especie; h) presentar estado de liquidación cuando cualquiera de los socios

la pida; i) convocarán a asamblea general de accionistas y presentarán un proyecto de distribución de

utilidades y del remanente de la sociedad si lo hubiere; j) rendir cuentas al final de su administración y

disponer la práctica del balance general que deberá someter a la aprobación de los socios; k) liquidar a

cada socio su haber social; l) depositarán en el Registro Mercantil General de la República el balance

general final una vez aprobado y obtendrán del propio registro la cancelación de la inscripción de la

escritura social; y; m) en general, todas las atribuciones que sean necesarias para realizar la liquidación,

siéndoles aplicables las normas referentes a los administradores contenidas en esta escritura y en el

Código de Comercio, con las limitaciones inherentes a su carácter. QUINCUAGÉSIMA OCTAVA: DE

LA CANTIDAD QUE PUEDEN TOMAR PERIÓDICAMENTE LOS ACCIONISTAS PARA SUS

GASTOS PERSONALES: Se prohíbe que los accionistas tomen periódicamente alguna cantidad para sus
gastos personales, siendo responsables solidariamente el órgano de administración en caso de

contravención de esta disposición. QUINCUAGÉSIMA NOVENA: DE LAS DIFERENCIAS QUE

SURJAN ENTRE LOS SOCIOS: Cualquier controversia que surgiera entre los socios con motivo del

contrato social deberá ser resuelta en la vía sumaria. SEXAGÉSIMA : DE LAS DISPOSICIONES

TRANSITORIAS: Mientras se reúne la primera asamblea general ordinaria de accionistas que deberá ser

convocada dentro de los cuatro meses que sigan a la fecha de la inscripción definitiva de la sociedad en el

Registro Mercantil General de la Republica, los accionistas fundadores por unanimidad nombran al señor

RICHARD MICHAEL MAYÉN ALVARADO, o ADMINISTRADOR ÚNICO Y

REPRESENTANTE LEGAL, quien queda encargado para realizar las gestiones necesarias para

inscribir en forma definitiva la sociedad en el Registro Mercantil General de la Republica; tiene todas las

facultades que sean necesarias para el reconocimiento de la personalidad jurídica de la sociedad, y, las

facultades que se establecen en la presente escritura social. SEXAGÉSIMA PRIMERA: En los términos

consignados los comparecientes aceptan el contenido del presente instrumento. DOY FE: a) que tuve a la

vista los documento personal de identificación (DPI) b) Que se tuvo a la vista la resolución número ciento

sesenta y uno guion dos mil veintiuno (161-2021), de fecha diez de febrero del año dos mil veintiuno

(10/02/2021), emitida por la Dirección General de Servicios Seguridad Privada, del Ministerio de

Gobernación, en cuya parte resolutiva se lee: “RESUELVE: I) AUTORIZAR a la entidad mercantil en

formación denominada GRUSEP SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA, de nombre

comercial IRONTIGERS SECURITY, para que proceda a inscribir ante el Registro Mercantil General

de la República de Guatemala la ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

ANÓNIMA”; b) tengo a la vista la boleta que acredita el depósito bancario que transcrita literalmente de

impresión: “MONETARIO DEPOSITO. De la cuenta cero cuarenta guion cero quince mil quinientos

sesenta y nueve guion tres documento cuatro millones ciento treinta y dos mil ochocientos cuarenta y

siete, total de depósito ciento cincuenta mil quetzales, a nombre de GRUSEP SEGURIDAD PRIVADA,

SOCIEDAD ANONIMA. SELLO QUE DICE Banco Industrial, s.a. Alvaro Enrique Cos Miranda,
atención al público. Firma ilegible”. c) advierto a los otorgantes de la obligación de inscripción del

testimonio de esta escritura en el Registro Mercantil General de la República; d) por designación de los

otorgantes doy lectura a todo lo escrito, quienes enterados de su contenido, objeto, validez, efectos legales

y en especial de la obligación de registro, lo aceptan, ratifican y firman.