CURSO DE FORMACIÓN INICIAL

PARA LA POLICÍA DE
INVESTIGACIÓN GENERACIÓN
2020-I

“METODOLOGÍA DE LA
INVESTIGACIÓN POLICIAL”

LIC. MIGUEL ÁNGEL CHÁVEZ

 HERNÁNDEZ
INTRODUCCIÓN

La inseguridad en México es un problema de salud pública que requiere de una solución de fondo,
el objetivo que se persigue con la investigación, no es otro que recopilar toda la información relativa
al suceso por parte del personal técnico-científico, desde el momento en que se tenga conocimiento
del hecho delictivo (llamada o aviso) y en el lugar de los hechos, incluyendo lo que aporten testigos,
víctimas, incluso autores (detenidos no) así como las propias unidades policiales y otros cuerpos o
servicios asistenciales concurrentes.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) define a la inseguridad

como el riesgo percibido por las personas de ser asaltadas o ser víctimas de cualquier tipo de
crimen, y la considera como un elemento básico para influir en el bienestar de los individuos. La
OCDE reporta anualmente el índice “Better Life Index”, que mide la sensación de seguridad de
caminar por la noche. México tiene el índice más bajo de la OCDE (42%). Otro indicador que utiliza
es la tasa de homicidios por cada 100 000 habitantes, el cual es un buen indicador, ya que, a
diferencia de otros delitos, los homicidios siempre se denuncian. México tiene la tasa de homicidios
(18.1) más alta.

La actuación de las policías en México es regulada por Procedimientos Sistemáticos de Operación

(PSO), tales como: la actividad diaria policial en carreteras, los operativo anti-asaltos, las
infracciones, la preservación del lugar de los hechos, la cadena de custodia, la puesta a disposición y
la elaboración del Informe Policial Homologado (IPH), con los que se genera una base de datos
estructurada a nivel nacional de personas, armas, vehículos y hechos delictivos, que permite hacer
estadísticas y mapas criminales.

A partir de este contexto, la investigación cualitativa es la más recomendada para lograr una
descripción holística, ya que construye una realidad social desde múltiples y heterogéneos actores
sociales

En tal sentido, una investigación penal efectiva requiere objetivos de eficiencia y eficacia en la
solución de los conflictos sociales de relevancia penal, para alcanzarlos con el mínimo de
consecuencias negativas y en el menor tiempo posible. Para cumplir con este objetivo, la
investigación penal como cualquier investigación científica requiere la aplicación de una técnica que
los desarrolle; entendida esta técnica como el conjunto de procedimientos y recursos que se
emplean en un arte o ciencia, lo que permitirá poner a prueba las hipótesis e instrumentos del
trabajo investigativo, delimitar y especificar los objetivos, estimar los resultados, perfeccionarlos,
reajustarlos y complementarlos.
 PREÁMBULO

Para poder investigar, es indispensable poseer los conceptos y definiciones básicas y así partir de las mismas al
desarrollar un proyecto de investigación.

Método: Es el camino a seguir mediante una serie de operaciones, reglas y procedimientos fijados de
antemano de manera voluntaria y reflexiva para alcanzar un determinado fin.

Las acciones de investigación policiales se desarrollan en el marco de un proceso judicial, por lo cual en este espacio
la policía debe actuar junto a otras instituciones, el Ministerio Público y el Poder Judicial, dado que el control de la
represión estatal es una de las principales razones de la separación de poderes en la democracia.

Metodología: Se desarrolla una investigación cualitativa en dos etapas. Primero, un estudio exploratorio documental
dentro de cuatro dimensiones: organizacional, axiológica, humana y tecnológica. Segundo, un estudio correlacional, a
partir de entrevistas semiestructuradas a expertos en seguridad en México.

Del estudio correlacional, se ubica una quinta dimensión: la social, y del análisis cruzado de ambas metodologías se
identifican 28 categorías excluyentes y exhaustivas relacionadas con la eficacia.

Investigar: Proviene del latín “in” (en)vestigare (hallar, indagar). Se refiere al acto de llevar a cabo estrategias para
descubrir algo. Permite hacer mención al conjunto de actividades de índole intelectual y experimental de carácter
sistemático, con la intención de incrementar los conocimientos sobre un determinado asunto.
 ¿Qué es una investigación? Es considerada una actividad humana orientada a la obtención de nuevos
conocimientos y su aplicación para la solución a problemas o interrogantes de carácter científico.
Es un método científico que indica el camino que se ha de transmitir en técnicas prácticas desde ahí ser clasificado
por diversos criterios según su propósito o finalidad perseguida.

Es un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico, que permite descubrir nuevos hechos o datos,
relaciones o leyes, en cualquier campo del conocimiento humano.
 Programa de presentación:

Metodología de la Investigación Policial

Unidad 1. Generalidades de la Investigación

1. Importancia, finalidad y alcance de la investigación policial
2. Tipos de investigación
3. Conceptos dentro de la investigación

Unidad 2. Métodos de Investigación

2.1. Método científico
2.2.1. Características del método científico
2.2.2. Pasos del método científico
2.2. Método deductivo
2.3. Método inductivo
2.4. Método de la investigación policial
2.5. Fuentes de información
Unidad 3. Fases de la Investigación Policial
3.1. Conocimiento del hecho
3.2. Lugar de los hechos
3.3. Personas involucradas o testigos
3.4. Indicios
3.5. Preguntas de oro de la investigación policial
3.6. Planeación de la investigación policial
Unidad 4. Desarrollo de técnicas de investigación (Líneas de Investigación)
4.1. Carpeta de investigación
4.2. Investigación policial en casos específicos
4.2.1. Secuestro
4.2.2. Manejo de crisis y negociación
4.2.3. Extorsión
4.2.4. municiones y explosivos
4.2.5. Armas de fuego,
4.2.6. Trata de personas, tráfico de personas y menores Tráfico de sustancias psicotrópicas y estupefacientes
5. Conclusiones
6. Bibliografía
Unidad 1. Generalidades de la Investigación

La investigación es un procedimiento reflexivo, sistemático controlado y crítico que tiene como finalidad descubrir o
interpretar los hechos y fenómenos, relaciones y leyes de un determinado ámbito de la realidad, un procedimiento para
conocer verdades parciales o para descubrir no falsedades parciales.

La investigación puede ser de varios tipos y en tal sentido se puede clasificar de distintas maneras, sin embargo, es
común hacerlo en función de su nivel, su diseño y su propósito. Dada la naturaleza de los fenómenos estudiados, por lo
general para abordarlos es necesario aplicar no uno, sino la mezcla de diferentes tipos de investigación. De hecho, es
común hallar investigaciones que son simultáneamente descriptivas y transversales por mencionar un caso.

Ahora bien, desde un punto de vista científico, la investigación es un proceso metódico y sistemático dirigido a la
solución de problemas o preguntas científicas mediante la producción de nuevos conocimientos, los cuales constituyen
la solución o respuesta de tales interrogantes.

Comparte dos fases distintas:

La primera puede ser considerada como pasiva ya que el policía no interviene en el acontecimiento, si no que
luego lo constata. De la manera más metódica posible va a registrar los hechos, los va a analizar y los va a
mencionar.

La segunda fase es más positiva, puesto que la policía investigadora, va a tomar la iniciativa, elaborando hipótesis
de trabajo tendientes a lograr la identificación y la detención de los autores.
1.1 Importancia, finalidad y alcance de la investigación policial.

En el nuevo modelo de justicia penal se necesita la intervención de un policía con habilidades básicas de
competencia y que actué de manera profesional en el ejercicio de sus funciones dentro de la investigación criminal;
conozca el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Nacional de Ejecución Penal y la Ley General de
Victimas, asuma su nuevo rol de manera responsable y profesional dentro del procedimiento penal; donde el dará
inicio a la etapa de investigación en la cual deberá de allegarse de elementos que se vinculen de manera directa con
el delito y aportar indicios que hagan presumir la participación del delincuente con el hecho delictuoso; manera directa
al daño o la lesión producto de la comisión de un delito y necesita el auxilio de la autoridad para poder alcanzar
justicia.

Destaca la función del policía en la etapa de investigación; deberá recabar testimonios, realizar cadena de custodia
y aplicar técnicas de investigación por lo que deberá tener un vínculo más directo con la víctima y deberá informar sus
derechos que tiene garantizados y protegidos por la ley; recibir atención médica y psicológica, aplicar medidas de
protección y seguridad, evitar que se ponga en peligro su integridad, recibir una adecuada asesoría jurídica y ser
informado del desarrollo de su procedimiento penal.

En la investigación de los delitos las Instituciones de Seguridad Pública deberán tener un papel proactivo y sus
elementos policiacos deberán auxiliar al Ministerio Público para aportar datos al legajo de investigación y se procure
justicia a la víctima del delito y cumplir con sus principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo,
honradez y respeto a los derechos humanos.
Principios de actuación.

Legalidad: Conducirse con apego a la Constitución, leyes, reglamentos y demás

disposiciones de normativa policial.

Objetividad: Actuar con imparcialidad, desinterés y sin prejuicios en todos los

asuntos que le corresponden, privilegiando a la sociedad.

Eficiencia: Cumplir con las metas y objetivos institucionales, optimizando los

recursos con que se cuentan.
 Profesionalismo: Es necesario para el desempeño de las funciones
policiales estudios continuos, adiestramientos y conducta ejemplar con una
visión integral de los principios constitucionales.

Honradez: Deber de los integrantes de conducirse con rectitud, para no incurrir

en actos de corrupción o abuso contra la sociedad.
 Respeto a los Derechos Humanos: Consiste en proteger y privilegiar en la
toma decisiones el bienestar, la seguridad e integridad de las personas,
observando la protección de sus derechos humanos .

Para el investigador policial ante el hecho criminal, debe contemplar una estructura básica para iniciar su
investigación para lo cual mostramos un modelo:

1.- El Problema
2.- Planeación de la investigación
3.- Búsqueda y recolección de información
4.- Ordenación y clasificación de la información
5.- Análisis y síntesis de la información
6.- Interpretación de la Información
7.- Conclusiones, redacción del informe.
 Marco Normativo
Constitución Política de los Estados Unidos Artículo 21 Párrafo IX Y X.
Mexicanos
La seguridad pública es una función del Estado a
cargo de la Federación, las entidades federativas y
los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la
vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de
las personas, así como contribuir a la generación y
preservación del orden público y la paz social, de
conformidad con lo previsto en esta Constitución y
las leyes en la materia. La seguridad pública
comprende la prevención, investigación y
persecución de los delitos, así como la sanción de
las infracciones administrativas, en los términos de
la ley, en las respectivas competencias que esta
 Constitución señala. La actuación de las
instituciones de seguridad pública se regirá por los
principios de legalidad, objetividad, eficiencia,
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos
humanos reconocidos en esta Constitución.
Párrafo reformado DOF 29-01-2016, 26-03-2019

Las instituciones de seguridad pública,

incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter
civil, disciplinado y profesional. El Ministerio
Público y las instituciones policiales de los tres
órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí
para cumplir los fines de la seguridad pública y
conformarán el Sistema Nacional de Seguridad
Pública, que estará sujeto a las siguientes bases
mínimas:
Párrafo reformado DOF 26-03-2019

Constitución Política de la Ciudad de México Artículo 43

Modelo de policías de proximidad y de
investigación

1. Los cuerpos policiacos y sus integrantes en

sus funciones darán prioridad al convencimiento,
a la solución pacífica de los conflictos y en su
actuación respetarán los derechos humanos de
todos, incluidos las víctimas, los testigos e
indiciados. El uso de la fuerza será excepcional,
proporcional y como último recurso.

2. Las fuerzas de seguridad ciudadana, son

instituciones al servicio de la sociedad.

3. Se establecerá un modelo de policías

ciudadanas orientado a garantizar:

a) El Estado de Derecho, la vida, la protección

física y de los bienes de las personas;

b) La prevención y contención de las violencias;

c) La prevención del delito y el combate a la

delincuencia;

d) Los derechos humanos de todas las

personas;

e) El funcionamiento adecuado de
instituciones de seguridad y justicia;

f) La objetividad y legalidad de sus actuaciones,

por medio de un mecanismo de control y
transparencia; y

g) El buen trato y los derechos de las personas.

4. Para llevar a cabo sus tareas contará con:

a) Un servicio civil de carrera que defina las

normas de acceso, promoción, permanencia y
separación. La ley garantizará condiciones
laborales y prestaciones suficientes y dignas;

b) Una institución de formación policial técnica y

superior responsable de la capacitación y de la
evaluación permanente de los miembros de
las corporaciones policiacas; y

c) Un órgano interno de defensa de los derechos

de las y los agentes policiales, respecto de actos y
omisiones que menoscaben su dignidad o les
impidan el adecuado ejercicio de sus funciones.

Artículo 44
Procuración de Justicia
A. Fiscalía General de Justicia

1. El Ministerio Público de la Ciudad de México

se organizará en una Fiscalía General de
Justicia como un organismo público autónomo que
goza de personalidad jurídica y patrimonio propios.

2. La investigación de los delitos corresponde al

Ministerio Público y a las policías investigadoras,
las cuales actuarán bajo su mando y conducción
de aquél en el ejercicio de esta función.

3. El ejercicio de la acción penal ante los

tribunales corresponde al Ministerio Público.
 Artículo 45
Sistema de justicia penal

A. Principios

1. En la Ciudad de México el proceso penal será

acusatorio, adversarial y oral, y se regirá por los
principios de publicidad, contradicción,
concentración, continuidad, de igualdad ante la ley,
de igualdad entre las partes, de derecho a un
juicio previo y debido proceso, presunción de
inocencia, prohibición de doble enjuiciamiento e
inmediación. Para las garantías y principios del
debido proceso penal se estará a lo dispuesto en la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los instrumentos internacionales en la
materia, esta Constitución y las leyes generales y
locales.

2. Las autoridades de la Ciudad establecerán

una comisión ejecutiva de atención a víctimas que
tome en cuenta sus diferencias, necesidades e
identidad cultural; proporcione procedimientos
judiciales y administrativos oportunos, expeditos,
accesibles y gratuitos; e incluya el resarcimiento,
indemnización, asistencia y el apoyo material,
médico, psicológico y social necesarios, en los
términos de lo previsto en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, esta
 Constitución y las leyes generales y locales en la
materia.

Código Nacional de Procedimientos Penales Artículo 132 Obligaciones del Policía

El Policía actuará bajo la conducción y mando del

Ministerio Público en la investigación de los delitos
en estricto apego a los principios de legalidad,
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y
respeto a los derechos humanos reconocidos en la
Constitución.
Para los efectos del presente Código, el Policía
tendrá las siguientes obligaciones:

I. Recibir las denuncias sobre hechos que

puedan ser constitutivos de delito e informar al
Ministerio Público por cualquier medio y de forma
inmediata de las diligencias practicadas;

II. Recibir denuncias anónimas e

inmediatamente hacerlo del conocimiento del
Ministerio Público a efecto de que éste coordine la
investigación;

III. Realizar detenciones en los casos que

autoriza la Constitución, haciendo saber a la
persona detenida los derechos que ésta le otorga;

IV. Impedir que se consumen los delitos o que

los hechos produzcan consecuencias ulteriores.
Especialmente estará obligada a realizar todos los
actos necesarios para evitar una agresión real,
actual o inminente y sin derecho en protección de
bienes jurídicos de los gobernados a quienes tiene
la obligación de proteger;

V. Actuar bajo el mando del Ministerio Público

en el aseguramiento de bienes relacionados con la
investigación de los delitos;

VI. Informar sin dilación por cualquier medio al

Ministerio Público sobre la detención de cualquier
persona, e inscribir inmediatamente las
detenciones en el registro que al efecto
establezcan las disposiciones aplicables;

VII. Practicar las inspecciones y otros actos de

investigación, así como reportar sus resultados al
Ministerio Público. En aquellos que se requiera
autorización judicial, deberá solicitarla a través del
Ministerio Público;

VIII. Preservar el lugar de los hechos o del

hallazgo y en general, realizar todos los actos
necesarios para garantizar la integridad de los
indicios. En su caso deberá dar aviso a la Policía
con capacidades para procesar la escena del
hecho y al Ministerio Público conforme a las
disposiciones previstas en este Código y en la
legislación aplicable;

IX. Recolectar y resguardar objetos

relacionados con la investigación de los delitos, en
los términos de la fracción anterior;

X. Entrevistar a las personas que pudieran

aportar algún dato o elemento para la
investigación;

XI. Requerir a las autoridades competentes y

solicitar a las personas físicas o morales, informes
y documentos para fines de la investigación. En
caso de negativa, informará al Ministerio Público
para que determine lo conducente;

XII. Proporcionar atención a víctimas u

ofendidos o testigos del delito. Para tal efecto,
deberá:

a) Prestar protección y auxilio inmediato, de

conformidad con las disposiciones aplicables;

b) Informar a la víctima u ofendido sobre los

derechos que en su favor se establecen;

c) Procurar que reciban atención médica y

psicológica cuando sea necesaria, y
 d) Adoptar las medidas que se consideren
necesarias, en el ámbito de su competencia,
tendientes a evitar que se ponga en peligro su
integridad física y psicológica;

XIII. Dar cumplimiento a los mandamientos

ministeriales y jurisdiccionales que les sean
instruidos;
XIV. Emitir el informe policial y demás
documentos, de conformidad con las disposiciones
aplicables. Para tal efecto se podrá apoyar en los
conocimientos que resulten necesarios, sin que ello
tenga el carácter de informes periciales, y

XV. Las demás que le confieran este Código y

otras disposiciones aplicables.

Ley General del Sistema Nacional de Artículo 2.- La Seguridad ´Pública es una
Seguridad Pública. función a cargo de la Federación, las Entidades
Federativas y Municipios, que tiene como finalidad
salvaguardar la integridad y derechos de las
personas, así como preservar las libertades, el
orden y la paz públicos y comprende la prevención
especial y general de los delitos, la sanción de las
infracciones administrativas, así como la
investigación y persecución de los delitos y la
reinserción social del sentenciado, en Términos de
esta Ley, en las respectivas competencias
establecidas en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 74.- Los integrantes de las Instituciones

Policiales podrán ser separados de su cargo si no
cumplen con los requisitos de las leyes vigentes,
que en el momento de la separación señalen para
permanecer en las Instituciones, sin que proceda
su reinstalación o restitución, cualquiera que sea el
juicio o medio de defensa para combatir la
separación, y en su caso, sólo procederá la
indemnización.

Las legislaciones correspondientes establecerán

la forma para calcular la cuantía de la
indemnización que, en su caso, deba cubrirse.

Tal circunstancia será registrada en el Registro

Nacional correspondiente.

Artículo 75.- Las Instituciones Policiales, para el

mejor cumplimiento de sus objetivos, desarrollarán,
cuando menos, las siguientes funciones:

I. Investigación, que será aplicable ante:

a) La preservación de la escena de un hecho

probablemente delictivo;

b) La petición del Ministerio Público para la

 realización de actos de investigación de los
delitos, debiendo actuar bajo el mando y
conducción de éste;

c) Los actos que se deban realizar de forma

inmediata; o

d) La comisión de un delito en flagrancia.

Fracción reformada DOF 17-06-2016

II. Prevención, que será la encargada de

prevenir la comisión de delitos e infracciones
administrativas, realizar las acciones de
inspección, vigilancia y vialidad en su
circunscripción;
Fracción reformada DOF 17-06-2016, 27-05-2019

III. Proximidad social, como una actividad

auxiliar a las funciones de prevención, a través de
la proactividad y la colaboración con otros actores
sociales, bajo una política de colaboración interna
e interinstitucional que fortalezca la gobernabilidad
local, y
Fracción adicionada DOF 27-05-2019

IV. Reacción, que será la encargada de

garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz
públicos.
Fracción recorrida DOF 27-05-2019
 Artículo 76.- Las unidades de policía encargadas
de la investigación de los delitos se ubicarán en la
estructura orgánica de las instituciones de
procuración de justicia, o bien, en las instituciones
policiales, o en ambas, en cuyo caso se
coordinarán en los términos de esta Ley y demás
disposiciones aplicables para el desempeño de
dichas funciones.

Artículo 77.- La policía, en términos de lo

dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos
Penales, en sus respectivos ámbitos de
competencia, tendrá las siguientes funciones:
Párrafo reformado DOF 17-06-2016

I. Recibir las denuncias sobre hechos que

puedan ser constitutivos de delitos, e informar al
Ministerio Público por cualquier medio y de
inmediato, así como de las diligencias practicadas;
Fracción reformada DOF 17-06-2016
II. Constatar la veracidad de los datos
aportados en informaciones anónimas, mediante
los actos de investigación que consideren
conducentes para este efecto;
Fracción reformada DOF 17-06-2016

III. Practicar las diligencias necesarias que

permitan el esclarecimiento de los hechos que la
ley señale como delito y la identidad de quien lo
cometió o participó en su comisión, bajo el mando
y conducción del Ministerio Público;
Fracción reformada DOF 17-06-2016
IV. Efectuar las detenciones en los casos del
artículo 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos;

V. Participar en la investigación de los delitos,

en la detención de personas y en el aseguramiento
de bienes, observando las disposiciones
Constitucionales y legales aplicables;
Fracción reformada DOF 17-06-2016

VI. Registrar de inmediato la detención en

términos de las disposiciones aplicables, así como
remitir sin demora y por cualquier medio la
información al Ministerio Público;

VII. Poner a disposición de las autoridades

competentes, sin demora alguna, a las personas
detenidas y los bienes que se encuentren bajo su
custodia, observando en todo momento el
cumplimiento de los plazos constitucionales y
legales establecidos;
 VIII. Preservar el lugar de los hechos o del
hallazgo y en general, realizar todos los actos
necesarios para garantizar la integridad de los
indicios, como consecuencia dará aviso a la Policía
con capacidades para procesar la escena del
hecho y al Ministerio Público, conforme a las
disposiciones aplicables misma previsión será
aplicable a toda institución u órgano público que
realice estos actos en cumplimiento a una
disposición legal;
Fracción reformada DOF 17-06-2016

IX. Requerir a las autoridades competentes y

solicitar a las personas físicas o morales, informes
y documentos para fines de la investigación. En
caso de negativa, informará al Ministerio Público
para que determine lo conducente;
Fracción reformada DOF 17-06-2016

X. Dejar registro de todas las actuaciones que

se realicen durante la investigación de los delitos,
utilizando al efecto cualquier medio que permita
garantizar que la información recabada sea
completa, íntegra y exacta;
Fracción reformada DOF 17-06-2016

XI. Emitir los informes, partes policiales y

demás documentos que se generen, con los
requisitos de fondo y forma que establezcan las
disposiciones aplicables, para tal efecto se podrán
apoyar en los conocimientos que resulten
necesarios;

XII. Proporcionar atención a víctimas, ofendidos

o testigos del delito; para tal efecto deberá:

a) Prestar protección y auxilio inmediato, de

conformidad con las disposiciones legales
aplicables;

b) Procurar que reciban atención médica y

psicológica cuando sea necesaria;

c) Adoptar las medidas que se consideren

necesarias tendientes a evitar que se ponga
en peligro su integridad física y psicológica, en
el ámbito de su competencia;

d) Preservar los indicios y elementos de prueba

que la víctima y ofendido aporten en el
momento de la intervención policial y
remitirlos de inmediato al Ministerio Público
 encargado del asunto para que éste acuerde
lo conducente, y

e) Asegurar que puedan llevar a cabo la

identificación del imputado sin riesgo para ellos.

XIII. Dar cumplimiento a las órdenes de

aprehensión y demás mandatos ministeriales y
jurisdiccionales de que tenga conocimiento con
motivo de sus funciones, y

XIV. Las demás que le confieran las

disposiciones aplicables.

Las instituciones policiales estarán facultadas

para desarrollar las funciones establecidas en el
presente artículo en términos de lo previsto por la
fracción I del artículo 75 de esta Ley.
Párrafo adicionado DOF 17-06-2016
Código de Procedimientos Penales de la Artículo 94.- Inmediatamente que el Ministerio
Ciudad de México Público, o la policía tengan conocimiento de la
probable existencia de un delito, dictarán todas las
medidas y providencias necesarias para:
proporcionar seguridad y auxilio a las víctimas y
testigos; impedir que se pierdan, destruyan o
alteren los indicios, huellas o vestigios del hecho
delictuoso, así como los instrumentos, objetos o
productos del delito; saber qué personas fueron
testigos; evitar que el delito se siga cometiendo y,
 en general, impedir que se dificulte la averiguación,
procediendo a la detención de los que intervinieron
en su comisión en los casos de delito flagrante.

Código de Ética de la Administración Principios rectores del servicio público

Pública de la Ciudad de México

Ley Orgánica de la Fiscalía General de Artículo 1.- Objeto de la Ley

Justicia de la Ciudad de México
La presente Ley es de orden público, observancia
general y tiene por objeto:

I. La organización de la Fiscalía General de

Justicia de la Ciudad de México, encargada
de la investigación y persecución de los
delitos de su competencia a través del
Ministerio Público, de conformidad con lo
establecido en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución
Política de la Ciudad de México, el Código
Nacional de Procedimientos Penales, el
Código Penal para el Distrito Federal, así
como los Tratados Internacionales en que
México, sea parte y las demás normas
aplicables;

II. Establecer los lineamientos y principios de la

conducción de la investigación de los delitos
que se cometan en la Ciudad de México, y
 resolver consecuentemente sobre el
ejercicio de la acción penal, o sobre la
facultad de abstenerse de investigar, en
términos del artículo 253 y demás relativos
aplicables del Código Nacional, entre otras
que le han sido conferidas legalmente;

III. Indicar la Actuación y permanencia de los

servidores públicos, de dicha Fiscalía,
incluyendo su capacitación permanente;

IV. Regular la estructura orgánica, facultades y

funcionamiento de la Fiscalía General de
Justicia de la Ciudad de México.

Artículo 2. Naturaleza Jurídica.

La Fiscalía General de la Ciudad de México, es un

organismo público constitucional autónomo, de
carácter especializado e imparcial, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, con
autonomía técnica, presupuestal, y de gestión
plena. Estará encabezada por una persona
designada como Fiscal General, sobre quien recae
la rectoría y conducción de la Institución del
Ministerio Público.
La Fiscalía General contará para la debida
conducción de la investigación y ejercicio de la
acción penal, con fiscales de investigación y
acusación, coordinará a la policía de investigación,
técnica y científica, a los servicios periciales para
los efectos de determinar la existencia del delito y
la responsabilidad de quien lo ha cometido.

Artículo 3. Independencia Técnica

La persona Fiscal General, así como el personal

competente de la Fiscalía General, que dirigirá la
investigación, perseguirá el delito y ejercitará
acción penal con legalidad, independencia,
imparcialidad y autonomía, libres de cualquier tipo
de coacción o de interferencia ajena a su actuar y
con apego a las leyes.
En el ejercicio de sus funciones, se conducirán
conforme al criterio de objetividad, con base en el
cual dirigirán la investigación de los hechos y
circunstancias que prueben, eximan o atenúen la
responsabilidad de las personas imputadas, bajo
los
principios que rigen el sistema acusatorio en la
Ciudad de México.
Artículo 4. Competencia

La Fiscalía General tiene como competencia

investigar los delitos del orden común cometidos

en la Ciudad de México, de acuerdo a lo
establecido en
la Constitución Local, Código Penal, la presente
ley y demás leyes que resulten aplicables. Así
como todo lo relativo al ejercicio de la acción penal
o a la abstención de investigación de dichos
delitos.

Se mantendrá una coordinación permanente con la

Fiscalía General de la República, para aquellos
casos en que se requiera ejercer la facultad de
atracción en los términos establecidos por las leyes
aplicables.
 1.2 Tipos de investigación

 Investigación aplicada o práctica: Es la utilización de los conocimientos en la práctica para aplicarla en

la mayoría de los casos, en provecho de la sociedad.

Engloba los estudios que tienen la finalidad de contestar incógnitas de problemáticas o a su vez para escoger una
decisión de cierto curso de acción o política.

Ejemplo: Reducir la delincuencia mediante el cierre de calles. 1

¿Reducir el acceso a la calle reduce el crimen?

 Es un método utilizado por numerosas ciudades en un esfuerzo por reducir el crimen en áreas de alta
criminalidad.
 Tiene importantes implicaciones políticas y prácticas para la vigilancia policial.
 Si se pregunta ¿Qué opina sobre el cierre de calles?
 ¿Cuál es su experiencia con el cierre de calles para controlar y reducir el crimen?

¿Qué revela la investigación sobre el acceso a calles y el crimen?

1. Los delincuentes encuentran objetivos en territorio familiar.

2. Los delincuentes son rápidos para reconocer el vecindario muy unido y la presencia de personas que podrían

1
https://slideplayer.es/slide/16943987/
 notarlo.
3. Los ladrones evitan las calles sin salidas y prefieren las esquinas donde los vecinos tienen probabilidades de
verlos.

¿Qué revela la investigación sobre el acceso a calles y el crimen?

 Los delincuentes externos tienen menos probabilidades de estar familiarizados con el área;

 Los residentes saben quiénes no pertenecen al vecindario, lo que les ayuda a vigilar cerca sus hogares;
 Los residentes que cometen delitos en su propio vecindario no pueden culpar fácilmente a personas externas y
así desviar la sospecha de ellos mismos;

¿Qué revela la investigación sobre el acceso a calles y el crimen?

 Reducir el tráfico mediante el cierre de calles o callejones significa:

 Los ladrones no pueden acceder fácilmente a las propiedades, especialmente desde los callejones detrás de las
casas;
 Las rutas de escape para los ladrones están bloqueadas; y
 Los tiroteos en automóvil se evitan porque los autos no pueden entrar fácilmente en una calle, porque tienen que
retroceder para escapar, exponiéndolos a represalias.

¿Como sé debiera de responder a las preocupaciones de quienes se oponen a los cierres de calles/callejones?

 Residentes
Colonias Aledañas
 Funcionarios de la Ciudad y proveedores de servicios esenciales (saneamiento, gas L.P. Luz y Fuerza).
 El público en general, los medios de comunicación y los políticos.
Analizando el problema

¿Cuántas delincuencias evitarán las barreras?

¿Cuáles son las alternativas a los cierres de calle (por ejemplo, CCTV, VIGILANCIA, VECINDARIOS, REPRESIÒN,
ENDURECIMIENTO DE OBJETIVOS)?
¿Por qué estas alternativas no pueden sustituir adecuadamente los cierres?

Conclusión
Regular los cierres de calles por motivo de seguridad, ciudadana o vial, es un paso hacia una ciudad menos
fragmentada, más segura, más justa, donde se reafirma el carácter público del espacio urbano. En efecto, los cierres de
calle, aunque aumentan a escala local e individual la habitabilidad del espacio urbano, tienen un impacto negativo sobre
la fragmentación del tejido urbano y cuestionan el derecho a la movilidad en el espacio público. Regular no quiere decir
forzosamente prohibir completamente y no se pueden ignorar las demandas legítimas de seguridad por parte de los
habitantes. Hay un caso, él de las calles con una única entrada y salida, cuyo cierre, por la dimensión de la calle, no
provoca más fragmentación del tejido urbano y no tiene impactos negativos sobre la circulación ya que, fuera de la
circulación de las unidades de emergencia, el tránsito principalmente es local, de los vecinos o sus conocidos. En este
único caso, y a reservas de que se respeten algunas reglas de paso, se podría autorizar el cierre de calle por motivos de
seguridad. Ante todo, limitar los cierres de calles debe de tener un contrapeso: el refuerzo de una política de seguridad
ciudadana en las calles residenciales y de uso mixto de toda la Ciudad.
  Investigación fundamental: También es llamada la investigación básica o investigación pura. Busca
acrecentar los conocimientos teóricos, sin interesarse directamente en sus posibles aplicaciones o
consecuencias prácticas; es más formal y persigue las generalizaciones con vistas al desarrollo de teorías
basadas en principios y leyes.

Ejemplo: Una investigación realizada con el propósito de ofrecer una explicación del fenómeno de la agresividad en
los jóvenes de zonas marginadas.2

Ventajas Desventajas
Garantizar los resultados y productos de la Afecta, en primer lugar, a los grupos de
investigación investigación que experimentan y manipulan,
analizan y miden
Proporcionar un marco general de acción para La eficiencia del proceso
la investigación, ganando tiempo para la
creatividad
Capitalizar los resultados y mejorar la gestión Hay que hacer inversiones importantes
del conocimiento
Facilitar el trabajo en red, los intercambios y el Cuando el mejoramiento se concentra en un
diálogo entre grupos de investigación área específica de la organización, se pierde la

2
https://es.slideshare.net/JuanVillanueva16/investigacin-bsica-y-aplicada-58334808
 perspectiva de la interdependencia que existe
entre los miembros de la empresa
Responder mejor a las demandas de socios Requiere de un cambio en toda la
destinatarios de la investigación organización, ya que para obtener el éxito es
necesario la organización de todos los
integrantes.

Conclusiones

Tiene como propósito aumentar el conocimiento teórico de una ciencia, por ejemplo, se utiliza de las ciencias sociales,
para formular nuevas teorías, leyes, métodos de abordaje de la realidad social.

1.3 Conceptos dentro de la investigación

Una investigación es un proceso sistemático, organizado y objetivo, cuyo propósito es responder a una pregunta o
hipótesis y así aumentar el conocimiento y la información sobre algo desconocido.

Asimismo, la investigación es una actividad sistemática dirigida a obtener, mediante observación, experimentación y
conclusión, nuevas informaciones y conocimientos que necesitan para ampliar los diversos campos de la ciencia y la
tecnología.
Se puede definir también como la acción y el efecto de realizar actividades intelectuales y experimentales de modo
sistemático con el propósito de aumentar los conocimientos sobre una determinada materia y teniendo como
fin ampliar el conocimiento científico, sin perseguir, en principio, ninguna aplicación práctica.

Análisis: Descomposición de elementos que conforman la totalidad de datos para clasificar y reclasificar el material recogido
desde diferentes puntos de vista hacia optar por el más preciso y representativo
Conocimiento: Acumulo de información, adquirido de forma científica o empírica. Partiendo de que conocer es aprehender
o captar con inteligencia y así convertir los objetos en un acto de conocimiento. Todo acto de conocimiento supone una
referencia mutua o relación SUJETO-OBJETO
Ciencia: Acumulación de conocimiento sistemático con base lógica, método propio y objetivo, determinado que permite
la previsión. Conjunto de conocimientos racionales ciertos o probables que son obtenidos de manera metódica
verificables con la realidad, se organizan y son transmitidos. Un sistema de creencias con las cuales estamos
comprometidos

Procedimiento: Secuencia cronológica de operaciones para realizar una actividad.

Proceso: Conjuntos de etapas o pasos realizados para llevar a cabo una función.

Síntesis: Método que procede de lo simple a lo compuesto, de los elementos al todo. Integración de las partes
aisladas en un conjunto que unifique todos los elementos.

Estudio de campo: Son investigaciones que se realizan en el medio ambiente sonde se desarrolla el problema que
se va a investigar.

Estudio descriptivo: Sirve para describir las características más importantes del fenómeno que se va a estudiar.

Estudio exploratorio: Su objetivo es auxiliar al investigador a definir el problema, establecer hipótesis y definir la
metodología para formular un estudio de investigación definitivo.
 Unidad 2. Métodos de Investigación

2.1 Método científico

El método científico aplicado a la esfera policial. El método científico consiste en formular cuestiones o
problemas sobre la realidad del mundo con base en la observación de la realidad, anticipando soluciones a estos
problemas mediante la observación de los hechos, la clasificación de ellos y su análisis.3

En el ámbito policial, concretamente, a la hora de investigar un crimen u homicidio, implicaría el desarrollo de un

método en sí, como los antecedentes de la víctima. La escena del crimen a menudo contiene abundante cantidad de
evidencias, al igual que la historia personal que lo rodea. Nos preguntaríamos: ¿Qué técnicas se utilizaron para
cometer el crimen? ¿Qué herramienta se utilizó? ¿Pudo ser un arma? ¿Cuál fue su utilización? ¿Quién o quiénes
accedieron a la escena del crimen? ¿Existe algún sospechoso?

3
.https://www.google.com/search?q=metodo+cientifico%2Bmetodologia+de+investigacion+policial&rlz=1C1CHBD_esMX833MX833&oq=metodo+ cientifico%2Bmetodologia+de+i
nvestigacion+policial&aqs=chrome.0.69i59.15751j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
 2.2.1 Características del método científico

El método científico es el conjunto de procesos que el hombre debe emplear en la investigación y demostración de
la verdad.

Características

RACIONAL: Las Ideas Productivas se OBSERVACIÒN: Examen crítico y cuidadoso de

combinan de acuerdo a ciertas reglas y fenómenos, notando y analizando diferentes factores y
lógicas. circunstancias que parecen influenciarlos.
OBJETIVO: Alcanzar la
verdad fáctica
mediante la
adaptación de las EXPERIMENTACIÒN: Observación del fenómeno bajo
ANALÌTICO: Intenta descubrir los ideas a los hechos.
elementos que componen cada totalidad condiciones preparadas y controladas

HIPÒTESIS: Se propone explicaciones tentativas o que

CLARO Y PRECISO: Los problemas se deben ser probadas mediante experimentos
formulan de manera clara. ESTRUCTURA

PREDICCIÒN: A partir de la hipótesis realizas

VERIFICABLE: Por la comprobación de predicciones de lo que tendrías que encontrar bajo
su hipótesis. determinadas condiciones en el caso de que fuera
cierta

EXPLICATIVO: A través de leyes VERIFICACIÒN: Se verifica si efectivamente se

generales explica fenómenos, responde cumple la hipótesis
al (los) porque de un fenómeno.

REPLICACIÒN: Implica la repetición de un estudio

utilizando los mismos métodos pero con diferentes
sujetos experimentadores.
 2.2.2 Pasos del método científico

En este artículo nos centraremos en los pasos ordenados sistemática y cronológicamente del método científico:

Protección del lugar: En el primer momento que se tiene conocimiento del hecho delictivo se procede a la
protección y fijación de los límites de investigación, evitando el tránsito de personas con el fin de mantener la zona
inalterable para la recopilación de pruebas. Para ello, se acordona la zona y se colocan señales de prohibición
de paso.

Observación del lugar: Una vez se ha preservado la zona de investigación se realiza una inspección ocular
escrupulosa de todos los elementos susceptibles de proporcionar una información relevante para el caso sin que pase
nada inadvertido.

Fijación del lugar: Es el momento de la descripción detallada del escenario del suceso donde se recogen los
indicios mediante distintos soportes. Esta recopilación de materiales hace posible que no se tenga que acudir al lugar
de los hechos para el estudio del caso.

Descripción escrita: Se hace una descripción exacta que va de lo general a lo particular de todo lo que
contiene el contexto del delito, así como de las víctimas, si las hubiera, teniendo en cuenta hasta el mínimo
detalle.
 Documentación fotográfica forense: Se realiza un reportaje fotográfico preciso del escenario y de todos los
elementos implicados en la escena del crimen. Este documento gráfico es necesario antes de que se recopilen las
pruebas para llevarlas a analizar y se realiza tanto de forma panorámica como detallada.
Planimetría forense: se reproduce el escenario exacto de los hechos delictivos mediante un dibujo en forma de plano.
Se realiza en un papel milimétrico o cuadriculado con una escala que suele ser de 1:200 o 1:400 con el fin de dar una
precisión exacta de las distancias entre los objetos.

Moldeado: Se aseguran sobre papel o masilla todas las huellas que pudieran aparecer en el lugar de los hechos,
marcas de armas, huellas dactilares, de ruedas.

Colección de indicios: se recogen todas las pruebas, tanto biológicas como sintéticas, que pudieran dar algún tipo
de información: restos de sangre, piel, cabellos, pintura, fibras de tejidos, arena…

Suministro de indicios al laboratorio: En paralelo con el paso anterior y una vez se cuenta con todo el material
recolectado, se procede a su selección y clasificación mediante etiquetado tomando las precauciones adecuadas para
evitar que sufran algún tipo de alteración durante el traslado al laboratorio.

Esta es, como decíamos al principio, una de las dos vías de investigación que se abren al estudiar cualquier
crimen, desde los violentos a los de “guante blanco”. Al tiempo que trabaja el laboratorio, los investigadores del órgano
que corresponda realizan su propia investigación para reconstruir los hechos, encontrar testigos si los hubiera,
investigar el entorno de la víctima y la víctima en sí y determinar sospechosos. Esta investigación criminalística se
confirmará o refutará con las conclusiones de la investigación criminológica.
Se hace una serie de observaciones respecto de un fenómeno natural.

 En base a ellas el investigador científico considera un fundamento razonable para explicar el

comportamiento observado.

 Formula una hipótesis, donde considera situaciones nuevas, aún no ensayadas, y anticipa lo que
debería suceder en estos nuevos casos.

 Luego ensaya situaciones controladas, llamadas experimentos y compara los resultados con las
predicciones.

 Si los resultados experimentales y los pronósticos se hayan en armonía, la hipótesis queda

establecida, de lo contrario deberá ser modificada y aún desechada a favor de la otra.

 Si una hipótesis sobrevive a la prueba de muchos experimentos, puede llegar a alcanzar el status de
ley natural, que es una generalización, que puede ser empleada para describir y hacer predicciones
acerca de algún aspecto del universo.4

Observación/
Planteamiento Marco Teórico Hipótesis Comprobación
del problema Experimentación
de la hipótesis

4
https://prezi.com/9evonjlub2gw/el-metodo-cientifico-y-su-aplicacion-en-la-investigacion-pol/
 Método deductivo

El Método Deductivo señala el camino para conocer varios principios universales una verdad particular, con el objeto
de verificar si en las leyes o principios establecidos inductivamente, se tipifican en los fenómenos observados en el
hecho, puede ser aquel por el cual se procede lógicamente de lo universal a lo particular. 5
El método deductivo Es un tipo de razonamiento que nos lleva:
 De lo general a lo particular
 De lo complejo a lo simple

Cuando se obtiene el juicio de

Método una sola premisa sin
Deductivo intermediarios
Directo
Método
Deductivo

Cuando la premisa mayor contiene la

Método proposición universal y la premisa
Deductivo menor contiene la proposición
Indirecto particular, la conclusión resulta de su
comparación

5
https://sites.google.com/site/tectijuanafi/unidad-ii/2-3-tipos-de-metodos-inductivo-deductivo-analitico-sintetico-comparativo-dialectico-entre-otros
FASES DEL MÉTODO HIPOTÉTICO DEDUCTIVO:

 Observación: El investigador observa un hecho sobre el que desea encontrar una explicación o elaborar una ley.

 Construcción de hipótesis: Tras hacer la observación de un hecho de una regularidad el investigador busca una
explicación si no existe ninguna en el corpus aceptado de la ciencia, así construye una hipótesis.

 Deducción de las consecuencias de la hipótesis: El investigador una vez elaborada una hipótesis explicativa
debe de sacar las consecuencias empíricas y teóricas de esta hipótesis.

 Contrastación empírica de las consecuencias deducidas: En este paso el investigador vuelve a la experiencia
para analizar si sus predicciones sobre lo que debe ocurrir, según su teoría son ciertas o no.

Aplicación
Comprensión
Pasos: Demostración
 2.3 Método Inductivo

El Método inductivo, cuando se emplea como instrumento de trabajo, es un procedimiento en el que, comenzando por
los datos, se acaba llegando a la teoría. Por tanto, se asciende de lo particular a lo general.

La secuencia metodológica propuesta por los inductivistas es la siguiente:

1. Observación y registro de los hechos.

2. Análisis de lo observado.

3. Establecimiento de definiciones claras de cada concepto obtenido.

4. Clasificación de la información obtenida.

5. Formulación de los enunciados universales inferidos del proceso de investigación que se ha realizado.

Siguiendo este método, las investigaciones científicas comienzan con la observación de los hechos, siguen con la
formulación de leyes universales acerca de estos hechos por inferencia inductiva, y finalmente llegan de nuevo por
medio de la inducción, a las teorías.

La contrastación empírica es el criterio de los inductivistas a la hora de evaluar una nueva teoría. La teoría es aceptada
si se prueba empíricamente o de lo contrario es rechazada.
 Se acerca aún razonamiento
deductivo, ya que la conclusión
no aporta más información que
Razonamiento Completo la dada por las premisas
Inductivo

La conclusión va más allá de

Incompleto los datos que apartan las
premisas
 DIFERENCIAS:

Método deductivo:

 Va de lo general a lo particular
 Parte de categorías generales para hacer afirmaciones sobre casos particulares
 Parte de la razón inherente a cada fenómeno
 Establece conclusiones lógicas

Método inductivo:

 Va de lo particular a lo general
 El inductivo es el que me lleva del estudio del "hecho" a los planteamientos, detalles o consecuencias.
 Parte de la observación exacta de fenómenos particulares
 Llega a conclusiones empericas sacadas de la experiencia

EJEMPLO
Cuando investigas un accidente, si te involucras y llegas instantes después de que ocurrió y tomas notas, fotos, y
está atenta a todos los detalles, entonces es inductivo porque te involucras de lleno.
Ahora si investigas por medio de las noticias, periódicos, lo que oyes en la radio, y de allí sacas conclusiones,
entonces es deductivo porque estas fuera del área de investigación.
2.4 Método de investigación Policial

Conjunto de actividades lógicas y secuenciales que emplea el investigador policial para el esclarecimiento de un
hecho delictuoso.

Dentro de la criminalística existen aplicaciones clásicas, como fotografía, planimetría, balística, química, huello
grafía
y dactiloscopía, mecánica, urbanismo y paisajismo, ecología e informática, entre otras.

Gracias a la criminalística, la investigación policial se ve avalada por técnicas reconocidas e irrefutables, basadas en
el conocimiento y experimentación científica.

Los principios fundamentales del proceso criminalístico incluyen:

 Protección del lugar de los hechos.

 Observación del lugar de los hechos.
 Fijación del lugar de los hechos.

Es decir, descripción escrita, fijación fotográfica y planimetría de los indicios encontrados:

 Levantamiento de indicios.
 Suministro de indicios al laboratorio.
 Cadena de custodia
 Confección del informe pericial

 Los estudios criminalísticos se apoyan en métodos y técnicas propias del trabajo de diferentes disciplinas,
ciencias auxiliares y laboratorios periciales, entre los que se encuentran: Arte Forense, Antropología forense,
Balística forense, Dactiloscopía, Documentos copia, Entomología forense, Fisionomía forense, Fotografía forense,
Genética Forense, Hecho de tránsito, Hematología Forense, Incendios y explosivos, Informática Forense,
Medicina forense, Meteorología forense, Odontología forense, Patología forense, Peritaje caligráfico, Psicología
forense, Química forense, Toxicología forense.

2.5 Fuentes de información

Una fuente nos permitirá obtener información que nos permitirá establecer la base para la elaboración de un
plan estratégico

a. Clasificación
Según el grado de dificultad para obtener información puede ser:

1) Abiertas: Son aquellas que están a libre disposición de los órganos de búsqueda y ofrecen solo
información no clasificada. Por ejemplo, los boletines informativos de las emisoras de radio, televisión, las
actividades públicas, etc.
 2) Cerradas: Son aquellas sobre las cuales se han establecido medidas de contrainteligencia para impedir el
acceso o conocimiento. Son, en consecuencia, de difícil y costosa explotación lo que aumentara en épocas de
guerra convencional debido al lógico incremento de las actividades de contra inteligencia, en vista de que
contienen información clasificada.

b. Las principales fuentes de información

1) El Personal: Esta fuente está constituida por cualquier persona natural, nacional o extranjera de la que
se obtiene información de interés para la defensa nacional.

2) La Documentación: Esta fuente está conformada por cualquier documento escrito, radiado, televisado,
filmado, grabado, en forma de imágenes, mapas, etc.

3) La Transmisión Técnica de la Información: Esta constituida por cualquier transmisión dentro

de
los sistemas de comunicaciones realizada empleando medios técnicos de la cual se obtiene información de interés.

4) Las Actividades: Esta constituida por el conjunto de las acciones de personas u organizaciones,
nacionales o extranjeras, de las que se obtiene informaciones de interés.

5) El Material y Equipo: Está conformada por aquellos bienes materiales creados o producidos por el hombre, de
los que se obtiene informaciones.

6) La Infraestructura: Está conformada por aquellos bienes materiales construidos por el hombre de carácter fijo,
como base física para la realización de las actividades de desarrollo y de defensa, de los que se obtiene información.

7) El Ambiente natural: Esta fuente comprende los bienes o recursos, accidentes y fenómenos naturales de los
que se obtiene información.
 c. Ubicación de las Fuentes de Información

1) Las dependencias de la Administración Pública: Estos organismos, principalmente contienen fuentes de

i n f o r m a c i ó n d e g r a n i m p o r t a n c i a . En e l l o s p o d r á o b t e n e r s e i n f o r m a c i ó n s o b r e l o s p l a n e s y
p ro p ó si t o s del gobierno, la ejecutabilidad o fracaso de sus resoluciones. También permitirá medir la realidad
entre la doctrina, la plataforma partidaria y su grado de materialización en las obras de gobierno.

2) Los Círculos diplomáticos, Militares, y otros: El personal que se desempeña o que se encuentra vinculado a
los círculos diplomáticos constituye fuente de gran importancia ya que puede proporcionar información, aun de
carácter clasificado de gran utilidad.

3) Las Organizaciones Internacionales y Transnacionales: Las publicaciones, debates, producciones

audiovisuales y radiofónicas de los diversos organismos internacionales, así como los funcionarios de dichos
organismos están en disposición y capacidad de entregar, constituyen informaciones de gran valor.

4) Las Instituciones Científicas: Las aplicaciones de las ciencias y técnicas en beneficio del potencial nacional,
en sus diversas manifestaciones (humanos, económico, industrial, energético) constituyen información de vital
importancia para la inteligencia. Dentro de esta gama interesan particularmente, aquellas que se refieren a elementos
de uso militar.

5) Los Organismos de comunicación Social: Estos organismo por la propia actividad que realizan, de carácter
político, económico, sicosocial o militar, contienen valiosas fuentes de información.
 6) Las Librerías, Bibliotecas, y otros: Estas organizaciones contienen valiosas fuentes de información básica de
interés múltiple.

INFORMANTES, CONFIDENTES Y COLABORADORES.

a) Informante: Es cualquier persona que, en conocimiento de un hecho de interés policial, aporta con lo
observado,
escuchado o con las especies o instrumentos que hace referencia, en la formulación de
hipótesis.
Es así que entonces definimos que su característica es eventual y circunstancial. Informantes pueden ser los
testigos. La información recibida de estas personas, debe ser evaluada y tratada con la debida precaución, puesto
que podría tratarse de informes predeterminados, orientados o dirigidos a confundir al investigador policial.

b) Confidentes: Son personas debidamente identificadas y registradas como tales, que, en forma periódica,
proporcionan información a la policía, sobre hechos específicos que son de su conocimiento. El Colaborador,
actúa con las reservas necesarias para evitar ser delatado y solamente proporciona información a través del operador
policial que lo ha captado.

c. Colaboradores: Son personas adiestradas o no que actuando en forma abierta o encubierta, voluntaria o
involuntaria, consciente o inconscientemente, proporcionan o facilitan la obtención de información sin pertenecer a
ningún organismo de Inteligencia, pero siendo accionado y controlado por uno de ellos.
 MOTIVACIONES DE LOS COLABORADORES E INFORMANTES.

Resulta importante distinguir plenamente al colaborador del Informante para ello; cuando nos referimos al
colaborador lo encontramos en cualquier lista de ciudadanos honrados, que incluye, vecinos, carteros, vendedores
de autos usados, investigadores, cuarteleros de hoteles, taxistas, peluqueros, porteros, etc.

Estas personas a las que estamos calificando de ciudadanos honestos, suelen mostrarse dispuestos a cooperar con
la policía, cuando son testigos o tienen conocimiento de la perpetración de un hecho que amerita la intervención de la
policía.

El Informante es probable que se trate de alguien que pertenece a la delincuencia, o a su entorno, dada la
confianza que le tiene, o mejor dicho, puesto que para el criminal esa persona forma parte de la delincuencia, está en
excelente posición para conocer lo que se dice de un delito cometido, en preparación o en proyecto.

Sobre esta base, pues, lo más probable es que el informante sea un delincuente, o por lo menos, el tipo de personas
que se relaciona con delincuentes. Aun suponiendo que su relación con la delincuencia sea meramente cuestión de
asociación, ubicación, u ocupación; cabe considerarla de todas maneras, como a una persona cuyas simpatías están
del lado de los criminales; así como a una persona que se identificaría más con ellos que con los representantes
de la ley.
 CARACTERÌSTICAS BÁSICAS DE LOS CÀRTELES.

Estas organizaciones delictivas presentan las características básicas siguientes:

Un acuerdo voluntario tendente a la explotación orgánica de la producción ilegal y al control del mercado de ciertas
drogas.

 Pluralidad de organizaciones de narcotráfico sin mutua dependencia.

 Ausencia de vínculo jurídico entrelazaste.
 Fijación previa de objetivos generales y de la función de cada uno de sus miembros en la gestión. Sus redes son
pragmáticas y flexibles.
 Particularmente, no presentan una jerarquización muy severa, pero su accionar está fundado en la
obediencia, fidelidad y lealtad del grupo.
 Se rigen por principios de hermetizarían, en base a los cuales los grupos que sirven de soporte operan en forma
secreta y por ello solamente algunos de los hombres de extrema confianza y probada lealtad conocen todo el
operativo.
 Desarrollan acciones de legitimación de las ganancias ilícitas, mediante el establecimiento de " empresas pantalla"
u otras.
 Tienen gran capacidad operativa que les permite mover considerables embarques de droga, virtualmente a
cualquier país del mundo.
 Desarrollan una actividad delincuencial multiforme: tráfico de drogas, naturalmente, falsificación de
documentos, chantaje, etc., y llegado el caso, llevan a cabo asesinatos, secuestros y toda forma de
amedrentamiento a jueces, fiscales, policías, testigos, etc., con rigurosa disciplina militar.
 La conexión entre las personas que integran las células y subgrupos especializados en contrabando,
distribución,
venta o lavado de dinero es muy fluida.

 Cuentan con el asesoramiento de profesionales expertos, en los campos económico, financiero, legal, etc.,
con el objeto de asegurar la existencia de la organización y propender a su crecimiento para obtener mayores
ganancias.
 Son permanentes, es decir, están concebidas como para continuar funcionando aún en caso de ausencia o
muerte del jefe.
Unidad 3. Fases de la investigación Policial

1. Conocimiento del hecho (ciudadano o autoridad).

2. Comprobación del hecho (por lo común, personal policial).
3. Diligencias preliminares y posteriores al hecho (grupo interdisciplinario: fiscal, investigadores,
criminalistas y técnicos.
4. Formulación de hipótesis (grupo interdisciplinario).
5. Planeación de la investigación (grupo interdisciplinario).
6. Recopilación y obtención de la información (investigadores).
7. Fuentes de información (investigadores).
8. Manejo de informantes (investigadores).
9. Entrevistas (expertos).
10. Análisis de la información (grupo interdisciplinario).
11. Esquematización de relaciones (grupo interdisciplinario e investigadores).
12. Informe y expedientes (autoridad competente).
 Veamos a continuación cada una de ellas:

1) Conocimiento del hecho: Es la información, denuncia, flagrancia, hallazgo o manifestación que llega por
cualquier medio circunstancia o conocimiento de la autoridad policial sobre la comisión de un acto delictuoso o
infracción punible o supuestamente delictiva, para su posterior comprobación e inicio de las primeras diligencias
.

2) Lugar de los hechos: Se entiende por Lugar de los Hechos o Escena del Crimen el espacio físico que debe ser
entendido en un concepto amplio, ya que su extensión depende de la naturaleza y las circunstancias del hecho que se
investiga, variando su extensión de acuerdo con el hecho de que se trate, ya sea un robo o hurto, un homicidio con
arma blanca o arma de fuego, un incendio, una explosión, o un accidente de tránsito, etcétera. Básicamente, se refiere
a toda aquella área, espacio físico o lugar donde se ha producido un hecho presuntamente delictivo que va a requerir
de la intervención policial y la realización de labores técnico científicas para su investigación.

También incluiría otras áreas o espacios adyacentes, como:

 Vías de acceso y salida. Zonas adyacentes.

 Vehículos.
 Medios de transporte utilizados para la llegada o la huida del o los autores, entre otros.
 3) Personas Involucradas o testigos: Son las personas propuestas por las partes para que declaren ante el juez
por unos hechos que conocen y que son considerados relevantes para la resolución del asunto objeto de controversia.
Dicha declaración recibe el nombre de testimonio.

4. Indicios:
Recolección y resguardo de indicios. 6

La precisión con la que el policía, en su carácter de primer respondiente, realice la recolección y resguardo de
indicios le permitirá contar con información directamente con el hecho delictivo.

 La etapa del procesamiento de indicios o evidencias es en la que se obtienen todos aquellos  elementos
materiales probatorios que pudieran proporcionar información relacionada directamente con el hecho delictivo
 La recolección de indicios se debe realizar aplicando las técnicas adecuadas y utilizando los protocolos
establecidos. En esta fase es muy importante el uso de guantes y determinar el método más adecuado, de
acuerdo a las características del indicio.
 Para recoger un arma de fuego, el o la policía como primer respondiente, debe usar guantes desechables y
levantarla de las partes inusuales. De igual manera, en el caso de un arma larga, se debe manejar de las
partes inusuales, para con ello evitar friccionar las superficies lisas en donde se pudieran encontrar huellas
dactilares.
 En el caso de armas blancas, como es el caso de un cuchillo, debe tomarse con dos dedos colocados en las
partes inusuales del arma, donde tampoco se afecten las huellas dactilares en el caso de que existan.
 Los casquillos y balas deben levantarse con pinzas, para posteriormente guardarlos en sobres o bolsas de
papel. Si se trata de líquidos, dependiendo de la cantidad, se puede usar una jeringuilla, pequeñas cucharas,
6
https://www.gob.mx/policiafederal/es/articulos/recoleccion-y-resguardo-de-indicios-98720?idiom=es
 hisopos o gasas estériles. Embalar técnicamente implica colocar cada indicio inventariado en el empaque o
contenedor adecuado para su protección, tomando en cuenta las características y naturaleza del mismo

 El embalaje o empaque depende de la sustancia que se va a guardar, es importante proteger los indicios en
recipientes adecuados; por ejemplo, los líquidos y sustancias biológicas deben resguardarse en frascos de
vidrio, tubos de ensaye o recipientes de muestras para análisis clínicos.
 Las armas deben descargarse previamente y guardarse sujetas en una caja o panel de cartón, aplicando las
medidas de seguridad correspondientes que no afecten las partes lisas del arma.
 Todo debe sellarse con cinta adhesiva y etiquetarse. 
 Previo a retirarse de lugar, el o la policía en su carácter de primer respondiente, debe llevar a cabo un último
recorrido en el sitio, a fin de asegurarse de que procesó todos los indicios localizados y no dejar residuos o
desechos remanentes como resultado de la intervención realizada.

5 preguntas de oro de la investigación Policial

La investigación criminalística es todo un procedimiento con aplicación de diversas técnicas específicas por medio
del cual se pueden descubrir los acontecimientos reales constitutivos del delito.10

El investigador debe c o n t e s t a r s e a las preguntas para orientar la investigación de un hecho delictivo y llegar a su
pleno conocimiento es recomendable despejar las incógnitas contenidas y para ello se debe echar mano de las 7
preguntas de oro de la investigación que son: de qué, quién, cómo, cuándo, dónde, con qué y por qué.
 Los hechos
Las ciencias forenses en general y la criminalística en particular estudian hechos, hechos específicos y concretos.
Hechos con causa y efecto.

¿Y qué determina un hecho? Un hecho está determinado por la suma de las circunstancias en que éste ocurrió.

¿Qué? Para verificar si los hechos presentados son partes de una conducta delictiva el investigador deberá
determinar metodológicamente que sucedió en el lugar de la investigación, tales como: natural, accidental, delictiva, o
provocada.

1. ¿ Qué ocurrió?
2. ¿ Qué elementos entran al delito?
3. ¿ Qué medidas tomo el sospechoso?
4. ¿ Qué saben de los testigos acerca del caso?
5. ¿ Qué se ha hecho con las pruebas?
10
https://prezi.com/gyudvgmwjyol/quot-las-7-preguntas-de-oro-de-una-investigacion/
 6. ¿Qué herramientas o instrumentos usaron?
7. ¿Qué armas se emplearon?
8. ¿Qué información, destreza o fuerza fue necesaria para cometer el delito?
9. ¿Qué motivo hubo?

¿Cómo? La pregunta ¿Cómo? Pertenece a las circunstancias que determinan el cómo fue realizado el hecho, es
decir, la forma y la dinámica de acciones realizadas para lograr el hecho cometido.

La pregunta determina cuáles fueron las maniobras de operación o actos realizados, e manera secuencial y
cronológica, desarrolladas por el autor o autores del hecho que se investiga.

1. ¿ Cómo se cometió el hecho?

2. ¿ Cómo llego el delincuente al sitio del suceso?
3. ¿ Cómo escapo el delincuente?
4. ¿ Como se murió la víctima?
5. ¿ Cómo es que estaba la víctima en el lugar y momento?
6. ¿ Cómo se descubrió el delito?
7. ¿ Cómo se obtuvo la información necesaria para cometer el delito?
8. ¿ Cómo se usaron los instrumentos del delito?
9. ¿ Cómo resulto el daño?
 ¿Porqué? Situado en el campo de la criminalística sin confundirlo con el de la criminología busca elementos
de carácter material, mas no significación causal que sirvieron como elementos provocadores de un comportamiento y
no de otro.

¿Se usa por qué?

¿Por qué cometió el hecho?
¿Por qué usaron determinadas herramientas?
¿Por qué un arma determinada?
¿Por qué fue esa victima?
¿Por qué fueron testigos?

¿Dónde? El investigador debe de resolver el lugar si la persona fue victimada en el sitio en el que fue encontrado su
cuerpo, o bien si fue lesionado en otro lugar diferente para luego ser abandonado en el sitio en el que hallaron el
cadáver la cantidad de sangre hallada en el lugar puede sugerirnos las propuestas así como también son indicativas
la huella e indicios encontrados en el propio lugar, el investigador debe buscar e interpretar los elementos para
señalar y precisar el espacio físico donde ocurrieron aclarar si se trata de un lugar de los hechos o si se trata
simplemente del lugar donde fueron abandonados estos.

¿Cuándo? Es el tiempo trascurrido también es un parámetro de suma importancia por ellos es indispensable
conocer la cronología de los hechos pudiendo haber transcurrido, horas, dos semanas, meses o incluso años
transcurridos de hecho.
 Fecha y hora
Son los momentos de los hechos ayudan a establecer la relación lógicamente e inicialmente se considera las
declaraciones de las familias testigos y
hechos. Se usan cuando
¿Cuándo se cometió el delito?
¿Cuándo se descubrió el hecho?
¿Cuándo se notificó el hecho a la oficina?
¿Cuándo llego la policía al sitio del suceso?
¿Cuándo se vio a l víctima por última vez?

¿Quién? Se refiere a la identidad de los sujetos tanto activos quien comete el acto como a los pasivos- quienes
fueron afectados, que se encuentran involucrados en la realización del hecho motivo de participación.

1 . ¿ Quién es la víctima? Es la persona que recibe el daño y puede ser directa o indirecta

2. ¿ Quién dio parte del suceso? Son las personas que figuran como testigos del hecho o bien los primeros en llegar a
la escena.

2 . ¿ Quién descubrió el hecho? El investigador criminal y el perito que es el experto de la ciencia de

descubrir el hecho.
4. ¿ Quién vio u oyó algo de importancia? Este puede ser el material significativo que es el testigo mudo que no miente
a los que los llaman indicios o evidencias o bien testigos presenciales.

5. ¿ Quién tenía un motivo para cometer el acto? Definir posibles sospechosos.

¿Con que? Reconoce los instrumentos utilizados para generar un resultado, esta interrogante se liga con los
indicios directamente, pue por el tipo y clase de instrumento utilizado el uso que se le haya dado, las características
que el fabricante incorporo al mismo, entre otros, permite diferenciar de entre varios de estructura semejante a aquel
utilizado en la comisión del hecho y desechar los demás.

¿Se usa con qué?

1. ¿Con que instrumentos se cometió?

2. ¿Con que objeto entro a ese lugar?
3. ¿Con que se defendió?
4. ¿Con que se condujeron al lugar de los hechos?
5. ¿Con que se trasportaron los sujetos?
 4.6 Planeación de la investigación policial.11

La planeación de la investigación, implica fijar metas concretas y específicas que aseguren un resultado, determinen
estrategias y establezcan directrices de la investigación, porque la investigación no se puede dejar al azar, sino que
debe tener una dirección y un control, por lo que debe conformarse un equipo de trabajo, con el ánimo de
adelantar una investigación penal efectiva.

Por tanto, elaborar un plan de trabajo implica no dejar al azar la investigación. Frente a su elaboración se pueden
presentar tres opciones y soluciones extremas o intermedias como se exponen a
continuación:

1.- La ausencia de plan de investigación, significa dejar al azar la misma. Desafortunadamente, esa falta de una
planeación es una práctica común, quizás porque hemos estado acostumbrados a trabajar de manera individual, sin
un plan específico y aun así hemos obtenido algunos buenos resultados.

2.- La existencia de un plan absoluto, donde no se deja espacio alguno para el cambio. No se admite el concepto de
otros y se opta por nuestra posición como la más acertada. Ambas posiciones resultan perjudiciales para cualquier
investigación. Si queremos una investigación efectiva como resultado de la conformación del equipo de trabajo.

3.- Por último, elaborar un plan generador de justicia material que nos permita trazar metas posibles, buscar
objetivos concretos y desarrollar una coordinación y control de gestión sobre los resultados del proceso, un plan que
surja del consenso y la comunicación permanente entre los actores.
 11

https://www.unodc.org/documents/colombia/2013/diciembre/PLAN_ESTRATEGICO_DE_INVESTIGACION_EL_Salvador.pdf

En cuanto a la elaboración del plan de trabajo, el fiscal y el investigador parten generalmente del más sencillo
esquema de preguntas por resolver frente a un hecho penalmente relevante:

 ¿Qué quiero demostrar?

 ¿Cómo voy a lograrlo?
 ¿Con qué recursos cuento para lograrlo?

A continuación, se procede a la elaboración de un plan de trabajo estableciendo prioridades de acuerdo a los

elementos materiales probatorios que se requiere para demostrar la existencia del hecho objeto de investigación.
Desarrollada la actividad investigativa se evalúan los logros o beneficios que se vayan obteniendo con el fin de
seguir por el mismo camino, si es el correcto o simplemente redireccionar la investigación, con lo cual se estará
haciendo un control de gestión permanente.

Entonces, para desarrollar el plan de investigación, el fiscal en compañía del investigador, como un equipo, debe
utilizar una técnica que facilite el desarrollo de las actividades orientadas a dar respuesta a las preguntas
mencionadas, en un plazo determinado. Asimismo, analizar y depurar la información con la que cuentan, formular
hipótesis y planear la orientación que darán a la investigación.

El análisis detallado de la primera información suministrada permite elaborar un primer diagnóstico, para determinar,
así sea de manera hipotética, el delito a investigar o hipótesis delictiva.
 Analizada y depurada la información con la cual se cuenta y establecida la conducta punible por investigar, se hace
necesario ir más allá de la simple descripción de lo sucedido, hasta determinar sus posibles causas y antecedentes.
Formular hipótesis que abarquen las posibilidades que brinda la correcta evaluación de la información disponible.

No hay que olvidar lo que se persigue al formular las hipótesis, es orientar la actividad investigativa y precisar las
órdenes a la policía de investigación, cuando se vulneren o se afecten derechos fundamentales, a efectos de obtener
evidencias que permitan probar los elementos estructurales del delito y se construyen teniendo en cuenta son:

1. Verificar si aparecen registros de casos

similares
2. Relacionar las personas involucradas con otros hechos
semejantes.
3. Relacionar los bienes con otros hechos en caso de que
existan.

Lo anterior, sirve para determinar las hipótesis, especialmente en la delincuencia organizada, lo que permitirá
orientar
la investigación y poder desarrollar dentro del plan estratégico de investigación o, la planeación de la
misma.

La definición más adecuada que encontramos para lo que significa un verdadero plan de investigación es: una
técnica aplicable a la investigación penal, en la cual, partiendo de los componentes básicos de la estructura jurídica
de la conducta punible, se establecen los objetivos de la investigación o las líneas de las mismas a seguir.
 Es una herramienta para planear, ejecutar y evaluar una investigación, un planteamiento de la investigación
realizado
entre el fiscal y el investigador policial para formular hipótesis y establecer directrices
adecuadas.

En conclusión, podemos entender que un plan de investigación debe estar integrado por los siguientes
objetivos específicos:

 La evaluación de lo que existe,

 La decisión del camino a seguir o lo que se va a hacer
 El permanente control de gestión.

Además, la elaboración de un Plan Estratégico de Investigación definido en una guía metodológica, permite
concretar:

 La obtención de los medios probatorios necesarios para llegar a demostrar tanto la existencia del delito como
la responsabilidad de los implicados.
 La adecuada participación del fiscal en el juicio, pues el PEI le mostrará un registro histórico de la actividad
investigativa en lo que respecta a cada elemento de la estructura jurídica del delito investigado y por lo tanto
le facilitará tanto la preparación del juicio, como la actuación en el mismo, y en algunos casos la pronta
adaptación y conocimiento del caso ante eventuales sustituciones o cambios de fiscales.

 La optimización de la aplicación del principio de oportunidad.

 La realización de la investigación en un tiempo corto y preestablecido, con un manejo óptimo del recurso
humano y logístico.

 El trabajo en equipo.

 La estructura de la teoría del caso.

 Unidad 4. Desarrollo de técnicas de investigación (Líneas de investigación)

4.1 Carpeta de investigación.

La carpeta de investigación es una bitácora del agente del MP para llevar registro de la investigación que realiza que, a
diferencia del expediente en la averiguación previa, como regla general, (antes de ser imputada la persona puede tener
conocimiento de la investigación e incluso así poder optar por una salida alternativa) deberá hacerla del conocimiento de la
defensa a partir de la citación judicial para la formulación de la imputación, y no se hará entrega de la misma al Juez, puesto que
se trata de material propio de una de las partes.

El nuevo sistema implica romper con la existencia de material probatorio que se incorpora automáticamente al proceso por el
solo hecho de agregarse al expediente y correspondiente pliego de consignación. Como se explicará en la etapa relativa al juicio
oral, todos los medios probatorios deberán ser incorporados por las partes en la audiencia respectiva. Cabe apuntar que, en
virtud del derecho a la no autoincriminación, el MP no tiene la facultad de conocer la información que haya recabado la defensa,
pues ello podría traer como resultado que ésta se utilice en su perjuicio y contribuya a la condena del imputado. Esto es
particularmente relevante en aquellas entidades que, como Guanajuato, han incorporado la figura del investigador de la defensa.
 Esta es la misma situación que se presenta cuando el MP identifica medios de prueba que favorecen al imputado y tiene la
obligación de hacerlos del conocimiento del imputado y del juez, mientras que si la defensa identifica medios probatorios que lo
incriminan, no está obligada a aportarlos. 7

7
https://www.ijf.cjf.gob.mx/Penal/biblioteca/5investigacion/Lo -que-usted-siempre-quiso-saber-sobre-la-etapa-de-
investigacion.pdf
 4.2 Investigación Policial en casos específicos

Objetivos. General. Coordinar y controlar, entre fiscalía y policía, el conjunto de diligencias pertinentes,
conducentes y útiles, en las diferentes etapas del proceso penal, para lograr una justicia penal efectiva.

Específicos.8

 Planear la optimización y utilización del recurso humano y técnico.

 Organizar el trabajo.

 Dirigir el destino de la Investigación evitando desgastes innecesarios y esfuerzos inútiles, evaluando los
medios
probatorios conducentes para demostrar los objetivos de la investigación.

 Controlar la investigación, establecer plazos para realizar actividades y obtener mejores resultados.
 Sintetizar la información.

 Controlar la gestión jurídica, investigativa y administrativa.

 Preparar el juicio.

8 13
https://www.unodc.org/documents/colombia/2013/diciembre/PLAN_ESTRATEGICO_DE_INVESTIGACION_EL_Salvador.pdf
 4.2.1 Secuestro:

El secuestro es un delito grave con consecuencias potencialmente dolorosas para las víctimas y sus familias,
para las comunidades, los países y, por extensión, para la comunidad internacional. Hay pruebas convincentes de que
muchas personas que sobreviven al secuestro nunca se recuperan totalmente del trauma que ocasiona. Los efectos
sobre las familias de las víctimas, los amigos íntimos, los familiares y los colegas también pueden ser importantes.
Cuando el secuestro es generalizado se plantean temores y dudas en la comunidad; esta falta de confianza puede
contribuir a la incertidumbre social y política y a la declinación económica.

Según una encuesta reciente de las Naciones Unidas sobre la extensión de los secuestros en todo el mundo

 El secuestro es tanto un problema creciente como un problema cada vez más internacional, en el que víctimas
y delincuentes (así como las demandas de rescate de estos últimos) con frecuencia trascienden las fronteras
internacionales;

 Hay una tendencia creciente de los grupos organizados de delincuentes y terroristas a recurrir al
secuestro, especialmente con fines de extorsión, como un medio de acumular capital para consolidar sus
operaciones criminales y emprender otras actividades ilícitas, como la trata de personas, el tráfico de
armas de fuego o drogas, el blanqueo de dinero y los delitos relacionados con el terrorismo;

 El delito de secuestro crea un incidente complejo y fundamental que requiere respuestas hábiles, oportunas
y eficaces de las autoridades gubernamentales y los organismos encargados de hacer cumplir la ley.
 Tipos de secuestro

El secuestro consiste en detener ilícitamente a una persona o personas en contra de su voluntad con la finalidad de
exigir por su liberación un provecho ilícito o cualquier utilidad de tipo económico u otro beneficio de orden material, o a
fin de obligar a alguien a que haga o deje de hacer algo (resolución 2002/16 del Consejo Económico y Social).
El motivo de un secuestro, así como el resultado buscado por los delincuentes (y terroristas) involucrados, varía
significativamente. Aunque estas distinciones no siempre se reconocen en la ley, pueden ser útiles para comprender
el modus operandi y los objetivos del secuestrador, así como para determinar la respuesta más apropiada de las
autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.

Los tipos más comunes de secuestro son:

Secuestro con fines de extorsión: para exigir una suma de dinero, influir en decisiones empresariales u
obtener una ventaja comercial;

Secuestro con fines políticos o ideológicos: cuyo objetivo puede ser destacar una reivindicación particular,
crear una atmósfera de inseguridad (o reforzarla), obtener publicidad o influir en decisiones de gobiernos u otras
entidades;

Secuestro entre grupos delictivos, o dentro de ellos: con el fin de cobrar deudas u obtener ventajas en un
mercado delictivo particular o con fines de intimidación;

Secuestro vinculado a disputas familiares o domésticas: que en algunas jurisdicciones se conoce como
“rapto”;
Secuestro con fines de explotación sexual: que puede incluir el contrabando posterior de las mujeres y los
niños a través de las fronteras nacionales;

Secuestro e n e l c u r s o d e o t r a s a c t i v i d a d e s d e l i c t i v a s : normalmente p a r a f a c i l i t a r l a
a d q u i s i c i ó n d e determinados productos, generalmente en el curso de un robo;

El secuestro simulado o fraudulento: en que la “víctima” actúa conjuntamente con otros o sola para obtener algún
beneficio material o de otro tipo.

El secuestro es un fenómeno diverso. Puede incluir a delincuentes organizados, infractores menores u oportunistas.
Puede incluir a terroristas o grupos de insurgentes. Puede ser motivado por el deseo de lucro, el rencor o la
desesperación. El secuestro de víctimas puede ser general (cuando es de naturaleza indiscriminada) o específico
(figuras prominentes, migrantes, minorías o los adinerados). Las características nacionales y regionales pueden influir
en los tipos de secuestro que ocurren; por ejemplo, el secuestro puede vincularse a rituales socioculturales, cultos o
ritos de aprobación.

Los delincuentes son innovadores y sus métodos están en constante evolución. A medida que los gobiernos y los
organismos encargados de hacer cumplir la ley desarrollan y mejoran las estrategias de prevención e investigación, los
delincuentes buscan nuevas maneras de superarlos. Recientemente, ha habido cada vez más ejemplos de:
Secuestros “expreso”: en que la víctima es secuestrada durante un período corto pero suficiente para obtener
alguna concesión o ganancia financiera;

El “secuestro virtual”, en que inicialmente no hay ningún secuestro, pero se exige un pago con el pretexto de que
una persona (a menudo un pariente) ha sido secuestrado y se paga un rescate; una variante consiste en que, en el
momento del pago, la persona que lo efectúa es secuestrada para asegurar un segundo rescate;

La venta de la víctima de un secuestro a otro grupo, igualmente motivado, que luego negocia el pago de un
rescate.

4.2.2 Manejo de crisis de negociación

La palabra CRISIS proviene del vocablo griego “KRIOO”, que significa “Separación, división, elección, juicio”. Siendo
contenido como indicador de peligro y al mismo tiempo de oportunidad.

Se observa que, el estudio actual de la evolución criminal en el país, las tomas de rehenes son cada vez más
seguidas, observando que se vuelve cada vez más necesario el mantenimiento de una doctrina con el tratamiento de
ese complejo y delicado asunto.

DEFINICIÓN DE CRISIS: Es la alteración grave del orden público, previsible o imprevisible, ocasionado por la
acción humana o de la naturaleza, que puede afectar la vida o integridad de las personas, la propiedad pública o
privada que genera altos niveles de incertidumbre y requiere la atención inmediata por parte de las autoridades.
 Manejo de crisis de negociación

Artículo 58.- Corresponde a la Dirección General de Manejo de Crisis y

Negociación:9

I. Brindar asesoría a las personas que así lo requieran para el manejo de crisis en situación de rehenes,
secuestro, terrorismo y otros delitos que impliquen riesgo a las personas o instituciones;

II. Elaborar los estudios para analizar y evaluar la información y el perfil psicológico del probable delincuente que
permita conducir las negociaciones con la mayor probabilidad de éxito;

III. Proponer y ejecutar los lineamientos generales de actuación policial en materia de orientación ciudadana;

IV. Operar los mecanismos para la recepción de información ciudadana sobre la posible comisión de delitos
federales;

V. Proponer y ejecutar los procedimientos para verificar la información de las denuncias que le sean presentadas
directamente.

VI. Desarrollar, mantener y supervisar fuentes de información en la ciudadanía, que permitan obtener datos sobre
actividades relacionadas con fenómenos delictivos;
9
Agenda Penal Federalv https://books.google.com.mx/books?id=jX-GDwAAQBAJ&pg=PT553&lpg=PT553&dq=Art%C3%ADculo+58.-
%C2%A0Corresponde+a+la+Direcci%C3%B3n+General+de+Manejo+de+Crisis+y+Negociaci%C3%B3n:&source=bl&ots=Eb4-IAOH3z&sig=ACfU3U3pFdPdKDZ71-39sVnYG03M-
E7jZA&hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKEwjw0orag8boAhUDF6wKHV5wBoMQ6AEwAHoECAoQAQ#v=onepage&q=Art%C3%ADculo%2058.-
%C2%A0Corresponde%20a%20la%20Direcci%C3%B3n%20General%20de%20Manejo%20de%20Crisis%20y%20Negociaci%C3%B3n%3A&f=false
VII. Coadyuvar con otras autoridades que realicen funciones relativas al manejo de crisis;

VIII. Proponer y aplicar los mecanismos para la atención de personas afectadas por la incidencia de algún delito en
proceso, a fin de evitar la consumación del mismo y, en su caso, prevenir la ocurrencia o recurrencia de nuevas
conductas delictivas;

IX. Implementar los mecanismos para la obtención de información relativa a eventos delictivos históricos que
permitan establecer líneas de investigación
policial;

X. Entrevistar, en términos de las disposiciones legales aplicables, a las personas que pudieran aportar algún dato
o elemento en la investigación para la prevención del delito;

XI. Controlar el flujo de la información del delito y los sistemas documentales de la misma, a fin de evitar la fuga de
información;

XII. Adoptar las medidas necesarias para evitar que se ponga en peligro la integridad física de las víctimas,
ofendidos, familiares y testigos de delitos;
XIII. Adoptar las medidas correspondientes para que los Integrantes bajo su mando proporcionen auxilio inmediato a
las víctimas, ofendidos o testigos del delito, en términos de la ley;

XIV. Mantener bajo la más estricta confidencialidad los datos de identificación de las víctimas, ofendidos, familiares y
testigos de delitos, y
XV. Las demás que le confieran este Reglamento, otras disposiciones legales aplicables o aquéllas que le
encomiende el inmediato superior de quien dependa.

MANEJO DE CRISIS POLICIAL

Conjunto de medidas para identificar, adquirir y planificar el uso de recursos necesarios para anticipar, prevenir y/o
resolver una amenaza o incidente específico.

No es una ciencia exacta, una panacea o un proceso fácil para la solución de problemas, porque cada crisis
presenta características propias, exigiendo, por consiguiente, soluciones individualizadas que exigen un análisis
cuidadoso y mucha reflexión.
Principios básicos del manejo de crisis
 Se trabaja bajo una tremenda presión además de una condensación de tiempo
 No es una ciencia exacta o un proceso fácil para la solución de problemas Es un proceso racional y analítico
de resolver problemas basado en las responsabilidades.
 Medidas inmediatas en el genera miento de crisis.
 4.2.3 Extorción

La extorsión es un delito consistente en obligar a una persona, a través de la utilización de violencia o

intimidación, a realizar u omitir un acto o negocio jurídico con ánimo de lucro y con la intención de producir un
perjuicio de carácter patrimonial o bien del sujeto pasivo.10

Las autoridades identifican diferentes tipos de extorsiones:

Extorsión por secuestro exprés: la más común y la más agresiva. En estos casos se amenaza con violencia
directa, con el asesinato o hacerle daño a una persona cercana. Incluso en algunos casos se puede imitar la voz
del supuesto secuestrado a través de una grabación. Se piden grandes cantidades de dinero y se impone un lapso de
pago corto.

Extorsiones carcelarias: en este caso, los delincuentes crean un simulacro, que, dado su alto contenido realista, es
bastante creíble por la mayoría de las víctimas. Aquí se utiliza un tono apurado y profesional, en el cual se informa que
algún conocido de la víctima está detenido o en la cárcel por cualquier motivo y que se requiere de cierta cantidad de
dinero para liberarlo.

Extorsión familiar: se usa un tono amigable y de supuesta confianza, pues los delincuentes se hacen pasar por
familiares o parientes cercanos, que solicitan dinero a la víctima para resolver una deuda o para comprar un
regalo. Preguntas como ¿está mi tío? o ¿eres José? hacen que dar información resulte extremadamente natural, y
antes de darse cuenta, ya dijimos los nombres de toda la familia.

Extorsión por recompensa: llaman formales y optimistas asegurando que has ganado un premio, como un
coche o un boleto de avión (aún si no has comprado ningún boleto de rifa). Piden un depósito inicial a una cuenta de

10
https://vanguardia.com.mx/articulo/los-tipos-de-extorsiones-mas-comunes-y-como-denunciarlas
banco.

Después de depositarlo nadie vuelve a comunicarse.

Extorsiones por negocios: Se hace un llamado a un local en el cual se pide una transferencia de dinero. Pueden
hacerse pasar por un socio u otra sucursal y declaran que existe una emergencia por resolver y que se debe entregar
el dinero rápido.

Extorsión por adeudo: parecida a la extorsión carcelaria, esta extorsión es particularmente difícil de percibir,
pues aquí hablan en un tono muy profesional y confidencial, con cierto grado de cercanía con las víctimas (poseen
información como nombres o lugares) y se hace énfasis en que es momento de pagar una deuda para que no
haya otras consecuencias. Como es algo que requiere rapidez, se puede pedir a la víctima que ponga varias
cosas de valor en una maleta, la cual pasarán a recoger. Se puede decir que un conocido de la víctima es aval de una
deuda de alguien que no pudo pagar y que en el momento se encuentra declarando.

Marco Normativo

CAPÍTULO VI EXTORSIÓN (REFORMADO, G.O.D.F. 16 DE JUNIO DE 2016)11

ARTICULO 236. Al que obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para
otro causando a alguien un perjuicio patrimonial, se le impondrán de dos a ocho años de prisión y de cien a ochocientos días
multa. Cuando el delito se cometa en contra de persona mayor de sesenta años de edad, las penas se incrementarán en un
tercio. Las penas se aumentarán en dos terceras partes cuando el delito se realice por servidor público o miembro o exmiembro
de alguna corporación de seguridad pública o privada. Se impondrán además al servidor o exservidor público, o al miembro o
exmiembro de corporación de seguridad pública o privada, la destitución del empleo, cargo o comisión público, y se le inhabilitará
de uno a cinco años para desempeñar cargos o comisión públicos; también se le suspenderá el derecho para ejercer actividades
en
11
Código Penal para el Distrito Federal. Http
 corporaciones de seguridad privada. Además de las penas señaladas en el primer párrafo, se impondrá de dos a seis años de
prisión, cuando en la comisión del delito:

I. Intervenga una o más personas armadas, o portando instrumentos

peligrosos;
II. Se emplee violencia física; o III. Se emplee cualquier mecanismo o amenaza, para hacer creer a la víctima, la supuesta
intervención en el delito de algún grupo vinculado a la delincuencia organizada o asociación delictuosa sin ser ello cierto, aún y
cuando ello sea solo para lograr que la víctima no denuncie el hecho.

Asimismo, las penas se incrementarán en una mitad cuando se utilice como medio comisivo la vía telefónica, el correo
electrónico o cualquier otro medio de comunicación electrónica.

4.2.4 Municiones y explosivos12

Artículo 10.- Las armas que podrán autorizarse a los deportistas de tiro o cacería, para poseer en su domicilio y
portar con licencia, son las siguientes:13

I.- Pistolas, revólveres y rifles calibre .22, de fuego circular.

II.- Pistolas de calibre .38 con fines de tiro olímpico o de competencia.

12
Ley Federal de Armas de Fuego y explosivos. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/102_12nov15.pdf

13
 III.- Escopetas en todos sus calibres y modelos, excepto las de cañón de longitud inferior a 635 ms. (25), y las de
calibre superior al 12 (.729 o 18. 5 mm.).

IV.- Escopetas de 3 cañones en los calibres autorizados en la fracción anterior, con un cañón para cartuchos
metálicos de distinto calibre.

V.- Rifles de alto poder, de repetición o de funcionamiento semiautomático, no convertibles en automáticos, con
la excepción de carabinas calibre, 30”, fusil, mosquetones y carabinas calibre .223”, 7 y 7. 62 ms. y fusiles
Garand calibre .30”.

VI.- Rifles de alto poder de calibres superiores a los señalados en el inciso anterior, con permiso especial para
su empleo en el extranjero, en cacería de piezas mayores no existentes en la fauna nacional.

VII.- Las demás armas de características deportivas de acuerdo con las normas legales de cacería, aplicables por
las Secretarías de Estado u Organismos que tengan injerencia, así como los reglamentos nacionales e
internacionales para tiro de competencia.
 A las personas que practiquen el deporte de la charrería podrá autorizárseles revólveres de mayor calibre que el de
los señalados en el artículo 9o. de esta Ley, únicamente como complemento del atuendo charro, debiendo llevarlos
descargados.

Artículo 10 Bis. - La posesión de cartuchos correspondientes a las armas que pueden poseerse o portarse se
limitará a las cantidades que se establecen en el artículo 50 de esta Ley, por cada arma manifestada en el Registro
Federal de Armas.

Artículo 11.- Las armas, municiones y materia para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, son las
siguientes

a). - Revólveres calibre .357 Magnum y los superiores a .38 especial.

b). - Pistolas calibre 9 ms. Parabilla, Lugar y similares, las .38 Super y Comando, y las de calibres superiores.

c). - Fusiles, mosquetones, carabinas y tercerolas en calibre .223”, 7 ms., 7.62 ms. y carabinas calibre .30” en todos
sus modelos.

d). - Pistolas, carabinas y fusiles con sistema de ráfaga, subametralladoras, metralletas y ametralladoras en todos sus
calibres.

e). - Escopetas con cañón de longitud inferior a 635 ms. (25), las de calibre superior al 12 (.729 o 18. 5 mm) y las lanza
gases, con excepción de las de uso industrial.
 f). - Municiones para las armas anteriores y cartuchos con artificios especiales como trazadores, incendiarios,
perforantes, fumígenos, expansivos de gases y los cargados con postas superiores al 00 (.84 cms. de diámetro) para
escopeta.

g). Cañones, piezas de artillería, morteros y carros de combate con sus aditamentos, accesorios, proyectiles y
municiones.

h). Proyectiles-cohete, torpedos, granadas, bombas, minas, cargas de profundidad, lanzallamas y similares, así como
los aparatos, artificios y máquinas para su lanzamiento.

i). Bayonetas, sables y lanzas.

j). Navíos, submarinos, embarcaciones e hidroaviones para la guerra naval y su armamento.

k). Aeronaves de guerra y su armamento.

l). - Artificios de guerra, gases y substancias químicas de aplicación exclusivamente militar, y los ingenios diversos
para su uso por las fuerzas armadas.
 En general, todas las armas, municiones y materiales destinados exclusivamente para la
guerra.

Las de este destino, mediante la justificación de la necesidad, podrán autorizarse por la Secretaría de la Defensa
Nacional, individualmente o como corporación, a quienes desempeñen empleos o cargos de la Federación, del Distrito
Federal, de los Estados o de los Municipios, así como a servidores públicos extranjeros en los casos a que se refieren
los artículos 28 y 28 Bis de esta Ley.

Artículo 12: Son armas prohibidas, para los efectos de esta Ley, las ya señaladas en el Código Penal para el
Distrito Federal en Materia del Fuero Común y para toda la República en Materia del Fuero Federal.

Artículo 13: No se considerarán como armas prohibidas los utensilios, herramientas o instrumentos para labores de
campo o de cualquier oficio, arte, profesión o deporte que tengan aplicación conocida como tales, pero su uso se
limitará al local o sitio en que se trabaje o practique el deporte.

Cuando esos instrumentos sean portados por necesidades de trabajo o para el ejercicio de un deporte, se deberá
demostrar, en su caso, esas circunstancias.

Artículo 14: El extravío, robo, destrucción, aseguramiento o decomiso de un arma que se posea o se porte, debe
hacerse del conocimiento de la Secretaría de la Defensa Nacional, en los términos y por los conductos que establezca
el Reglamento de esta Ley.
 Artículo 37.- E s facultad exclusiva del presidente de la República autorizar el establecimiento de fábricas y
comercios de armas. El control y vigilancia de las actividades y operaciones industriales y comerciales que se realicen
con armas, municiones, explosivos, artificios y substancias químicas, será hecho por la Secretaría de la Defensa
Nacional. Los permisos específicos que se requieran en estas actividades serán otorgados por la Secretaría de la
Defensa Nacional con conocimiento de la Secretaría de Gobernación y sin perjuicio de las atribuciones que competan a
otras autoridades. Las dependencias oficiales y los organismos públicos federales que realicen estas actividades, se
sujetarán a las disposiciones legales que las regulen

Artículo 40.- Las actividades industriales y comerciales relacionadas con armas, municiones, explosivos y demás
objetos que regula esta Ley, se sujetarán a las disposiciones que dicte la Secretaría de la Defensa Nacional. Cuando el
material sea para el uso exclusivo de la Armada de México, esas actividades se sujetarán a las disposiciones de la
Secretaría de Marina.

Artículo 41.- Las disposiciones de este título son aplicables a todas las actividades relacionadas
con las armas, objetos y materiales que a continuación se mencionan:

I.- ARMAS

a). - Todas las armas de fuego permitidas, que figuran en los artículos 9 y 10 de esta Ley;
b). - Armas de gas;
c). - Cañones industriales; y
d). - Las partes constitutivas de las armas anteriores.
 II.- MUNICIONES

a). Municiones y sus partes constitutivas destinadas a las armas señaladas en la fracción anterior;
b). Los cartuchos empleados en las herramientas de fijación de anclas en la industria de la construcción y que para su
funcionamiento usan pólvora.

III.-POLVORAS Y EXPLOSIVOS

a). Pólvoras en todas sus composiciones;

b). Acido pícrico;
c).- Dinitrotolueno;
d).- Nitroalmidones;
e).- Nitroglicerina;
f).- Nitrocelulosa: Tipo fibrosa, humectada en alcohol, con una concentración de 12. 2% de nitrógeno como máximo y
con 30% de solvente como mínimo. Tipo cúbica (densa-pastosa), con una concentración del 12. 2% de nitrógeno como
máximo y hasta el 25% de solvente como mínimo;
g).- Nitroguanidina;
h).- Tetril;
i).- Pentrita (P.E.T.N.) o Penta Eritrita Tetranitrada;
j).- Trinitrotolueno;
k).- Fulminato de mercurio;
l).- Nitruros de plomo, plata y cobre;
m).- Dinamitas y amatoles;
n).- Estifanato de plomo;
o).- Nitrocarbonitratos (explosivos al nitrato de amonio);
p).- Ciclonita (R.D.X.).
q).- En general, toda substancia, mezcla o compuesto con propiedades explosivas.

IV.- ARTIFICIOS
a).- Iniciadores;
b).- Detonadores;
c).- Mechas de seguridad;
d).- Cordones detonantes;
e).- Pirotécnicos.
f).- Cualquier instrumento, máquina o ingenio con aplicación al uso de explosivos. Inciso adicionado

V.- SUBSTANCIAS QUIMICAS RELACIONADAS CON EXPLOSIVOS

a).- Cloratos;
b).- Percloratos;
c).- Sodio metálico;
d).- Magnesio en polvo;
e).- Fósforo.
f).- Todas aquellas que por sí solas o combinadas sean susceptibles de emplearse como explosivos. Inciso adicionado

Artículo 53: La compra-venta, donación o permuta de armas, municiones y explosivos entre particulares,
requerirá permiso extraordinario.
 Artículo 54: Quienes carezcan de los permisos que señale el artículo 42 de esta Ley y que necesiten
adquirir cantidades superiores a: cinco kilogramos de pólvora enlatada o en cuñetes, mil fulminantes, o
cualquier cantidad de explosivos y artificios, deberán obtener autorización en los términos de esta Ley.

4.2.6 Trata de personas, tráfico de personas y menores de tráfico de sustancias

psicotrópicas y estupefacientes

¿Qué es la trata de personas?

La trata de personas se presenta cuando una persona promueve, solicita, ofrece, facilita, consigue, traslada,
entrega o recibe, para sí o para un tercero, a una persona, por medio de la violencia física o moral, el engaño
o el abuso de poder, para someterla a explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas
análogas a la esclavitud, servidumbre, o a la extirpación de un órgano, tejido o sus componentes.14
¿Cuál es la diferencia entre trata de personas y tráfico de
personas?
El objeto de la trata es la explotación de la persona; en cambio, el fin del tráfico es el traslado ilegal de migrantes.
En el caso de la trata, no es indispensable que las víctimas crucen las fronteras para que se configure el hecho
delictivo, mientras que sí lo es para la comisión del delito de tráfico.15

Por tráfico ilícito de migrantes se entiende la facilitación de la entrada ilegal de una persona a un Estado del
cual dicha persona no sea nacional o residente permanente, con el fin de obtener, directa o indirectamente, un
beneficio financiero u otro beneficio de orden material.

14
Comisión Nacional de los Derechos Humanos México La trata de personas. https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/8_Cartilla_Trata.pdf

15
Comisión Nacional de los Derechos Humanos México La trata de personas. https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/8_Cartilla_Trata.pdf
 Es importante aclarar que no todos los casos de tráfico de personas implican trata de personas o viceversa, sin
embargo, existe un gran número de casos en que ambos fenómenos se conjuntan. 16
Las principales diferencias entre la trata y el tráfico de personas son:

TRATA TRÁFICO

La relación de la víctima con el tratante se da de manera La relación con el traficante se da con el consentimiento
de coercitiva o por medio de un engaño la víctima (por ejemplo, un migrante que contacta a un
“pollero
Para que se lleve a cabo la trata de personas no es Para que exista el tráfico de personas tiene que haber un
necesario que se crucen fronteras cruce de fronteras
Las principales víctimas de la trata son niños, niñas y Las principales personas traficadas son migrantes de
sexo mujeres masculino
Los riesgos y daños se presentan durante todo el tiempo Los mayores riesgos y daños se presentan durante
el que la persona es objeto de trata, además de sufrir secuelas traslado
importantes en su salud, aun después de haberse cometido
el delito
En ocasiones existe una transacción de dinero al trasladar a la Se realiza una transacción de dinero como consecuencia
del víctima (de ser trasladada), ya que generalmente la ganancia se da traslado de la persona
en el lugar de destino
Por lo general la relación entre la víctima y el tratante es más La relación entre la persona traficada y el traficante llega a su
fin prolongada y compleja, y da comienzo al mismo tiempo que la cuando el migrante llega al lugar de destino
explotación de la víctima

16
Comisión Nacional de los Derechos Humanos México La trata de personas. https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/8_Cartilla_Trata.pdf
¿Cuál es la finalidad de la ley?

 Prevenir y sancionar la trata.

 Proteger y asistir a las víctimas.
 Reparar el daño a las víctimas.

¿Cómo se lleva a cabo el delito de trata?

 Por una actividad: promover, solicitar, ofrecer, facilitar, conseguir, trasladar, entregar o recibir, para sí o para
un tercero, a una persona. Por un medio: violencia física o moral, engaño o el abuso de poder.
 Por un propósito: para someter a alguien a explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o
prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre, o para la extirpación de un órgano, tejido o sus componentes.

¿Cuáles son los principales instrumentos internacionales en materia de trata?

La Convención de las Naciones

Unidad Contra el Crimen
Organizado Transnacional y uno
de sus protocolos
complementarios El protocolo Prevenir, Reprimir
y Sancionar la Trata de Personas
Especialmente mujeres y niños
 El Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños (PTP) 17

Los objetivos del PTP son:

a) Prevenir y combatir la trata de personas, prestando especial atención a las mujeres, las niñas y los niños.
b) Proteger y ayudar a las víctimas de dicha trata, respetando plenamente sus derechos humanos.
c) Promover la cooperación entre los Estados Parte para lograr esos fines.

Es importante mencionar que a partir de la reforma de 2011 al artículo 1o. de la Constitución se estableció que todas
las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que México es parte
y lo es tanto de la Convención como del Protocolo antes mencionados, por lo que debe cumplir con los mismos

CAPÍTULO IV TRATA DE PERSONAS ARTÍCULO 188 BIS.18

Al que promueva, facilite, solicite, ofrezca, consiga, traslade, entrega o reciba para sí o para un tercero a una
persona para someterla a explotación sexual, a la esclavitud o prácticas análogas, trabajos o servicios impuestos de
manera coercitiva o para que le sea extirpado cualquiera de sus órganos, tejidos o sus componentes, dentro del
territorio del Distrito Federal, se le impondrá prisión de 10 a 15 años y de 10 mil a 15 mil días multa. Cuando la víctima
del delito sea persona menor de 18 años de edad o persona que no tenga la capacidad de comprender el significado
del hecho o persona que no tiene capacidad de resistir la conducta, se aumentarán las penas hasta en una mitad.

17
https://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1fico_de_menores
18
Código Penal para el Distrito Federal. http://aldf.gob.mx/archivo-21599f6673552b084ee03e147d9ab3ab.pdf
 TRAFICO DE PERSONAS Y MENORES19
El tráfico de menores o trata infantil es una forma de trata de personas que describe el traslado o
reclutamiento de bebés, niños o adolescentes de un lugar a otro para explotarlos, siendo los más comunes el
laboral y sexual.

El delito de tráfico de menores, en un plano internacional (Protocòlo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de
personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional), se considera como una de las formas de trata de personas, ya que se utiliza
a los menores para ser explotados laboralmente, en la mendicidad o sexualmente.

Sin embargo, en nuestra legislación penal (Código Penal Federal), no está considerado el tráfico de menores como
una de las formas de trata de personas, si no, como el traslado o entrega de un menor en territorio nacional por alguna
persona o familiar, o la entrega del mismo fuera de éste. En ese sentido, se configura el delito de tráfico de menores al
momento en que una persona (familiar sin límite de grado o no) entrega al menor a otra persona, sin que haya una
autorización judicial derivado de un debido proceso, con o sin la intención de que quien haya recibido al menor lo
integre a su núcleo familiar.

Actualmente en la Procuraduría General de la República, se cuenta con la Unidad Especializada en Investigación de

Tráfico de Menores, Personas y Órganos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia
Organizada quien se encarga de investigar este delito cuando hay participación de integrantes de la delincuencia
organizada en la comisión de dicho delito.

19
https://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1fico_de_menores#:~:text=El%20tr%C3%A1fico%20de%20menores%20o,comunes%20el%20laboral%20y%20sexual.
 Otra institución que, en conjunto con organismos internacionales, tiene como finalidad la búsqueda de menores en
esta situación, es la INTERPOL - México, quien a través de la activación de la “Alerta Amber”, envía alerta a nivel
internacional a efecto de poder dar con la ubicación del menor.

Aspecto Jurídico.
El Código Penal Federal en sus artículos 366 Ter y 366 Quater, tipifican este delito de la siguiente manera:

Artículo 366 Ter.- Comete el delito de tráfico de menores, quien traslade a un menor de dieciséis años de edad o lo
entregue a un tercero, de manera ilícita, fuera del territorio nacional, con el propósito de obtener un beneficio económico
indebido por el traslado o la entrega del menor.
Cometen el delito a que se refiere el párrafo anterior:

I. Quienes ejerzan la patria potestad o custodia sobre el menor, aunque no haya sido declarada, cuando realicen
materialmente el traslado o la entrega o por haber otorgado su consentimiento para ello;

II. Los ascendientes sin límite de grado, los parientes colaterales y por afinidad hasta el cuarto grado, así como
cualquier tercero que no tenga parentesco con el menor. Se entenderá que las personas a que se refiere el párrafo
anterior actúan de manera ilícita cuando tengan conocimiento de que:
a) Quienes ejerzan la patria potestad o la custodia del menor no han otorgado su consentimiento expreso para el
traslado o la entrega, o b) Quienes ejerzan la patria potestad o la custodia del menor obtendrán un beneficio
económico indebido por el traslado o la entrega.
 III. La persona o personas que reciban al menor.
A quienes cometan el delito a que se refiere el presente artículo se les impondrá una pena de tres a diez años de
prisión y de cuatrocientos a mil días multa. Además de las sanciones señaladas en el párrafo anterior, se privará de
los derechos de patria potestad, tutela o custodia a quienes, en su caso, teniendo el ejercicio de éstos cometan el delito a
que se refiere el presente artículo.

Se aplicarán hasta las dos terceras partes de las penas a las que se refiere este artículo, cuando el traslado
o
entrega del menor se realicen en territorio
nacional.

Artículo 366 Quáter. - Las penas a que se refiere el artículo anterior se reducirán en una mitad
cuando:

I. El traslado o entrega del menor se realice sin el propósito de obtener un beneficio económico indebido,
II. La persona que reciba al menor tenga el propósito de incorporarlo a su núcleo
familiar.
Se impondrán las penas a que se refiere este artículo al padre o madre de un menor de dieciséis años que de manera
ilícita o sin el consentimiento de quien o quienes ejerzan la patria potestad o la custodia del menor, sin el propósito de
obtener un lucro indebido, lo trasladen fuera del territorio nacional con el fin de cambiar su residencia habitual o impedir
a la madre o padre, según sea el caso, convivir con el menor o visitarlo. Además, se privará de los derechos de patria
potestad, tutela o custodia a quienes, en su caso, teniendo el ejercicio de éstos cometan el delito a que se refiere el
presente artículo. En los casos a que se refiere este artículo, el delito se perseguirá a petición de parte ofendida.
 TRÁFICO DE ÓRGANOS20

El tráfico de órganos consiste en la venta, donación y transporte de órganos con el fin de obtener un beneficio
económico, ya sea que el pago sea realizado por la persona a quien se le realizará el trasplante o el beneficio que se
obtenga por parte de miembros de las organizaciones delictivas que estén bien estructuradas para la obtención ilegal
de los órganos que serán vendidos a hospitales o médicos que realizan los trasplantes clandestinamente. Es por ello
que esta actividad es ilegal en gran parte del mundo.

Es por tal razón que referirse al tráfico de órganos o tejidos de seres humanos, implicaría referirse a toda una
organización bien estructurada con la capacidad de mantener una tecnología médica de punta y contar con el personal
médico adecuadamente capacitado para realizar dichas operaciones. De los datos proporcionados por la Secretaría de
Salud a través de la Dirección de Informática y procreación de órganos y tejidos, se sabe que no ha podido constatar
fehacientemente la realización delictiva del tráfico de órganos.

En ese sentido, la Ley General de Salud, en su artículo 314, fracción X, nos da una definición de órgano, siendo de la
siguiente manera: "Para efectos de este título se entiende por: Órgano, a la entidad morfológica compuesta por la
agrupación de tejidos diferentes, que mantiene de modo autónomo su estructura, vascularización y capacidad de
desarrollar funciones fisiológicas."

Aspecto Jurídico

Artículo 327:21 está prohibido el comercio de órganos, tejidos y células. La donación de éstos con fines de trasplantes,

20
Fiscalía General de la República https://www.gob.mx/fgr/acciones-y-programas/unidad-especializada-en-investigacion-de-trafico-de-menores-personas-y-
organos
21
ley General de Salud - T XIV - Donación, trasplantes y pérdida http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/legis/lgs/index-t14.htm#:~:text=ARTICULO%20327.,ser
%C3%A1n%20estrictamente%20a%20t%C3%ADtulo%20gratuito.e la vida
se regirá por principios de altruismo, ausencia de ánimo de lucro y confidencialidad, por lo que su obtención y utilización

serán estrictamente a título gratuito.

 Al respecto, el tráfico de órganos lo prohíbe la Ley General de Salud en su artículo 327, al hacer mención de que está
totalmente prohibido el comercio de órganos y para el caso de que sea una donación, esta debe ser con fines altruistas.
La tipificación de dicho ilícito, lo encontramos establecida en los artículos 461 y 462 de la misma Ley, de la manera
siguiente:

Artículo 461.-22 Al que traslade o realice actos tendientes a trasladar fuera del territorio nacional, órganos, tejidos y sus
componentes de seres humanos vivos o de cadáveres, sin permiso de la Secretaría de Salud,  se le impondrá prisión de
cuatro a quince años y multa por el equivalente de trescientos a setecientos días de salario mínimo general vigente en la
zona económica de que se trate.

Igual sanción se aplicará al que traslade o realice actos tendientes a trasladar fuera del territorio nacional tejidos de
seres humanos que puedan ser fuente de material genético (ácido desoxirribonucleico) para estudios genómicos
poblacionales en contravención de los artículos 317 Bis y 317 Bis 1 de esta Ley.

Si el responsable es un profesional, técnico o auxiliar de las disciplinas para la salud, a la pena anterior se añadirá
suspensión en el ejercicio de su profesión u oficio hasta por siete años.

Artículo 462.23 Se impondrán de seis a diecisiete años de prisión y multa por el equivalente de ocho mil a diecisiete mil
días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate:

I. Al que ilícitamente obtenga, conserve, utilice, prepare o suministre órganos, tejidos y sus componentes, cadáveres o
fetos de seres humanos;
IV. A los que promuevan, favorezcan, faciliten o publiciten la obtención o la procuración ilegal de órganos, tejidos y
células o el trasplante de los mismos;

22
Ley General de Salud https://leyes-mx.com/ley_general_de_salud/462.htm
23
Ley General de Salud https://leyes-mx.com/ley_general_de_salud/462.htm
V. Al receptor del órgano que consienta la realización del trasplante conociendo su origen ilícito.

Trata de personas

En los términos de la definición del Protocolo de Palermo, la trata de personas implica, además de la captación de
las víctimas, su traslado, la privación parcial o total de su libertad de movimiento y su explotación. Cada una de estas
acciones puede adoptar múltiples formas, violentas o sutiles, que generalmente, constituyen cadenas de delitos
que se van acumulando, entre los cuales es fácil perderse o invisibilizar para la sociedad el delito central, pero
también para las autoridades que lo persiguen y sancionan.

El mismo Protocolo considera, entre las formas de explotación como finalidad de la Trata de Personas "los
trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud", que muchos confunden con
meros problemas de derecho laboral, como meras relaciones laborales viciadas y abusivas que deben ser conocidos
por autoridades del trabajo, sin darse cuenta que bajo este manto en realidad se esconden violaciones a los derechos
humanos y sometimiento a través de prácticas que cosifican y denigran a la personas.

Históricamente, nuestro país es y ha sido territorio de origen, tránsito y destino de flujos de migrantes regulares e
irregulares. Esta última situación a la que recurren sobre todo personas en situación de alta vulnerabilidad,
incrementa de manera importante esta condición, sobre todo para mujeres, niñas, niños y adolescentes, para quedar
aún más expuestas a ser víctimas de trata, principalmente con fines de explotación sexual y laboral.

México es el segundo país que más víctimas de trata provee a Estados Unidos y el principal consumidor mundial de
personas en situación de Trata con cualquier fin; más de 30 mil menores, son víctimas de Trata con fines de
explotación sexual, 80 por ciento de ellos entre 10 y 14 años de edad. En el aspecto laboral hay 3.6 millones de
personas entre 5 y 17 años, 31 por ciento menores de 14 que en diversos sectores son explotados y obligados a
realizar trabajos peligrosos para su seguridad, su salud y su moral.
 En términos del acuerdo A/219/12 del C. Procurador General de la República, se creó la Coordinación General para
la Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Trata de Personas con el propósito de ser la instancia
responsable de la investigación y persecución de los delitos de trata de personas cuando sean cometidos por la
delincuencia organizada.

Aspecto Jurídico

El capítulo II de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y
para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos especifica en su artículo 10: "Toda acción u omisión
dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una
o varias personas con fines de explotación se le impondrá de 5 a 15 años de prisión y de un mil a veinte mil días
multa, sin perjuicio de las sanciones que correspondan para cada uno de los delitos cometidos, previstos y
sancionados en esta Ley y en los códigos penales correspondientes.“

TRAFICO DE SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS Y ESTUPEFACIENTES

El objeto material sobre el que recaen estos delitos son las drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias
psicotrópicas.

Sin embargo, no se ofrece en el Código penal una definición o listado de lo que debe entenderse por "droga tóxica,
estupefacientes y sustancias psicotrópicas", remitiéndose a las listas contenidas en las normas internacionales y a
normas internas de carácter administrativo-sanitario.
  Estupefacientes. Regulados en Convenio Único de 1961 sobre estupefacientes modificado por Protocolo
de modificación de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, hecho en Ginebra el 25 de marzo de
1972 y por Convención Única de 1961 sobre estupefacientes, enmendada por el Protocolo que modifica la
Convención única de 1961 sobre estupefacientes (Nueva York, 8 de agosto de 1975), define los estupefacientes
como sustancias destinadas a mitigar el dolor cuyo uso indebido puede dar lugar a una toxicomanía. Algunas
definiciones recogidas en dicho convenio son las siguientes:

 Cannabis, se entiende las sumidades, floridas o con fruto, de la planta del c a n n a b i s (a excepción de
las semillas y las hojas no unidas a las sumidades) de las cuales no se ha extraído la resina, cualquiera que sea
el nombre con que se las designe.
 Opio, jugo coagulado de la adormidera, planta de la especie Papaver somniferum L.
 Coca, "arbusto de coca", planta de cualesquiera especies del género Erytnroxilon, etc.
 Estupefacientes, sustancias naturales o sintéticas incluidas en las listas I y II de las anexas al Convenio
Único
de 1961 de las Naciones Unidas, sobre estupefacientes y las demás que adquieran tal consideración en el
ámbito internacional, con arreglo a dicho Convenio y en el ámbito nacional por el procedimiento que
reglamentariamente se establezca.

Artículos o géneros prohibidos, los estupefacientes incluidos o que se incluyan en lo sucesivo en la IV de las
listas anexas al citado Convenio, por ejemplo, Cannabis (hachís, aceite de hachís y marihuana), cocaína, heroína,
metadona, opio y morfina.

 Psicotrópicos. Regulados en el Convenio Internacional sobre sustancias psicotrópicas de Viena de 1971 y

por el Real Decreto 2829/1977 de 6 de octubre de adaptación a la legislación española. Es cualquier
sustancia, natural o sintética, o cualquier material natural de la lista I, II, III o IV que puede ser objeto de un uso
indebido tal que constituya un problema sanitario y social que justifique la fiscalización internacional de la
sustancia, por ejemplo: LSD, MDMA (éxtasis) y anfetaminas.
 En la Convención de las Naciones Unidas de 1988 contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias
psicotrópicas
se hace una remisión a lo regulado en esos dos convenios
anteriores.

El legislador se ha decantado, al igual que en el resto de la Europa occidental, por un concepto restringido de droga,
limitándolo a las ilegales, es decir, aquellas que considera que, conforme a los Convenios Internacionales provocan
dependencia, sin incluir las socialmente aceptadas como el alcohol, distinguiendo entre ellas:

Las que causan grave daño a la salud: la morfina, la heroína, la cocaína, las anfetaminas, el ácido lisérgico (LSD),
y las drogas de diseño como el éxtasis (MDMA).
Las que no causan grave daño a la salud, también llamadas drogas blandas: por ejemplo, la marihuana, el
hachís,
el tranxilium, el trankimazín, el codeisán y otros medicamentos derivados del
opio.

Elemento subjetivo

 El delito de tráfico de drogas es un delito doloso y por tanto el sujeto activo tiene que tener conocimiento
y voluntad de la realización de la conducta típica.
 Delito básico de tráfico de
drogas
 El tipo básico del delito de tráfico de drogas, se encuentra regulado en el artículo 368.1
CP.
 Conducta típica
La acción típica consiste en realizar:
Actos de cultivo, siembra, plantación, recolección de elementos a partir de los cuales puedan obtenerse drogas,
sustancias psicotrópicas y estupefacientes.

Actos de elaboración, los diferentes procedimientos, mecánicos o químicos, que permiten obtener drogas
tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas de las plantas naturales o de forma sintética o semisintética.

Actos de tráfico, por ejemplo, compra directa y personal, compra a distancia realizada directamente por persona
interesada o a través de intermediario., compra de droga en país extranjero, venta directa e indirecta a través de
intermediarios, suministro (entrega) de droga, cómputo y recaudación del precio de la venta, venta a país
extranjero, exportación.

Cualquier otro modo de promover, favorecer o el consumo ilegal, de drogas tóxicas, estupefacientes,
sustancias psicotrópicas, por ejemplo, regalar droga, donación, para su consumo, dejar droga al alcance de cualquiera
de modo que pueda hacerse con ella, etc.

Poseerlas para cualquiera de esos fines. La posesión típica es tanto la mediata como la inmediata, lo determinante
de la tipicidad es la finalidad de esa posesión, STS 71/2002 de 24 de enero. Queda fuera del tipo el autoconsumo.

Atipicidad e indicios de autoconsumo

 • La mera posesión de drogas con fines de autoconsumo incluso cuando es adquirida por varias
personas de común acuerdo para un consumo conjunto e inmediato, sin ánimo de revenderla no es
constitutiva del delito del art. 368 CP, es conducta atípica.

TRAFICO DE SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS Y ESTUPEFACIENTES 24

Capítulo VII Delitos Contra la Salud en su modalidad de

Narcomenudeo

Artículo 473.- Para los efectos de este capítulo se entenderá por: I. Comercio: la venta, compra, adquisición o
enajenación de algún narcótico; II. Farmacodependencia: Es el conjunto de fenómenos de comportamiento,
cognoscitivos y fisiológicos, que se desarrollan luego del consumo repetido de estupefacientes o psicotrópicos de los
previstos en los artículos 237 y 245, fracciones I a III, de esta Ley; III. Farmacodependiente: Toda persona
que presenta algún signo o síntoma de dependencia a estupefacientes o psicotrópicos; IV. Consumidor: Toda persona
que consume o utilice estupefacientes o psicotrópicos y que no presente signos ni síntomas de dependencia; V.
Narcóticos: los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias o vegetales que determinen esta Ley, los convenios
y tratados internacionales de observancia obligatoria en México y los que señalen las demás disposiciones legales
aplicables en la materia; VI. Posesión: la tenencia material de narcóticos o cuando éstos están dentro del radio de
acción y disponibilidad de la persona; VII. Suministro: la transmisión material de forma directa o indirecta, por
cualquier concepto, de la tenencia de narcóticos, y VIII. Tabla: la relación de narcóticos y la orientación de dosis
máximas de consumo personal e inmediato prevista en el artículo 479 de esta Ley.

Artículo 474.- Las autoridades de seguridad pública, procuración e impartición de justicia, así como de ejecución de
sanciones de las entidades federativas, conocerán y resolverán de los delitos o ejecutarán las sanciones y medidas de
seguridad a que se refiere este capítulo, cuando los narcóticos objeto de los mismos estén previstos en la tabla,
24
Ley Federal de Salud. https://mexico.justia.com/federales/leyes/ley-general-de-salud/titulo-decimo-octavo/capitulo-vii/
 siempre y cuando la cantidad de que se trate sea inferior a la que resulte de multiplicar por mil el monto de
las previstas en dicha tabla y no existan elementos suficientes para presumir delincuencia organizada

Artículo 475.- Se impondrá prisión de cuatro a ocho años y de doscientos a cuatrocientos días multa, a quien sin
autorización comercie o suministre, aun gratuitamente, narcóticos previstos en la tabla, en cantidad inferior a la que
resulte de multiplicar por mil el monto de las previstas en dicha tabla. Cuando la víctima fuere persona menor de edad o
que no tenga capacidad para comprender la relevancia de la conducta o para resistir al agente; o que aquélla fuese
utilizada para la comisión de los mismos se aplicará una pena de siete a quince años de prisión y de doscientos a
cuatrocientos días multa. Las penas que en su caso resulten aplicables por este delito serán aumentadas en una mitad,
cuando: I. Se cometan por servidores públicos encargados de prevenir, denunciar, investigar, juzgar o ejecutar las
sanciones por la comisión de conductas prohibidas en el presente capítulo. Además, en este caso, se impondrá a dichos
servidores públicos destitución e inhabilitación hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta; II. Se cometan
en centros educativos, asistenciales, policiales o de reclusión, o dentro del espacio comprendido en un radio que diste a
menos de trescientos metros de los límites de la colindancia del III. La conducta sea realizada por profesionistas,
técnicos, auxiliares o personal relacionado con las disciplinas de la salud en cualesquiera de sus ramas y se valgan de
esta situación para cometerlos. En este caso se impondrá, además, suspensión e inhabilitación de derechos o funciones
para el ejercicio profesional u oficio hasta por cinco años. En caso de reincidencia podrá imponerse, además, suspensión
definitiva para el ejercicio profesional, a juicio de la autoridad judicial.

Artículo 476.- Se impondrá de tres a seis años de prisión y de ochenta a trescientos días multa, al que posea algún
narcótico de los señalados en la tabla, en cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por mil las
cantidades previstas en dicha tabla, sin la autorización correspondiente a que se refiere esta Ley, siempre y cuando
esa posesión sea con la finalidad de comerciarlos o suministrarlos, aun gratuitamente.

Artículo 477.- Se aplicará pena de diez meses a tres años de prisión y hasta ochenta días multa al que posea
alguno de los narcóticos señalados en la tabla en cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por mil las previstas
en dicha tabla, sin la autorización a que se refiere esta Ley, cuando por las circunstancias del hecho tal posesión no
pueda considerarse destinada a comercializarlos o suministrarlos, aun gratuitamente. No se procederá penalmente por
este delito en contra de quien posea medicamentos que contengan alguno de los narcóticos previstos en la tabla, cuya

venta al público se encuentre supeditada a requisitos especiales de adquisición, cuando por su naturaleza y cantidad
dichos medicamentos sean los necesarios para el tratamiento de la persona que los posea o de otras personas
sujetas a la custodia o asistencia de quien los tiene en su poder.

Artículo 478.- El Ministerio Público no ejercerá acción penal por el delito previsto en el artículo anterior, en contra
de quien sea farmacodependiente o consumidor y posea alguno de los narcóticos señalados en la tabla, en igual o
inferior cantidad a la prevista en la misma, para su estricto consumo personal y fuera de los lugares señalados en la
fracción II del artículo 475 de esta Ley. La autoridad ministerial informará al consumidor la ubicación de las
instituciones o centros para el tratamiento médico o de orientación para la prevención de la farmacodependencia. El
Ministerio Público hará reporte del no ejercicio de la acción penal a la autoridad sanitaria de la entidad federativa
donde se adopte la resolución con el propósito de que ésta promueva la correspondiente orientación médica o de
prevención. La información recibida por la autoridad sanitaria no deberá hacerse pública, pero podrá usarse, sin
señalar identidades, para fines estadísticos.
 5. Conclusiones

Se vuelve imperativo el diseño de estrategias y acciones que nos permitan fortalecer la investigación penal para
disminuir la impunidad y subsiguientemente la criminalidad, reto que debe materializarse mediante la creación de un
plan de investigación utilizable

En tal sentido, una investigación policial efectiva requiere objetivos de eficiencia y eficacia en la solución de los
conflictos sociales de relevancia penal, para alcanzarlos con el mínimo de consecuencias negativas y en el menor
tiempo posible. Para cumplir con este objetivo, la investigación policial como cualquier investigación científica requiere
la aplicación de una técnica que los desarrolle; entendida esta técnica como el conjunto de procedimientos y recursos
que se emplean en un arte o ciencia, lo que permitirá poner a prueba las hipótesis e instrumentos del trabajo
investigativo, delimitar y especificar los objetivos, estimar los resultados, perfeccionarlos, reajustarlos y
complementarlos.
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