Procesos de Fiscalizacion

LA CAMARA VENEZOLANO BRITANICA DE COMERCIO
En colaboración con el Escritorio Jurídico HOET, PELAEZ, CASTILLO & DUQUE,

Tiene el placer de invitarlo a su próximo Taller sobre:
Procesos de Fiscalización Laboral, Tributaria y Penal de las Empresas”

¿Está preparada su empresa para una Fiscalización?
FECHA: MIÉRCOLES 28 DE MARZO, 2012; LUGAR: SALÓN RIO OCAMO, GRAN MELIA CARACAS;
HORA: REGISTRO- 7:30 A 8:00 A.M.; FORO - 8:00 A 11:00 A.M.
Objetivo del Taller: Proporcionar información práctica sobre las exigencias de la ley vigente en materia
de fiscalización a las empresas
Dirigido a: Empresarios, profesionales, emprendedores y otros interesados en mantener sus empresas

en regla frente a los entes fiscalizadores
Facilitadores: Dra. María Elena Subero, Coordinadora de Asuntos de Derecho Laboral Sustantivo
Dra. Nathalie Rodríguez París, Abogada Especialista en materia de impuestos y tributación internacional
y el Dr. Gerardo Briceño, Consultor Derecho Penal de Hoet Pelaez Castillo & Duque
TEMARIO
Procedimiento de fiscalización en materia laboral.

Qué hacer ante una fiscalización en materia laboral?
Derechos y garantías del patrono.
¿Cuáles son las facultades del Funcionario que realiza la inspección?
¿Puede el patrono participar activamente en el procedimiento?
Inspecciones practicadas por el INPSASEL.
Objeto de la inspección.
¿Qué aspectos serán inspeccionados?
Documentos que la empresa debe presentar?
Inspecciones practicadas el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y la
Seguridad Social.
Objeto de la inspección.
¿Qué aspectos serán inspeccionados?
Documentos que la empresa debe presentar.
Inspecciones practicadas por los organismos rectores de las contribuciones
parafiscales en materia laboral.
Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).
Banco Nacional de la Vivienda y Hábitat (BANAVIH).
Instituto Nacional de Capacitación Educativa Socialista (INCES).
Responsabilidad laboral en la Contratación de Empresas de Outsourcing
CAMARA VENEZOLANO BRITANICA DE COMERCIO

Residencias Jardin Bello Campo, Apto. A2A, Avenida Libertador, Chacao,
Caracas 1062 A, Venezuela, Tlf: + 58 212 267.3112; Fax: + 58 212 263.0362
[email protected]
Tips prácticos para minimizar riesgos laborales entre las Empresas de Outsourcing y las
Empresas Contratantes.
Fiscalización Tributaria
Deberes y garantías de los contribuyentes dentro de un procedimiento de fiscalización.
Facultades y atribuciones de la Administración Tributaria
Diferencias entre el procedimiento de verificación y fiscalización
Aprender a manejar una visita de la administración tributaria – preparación de la
empresa, documentación que debe poseer una empresa en caso de una revisión fiscal
¿Cómo se deben presentar los registros contables y los soportes?
¿Qué documentos y soportes deben estar en la sede de la empresa?
Requisitos básicos en materia de deducción de los gastos en el ISLR
Requisitos básicos en materia de deducción de los créditos fiscales en el IVA
Requisitos de los libros de Compras y Ventas de IVA
Documentación requerida en fiscalizaciones de Precios de Transferencia
Medios de defensa – medidas preventivas – recomendaciones
Fiscalización Penal (anticorrupción)
Normas internacionales anticorrupción
UK Foreign Bribery Strategy
Foreign Corrupt Practices Act
Normas nacionales contra la corrupción
Legislación vigente (oficial de cumplimiento, sujetos obligados, etc.)
Propuestas de reforma
Responsabilidad penal de las personas jurídicas derivada de la comisión de hechos de
corrupción
Recomendaciones.
INVERSION
Miembros de la Cámara y grupos de 3 ó más personas: Bs.400 + IVA

No miembros y público en general: Bs.600 + IVA
(Incluye: Copia de las ponencias, certificado de asistencia y refrigerio)
FORMA DE PAGO
Depósito bancario: A nombre de CÁMARA VENEZOLANO BRITÁNICA DE COMERCIO, RIF – J-

00098437-9. en la CUENTA CORRIENTE 0105-0694-87-1694019179 del BANCO MERCANTIL. Puede
enviarlo por fax ó escaneado al correo de eventos, anexando la planilla de registro.
Cheque: A nombre de CÁMARA VENEZOLANO BRITÁNICA DE COMERCIO, RIF – J-00098437-9.
Debe ser entregado en nuestras oficinas anexo a la ficha de registro.
Transferencias Bancarias: Enviar fecha, monto, banco y Nº de transferencia, anexo a la planilla de
registro.
CONFIRMACIÓN

[email protected]
Su solicitud se considera confirmada una vez recibida
la ficha de registro debidamente completada con el
prepago ó la copia del cupón de depósito ó número de
transferencia bancaria anexa. Favor enviar al Fax:
263.0362, ó correo: [email protected];
atención Sasha Munar. Para mayor información, llamar por los tlfs: (0212)
267.3112/3896/3996.
FICHA DE REGISTRO
(Una por participante, por favor)
Confirmo mi asistencia al Taller sobre: “Procesos de Fiscalización”
Nombre y Apellido:
Cargo: C.I.
Empresa (Razón Social):
RIF: NIT:
Dirección Fiscal:
Teléfonos: Fax:
Email: Página Web:
Nombre de la Persona Contacto en Administración:
Teléfono:
Email:
NOTAS IMPORTANTES:
1. La Cámara Venezolano Británica de Comercio (CVBC) garantiza el cupo reservado si el pago de

la suscripción respectiva se ha hecho efectiva antes de la fecha del evento, y reintegrará el pago
efectuado sólo si la reservación ha sido anulada por el interesado con 24 horas de anticipación a
la fecha del mismo.
2. En caso de haber realizado el pago correspondiente a la inscripción, y notificado con 24 horas de

anticipación la no participación de la(s) persona(s) registrada(s), se aplicará una Nota de
Crédito que podrá ser utilizada para una futura participación en una actividad similar organizado
por la CVBC. De no anular la inscripción en la forma señalada, la CVBC cobrará el 100% por
reservación de cupo.
3. La CVBC es una sociedad civil sin fines de lucro, exenta del pago de impuesto sobre la renta, de
acuerdo al numeral 11 del artículo 12 de la vigente Ley de I.S.L.R. Favor no retener el mismo.
4. Para considerar “Pagada” una factura, es necesario que los soportes de transferencias, depósitos
o cheques, sean recibidos y confirmados por nuestro Dpto. de Administración.
5. Los pagos deben recibirse antes de la fecha del evento para garantizar el cupo reservado.

[email protected]
6. Las cartas compromiso solo aplican a miembros
de la CVBC.
7. La Cámara Británica (CVBC) se reserva el

derecho de modificar parcial ó totalmente los contenidos del programa por razones ajenas a su
voluntad.

[email protected]

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