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    Acta de Extraordinaria 05 Nombramiento Nuevo Gerente Aclaratoria

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    1. Los accionistas de Innova Marketing Systems S.A.S. se reunieron para una asamblea extraordinaria. 2. Se verificó que el 100% de las acciones estaban representadas, lo que permitió tomar decisiones. 3. Se eligió a Jaime Marulanda García como presidente y a Octavio Marulanda García como secretario. También se corrigió un error en el acta anterior sobre los nombramientos del gerente y representante legal.

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    1. Los accionistas de Innova Marketing Systems S.A.S. se reunieron para una asamblea extraordinaria. 2. Se verificó que el 100% de las acciones estaban representadas, lo que permitió tomar decisiones. 3. Se eligió a Jaime Marulanda García como presidente y a Octavio Marulanda García como secretario. También se corrigió un error en el acta anterior sobre los nombramientos del gerente y representante legal.

    Título original

    ACTA DE EXTRAORDINARIA 05 NOMBRAMIENTO NUEVO GERENTE ACLARATORIA

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    1. Los accionistas de Innova Marketing Systems S.A.S. se reunieron para una asamblea extraordinaria. 2. Se verificó que el 100% de las acciones estaban representadas, lo que permitió tomar decisiones. 3. Se eligió a Jaime Marulanda García como presidente y a Octavio Marulanda García como secretario. También se corrigió un error en el acta anterior sobre los nombramientos del gerente y representante legal.

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    INNOVA MARKETING SYSTEMS S.A.S.

    ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

    ACTA N° 05

    En la ciudad de Medellín en las instalaciones de la empresa INNOVA MARKETING SYSTEMS


    S.A.S.. Siendo las 09 A.M. del día 10 de julio de 2020, los accionistas se reunieron conforme
    a lo dispuesto en los estatutos de la empresa, previa convocatoria escrita realizada por el
    gerente con cinco (5) días como establecen los reglamentos sociales, enviada a cada uno de
    los accionistas a su domicilio para celebrar la Asamblea Extraordinaria de Accionistas y tratar el
    siguiente orden del día:

    ORDEN DEL DIA


    1. Instalación.

    2. Verificación del quórum.

    3. Aprobación del orden del día.

    4. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea.

    5. Aclaratoria Elección de nuevo Gerente y Representante Legal

    6. Proposiciones y varios.

    7. Aprobación del acta

    DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA.

    1. INSTALACIÓN
    Reunidos los accionistas de la Compañía y cumpliendo los requerimientos de Ley, se da inicio
    a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas.

    2. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

    Llamado a lista respondieron encontrarse presente los siguientes accionistas:


    No. VR. VALOR
    NOMBRE CEDULA ACCIONES ACCIONES % TOTAL
    JAIME MARULANDA GARCIA 1.127.226.840 25 100.000 25 2.500.000
    OCTAVIO MARULANDA GARCIA 1.127.229.542 25 100.000 25 2.500.000
    B & C ANDINA SAS 901.037.494 25 100.000 25 2.500.000
    JOSE LUIS GAVIRIA JIMENEZ 10.774.641 25 100.000 25 2.500.000

    100 100 10.000.000

    Una vez verificado el quórum por parte del secretario de la Asamblea se deja constancia se
    encuentra presente el 100% de las acciones, siendo esta cantidad suficiente para deliberar y
    tomar decisiones.

    3. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA


    El representante legal dio lectura al orden del día el cual fue aprobado por unanimidad por el
    100% de las acciones representadas.

    4. ELECCION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA


    Se precedió a nombrar al señor JAIME MARULANDA GARCIA como presidente de la
    asamblea extraordinaria de accionistas y como secretario al señor OCTAVIO MARULANDA
    GARCIA, quienes aceptaron el cargo y se posesionaron.

    5. ACLARACION ELECCION DEL GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL.


    El Accionista JAIME MARULANDA GARCIA informa a los demás accionistas que en el acta
    04 del día 06 de julio del 2020 por errores de transcripción se confundieron los nombre de los
    señores OCTAVIO MARULANDA GARCIA y JAIME MARULANDA GARCIA en lo referente al
    nombramiento del gerente suplente de la empresa.
    Por lo tanto los nombramientos quedan como se describen a continuación: Que se nombre al
    señor JOSE LUIS GAVIRIA JIMENEZ quien viene desempeñando el cargo de gerente y
    representante legal suplente, como el GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL y al señor
    OCTAVIO MARULANDA GARCIA como GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL
    SUPLENTE.
    La propuesta fue aprobada por unanimidad por los accionistas presentes en esta Asamblea
    Extraordinaria de Accionistas el nuevo nombramiento.

    6. PROPOSICIONES Y VARIOS
    No hubo proposiciones en la presente asamblea Extraordinaria.

    7. APROBACION DEL ACTA


    Se decreta un receso de una hora para la elaboración del acta. Se reinicia la cesión se lee la
    totalidad del acta y es aprobada en todos sus puntos por el cien por ciento (100%) de los
    accionistas asistentes a la asamblea Extraordinaria.

    No habiendo más propuestas y agotado el orden del día se levantó la sesión siendo las 10.00
    am. Del mismo día, se pidió al gerente realizar los trámites legales correspondientes.

    Se le ordenó al secretario registrar el acta en el libro de actas de Accionistas de la compañía y


    al representante legal realizar los trámites necesarios para su registro en la Cámara de
    Comercio de Medellín.

    JAIME MARULANDA GARCIA OCTAVIO MARULANDA GARCIA


    Presidente Secretario

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