Este documento resume el registro de una nueva sociedad mercantil llamada PUNTO BLACKBERRY SYSTEM, C.A. en el Registro Mercantil Tercero del Estado Táchira. Se constituyó con un capital social de 100.000 bolívares dividido en 100 acciones de 1.000 bolívares cada una. Los dos accionistas fundadores suscribieron y pagaron el 20% de 50 acciones cada uno. La sociedad tendrá una duración de 30 años y se dedicará a la compra, venta y comercialización de equipos de computación y telefonía, entre
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Este documento resume el registro de una nueva sociedad mercantil llamada PUNTO BLACKBERRY SYSTEM, C.A. en el Registro Mercantil Tercero del Estado Táchira. Se constituyó con un capital social de 100.000 bolívares dividido en 100 acciones de 1.000 bolívares cada una. Los dos accionistas fundadores suscribieron y pagaron el 20% de 50 acciones cada uno. La sociedad tendrá una duración de 30 años y se dedicará a la compra, venta y comercialización de equipos de computación y telefonía, entre
Este documento resume el registro de una nueva sociedad mercantil llamada PUNTO BLACKBERRY SYSTEM, C.A. en el Registro Mercantil Tercero del Estado Táchira. Se constituyó con un capital social de 100.000 bolívares dividido en 100 acciones de 1.000 bolívares cada una. Los dos accionistas fundadores suscribieron y pagaron el 20% de 50 acciones cada uno. La sociedad tendrá una duración de 30 años y se dedicará a la compra, venta y comercialización de equipos de computación y telefonía, entre
Este documento resume el registro de una nueva sociedad mercantil llamada PUNTO BLACKBERRY SYSTEM, C.A. en el Registro Mercantil Tercero del Estado Táchira. Se constituyó con un capital social de 100.000 bolívares dividido en 100 acciones de 1.000 bolívares cada una. Los dos accionistas fundadores suscribieron y pagaron el 20% de 50 acciones cada uno. La sociedad tendrá una duración de 30 años y se dedicará a la compra, venta y comercialización de equipos de computación y telefonía, entre
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REGISTRO 2
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO DEL PODER
POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA. SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARÍAS. REGISTRO MERCANTIL TERCERO DEL ESTADO TÁCHIRA RM No. 445 202° y 153° Abog. LUIS ERNESTO BERMON REY, Registrador Mercantil Tercero CERTIFICA Que el asiento de Registro de Comercio transcrito a continuación, cuyo original está inscrito en el Tomo: 4-A RM 445. Número: 2 del año 2013, así como El Documento y Nota que se copian de seguida son traslado fiel de sus originales, los cuales son del tenor siguiente: 445-13058 Ciudadano REGISTRADOR MERCANTIL TERCERO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TACHIRA SU DESPACHO.- Yo, RONELD FRANCISCO PORRAS PAREDES, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la Cédula de Identidad N° V.- 15.501.695, de este domicilio y civilmente hábil; actuando en este acto con el carácter de Director de la Sociedad Mercantil PUNTO BLACKBERRY SYSTEM, C.A., suficientemente autorizado por la Disposición Transitoria Segunda del Acta Constitutiva de la Compañía, con el debido respeto ocurro a usted, para presentarle original del documento constitutivo de dicha Compañía, el cual ha sido redactado con suficiente amplitud para que sirva de Estatutos Sociales; así mismo se presentan los siguientes recaudos: 1) Carta aceptación del Comisario, Carnet, y solvencia del Colegio de Contadores. 2) Depósito bancario. 3) Copias de Cédula de Identidad. Ruego a usted se sirva ordenar su inscripción y fijación en el Registro a su digno cargo, previa comprobación de haberse cumplido con todos los requisitos legales, y se me expida copia certificada tanto del asiento de Registro Mercantil correspondiente como del acta respectiva a los fines de la publicación de Ley, todo de conformidad con lo dispuesto en el Código de Comercio vigente. En San Cristóbal Estado Táchira, a la fecha de su presentación.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO DEL PODER
POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA. SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARÍAS. REGISTRO MERCANTIL TERCERO DEL ESTADO TÁCHIRA RM No. 445 202°y 153º Municipio San Cristóbal, 23 de Enero del Año 2013 Por presentada la anterior participación. Cumplidos como han sido los requisitos de Ley, inscríbase en el Registro Mercantil junto con el documento presentado; fíjese y publíquese el asiento respectivo; fórmese el expediente de la Compañía y archívese original junto con el ejemplar de los Estatutos y demás recaudos acompañados. Expídase la copia de publicación. El anterior documento redactado por el Abogado YOVANNY ALFONSO BOHORQUEZ SIBULO IPSA N.: 178402, se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Número: 2, TOMO -4-A RM 445. Derechos pagados BS: 630,00 Según Planilla RM No. 44500081556, Banco No. 199034 Por BS: 1.126,00. La identificación se efectuó así: RONELD FRANCISCO PORRAS PAREDES, GABRIEL SAHI PEREZ ARELLANO, C.l: V-15.501.695, V-17.206.335. Abogado Revisor: SIMON HAMDAN SULEIMAN Deberá tramitar ante los organismos competentes la PERMISOLOGIA correspondiente para su funcionamiento y una vez obtenida la misma, consignarla. Deberá Presentar en un plazo Perentorio, copia del Registro de Información Fiscal (R.I.F).- Deberá tramitar por ante la SIEX, la Constancia de Calificación de Empresa, conforme al Decreto 2095, de fecha 13/02/92, publicado en Gaceta Oficial Nro.34930, del 25/03/92. Se concede plazo de sesenta (60) días continuos para que la consignen.-
ACTA CONSTITUTIVA Y ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD
MERCANTIL "PUNTO BLACKBERRY SYSTEM, C.A." Nosotros, RONELD FRANCISCO PORRAS PAREDES y GABRIEL SAHI PÉREZ ARELLANO, venezolanos, mayores de edad, solteros, Licenciados en Ciencias Gerenciales, titulares de la Cédula de Identidad Nros. V.-15.501.695 y V.- 17.206.335, respectivamente, de este domicilio y civilmente hábiles, por el presente documento declaramos: Hemos convenido en constituir, como formalmente declaramos constituida una Compañía Anónima, que se regirá por las siguientes Cláusulas, las cuales han sido redactadas con suficiente amplitud, para que a su vez sirvan de Estatutos Sociales de la Compañía: CAPÍTULO I DENOMINACIÓN, DOMICILIO. OBJETO Y DURACIÓN PRIMERA: La Compañía se denominará PUNTO BLACKBERRY SYSTEM, C.A., la cual tendrá su domicilio en la siguiente dirección: Avenida Lucio Oquendo, con Calle 3, Quinta Aleluya, La Concordia, Parroquia La Concordia, Municipio San Cristóbal del Estado Táchira, pudiendo establecer agencias y sucursales en todo el territorio nacional o en el extranjero, cuando así lo disponga la asamblea de accionistas. SEGUNDA: La Compañía tendrá por objeto y funcionamiento la: Compra, venta, comercialización, distribución, importación, exportación al detal y mayor de equipos de computación, cámaras de seguridad, equipos de telefonía celular, fija y accesorios, servicio técnico con personal capacitado, suministro, mantenimiento, reparación, asesorías y desarrollo de sistemas de información, capacitación y formación en el área informática, y todo lo relacionado con el ramo, previa contratación del personal calificado para ello; en general pudiendo dedicarse a cualquiera otra actividad anexa y conexa de lícito comercio relacionado a su actividad salvo a las limitaciones que imponen la leyes. TERCERA: La duración de la Compañía será de treinta (30) años, contados a partir de su inscripción en el Registro Mercantil, sin embargo la compañía podrá ser disuelta o liquidada, antes del vencimiento del plazo, en caso de que no se logre el objetivo para el cual fue creada, y una vez que se haya logrado el mismo; igualmente podrá ser prorrogada por períodos iguales, mayores o menores, cuando así lo resolviera la Asamblea de Accionistas. CAPÍTULO II DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS ACCIONES CUARTA: El Capital Social de la Compañía es de CIEN MIL BOLIVARES (Bs.100.000,00), dividido en CIEN (100) ACCIONES DE UN MIL BOLIVARES (Bs. 1.000,00) cada una. QUINTA: El Capital Social de la Compañía ha sido suscrito y pagado por los Accionistas de la siguiente manera: RONELD FRANCISCO PORRAS PAREDES, suscribe y paga CINCUENTA (50) ACCIONES por un valor de CINCUENTA MIL BOLÍVARES (Bs.50.000,00), y cancela en efectivo el veinte por ciento (20%), es decir, la cantidad de DIEZ MIL BOLÍVARES (Bs. 10.000,00), tal y como consta en planilla de depósito bancario la cual se anexa al presente documento, quedando un saldo restante, es decir, la cantidad de CUARENTA MIL BOLÍVARES (Bs.40.000,00), para ser pagados cuando así lo decida la Asamblea de Accionistas y el ciudadano GABRIEL SAHI PÉREZ ARELLANO, suscribe y paga CINCUENTA (50) ACCIONES por un valor de CINCUENTA MIL BOLÍVARES (Bs.50.000,00), y cancela en efectivo el veinte por ciento (20%), es decir, la cantidad de DIEZ MIL BOLÍVARES (Bs. 10.000,00), tal y como consta en planilla de depósito bancario la cual se anexa al presente documento, quedando un saldo restante, es decir, la cantidad de CUARENTA MIL BOLÍVARES (Bs.40.000,00), para ser pagados cuando así lo decida la Asamblea de Accionistas. SEXTA: Cada acción dará derecho a un voto en las asambleas, la cual sólo reconoce un propietario por cada una y son indivisibles, por lo que en las asambleas cada acción sólo tiene un representante y su propiedad se demuestra con su inscripción en el libro de accionistas. Las acciones no podrán ser vendidas a terceros sin el consentimiento expreso de los otros accionistas, los que tienen el derecho preferencial para su adquisición. La oferta debe ser hecha por escrito dando plazo de quince (15) días continuos para su aceptación indicando las condiciones de venta. Vencido este plazo el oferente quedará en libertad de venderlas a terceros en las mismas condiciones de la oferta. CAPÍTULO III DE LAS ASAMBLEAS SÉPTIMA: Las asambleas son ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias se reunirán cada año en el primer trimestre siguiente del cierre del ejercicio económico y en ellas se tratará, además de cualquier punto que se señale en la convocatoria, la aprobación o no del Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas con vista del informe del Comisario: nombramiento de los miembros de la Junta Directiva y del Comisario si es el caso; fijación de las remuneraciones a los miembros de la Junta Directiva y del Comisario y cualquier otro asunto que sea sometido. Las extraordinarias se reunirán cuando los intereses de la Compañía así lo requieran o a petición de un número de accionistas que representen el veinte por ciento (20%) del capital social de la compañía o a petición de cualquier miembro de la Junta Directiva. Las convocatorias se harán por la prensa local o regional con cinco (5) días continuos de anticipación y en ella indicará la fecha, hora, lugar y motivo de la convocatoria, toda deliberación sobre un punto no expresado en aquella es nulo, se puede prescindir del requisito de la convocatoria, cuando se encuentre presente o representado el cien por ciento (100%) de los accionistas, es decir, que representen el 100% del capital social. Las asambleas ordinarias o extraordinarias se considerarán legalmente constituidas para deliberar cuando esté presente mas del cincuenta por ciento (50 %) del capital social de la Compañía y sus decisiones y acuerdos son obligatorios para todos los accionistas, serán válidos cuando sean aprobados por el cincuenta y uno por ciento (51%) del capital social presente en la Asamblea. Los accionistas podrán hacerse representar en las asambleas por cartas, poder o telegrama, dirigido a los miembros de la Junta Directiva. CAPÍTULO IV PE LA ADMINISTRACIÓN OCTAVA: La dirección y administración de la Compañía estará a cargo de una JUNTA DIRECTIVA, integrada por dos (2) miembros accionistas o no, quienes desempeñarán el cargos de DIRECTORES, serán elegidos por la asamblea general de accionistas, durarán en el ejercicio de su cargo diez (1.0) años, y en todo caso, permanecerán en el mismo hasta tanto sean reemplazados. De conformidad con el artículo 244 del Código de Comercio, deberán depositar en la caja social la cantidad de dos (2) acciones las cuales serán inalienables mientras duren en dicho cargo; o el equivalente en dinero efectivo para el caso de los no accionistas. La Junta Directiva se reunirá cuantas veces consideren necesario y tomarán sus decisiones por unanimidad, de todas las sesiones que se celebren se levantará un acta que contengan sus resoluciones. NOVENA: Los DIRECTORES, tendrán los más amplios poderes de administración y disposición, pudiendo actuar conjunta y sus funciones y atribuciones son las siguientes: 1) Comprar, hipotecar rentar, enajenar o gravar y disponer libremente los bienes muebles o inmuebles de la Compañía, así como constituir garantías hipotecarias, prendarías o fiduciarias ante cualquier banco, institución financiera o crediticia, sin ningún límite de cuantía, previa autorización de la asamblea de accionistas. 2) Celebrar toda clase de contratos, ya sea público o privado que se requiera para el normal funcionamiento de la Compañía, previa autorización de la asamblea de accionistas. 3) Representar judicial o extrajudicialmente a la Compañía, pudiendo a tal efecto constituir apoderados judiciales o extrajudiciales, otorgándole las facultades que creyere conveniente. 4) Decretar dividendos y ordenar la forma de pagarlos. 5) Ordenar la convocatoria para las asambleas de accionistas, fijar el día, hora, fecha, lugar y puntos a tratar en las mismas y ejecutar la convocatoria. 6) Autorizar los gastos generales y extraordinarios. 7) Abrir, movilizar y cerrar cuentas bancarias bien sea de ahorros o cuenta corriente en cualquier banco o institución financiera, dentro del Territorio Nacional o en el exterior, a nombre de la compañía; solicitar línea de crédito ante cualquier banco o estas instituciones. 8) Firmar, endosar, librar, aceptar o rechazar letras de cambio, cheques, giros, pagarés y toda clase de documentos de crédito, que vengan o vayan en nombre de la Compañía, ante cualquier banco o institución financiera, instituto público o privado, asociación o sindicato, Ministerio del Poder Popular para las Finanzas, Ministerio del Poder Popular para el Trabajo, Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, CONAVI, Banco Central de Venezuela, por ante Tribunales de estabilidad laboral, por ante cualquier otra institución no especificada con facultades amplias para convenir o desistir de cualquier procedimiento y en general obligar a la Compañía en todo acto y contrato acorde con el objeto social. 9) Representar a la Compañía ante cualquier instituto público o privado, asociación o sindicato, Ministerio del Poder Popular para las Finanzas, Ministerio del Poder Popular para el Trabajo, Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social, SENIAT, Banavih, INDEPABIS, Inpsasel, CANTV, Movistar, Movilnet, Digitel, Corpoelect, Tribunales de Estabilidad Laboral, Sencamer, Superintendencia de Inversiones Extranjera (SIEX), Alcaldías de Municipios, Gobernaciones, Prefecturas y por ante cualquier otra institución o autoridad no especificada. 10) Realizar los trámites necesarios ante CADIVI o ante cualquier organismo competente designado por el Gobierno Nacional para sus operaciones internacionales por intermedio de cualquier banco o institución financiera, en cualquier rubro de exportación e importación acorde con el objeto de la Compañía. 11) Nombrar y remover el personal administrativo y obrero y pagarle el sueldo y otras remuneraciones. 12) Nombrar factores mercantiles y fijarles su remuneración. 13) Ejecutar las decisiones que se tomen en las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias. 14) Presentar el balance anual con un informe sobre la marcha y las operaciones de la Compañía y el informe del Comisario, formar un estado demostrativo de la situación activa y pasiva de la Compañía y de los resultados obtenidos al final de cada ejercicio económico, producir todos los Informes que correspondan al conocimiento de la asamblea anual ordinaria o a una extraordinaria que haya sido convocada al efecto. 15) Velar porque la contabilidad de la Compañía se lleve con la mayor claridad y con toda exactitud, adoptando todas las medidas que juzgue conducentes al logro de tal objetivo. 16) Celebrar cualquier otro acto que por su naturaleza no esté especialmente atribuido a cualquier otro órgano de la Compañía y tomar las decisiones que no estén expresamente atribuidas a la Asamblea General de Socios y que no sean contrarias a las disposiciones legales contenidas en el Código de Comercio. 17) Cobrar cantidades de dinero o en especie que por cualquier causa se adeude a la Compañía, otorgando los correspondientes recibos de cancelación. 18) Revocar poderes que hayan conferido, el cual una vez revocado sus nombramientos podrán ser sustituidos por otra persona de libre elección. 19) Suscribir los documentos relativos a las operaciones de la Compañía, pudiendo delegar sus funciones. 20) Suscribir la correspondencia de la Compañía y demás documentos que esta produce. 21) Efectuar actos de ordinaria administración, tales como contratar seguros contra todo tipo de riesgos que amparen sus bienes, invertir dinero en pagos de prestaciones y obligaciones que se contraigan por la Compañía. 22) Solicitar tarjetas de crédito corporativas a nombre de la Compañía sin importar el límite de cuantía. 23) Las demás "atribuciones que le asigne la Asamblea de Accionistas, el Código de Comercio y las leyes especiales. 24) Comprar acciones en otras Compañías y Sociedades sean públicas o privadas. 25) Definir los objetivos y propósitos generales de la Compañía y formular las estrategias para su organización y la óptima consecución de los objetivos y propósitos adoptados. 26) Aprobar las propuestas sobre reglamentos, procedimientos o manuales internos de la Compañía. 27) Aprobar los programas, presupuestos, planes o alternativas de acción que le sean sometidos a su consideración por el personal gerencial de la Compañía. 28) Evaluar el funcionamiento global de la Compañía, verificar el cumplimiento de sus metas y objetivos y establecer los correctivos que sean necesarios para el desarrollo de la misma. 29) Ejercer las funciones que le sean delegadas expresamente por la asamblea de accionistas. CAPÍTULO V DEL COMISARIO DÉCIMA: La Asamblea Ordinaria de Accionistas designará un Comisario quien tendrá las atribuciones acordadas en los artículos 309 y siguientes del Código de Comercio, durará Dos (02) años en el ejercicio de sus funciones y continuará en el ejercicio del cargo, hasta tanto la asamblea no designe su sucesor. CAPÍTULO VI DEL EJERCICIO ECONÓMICO, FONDO DE RESERVA, GARANTIA Y UTILIDADES. DÉCIMA PRIMERA: El ejercicio económico de la compañía se inicia el 01 de Enero y terminará el 31 de Diciembre de cada año, salvo el primer ejercicio el cual comenzará el día de su inscripción en el Registro Mercantil y terminará el 31 de Diciembre 2013. Al final de cada ejercicio económico se presentará un balance general, un Inventario y una relación de las pérdidas y ganancias de la manera establecida en el Código de Comercio. El reparto de las utilidades se verificará de la siguiente manera, salvo decisión expresa en contrario de la Asamblea: el cinco por ciento (5%) del beneficio neto se destinará al fondo V de reserva legal hasta que éste alcance el diez por Ciento (10%) del Capital Social de la Compañía. Las utilidades serán distribuidas entre los Accionistas de acuerdo al número de acciones que cada uno posea. De conformidad con lo dispuesto en el articulo 307 del Código de Comercio, no podrán pagarse dividendos a los accionistas sino por utilidades líquidas y recaudadas. DÉCIMA SEGUNDA: Establecida la situación patrimonial, la Asamblea resolverá sobre la formación de apartados para pagar obligaciones de orden legal, así como los fondos de reservas convencionales. CAPÍTULO VIl DISPOSICIONES TRANSITORIAS DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA: Para el primer período administrativo de la Compañía, se designan como DIRECTORES al ciudadano RONELD FRANCISCO PORRAS PAREDES, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la Cédula de Identidad N° V.- 15.501.695, de este domicilio y civilmente hábil y al ciudadano GABRIEL SAHI PÉREZ ARELLANO, venezolanos, mayores de edad, soltero, titular de la Cédula de Identidad N° V.-17.206.335, de este domicilio y civilmente hábil; y como COMISARIO a la Licenciada ILIANA YOSEFINA PEDROZA CHACON, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la Cédula de Identidad N° V- 15.027.426, Contador Público Colegiado bajo el N°55.581 y civilmente hábil. DISPOSICION TRANSITORIA SEGUNDA: Se faculta expresamente al ciudadano RONELD FRANCISCO PORRAS PAREDES, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la Cédula de Identidad N° V.-15.501.695, de este domicilio y civilmente hábil, en su condición de DIRECTOR, para gestionar todo lo conducente al registro, fijación y publicación del presente instrumento por ante el Registro Mercantil y para firmar la participación, libros y asientos a que haya lugar. En San Cristóbal Estado Táchira, a la fecha de su presentación. MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL, 23 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL TRECE (FDOS) RONELD FRANCISCO PORRAS PAREDES, GABRIEL SAHI PEREZ ARELLANO, Abog. LUIS ERNESTO BERMON REY SE EXPIDE LA PRESENTE COPIA CERTIFICADA DE PUBLICACIÓN SEGÚN PLANILLA NO. : 445.2012.4.4977.