ACTA NOTARIAL DE NOMBRAMIENTO DEL ADMINISTRADOR ÚNICO Y REPRESENTANTE LEGAL

DE LA ENTIDAD “EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO, SOCIEDAD ANÓNIMA-EPROLAB-”.

En la ciudad de Guatemala, el quince de febrero de dos mil veintidós, siendo las diez horas, yo, MARÍA FERNANDA

PAZ CORADO, Notaria, constituida en la oficina profesional ubicada en cuarenta y tres calle “A” seis guion noventa y

dos, zona doce, Monte María III, Guatemala, Guatemala; soy requerida por el señor EDGAR ALBERTO CRUZ

ARRIOLA, quien manifiesta ser de sesenta y dos años, casado, guatemalteco, Ingeniero Agrónomo, de este domicilio y

quien se identifica con el Documento Personal de Identificación (DPI) con Código Único de Identificación (CUI) dos

mil quinientos treinta y uno, veintiséis mil quinientos noventa y dos, cero ciento uno (2531 26592 0101) extendido por

el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala (RENAP) ; con el objeto de que haga constar su

nombramiento como ADMINISTRADOR ÚNICO Y REPRESENTANTE LEGAL de la entidad “EQUIPOS Y

PRODUCTOS DE LABORATORIO, SOCIEDAD ANÓNIMA”; de conformidad con los siguientes hechos y

circunstancias: PRIMERO: El requirente me pone a la vista: a) Primer Testimonio de la Escritura Pública número

sesenta y dos (62), autorizada en esta ciudad, con fecha veintidós de diciembre de dos mil quince por la Notaria Lorena

Mercedes Dieguez Meneses, escritura mediante la cual se constituyó la entidad que se encuentra debidamente inscrita

en el Registro General Mercantil de la República bajo el registro ciento treinta y un mil setenta y tres (131073) folio

setecientos ochenta y cinco (785) del libro doscientos veinticuatro (224) de Sociedades Mercantiles, denominada

EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO, SOCIEDAD ANÓNIMA. SEGUNDO: Que los numerales seis

(6), cuarenta y dos (42), cuarenta y ocho (48) y cincuenta (50) de la clausula primera de la escritura pública número

sesenta y dos (62) anteriormente relacionada, en su parte conducente, literalmente establecen: “NUMERAL SEIS (6).

OBJETO: La sociedad tendrá por objeto y se dedicará a: A) La comercialización, compra, venta, distribución,

importación, exportación, diseño, estudio, elaboración y fabricación de todo tipo de bienes, servicios, mercaderías,

productos u objetos de comercio lícito en general; B) Comprar, vender, permutar, ceder, dar o tomar en arrendamiento

o subarrendamiento, o usar por cualquier otro título toda clase de bienes, derechos y acciones, incluyendo bienes

muebles, inmuebles o derechos reales; C) Construir y edificar, promover, mercadear y vender en cualquier medio, e

incluso por cuenta de terceros toda clase de bienes inmuebles; D) Administrar empresas, comercios o negocios de
cualquier índole, así como prestar todos los servicios relacionados con ellos; para lo cual podrá contratar,

subcontratar o celebrar todo tipo de contratos, convenios o acuerdos con personal administrativo o de campo, técnico o

profesional, guatemalteco o extranjero; E) Invertir en la fundación de nuevas empresas, nacionales o extranjeras; y, F)

Crear, administrar, otorgar, adquirir y/o representar cualquier tipo de franquicias. Para la realización de sus fines, la

sociedad podrá dar en administración la totalidad o parte de su patrimonio; constituir cualquier gravamen sobre bienes

de su propiedad, así como prestar fianzas u otras garantías; en general la sociedad podrá realizar cualesquiera otras

actividades, actos o negocios lícitos, afines, subsidiario, conexos o relacionados directa o indirectamente, necesarios,

complementarios o convenientes para el desarrollo de sus fines, tanto en el país como en extranjero.” ; “NUMERAL

CUARENTA Y DOS (42). ADMINISTRACIÓN: Un Administrador Único o varios administradores actuando

conjuntamente constituidos en Consejo de Administración constituyen el Órgano de Administración de la Sociedad,

teniendo a su cargo la dirección de los negocios de la misma. (…)”; “NUMERAL CUARENTA Y OCHO (48).

FACULTADES DE LOS ADMINISTRADORES: El o los administradores tendrán a su cargo la gestión y dirección

de los negocios de la sociedad y la ejecución de las resoluciones adoptadas por la Asamblea General de Accionistas

siempre y cuando la misma no designe ejecutores específicos. Tendrán todas las facultades que por disposición de la ley

o de la presente escritura, sus modificaciones y/o ampliaciones, o por resolución del Consejo de Administración o de la

Asamblea General de Accionistas, les correspondan o les fueren conferidas y/o encomendadas. Le corresponderá

asimismo al Órgano de Administración: a) Someter a la Asamblea General de Accionistas reunida en su sesión

ordinaria anual, el Estado de Pérdidas y Ganancias, el Balance General, el Informe de su Gestión y el Proyecto de

Distribución de Utilidades. b) Resolver sobre el establecimiento y cierre de agencias, sucursales, depósitos u oficinas,

en lugares distintos del domicilio social. c) Designar y revocar mandatarios generales o especiales de la Sociedad,

fijando en el acuerdo respectivo, las facultades que se les conceda. d) Nombrar y remover al Gerente General y a los

Gerentes Específicos, señalando, en los acuerdos de nombramiento o con posterioridad, sus atribuciones y

emolumentos. e) Convocar a las sesiones de Asamblea General de Accionistas. f) Dictar los reglamentos y acuerdos que

se estimen pertinentes para el normal desenvolvimiento y adecuado desarrollo de la Sociedad. g) Estudiar con el

Gerente General el presupuesto de ingresos y egresos que se elaborará anualmente para presentarlo a la aprobación de
la Asamblea General Anual de Accionistas; h) Someter a la consideración de dicha Asamblea, los informes de Auditoría

interna o externa; i) Nombrar y remover a los administradores de los establecimientos o empresas mercantiles de la

Sociedad, fijando las atribuciones y remuneraciones correspondientes; j) Examinar en cualquier tiempo la contabilidad

y demás documentos económico-financieros de la Sociedad; y, k) Conocer, informarse y resolver sobre cualquier otro

asunto, negocio o cuestión atribuidos a su competencia por la Ley, por el contrato social o por la Asamblea General de

Accionistas. El Presidente y el Vicepresidente del Consejo de Administración, o el Administrador Único según el caso,

devengarán sueldo, así como los demás administradores que determine la Asamblea General de Accionistas.” ; y,

“NUMERAL CINCUENTA (50). REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD: La representación legal de la

sociedad corresponderá conjunta, separada e indistintamente: a) Al Administrador Único; b) Al Presidente del Consejo

de Administración; c) Al Vicepresidente del Consejo de Administración; d) Al Gerente General; y, e) A cualquier otra

persona que designe la Asamblea General de Accionistas o el Órgano de Administración. Por el sólo hecho de su

nombramiento tendrán todas las facultades necesarias para representar a la Sociedad ante autoridades judiciales,

administrativas o de cualquier otro orden, así como para ejecutar los actos y celebrar los contratos que sean del giro

ordinario de la Sociedad, los que de él se deriven y con él se relacionen, inclusive la emisión de títulos de crédito. Para

negocios distintos del giro ordinario, para el otorgamiento o revocatoria de poderes generales o especiales de la

Sociedad, se establecerá en las actas de sus respectivos nombramientos si es necesario que cuenten con autorización

previa del órgano competente. TERCERO: Asimismo, el requirente me pone a la vista el libro de actas de asambleas

de accionistas de la entidad Lago Peyto, Sociedad Anónima, habilitado por la Superintendencia de Administración

Tributaria y autorizado por el Registro Mercantil General de la República, libro en el cual obra el acta de la Asamblea

General Ordinaria de Accionistas con carácter de Totalitaria identificada con el número uno guion dos mil veintidós

celebrada el quince de febrero de dos mil veintidós, acta que en su punto TERCERO parte conducente la cual transcribo

a continuación establece: “TERCERO: (…) Luego de amplia discusión los miembros de la

asamblea RESUELVEN: Nombrar al señor LUIS LEONEL MORALES CORONADO, como ADMINISTRADOR

ÚNICO Y REPRESENTANTE LEGAL de la entidad LAGO PEYTO, SOCIEDAD ANÓNIMA, por el plazo de TRES

(3) AÑOS o hasta que sea removido por la Asamblea General de Accionistas de la sociedad, contados a partir de la
celebración de la presente Asamblea. El administrador aquí nombrado tendrá todas las facultades y atribuciones que

establece la ley, así como aquellas que le son conferidas por la escritura social y la Asamblea General de Accionistas

de ser el caso. Asimismo, los accionistas manifiestan que han decidido atribuirle al Administrador Único aquí

nombrado, la plena representación legal de la sociedad, en juicio y fuera de él, así como el uso de la denominación

social y, en general las facultades que señala el artículo cuarenta y siete (47) del Código de Comercio. Por último, los

accionistas manifiestan que facultan desde ya al señor Luis Leonel Morales Coronado a comparecer ante Notario a

formalizar su respectivo nombramiento, así como para realizar todas y cada una de las diligencias necesarias ante el

Registro Mercantil General de la República y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), para la

inscripción del mismo”. CUARTO: Y para que sirva de legal nombramiento al señor LUIS LEONEL MORALES

CORONADO como ADMINISTRADOR ÚNICO Y REPRESENTANTE LEGAL de la entidad LAGO PEYTO,

SOCIEDAD ANÓNIMA, extiendo el presente nombramiento en el mismo lugar y fecha de su inicio, cuarenta minutos

después, el cual queda contenido en tres hojas de papel bond, útiles las primeras dos en su anverso y reverso a excepción

de la última que es únicamente en su anverso, las que llevan adheridos los timbres de ley y la primera lleva además

adherido un timbre fiscal del valor de CIEN QUETZALES. Yo, la Notaria, hago constar que leí íntegramente lo escrito

al requirente quien impuesto de su contenido, objeto, efectos legales y advertido de la obligación de registro de la

presente acta, la acepta y ratifica, firmando únicamente la infrascrita notaria, que de todo lo anteriormente expuesto DA

FE.