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UNA INTRODUCCIÓN A LA
DIFERENCIA ENTRE LOS
DELITOS DE ORGANIZACIÓN
CRIMINAL VS BANDA
CRIMINAL ARANZAZU QAHHAT ZAPATA
Practicante Pre Profesional – Área Penal

En el presente artículo se pretende proporcionar al lector las herramientas necesarias para la diferenci-
ación entre los delitos de Organización criminal y Banda criminal. Nos remitiremos al ordenamiento
jurídico peruano para extraer la tipificación de estos delitos y analizaremos las características de ellos.

Con ello, nos referimos al Decreto Legislativo N° 1244 - Decreto Legislativo que fortalece la lucha contra
el crimen organizado y la tenencia ilegal de armas, publicado en El Peruano el 29 de octubre de 2016,
siendo que este contiene en su artículo 2° la modificatoria de los artículos 317° (organización criminal)
y 317-B° (banda criminal) del Código Penal . Así veremos que en el artículo 317° que regula el delito de
Organización Criminal se determina lo siguiente:

“El que promueva, organice, constituya, o integre una organización criminal de tres o más perso
nas con carácter estable, permanente o por tiempo indefinido, que de manera organizada, con
certada o coordinada, se repartan diversas tareas o funciones, destinada a cometer delitos será
reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento
ochenta a trescientos sesenta y cinco días – multa, e inhabilitación conforme al artículo 36º,
incisos 1), 2), 4) y 8).

La pena será no menor de quince ni mayor de veinte años y con ciento ochenta a trescientos
sesenta y cinco días – multa, e inhabilitación conforme al artículo 36º, incisos 1), 2), 4) y 8) en
los siguientes supuestos:

Cuando el agente tuviese la condición de líder, jefe, financista o dirigente de la organización

criminal.

Cuando producto del accionar delictivo de la organización criminal, cualquiera de sus miembros
causa la muerte de una persona o le causa lesiones graves a su integridad física o mental”. (sub
rayado propio)

Se tiene, que este delito sanciona el promover, organizar, constituir o integrar una organización criminal;
que para que se configure esta debe comprender a tres o más personas; que puede ser de carácter
estable, permanente o por tiempo indefinido lo que significa que en realidad el transcurso del tiempo en
el que esta organización opere no es relevante en cuanto a la configuración del tipo penal; que deberá
haber una organización, concertación o coordinación en la que se repartan las tareas o funciones, es
decir, deberá contar con cierta estructura y planeación; y el fin de esta organización será cometer deli-
tos.

Ahora con el fin de tener una mayor comprensión de este delito nos referiremos a la Ley N° 30077 -

1 Decreto Legislativo N° 1244 - Decreto Legislativo que fortalece la lucha contra el crimen organizado y la tenencia ilegal de armas. ( 29 de
octubre de 2016). El Peruano.
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Ley contra el crimen organizado la cual en su artículo 2° el cual define y proporciona criterios para deter-
minar la existencia de una organización criminal , señalando en su inciso 1° que:

“1. Para efectos de la presente Ley, se considera organización criminal a cualquier agrupación
de tres o más personas que se reparten diversas tareas o funciones, cualquiera sea su estructura
y ámbito de acción, que, con carácter estable o por tiempo indefinido, se crea, existe o funciona,
inequívoca y directamente, de manera concertada y coordinada, con la finalidad de cometer uno
o más delitos graves señalados en el artículo 3 de la presente Ley”.

Observamos que esta definición se asemeja a la regulación misma de este delito en el artículo 317° del
CP., siendo que de este artículo 2° lo que resalta es su inciso 2, pues sostiene que:

“2. La intervención de los integrantes de una organización criminal, personas vinculadas a ella o
que actúan por encargo de la misma puede ser temporal, ocasional o aislada, debiendo orien
tarse a la consecución de los objetivos de la organización criminal.” (subrayado propio)

Introduce, que el rol de los integrantes de la organización criminal podrá ser temporal, ocasional o aisla-
do, según la distribución de funciones de la misma, lo que significa que no únicamente la duración de la
organización criminal podrá variar, sino que también la de sus miembros. Con ello se rescata que en
cuanto a la temporalidad tanto de la organización criminal como de sus integrantes puede darse en cual-
quier momento, por el transcurso de cualquier tiempo, siendo que esto amplía los parámetros de qué
podría ser considerado como organización criminal y quienes como sus miembros.

Antes de analizar el delito de banda criminal, resulta pertinente presentar el antecedente del delito de
organización criminal el cual es la “Asociación ilícita para delinquir”. Este nace con la modificación del
artículo 1° de la Ley N° 28355 el 06 de octubre de 2004, modificando el antes conocido delito de
“Agrupación ilícita” regulado en el artículo 317° del Código Penal. Como “asociación ilícita” pasa por tres
modificaciones posteriores, hasta que, mediante el artículo 2° del Decreto Legislativo N° 1244 - Decreto
Legislativo que fortalece la lucha contra el crimen organizado y la tenencia ilegal de armas, se convierte
en el delito de “organización criminal”. Siendo, que el delito de asociación ilícita en su última versión
regulaba lo siguiente:

“El que constituya, promueva o integre una organización de dos o más personas destinada a cometer
delitos será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años. La pena
será no menor de ocho ni mayor de quince años, de ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco
días-multas e inhabilitación conforme a los incisos 1), 2) y 4) del artículo 36, imponiéndose además, de
ser el caso, las consecuencias accesorias previstas en los incisos 2 y 4 del artículo 105, debiéndose
dictar las medidas cautelares que correspondan, en los siguientes casos:

a) Cuando la organización esté destinada a cometer los delitos previstos en los artículos 106,
108,108-C, 108-D 116, 152, 153, 162, 183-A, 186, 188, 189, 195, 200, 202, 204, 207-B, 207-C,
222, 252, 253, 254, 279, 279-A, 279-B, 279-C, 279-D, 294-A, 294-B, 307- A, 307-B, 307-C,
307-D, 307-E, 310-A, 310-B, 310-C, 317-A, 319, 320, 321, 324, 382, 383, 384, 387, 393, 393-A,
394, 395, 396, 397, 397-A, 398, 399, 400, 401, 427 primer párrafo y en la Sección II del Capítulo
III del Título XII del Libro Segundo del Código Penal; en los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Decreto
Legislativo 1106, de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros actos relacionados a la min
ería ilegal y crimen organizado y en la Ley 28008, Ley de los Delitos Aduaneros, y sus respectiv
as normas modificatorias.

2 Ley N° 30077 - Ley contra el crimen organizado. (20 de agosto de 2013). El Peruano.
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b) Cuando el integrante fuera el líder, jefe o dirigente de la organización.

c) Cuando el agente es quién financia la organización.” (subrayado propio)

Al evaluar este artículo observamos, que la acción ilícita es el constituir, promover o integrar una organi-
zación criminal destinada a cometer delitos, y que se considera como organización a aquella conforma-
da por dos o más personas. Se identifica una clara distinción con su sucesor, el delito de organización
criminal, lo cual más adelante presentaremos.

Por otro lado, para analizar el delito de Banda Criminal regresamos al artículo 2° de la Ley N° 1244 que
contiene su modificatoria, siendo que tipifica al artículo 137-B del CP de la siguiente manera:

“El que constituya o integre una unión de dos a más personas; que sin reunir alguna o algunas
de las características de la organización criminal dispuestas en el artículo 317, tenga por finali
dad o por objeto la comisión de delitos concertadamente; será reprimidos con una pena privativa
de libertad de no menor de cuatro ni mayor de ocho años y con ciento ochenta a trescientos
sesenta y cinco días – multa”.

Tenemos, que la acción es aquella de constituir o integrar, que lo que se constituye o integra es una
unión; podrá ser de dos o más personas: señala que podrá no reunir alguno o algunas características
de la organización criminal recogidas en el artículo 137° del CP, podría decirse siendo un tipo penal más
“indulgente”; y que su finalidad u objeto será la comisión de delitos concertadamente.

Habiendo presentado ambos tipos penales y el antecedente del delito de organización criminal, pasare-
mos a compararlos e identificar sus diferencias, para lo cual emplearemos el Acuerdo Plenario N°
08-2019/CIJ-116 el cual presenta las Diferencia hermenéutica entre organización criminal, banda crimi-
nal y delitos cometidos por integrantes de una organización criminal 3 . Siendo, que en su apartado 20°
determina que:

“(...) la banda criminal es igualmente una estructura criminal pero de menor complejidad organi
zativa que la que posee una organización criminal (artículo 317 del Código Penal) y que ejecuta
un proyecto delictivo menos trascendente y propio de la “delincuencia común urbana”. La banda
criminal, por tanto, no se dedica a activar y mantener negocios o economías ilegales; no es,
pues, una organización criminal «productiva» sino simplemente «de despojo mayormente arte
sanal y violenta». Esto es, de aquellas que producen inseguridad ciudadana a través de su actu
ación en la comisión reiterada de robos, secuestros, extorsiones o actos de marcaje y sicariato.
De allí que su número de integrantes puede ser reducido y su modus operandi suele ser rutinario
y basado mayormente en la sorpresa y el asalto o en el empleo de medios violentos como la
agresión física o la amenaza. (subrayado propio)

Este apartado proporciona una mayor claridad a lo que diríamos es la principal diferencia y de la que se
extienden las demás, entre los delitos de organización criminal y banda criminal. Siendo esta el “alca-
nce” de sus operaciones y su modus operandi, pues tendremos que la escala entre los mismos será
diferente, pues la organización criminal tendrá un proyecto delictivo de mayor trascendencia; mientras
que, la banda criminal se reducirá a actuar conjuntamente para cometer delitos, pero a un nivel menor
que no implica la organización ni planeación necesaria, entre otros criterios, para configurarse como
organización criminal.

Por otro lado, nos remitiremos al artículo titulado “El delito de organización criminal: definición, estructu-
ra y sanción” elaborado por el Equipo Anticorrupción del IDEHPUCP 4 en el cual al tratar el Acuerdo
Plenario N° 01-2017-SPN, que plantea el enfoque criminológico y jurídicos de la estructura de la organi-
zación criminal, dicen que:

3 Acuerdo Plenario N° 08-2019/CIJ-116. Asunto: Diferencia hermenéutica entre organización criminal, banda criminal y delitos cometidos por
integrantes de una organización criminal. (10 de septiembre de 2019). El Peruano.
4. Equipo Anticorrupción del IDEHPUCP. (11 de junio de 2019). El delito de organización criminal: definición, estructura y sanción. IDEHPUCP.
https://idehpucp.pucp.edu.pe/notas-informativas/el-delito-de-organizacion-criminal-definicion-estructura-y-sancion/
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(Foto: El Peruano)

“señala que la estructura de la organización criminal puede deducirse a partir del análisis de las
tareas conjuntas y actividades que realizan sus integrantes. Siendo ello así, no bastará la sola
presentación de un organigrama, sino que será necesario probar dichas actividades para así
acreditar la estructura de la organización criminal”. (subrayado propio)

De esto resaltamos, que para que se configure la organización criminal, deberá acreditarse la estructura
de la misma, pues las tareas y actividades realizadas por sus integrantes, sean estas conjuntas o indi-
viduales, deberán ser probadas. Esto es clave, ya que la organización propia de la organización criminal
es aquello esencial en su distinción con la banda criminal, y como tal meramente la presentación de un
organigrama no bastará, pues se deberán identificar los roles de cada integrante y comprobar la estruc-
tura y funcionamiento de lo que sería un proyecto delictivo trascendental.

También, diferenciaremos el delito de organización criminal con su antecedente, la asociación ilícita. En

primer lugar, dentro de las acciones contempladas se excluye el “organizar”. En segundo lugar, la orga-
nización criminal estará conformada por dos o más personas, asemejándose al delito de banda criminal
(que a continuación analizaremos) y distando del requisito de tres o más personas necesarias para con-
siderarse como delito de organización criminal. En tercer lugar, no hace referencia al plazo de existencia
de tal organización, quedando este como indefinido. En cuarto lugar, tampoco se regula la manera en la
que realizarán las funciones o tareas dentro de la organización. En quinto lugar, entre los agravantes
considerados se desprende del inciso “a” antes citado y agrega en la versión vigente como agravante

“Cuando producto del accionar delictivo de la organización criminal, cualquiera de sus miembros
causa la muerte de una persona o le causa lesiones graves a su integridad física o mental”.

Asimismo, compararemos los delitos de asociación ilícita y banda criminal. Identificamos, en primer
lugar, que el delito de banda criminal contempla únicamente las acciones de constituir e integrar, mien-
tras que la asociación ilícita también contempla el promover. En segundo lugar, en el delito de banda
criminal, si bien como en el de asociación ilícita se requiere como mínimo la participación de dos o más
personas en esta, distan al hablar la primera meramente de una “unión” y la segunda de una “organi-
zación”. En tercer lugar, en la banda criminal se realizan los delitos concertadamente, aspecto no regu-
lado por la asociación ilícita.

Es con ello, que identificamos que el delito de organización criminal vendría a ser una versión más
estricta, pulida y definida que su antecesor, y que para que se configure este tipo penal existen mayores
requisitos que para el delito de asociación ilícita, siendo probable, que aquellos que no cumplan con
ellos terminen encajando en el delito de banda criminal. Sin embargo, esto lleva a preguntarnos, que si
bien la misma norma regula que cuando no se reúnan una o más de las características de la organi-
zación criminal, pero cumpla con lo demás tipificado como banda criminal se deberá configurar como
esta; queda la posibilidad que la acción no sea constituir o integrar, sino promover o organizar y al no
reunir todos los elementos del tipo penal de organización criminal no encajen en este, pero tampoco en
banda criminal, pues la acción cometida no será propia de esta. Haciéndonos cuestionar qué hacer
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frente a tales situaciones, pues resulta que el delito de organización criminal es muy estricto y que el de
banda criminal atribuido coloquialmente como un “cajón de sastre” termina siendo insuficiente para
catalogar a la acción como propia de este. Debiendo considerar la gravedad de que por ejemplo, un
sujeto promueva un unión de dos o más personas que con carácter permanente y que de manera organi-
zada, reparte tareas y funciones destinadas a cometer delitos.

A manera de conclusión, presentamos un cuadro comparativo que resumirá lo antes expuesto de una
manera didáctica y fácil de comprender.
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También, para un mayor entendimiento de la materia, proponemos como ejemplo de organización crimi-
nal el caso “CNM audios”, mejor conocido como “Cuellos Blancos del Puerto”, en el cual se investiga a
un grupo de funcionarios públicos, entre ellos, el ex magistrado de la Corte Suprema, César José Hinos-
troza Pariachi y el ex Presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Benigono Ríos Mon-
talvo, entre otros; quienes presuntamente habrían estado involucrados en actos de corrupción mediante
el tráfico de influencias, lo cual se habría dado a conocer mediante unos audios que fueron publicados
y expondrán una organización criminal 5 .

Finalmente, como ejemplo de banda criminal el caso “Los terribles de Santo Domingo”, banda que se
dedicaba al robo agravado en el distrito de San Martín de Porres, estando esta conformada por tres inte-
grantes y siendo su accionar propio de la delincuencia común urbana 6 .

5 Equipo Anticorrupción del IDEHPUCP. (21 de julio de 2020). Cuellos Blancos. IDEHPUCP. https://idehpucp.pucp.edu.pe/observato-
rio-de-casos-anticorrupcion-y-lavado-de-activos/casos-materia-corrupcion/cuellos-blancos/
6 Ruth Castro. (21 de abril de 2019). Desarticulan banda criminal "Los terribles de Santo Domingo" que se dedicaba al robo agravado. La
República. https://larepublica.pe/sociedad/1454080-san-martin-por-
res-policia-nacional-desarticulan-banda-criminal-terribles-santo-domigno-robo-pplr/