Delitos Evidencia 2

JINNI ZAVALA DELITOS EVIDENCIA 2
Nombre: Jinni Y. Zavala Rodriguez Matrícula: 2978205
Nombre del curso: Delitos. Nombre del profesor: Karla Citlali

Ramírez Batres.
Módulo: 2. Actividad: Evidencia 2.
Fecha: 16.04.2021
Bibliografía:
Justia México | Código Penal Federal | Capítulo III | Título Vigésimo
Segundo | Libro Segundo | Ley de México. (s. f.). CODIGO PENAL
FEDERAL FRAUDE. https://mexico.justia.com/federales/codigos/codigo-
penal-federal/libro-segundo/titulo-vigesimo-segundo/capitulo-iii/
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.
Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 320
Semanario Judicial de la Federación. (s. f.). ADMIN FRAUDULENTA.
https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2006792
Caso:
El día 19 de mayo de 2018 se realizó una auditoría a la empresa denominada

Súper Pollo, Lácteos y más, propiedad del señor Sergio Pérez Rojas, la cual dio
como resultado el faltante de 421 mil pesos, dinero que la auxiliar contable, de
nombre Gloria Sánchez Román, debió haber depositado como pago a diversos
proveedores, correspondiente a los meses de marzo y abril del mismo año. Por lo
que el señor Sergio Pérez cuestionó a Gloria, a lo que ésta sólo respondió que le
pagaría dicha cantidad en un mes, a lo que el señor Sergio accedió, considerando
el tiempo que ésta tenía laborando en su empresa, pero transcurrido el mes, ésta
no cumplió con lo pactado y ya no se presentó a laborar.
Debido a lo anterior, el señor Sergio ha decidió ejercer acción penal en contra de

Gloria Sánchez, pero desconoce qué delito puede configurarse con dicha
conducta, por lo cual te consulta a ti para que lleves el asunto.
Administración fraudulenta.
Código Penal Federal Art 338. Al que por cualquier motivo teniendo a su cargo la
administración o el cuidado de bienes ajenos, con ánimo de lucro perjudique al
titular de éstos, alterando las cuentas o condiciones de los contratos, haciendo
aparecer operaciones o gastos inexistentes o exagerando los reales, ocultando o
reteniendo valores o empleándolos indebidamente, o a sabiendas realice
operaciones perjudiciales al patrimonio del titular en beneficio propio o de un
tercero, se le impondrán las penas previstas para el delito de fraude.
Tipo penal: El adminitrador que con ánimo de lucro perjudique al titular.
Penalidad: El fraude es castigado:1)Con prisión de 3 días a 6 meses o de 30 a 180

días multa, cuando el valor de lo defraudado no exceda de diez veces el salario.
2)Con prisión de 6 meses a 3 años y multa de 10 a 100 veces el salario, cuando el
valor de lo defraudado excediera de 10, pero no de 500 veces el salario. 3)Con
prisión de tres a doce años y multa hasta de ciento veinte veces el salario, si el
valor de lo defraudado fuere mayor de quinientas veces el salario.
Elementos:
Norma: Código Penal Federal Art 338.
Sujeto activo: Gloria Sánchez Román.
Sujeto pasivo:Segio Pérez Rojas.
Objeto jurídico: Patrimonio.
Objeto material: Dinero.
Conducta típica: Gloria Sánchez Román tomó 421 mil pesos haciendolos pasar
por pagos a proveedores, prometió pagarlo y huyó al mes.
Antijurídica: aprovecharse de su cargo de administración haciendo diversos

movimientos que afectarán al patrimonio del titular.
Culpabilidad: dolosa.
Art 338. Código Penal Federal.

1) Sujeto activo a cargo de la administración de bienes ajenos altere cuentas
haciendo aparecer operaciones inexistentes.
2) Sujeto activo con ánimo de lucro.
3) Sujeto activo que realice acciones perjudiciales al patrimonio del titular.
4) Conducta en beneficio propio.
Querella:
C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN TURNO
Sergio Pérez Rojas promoviendo por mi propio derecho, señalando como domicilio
para recibir todo tipo de notificaciones, la casa marcada amarilla con numero 15 av
poniente, Ciudad de México, México, autorizando para que en mi nombre y
representación las reciban , a los licenciados Jinni Y. Zavala Rodríguez, ante
Usted, comparezco y expongo:
Que, por medio del presente ocurso, vengo a interponer formal querella en contra
de Gloria Sánchez Román, por los hechos que a mi entender constituyen el delito
de Fraude (administración fraudulenta), ilícito previsto y sancionado por los
artículos 386 y 338, del Código Penal Federal.
H E C H O S:
1.- El día 19 de mayo de 2018, se realizó una auditoria en mi empresa “Súper,

Pollo, Lácteos y más”, la cual dio como resultado faltante 421 mil pesos, dinero
que la auxiliar contable, de nombre Gloria Sánchez Román, debió haber
depositado como pago a diversos proveedores, correspondiente a los meses de
marzo y abril del mismo año.
Por anteriormente expuesto y fundado a Usted, respetuosamente solicito:
PRIMERO.- Tenerme por presentada en tiempo y forma, la presente querella en

contra de Gloria Sánchez Román por el probable hecho constitutivo del delito
de FRAUDE y los que resulten.
SEGUNDO.- Tenerme por autorizados a los profesionistas nombrados para lo que

se indica y por señalado domicilio para recibir todo tipo de notificaciones.
TERCERO.- Hacer tanta y cuantas diligencias sean necesarias a efecto de

integrar la presente averiguación previa, ejercitar la acción penal correspondiente
ante el juzgado penal en turno solicitando la orden de busca, aprehensión y
detención en contra de quien o quienes resulten responsables.
PROTESTO LO NECESARIO
Ciudad de México, México, a 19 de mayo de 2018.
Sergio Pérez Rojas.

Tesis: 1a./J. 32/2014 (10a.)
ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA. LOS SOCIOS DE UNA PERSONA MORAL,

EN LO INDIVIDUAL, PUEDEN SER SUJETOS PASIVOS DEL DELITO Y, POR
ENDE, LES ASISTE EL DERECHO A PROMOVER LA QUERELLA RELATIVA.
Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la

contradicción de tesis 119/2003-PS, sostuvo que el delito de administración
fraudulenta condiciona la realización de cualquiera de las conductas que colman el
tipo penal, tales como ocultar o retener bienes abusivamente, a la existencia de un
presupuesto esencial de naturaleza jurídica consistente en la obligación de quien
administra o cuida bienes ajenos, precisamente de vigilar o administrar los
intereses de carácter patrimonial relacionados con la referida obligación, a favor
de una persona distinta del sujeto activo; señalando que la conducta lesiva del
patrimonio ajeno puede tener por objeto ciertos bienes que son producto o fruto de
otros bienes, cuya tenencia o propiedad no se haya transmitido al sujeto activo.
Ahora bien, en el caso de las personas morales, cada uno de los socios,
asociados o accionistas son titulares o dueños de una parte del capital total de la
persona jurídica, lo que se puede derivar del criterio que sostuvo la otrora Tercera
Sala en la tesis de rubro: "ACCIONES DE SOCIEDADES ANÓNIMAS. SON
DERECHOS PERSONALÍSIMOS (SOCIEDAD LEGAL).", por tanto debe
considerarse que tratándose de personas morales, el tipo penal pretende proteger
en principio la integridad de los bienes de cada uno de los titulares del patrimonio
administrado y, en segundo lugar, el patrimonio de la colectividad. Así, es evidente
que se comete el delito de administración fraudulenta cuando se perjudique,
indistintamente, a alguno de los integrantes de la persona moral en sus acciones o
parte alícuota o a la colectividad titular del patrimonio social, incluso los productos
de esos bienes administrados, pues el tipo penal únicamente señala que el sujeto
pasivo del delito es aquel titular de los bienes que son administrados de manera
fraudulenta sin hacer distinción alguna. De manera que cualquier socio agraviado
por la conducta típica, como titular de las acciones que constituyan el patrimonio
afectado, se encuentra legitimado para impugnar los actos fraudulentos que el
administrador desleal haya realizado en perjuicio de la integridad de su patrimonio,
así como para presentar su formal querella ante el Ministerio Público.
Contradicción de tesis 493/2013. Suscitada entre el Séptimo Tribunal Colegiado

de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, en apoyo del Tercer Tribunal
Colegiado del Décimo Quinto Circuito y el entonces Segundo Tribunal Colegiado
del Décimo Séptimo Circuito, actual Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal
y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito. 26 de marzo de 2014. La votación

se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por la competencia. Disidente:
José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos de los Ministros Arturo
Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena,
Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, en
cuanto al fondo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Nínive Ileana
Penagos Robles.
Tesis y/o criterios contendientes:
El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, actual Primer

Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo
Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 232/1995, el cual dio origen a la
tesis aislada número XVII.2o.3 P, de rubro: "ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA
DELITO DE. CASO EN QUE NO SE TIPIFICA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA).", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Novena Época, Tomo II, septiembre de 1995, página 513, con número de registro
IUS: 204209 y el criterio emitido por el Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito del
Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, en
apoyo del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver el
amparo en revisión 293/2013 (cuaderno auxiliar 700/2013), en el cual sostuvo que
los socios que aprovechándose de su posición de administración legal o
mayoritaria, en beneficio propio o de un tercero, se apoderan o disponen
fraudulentamente, en todo o en parte, de la cosa común, es decir, del capital
social, por la coexistencia de los restantes socios, cometen fraude por
administración desleal, pues, es innegable, que, carecen de legitimidad para
disponer de la parte que, sobre el patrimonio común, legítimamente pertenece en
exclusiva a los demás socios, ya que, el patrimonio común le es ajeno en todo lo
que sobrepase la parte o cuota que le corresponde.
Tesis de jurisprudencia 32/2014 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto
Tribunal, en sesión de fecha dos de abril de dos mil catorce.

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JINNI ZAVALA DELITOS EVIDENCIA 2

Nombre: Jinni Y. Zavala Rodriguez Matrícula: 2978205

Nombre del curso: Delitos. Nombre del profesor: Karla Citlali

Módulo: 2. Actividad: Evidencia 2.

El día 19 de mayo de 2018 se realizó una auditoría a la empresa denominada

Debido a lo anterior, el señor Sergio ha decidió ejercer acción penal en contra de

Tipo penal: El adminitrador que con ánimo de lucro perjudique al titular.

Penalidad: El fraude es castigado:1)Con prisión de 3 días a 6 meses o de 30 a 180

Sujeto activo: Gloria Sánchez Román.

Sujeto pasivo:Segio Pérez Rojas.

Objeto jurídico: Patrimonio.

Objeto material: Dinero.

Antijurídica: aprovecharse de su cargo de administración haciendo diversos

Art 338. Código Penal Federal.

1.- El día 19 de mayo de 2018, se realizó una auditoria en mi empresa “Súper,

Por anteriormente expuesto y fundado a Usted, respetuosamente solicito:

PRIMERO.- Tenerme por presentada en tiempo y forma, la presente querella en

SEGUNDO.- Tenerme por autorizados a los profesionistas nombrados para lo que

TERCERO.- Hacer tanta y cuantas diligencias sean necesarias a efecto de

Ciudad de México, México, a 19 de mayo de 2018.

Sergio Pérez Rojas.

ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA. LOS SOCIOS DE UNA PERSONA MORAL,

Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la

Contradicción de tesis 493/2013. Suscitada entre el Séptimo Tribunal Colegiado

y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito. 26 de marzo de 2014. La votación

Tesis y/o criterios contendientes:

El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, actual Primer

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